Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Aika klo 08:30-10:40 Paikka Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salmi Kari 8:30-10:40 puheenjohtaja Vahter Merja 8:30-10:40 varapuheenjohtaja Alonen Aino 8:30-10:40 jäsen Maattola Helena 8:30-10:40 jäsen Nordström Harry 8:50-10:40 jäsen Perkiö Irmeli 8:30-10:40 jäsen Tonteri Jukka 8:30-10:40 jäsen Virtanen Seppo 8:30-10:40 jäsen Pölönen Kati 8:30-10:30 varajäsen (Ijäs) Räihä Simo 8:30-10:40 varajäsen (Hilkemaa) Poissa Aaltonen Kalle jäsen Hilkemaa Juhani jäsen Ijäs Paula jäsen Muu Tokola Martti 8:30-10:40 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 8:30-10:40 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 8:30-10:40 pöytäkirjasihteeri Siikaniemi Lena 9:25-10:35 henkilöstöjohtaja 20, 21 Heinonen Hannu 9:30-10:35 vararehtori 21 Katajisto Seija 9:30-10:35 vararehtori 21 Kilpinen Tuula 9:30-10:35 viestintä- ja markkinointijohtaja 21 Mikkonen Arja 9:30-10:35 rehtorin sihteeri 21 Allekirjoitukset Kari Salmi puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus / Jukka Tonteri Seppo Virtanen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 17 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistelu 6 18 Tilinpäätös vuodelta 2014, luottotappiot 7 19 Opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahaston stipendit vuodelle Lahden ammattikorkeakoulun ja Tuoterenkaan yhtiöittämisistä aiheutuva virkojen lakkauttaminen 21 Koulutuskeskus Salpauksen strategia vuosille , valmistelu, lähetekeskustelu perustehtävästä Muut asiat Muutoksenhakuohjeet 14

3 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Kokouksen avaus Hallitus 14 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus 15 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallitus 16 Toimitusjohtaja: Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Jukka Tonteri ja Seppo Virtanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Jukka Tonteri ja Seppo Virtanen.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistelu 85/02/02/2015 Hallitus Tilinpäätösaikataulun mukaisesti varsinaiset kirjaukset tilinpäätökseen saadaan valmiiksi ja tiedot ovat raportoitavissa Tilinpäätöksen valmistelu jatkuu toimintakertomuksen ja muiden tasekirjan osioiden kirjoittamisella ja muun tilinpäätösaineiston valmistelulla ja kokoamisella. Hallitus aloittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittelyn , jolloin tilinpäätöksen taloudellinen toteuma esitellään ilman tasekirjaa. Tasekirja toimitetaan hallitukselle kokoukseen. Tämän lisäksi tilinpäätöstä käsitellään hallituksen kokouksissa 2.3., 9.3. ja (varapäivä). Asiantuntijat hallituksen kokouksissa: PHKK-kokonaisuus ja Yhteiset palvelut toimitusjohtaja Martti Tokola Lahden ammattikorkeakoulu rehtori Outi Kallioinen Tuoterengas johtaja Pekka Kotiaho Koulutuskeskus Salpaus rehtori Päivi Saarelainen Toimitusjohtaja esittelee Yhteisten palvelujen tilinpäätöksen, johon liittyen kutsutaan Yhteisten palvelujen johtoa tarvittaessa. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2014 henkilöstökertomus (sähköinen julkaisu) valmistuu kokoukseen. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tilinpäätöksen valmistelutilanteen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Hallitus 17 Kirjanpito on valmistunut aikataulun mukaisesti Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen taloudellisen toteuman. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen ja jatkaa tilinpäätöksen käsittelyä suunnitelman mukaisesti. Merkittiin tiedoksi.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Tilinpäätös vuodelta 2014, luottotappiot 85/02/02/2015 Hallitus 18 Kuntayhtymän saatavien perintää hoidetaan perintäyhtiö Lindorff Oy:n kanssa. Vuodelta 2014 on koottu luettelo saatavista ja syistä, joiden perusteella tietyt saatavat tulisi kirjata luottotappioiksi. Asiakirja on nähtävillä kokouksissa. Luottotappioiden määrät (alv 0 %) ovat olleet aiemmin seuraavat: - vuonna ,12 euroa - vuonna ,88 euroa - vuonna ,49 euroa - vuonna ,26 euroa - vuonna ,00 euroa - vuonna ,86 euroa - vuonna ,22 euroa - vuonna ,13 euroa - vuonna ,60 euroa - vuonna ,38 euroa - vuonna ,45 euroa - vuonna ,97 euroa Vuonna 2014 saatavat, jotka tulisi kirjata luottotappioiksi, ovat yhteensä ,45 euroa (alv 0 %). Luottotappioksi kirjattavaksi esitettävät saatavat kohdistuvat tulosalueittain seuraavasti (alv 0 %): Yhteiset palvelut 3 741,74 euroa Koulutuskeskus Salpaus ,72 euroa Lahden ammattikorkeakoulu 2 593,33 euroa Tuoterengas 5 977,66 euroa Aikaisempien vuosien luottotappioita on vuonna 2014 saatu perittyä jälkiperintätuottoina (alv 0 %) 8 165,32 euroa, joten nettovaikutus vuonna 2014 on ,13 euroa. Toimitusjohtaja esittelee asiaa kokouksessa. Toimitusjohtaja: Hallitus päättää, että eri tulosyksiköiden saatavat, yhteensä ,45 euroa (alv 0 %), kirjataan vuoden 2014 tilinpäätöksessä luottotappioksi esityksen mukaisesti. Päätösesitys hyväksyttiin.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahaston stipendit vuodelle /02/02/2015 Hallitus 19 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymäkokous on kokouksessaan päättänyt perustaa opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahaston. Arpo Heinonen toimi Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ensimmäisenä toimitusjohtajana ja kuntayhtymän käynnistäjänä. Sääntöjen mukaisesti stipendejä jaetaan ensisijaisesti Koulutuskeskus Salpauksen kautta Lahden ammattikorkeakoulussa opiskeluaan jatkaville, opinnoissaan hyvin menestyville opiskelijoille. Rahastosta halutaan siis palkita erityisesti Päijät-Hämeen koulutuskonsernin omaa "koulutusputkea" kulkeneita opiskelijoita. Rahaston varat ,85 euroa ( ) muodostuvat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2002 tilinpäätöksessä rahastoon siirretystä pääomasta ( euroa) sekä saaduista lahjoituksista, joita on kerätty mm. toimitusjohtaja Arpo Heinosen eläkkeelle lähtöön liittyen (5.400 euroa). Rahaston pääomaa hallinnoidaan Päijät-Hämeen koulutuskonsernin Yhteisten palvelujen taseessa. Rahaston säännöt ovat: "OPETUSNEUVOS ARPO HEINOSEN STIPENDIRAHASTON SÄÄNNÖT Päijät-Hämeen koulutuskonserniin on yhtymäkokouksen päätöksellä päätetty perustaa Päijät-Hämeen koulutuskonsernin perustamiseen ja kehittämiseen vahvasti vaikuttaneen opetusneuvos Arpo Heinosen nimeä kantava stipendirahasto. Rahaston säännöt ovat seuraavat. 1 Rahaston nimi on Opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahasto. Sen pääoma muodostuu Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tilinpäätöksessä 2002 rahastoon siirtämästä pääomasta sekä yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden lahjoituksista. 2 Stipendirahastoa hoitaa Päijät-Hämeen koulutuskonsernin taloustoimisto ja sen pääomaa voivat kartuttaa rahaston tarkoitusperiä kannattavat yritykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt. 3 Rahaston varat säilytetään Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallituksen päättämällä tavalla. Milloin rahaston varoja säilytetään Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tileillä, niille maksetaan vuotuista korkoa. Konsernin maksaman koron vahvistaa konsernin hallitus.

9 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Rahaston pääomaa voidaan kartuttaa tai jakaa pääoma kokonaisuudessaan stipendeinä, jolloin rahaston toiminta lakkaa. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallitus päättää vuosittain stipendeinä jaettavan varojen määrän ja nimeää stipendien saajat Lahden ammattikorkeakoulun hallituksen esityksestä. 5 Rahastosta myönnettävät stipendit jaetaan Lahden ammattikorkeakoulun niille hyvin menestyneille opiskelijoille, jotka ovat tulleet ammattikorkeakouluun toisen asteen ammatillisen koulutuksen väylää ja ovat suorittaneet toisen asteen ammatillisen tutkinnon Koulutuskeskus Salpauksessa. 6 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin, Lahden ammattikorkeakoulun tai Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan oleellisilta osiltaan tai kokonaan loppuessa rahasto siirtyy lähinnä vastaavalle ylläpitäjälle Päijät- Hämeessä. Vastaavasti stipendejä jaetaan lähinnä vastaavien oppilaitoksen opiskelijoille." Hallituksen on tarpeen määrätä vuonna 2015 rahastosta jaettavien stipendien yhteismäärä ja pyytää esitys Lahden ammattikorkeakoululta vuoden 2015 stipendien saajista. Vuonna 2014 hallitus päätti jaettavien stipendien yhteismääräksi 2.200,00 euroa. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallituksen päätöksen mukaisesti konsernin kassavaroina oleville stipendirahastojen varoille maksetaan korkoa vuoden keskimääräinen 12 kk euribor + 1 % p.a. Opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahaston korkotuotto vuodelta 2014 on näin laskettuna 2 095,54 euroa. Toimitusjohtaja: Hallitus päättää vuonna 2015 opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahastosta jaettavaksi stipendien yhteismääräksi enintään 2 000,00 euroa ja valtuuttaa Lahden ammattikorkeakoulun rehtorin nimeämään vuoden 2015 stipendien saajat. Päätösesitys hyväksyttiin.

10 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Lahden ammattikorkeakoulun ja Tuoterenkaan yhtiöittämisistä aiheutuva virkojen lakkauttaminen 99/01/01/00/2015 Hallitus 20 Lahden ammattikorkeakoulu ja Tuoterengas ovat yhtiöityneet Henkilöstö siirtyi perustettuihin yhtiöihin liikkeenluovutuksella. Lahden ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön siirtyi henkilöstöä myös Yhteisistä palveluista. Henkilöstön siirtyminen uuden yhtiömuotoisen työnantajan palvelukseen merkitsee virkasuhteisen henkilöstön osalta virkasuhteiden muuttumista työsopimussuhteiksi suoraan kunnallisen viranhaltijalain nojalla. Kunnallisia viranhaltijoita koskevan lain noudattaminen päättyy luovutettavan henkilöstön osalta luovutushetkellä ja palvelussuhteiden normiperustaksi tulee työsopimuslaki. Lahden ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön virat (lehtorit ja yliopettajat) on lakkautettu Lahden ammattikorkeakoulun hallituksen päätöksellä Muun kuin opetushenkilöstön virat lakkautetaan hallintosäännön mukisesti Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymähallituksessa. Lakkautettavat virat virkanumero nimike viranhaltija Tuoterengas johtaja Kotiaho Pekka kehittämispäällikkö Sipilä Ensio Yhteiset palvelut tietopalvelujohtaja Blinnikka Sirkku talouspäällikkö vapaa Lahden ammattikorkeakoulu rehtori Kallioinen Outi vararehtori Karento Helena koulutuspäällikkö vapaa koulutuspäällikkö Valkeapää Kirsi koulutuspäällikkö Kostia Silja koulutuspäällikkö Liljander Tuija koulutuspäällikkö Salminen Tuija kehittämispäällikkö Kuusela Harri aikuis- ja vapaa täydennyskoulutusjohtaja opintoasianjohtaja Lantta Eija johtaja vapaa tutkimusjohtaja Väänänen Ilkka osaamisaluejohtaja Starckjohann Päivi osaamisaluejohtaja Kivistö Jari

11 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Toimitusjohtaja: Hallitus päättää lakkauttaa kahdeksantoista (18) virkaa esittelyn mukaisesti. Päätösesitys hyväksyttiin.

12 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpauksen strategia vuosille , valmistelu, lähetekeskustelu perustehtävästä 93/00/01/2015 Hallitus 21 Salpauksen strategiavalmistelu vuosille käynnistyi keväällä 2014 hallituksen lähetekeskustelulla. Salpauksessa strategia tarkoittaa Salpauksen tietä kohti haluttua tulevaisuutta. Syksyllä 2014 on toteutettu arvoprosessi ja arvot vahvistettiin hallituksen kokouksessa Arvoiksi vahvistettiin: oppimisen rohkeus, tekemisen ilo ja reilu asenne ja sloganiksi: Me muutamme maailmaa. Arvot ohjaavat päätöksentekoa ja muodostavat perustan koko Salpauksen toiminnalle: opiskelijoille, henkilöstölle, esimiestyölle ja johtamiselle. Arvot liittyvät strategiavalmisteluun , mutta otetaan käyttöön vuoden 2015 alusta alkaen. Arvoprosessi on osa Salpauksen toimintakulttuurin vahvistamista. Helmikuussa 2015 toteutetaan johtamis- ja hyvinvointikysely koko henkilöstölle. Lokakuussa toteutettiin sidosryhmäanalyysi ja nykystrategian arviointi sekä käynnistettiin toimintaympäristöanalyysien valmistelu. Helmikuussa toimintaympäristöanalyysiprosessi etenee yksikkökohtaisilla sisäisen toiminnan arvioinneilla ja kilpailija-analyysillä. Toimintaympäristönalyysissä hyödynnetään Päijät-Hämeen liiton johdolla valmisteilla olevaa toimintaympäristön kuvausta. Koulutuskeskus Salpauksen brändilinjausten valmisteluun on nimetty brändityöryhmä joulukuussa Brändityöryhmä koordinoi ja suunnittelee brändin kehittämistyötä. Kuntakierros omistajakunnissa Salpauksen strategian suuntaamisesta aloitettiin joulukuussa Perustehtävän (missio) määrittely tehdään hallituksessa helmikuussa. Vision määrittämiseksi tehdään kysely koko henkilöstölle helmimaaliskuussa. Aineisto tulee hallituksen käsittelyyn maaliskuussa. Keväällä 2015 on varsinainen strategian laatimisvaihe. Uusi strategia on tarkoitus saada yhtymähallituksen käsittelyyn alkukesästä Hallitukselle annetaan tilannekatsaus strategiaprosessin etenemisestä. Asiantuntijoina kokouksessa ovat vararehtorit, henkilöstöjohtaja, viestintä- ja markkinointijohtaja ja rehtorin sihteeri. Rehtori: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen ja käy keskustelun strategiaprosessista ja perustehtävän määrittämisestä. Merkittiin tiedoksi.

13 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Muut asiat Hallitus 22 Ei ollut muita asioita.

14 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Muutoksenhakuohjeet Hallitus 23 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.

15 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Yhtymähallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 14-18, 21, 22 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 19, 20 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: 19, 20 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, hallitus Paasikivenkatu Lahti koulutuskonserni@phkk.fi puhelinnumero Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

16 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin , faksi Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.