KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 15. päivänä joulukuuta 2015 klo Biomedicum, luentosali 3, Haartmaninkatu 8, P-kerros ESITYSLISTA Nro: 8/E Valmisteluvaliokunnan täydentäminen (mahdollinen) 2. Ylioppilaskunnan puheenjohtajan vaali vuodeksi 2016 [HYYn säännöt 13 ja 21 kohta 1] 3. Ylioppilaskunnan I varapuheenjohtajan vaali vuodeksi 2016 [HYYn säännöt 13 ja 21 kohta 1] 4. Ylioppilaskunnan II varapuheenjohtajan vaali vuodeksi 2016 [HYYn säännöt 13 ja 21 kohta 1] 5. Ylioppilaskunnan suoraan omistamien kiinteistöjen vuotuisesta tavoitebudjetista vuodelle 2016 päättäminen Hallitus esittää hyväksyttäväksi. Liitteet: Vuokraustoiminnan tavoitebudjetti 2016 ja HYY Yhtymän hallintoneuvoston lausunto [HYYn säännöt 21 kohta 9, HYYn Hallinto-ohjesääntö 8 luku, 61 ] 6. HYY Yhtymän Sijoitus- ja riskipuitteet vuodelle 2016 Hallitus esittää vahvistettavaksi. Liitteet: HYY Yhtymän sijoitus- ja riskipuitteet vuodelle 2016 ja Hallintoneuvoston selonteko [HYYn Hallinto-ohjesääntö 7 luku, 60 ] 7. Talousarvioesitys vuodelle 2016 ja jäsenmaksuesitys lukuvuodelle Hallitus esittää hyväksyttäväksi. Liitteet: Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2016 ja jäsenmaksuesitys lukuvuodelle Vanhan ylioppilastalon tukisäätiön hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudelle Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet valitsee edustajisto kahden vuoden kaudeksi. Sama henkilö voi olla maksimissaan kolme kautta hallituksessa. Hallituksen jäsenten tulee olla nykyisiä tai entisiä ylioppilaskunnan jäseniä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita.

2 Erovuorossa ovat: Eero Haapalehto Heikki Luoto Tapio Leinonen Lauri Koskentausta Inka Tuominen Hallituksessa jatkavat: Elisa Tuomi Heidi Enbacka Topi Hulkkonen Aaro Häkkinen Suvi Kosonen Johanna Riitakorpi [Tukisäätiön säännöt 7 ] 9. Vanhan ylioppilastalon tukisäätiön tilintarkastajien valinta vuodelle 2016 Tilintarkastajat vuonna 2015: KHT Reino Tikkanen ja KHT Heidi Vierros 10. Toimintatalouden tilintarkastusyhteisön valinta vuodeksi 2016 Toimintataloudelle tulee ylioppilaskunnan sääntöjen ja tilintarkastuslain mukaan valita erillinen KHT-tilintarkastusyhteisö, joka toimii myös kiinteistötalouden ja HYY Yhtymän tilintarkastajana. Vuonna 2015 tilintarkastusyhteisönä toimi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. [HYYn säännöt 21 kohta 4 sekä 46 kohta 1, HYYn Hallinto-ohjesääntö 18 luku, 109 ] 11. Ilmoitusasioita (tiedoksi): - edustajiston päätösluettelo 7/15 - hallituksen päätösluettelot 43/15 45/15 (päätösluettelot lähetetty sähköisesti hyy-edari- listalle) 12. Muut mahdolliset asiat Helsingissä, 8. päivänä joulukuuta 2015 merk. Anu Aarnio puheenjohtaja pääsihteeri Mahdollisesta esteestä ilmoitetaan sähköisesti e-lomakkeella, joka löytyy osoitteesta

3 Edustajistolle tiedoksi HALLITUKSEN KYSELYTUNTI Tiistaina klo Biomedicum, luentosali 3, Haartmaninkatu 8, P-kerros OHJEITA: kysymykset mielellään n. 1 min, vastaukset n. 2 min mahdollisuus lisäkysymyksiin pyri toimittamaan kysymykset etukäteen hallituksen puheenjohtaja Mari Lehtoruusulle (mari.lehtoruusu@hyy.fi) viimeistään kyselytuntia edeltävänä päivänä (14.12.) muuten kysymykset pyydetään toimittamaan edustajiston puheenjohtajalle kyselytunnin alussa siten, että kysymykset voidaan jakaa aihealueisiin kysykää rohkeasti mieltänne askarruttavista aiheista tai teemoista! Hallitus on paikalla juuri avointa keskustelua varten Ystävällisin terveisin HYYn hallitus

4 MÖTESKALLELSE DELEGATIONEN FÖR STUDENTKÅREN VID HELSINGFORS UNIVERSITET sammanträder den 15 december 2015 kl Biomedicum, Sal 3, Haartmansgatan 8, P-våning FÖREDRAGNINGSLISTA Nr: 8/E Komplettering av beredningsutskottet (eventuellt) 2. Val av ordförande för studentkåren för 2016 [HUS stadgar 13 och 21 punkt 1] 3. Val av studentkårens I vice ordförande för 2016 [HUS stadgar 13 och 21 punkt 1] 4. Val av studentkårens II vice ordförande för 2016 [HUS stadgar 13 och 21 punkt 1] 5. Beslut om målbudget för 2016 för de fastigheter som studentkåren äger direkt Styrelsen framlägger för godkännande. Bilagor: Målbudget för hyresverksamheten 2016 och utlåtande av HUS Gruppens förvaltningsråd [HUS stadgar 21 punkt 9, HUS förvaltningsreglemente kapitel 8, 61 ] 6. HUS Gruppens Ramar för investeringar och risker för 2016 Styrelsen framlägger för fastställande. Bilagor: HUS Gruppens ramar för investeringar och risker för 2016 och Förvaltningsrådets redogörelse [HUS förvaltningsreglemente kapitel 7, 60 ] 7. Budgetförslag för 2016 och förslag om studentkårsavgift för läsåret Styrelsen framlägger för godkännande. Bilagor: Styrelsens förslag till budget för 2016 och förslag till studentkårsavgift för läsåret Val av styrelsemedlemmar till styrelsen för Gamla studenthusets stödstiftelse för perioden i stället för dem som är i tur att avgå Enligt stiftelsens stadgar utses styrelsemedlemmarna av delegationen för en tvåårsperiod. En och samma person kan sitta i styrelsen i maximalt tre perioder. Styrelsemedlemmarna måste vara nuvarande eller före detta studentkårsmedlemmar. Ordförande och vice ordförande måste ha högre högskoleexamen.

5 I tur att avgå är: Eero Haapalehto Heikki Luoto Tapio Leinonen Lauri Koskentausta Inka Tuominen I styrelsen fortsätter: Elisa Tuomi Heidi Enbacka Topi Hulkkonen Aaro Häkkinen Suvi Kosonen Johanna Riitakorpi [Stödstiftelsens stadgar 7 ] 9. Val av revisorer för Gamla studenthusets stödstiftelse för 2016 Revisorer 2015: CGR Reino Tikkanen och CGR Heidi Vierros 10. Val av revisionssamfund för verksamhetsekonomin för 2016 Enligt studentkårens stadgar och revisionslagen ska man för verksamhetsekonomin välja en enskild CGR-revisionssammanslutning som även fungerar som revisor för fastighetsekonomin och för HUS Gruppen. År 2015 fungerade CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab som revisionssammanslutning. [HUS stadgar 21 punkt 4 och 46 punkt 1, HUS förvaltningsreglemente 109 ] 11. Anmälningsärenden (för kännedom): - delegationens beslutsförteckning 7/15 - styrelsens beslutsförteckningar 43/15 45/15 (beslutsförteckningarna har skickats elektroniskt till listan hyy-edari)) 12. Eventuella övriga ärenden Helsingfors, den 8 december 2015 sign. Anu Aarnio ordförande generalsekreterare Meddela om eventuellt förhinder med den elektroniska blanketten som finns på adressen

6 Delegationen för kännedom STYRELSENS FRÅGESTUND Tisdag kl Biomedicum, Sal 3, Haartmansgatan 8, P-våning ANVISNINGAR: frågorna helst på ca 1 min, svaren ca 2 min möjlighet att ställa följdfrågor försök lämna in frågorna på förhand till styrelsens ordförande Mari Lehtoruusu (mari.lehtoruusu@hyy.fi) senast dagen före frågestunden (14.12) i annat fall ber vi er lämna in frågorna till delegationens ordförande i början av frågestunden, så att de kan delas in i olika ämnesområden var inte rädda för att fråga om ämnen eller teman som ni funderar över! Styrelsen är på plats för att föra en öppen diskussion. Med vänliga hälsningar, HUS styrelse

7 MEETING NOTICE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF HELSINKI REPRESENTATIVE COUNCIL will meet at 5pm on 15 December Biomedicum, lecture hall 3, Haartmaninkatu 8, P-floor AGENDA Nro: 8/E Completion of the Preparatory Committee (possibly) 1. Election of the Student Union's Chairperson for the year 2016 [HYY's Constitution, Section 13 and Section 21, Item 1] 2. Election of the Student Union's I Vice Chairperson for the year 2016 [HYY's Constitution, Section 13 and Section 21, Item 1] 3. Election of the Student Union's II Vice Chairperson for the year 2016 [HYY's Constitution, Section 13 and Section 21, Item 1] 4. Deciding on the annual target budget of the Student Union's directly owned properties for the year 2016 The Board proposes approving. Appendices: Target budget for rental operations in 2016 and the statement of the Administrative Council of HYY Group [HYY's Constitution, Section 21, Item 9, HYY's Administrative Regulation, Section 8, Item 61] 5. HYY Group's investment and risk framework for the year 2016 The Board proposes approving. Appendices: HYY Group's investment and risk framework for the year 2016 and the report of the Administrative Council. [HYY's Administrative Regulation, Section 7, Item 60] 6. Budget for the year 2016 and membership fee proposal for the year The Board proposes approving. Appendices: The Board's proposal for the budget for the year 2015 and membership fee proposal for the academic year Election of board members to the Old Student House Foundation to replace the resigning members for the period In accordance with the foundation regulations, the board members are elected by the Representative Council for a two-year term. The same person can have a maximum of three terms in the board. The board members must be current or former members of the student union. The chairperson or the vice chairperson must have completed a higher academic degree.

8 To resign from the Board: Eero Haapalehto Heikki Luoto Tapio Leinonen Lauri Koskentausta Inka Tuominen To continue in the Board: Elisa Tuomi Heidi Enbacka Topi Hulkkonen Aaro Häkkinen Suvi Kosonen Johanna Riitakorpi [Regulations of the Foundation, Section 7 ] 8. Election of auditors to the Old Student House Foundation for the year 2016 Auditors in the year 2015: APA Reino Tikkanen and APA Heidi Vierros 9. Election of the audit company for operating finances for the year 2016 In accordance with the Student Union's Constitution and the Accounting Act, a separate authorised audit company must be elected for operating finances, which also acts as the auditor for property finances and HYY Group. In 2015, the audit company was APA company KPMG. [HYY's Constitution, Section 21, Item 4, Section 46, Item 1, HYY's Administrative Regulation, Section 18, Item 109] 11. Announcements (for informative purposes): - Decision agenda of the Representative Council 7/15 - Decision agendas of the Board 43/15 45/15 (decision agendas sent electronically to hyy-edari list) 12. Other possible issues Helsingissä, 8. päivänä joulukuuta 2015 Helsinki, 8 December 2015 Anu Aarnio Chairperson Secretary General If you are unable to attend the meeting, please notify us via electronic form which can be found at

9 Information for the Representative Council QUESTION HOUR OF THE BOARD Tuesday, 15 Dec 2015, 4.30pm Biomedicum, lecture hall 3, Haartmaninkatu 8, P-floor INSTRUCTIONS: - questions preferably about 1 min, answers about 2 min - possibility of additional questions - please try to submit questions in advance to the Chair of the Board Mari Lehtoruusu (mari.lehtoruusu@hyy.fi) no later than the day before the question hour (14 Dec) - otherwise please submit questions to the Chair of the Representative Council at the beginning of the question hour, so that issues can be divided into subject areas - please feel free to ask about any topics or themes that trouble you! The r open Board discuss there sss i on for open discussion Kind regards, HYY Board