Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 Hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetut henkilöt 1 Hienonen Jukka s. 1961, kauppatieteiden maisteri hallituksen jäseneksi ehdolla yhtiökokouksessa , riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista Keskeinen työkokemus: SRV Oyj - toimitusjohtaja Finnair Oyj - toimitusjohtaja Stockmann Oyj - varatoimitusjohtaja ulkomaan toimintojen johtaja Timberjack Oy - markkinointijohtaja Keskeisimmät luottamustehtävät: Pohjola Pankki Oyj, hallituksen jäsen Ilmarinen, hallituksen jäsen SRV Oyj, hallituksen jäsen Helsingin seudun kauppakamari, hallituksen puheenjohtaja Rollock Oy, hallituksen puheenjohtaja

62 Hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetut henkilöt 2 Stenius Timo s. 1956, diplomi-insinööri johtaja, kiinteistösijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo hallituksen jäseneksi ehdolla yhtiökokouksessa , riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista Keskeinen työkokemus: Nykyisessä tehtävässä vastuu Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon 2,7 miljardin euron kiinteistösijoituksista. Toiminut vuodesta 1990 kiinteistösijoittamisen ja kehittämisen tehtävissä ensin pörssiyrityksessä ja sittemmin vuodesta 2001 eläkeyhtiön kiinteistösijoituksista, yritysrahoituksesta ja omanpääomanehtoisista listaamattomista sijoituksista vastaavana sijoitusjohtajana. Vuosina lisäksi toiminut Neuvostoliittoon suuntautuvissa projektivientitehtävissä Finn-Stroi Oy:ssä. Keskeisimmät luottamustehtävät: Raklin hallituksen puheenjohtaja KTI:n hallituksen jäsen Tyvene Oy:n hallituksen puheenjohtaja Probus Holding Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Amplus Holding Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Kauppakeskus Sellon hallituksen ja johtoryhmän jäsen Rakennuspalvelu V. Stenius Oy:n hallituksen jäsen

63 SATO OYJ / EHDOTUS SATO CORPORATION 28 JANUARY 2015 / PROPOSAL OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA Työjärjestys SHAREHOLDERS NOMINATION COMMITTEE Rules of procedure 1. Valiokunnan tarkoitus ja toiminta Valiokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäseniä ja puheenjohtajaa sekä heidän palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Valiokunnan puheenjohtaja esittelee valiokunnan ehdotukset hallitukselle ja yhtiökokoukselle. 2. Jäsenet Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluu edustajat SATO Oyj:n neljältä suurimmalta arvoosuusjärjestelmään lokakuun 1. päivänä rekisteröitynä olleelta osakkeenomistajalta, jotka hyväksyvät tehtävän. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella. Hallintarekisteriin merkityn osakkeenomistajan tulee ilmoittaa viimeistään syyskuun 30. päivänä kirjallisesti yhtiön hallitukselle vaativansa edustajan nimeämisoikeutta. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee esittää tilinhoitajayhteisön antama todistus omistamiensa SATO Oyj:n osakkeiden määrästä 1. lokakuuta tilanteen mukaan. Todistus tulee toimittaa sähköisesti viimeistään 8. lokakuuta nimitystoimikunnan sihteerille, ja alkuperäinen todistus tulee ottaa mukaan ensimmäiseen nimitystoimikunnan kokoukseen. 1. Purpose and functioning of the Committee The duty of the committee is to prepare proposals for the annual general meeting concerning the election of the members and the chairman of the board of directors as well as their remuneration. The committee has no independent decision-making authority. The chairman of the committee shall present the committee s proposals to the board and the annual general meeting. 2. Members According to the decision of the annual general meeting the nomination committee consists of representatives of the four largest shareholders of SATO Corporation according to book-entry system on October 1, who accepts the task. The chairman of the board serves as an expert member. The largest shareholders are determined by the book-entry system registered shareholder information. Holders of nominee-registered shares shall notify not later than 30 September to the board in writing of their requirement to nominate the representative. Nominee-registered shareholders shall provide proof of the amount of owned shares of SATO Corporation according to the situation 1 October given by the custody bank. The proof shall be submitted electronically no later than October 8 to the secretary of the nomination committee, and the original proof should be involved in the first meeting of the nomination committee.

64 Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan toimikausi alkaa lokakuussa, kun suurimmat osakkeenomistajat ovat nimenneet edustajansa ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeenomistajan on nimettävä nimitystoimikunnan jäseneksi yhtiöstä riippumaton henkilö. Valiokunnan sihteerinä toimii hallituksen sihteeri. 3. Kokoukset Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja sen jälkeen toimikunnan puheenjohtaja. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajansa kutsusta. Toimikunta päättää ehdotusten sisällöstä neuvottelemalla ja sovittelemalla. Toimikunnan päätösten tulee olla yksimielisiä. Toimikunta voi pyytää ulkopuolisia asiantuntijoita tai SATO-konsernin palveluksessa olevia henkilöitä kuultavaksi toimikunnan kokoukseen. Toimikunta voi muutoinkin käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita avustamaan toimikuntaa sen tehtävien täyttämisessä. Toimikunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja jaetaan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 4. Tehtävät Toimikunta valmistelee seuraavat ehdo- If a shareholder does not want to use its right of nomination, transfers the right to the next largest shareholder who otherwise would not have the nomination right. The nominating committee shall elect a chairman among its members. The nomination committee's term begins in October, when the largest shareholders have nominated their representatives and the ends at the closing of the next annual general meeting. The shareholder shall nominate as member of the nomination committee a person who is independent of the company. The secretary of the board acts as secretary of the committee. 3. Meetings The chairman of the board convenes the first meeting of the nomination committee and then the chairman of the committee. The committee is convened by the chairman of the committee as necessary. Committee shall decide the contents of its proposals through negotiation and conciliation. Committee decisions shall be unanimous. The committee may request the attendance of external experts or persons in the employ of the SATO Group at its meetings. In other respects as well, the committee may draw on external expertise to assist the committee in the discharge of its duties. The meetings of the committee shall be minuted and the minutes signed by the chairman and the secretary. The minutes shall be distributed to members of the company's board of directors and to the president and CEO. 4. Duties The committee is tasked with preparing the

65 tukset yhtiökokousta varten: hallituksen jäsenten lukumäärä hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsenet hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä valiokuntien puheejohtajille ja jäsenille maksettavan palkkion määrä. Ehdotuksia valmistellessan toimikunta noudattaa osakeyhtiölain ja SATO Oyj:n yhtiöjärjestyksen määräyksiä sekä noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain, viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 20. päivänä. Tehtävässään toimikunta keskustelee merkittävien osakkeenomistajien kanssa tarpeen mukaan. following proposals for the general meeting: the number of members on the board of directors, the chairman of the board of directors, the members of the board of directors remuneration to be paid to the chairman and members of the board of directors as well as chairmen and members of the committees. When preparing the proposals committee complies with the Companies Act and SATO Corporation's articles of association, and also complies with the Corporate Governance Code for Finnish listed companies issued by the Finnish Securities Market Association. The nomination committee shall submit its proposals to the board of directors annually, not later than the 20th of january for the next annual general meeting. In the discharge of its duties, the committee shall consult the company's major shareholders as necessary.

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

KUTSU SATO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SATO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SATO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SATO Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22.10.2015 klo 9:00 SATO-talon auditoriossa, Panuntie 4, 00610

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

POWERFLUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (5) Y-tunnus 2048890-4 MINUTES. 4.11.2014 kello 9:00, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n tilat, Eteläesplanadi

POWERFLUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (5) Y-tunnus 2048890-4 MINUTES. 4.11.2014 kello 9:00, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n tilat, Eteläesplanadi Tämä asiakirja ja sen mahdolliset liitteet liitteineen on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli erikielisten versioiden välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Fortumin yhtiökokouksen päätökset

Fortumin yhtiökokouksen päätökset Fortumin yhtiökokouksen päätökset 7.4.2009 18:45 Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2009 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.2.2012 klo 9.05 EET Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona huhtikuun

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2013 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 8.4.2015

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 8.4.2015 8.4.2015 1 Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % tilikauden voitosta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 519,1 miljoonaa euroa, tilikauden voitto 2014 oli 305,3

Lisätiedot

Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Fortum Oyj Pörssitiedote 31.1.2013 klo 9.15 Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 9. päivänä

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA VALMET CORPORATION HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,15

Lisätiedot

HALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE TOKMANNI GROUP OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE TOKMANNI GROUP OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET 24.3.2017 PIDETTÄVÄLLE TOKMANNI GROUP OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Hallitus on tehnyt seuraavat päätösehdotukset Tokmanni Group Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014 HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2013

Lisätiedot

Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu

Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu :N Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. 1

Lisätiedot

RULES OF PROCEDURE OF THE BOARD OF DIRECTORS HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS SATO OYJ SATO CORPORATION 28.1.2015 28/01/2015

RULES OF PROCEDURE OF THE BOARD OF DIRECTORS HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS SATO OYJ SATO CORPORATION 28.1.2015 28/01/2015 SATO OYJ 28.1.2015 SATO CORPORATION 28/01/2015 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hallituksen toimivalta SATO Oyj:n hallitus toimii SATO Oyj:n yhtiöjärjestyksen sekä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Hallituksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 7.4.2011 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2010

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 6.4.2006

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 6.4.2006 HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 6.4.2006 1 1. Ehdotus osingonmaksusta Hallitus ehdottaa, että 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,23 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle,

Lisätiedot

Hallituksella on valtuutuksen nojalla oikeus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.

Hallituksella on valtuutuksen nojalla oikeus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. KUTSU SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 12.9.2011 klo 10.00 alkaen Finlandia-talon

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2012 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2011

Lisätiedot

7. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2011 klo 14.30 Technopolis Oyj: Yhtiökokouskutsu Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 30.3.2011 klo

Lisätiedot

Corporate Governance Statement 2013

Corporate Governance Statement 2013 Corporate Governance Statement 2013 CONTENTS Corporate governance Remuneration statement 1 Corporate governance Atria Plc 2 TABLE OF CONTENTS Corporate governance 1. Corporate governance... 4 1.1 Articles

Lisätiedot

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 27.3.2013 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

AHLSTROM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 27.3.2013 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE AHLSTROM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 27.3.2013 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Voitonjako Yhtiöllä on taseen 31.12.2012 mukaan jakokelpoisia varoja yhteensä 526 131 945,20 euroa. Hallitus

Lisätiedot

EHDOKKAIDEN ANSIOLUETTELOT

EHDOKKAIDEN ANSIOLUETTELOT Lisätietoja liittyen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukseen hallituksen kokoonpanoksi Stig Gustavson, s. 1945 Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2005 Hallituksen jäsen vuodesta 1994, nimitys- ja

Lisätiedot

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. Fortum Oyj:n yhtiökokouksen päätökset 25.3.2010 16:30 Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2010 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2009 tilinpäätöksen, myönsi

Lisätiedot

Alla luetellut liitteet ilmenevät :n tilinpäätöksestä 2014, joka löytyy :n internet-sivuilta osoitteesta: https://fortum-ar-2014.studio.crasman.fi/pub/pdf/fortum_tilinpaatos_2014.pdf Liite 6 Tilinpäätösasiakirjat

Lisätiedot

Vacon Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2014

Vacon Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2014 Vacon Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2014 Aika torstaina 27.3.2014 klo 15.00 Paikka Åbo Akademin Akademi-sali, Academill, Rantakatu 2, 65100 Vaasa Esityslista 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikael Paul.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikael Paul. Fortumin yhtiökokouksen päätökset 28.3.2007 18:39 Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2007 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2006 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 2.4.2009

EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 2.4.2009 EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 2.4.2009 1 1. Ehdotus osingonmaksusta Hallitus ehdottaa, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka

Lisätiedot

Herantis Pharma Oyj:n varsinainen yhtiökokous. 9.4.2015 kello 13:00, Viikinkaari 5, Helsinki

Herantis Pharma Oyj:n varsinainen yhtiökokous. 9.4.2015 kello 13:00, Viikinkaari 5, Helsinki Herantis Pharma Oyj:n varsinainen yhtiökokous 9.4.2015 kello 13:00, Viikinkaari 5, Helsinki 1 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi I / Proposal by the Board to amend the Articles of Association

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2010 1 Osingonmaksu Hallituksen ehdotus: 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun

Lisätiedot

Notice of Annual General Meeting 2015 CARGOTEC CORPORATION, STOCK EXCHANGE RELEASE, 10 FEBRUARY 2015 AT 9.30 AM EET

Notice of Annual General Meeting 2015 CARGOTEC CORPORATION, STOCK EXCHANGE RELEASE, 10 FEBRUARY 2015 AT 9.30 AM EET Notice of Annual General Meeting 2015 CARGOTEC CORPORATION, STOCK EXCHANGE RELEASE, 10 FEBRUARY 2015 AT 9.30 AM EET Notice of Annual General Meeting 2015 The shareholders of Cargotec Corporation are hereby

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 7.4.2017 alkaen klo

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

CRAMO OYJ:N HALLITUKSEN JA YHTIÖN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

CRAMO OYJ:N HALLITUKSEN JA YHTIÖN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE CRAMO OYJ CRAMO OYJ:N HALLITUKSEN JA YHTIÖN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 30.3.2017 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa varsinaiselle

Lisätiedot

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00

Lisätiedot

Fortumin yhtiökokouksen päätökset

Fortumin yhtiökokouksen päätökset Fortumin yhtiökokouksen päätökset 1.4.2008 17:17 Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.4.2007 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2007 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 11.8.2016 THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF TALVIVAARA MINING COMPANY PLC 11 August 2016 1 Kokouksen avaaminen Opening of the meeting 2 Kokouksen

Lisätiedot

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä maaliskuuta 2016 alkaen klo 10.00 Finlandia-talon

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2.2.2017 THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF TALVIVAARA MINING COMPANY PLC 2 February 2017 1 Kokouksen avaaminen Opening of the meeting 2 Kokouksen

Lisätiedot

1 (7) esittely 2013. aja 2009-. 2009-. Hallituksessa. Henrik Ehrnrooth. Puheenjohtajaksi

1 (7) esittely 2013. aja 2009-. 2009-. Hallituksessa. Henrik Ehrnrooth. Puheenjohtajaksi 1 (7) YIT Oyj:n hallitukseen ehdotettujen henkilöiden esittely 2013 Puheenjohtajaksi Henrik Ehrnrooth s. 1954, maa-- Pöyry Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Hallituksen puheenjohtaja 2009-. ja metsätaloustieteiden

Lisätiedot

Teleste Oyj Yhtiökokous 2016

Teleste Oyj Yhtiökokous 2016 Teleste Oyj Yhtiökokous 2016 Enabling digital evolution Ehdokasesittelyt HALLINNOINTIKOODI - CORPORATE GOVERNANCE Suositus 7 - Hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu Suurimmat osakkeenomistajat

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 21.3.2016 1 SISÄLTÖ A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen ja palkitsemisen valmistelu... 3 2. Toimitusjohtajan

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen. CERTEUM OY Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2617068-1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 24.4.2015, klo 13.00 Paikka Ravintola Bank Meeting Point neuvotteluhuoneet 8-9, Unioninkatu 22, Helsinki. Läsnä Liitteessä

Lisätiedot

Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 15.00 Paikka: Helsingin Messukeskus, kongressisiipi, Messuaukio 1, 00520 Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Outokummun hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta keskiviikoksi klo

Outokummun hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta keskiviikoksi klo OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.2.2012 klo 10.00 1 (5) OUTOKUMPU VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 14.3.2012 Outokummun hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta keskiviikoksi 14.3.2012

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Läsnä: Timo Huttula (varapuheenjohtaja) Juha Kajander. Markku Puupponen (ei hallituksen jäsen)

Läsnä: Timo Huttula (varapuheenjohtaja) Juha Kajander. Markku Puupponen (ei hallituksen jäsen) 1 Suomen hydrologian yhdistys Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 3/2002 Aika 18.9.2002 klo 12.15-13.35 Paikka: Ravintola Elite, Helsinki Läsnä: Timo Huttula (varapuheenjohtaja) Juha Kajander Harri Koivusalo

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, 00160

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 4/2001 Aika: 17.10.2001 Klo 14:00-15:30 Paikka: Suomen Ympäristökeskus (SYKE) Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. KOKOUKSESSA

Lisätiedot

Hallituspalkkioanalyysi 2014. Esimerkkiyritys

Hallituspalkkioanalyysi 2014. Esimerkkiyritys Hallituspalkkioanalyysi 2014 Esimerkkiyritys Räätälöidyn hallituspalkkioanalyysin tarkka sisältö, rakenne sekä vertailuryhmä sovitaan erikseen kunkin tilaajan kanssa. Vertailuryhmä voidaan vapaasti valita

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 15.3.2017 klo 9.30 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 5.4.2017 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

Riippumattomuus: Hallitus on arvioinut hänet ei-riippumattomaksi yhtiöstä (ketjusopimus) ja riippumattomaksi merkittävistä osakkeenomistajista.

Riippumattomuus: Hallitus on arvioinut hänet ei-riippumattomaksi yhtiöstä (ketjusopimus) ja riippumattomaksi merkittävistä osakkeenomistajista. HALLITUS 05.07.2016 Hallituksen jäsenten yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme vuotta siten, että toimikausi on alkanut valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä (13.4.2015) ja päättyy kolmanneksi

Lisätiedot

Liite 6 / Appendix 6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta Authorisation of the Board of Directors to decide on the repurchase of the Company's own shares Hallitus

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 10.4.2017 Päivitetty hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle -tiedotteen 28.3.2017 mukaisesti; hallituksen jäsenmäärä sekä jäsenet 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu

Lisätiedot

2. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

2. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 17.2.2011 klo 10.10 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 31.3.2011

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 3.4.2007

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 3.4.2007 HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 3.4.2007 1 1. Ehdotus osingonmaksusta Hallitus ehdottaa, että 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,31 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle,

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2014

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2014 Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2014 Hallintorakenne Tilintarkastaja Yhtiökokous Osakkenomistajien nimitystoimikunta Hallitus Hallituksen valiokunnat Tarkastusvaliokunta Palkitsemisvaliokunta Toimitusjohtaja

Lisätiedot

13.2.2015. Aika ja paikka perjantai 13.2.2015 klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki.

13.2.2015. Aika ja paikka perjantai 13.2.2015 klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki. BASWARE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka perjantai klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Hannu

Lisätiedot

EHDOKKAIDEN ANSIOLUETTELOT

EHDOKKAIDEN ANSIOLUETTELOT Lisätietoja liittyen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukseen hallituksen kokoonpanoksi Stig Gustavson, s. 1945 Hallituksen puheenjohtaja Ei ole yhtiöstä riippumaton jäsen. Riippumaton merkittävistä

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 20.8.2015

SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 20.8.2015 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 2/2015 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 20.8.2015 AIKA: 20.8.2015 alkaen klo. 10:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri

Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri Nimitystoimikunnan kokoonpano Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri Kemira Oyj, nimitystoimikunnan jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2012 Tikkurila Oyj, nimitystoimikunnan

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24. päivänä maaliskuuta 2011 kello 15.30 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena ja julkaistu 28.1.2015

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2012

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2012 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2012 1 (10) :n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, :n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä selostetuin poikkeuksin.

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 81 Vastuulliset teot meidän kaupungissa SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 #iltaruskostadissa #bussillapianleffaan #omakotiodottaa SATO Oyj:n hallinto perustuu osakeyhtiölakiin ja SATO Oyj:n

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 12.4.2016

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 12.4.2016 12.4.2016 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkona vähintään 50 % nettovoitosta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2015 olivat 575,6

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu Hallitus esittää, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 11 266 560 euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta

Lisätiedot

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien

Lisätiedot

Kansi- ja areenahankkeen yhteiskuntataloudellinen vaikutusanalyysi Tiivistelmä. Lokakuu 2015

Kansi- ja areenahankkeen yhteiskuntataloudellinen vaikutusanalyysi Tiivistelmä. Lokakuu 2015 Kansi- ja areenahankkeen yhteiskuntataloudellinen vaikutusanalyysi Tiivistelmä Lokakuu 2015 Tiivistelmä (1/2) Iso hanke, kuten Kansi- ja areenahanke, luo merkittäviä työllisyys- ja arvonlisäysvaikutuksia

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu 25.11.2011 erillisenä kertomuksena ja julkaistu

Lisätiedot

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2011. Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2011. Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2011 Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011 Aika: 13.4.2011 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi C 1 (7) 15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta yhtiökokouksen päätöksellä. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot

Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot Björn Wahlroos Puheenjohtaja Jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2008 Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtaja S. 1952 Kauppatiet. tri Sampo Oyj:n konsernijohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksen sa nno t: Nordic society for research and evidence-based radiography

Yhdistyksen sa nno t: Nordic society for research and evidence-based radiography Yhdistyksen sa nno t: Nordic society for research and evidence-based radiography 1 Tavoite: Nordic society for research and evidence-based radiography on sellaisten radiografian alan organisaatioiden ja

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot