TASEKIRJA Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymävaltuusto

Transkriptio

1 TASEKIRJA 2011 Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymävaltuusto

2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN (SIS. KONSERNIVALVONNAN) SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTO, ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN TOTEUTUMISVERTAILUT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TOIMINTA JA KÄYTTÖTALOUS Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN PIIRI YHTEENSÄ Palvelualueet, tuloslaskelmat Palvelualueet keskeiset toimintaluvut Tulosyksiköt suoritteet ja laitospaikat Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Henkilöstö INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN VALTUUSTON SITOVUUSTASO KUNTALASKUTUS TALOUSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT LUETTELOT JA SELVITYKSET... 62

3 1 TOIMINTAKERTOMUS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Katsaus rakentuu aiempien vuosien katsauksista siten, että toimintavuoden katsaukseen otetut asiat on sijoitettu neljän tarkastelukulman alle seuraavasti: Asiakkaat ja väestö Potilaiden hoitoon pääsyn turvaaminen toteutui erikoissairaanhoidossa lähes lain edellyttämässä tasossa (yli 6 kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli kolme potilasta). Valtuuston asettama toiminta- ja laatutavoite keskimääräisen hoitoajan kestosta (35 päivää) toteutui em. poikkileikkausajanjaksona (31.12) 48 päivän suuruisena. Asetettu tavoite alitettiin 13 päivän suuruisena. Edelliseen vuoteen verrattuna toteutunut keskimääräinen hoitoaika alitettiin. Hoitotakuun asettamat keskimääräiset odotusajat perusterveydenhuollossa olivat pitkiä joskin vielä määräaikojen rajoissa. Ponnistelut perusterveydenhuoltoon palkattavien virkalääkäreiden rekrytoimiseksi eivät tehdystä paikallisesta lääkärisopimuksesta huolimatta ehtineet vaikuttaa uusien virkalääkäreiden palkkaamiseen eikä lääkärivajetta parantanut myöskään ostopalvelujen kautta hankitun lisäresursoinnin vaikea saatavuus. Prosessit ja rakenteet Toimintavuosi käynnistyi uudistuneen perussopimuksen ja vahvistetun hallintosäännön rakenteen mukaisena. Uusien tulosalueiden toimialajohtajat aloittivat heti vuoden alusta lukuun ottamatta perusterveydenhuollon toimialajohtajaa, jonka virkasuhde alkoi 1.2. Jo voimaan tullut organisaatiorakenne muuttuessaankin vastasi 1.5.voimaan tulleen terveydenhuoltoalain määräyksiä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kiinteästä yhteistyöstä. Samassa organisaatiossa kattavasti toimineet erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto sekä kolmen jäsenkunnan osalta lähes samansisältöisenä toteutettu sosiaalipalvelujen toimiala voitiin aiempaa elämänkaarirakenteen hyviä kokemuksia hyödyntäen toteuttaa myös uudistuneessa organisaatiorakenteessa (esh / pth / sos / tukipalvelut / keskushallinto). Toimintaprosessien toteutukseen (koko hoitoketju hallintaan samassa organisaatiossa) olennaisesti vaikuttava henkilöstövaje erityisesti terveyskeskuksen virkalääkäreiden saatavuudessa vaikutti toimintaa haittaavasti. Hoitoketjun toimivuutta kuvaava määre; keskussairaalasta terveyskeskukseen odottavien potilaiden määrä oli vuoden lopussa 383 potilasta. Terveyskeskuksiin kotiutettavat potilaat eivät toisaalta aina päässeet kotikuntansa yksikköön jatkohoitoon. Eniten muihin kuin omaan terveyskeskukseen jatkohoitoon sijoitettiin savonlinnalaisia lähinnä Kerimäen vuodeosastolle ja rantasalmelaisia Sulkavan vuodeosastolle. Rantasalmen kunta toteutti toimintavuoden aikana palvelurakennemuutoksen tehostetun palveluasumisen vahvistamiseksi, jolla oli osin vaikutusta väliaikaisiin potilaiden sijoitustarpeisiin muiden kuntien vuodeosastoille. Myös erikoissairaanhoidossa lääkärivaje erityisesti kirurgiassa vaikutti toimintaprosessien hallintaan. Ns. leipä hankkeen (leikkaus- ja päivystystilojen rakentaminen) toteutuksen kautta leikkaussalien toiminta voitiin optimoida niiden sijoittuessa kaikki samaan tilaan. Leikkaussalien käytön toteutumisesta 2011 tehtiin sisäisen tarkastuksen yhteydessä selvitys, joka osoitti salien vajaakäyttöä. Yhtenä selittävänä tekijänä salien vajaakäyttöön oli

4 2 Parikkalan siirtyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin jäsenkunnaksi 2010 alusta lukien ja parikkalalaisten potilaiden ennakoitua nopeampi siirtäminen hoidettavaksi Lappeenrannan keskussairaalassa. Toisena, salien tasaista käyttöä heikentävänä tekijänä oli leikkaavien virkalääkäreiden vaje. Merkittävänä rakenteellisena uudistuksena voidaan pitää toimintavuoden aikana Kys erityisvastuualueen strategian työstämistä ja siihen liittyen terveydenhuoltoalain edellyttämän yhteistyösopimuksen valmistelua tulevaa päätöksentekoa varten (Kys- erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien valtuustot vahvistavat valtuustokaudeksi yhteistoimintasopimuksen, jossa sovitaan mm. erikoissairaanhoidon työnjaosta) Myös ns. ISER hankkeen valmistelua jatkettiin neljässä sairaanhoitopiirissä näiden jäsenkuntien toimeksiantoon perustuen. Sairaanhoitopiirin edustajat ovat osallistuneet ohjausryhmän sekä neljän työryhmän valmistelutyöhön (toimintamallityöryhmä, henkilöstötyöryhmä, talous- ja tukipalvelutyöryhmä, tietohallintotyöryhmä). Toimintavuoden aikana muodostettu uusi maan hallitus ja sen hyväksymä hallitusohjelma sekä myös muu tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö (erityisesti tuleva rakennelaki ja päivystyslaki sekä sosiaalilainsäädännön uudistus) ovat osaltaan vaikuttaneet merkittävästi ISERhankkeen valmisteluun ja aikatauluun. Uudistuminen ja henkilöstö Toimintavuoden aikana toteutettiin koko organisaation toiminannat kattava laaduntunnustusauditointi. Myönnetty laaduntunnustus on voimassa vuoden 2014 lopulle saakka. Laaduntunnustusauditointi kuten henkilöstöriskien kartoituskin osoittivat riskien kohdentuvan henkilöstön saatavuuteen ja henkilöstön työssä jaksamiseen ja jatkamiseen. Sairaanhoitopiiri toteutti toimintavuoden syksyllä yhteistyössä Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) kanssa koko henkilöstöä koskevan työtyytyväisyyskyselyn, jonka tulosten yksikkökohtainen analysointia on työstetty toimintavuoden loppuun saakka ja niiden johdosta sovittujen kehittämistoimenpiteiden valmistelua ja täytäntöönpanoa jatketaan edelleen. Sairaanhoitopiirin oman henkilöstöresurssin kokonaistyöpanos työpäivinä laskettuna aleni 1,8 % (7.872 pv) vuoteen 2010 verrattuna. Ostopalvelujen kautta on kuitenkin hankittu lisäresursointia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon lääkärityövoimaan, joka ei näy kokonaistyöpanoksen työpäivissä. Tavoitteeksi asetettu ostopalvelujen korvaaminen omaan organisaatioon palkatulla vakinaisella henkilöstöllä ei toteutunut suunnitellulla tavalla. Kustannusvaikuttavuus Koko Sosterin tuloksen kannalta merkittävin tasapainottava tekijä oli erikoissairaanhoidon positiivinen tulos. Voimassa olevan perussopimuksen mukaisesti 0-tulos mahdollisti noin :n suuruisen palautuksen suorittamisen jäsenkunnille. Palautuksen tasoa alensi n :n suuruinen lomapalkkavarauksen jaksotuskirjaus. Myös osakkuusyhteisön Itä-Suomen laboratoriokuntayhtymän liikelaitoksen (ISLAB) positiivinen tulos/palautus omistajapiireille (2 M ) ko. tilivuodelle kirjattuna olisi parantanut kuntayhtymän tulosta. Varaus vahvistaa kuitenkin vasta v 2012 tilinpäätöksen tulosta piirin ISLAB:n omistusosuuden mukaisella osuudella. Sairaanhoitopiirin historian suurin rakennushanke kasvatti velkaantumista, johon oli varauduttu pitämällä vieraan pääoman osuus taseessa ennen hanketta lähes 0-tasolla. Tu-

5 3 levien investointien matalampi taso mahdollistaa vieraan pääoman alentamisen lyhennysohjelman mukaisesti. Sairaanhoitopiiri jätti nostamatta toimintavuodelle nostettavaksi hyväksytyn 2 M :n suuruisen pitkäaikaisen lainan johtuen kassalainoituksen edullisuudesta pitkäaikaisiin luototusehtoihin verrattuna. Maksuvalmius pysyi koko talousarviovuoden ajan enintään kohtuullisena. Yksityiskohtaisesti vuodelle 2011 asetettujen tavoitteiden toteutumat kuvataan tulosaluekohtaisissa esityksissä. Hemmo Pirhonen Sairaanhoitopiirin johtaja 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan) Sisäistä valvontaa on vuonna 2011 toteutettu kuntayhtymähallituksen hyväksymän ohjeen periaatteiden mukaisesti. Sisäistä valvontaa tukee sairaanhoitopiirin sertifioidun laatujärjestelmä SHQS qualityn mukaiset laatukriteerit sekä kolmen vuoden välein suoritettava koko organisaatiota koskeva ulkoinen laaduntunnustusauditointi ja vuosittain välivuosina suoritettava ylläpitoauditointi. Molemmista auditointitapahtumista annettavat kehittämissuositukset ohjaavat sairaanhoitopiirin toimintaa. Sairaanhoitopiirin johtajan apuna toimineet sisäiset tarkastajat KHTJukka Lievonen ja HTM Harri Jylhä ovat antaneet kuntayhtymähallitukselle loppuraporttinsa kuntayhtymähallituksen vahvistamista tarkastuskohteista. Sisäisen valvonnan toimintasuunnitelman mukaan painopiste on ollut henkilöstöresurssin käytön selvittäminen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osastoilla, leikkaussalien käyttöasteen selvittäminen ja terveyskeskuksen puhelinvastaamiskäytännön toimivuuden selvittäminen. Konsernitarkastuksen piiriin kuuluvissa (sairaanhoitopiiri omistajataho) ISLAB kuntayhtymäliikelaitoksessa toimintaa arvioidaan sertifioidun laatujärjestelmän kautta ja osallistumalla hallintoon niin yhtymäkokouksissa, tarkastuslautakunnassa kuin johtokunnassa. Sairaanhoitopiirin osakkuusyhtiössä Medi IT Oy:ssä hallintoon osallistutaan yhtiökokousten lisäksi myös hallituksessa. Sairaanhoitopiirin 100 %:sti omistama Savonlinnan Keskussairaalan Kiinteistö Oy:ssä hallinto on järjestäytynyt osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Sen tilintarkastuksesta vastaa KHT, JHTT Elina Hämäläinen (PWC). Riskien kartoitus päivityksineen on ajan tasalla ja se on tehty kattavasti. Riskienhallinta ja seuranta ovat vastuutettu sairaanhoitopiirin tasolla. Vakuutusyhtiön kanssa v tehty riskien kartoitus on päivitetty sen jälkeen vuosittain. Riskien kartoitus kattaa kaikki merkittävät sairaanhoitopiirin riskit ja niiden arvioinnin. Keskeisiä strategisia riskejä ovat arvioinnin perusteella olleet henkilöstön saatavuus ja jaksaminen sekä kunta- ja palvelurakenteen jäsentymättömyyden hallinta.

6 4 Taloudelliset riskit liittyvät korkoriskeihin, investointien kannattavuuteen ja kuntien maksuvalmiuteen. Operatiivisia riskejä on arvioitu toimialoittain ja merkittävät operatiiviset riskit liittyvät toimitilaturvallisuuteen. Niillä on vahva vaikutus strategisiin riskeihin henkilöstön työssä jaksamisen ja työssä jatkamisen kautta. Operatiivisiin riskeihin on varauduttu jäsenkuntien kanssa niiden omistamien kiinteistöjen kunto- ja sisäilmaselvityksin sekä saneeraussuunnitelmin/saneerauksin. Tietoturvallisuuteen liittyy merkittäviä operatiivisia riskejä, joita vastaan on varauduttu tietoturvan ja tietosuojan auditoinnein ja kulunvalvontajärjestelmiä kehittämällä. Vahinkoriskejä liittyy paljon henkilöstöön ja henkilöstön työturvallisuuteen, mutta myös omaisuuteen, toimialalle ominaisesti vähemmän ympäristöön. Henkilöstön vahinkoja ja vaaratilanteita seurataan aktiivisesti turvallisuusportaalin ilmoitusmenettelyllä, ja toimintaohjeita on täsmennetty mm. asiakasväkivallan kohtaamisessa. Yleinen käytäntö varautumisessa vahinkoriskien suhteen huolellisen toimintatavan lisäksi on riskin siirtäminen vakuuttamalla. Vakuutusten tasojen määrittely on vakuutusyhtiön kilpailuttamisen myötä käynnissä. Voimassa olevien säännösten, erityisesti hallintosäännön ja kuntayhtymähallituksen hyväksymän talousarvion käyttösuunnitelman valtuuksin päätösvaltaa on siirretty paljon myös viranhaltijoille. Kuntayhtymähallitus käsittelee kokouksissaan toimivaltaansa kuuluvat viranhaltijapäätökset. Dynasty asiakirjahallintaohjelman ja siinä annettujen käyttövaltuuksien kautta tulosalueiden johtajat seuraavat pistokokein tehtyjä viranhaltijapäätöksiä. Perusterveydenhuollon jaoston toimivaltasäännöksiä tarkistetaan niissä ilmenneiden tulkinnallisuuksien vuoksi. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitus on kokouksessaan hyväksynyt sairaanhoitopiirin johtajan laatiman sisäisen valvonnan ja tarkastuksen raportin, jossa todetaan, että sisäisen valvonnan toteutus on vastannut siitä annettua ohjeistusta.

7 5 1.3 Sairaanhoitopiirin hallinto, organisaatio ja johtaminen YHTYMÄVALTUUSTO YHTYMÄHALLITUS Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntajohtajaneuvottelukunta PERUSTERVEYDEN- HUOLLON JAOSTO YMPÄRISTÖTERVEY- DENHUOLTOJAOSTO SOSIAALIJAOSTO Keskushallinto Sairaanhoitopiirin johtaja Erikoissairaanhoidon tulosalue Toimialajohtaja Tukipalvelujen tulosalue Toimialajohtaja Perusterveydenhuollon tulosalue Toimialajohtaja Sosiaalipalvelujen tulosalue Toimialajohtaja Operatiivinen tulosyksikkö Talous- ja henkilöstöpalvelut Enonkoski TK SOS 1 Kerimäki Konservatiivinen tulosyksikkö Tietohallinto ja arkistotoimi Kerimäki TK SOS 2 Punkaharju Psykiatria Päivystys Sairaanhoidollisten palvelujen tulosyksikkö Osastosihteerit ja rekrytonti Kiinteistö- ja tekn.huolto Ravintohuolto Lääkehuolto Punkaharju TK Rantasalmi TK Savonlinna TK Sulkava TK SOS 3 Savonlinna Kuntien yhteinen Laitoshuolto Kuntien yhteinen Työterveyshuolto Ympäristöterveydenhuolto

8 Sairaanhoitopiirin hallinto, organisaatio ja johtaminen Kuntayhtymävaltuusto Puheenjohtaja Anja Kuuramaa I varapuheenjohtaja Pekka Nousiainen Mikko Jantunen II varapuheenjohtaja Harri Halko Kunta Jäsen Varajäsen Enonkoski Anja Kuuramaa Jukka Kaasinen Kerimäki Maire Hämäläinen Anneli Räisänen Ari Silvennoinen Teuvo Luostarinen Punkaharju Pekka Nousiainen Mikko Jantunen Aune Kupiainen Katja Silvennoinen Kaija Ovaska Rantasalmi Liisa Kämäräinen Matti Haikonen Markku Varis Leena Uosukainen Savonlinna Harri Halko Vuokko Mikkonen Juha Hirvonen Markku Nousiainen Riitta Härkönen Maarit Eronen-Raivio Sirpa Luukkainen Anne Herttuainen Sulkava Kaisa Ralli Esa Repo Pekka Kinnunen Paula Suomalainen 6 Valtuusto kokoontui 3 kertaa ja käsitteli kokouksissaan yhteensä 19 asiaa. Pöytäkirjanpitäjänä oli sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen ja vs. sairaanhoitopiirin johtaja Saku Linnamurto. Kuntayhtymähallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Asko Ruuskanen Ari Silvennoinen Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Matti Korhonen Rantasalmi Esa Lappalainen Rantasalmi Heli Laamanen Punkaharju Mikko Jantunen Punkaharju Jouni Matilainen Kerimäki Anna-Kristiina Mikkonen Savonlinna Riitta Härkönen Savonlinna Lasse Partanen Sulkava Riitta Finer-Huttunen Savonlinna Onni Ronkanen Savonlinna Matti Mäkelä Savonlinna Asko Ruuskanen Savonlinna Jaro Koikkalainen Savonlinna Ari Silvennoinen Kerimäki Ari Partanen Sulkava Eija Stenberg Punkaharju Katja Silvennoinen Punkaharju Helena Haverinen Enonkoski Sanna Hämäläinen Kerimäki Hallitus kokoontui 14 kertaa ja käsitteli 161 asiaa. Hallitukselle asiat esitteli sairaanhoitopiirin johtaja. Pöytäkirjanpitäjänä oli viestintäpäällikkö Katja Lehikoinen saakka ja sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen alkaen.

9 Johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, talouspäällikkö sekä toimialajohtajat olivat mukana kokouksissa asiantuntijajäseninä. Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Maire Hämäläinen Varapuheenjohtaja Markku Varis Varsinaiset jäsenet Kunta Henkilökohtaiset Kunta varajäsenet Maire Hämäläinen Kerimäki Sirpa Luukkainen Savonlinna Aila Makkonen Savonlinna Merja Kiesiläinen Savonlinna Markku Varis Rantasalmi Auvo Kokkonen Rantasalmi Leila Virta Sulkava Virve Litmanen Sulkava Vesa Virta Sulkava Juuso Laukkanen Punkaharju Tarkastuslautakunta kokoontui 7 kertaa ja käsitteli yhteensä 32 asiaa. Valtuuston valitsemana JHTT-yhteisönä on ollut PwC Julkistarkastus Oy. Vastuullisena tilintarkastajana ja tarkastuslautakunnan sihteerinä oli JHTT-, KHT-tilintarkastaja Elina Hämäläinen. 7 Sosiaalijaosto Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Ari Silvennoinen Jaro Koikkalainen Varsinaiset jäsenet Kunta Henkilökohtaiset Kunta varajäsenet Jaro Koikkalainen Savonlinna Sirpa Luukkainen Savonlinna Aune Kupiainen Punkaharju Heli Laamanen Punkaharju Ari Silvennoinen Kerimäki Pekka Palm Kerimäki Annamari Taskinen Kerimäki Pauli Otranen Punkaharju Anna-Kristiina Mikkonen Savonlinna Erja Linnamurto Savonlinna Sosiaalijaosto kokoontui 7 kertaa ja käsitteli yhteensä 24 asiaa. Perusterveydenhuollon jaosto Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Lasse Partanen Riitta Härkönen Varsinaiset jäsenet Kunta Henkilökohtaiset Kunta varajäsenet Lasse Partanen Sulkava Kaisa Ralli Sulkava Riitta Härkönen Savonlinna Reijo Kutvonen Savonlinna Mikko Jantunen Punkaharju Heli Laamanen Punkaharju Jouni Matilainen Kerimäki Riikka Karvinen Kerimäki Liisa Kämäräinen Rantasalmi Esa Lappalainen Rantasalmi Onni Ronkanen Savonlinna Matti Mäkelä Savonlinna

10 8 Anja Kuuramaa Enonkoski Kari Laukkanen Enonkoski Perusterveydenhuollon jaosto kokoontui 6 kertaa ja käsitteli yhteensä 21 asiaa. Ympäristöterveydenhuoltojaosto Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Matti Korhonen Eija Stenberg Varsinaiset jäsenet Kunta Henkilökohtaiset Kunta varajäsenet Pekka Auvinen Juva Jaakko Hänninen Juva Pirkko Ihanamäki Puumala Kimmo Kotro Puumala Matti Korhonen Rantasalmi Leena Uosukainen Rantasalmi Esko Mielikäinen Savonlinna Heli Laamanen Punkaharju Onni Ronkanen Savonlinna Matti Mäkelä Savonlinna Eija Stenberg Punkaharju Tapio Mikkonen Savonlinna Kaisa Ralli Sulkava Sanna Hämäläinen Kerimäki Ympäristöterveydenhuoltojaosto kokoontui 8 kertaa ja käsitteli yhteensä 53 asiaa. Keskushallinnon johtoryhmä Sairaanhoitopiirin johtaja, puheenjohtaja Hemmo Pirhonen Tukipalvelujen tulosalueen toimialajohtaja, varapj. Saku Linnamurto Erikoissairaanhoidon tulosalueen toimialajohtaja, johtajaylilääkäri Markku Härmä Hannu Juvonen Perusterveydenhuollon tulosalueen toimialajohtaja, kansanterveystyön vastuulääkäri Panu Peitsaro 1.2. Sosiaalipalvelujen tulosalueen toimialajohtaja Saara Pesonen Hallintoylihoitaja Arja Sistonen Talouspäällikkö Pekka Martikainen Viestintäpäällikkö, sihteeri Katja Lehikoinen Turvallisuuspäällikkö, sihteeri Veli-Pekka Vepsäläinen Henkilöstön edustaja, pääluottamusmies Seija Silvennoinen Keskushallinnon johtoryhmä kokoontui 42 kertaa ja käsitteli yhteensä 249 asiaa. Tulosalueiden johtajat ja ylihoitajat Tulosalue Tulosalueen johtaja Ylihoitajat Erikoissairaanhoito Markku Härmä Kirsi Matikainen Hannu Juvonen Tellervo Summanen Virpi Ahtiainen 2.5 Perusterveydenhuolto Esa Ruuskanen Marja Arffman Panu Peitsaro 1.2. Ulla Kemppainen

11 Sosiaalipalvelut Tukipalvelut 9 Saara Pesonen Saku Linnamurto Henkilöstön pääluottamusmiehet JUKO pääluottamusmies Helena Nukari, saakka Pekka Saastamoinen, alkaen JHL pääluottamusmies EI OLLUT JYTY pääluottamusmies Seija Silvennoinen KTN /TS pääluottamusmies Sampsa Kinnunen saakka Pekka Kilpeläinen alkaen KTN/KVTES pääluottamusmies Kirsi Kinnunen TEHY pääluottamusmies Anne Otranen-Silvennoinen SUPER pääluottamusmies Tarja Loikkanen Palkka-asiamies toimistopäällikkö Kaija Lappalainen Yhteistyötoimikunta Tehtävä Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Yhtymähallituksen edustajat Yhtymähallituksen vpj Ari Silvennoinen, pj Anna-Kristiina Mikkonen Yhtymähallituksen pj Asko Ruuskanen Onni Ronkanen Viranhaltijat Sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen Saku Linnamurto Hallintoylihoitaja Arja Sistonen Marja Arffman Ylihoitaja Kirsi Matikainen Merja Sairanen Osastonhoitaja Sirpa Forss Hilkka Kupiainen Työsuojelun edustajat Turvallisuuspäällikkö Veli-Pekka Vepsäläinen Hannu Kosonen Työsuojeluvaltuutettu Mervi Heikkinen Työsuojeluvaltuutettu Tuija Niiranen Luottamusmiehet Pääluottamusmies, JHL Ei jäsentä Ei varajäsentä Pääluottamusmies, Juko Helena Nukari Pekka Saastamoinen saakka Pekka Saastamoinen alkaen Pääluottamusmies, Super Tarja Loikkanen Leena Paakkunainen Pääluottamusmies, Tehy Anne Otranen-Silvennoinen,vpj Tarja Torpakko Pääluottamusmies, Jyty Seija Silvennoinen Erja Turkulainen Pääluottamusmies, KTN Sampsa Kinnunen Kirsi Kinnunen Pöytäkirjanpitäjä Toimistopäällikkö Kaija Lappalainen Pekka Martikainen Yhteistyötoimikunta kokoontui 8 kertaa ja käsitteli yhteensä 43 asiaa.

12 10 2 TOTEUTUMISVERTAILUT 2.1 Tavoitteiden toteutuminen toiminta ja käyttötalous Erikoissairaanhoito Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteutuminen Väestö, potilaat ja Keskimääräinen jonotusaika 35 Exreport-tilastot asiakkaat vrk (nyt 51 vrk) Valviran tilasto Hoidonsaatavuus paranee v tilanteesta Mediaaniodotusaika vrk, sisätaudit 31, kirurgia 44, naistentaudit 36, lastentaudit 66 (1plas), silmätaudit 72, KNK 33, lastenneurologia 102 (1plas), keuhkosairaudet 33 Prosessit ja rakenteet Erikoissairaanhoitoa johdetaan toiminnallisena ja taloudellisena kokonaisuutena tiiviissä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa Erikoissairaanhoidon palvelujen keskeiset prosessit ja niiden omistajuudet on määritelty Eri erikoisalojen potilaiden palvelu- ja hoitoketjut on määritelty. Sekä keskeiset prosessit että palvelu- ja hoitoketjut arvioidaan 1 x vuosi Johtamisjärjestelmän muutos selkeytti prosessien omistajuutta. Uusintaauditoinnissa tarkasteltiin osaa keskeisistä prosesseista sekä hoito- ja palveluketjuista. Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uudistuminen ja henkilöstö Sujuvat palveluketjut Menokehyksessä pysyminen Sijaisten määrän alentaminen suhteessa vakinaisiin palvelussuhteisiin Jatkohoitoon jonottavien odotuspäivät vähenevät 10% (v pv/kk) Talousarvion menokehys 2010 tot + 1 % Sijaisten osuuden alentaminen 25%:iin vuoden 2010 tasosta (tammi-syyskuu 2010 ka 27%) Jatkohoitojonoseuranta x 4/v Laskentatoimen kirjanpitotilastointi (Exreport) Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi (Exreport) Jatkohoitoon jonottavien odotuspäivät laskeneet 26,6 % ( > ) Toimintakulut+poistot 2011 kasvua 3,65 % vuodesta 2010 Sijaisten osuus vuosityöajasta työpäivinä 28 % v. 2011, operatiivinen 27 %, konservatiivinen 25 %, psykiatria 30 %, päivystys 51 %, sairaanhoidolliset palvelut 15 %

13 Perusterveydenhuolto 11 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari TAVOITTEIDEN TOTEUTUMNEN JA ARVIO KOKO VUODEN OSALTA Väestö, potilaat ja asiakkaat Hoidonsaatavuus paranee vuoden 2010 tilanteesta Seuranta Efficasta x 4/vuosi Enintään 48 % kiireetöntä hoitoa odottavista on seurantaluokassa vrk Kiireettömän hoidon osalta ei tavoitetta ole saavutettu. Hoidon saatavuuden piiriin kuuluville on aika pystytty järjestämään 3 kk:n sisällä. Väestön kokonaisvaltainen terveyden edistäminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Kuntakohtaisten perusturvatyöryhmien vakiinnuttaminen ja toiminnan vaikuttavuuden varmistaminen Seuranta x 1 / vuosi kokoontumiset toimintaesitykset toimenpiteet Perusturvatyöryhmät ovat kokoontuneet kuntakohtaisesti kaksi kertaa vuonna 2011 hallintosäännössä määritellyllä kokoonpanolla ja käsitelleet hallintosäännössä määriteltyjä asioita. Työryhmien viestit on käsitelty jäsenkuntien luottamus- ja viranhaltijajohdon yhteisissä kokouksissa. Vuonna 2005 valmistuneet hyvinvointikertomukset on päivitetty perusturvatyöryhmien päätösten mukaisesti kuntien johtoryhmissä. Talous- ja toimintatoteumat on arvioitu. Vuoden 2012 palvelusopimuksen tilanne ja prosessia on käyty läpi. Prosessit ja rakenteet Yhteyden saannin tehostuminen Yhteydenottoihin (puh) vastaamattomuus alenee nykyisestä yli 50 %:sta 3 %:iin Puhelinjärjestelmän tuottama tilastointi Syyskuu 2011 Puhelinpalvelussa vastaamattomien osuus on alle 3 % / joulukuu ,58% Potilailla / asiakkailla hoidontarpeen mukainen hoitopaikka Terveydenedistäminen poikkihallinnollisessa päätöksenteossa ESH:sta jatkohoitoon jonottavien odotuspäivät vähenevät 10% (v pv/kk) Jokaisessa (100 %) jäsenkunnassa annettu toimintaohjeet huomioida päätöksen terveys- ja hyvinvointivaikutukset Jatkohoidon jonoseuranta x 4/v Kysely toteutuksesta jäsenkunnille viim. marraskuussa Jatkohoitoon jonottavien odotuspäivät laskeneet 26,6 % ( > ) Ennakkoarviointia on käsitelty osana hyvinvointikertomuksia kuntakohtaisissa perusturvatyöryhmissä. Ennakkoarviointi on koettu tärkeäksi, mutta kuntien kiinnostus lähetä toteuttamaan sitä on ollut vähäinen sen lakisääteisyydestä huolimatta. Loppuvuoden aikana kartoitetaan vielä kuntien halukkuus ja suunnitellaan yhteinen koulutus ESSHP:n ja Mikkelin amk:n kanssa Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Menokehyksessä pysyminen Talousarvion menokehys 2010 tot + 1 % Laskentatoimen kirjanpitotilastointi (Exreport) kuukausittain Talousarviossa PTH:n toimintakulut vuodelle 2011 olivat ,00 ja toteutuma ,53 eli toteutuma oli 99,1%, toteutuma jäi jopa alle alkuperäisen talousarvion ,00, liitteenä lopullinen tuloslaskelma. (Verrattuna viime vuoteen toimintakulut ovat olleet n. 2,3 milj. euroa enemmän. Siihen verrattuna kustannuskehitys on ollut enemmän kuin +1% mutta vuoden 2011 talousarvioon nähden toteutuma jäänyt alle 1%:n) Uudistuminen ja henkilöstö Sijaisten määrän alentuminen suhteessa vakituisiin palvelusuhteisiin Sijaisten osuuden alentaminen 29%:iin vuoden 2010 tasosta (tammi-syyskuu 2010 ka 33%) Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi (Exreport) Määräaikaisissa työsuhteissa nyt 22% tehdystä työajasta

14 Sosiaalipalvelut 12 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteutuminen Väestö, potilaat ja asiakkaat Lähipalvelujen järjestäminen kuntakohtaisten toimintaedellytysten mukaisesti Palvelutarpeen arviointipyyntöön vastataan kotihoidossa keskimäärin 7 työpäivän kuluessa Seuranta Effica-raportista x2 / v Tavoite toteutunut kotihoidon arviointipyyntöihin vastaamisessa, 7 vrk. Prosessit ja rakenteet Yhteistyötoimintamallien vahvistaminen ja kehittäminen. Sosiaalipalvelujen osuus hoito- ja palveluketjuissa määritelty Palveluprosessien arviointi kerran vuodessa Palveluprosessit on arvioitu laaduntunnustuksen uudelleen auditoinnin yhteydessä Sujuva palveluketju esh-pth-sos Asiakkaat hoidon ja palvelutarpeen mukaisen palvelun piirissä RAI-toimintakykyluokitus RAI-arviointia on käytetty kotihoidon palvelutarvearvioinnissa ja palveluasumisvalinnoissa Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Menokehyksessä pysyminen Talousarvion menokehys 2010 tot + 1 % Exreport kuukausittain Ulkoisten kulujen toteuma oli 99,7 % Uudistuminen ja henkilöstö Uuden teknologian hyödyntäminen Kotipalveluhenkilöstön työpanos kasvaa välittömässä asiakastyössä vähintään 3 % v tasosta Työajan käytön seuranta Efficasta 1-2 x/ v Työaika asiakastyössä ei ole kasvanut tavoitteen mukaisesti, alenema on noin 5 % johtuen toteutunutta kokonaistyöaikaa vähentävistä poissaoloista. Sijaisten määrän alentuminen Sijaisten osuuden alentaminen suhteessa vakituisiin palvelusuhteisiin (tammi-syyskuu 2010 ka 24%:iin vuoden 2010 tasosta 26%) Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi (Exreport) Sijaisten vuosityöajan osuus kokonaisvuosityöajasta oli 25%. Tavoite 24% ei siis toteutunut.

15 Tukipalvelut Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteutuminen Asiakkaat Sisäisten asiakkaiden tyytyväisyys Prosessit ja rakenteet Lääkehuollossa annosjakelun piirissä olevien pth ja sos laitoshoitopotilaiden lääkitysarviointi Kouluarvosanalla (4 10) arvioituna vähintään 8,5 Hoivapaikoilla olevien potilaiden lääkitysarviointi vähintään kerran vuodessa, yhteensä 250 arviointia (nyt.0) 13 Laitoshuollon ja tietohallintoyksikön suorittama asiakkuuskysely/tulokset Suoritettujen arviointien lukumäärä Siivous- ja vaatehuollon asiakaskysely tot. asteikolla 1-5. Kyselyn tuloksen keskiarvo oli 3.8. Tietohall.yksikön kysely tehty, tulos on 4 (kysely tehty asteikolla 1-5) Suoritettuja lääkitysarviointeja 16 kpl. Talousarvion tavoitteita asetettaessa on tapahtunut virhe lääkitysarviointien määrän arvioinnissa. Uuden toimintaprosessin luominen ja arviointikriteerien laatiminen veivät suunniteltua enemmän aikaa eikä tavoitetasoon ole mahdollista päästä yhden henkilön työpanoksella. Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Siivouslaadun omavalvonnan toteutuminen Menokehyksessä pysyminen Omavalvonta on suoritettu joka yksikössä 100 % (nyt 10 %) Talousarvion menokehys 2010 toteutuma + 1 % Omavalvonnan raportin seuranta Laskentatoimen kirjanpitotilastointi Siivouslaadun omavalvonta suoritettu kaikissa työyksiköissä. Seurantakäynneistä on tehty kirjalliset raportit. Alkuperäiseen kehykseen verraten tukipalvelut pysyi tavoitteessa (alitus ). Muutettuun talousarvioon verraten ylitystä Teknisen laitehuollon käyttöasteen parantaminen Käyttöasteen kohottaminen 80 %:iin (Nyt 76 %) Työnajanseuranta/raportointi Tulos on 78 %. Uudistuminen ja henkilöstö Rekrytointiyksikön henkilöstöresurssin tehokas käyttö Sijaisten määrän alentaminen suhteessa vakinaisiin palvelusuhteisiin Yksikön vakanssit käytetään 85 %:sti lyhytaikaisten (alle 13 pv) poissaolojen sijaistamiseen ja jäljelle jäävä resurssi käytetään siirtymäkauden ajan työntekijöiden perehdyttämiseen Sijaisten osuuden alentaminen 25 %:iin (nyt 29,6 %) Titania raportointi ja erillinen seurantaraportti Henkilöstöhallinnon tuottama tilastoaineisto Yksikkö ei onnistunut tavoitteessaan ja lopetettiin Sijaisten osuus aleni 14,8 %:iin

16 Tuloslaskelmaosan toteutuminen piiri yhteensä ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu talousarvio Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 11 / TP 10 TULOSLASKELMA MUUTOS MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , , ,14 101, ,72 4,35 Maksutuotot , , , ,99 102, ,86-2,03 Tuet ja avustukset , , , ,25 100, ,55-2,24 Muut toimintatuotot , , , ,75 46, ,98 3,14 ULKOISET TUOTOT YHT , , , ,13 99, ,29 3,63 Vyörytetyt nettotuotot , , , ,88 98, ,36 11,83 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , , ,01 99, ,65 4,91 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,61 99, ,70 2,85 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,31 97, ,52 2,68 Muut henkilösivukulut , , , ,23 89, ,08 3,51 Henkilöstökulut yht , , , ,15 98, ,30 2,85 Palvelujen ostot yht , , , ,43 107, ,81 6,77 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , , ,57 97, ,28-4,52 Avustukset , , , ,15 102, ,14 1,73 Muut toimintakulut , , , ,28 81, ,43 36,67 ULKOISET KULUT YHT , , , ,58 99, ,40 4,49 Vyörytetyt nettokulut , , , ,88 98, ,97 11,83 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,46 99, ,37 5,67 TOIMINTAKATE , , , ,55 78, ,72-21,96 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 7 551, , , ,16 36,92-167,78-2,22 Muut rahoitustuotot , , , ,94 920, ,94-3,89 Korkokulut , , , ,90 113, ,72-3,27 Muut rahoituskulut -373,13 0,00 0, ,91 0, ,78 552,83 Rahoitustuotot ja -kulut yht , , , ,71 89, ,22-2,55 VUOSIKATE , , , ,84 77, ,50-23,88 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , , , ,42 98, ,26 1,98 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 0, ,58 0, ,58 TILIKAUDEN TULOS ,18 0, ,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,18 0, ,00 0,00 0,00

17 Palvelualueet, tuloslaskelmat ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu talousarvio Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 11 / TP 10 TULOSLASKELMA MUUTOS MUUTOS % ERIKOISSAIRAANHOITO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , , ,52 102, ,82 2,70 Maksutuotot , , , ,51 101, ,07-2,44 Tuet ja avustukset , , , ,24 37, ,76 142,89 Muut toimintatuotot , , , ,16 0, ,99-62,98 ULKOISET TUOTOT YHT , , , ,43 97, ,52 2,48 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , , ,43 97, ,52 2,48 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,95 100, ,26 2,67 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,23 99, ,57 2,26 Muut henkilösivukulut , , , ,93 95, ,34 2,98 Henkilöstökulut yht , , , ,11 100, ,17 2,62 Palvelujen ostot yht , , , ,73 115, ,41-1,45 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , , ,65 96, ,40-2,27 Avustukset , , , ,58 160, ,63 60,55 Muut toimintakulut , , , ,91 15, ,75 29,95 ULKOISET KULUT YHT , , , ,98 100, ,74 0,83 Vyörytetyt nettokulut , , , ,60 98, ,78 9,74 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,58 99, ,52 3,17 TOIMINTAKATE , , , ,85 25, ,00-41,55 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , , , ,85 25, ,00-41,55 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , , , ,85 90, ,94 9,28 TILIKAUDEN TULOS ,94 0, ,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,94 0, ,00 0,00 0,00 15

18 ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu talousarvio Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 11 / TP 10 TULOSLASKELMA MUUTOS MUUTOS % PERUSTERVEYDENHUOLTO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , , ,51 99, ,14 7,99 Maksutuotot , , , ,54 102, ,58-5,13 Tuet ja avustukset , , , ,20 97, ,84-8,62 Muut toimintatuotot , , , ,13-24, ,71-20,82 ULKOISET TUOTOT YHT , , , ,38 101, ,01 6,03 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , , ,38 101, ,01 6,03 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,60 97, ,94-1,51 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,16 95, ,41-1,42 Muut henkilösivukulut , , , ,46 82, ,74-3,27 Henkilöstökulut yht , , , ,22 96, ,09-1,55 Palvelujen ostot yht , , , ,85 108, ,58 22,46 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , , ,54 107, ,57-10,38 Avustukset , , , ,11 79, ,57-7,79 Muut toimintakulut , , , ,40 92, ,57 109,00 ULKOISET KULUT YHT , , , ,12 99, ,92 5,01 Vyörytetyt nettokulut , , , ,41 98, ,29 15,71 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,53 99, ,21 6,70 TOIMINTAKATE , , , ,85-24, ,20-55,55 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , , , ,85-24, ,20-55,55 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , , , ,85 89, ,67 18,78 TILIKAUDEN TULOS ,87 0, ,00 0,00 0,00 16 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,87 0, ,00 0,00 0,00

19 ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu talousarvio Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 11 / TP 10 TULOSLASKELMA MUUTOS MUUTOS % SOSIAALIPALVELUT TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , , ,94 100, ,82 4,38 Maksutuotot , , , ,94 101, ,59 0,51 Tuet ja avustukset , , , ,73 105, ,60 0,46 Muut toimintatuotot , , , ,50 105, ,40 9,31 ULKOISET TUOTOT YHT , , , ,11 101, ,41 3,70 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , , ,11 101, ,41 3,70 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,99 99, ,23-1,66 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,91 101, ,10-1,08 Muut henkilösivukulut , , , ,45 79, ,93-13,56 Henkilöstökulut yht , , , ,35 98, ,26-1,92 Palvelujen ostot yht , , , ,60 102, ,94 10,05 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , , ,48 95, ,06-30,34 Avustukset , , , ,46 103, ,08 1,85 Muut toimintakulut , , , ,73 85, ,36 4,88 ULKOISET KULUT YHT , , , ,62 99, ,06 3,25 Vyörytetyt nettokulut , , , ,87 91, ,90 25,19 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,49 99, ,96 4,27 TOIMINTAKATE , , , ,62-3, ,55-88,16 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , , , ,62-3, ,55-88,16 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , , , ,62 93, ,82 14,32 TILIKAUDEN TULOS ,37 0, ,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,37 0, ,00 0,00 0,00 17

20 18 ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu talousarvio Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 11 / TP 10 TULOSLASKELMA MUUTOS MUUTOS % TUKIPALVELUT TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , , ,70 106, ,98 4,50 Maksutuotot 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00-15,00-100,00 Tuet ja avustukset , , , ,24 106, ,31 18,73 Muut toimintatuotot , , , ,96 118, ,70-1,31 ULKOISET TUOTOT YHT , , , ,90 111, ,59 4,56 Vyörytetyt nettotuotot , , , ,69 99, ,91 14,27 VYÖRYTETYT TUOTOT YHT , , , ,69 99, ,91 14,27 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , , ,59 99, ,50 13,70 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,12 97, ,08 17,72 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,78 96, ,15 17,30 Muut henkilösivukulut , , , ,34 98, ,28 33,71 Henkilöstökulut yht , , , ,24 97, ,51 18,17 Palvelujen ostot yht , , , ,29 105, ,36 9,37 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , , ,63 89, ,50 0,69 Muut toimintakulut , , , ,86 113, ,67 26,38 ULKOISET KULUT YHT , , , ,02 100, ,04 15,08 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,02 100, ,04 15,08 TOIMINTAKATE , , , ,57 92, ,54-0,48 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , , , ,57 92, ,54-0,48 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , , , ,57 102, ,54-0,48 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0, ,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0, ,00 0,00 0,00

21 ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu talousarvio Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 11 / TP 10 TULOSLASKELMA MUUTOS MUUTOS % KESKUSHALLINTO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , , ,47 121, ,96 7,00 Maksutuotot 25,80 0,00 0,00 0,00 0,00-25,80-100,00 Tuet ja avustukset , , , ,84 76, ,38-63,92 Muut toimintatuotot 2 602, , ,00 580,00 0, ,02-77,71 ULKOISET TUOTOT YHT , , , ,31 61, ,24-36,80 Vyörytetyt nettotuotot , , , ,06 92, ,75-20,17 VYÖRYTETYT TUOTOT YHT , , , ,06 92, ,75-20,17 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , , ,37 87, ,99-22,25 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,95 101, ,47-31,01 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,23 95, ,69-33,38 Muut henkilösivukulut , , , ,05 47, ,87-34,97 Henkilöstökulut yht , , , ,23 98, ,03-31,47 Palvelujen ostot yht , , , ,96 78, ,66-16,06 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , , ,27 202, ,25 58,95 Muut toimintakulut , , , , ,08 16,55 ULKOISET KULUT YHT , , , ,84 101, ,36-23,72 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,84 101, ,36-23,72 TOIMINTAKATE , , , ,53 42, ,63-8,33 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , , , ,53 42, ,63-8,33 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , , , ,53 100, ,63-8,33 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0, ,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0, ,00 0,00 0,00 19

22 Palvelualueet keskeiset toimintaluvut 20 ERIKOISSAIRAANHOIDON TP TP TP TP TA TP Tot. Muutos KESKEISET TOIMINTALUVUT % lkm % Lähetteet; ajanvaraus ja päivystys , ,4 vain ajanvaraus yhteensä , ,0 Terveyskeskukset , ,9 Yksityislääkärit , ,8 Muut lähettäjätahot , ,5 Ilman lähetettä , ,0 Erikoisalojen hoitoa odottavien lkm, (jonossa) ,2 20 1,8 hoitotak. yli 180 pv odottaneet ,0 Operatiiv. toimenpide, kaikki jonottajat ,3 68 6,8 - joista kirurgiset , ,6 Avohoitokäynnit (sisältää päiväkirurgian) , ,9 Päivystys , ,8 Ensi , ,4 Uusinta + pv kir , ,2 Konsultaatio , ,9 *Päiystyskäynnit % kaikista käynneistä 16,0 15,6 15,6 15,7 16,9 15,1 89,7-1 -3,6 *Uusintakäynnit / ensikäynnit 3,9 4,0 4,0 4,1 4,0 4,9 120,6 1 18,3 Päivystyssisäänotot Hoitopäivät, brutto Synnytykset Leikkaukset yhteensä Kaihileikkaukset Lonkan tekonivelleikkaukset Päiväkirurgia Palveluja saaneet eri henkilöt joista vain poliklinikan palveluja käyttäneet , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0

23 PERUSTERVEYDENHUOLLON KESKEISET TOIMINTALUVUT TP TP TP TP TA TP Tot. Muutos AVOHOITO % lkm % A Terveydenhoito , ,6 - Terveysneuvonta , ,4 - Koulu-/opiskelijath , ,9 - Mielenterveystyö , ,2 Perhepalvelukeskus , ,8 21 B Sairaanhoito , ,6 - Vastaanottotoiminta (sis.puh.vo) , ,6 siitä yhteispäivystys , ,0 - Kotisairaanhoito , ,8 - Koulu-/opiskelijath , ,6 - Mielenterveystyö , ,3 C Työterveyshuolto (ulk+sosteri) , ,5 HAMMASHUOLTO , ,7 TÄYDENTÄVÄT PALVELUT , ,1 - Röntgen , ,9 - Kuntoutus , ,4 - Erityistyöntekijät , ,0 - Apuvälinelainaus (* , ,7 VUODEOSASTOT , ,4 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO , ,6 - Terveysvalvonta , ,0 - Eläinlääkintähuolto , ,5 josta hyötyeläimet ,9 (* PTH:n Apuvälinelainauksien kirjaustapa muuttunut uuden järjestelmän myötä v.2011.

24 SOSIAALIPALVELUJEN KESKEISET TOIMINTALUVUT TP TP TP TP TA TP Tot. Muutos % lkm % 22 Palvelut ,6 - kotona annettava ,5 - ateriapalvelut ,0 - kauppakassit ,6 - turvapuhelin ,0 Käynnit ,4 - A-klinikkakäynnit ,9 - päiväkeskuskäynnit ,5 Hoitopäivät ,3 - Pärnälän huoltokoti # ,0 - palveluasuminen ,3 - vanhainkoti ,8 - kuntoutusosasto

25 Tulosyksiköt suoritteet ja laitospaikat Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito organisaatio v mukaisesti AVOHOITO Pkl käynnit ja päiväkirurgia ERIKOISALOITTAIN (myös vertailu ed.vuosiin) TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tot -% Operatiivinen (tot.sis.päivystyksen + rav.ter.) ,2 20 Kirurgia Naistentaudit ja synnytykset Lastentaudit Silmätaudit Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Foniatria Hammas-, suu- ja leukasairaudet Lastenneurologia joista päivystyksessä Konservatiivinen (tot.sis.päivystyksen + rav.ter.) ,7 10 Sisätaudit Keuhkosairaudet Neurologia Iho- ja sukupuolitaudit joista päivystyksessä Psykiatria ,8 70 Psykiatria Nuorisopsykiatria Lastenpsykiatria joista päivystyksessä Päivystys ,0 Erikoisaloittaisissa luvuissa Yleislääketiede Sairaanhoidolliset palvelut Kuntoutus (96 Fysiatria)+ vuodeos.käynnit ,1 Ravitsemusterapia (erik.alakohtaisissaluvuissa) ,9 Neurofysiologia ,6 Radiologia ,5 Patologia ,0 Kaikki yhteensä ,2