Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, Lahti, Isoneuvos

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/ Konsernihallitus Aika klo 8:30-10:35 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, Lahti, Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salmi Kari 8:30-10:35 puheenjohtaja Vahter Merja 8:30-10:35 varapuheenjohtaja Alonen Aino 8:30-10:35 jäsen Hilkemaa Juhani 8:30-10:35 jäsen Maattola Helena 8:30-10:35 jäsen Nordström Harry 8:30-10:35 jäsen Perkiö Irmeli 8:30-10:35 jäsen Tonteri Jukka 8:30-10:35 jäsen Virtanen Seppo 8:30-10:35 jäsen Pölönen Kati 8:30-10:35 varajäsen (Ijäs) Poissa Aaltonen Kalle jäsen Ijäs Paula jäsen Muu Tokola Martti 8:30-10:35 esittelijä Launiemi Reija 8:30-10:35 pöytäkirjasihteeri Viljamaa Marko 8:30-9:40 ravintolapalvelujohtaja 244, 245 Kangasaho Tommi 9:00-9:40 tietohallintojohtaja 245 Pyykkönen Jyrki 9:00-9:40 myyntijohtaja 245 Markwort Janita 9:00-9:40 hallintojohtaja, Lamk 245 Saarelainen Päivi 8:35-10:05 rehtori, Salpaus 245, 246, 247 Tuutti Kari 9:00-10:05 kiinteistöjohtaja 245, 247 Siikaniemi Lena 9:00-10:30 henkilöstöjohtaja 245, 248 Blinnikka Sirkku 8:35-8:55 tietopalvelujohtaja 246 Kotiaho Pekka 10:05-10:30 johtaja, Tuoterengas 248, 249 Allekirjoitukset Kari Salmi puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus / Merja Vahter Aino Alonen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 241 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päijät-Hämeen koulutuskonsernin elintarvike- ja päivittäistavaroiden hankinta sopimuskaudelle , optiovuoden käyttöön otto ajalle Kuntayhtymän rakennemuutos, palveluiden tuottaminen Lahden ammattikorkeakoulu Oy:lle alkaen 246 Kuntayhtymän rakennemuutos, tieto- ja kirjastopalveluiden hankinta Lahden ammattikorkeakoulu Oy:ltä alkaen 247 Koulutuskeskus Salpauksen hevosalan koulutuksen siirtyminen Jokimaalle, maneesirakennuksen toteutus Tuoterenkaan toiminnan yhtiöittäminen, toimeenpano Työvoimapalvelu Soiva Oy:n nimen muuttaminen osana Tuoterenkaan toiminnan yhtiöittämistä Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Muut asiat Muutoksenhakuohjeet 21

3 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/ Konsernihallitus Kokouksen avaus PHKKhall 241 Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/ Konsernihallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PHKKhall 242 Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/ Konsernihallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta PHKKhall 243 Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Merja Vahter ja Kalle Aaltonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Merja Vahter ja Aino Alonen.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/ Konsernihallitus Konsernihallitus Päijät-Hämeen koulutuskonsernin elintarvike- ja päivittäistavaroiden hankinta sopimuskaudelle , optiovuoden käyttöön otto ajalle /02/08/00/2013 PHKKhall Päijät-Hämeen koulutuskonsernin elintarvike- ja päivittäistavaroiden hankinta on kilpailutettu edellisen kerran vuonna 2009 kolmeksi vuodeksi. Sopimuskautta on jatkettu vuoden optiolla. Konsernin elintarvikehankintojen suuruus ylittää kynnysarvon, joten ilmoitus on julkaistava julkisten hankintojen Hilma-ilmoituskanavalla. Ennakkoilmoitus oli Hilmassa Hankintailmoitus tarjouspyyntöineen ilmestyi ja hankintailmoituksen korjausilmoitus Menettelytapa oli avoin hankintamenettely. Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä nro 1. Määräaikaan kello 16:00 mennessä saatiin tarjoukset 19 toimittajalta. Tarjouksista hylättiin 2, koska ne eivät vastanneet tarjouspyyntöä. Tarjousvertailut esitellään ja tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Asiantuntijana kokouksessa on ravintolapalvelujohtaja Marko Viljamaa. Hallitus päättää elintarvike- ja päivittäistavaroiden hankintapaikat päätösesityksen mukaisesti sopimuskaudelle sekä optiovuodeksi. Ennen optiopäätöstä tarkistetaan hinnat. Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset. Elintarvike- ja päivittäistavaratoimittajat valitaan seuraavasti: Päijät-Hämeen koulutuskonsernin elintarvike- ja päivittäistavarahankinnat Ravintolapalvelut/Koulutuskeskus Salpaus Päätoimittaja Täydentävät toimittajat Huomioitavaa Keskustukkuliike Meira Nova Oy Vihanneskolmio Oy Meira Novalla on mahdollisuus toimittaa myös purettuja eriä, poislukien pakastetuotteet. Puretuista myyntieristä ei aiheudu lisäkuluja. Vihanneskolmio on mahdollinen purettujen erien toimitustukku, mutta ei ole kaikkia tuotteita, vajaapakkauslisä 0,17 /myyntiyksikkö alv 0%. Lihat ja lihavalmisteet HK Ruokatalo Oy Atria Oy, Meira Nova Oy HK Ruokatalon tuotevalikoimaan kuuluvia vähittäiskauppapakkauksia on mahdollisuus tilata myyntierittäin mm. Koulutuskeskus Salpauksen tarpeita varten.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/ Konsernihallitus Konsernihallitus Maitotaloustuotteet Ruoka- ja kahvileivät Meira Nova Oy, Valio Oy Meira Nova Oy - tuoreet Sinuhe Ky Fazer Leipomot Oy - pakasteet Meira Nova Oy Kanavan Kotileipomo Oy Valmisruoat - valmis Meira Nova Oy, HK Ruokatalo Oy - puolivalmis Meira Nova Oy, HK Ruokatalo Oy Juomat - alkoholijuomat Meira Nova Oy, Oy Hartwall Ab - oluet, siiderit Meira Nova Oy, Oy Hartwall Ab - vedet, virvoitusjuomat Oy Hartwall Ab Meira Nova Oy, Puitejärjestely - hedelmät Meira Nova Oy, Vihanneskolmio Oy, He-Vi Hasila Oy, Ab Chipsters Food Oy - vihannekset Meira Nova Oy, Vihanneskolmio Oy, He-Vi Hasila Oy, Ab Chipsters Food Oy - pilkotut vihannekset Meira Nova Oy, Vihanneskolmio Oy, He-Vi Hasila Oy, Ab Chipsters Food Oy - perunat, juurekset Meira Nova Oy, Vihanneskolmio Oy, He-Vi Hasila Oy, Ab Chipsters Food Oy - kotimainen kala Oy Chipsters Food Atria Oy, Valio Oy, Ab Chipsters Food Oy Atria Oy, Valio Oy, Ab Chipsters Food Oy Valion tarjonta on laajempi ja kattavampi kuin Arla Ingmanin. Meira Nova täydentävä toimittaja pienille toimipaikoille sekä Koulutuskeskus Salpaukselle. Fazer Leipomot ja Sinuhe eivät tarjonneet pakastetuotteita. Kanavan Kotileipomo tarjosi ainoastaan Fellmanniaan. Laatuvertailujen perusteella valitaan sopivat tuotteet. Hartwall oli ainut panimo, joka teki tarjouksen. Viinien, oluen, siiderin, long drinkien sekä osan virvoitusjuomista hintaehdotus on edullisempi kuin Meira Novalla. Meira Novalla on vedet sekä osa virvoitusjuomista edullisempia. Puitejärjestely sovitaan juuresten, perunoiden ja pilkottujen vihannesten kohdalla, kolmen kuukauden ajaksi kiinteät hinnat. Vaihtuvahintaisille vihanneksille, hedelmille ja tuoreelle kalalle toimittaja ilmoittaa hinnat viikoittain viimeistään edellisen viikon torstaina hintavertailua varten. Tilaukset tehdään hintavertailujen perusteella.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/ Konsernihallitus Konsernihallitus Ab, Vihanneskolmio Oy - jalostettu, tuore kala Oy Chipsters Food Ab, Vihanneskolmio Oy - lähiruokatoimittajat Retsbol Oy Salpausselän kala, Maatila-liha Meronen Oy, Kanavan Kotileipomo Oy, He-Vi Hasila Oy (jolla on useita toimittajia lähiruokarenkaassa). Lähiruoka osatarjouksena sekä Ravintolapalveluiden tarpeisiin mm. lähiruokapäiviin ja Fellmannian kokoustarjoiluihin että Koulutuskeskus Salpauksen opetukseen. Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätösesitys hyväksyttiin. PHKKhall 244 Hallitus teki elintarvikkeiden ja päivittäistavaroiden hankinnasta päätöksen kokouksessa Elintarvike- ja päivittäistavaroiden hankintapaikat sovittiin sopimuskaudelle sekä optiovuodelle. Ravintolapalvelujohtaja Marko Viljamaa esittää ensimmäisen optiovuoden käyttöönottoa ajalle Marko Viljamaa esittelee kokouksessa option käyttöönoton valmistelun. Hallitus päättää ottaa käyttöön sopimuksessa olevan ensimmäisen optiovuoden ajalle Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja tarvittaessa antaa ravintolapalvelujohtaja Marko Viljamaa, sähköposti marko.viljamaa(at)phkk.fi

9 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/ Konsernihallitus Kuntayhtymän rakennemuutos, palveluiden tuottaminen Lahden ammattikorkeakoulu Oy:lle alkaen 362/00/01/2014 PHKKhall 245 Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen aiesopimuksen mukaisesti Päijät-Hämeen koulutuskonserni palvelee jatkossa edelleen myös Lahden ammattikorkeakoulu Oy:tä yhteisten tukipalveluiden tuottajana. Palveluita tuotetaan - tietohallinnossa - hallintopalveluissa - ravintolapalveluissa - kiinteistöpalveluissa ja - asiakkuudenhallinnassa. Lahden ammattikorkeakoulu Oy toimii palvelutuottajana tieto- ja kirjastopalveluissa ja projektitaloushallinnon palveluissa. Palvelut perustuvat Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen aiesopimukseen, jossa on kohta 14., Yhteiset palvelut: Hallitusohjelmaan sekä vuosien ja valtiontalouden kehyspäätöksiin sisältyvä 51 miljoonan euron menosäästö ammattikorkeakoulujen valtion rahoituksessa vuoteen 2015 mennessä sekä vuodelle 2013 tuleva indeksin jäädyttäminen edellyttävät voimakkaita, strategisesti oikein kohdennettuja rakenteellisen kehittämisen toimenpiteitä ja toiminnan tehostamista. Yhtiön perustaminen ei voi johtaa nykyistä kalliimpiin hallinnollisiin tai yhteisiä palveluja koskeviin ratkaisuihin. Tavoitteena on, että yhtiöitetty ammattikorkeakoulu jatkaa Kuntayhtymän ja muiden alueellisten yhteisten palveluiden käyttäjänä ja tässä verkostossa voi oman perustehtäväänsä liittyvissä yhteisissä palveluissa toimia myös palveluiden tuottajana. Perustettava yhtiö ja toiminnoiltaan supistuva kuntayhtymä PHKK kuuluvat kumpikin Lahti-konserniin ja lisäksi kuntayhtymä perustettavan yhtiön vähemmistöosakas. Hankintalain näkökulmasta yhtiö voi ostaa kuntayhtymän palveluja samalla tavalla kuin silloin, jos yhtiö olisi kuntayhtymän tytäryhtiö ja sitä kautta Lahti-konsernin osa. Kysymyksessä on yhteistoiminnallinen palvelujen tuottaminen jonka hinnoittelun pohjana on kustannusten jakaminen. Palvelut perustuvat aiemmin kuntayhtymän yhteisten palveluiden palvelumalliin. Palvelut käynnistyvät vakiintuneen toimintatavan mukaisesti. Tämä mahdollistaa palveluiden jatkumisen riskittömästi uuden organisaation käynnistyessä Palveluista on laadittu sopimukset yhteistyössä Lahden ammattikorkeakouun kanssa. Kysymyksessä on toimijoiden yhteistoiminta ja toiminnan kustannusten jakaminen markkinaperusteisesti, ottaen huomioon kaikki palveluista aiheutuvat kustannuserät. Sopijaosapuolet arvioivat seuraavan sopimuskauden toimintojen volyymiennusteet ja määrittelevät näiden perusteella palveluissa käytettävät resurssit, kustannukset ja keskinäisen laskutuksen. Mahdolliset

10 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/ Konsernihallitus palvelulaajuuden muutokset ja kustannuksiin vaikuttavat tekijät tarkastetaan ja tasataan kiinteähintaisissa palveluissa kaksi kertaa vuodessa ja tilanteen mukaisesti. Palveluiden tuottamisen hallinnointia ja toteuttamisen seurantaa varten on perustettu ohjausryhmä. Lisäksi osapuolet nimeävät palvelukohtaiset yhteistyöryhmät ohjaamaan palveluiden tuottamiseen liittyviä käytännön asioita. Kuntayhtymän toimitusjohtaja allekirjoittaa palvelusopimukset yhdessä Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtajan kanssa. Kokouksessa ovat asiantuntijoina henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi tietohallintojohtaja Tommi Kangasaho kiinteistöjohtaja Kari Tuutti ravintolapalvelujohtaja Marko VIljamaa myyntijohtaja Jyrki Pyykkönen rehtori Päivi Saarelainen hallintojohtaja Janita Markwort; Lahden ammattikorkeakoulu Hallitus merkitsee valmistelun tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

11 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/ Konsernihallitus Kuntayhtymän rakennemuutos, tieto- ja kirjastopalveluiden hankinta Lahden ammattikorkeakoulu Oy:ltä alkaen 363/00/01/2014 PHKKhall 246 Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen aiesopimuksen mukaisesti Lahden ammattikorkeakoulu Oy tuottaa tieto- ja kirjastopalvelut Koulutuskeskus Salpaukselle alkaen. Palvelut perustuvat Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen aiesopimukseen, jossa on kohta 14., Yhteiset palvelut: Hallitusohjelmaan sekä vuosien ja valtiontalouden kehyspäätöksiin sisältyvä 51 miljoonan euron menosäästö ammattikorkeakoulujen valtion rahoituksessa vuoteen 2015 mennessä sekä vuodelle 2013 tuleva indeksin jäädyttäminen edellyttävät voimakkaita, strategisesti oikein kohdennettuja rakenteellisen kehittämisen toimenpiteitä ja toiminnan tehostamista. Yhtiön perustaminen ei voi johtaa nykyistä kalliimpiin hallinnollisiin tai yhteisiä palveluja koskeviin ratkaisuihin. Tavoitteena on, että yhtiöitetty ammattikorkeakoulu jatkaa Kuntayhtymän ja muiden alueellisten yhteisten palveluiden käyttäjänä ja tässä verkostossa voi oman perustehtäväänsä liittyvissä yhteisissä palveluissa toimia myös palveluiden tuottajana. Perustettava yhtiö ja toiminnoiltaan supistuva kuntayhtymä PHKK kuuluvat kumpikin Lahti-konserniin ja lisäksi kuntayhtymä perustettavan yhtiön vähemmistöosakas. Hankintalain näkökulmasta yhtiö voi ostaa kuntayhtymän palveluja samalla tavalla kuin silloin, jos yhtiö olisi kuntayhtymän tytäryhtiö ja sitä kautta Lahti-konsernin osa. Kysymyksessä on yhteistoiminnallinen palvelujen tuottaminen jonka hinnoittelun pohjana on kustannusten jakaminen. Palvelu perustuu aiemmin kuntayhtymän yhteisenä palveluna toimineen Tieto- ja kirjastopalveluiden toimintaan ja se käynnistyy vakiintuneen toimintatavan mukaisesti. Tämä mahdollistaa toiminnan jatkumisen riskittömästi uuden organisaation käynnistyessä Palvelusta on laadittu sopimus yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Kysymyksessä on toimijoiden yhteistoiminta ja toiminnan kustannusten jakaminen markkinaperusteisesti, ottaen huomioon kaikki palveluista aiheutuvat kustannuserät. Sopijaosapuolet arvioivat seuraavan sopimuskauden toimintojen volyymiennusteet ja määrittelevät näiden perusteella palveluissa käytettävät resurssit, kustannukset ja keskinäisen laskutuksen. Mahdolliset palvelulaajuuden muutokset ja kustannuksiin vaikuttavat tekijät tarkastetaan ja tasataan kaksi kertaa vuodessa ja tilanteen mukaisesti. Vuodelle 2015 laaditun palvelusopimuksen mukaisesti tieto- ja kirjastopalveluiden vuosikustannukset Koulutuskeskus Salpaukselle ovat (alv 0%). Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy välisten palveluiden tuottamisen hallinnointia ja toteuttamisen seurantaa

12 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/ Konsernihallitus varten on perustettu ohjausryhmä. Lisäksi osapuolet nimeävät tieto- ja kirjastopalveluiden yhteistyöryhmän. Laadittu palvelusopimusluonnos esitellään kokouksessa. Kokouksessa ovat asiantuntijoina tietopalvelujohtaja Sirkku Blinnikka (Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n palveluksessa ) ja rehtori Päivi Saarelainen. Hallitus hyväksyy tieto- ja kirjastopalveluiden hankinnan Lahden ammattikorkeakoulu Oy:ltä alkaen. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan palvelusopimuksen. Päätösesitys hyväksyttiin.

13 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/ Konsernihallitus Koulutuskeskus Salpauksen hevosalan koulutuksen siirtyminen Jokimaalle, maneesirakennuksen toteutus 148/10/03/2014 PHKKhall 247 Konsernihallitus hyväksyi kokouksessaan periaatteet Koulutuskeskus Salpauksen hevosalan koulutuksen oppimisympäristön kehittämiselle Jokimaan ravikeskukseen. Suunniteltu tallin uudisrakennus toteutettiin ostamalla naapuritontin tallirakennus, joka peruskorjattiin vastaamaan koulutuksen tarpeita. Hallitus hyväksyi tallirakennuksen oston kokouksessaan Konsernihallitus hyväksyi teorialuokkatilojen vuokrauksen ravikeskuksen katsomorakennuksesta kokouksessaan Maneesin uudisrakennuksen osalta selvitettiin mahdollisuudet perustaa kiinteistöyhtiö, johon konsernin lisäksi olisi tullut Lahden Hevosystäväin seura ja mahdollisesti muut halukkaat yrittäjät ja tahot, vaihtoehtona selvitettiin yrittäjän löytämistä vetämään ja vastaamaan ko. hankkeesta. Selvitystyön aikana huomioitiin kaksi eri vaihtoehtoa; maneesin sijoitus Lahden Hevosystäväin seuran pysäköintialueelle tehtävä vaihtoehto sekä omalle, konsernin vuokraamalle tontille tehtävä vaihtoehto Laajemman, pysäköintialueelle tulevan maneesin kokonaisneliömetreiksi tulisi 2957 m 2, tämän vaihtoehdon kokonaiskustannusarvioksi tarvittavine rakennelmineen muodostui euroa. Arvio sisältää lantalan ja juoksutarhat. Maastoratsastukseen tarvittavat tilat on huomioitu omalle tontille tehtävällä radalla. Konsernin hallitsemalle, omalle tontille tehtävän maneesin mitat ovat 24 m x 80 m kokonaisneliömetrien ollessa 1920 m 2 ja tämän vaihtoehdon kokonaiskustannuksiksi muodostuu kustannusarvion mukaisesti euroa. Maneesirakennukseen ei tässä vaihtoehdossa sijoiteta lisää tallipaikkoja, vaan niiden rakentamisesta jo olevien tallien yhteyteen päätetään sen jälkeen, kun ratsastustoiminnan volyymin kehitys on todettavissa. Molemmissa vaihtoehdoissa joudutaan lisäksi rakentaman vielä omalle tontille uudet juoksutarhat, imeytyskentät, lantalatilat sekä tulityö- ja sosiaalitilat, joiden kokonaiskustannusarvio on euroa. Selvitystyön mukaisesti ei koulutuskonsernilla ole mahdollisuutta lähteä laajempaan vaihtoehtoon mukaan, koska myöskin Lahden Hevosystäväin seura on vetäytynyt tästä laajemmasta vaihtoehdosta. Yksityistä yrittäjää ei myöskään ole saatu tälle suunnitelmalle. Näin ollen tarkoituksenmukaisin vaihtoehto on opetusmaneesin rakentaminen tallirakennusten kanssa samalle tontille konsernin omin investointimäärärahoin. Maneesin suunnitelmat ja urakoitsijoiden valinta tuodaan konsernihallituksen hyväksyttäväksi niiden valmistuttua.

14 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/ Konsernihallitus Hanke on suunniteltu valmistuvaksi syyslukukauden 2015 alkuun mennessä. Kokouksessa on asiantuntijana kiinteistöjohtaja Kari Tuutti. Hallitus hyväksyy jatkosuunnittelun pohjaksi maneesin rakentamisen konsernin hallinnoimalle, omalle tontille. Päätösesitys hyväksyttiin.

15 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/ Konsernihallitus Tuoterenkaan toiminnan yhtiöittäminen, toimeenpano 234/00/01/00/2013 PHKKhall 248 Kuntayhtymän yhtymäkokous on hyväksynyt Tuoterenkaan toiminnan yhtiöittämisen esittelyssä kuvatulla menettelyllä, Tuoterengas-tulosalueen toiminnan varojen ja velkojen siirtämisen Valma Oy:lle sen antamia osakkeita vastaan (apporttisijoitus), Valma Oy:n osakekaupan Lahden kaupungin kanssa ja 2 (kahden) miljoonan euron lainan noston Lahden kaupungilta. Lisäksi hallitus valtuutettiin tarvittaessa tarkentamaan Valma Oy:n osakekaupan lopullisen kauppahinnan määräytymisperustetta yhdessä Lahden kaupungin kanssa. Valma Oy:n haltuun siirtyviin maa-alueisiin kohdistuvassa ympäristöselvityksessä mahdollisesti esille tulevien asioiden vaikutus yhtiön taloudelliseen tilaan tullaan huomioimaan lopullisessa kauppahinnassa. Yhtymäkokous päätti Tuoterenkaan eläkemaksujen kohdentamisesta osakaskunnille. Eläkevakuutusmaksujen kohdentaminen käsitellään toukokuun 2015 yhtymäkokouksessa osana suojatyötoiminnan poistamista kuntayhtymän tehtävistä. Eläkemaksuista vastaaminen päätetyn mukaisesti on ehtona perussopimuksen muutokselle suojatyötoiminnan poistamiseksi kuntayhtymän tehtävistä (perussopimus 3 ) ja sitä kautta toteutuvalle suojatyötoiminnan osajäsenyyden päättämiselle kuntayhtymässä ja pääomien palautuksille jäsenkunnille. Perussopimuksen muutos tulee hyväksyä kuntayhtymän jäsenkunnissa ennen toukokuun yhtymäkokousta. Eläkemaksujen kohdentamisen menettelyn lisäksi yhtymäkokous vahvistaa perussopimuksen muutoksen ja suojatyötoiminnan osajäsenyyden päättymisestä aiheutuvat pääoman palautukset osakaskunnille. Perussopimuksen muutoksesta tehdään esitys jäsenkunnille, kun Tuoterenkaan toiminnan yhtiöittäminen, osakekauppa ja toiminnan siirtäminen ovat toteutuneet. Lahden kaupungilta saadun tiedon mukaan Lahden kaupunginhallitus käsittelee Valma Oy:n osakkeiden hankintaa kokouksessaan Lahden kaupunginvaltuusto käsittelee järjestelyyn tarvittavan lainan myöntämisen kuntayhtymälle. Lopulliset lainasopimus, osakkeiden kauppasopimus sekä lainan nosto on tavoitteena allekirjoittaa ja toteuttaa vuoden 2014 loppuun mennessä. Yhtymäkokouksessa hyväksytyn järjestelyn mukaiset toimet toteutetaan sillä edellytyksellä, etttä Lahden kaupunki tekee osaltaan tarvittavat päätökset. Jos järjestely ja päätöksenteko vaatii, asia käsitellään vielä uudelleen kuntayhtymän hallituksessa. Kokouksessa esitellään apporttiomaisuuden luovutuskirjan liitteet. Apporttiomaisuuden luovutuskirjalla siirtyvä toiminta ja apporttiomaisuus siirtyvät kuntayhtymältä Valma Oy:lle klo alkaen kaikkine niihin liittyvien sopimuksineen, asiakirjoineen, oikeuksineen ja velvollisuuksineen sekä vastuineen, olkoonpa ne mitä laatua tahansa ja

16 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/ Konsernihallitus Valma Oy ottaa sanotusta ajankohdasta lukien vastatakseen mainitut oikeudet ja velvollisuudet pois lukien edellä esitetyt eläkemaksut, jotka on tarkemmin kuvattu henkilöstönsiirtosopimuksessa. Siinä tapauksessa, että yksittäisen sopimuksen, oikeuden, vastuun tai velvoitteen siirto edellyttää kolmannen osapuolen suostumusta eikä sellaista saada, Kuntayhtymä ja Valma Oy vastaavat sopimuksen, oikeuden, vastuun tai velvoitteen täyttymisestä kuitenkin niin, että sopijapuolten keskinäisessä suhteessa niistä vastaa Valma Oy, joka saa myös hyväkseen niistä tulevat edut. Apporttiomaisuuden luovutuskirjan liitteinä ovat siirtyvät varat, velat ja varaukset sellaisena kuin ne ovat välitilinpäätöksessä sekä muut siirtyvään toimintaan sisältyvät sopimukset, oikeudet ja vastuut mahdollisimman kattavasti luetteloituna. Summat tullaan tarkentamaan myöhemmin tilanteen mukaisiksi. Asiantuntijana kokouksessa toimitusjohtaja, Tuoterenkaan johtaja ja henkilöstöjohtaja. Hallitus hyväksyy osaltaan apporttiomaisuuden luovutuskirjan liitteineen sekä valtuuttaa toimitusjohtajan edustamaan kuntayhtymää Valma Oy:n yhtiökokouksessa sen päättäessä Tuoterenkaan yhtiöittämiseen liittyvistä asioista sekä allekirjoittamaan seuraavat sopimukset ja asiakirjat: liite nro 1, Esisopimus osakekaupasta ja rahoitusjärjestelystä, liite nro 2, Valma Oy osakkeiden merkintä, liite nro 3, Tuoterenkaan apporttiomaisuuden luovutuskirja, liite nro 4, Valma Oy osakkeiden kauppasopimus ja liite nro 5, Velkakirja Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän välilllä. Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätösesitys hyväksyttiin.

17 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/ Konsernihallitus Konsernihallitus Työvoimapalvelu Soiva Oy:n nimen muuttaminen osana Tuoterenkaan toiminnan yhtiöittämistä 234/00/01/00/2013, 5/00/00/01/2009 PHKKhall Tuoterenkaan yhtiöittämisen valmisteluun liittyen Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän omistamaan Työvoimapalvelu Soiva Oy:ön tulee nimetä uusi hallitus. Kuntayhtymän tulee kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous. Kokouksessa valitaan yhtiölle uusi hallitus ja muutetaan yhtiön nimi. Työvoimapalvelu Soiva Oy:n hallitukseen on Tuoterenkaan yhtiöittämisjärjestelyihin liittyen tarkoituksenmukaista nimetä jo tässä vaiheessa Lahden kaupungin esittämät edustajat. Asiasta on käyty valmisteluneuvotteluja Lahden kaupunginjohtajan kanssa. Hallituksen jäseniksi esitetään seuraavia: Tuoterenkaan johtokunnan puheenjohtaja Hannu Kokko, omistajaohjauksen kehityspäällikkö Veli-Pekka Ignatius ja kaupunginlakimies Pekka Virkkunen. Hallitus päättää kutsua koolle Työvoimapalvelu Soiva Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen. Hallitus nimeää Päijät-Hämeen koulutuskonsernin edustajaksi Työvoimapalvelu Soiva Oy:n yhtiökokoukseen toimitusjohtaja Martti Tokolan. Hallitus hyväksyy osaltaan Lahden kaupungin esittämät uuden jäsenet Työvoimapalvelu Soiva Oy:n hallitukseen. Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätösesitys hyväksyttiin. PHKKhall 249 Työvoimapalvelu Soiva Oy:n yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön nimen Valma Oy:ksi, jonka Patentti- ja rekisterihallitus pyysi kirjeellään korjaamaan, koska nimi on henkilön etunimi. Työvoimapalvelu Soiva Oy:n koko osakekannan omistaa Päijät-Hämeen koulutuskonserni, jonka konsernihallitus valtuutti kokouksessaan konsernin toimitusjohtajan Martti Tokolan edustamaan omistajaa tässä asiassa. Nimiesityksen korjausta on valmisteltu yhteistyössä Lahden kaupungin edustajien kanssa. Uudeksi nimiesitykseksi on sovittu Lahden

18 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/ Konsernihallitus Konsernihallitus työhönvalmennus - Valma Oy. Esityksestä on tehty ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukseen. Hyväksytyksi tuleva nimi päivitetään Tuoterenkaan toiminnan yhtiöittämisen asiakirjoihin. Nimiesitys on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa toiminimeksi Työhönvalmennus Valma Oy:ksi. Hallitus hyväksyy osaltaan Työvoimapalvelu Soiva Oy:n nimen muuttamisen Työhönvalmennus Valma Oy:ksi. Päätösesitys hyväksyttiin.

19 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/ Konsernihallitus Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano PHKKhall 250 Hallitus merkitsee tiedokseen konsernin viranhaltijoiden päätökset ajalta ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätösluettelot ovat kokouksessa sihteerillä nähtävillä. Merkittiin tiedoksi.

20 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/ Konsernihallitus Muut asiat PHKKhall 251 Ei ollut muita asioita.

21 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/ Konsernihallitus Muutoksenhakuohjeet PHKKhall 252 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.

22 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Hallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: , 245, 247, 250, 251 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 244, 246, 248, 249 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: 244, 246, 248, 249 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, hallitus Paasikivenkatu Lahti koulutuskonserni@phkk.fi faksi puhelinnumero Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

23 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin , faksi Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.