Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos

Transkriptio

1 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus Aika klo 08:30 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vahter Merja puheenjohtaja Halme Juha varapuheenjohtaja Etola Sara Hyytiä Kari Karjalainen Riitta Karjula Markku Mäentalo Mika Vuori Riitta Huvinen Kimmo vara (Rajajärvi) Lindroos Raila vara (Granlund) Riihilahti Tuomo vara (Laaksonen) Muu Tokola Martti toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi rehtori, esittelijä Launiemi Reija pöytäkirjasihteeri Toivonen Hannu teknisen palvelun päällikkö 31 Kröger Jarmo henkilöstöpäällikkö 31 Poissa Granlund Päivi Laaksonen Jari Rajajärvi Jouko

2 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 24 Kokouksen avaus 3 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 27 Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistelu 6 28 Raportti kassavarojen lyhytaikaisesta sijoittamisesta 7 29 Opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahaston stipendit vuodelle Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän omistamien Oppilastalo Oy:n osakkeiden myynti Lahden Talot Oy:lle Ilmoitusasiat Muut asiat 13

3 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

4 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta valitsee keskuudestaan kaksi tä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen et Jouko Rajajärvi ja Kari Hyytiä.

6 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistelu 67/02/02/ Tilinpäätösaikataulun mukaisesti varsinaiset kirjaukset tilinpäätökseen vuodelta 2017 saadaan valmiiksi ja tiedot ovat raportoitavissa Tilinpäätöksen valmistelu jatkuu toimintakertomuksen ja muiden tasekirjan osioiden kirjoittamisella ja muun tilinpäätösaineiston valmistelulla ja kokoamisella. käsittelee tilinpäätökseen sisältyen erikseen mm. luottotappiot ja toimintakertomukseen tulevan hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman. aloittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen käsittelyn kokouksessaan , jolloin tilinpäätöksen taloudellinen toteuma esitellään ilman tasekirjaa. Tasekirja toimitetaan hallitukselle kokoukseen. Tavoiteaikataulu on, että hallitus hyväksyy osaltaan tilinpäätöksen hallituksen kokouksessa Allekirjoitettu tilinpäätös on toimitettava Lahteen ja muille kunnille viimeistään Kuntayhtymän vuoden 2017 henkilöstökertomus (sähköinen julkaisu) valmistuu hallituksen kokoukseen. merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen taloudellisen toteuman. Kirjanpito on valmistunut aikataulun mukaisesti Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen taloudellisen toteuman. merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen ja jatkaa tilinpäätöksen käsittelyä suunnitelman mukaisesti.

7 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Raportti kassavarojen lyhytaikaisesta sijoittamisesta Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kassavarojen lyhytaikaisesta sijoittamisesta päättää toimitusjohtaja raportoiden sijoituksista hallitukselle. Toimitusjohtaja raportoi vuoden 2017 toteutetuista sijoituksista. merkitsee selvityksen tiedokseen.

8 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahaston stipendit vuodelle /02/02/2017 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymäkokous on kokouksessaan päättänyt perustaa opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahaston. Arpo Heinonen toimi Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ensimmäisenä toimitusjohtajana ja kuntayhtymän käynnistäjänä. Sääntöjen mukaisesti stipendejä jaetaan ensisijaisesti Koulutuskeskus Salpauksen kautta Lahden ammattikorkeakoulussa opiskeluaan jatkaville, opinnoissaan hyvin menestyville opiskelijoille. Rahastosta halutaan siis palkita erityisesti Päijät-Hämeen koulutuskonsernin omaa "koulutusputkea" kulkeneita opiskelijoita. Rahaston varat ,49 euroa ( ) muodostuvat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2002 tilinpäätöksessä rahastoon siirretystä pääomasta ( euroa) sekä saaduista lahjoituksista, joita on kerätty mm. toimitusjohtaja Arpo Heinosen eläkkeelle lähtöön liittyen (5.400 euroa). Rahaston pääomaa hallinnoidaan Päijät-Hämeen koulutuskonsernin Yhteisten palvelujen taseessa. Rahaston säännöt ovat: "OPETUSNEUVOS ARPO HEINOSEN STIPENDIRAHASTON SÄÄNNÖT Päijät-Hämeen koulutuskonserniin on yhtymäkokouksen päätöksellä päätetty perustaa Päijät-Hämeen koulutuskonsernin perustamiseen ja kehittämiseen vahvasti vaikuttaneen opetusneuvos Arpo Heinosen nimeä kantava stipendirahasto. Rahaston säännöt ovat seuraavat. 1 Rahaston nimi on Opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahasto. Sen pääoma muodostuu Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tilinpäätöksessä 2002 rahastoon siirtämästä pääomasta sekä yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden lahjoituksista. 2 Stipendirahastoa hoitaa Päijät-Hämeen koulutuskonsernin taloustoimisto ja sen pääomaa voivat kartuttaa rahaston tarkoitusperiä kannattavat yritykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt. 3 Rahaston varat säilytetään Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallituksen päättämällä tavalla. Milloin rahaston varoja säilytetään Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tileillä, niille maksetaan vuotuista korkoa. Konsernin maksaman koron vahvistaa konsernin hallitus.

9 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Rahaston pääomaa voidaan kartuttaa tai jakaa pääoma kokonaisuudessaan stipendeinä, jolloin rahaston toiminta lakkaa. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallitus päättää vuosittain stipendeinä jaettavan varojen määrän ja nimeää stipendien saajat Lahden ammattikorkeakoulun hallituksen esityksestä. 5 Rahastosta myönnettävät stipendit jaetaan Lahden ammattikorkeakoulun niille hyvin menestyneille opiskelijoille, jotka ovat tulleet ammattikorkeakouluun toisen asteen ammatillisen koulutuksen väylää ja ovat suorittaneet toisen asteen ammatillisen tutkinnon Koulutuskeskus Salpauksessa. 6 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin, Lahden ammattikorkeakoulun tai Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan oleellisilta osiltaan tai kokonaan loppuessa rahasto siirtyy lähinnä vastaavalle ylläpitäjälle Päijät- Hämeessä. Vastaavasti stipendejä jaetaan lähinnä vastaavien oppilaitoksen opiskelijoille." Hallituksen on tarpeen määrätä vuonna 2018 rahastosta jaettavien stipendien yhteismäärä ja pyytää esitys Lahden ammattikorkeakoululta vuoden 2018 stipendien saajista. Vuonna 2017 hallitus päätti jaettavien stipendien yhteismääräksi 1.400,00 euroa. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallituksen päätöksen mukaisesti konsernin kassavaroina oleville stipendirahastojen varoille maksetaan korkoa vuoden keskimääräinen 12 kk euribor + 1 % p.a. Opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahaston korkotuotto vuodelta 2017 on näin laskettuna 1.247,23 euroa. päättää vuonna 2018 opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahastosta jaettavaksi stipendien yhteismääräksi enintään 1.200,00 euroa ja valtuuttaa Lahden ammattikorkeakoulun rehtorin nimeämään vuoden 2018 stipendien saajat.

10 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän omistamien Oppilastalo Oy:n osakkeiden myynti Lahden Talot Oy:lle Lahden Talot Oy on esittänyt ostotarjouksen Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä omistusosuudesta Oppilastalo Oy:ssä (20,38 prosenttia). Kuntayhtymän omistus Oppilastalo Oy:ssä periytyy koulutuskonsernin ajalta ja jo aiemmasta kuntayhtymästä. Koulutuskuntayhtymällä oli aiemmin roolia uusien opiskelija-asuntojen perustamisvaiheessa mm. oman pääomanehtoisten rahoituksen muodossa. Nykyisin rahoitus toteutetaan ARA-rahoituksena ja Lahden kaupunkikonsernin sisäisin lainoin. Oppilastalo Oy tuli osaksi Lahden Talot -konsernia vuonna 2015, kun Oppilastalo Oy:n pääomistaja, Lahden kaupunki, päätti selkeyttää kaupunkikonsernin omistamien asuinkiinteistöjen omistusta. Lahden Talot Oy:n omistusosuus Oppilastalo Oy:stä on yrityskaupan jälkeen 79,27 prosenttia. Muut Oppilastalo Oy:n omistajat ovat Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä 20,38 prosenttia, Lahden Tekniikan Opiskelijat ry 0,26 prosenttia, Lahden Kotiteollisuusopettajaopiston Oppilaskunta ry 0,02 prosenttia ja Lahden Kauppaoppilaitoksen Kilta ry 0,06 prosenttia. ARAn rahoittamien opiskelija-asuntojen luovutushinta on säädelty eikä se ole markkinaehtoisesti hinnoiteltavissa. Oppilastalo Oy:n omistamien kiinteistöjen indikatiivinen luovutuskorvauslaskelma perustuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) antaman päätökseen, jossa haettiin luovutuksensaajan nimeämistä Lahden kaupungin silloin omistamille kappaleelle Oppilastalo Oy:n osakkeita. Kun tuolloin laskettu enimmäisluovutuskorvaus indeksoidaan nykyhetkeen käyttämällä luovutushintakertoimen viimeisintä arvoa syyskuulta 2017 (3 042,04), tulee Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän omistaman 3874 osakkeen indikatiiviseksi ensimmäisarvoksi euroa. Lahden Talot Oy esittää em. summaa Koulutuskeskus Salpaus- kuntayhtymän omistaman 3874 Oppilastalo Oy:n osakkeen kauppasummaksi. Oppilastalo Oy:n asunnoissa on noin 850 asukasta, joista reilu 100 on Salpauksen opiskelijoita. Asukkaista pääosa on korkeakouluopiskelijoita. Oppilastalo Oy:n noin 700 asunnon asuntokanta muodostuu pääosin yksiöistä, kaksioista sekä soluasunnoista. Näistä erityisesti soluasuntoihin kohdistuva kysyntä on ollut viime aikoina selvästi alenevaa. Opiskelijaasuntovuokraukselle on ominaista myös käyttöasteen suuri kausivaihtelu. Oppilastalo Oy:n asuntokannan kehittäminen vastaamaan määrällisesti ja laadullisesti markkinoiden kysyntää edellyttää jatkossa pääomaa sitovia kiinteistöjärjestelyjä sekä uusinvestointeja. Oppilastalo Oy:n osakekannan hankkiminen Lahden Talot Oy:n omistukseen on ollut esillä Lahden Talot Oy:n ja Lahden kaupungin konserni- ja tilajaoston tapaamisessa Lisäksi Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on pyytänyt osakekaupasta kaupunginjohtajalta ennakkokäsityksen, joka on konserni- ja tilajaoston mukaisesti myönteinen.

11 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus Kaupunkikonsernin omistusjärjestelyn yhteydessä vuonna 2015 Lahden Talot Oy on sitoutunut tuottamaan opiskelija-asumispalvelut alueelle. Koulutuskuntayhtymän omistus ei ole nykytilanteessa merkityksellinen opiskelijoiden asuntotilanteen turvaamisessa tai kehittämisessä. Yhteistyö Lahti-konsernin sisällä on mahdollista ilman omistuskytköstä. Yhtymähallitus päättää hyväksyä Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän omistaman Oppilastalo Oy:n 20,38 %:n omistusosuuden myynnin Lahden Talot Oy:lle eurolla. Toimitusjohtaja Martti Tokola valtuutetaan allekirjoittamaan tarvittavat kauppaan liittyvät asiakirjat tämän päätöksen saatua lainvoiman. päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. jatkaa asian käsittelyä. Päätösesitys annetaan kokouksessa.

12 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Ilmoitusasiat 366/10/03/2015, 59/02/02/2017 merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet. 1. Hallitukselle annetaan väliaikatietoa Vipusenkadun uudisrakennushankkeen etenemisestä. 2. Hallitukselle annetaan selvitys vuoden 2018 talouden toteuttamisen edellyttämien toimenpiteiden valmistelusta. 3. Hallituksen työskentelyn vuosikello. 4. GRADIA - Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hallituksen vierailu Koulutuskeskus Salpaukseen

13 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Muut asiat