Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos

Transkriptio

1 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 20/ Yhtymähallitus Aika klo 08:30 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vahter Merja puheenjohtaja Halme Juha varapuheenjohtaja Etola Sara Granlund Päivi Hyytiä Kari Karjalainen Riitta Karjula Markku Mäentalo Mika Rajajärvi Jouko Vuori Riitta Riihilahti Tuomo vara (Laaksonen) Muu Tokola Martti toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi rehtori, esittelijä Launiemi Reija pöytäkirjasihteeri Poissa Laaksonen Jari

2 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 20/ Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 214 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallituksen kokousten sihteerin/pöytäkirjanpitäjän valinta Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallituksen pöytäkirjan nähtävillä pito Yhtymähallituksen kokousaikojen määrääminen Yhtymähallituksen jaosto Salpaus-palvelut Oy:n yhtiökokouksen koollekutsuminen ja kuntayhtymän edustajien nimeäminen yhtiön hallitukseen Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Ilmoitusasiat Muut asiat 15

3 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 20/ Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Merja Vahter avaa kokouksen.

4 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 20/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 20/ Yhtymähallituksen kokousten sihteerin/pöytäkirjanpitäjän valinta Yhtymähallituksen sihteerinä/pöytäkirjanpitäjänä on toiminut hallintosihteeri Reija Launiemi. päättää, että sen sihteerinä/pöytäkirjanpitäjänä toimii edelleen hallintosihteeri Reija Launiemi.

6 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 20/ Pöytäkirjantarkastajien valinta valitsee keskuudestaan kaksi tä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat hallituksen et Juha Halme ja Sara Etola.

7 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 20/ Yhtymähallituksen pöytäkirjan nähtävillä pito Kuntayhtymän hallintosäännön kohdan 96 'Päätösten tiedoksianto kunnan elle' mukaan "Yhtymähallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 :ssä tarkemmin säädetään. _ Yhtymähallituksen pöytäkirja lähetetään tiedoksi kuntien kunnanhallituksille." Kuntalain 140 'Päätöksen tiedoksianto kunnan elle' mukaan "Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Kunnan ja kuntayhtymän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Kunnan en ja 137 :n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa." Hallituksen tulee tehdä päätös asiasta. päättää, että kokouspöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla. Lisäksi yhtymähallituksen pöytäkirja lähetetään tiedoksi kuntien kunnanhallituksille.

8 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 20/ Yhtymähallituksen kokousaikojen määrääminen Hallintosäännön 74 'Kokousaika ja -paikka' mukaan "Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen istä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen." päättää kokousaikataulun loppusyksyn 2017 ja kevään 2018 ajalle seuraavasti: Syksy 2017 ma klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous Kevät 2018 ma klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous ti klo Hallituksen iltakoulu ma 9.4. klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous ma 7.5. klo Hallituksen kokous ma 7.5. klo YHTYMÄKOKOUS ma klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous Kokouspaikka on Koulutuskeskus Salpaus, hallinto, Paasikivenkatu 7, Lahti, jollei toisin sovita.

9 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 20/ Yhtymähallituksen jaosto Hallintosäännön 2 Kuntayhtymän johtamisjärjestelmä mainittaan mm., että "Kuntayhtymän toimielimiä ovat - yhtymäkokous - tarkastuslautakunta - yhtymähallitus ja sen jaosto." Edelleen hallintosäännön 4 Yhtymähallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto mainitaan, että "Yhtymähallitus voi asettaa keskuudestaan enintään viisiisen jaoston ja ille henkilökohtaiset varaet. Jaoston tehtävinä ovat yhtymähallituksen jaostolle delegoimat ja määräämät tehtävät. " Hallintosäännön 9 Yhtymähallituksen tehtävät ja toimivalta kohdassa "9. päättää yhtymähallituksen edustuksesta toimielimissä sekä asettaa keskuudestaan tarvittaessa jaosto" Yhtymähallituksella ei ole tällä hetkellä nimettyä jaostoa. Kaikki asiat on käsitelty yhteisesti yhtymähallituksessa varmistaen näin avoimen asioiden käsittelyn. Yhtymähallitus käy keskustelun asiasta ja päättää jatkotoimenpiteistä.

10 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 20/ Salpaus-palvelut Oy:n yhtiökokouksen koollekutsuminen ja kuntayhtymän edustajien nimeäminen yhtiön hallitukseen Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymällä on tytäryhtiö, Salpaus-palvelut Oy, jonka kuntayhtymän yhtymäkokous perusti kokouksessaan Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin Kuntayhtymän on siirtänyt alkaen yhtiöön Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän toiminnasta järjestämisluvan ulkopuolisen koulutuksen ja palvelutoiminnan, joka ei kuulu järjestämisluvan piiriin tai ei liity läheisesti tähän toimintaan. Yhtiön toimintaan kuuluvat mm. seuraavat toiminnot: maahanmuuttajakoulutus, ammattitaitoa täydentävä koulutus, henkilöstökoulutus sekä ammattitaitoa täydentävä työvoimakoulutus. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä ja Salpaus-palvelut Oy muodostavat konsernin, joka palvelee aluetta ammatillisen toisen asteen koulutuksen toiminnalla. Opiskelijoille ja työelämälle tuotettavat koulutuspalvelut myydään ja tarjotaan asiakkaille konsernitasolla, yhden luukun periaatteella, oli sitten kyse tutkintoon johtavasta tai tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta. Salpaus-palvelut Oy on toiminnallisesti ja hallinnollisesti organisaatio, jolle ei järjestetä omia tuki- ja muita toimintoja. Yhtiöllä ei ole henkilökuntaa tai aineellista omaisuutta, vaan kuntayhtymä tuottaa yhtiölle alihankintana markkinaehtoisesti hinnoiteltuja koulutus- ja muita palveluja. Salpaus-palvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen 3 mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluun enintään kolme tä sekä enintään kolme varatä. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toimitusjohtajalla ja Koulutuskeskus Salpauksen rehtorilla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ja käyttää niissä puheoikeutta. Kuntayhtymässä on noudatettu Lahden kaupungin Konserni- ja tilajaoston ohjetta tytärkonsernien hallituksen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valinnasta, jossa "tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tulee olla sama kuin emoyhteisössä ellei lainsäädäntö, osakas- tai rahoitussopimus tai kaupunginjohtajan päätös toisin edellytä". Salpaus-palvelut Oy:n kokouspalkkioissa noudatetaan kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntöä. Kuntayhtymän konserniohjeen 5 Edustajat tytäryhteisöjen hallintoelimissä mukaan "Omistajan keskeisiä vaikuttamismuotoja yhteisön toimintaan on edustajien valitseminen yhteisön hallintoja päätöksentekoelimiin. Kuntayhtymän tytäryhteisöjen hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

11 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 20/ Kuntayhtymän yhtymähallitus nimeää vuosittain tytäryhteisöjen yhtiökokousedustajat ja kuntayhtymää edustavat ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Yhtymähallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa tytäryhteisöjen hallitusten ten valinnassa, hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä." Kuntayhtymän konserniohjeen 11 :ssä Raportointi mainitaan seuraavaa: "Tytäryhteisö raportoi kuntayhtymälle toiminnastaan ja taloudestaan konsernijohdon ja taloushallinnon antamien ohjeiden ja aikataulun mukaisesti vähintään tilinpäätöksen osalta. Merkittävät poikkeamat hyväksytystä suunnitelmasta, talousarviosta tai rahoitusasemasta on raportoitava aina välittömästi konsernijohdolle. Tytäryhteisön on annettava konsernijohdon pyynnöstä muitakin selvityksiä toiminnastaan ja taloudestaan." Salpaus-palvelut Oy:n toiminnasta ja taloudesta raportoitu yhtymähallitukselle samalla vuosiaikatalulla kuin kuntayhtymästä. Näin yhtiön omistajaohjaus toteutuu koko yhtymähallituksen toimesta suoraviivaisimmin. Kuntayhtymän yhtymähallituksen uuden toimikauden alkaessa yhtymähallituksen tulee nimetä uudet et Salpaus-palvelut Oy:n hallitukseen. Yhtiön hallituksen et ovat tähän asti olleet yhtymähallituksen puheenjohtaja Seppo Virtanen, yhtymähallituksen Helena Maattola ja toimitusjohtaja Martti Tokola. Varaiä ei ole nimetty. Rehtori Päivi Saarelainen on osallistunut kokouksiin. Yhtiön asioita käsiteltäessä kuntayhtymän yhtymähallituksessa yhtiön hallituksen et eivät ole osallistuneet päätöksentekoon. Puhetta yhtymähallituksessa on näissä asioissa johtanut yhtymähallituksen varapuheenjohtaja rehtorin toimiessa esittelijänä. Päätösesitys annetaan kokouksessa.

12 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 20/ Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano merkitsee tiedokseen kuntayhtymän viranhaltijoiden päätökset ajalta ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätösluettelot ovat kokouksessa sihteerillä nähtävillä.

13 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 20/ Ilmoitusasiat merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet.

14 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 20/ Muut asiat