kokoontuu 9. päivänä lokakuuta 2018 klo Konsistorin sali, Yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, 2. krs., Helsinki - tila on esteetön

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "kokoontuu 9. päivänä lokakuuta 2018 klo Konsistorin sali, Yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, 2. krs., Helsinki - tila on esteetön"

Matti Kinnunen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 9. päivänä lokakuuta 2018 klo Konsistorin sali, Yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, 2. krs., Helsinki - tila on esteetön ESITYSLISTA Nro: 5/E Valmisteluvaliokunnan ja keskusvalintatoimikunnan täydentäminen (mahdollinen) 2. HYYn ehdokkaiden valitseminen Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodelle 2019 Edustajisto on hyväksynyt kokouksessa 4/2015 OLL-SYL -ohjausmuistion joka sisältää liittokokousprosessiin sisältyvät toimintatavat. Hallituksen avoimessa haussa kiinnostuksen olla ehdokkaana SYL:n hallitukseen vuodelle 2018 on ilmoittanut viisi henkilöä. HYYn ehdokkaista päättää edustajisto. Hallitus on kokouksessaan 32/2018 ( ) päättänyt esittää edustajistolle, että edustajisto nimeäisi Krista Laitilan HYYn ehdokkaaksi SYL:n puheenjohtajaksi vuodelle 2019 sekä Titta Hiltusen ja Topias Tolosen HYYn ehdokkaiksi SYL:n hallitukseen vuodelle Liite: Krista Laitila, Titta Hiltunen ja Topias Tolonen motivaatiokirjeet 3. Tiedonanto Vanhan ylioppilastalon tukisäätiön selvitystilasta Vanhan ylioppilastalon tukisäätiön on asetettu selvitystilaan Selvitysmenettelyn tarkoituksena on säätiön varallisuusaseman selvittäminen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, velkojen maksaminen sekä ylijäämän luovuttaminen sen mukaan kuin säätiölaissa ja säätiön säännöissä määrätään. 4. HYY Yhtymän omistajastrategia Hallitus esittää hyväksyttäväksi. Liite: Hallituksen esitys HYY Yhtymän omistajastrategiaksi HYYn keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Hallitus esittää hyväksyttäväksi. Liite: Hallituksen esitys keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaksi Ilmoitusasioita (tiedoksi): - edustajiston päätösluettelo 4/18 - hallituksen päätösluettelot 27/18-32/18 (päätösluettelot lähetetty sähköisesti hyy-edari -listalle) 7. Muut mahdolliset asiat

2 Helsingissä, 2. päivänä lokakuuta 2018 merk. Suvi Pulkkinen puheenjohtaja pääsihteeri Mahdollisesta esteestä ilmoitetaan sähköisesti e-lomakkeella, joka löytyy osoitteesta Voit tehdä ilmoituksen myös sähköpostitse osoitteeseen

3 Edustajistolle tiedoksi HALLITUKSEN KYSELYTUNTI Tiistaina klo Konsistorin sali, Yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, 2. krs., Helsinki HUOM! Kyselytunnilla klo paikalla esittäytymässä myös yliopiston rehtori Jari Niemelä. OHJEITA: - kysymykset mielellään n. 1 min, vastaukset n. 2 min - mahdollisuus lisäkysymyksiin - pyri toimittamaan kysymykset etukäteen hallituksen puheenjohtaja Lauri Linnalle (lauri.linna@hyy.fi) viimeistään kyselytuntia edeltävänä päivänä (8.10.) - muuten kysymykset pyydetään toimittamaan edustajiston puheenjohtajalle kyselytunnin alussa siten, että kysymykset voidaan jakaa aihealueisiin - kysykää rohkeasti mieltänne askarruttavista aiheista tai teemoista! Hallitus on paikalla juuri avointa keskustelua varten. Ystävällisin terveisin HYYn hallitus

4 MÖTESKALLELSE DELEGATIONEN FÖR STUDENTKÅREN VID HELSINGFORS UNIVERSITET sammanträder den 9 oktober 2018 kl Konsistorin sali, Huvudbyggnaden, Fabiansgatan 33, 2 vån. - salen är hinderslös FÖREDRAGNINGSLISTA Nr: 5/E Komplettering av beredningsutskottet och den centrala urvalskommittén (eventuellt) 2. Val av HUS kandidat till styrelsen för Finlands studentkårers förbund 2019 Delegationen har på sitt möte 4/2015 (11.5) godkänt ett styrnings-pm för OLL-FSF, som beskriver tillvägagångssättet för förbundsmötesprocessen. I styrelsens öppna ansökan ( ) har fem personer anmält intresse för att kandidera till FSF:s styrelse för Beslut om HUS kandidat fattas av delegationen. Styrelsen har på sitt möte 32/2018 (27.9) beslutat föreslå för delegationen att den utser Krista Laitila till HUS kandidat till FSF:s ordförande för 2019 och Titta Hiltunen och Topias Tolonen till HUS kandidat till FSF:s styrelse för Bilaga: Krista Laitila, Titta Hiltunen och Topias Tolonen motivationsbrev 3. Information om Gamla studenthusets stödstiftelses likvidationsförfarandet Gamla studenthusets stödstiftelse har försättas i likvidation den Syftet med likvidationsförfarandet är att utreda stiftelsens ekonomiska ställning, realisera en behövlig mängd egendom och betala stiftelsens skulder samt att överlåta överskottet, enligt vad som föreskrivs i stiftelselagen och bestäms i stiftelsens stadgar. 4. Ägarstrategi för HUS Gruppen Styrelsen lägger fram strategin för godkännande. Bilaga: Styrelsens förslag till ägarstrategi för HUS Gruppen HUS ekonomiplan på medellång sikt Styrelsen lägger fram planen för godkännande. Bilaga: Styrelsens förslag till HUS ekonomiplan på medellång sikt Anmälningsärenden (för kännedom): - delegationens beslutsförteckning 4/18 - styrelsens beslutsförteckningar 27/18-32/18 (beslutsförteckningarna har skickats elektroniskt till listan hyy-edari) 7. Eventuella övriga ärenden Helsingfors, den 2 oktober 2018

5 sign. Suvi Pulkkinen ordförande generalsekreterare Meddela om eventuellt förhinder med den elektroniska blanketten som finns på adressen Du kan också meddela om förhinder per e-post på adressen

6 Delegationen för kännedom STYRELSENS FRÅGESTUND Tisdag kl Konsistorin sali, Huvudbyggnaden, Fabiansgatan 33, 2 vån., Helsingfors OBS! Universitets rektor Jari Niemelä på frågestund kl ANVISNINGAR: - frågorna helst på ca 1 min, svaren ca 2 min - möjlighet att ställa följdfrågor - försök lämna in frågorna på förhand till styrelsens ordförande Lauri Linna (lauri.linna@hyy.fi) senast dagen före frågestunden (8.10) - i annat fall ber vi er lämna in frågorna till delegationens ordförande i början av frågestunden, så att de kan delas in i olika ämnesområden - var inte rädda för att fråga om ämnen eller teman som ni funderar över! Styrelsen är på plats för att föra en öppen diskussion. Med vänliga hälsningar, HUS styrelse

7 MEETING NOTICE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF HELSINKI S REPRESENTATIVE COUNCIL will meet at 5.00 pm on 9 October 2018 Konsistorin sali, University Main Building, Fabianinkatu 33, 2nd floor - the hall is wheelchair accessible AGENDA No: 5/E Completion of the Preparatory Committee and the Central Selection Committee (possible) 2. Election of HYY's candidate for the Board of the National Union of University Students in Finland for the year of 2019 The Representative Council has approved at its meeting 4/2015 (11 May) OLL-SYL steering memo, which includes procedures in the general assembly process. In the open call for applications organised by the Board (August 16 th -September 16 th ), five have announced their interest to stand for election to SYL Board for the year of The Representative Council makes the decision on HYY's candidates. At its meeting 32/2018 (September 27 th ), the Board has decided to propose the Representative Council to appoint Krista Laitila as HYY s candidate to SYL president of the Board for 2019 and Titta Hiltunen and Topias Tolonen as HYY's candidates to SYL Board for the year of Appendix: Krista Laitila, Titta Hiltunen and Topias Tolonen s letters of motivation 3. Information on the liquidation proceedings of Vanhan ylioppilastalon tukisäätiö Vanhan ylioppilastalon tukisäätiö (VYTS) has entered into liquidation on the 8th of August The purpose of the liquidation proceedings is to settle the financial condition of the foundation, to capitalize a necessary amount of property and to relinquish the surplus as the law and the rules of the foundation ordains. 4. HYY Group s Owner Strategy The Board proposes for approval. Appendix: The Board s proposal for HYY Group s Owner Strategy for the years of HYY's medium-term financial plan for the years of The Board proposes for approval. Appendix: The Board's proposal for HYY's medium-term financial plan for the years of Announcements (for informative purposes) - List of decisions by the Representative Council 4/18 - Lists of decisions by the Board 27/18-32/18 (lists of decisions sent electronically to the hyy-edari list)

8 7. Other possible issues Helsinki, 2 October 2018 Suvi Pulkkinen Chairperson Secretary General If you are unable to attend the meeting, please notify us via the electronic form at You can also send us the notification by to hallinto@hyy.fi.

9 Information for the Representative Council QUESTION HOUR OF THE BOARD Tuesday, 9 October 2018, 4.30pm Konsistorin sali, University Main Building, Fabianinkatu 33, 2nd floor, Helsinki Please, note! Rector Jari Niemelä will introduce himself at the question hour at INSTRUCTIONS: - questions preferably about 1 min, answers about 2 min - possibility of additional questions - please try to submit questions in advance to the Chair of the Board Lauri Linna (lauri.linna@hyy.fi) no later than the day before the question hour (8.10.) - otherwise please submit questions to the Chair of the Representative Council at the beginning of the question hour, so that issues can be divided into subject areas - please, feel free to ask about any topics or themes that trouble you! The Board is there for open discussion. Kind regards, HYY Board

Samankaltaiset tiedostot

KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO

KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 16. päivänä toukokuuta 2017 klo 17.00 Exactum B123, Gustaf Hällströmin katu 2 B, 1. krs. 00560 Helsinki ESITYSLISTA Nro: 3/E-2017