Sporttikeskus Tennari, Kamppailuhalli, Rantapuisto 45, Lohja. LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja Saloniemi Heikki jäsen Saapui :n 18 käs. aikana.

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus AIKA klo 15:00-16:05 PAIKKA Sporttikeskus Tennari, Kamppailuhalli, Rantapuisto 45, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja Saloniemi Heikki jäsen Saapui :n 18 käs. aikana. Kaira Jorma jäsen Ranta Erno jäsen Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri MUUT Aarnio Tomi asiantuntija hallipäällikkö KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Matti Pajuoja Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Seija Toivonen Erno Ranta

2 PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 17 Pöytäkirjan tarkastajat 4 18 Sporttikeskus Tennarin tenniskenttien, kuntosalin, pukuhuoneiden ja käytävätilojen valaistuksen uusiminen 5 19 Lohjan Liikuntahallit Oy:n talousarvio vuodelle Osakkeenomistajien yhtiölle v:lta 2015 suoritettavista vastikkeista päättäminen 8 21 Tiedotusluontoiset asiat 9

3 PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LLHOY Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Pöytäkirjan tarkastajat LLHOY 17 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Seija Toivonen ja Erno Ranta.

5 PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Sporttikeskus Tennarin tenniskenttien, kuntosalin, pukuhuoneiden ja käytävätilojen valaistuksen uusiminen LLHOY 18 Sporttikeskus Tennarin tennishallin, kuntosalin, pukuhuoneiden, aulan ja käytävien valojen uusimisen tavoitteena on energian säästö sekä valotehon parantaminen sekä tekniikan nykyaikaistaminen. Tällä hetkellä Tennarin sisätenniskentillä on neljässä rivissä 84 lamppua eli yhteensä 336 kappaletta. Lisäksi pukuhuoneissa, kuntosalissa, aulassa ja käytävätiloissa on yhteensä 64 lamppua. Vaihtamalla nykyiset loistelamput LED-valoiksi, ratkaisulla pystytään vähentämään valaisimien määrää, koska LED-lamppu antaa kirkkaamman valon kuin loistelamppu. Esimerkiksi jokaisesta kuudesta pukuhuoneesta voidaan ottaa pois yksi valaisin. Isomman puolen kuntosalista voidaan poistaa neljä valaisinta ja arvion mukaan tenniskentiltä vähenisi kahdeksan (8) lamppua per kenttä, yhteensä 16 lamppua. Huomionarvoista on se, että tenniskentille vaihdetaan vuosittain rikkinäisiä loistelamppuja n. 60 kappaletta, joiden kustannus on 480 euroa vuodessa. Kymmenen vuoden aikana kulu on euroa. Em. aikana ei yhtään LED-lamppua pitäisi mennä rikki, koska niiden käyttöikä on tuntia. Mikä tarkoittaa Tennarin sisätenniskenttien nykyisellä käytöllä sitä, että LED-valojen pitäisi toimia 17,5 vuotta. LED-valoilla on viiden vuoden takuu. Lamppujen korjaukset on tehty Tennarin tennishallissa kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa. Yhtiö säästäisi lampunvaihdoista sisätenniskentille vuodessa kaksi työpäivää, 16 työtuntia. Kuntosaliin, pukuhuoneisiin, aulaan, käytäville ja kuntosalille vaihdetaan vuodessa n. 25 lamppua, joiden kustannus on 160 euroa, kymmenen vuoden aikana euroa. Työajassa säästöä kertyy vuodessa yksi päivä kahdeksan tuntia. Lisäksi nykyisistä loistelampuista tulee vuodessa paljon ongelmajätettä. Tämä ongelma poistuisi uusimisen myötä, mikä olisi ympäristöystävällistä ja kestävän kehityksen arvojen mukaista. LLK Oy:llä on erittäin hyviä kokemuksia LED-valaistuksen uusimisesta Lohjan jäähallissa. Uudet valot ovat olleet hallissa vuoden, jona aikana kustannussäästö on euroa. Jäähallin kokonaissähkön kulutuksessa on saavutettu 10 % säästö. Jäähallin LED-valojen hankintahinta oli euroa, takaisin maksuaika on 2,7 vuotta. ELY-keskus antoi tukea hankkeelle euroa. Valot toimitti yhtiölle Greenled Oy. Hallipäällikkö on perehtynyt Greenled Oy:n valaistukseen Lohjan jäähallin lisäksi Kirkkonummen Varuboden-areenassa sekä Suomen Valojakelu Oy:n valaistusjärjestelmään Sotkamon Vuokatissa. LLH Oy on saanut tarjoukset kummaltakin yritykseltä Tennarin tennishallin, pukuhuoneiden, kuntosalin ja käytävätilojen valaistuksen uusimisesta. Greenled Oy:n tarjouksen loppusumma on euroa, johon hintaan sisältyy myös asennus. Suomen Valojakelu Oy:n tarjouksen loppusumma on euroa. Hintaan ei sisälly asennusta. ELY-keskuksen tuki valaistuksen uusimiseen on 20 % hankintahinnasta. Tennishallissa ja muissa tiloissa takaisinmaksuaika on n. 38 kuukautta. Tennishallin säästö on n euroa vuodessa ja muissa tiloissa vastaavasti euroa.

6 PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Greenled Oy:n tarjouksessa LED-valaisimet tulisi vaihtaa kokonaan lamppujen lisäksi, vaikka nykyiset valaisimet ovat käyttökelpoiset. Suomen Valojakelu Oy:n tarjous mahdollistaa vain pelkkien LED-lamppujen toimittamisen. Kun käytetään vanhoja valaisimia ja hankitaan vain LED-lamput, on niiden vaihto mahdollista yhtiön omana työnä ilman lisäkustannuksia. Tj. Hallitus päättää 1) uusia Sporttikeskus Tennarin tennishallin, pukuhuoneiden, kuntosalin ja käytävätilojen valaistuksen, 2) hankkia valaistuksen kokonaistaloudellisesti edullisemman tarjouksen eli Suomen Valojakelu Oy:n tarjouksen mukaisesti hankintahintaan ,00 euroa ja 3) valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintapäätöksen ja rahoittaa hankinnan yhtiön voitto- ja tappiotililtä

7 PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Lohjan Liikuntahallit Oy:n talousarvio vuodelle 2015 LLHOY 19 Lohjan Liikuntahallit Oy:n vuoden 2015 talousarvio (liite 1) pohjautuu kuluvan vuoden 2014 toiminnan tasolle. Vuodenvaihteessa 2014 ja 2015 toteutettava tennishallin ja pukuhuonetilojen valaistuksen uusiminen alentaa käyttökustannuksia sähkönkulutuksen osalta vajaalla :lla vuodessa. Talousarvioissa ei muutenkaan ole painetta kustannusten nousulle, mutta toisaalta valaistuksen uusimisen lisäksi ei muita järkevällä tavalla toteutettavia säästötoimenpiteitäkään ole löydettävissä. Näin ollen hoitovastikkeet tulee säilyttää vuoden 2014 tasolla. Vuoden 2012 remontti näkyy talousarviossa edelleen suurina poistojen määrinä sekä rahoituskuluissa ja -tuotoissa. Talousarvio on alijäämäinen (vuonna 2014 budjetoitu alijäämä ). Tj. Hallitus päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen esityksen yhtiön vuoden 2015 talousarvioksi.

8 PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Osakkeenomistajien yhtiölle v:lta 2015 suoritettavista vastikkeista päättäminen LLHOY 20 LLH Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin, että hoitovastikkeista päättää hallitus talousarviokäsittelyn yhteydessä. Edellisen pykälän vuoden 2015 talousarviopäätöksen mukaisesti vastikkeiden nostolle ei ole tarvetta. Talousarvio ei kuitenkaan mahdollista myöskään vastikkeiden laskua. Tj. Hallitus päättää, että osakkeenomistajien yhtiölle vuodelta 2015 suoritettavat vastikkeet pysyvät saman suuruisina kuin ne ovat joulukuussa Osakkeenomistajille lähetetään kirjallinen tiedote asiasta.

9 PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Tiedotusluontoiset asiat LLHOY 21 Tj. 1. Sporttikeskus Tennari on suljettu Joulun ja Uuden vuoden välisenä aikana ja Hallitus merkitsee tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväksyy suoritetut toimenpiteet.