2. Ylioppilaskunnan talouden talouskertomus vuodelta 2016 ja sen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä päättäminen

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 23. päivänä maaliskuuta 2017 klo Fabianinkatu 33 - Päärakennus, 3. kerros, sali 13 ESITYSLISTA Nro: 2/E Valmisteluvaliokunnan täydentäminen (mahdollinen) 2. Ylioppilaskunnan talouden talouskertomus vuodelta 2016 ja sen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä päättäminen Liite: Ylioppilaskunnan talouden tilinpäätös ja talouskertomus vuodelta Lisäksi liitteenä vertailu vuoden 2016 talousarvioon. Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n tilinpäätös tiedoksi. [HYYn säännöt 21, kohta 6; HYYn Hallinto-ohjesääntö 6 Luku, 45, kohta 2] 3. Ylioppilaskunnan talouden vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen ylioppilaskunnan hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2016 [HYYn säännöt 21 kohta 7; HYYn Hallinto-ohjesääntö 6 Luku, 45, kohta 3] 4. Kiinteistötalouden vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen HYYn kiinteistötalous toimii HYY Yhtymän emoyhteisönä. Liite: Kiinteistötalouden tilinpäätös 2016 [HYYn säännöt 21 kohta 7; HYYn hallinto-ohjesääntö 8 Luku, 61 ] 5. Kiinteistötalouden vahvistetun taseen mukaisesta voiton käyttämisestä päättäminen Hallituksen ehdotus on HYYn kiinteistötalouden tilinpäätöksen 2016 sivulla Vastuuvapauden myöntäminen kiinteistötaloudesta ylioppilaskunnan hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2016 [HYYn säännöt 21 kohta 7; HYYn hallinto-ohjesääntö 8 Luku, 61 ] 7. Hallintoneuvoston lausunnon käsitteleminen koskien HYY Yhtymään kuuluvan Oy HYY-Yhtiöt Ab:n vahvistettua tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä sekä Oy HYY- Yhtiöt Ab:n hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettyä vastuuvapautta Liite: Hallintoneuvoston lausunto Lisäksi tiedoksi myös Oy HYY-Yhtiöt Ab:n konsernin vuoden 2016 tilinpäätös. [HYYn Hallinto-ohjesääntö 8 Luku, 61, kohta 3 ja 9 Luku, 65, kohta 3] 8. Hallinnon opiskelijaedustajien ohjesäännön hyväksyminen Hallitus on hyväksynyt kokouksessaan HYYH 9/2017 (16.3.) hallinnon opiskelijaedustajien valintaohjesäännön ja esittää sitä edelleen edustajistolle hyväksyttäväksi. Liite: Hallinnon opiskelijaedustajien valintaohjesääntö

2 9. Linjapaperiuudistuksen lähetekeskustelu HYYn tavoiteohjelmassa vuodelle 2017 on linjattu linjapapereiden uudistamisesta. Käydään aiheesta lähetekeskustelu. 10. Ilmoitusasioita (tiedoksi): - edustajiston päätösluettelo 1/17 - hallituksen päätösluettelot 7/17 8/17 (päätösluettelot lähetetty sähköisesti hyy-edari- listalle) - edustajiston iltakoulu 13.3 linjapaperiuudistuksesta 11. Muut mahdolliset asiat Helsingissä, 16. päivänä maaliskuuta 2017 merk. AnneSophie Hokkanen puheenjohtaja pääsihteeri Mahdollisesta esteestä ilmoitetaan sähköisesti e-lomakkeella, joka löytyy osoitteesta

3 Edustajistolle tiedoksi HALLITUKSEN KYSELYTUNTI Torstaina klo Fabianinkatu 33 - Päärakennus, 3. kerros, sali 13 OHJEITA: kysymykset mielellään n. 1 min, vastaukset n. 2 min mahdollisuus lisäkysymyksiin pyri toimittamaan kysymykset etukäteen hallituksen puheenjohtaja Laura Luoto (laura.luoto@hyy.fi) viimeistään kyselytuntia edeltävänä päivänä (22.3.) muuten kysymykset pyydetään toimittamaan edustajiston puheenjohtajalle kyselytunnin alussa siten, että kysymykset voidaan jakaa aihealueisiin kysykää rohkeasti mieltänne askarruttavista aiheista tai teemoista! Hallitus on paikalla juuri avointa keskustelua varten Ystävällisin terveisin HYYn hallitus

4 MÖTESKALLELSE DELEGATIONEN FÖR STUDENTKÅREN VID HELSINGFORS UNIVERSITET sammanträder den 23 mars 2017 kl Fabiansgatan 33, Huvudbyggnaden, 3:e våningen, sal 13 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr: 2/E Komplettering av beredningsutskottet (eventuellt) 2. Studentkårens ekonomiberättelse för 2016 och beslut om eventuella åtgärder med anledning av den Bilaga: Bokslut och ekonomiberättelse för studentkårens ekonomi Som bilaga dessutom en jämförelse med budgeten för Bokslutet för Ylioppilaslehden Kustannus Oy för kännedom. [HUS stadgar 21, punkt 6; HUS förvaltningsreglemente 6 kapitlet, 45, punkt 2] 3. Fastställande av bokslutet för studentkårens ekonomi 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet för studentkårens styrelse och andra redovisningsskyldiga för 2016 [HUS stadgar 21 punkt 7; HUS förvaltningsreglemente 6 kapitlet, 45, punkt 3] 4. Fastställande av bokslutet för fastighetsekonomin 2016 HUS fastighetsekonomi fungerar som modersamfund för HUS Gruppen. Bilaga: Bokslut för fastighetsekonomin 2016 [HUS stadgar 21 punkt 7; HUS förvaltningsreglemente 8 kapitlet, 61 ] 5. Beslut om användningen av fastighetsekonomins vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsens förslag finns i bokslutet för HUS fastighetsekonomi 2016, sida Beviljande av ansvarsfrihet för studentkårens styrelse och andra redovisningsskyldiga för fastighetsekonomin 2016 [HUS stadgar 21 punkt 7; HUS förvaltningsreglemente 8 kapitlet, 61 ] 7. Behandling av förvaltningsrådets utlåtande om det fastställda bokslutet och koncernbokslutet för Oy HYY-Yhtiöt Ab, som hör till HUS Guppen, samt den ansvarsfrihet som beviljats Oy HYY-Yhtiöt Ab:s styrelse och verkställande direktör Bilaga: Förvaltningsrådets utlåtande Som bilaga dessutom koncernen Oy HYY-Yhtiöt Ab:s bokslut för 2016, för kännedom. [HUS förvaltningsreglemente 8 kapitlet, 61, punkt 3 och 9 kapitlet, 65, punkt 3] 8. Godkännande av reglementet om val av studentrepresentanter i förvaltningen

5 Styrelsen har på sitt möte HYYH 9/2017 (16.3) godkänt reglementet om val av studentrepresentanter i förvaltningen och lägger fram det för delegationen för godkännande. Bilaga: Reglemente om val av studentrepresentanter i förvaltningen 9. Remissdebatt om reform av HUS policydokument Enligt HUS målprogram för 2017 ska HUS göra en reform av sina policydokument. Remissdebatt om reformen. 10. Anmälningsärenden (för kännedom): - delegationens beslutsförteckning 1/17 - styrelsens beslutsförteckningar 7/17 8/17 (beslutsförteckningarna har skickats elektroniskt till listan hyy-edari) - delegationens aftonskola 13.3 om reformen av HUS policydokument 11. Eventuella övriga ärenden Helsingfors, den 16 mars 2017 sign. AnneSophie Hokkanen ordförande generalsekreterare Meddela om eventuellt förhinder med den elektroniska blanketten som finns på adressen

6 Delegationen för kännedom STYRELSENS FRÅGESTUND Torsdag kl Fabiansgatan 33, Huvudbyggnaden, 3:e våningen, sal 13 ANVISNINGAR: frågorna helst på ca 1 min, svaren ca 2 min möjlighet att ställa följdfrågor försök lämna in frågorna på förhand till styrelsens ordförande Laura Luoto (laura.luoto@hyy.fi) senast dagen före frågestunden (22.3) i annat fall ber vi er lämna in frågorna till delegationens ordförande i början av frågestunden, så att de kan delas in i olika ämnesområden var inte rädda för att fråga om ämnen eller teman som ni funderar över! Styrelsen är på plats för att föra en öppen diskussion. Med vänliga hälsningar, HUS styrelse

7 MEETING NOTICE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF HELSINKI S REPRESENTATIVE COUNCIL will meet at 5 pm on 23 March 2017 at Fabianinkatu 33 Main Building, 3 rd floor, hall 13 AGENDA No: 2/E Supplementing the Preparatory Committee (possible) 2. Financial report on the Student Union s finances in the year of 2016 and deciding on possible measures caused by it Appendix: The Student Union s financial statement of and annual report from the year of In addition, a comparison to the budget of the year of 2016 is enclosed. Financial statement of Ylioppilaslehden Kustannus Ltd for informative purposes. [HYY's Constitution 21, Paragraph 6; HYY's Administrative Regulation Chapter 6, 45, Paragraph 2] 3. Confirming the financial statement of the Student Union s finances in the year of 2016 and granting discharge from liability to the Board of the Student Union and others responsible in the year of 2016 [HYY's Constitution 21, Paragraph 7; HYY's Administrative Regulation Chapter 6, 45, Paragraph 3] 4. Confirming the financial statement of property finances in the year of 2016 HYY's property finances operate as the parent corporation of HYY Group. Appendix: Financial statement of property finances in the year of 2016 [HYY's Constitution 21, Paragraph 7; HYY's Administrative Regulation Chapter 8, 61] 5. Deciding on the use of profits in accordance with the confirmed balance sheet of property finances The Board's proposal is available on page 5 of the financial statement of HYY's property finances in the year of Granting discharge from liability concerning property finances to the Board of the Student Union and others responsible in the year of 2016 [HYY's Constitution 21, Paragraph 7; HYY's Administrative Regulation Chapter 8, 61] 7. Addressing the statement of the Board of Directors concerning the confirmed financial statement and the consolidated financial statement of HYY-Yhtiöt Ltd, part of HYY Group, as well as discharge from liability granted to the Board and CEO of HYY-Yhtiöt Ltd.

8 Appendix: Statement of the Board of Directors In addition, the financial statement of HYY-Yhtiöt Ltd in the year of 2016 is available for informative purposes. [HYY's Administrative Regulation Chapter 8, 61, Paragraph 3 and Chapter 9, 65, Paragraph 3] 8. Approving the Regulation on the Election of Student Representatives in Administration The Board has approved the Regulation on the Election of Student Representatives in Administration in its meeting HYYH 9/2017 (16 March), and now proposes it for the Representative Council s approval. Appendix: Regulation on the Election of Student Representatives in Administration 9. Preliminary Discussion on the policy paper reform HYY s Programme of Objectives for 2017 includes the reform of policy papers. A preliminary discussion is held on the matter. 10. Announcements (for informative purposes): - List of decisions by the Representative Council 1/17 - Lists of decisions by the Board 7/17 8/17 (lists of decisions sent electronically to the hyy-edari list) - Representative Councils evening school March 13th on the policy paper reform 11. Other possible issues Helsinki, 16 March 2017 AnneSophie Hokkanen Chairperson Secretary General If you are unable to attend the meeting, please notify us via electronic form, found at

9 Information for the Representative Council QUESTION HOUR OF THE BOARD Thursday, 23 March 2017, 4.30pm Fabianinkatu 33 Main Building, 3rd floor, hall 13 INSTRUCTIONS: - questions preferably about 1 min, answers about 2 min - possibility of additional questions - please try to submit questions in advance to the Chair of the Board Laura Luoto (laura.luoto@hyy.fi) no later than the day before the question hour (22 March) - otherwise please submit questions to the Chair of the Representative Council at the beginning of the question hour, so that issues can be divided into subject areas - please feel free to ask about any topics or themes that trouble you! The Board is there for open discussion! Kind regards, HYY Board