2. Pöydältä HYYE 4/E-2015 (11.5.): HY:n hallituksen opiskelijajäsenten valinta. 3. HY:n hallituksen opiskelijajäsenen valinta kauden 2015 loppuun

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "2. Pöydältä HYYE 4/E-2015 (11.5.): HY:n hallituksen opiskelijajäsenten valinta. 3. HY:n hallituksen opiskelijajäsenen valinta kauden 2015 loppuun"

Arto Oksanen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 8. päivänä syyskuuta 2015 klo Porthania, Sali PII, Yliopistonkatu 3, 1. krs. ESITYSLISTA Nro: 5/E Valmisteluvaliokunnan täydentäminen (mahdollinen) 2. Pöydältä HYYE 4/E-2015 (11.5.): HY:n hallituksen opiskelijajäsenten valinta HYYn hallituksen nimeämä toimikunta on valmistellut esityksensä yliopiston hallituksen opiskelijajäseniksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Liite. valintaa valmistelevan toimikunnan esitys 3. HY:n hallituksen opiskelijajäsenen valinta kauden 2015 loppuun HY:n hallituksen opiskelijajäsen Jannica Aalto on eronnut tehtävästään aloittaessaan HYYn pääsihteerinä. HYYn hallituksen nimeämä toimikunta on valmistellut esityksen opiskelijajäsenestä kauden loppuun asti. Liite: valintaa valmistelevan toimikunnan esitys 4. Ylioppilaskunnan talousjohtajan valitseminen HYY yhtymän hallitus valitsi kokouksessaan 4.6. HYY Yhtymän toimitusjohtajaksi OTM Antti Kerppolan. Ylioppilaskunnan hallitus valtuutti kokouksessaan kiinteistöhallituksen varapuheenjohtajan neuvottelemaan talousjohtajan työsopimuksen. Toimitusjohtajan tehtävä on kytketty ylioppilaskunnan talousjohtajan tehtävään. Edustajiston sääntömääräisiin päätöksiin kuuluu talousjohtajan työhön ottaminen. [HYYn säännöt 21 kohta 3, HYYn hallinto-ohjesääntö 75 ja 84 ] 5. Ylioppilaskunnan talousjohtajan tiedonanto talouden näkymistä Ylioppilaskunnan talousjohtajan tulee esittää mennessä edustajistolle arvio HYY Yhtymän voitonjakokyvystä seuraavana vuonna. [Hallinto-ohjesääntö 88 ] 6. Talousarvion lähetekeskustelu Vuoden 2016 talousarviota valmistellaan. Käydään lähetekeskustelu talousarvion raamien ja HYY Yhtymän talousnäkymien pohjalta. Liite: Vuoden 2016 talousarvion raamit 7. Tavoiteohjelman lähetekeskustelu Lähetekeskustelu vuoden 2016 tavoiteohjelmasta.

2 8. Strategian lähetekeskustelu HYYn strategiaa ollaan päivittämässä syksyn 2015 aikana. Osana päivitysprosessia pidetään lähetekeskustelu edustajistolle. Liite: Taustamateriaali strategian päivittämiseen 9. Ilmoitusasioita (tiedoksi): - edustajiston päätösluettelo 4/15 - hallituksen päätösluettelot 18/15 28/15 (päätösluettelot lähetetty sähköisesti hyy-edari- listalle) 10. Muut mahdolliset asiat - tilannetiedotus Vanhasta ylioppilastalosta - OLL:n kuulumiset Helsingissä, 1. päivänä syyskuuta 2015 merk. Anu Aarnio puheenjohtaja Jannica Aalto pääsihteeri Mahdollisesta esteestä ilmoitetaan sähköisesti e-lomakkeella, joka löytyy osoitteesta

3 Edustajistolle tiedoksi HALLITUKSEN KYSELYTUNTI Tiistaina klo Porthania, Sali PII, Yliopistonkatu 3, 1. krs. OHJEITA: kysymykset mielellään n. 1 min, vastaukset n. 2 min mahdollisuus lisäkysymyksiin pyri toimittamaan kysymykset etukäteen hallituksen puheenjohtaja Mari Lehtoruusulle (mari.lehtoruusu@hyy.fi) viimeistään kyselytuntia edeltävänä päivänä (7.9.) muuten kysymykset pyydetään toimittamaan edustajiston puheenjohtajalle kyselytunnin alussa siten, että kysymykset voidaan jakaa aihealueisiin kysykää rohkeasti mieltänne askarruttavista aiheista tai teemoista! Hallitus on paikalla juuri avointa keskustelua varten Ystävällisin terveisin HYYn hallitus

4 MÖTESKALLELSE DELEGATIONEN FÖR STUDENTKÅREN VID HELSINGFORS UNIVERSITET sammanträder den 8 september 2015 kl Porthania, Sal PII, Universitetsgatan 3, 1 vån. FÖREDRAGNINGSLISTA Nr: 5/E Komplettering av beredningsutskottet (eventuellt) 2. Bordlagt HYYE 4/E-2015 (11.5): Val av studentrepresentanter i HU:s styrelse En kommitté utsedd av HUS styrelse har berett ett förslag om studentrepresentanter i universitetets styrelse för nästa tvåårsperiod. Bilaga: förslag av kommittén som berett ärendet 3. Val av studentrepresentant i HU:s styrelse för återstoden av perioden 2015 Studentrepresentanten Jannica Aalto har lämnat sitt uppdrag som medlem av HU:s styrelse i och med att hon började arbeta som generalsekreterare för HUS En kommitté utsedd av HUS styrelse har berett ett förslag om ny studentrepresentant för återstoden av den period som slutar Bilaga: förslag av kommittén som berett ärendet 4. Val av ekonomidirektör för studentkåren HUS Gruppens styrelse valde på sitt möte 4.6 jur. mag. Antti Kerppola till verkställande direktör för HUS Gruppen. Studentkårens styrelse befullmäktigade på sitt möte 10.6 vice ordföranden för fastighetsstyrelsen att förhandla om ekonomidirektörens arbetsavtal. Den verkställande direktörens arbetsuppgifter är knutna till ekonomidirektörens uppgifter. Till delegationens stadgeenliga uppgifter hör att anställa ekonomidirektör. [HUS stadgar 21 punkt 3, HUS förvaltningsreglemente 75 och 84 ] 5. Studentkårens ekonomidirektörs redogörelse om de ekonomiska utsikterna Studentkårens ekonomidirektör ska före 30.9 för delegationen presentera en uppskattning av HUS Gruppens vinstutdelningsförmåga nästa år. [HUS förvaltningsreglemente 88 ] 6. Remissdebatt om budgeten Beredning av budgeten för Remissdebatt utifrån budgetramarna och HUS Gruppens ekonomiska utsikter. Bilaga: Ramarna för 2016 års budget 7. Remissdebatt om målprogrammet Remissdebatt om målprogrammet för Remissdebatt om strategin HUS strategi ska uppdateras hösten Som en del av uppdateringsprocessen förs en remissdebatt i delegationen. Bilaga: Bakgrundsmaterial för uppdateringen av strategin

5 9. Anmälningsärenden (för kännedom): - delegationens beslutsförteckning 4/15 - styrelsens beslutsförteckningar 18/15 28/15 (beslutsförteckningarna har skickats elektroniskt till listan hyy-edari) 10. Eventuella övriga ärenden - lägesrapport om Gamla studenthuset - nyheter från OLL Helsingfors, den 1 september 2015 sign. Anu Aarnio ordförande Jannica Aalto generalsekreterare Meddela om eventuellt förhinder med den elektroniska blanketten som finns på adressen

6 Delegationen för kännedom STYRELSENS FRÅGESTUND Tisdag kl Porthania, Sal PII, Universitetsgatan 3, 1 vån. ANVISNINGAR: frågorna helst på ca 1 min, svaren ca 2 min möjlighet att ställa följdfrågor försök lämna in frågorna på förhand till styrelsens ordförande Mari Lehtoruusu (mari.lehtoruusu@hyy.fi) senast dagen före frågestunden (7.8) i annat fall ber vi er lämna in frågorna till delegationens ordförande i början av frågestunden, så att de kan delas in i olika ämnesområden var inte rädda för att fråga om ämnen eller teman som ni funderar över! Styrelsen är på plats för att föra en öppen diskussion. Med vänliga hälsningar, HUS styrelse

7 MEETING NOTICE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF HELSINKI REPRESENTATIVE COUNCIL will meet at 5pm on 8 September 2015 Porthania, Hall PII, Yliopistonkatu 3, 1 st floor. AGENDA No: 5/E Completion of the Preparatory Committee (possibly) 2. Issue shelved in HYYE 4/E-2015 (11 May): Election of student members for UH Board The committee appointed by HYY Board has prepared its proposal on student members for the university board for the next two-year period. Appendix. Proposal of the committee preparing the election 3. Election of student members for UH Board until the end of the term 2015 Student Member of UH Board Jannica Aalto has resigned from her position when starting in her position as HYY's Secretary General on 1 Aug The committee appointed by HYY Board has prepared a proposal on student members until the end of the term on 31 Dec Appendix: Proposal of the committee preparing the election 4. Election of the student union's chief financial officer The Board of HYY Group elected LLM Antti Kerppola as CEO of HYY Group at its meeting on 4 June. At its meeting on 10 June, the Student Union Board authorised the vice chairperson of the real estate board to negotiate the employment contract for the chief financial officer. The position of CEO is connected with the position of the Student Union's Chief Financial Officer. The statutory decisions of the Representative Council include the employment of the chief financial officer. [HYY's Constitution, Section 21, Item 3, HYY's administrative regulation, Section 75, Section 84 ] 5. Student Union's Chief Financial Officer's announcement on economic prospects The Student Union's Chief Financial Officer must present an estimate to the Representative Council by 30 Sept on the profit distribution capability of HYY Group in the following year. [Section 88, Administrative Regulation] 6. Preliminary discussion on the budget The budget for the year 2016 is being prepared. Preliminary discussion based on the budget framework and economic prospects of HYY Group. Appendix: The framework for the budget Preliminary discussion on the target programme Preliminary discussion on the target programme for the year of 2016.

8 8. Preliminary discussion on the strategy HYY's strategy will be updated during the autumn of A preliminary discussion is held for the Representative Council as part of the updating process. Appendix: Background material for the strategy update 9. Announcements (for informative purposes): - Decision agenda of the Representative Council 4/15 - Decision agendas of the Board 18/15 28/15 (decision agendas sent electronically to hyy-edari list) 10. Other possible issues - Announcement on the situation of the Old Student House - OLL news In Helsinki, 1 Sept 2015 Anu Aarnio Chairperson Jannica Aalto Secretary General If you are unable to attend the meeting, please notify us via the electronic form which can be found at

9 Information for the Representative Council QUESTION HOUR OF THE BOARD Tuesday, 8 September 2015, 4.30pm Porthania, Hall PII, Yliopistonkatu 3, 1st floor. INSTRUCTIONS: - questions preferably about 1 min, answers about 2 min - possibility of additional questions - please try to submit questions in advance to the Chair of the Board Mari Lehtoruusu (mari.lehtoruusu@hyy.fi) no later than the day before the question hour (7 Sept) - otherwise please submit questions to the Chair of the Representative Council at the beginning of the question hour, so that issues can be divided into subject areas - please feel free to ask about any topics or themes that trouble you! The r open Board discuss there sss i on for open discussion Kind regards, HYY Board

Samankaltaiset tiedostot

KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO

KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 16. päivänä toukokuuta 2017 klo 17.00 Exactum B123, Gustaf Hällströmin katu 2 B, 1. krs. 00560 Helsinki ESITYSLISTA Nro: 3/E-2017