Puheenjohtaja Oikarinen avasi kokouksen kello Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA /2004 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Särkiniementie 7 Tatu Oikarinen, puheenjohtaja Kristina Schmidt, sihteeri Laura Oksama Harri Ikonen Minttu Mustonen Sami Leinonen Eeva Ahola Jyri Nousiainen 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Oikarinen avasi kokouksen kello Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin muutoksitta (liite 1). 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Hyväksyttiin pöytäkirja 33/2004, 34/2004 muutoksin. Siirryttiin esityslistan kohtaan Ilmoitusasiat

2 6. Talous Onniteltiin lentoemäntä Mustosta ja Oksamaa tyylikkäästä suorituksesta matkalla Kiljavalle. Todettiin Kiljavalla olleen siistiä. Kerrottiin Kiljavabussivitsejä. Todettiin Codexin vuosijuhlissa olleen erinomaisen rattoisaa. Spexin tutustumisbileet pidettiin Taloudenhoitaja Oksama kertoi tavanneensa tilintarkastaja Pelkosen. Taloudenhoitaja Oksama ja tilintarkastaja Pelkonen ovat keskustelleet huoneiston vaihdoksen vaikutuksesta tulos- ja tasekirjauksiin. Spexin projektiavustushakemus on toimitettu HYY:lle. OAVK:n rahoitussuunnitelma on toimitettu HYY:lle hyväksyttäväksi. Keskusteltiin toimistosihteerin palkkakulujen jakamisesta Paragraaffi Oy:n kanssa. Keskusteltiin sponsoriyhteistyöstä erilaisiin yhdistyksen toimintoihin liittyen. Myönnettiin seminaaritoimikunnalle anottuna 40,00 euroa jakelusopimukset seminaarin puhujien kiittämiseksi. Myönnettiin taloudenhoitaja Oksaman ja Salla Lambergin suullisesta anomuksesta viiden kuohuviini- ja yhden Koskenkorvapullon avustuksena taloudenhoitajien iltaan. Taloudenhoitaja Oksama kertoi vastaanottaneensa tyytyväisyyskyselyn Särkiniementie 7 huoltoyhtiöltä. Keskusteltiin tilavuokrahakemuksista. Ei toistaiseksi myönnetty tilanvuokraoikeutta Erik Mrenalle 25.1., vaan kehotettiin ottamaan yhteyttä myöhemmin kerhotilojen sen hetkisen tilanteen ollessa paremmin selvillä. Siirrettiin Helsingin saksalaisesta koulusta tullut tilanvuokrahakemus vanhojen tanssien jatkoja koskien käsiteltäväksi keväällä.

3 Myönnettiin vuoden 2000 puheenjohtaja Mikko Salolle tilankäyttöoikeus pidettävien varpajaisiin (liite 4). Hallitus onnitteli Saloa lämpimästi perheenlisäyksen johdosta. Myönnettiin tilankäyttöoikeus Sanna-Maria Aholle klo sekä klo Spexin lavastuksen rakentamiseen (liite 5). Ei myönnetty Paavopentti Heikelälle tilanvuokraoikeutta Myönnettiin Spexille tilankäyttöoikeus ja Ei myönnetty Rinnerikollisille tilankäyttöoikeutta Kokoustauko Taloudenhoitaja Oksama kertoi vastaanottaneensa Spex 2004 budjetin. 7. Opintoasiat 8. Ulkoasiat Myönnettiin vapaapaikka Lakimiesliiton koulutuksen järjestämälle kurssille Turvaamistoimet oikeuksien hallinnan avaimet puheenjohtaja Oikariselle suullisesta hakemuksesta. Myönnettiin vapaapaikka Lakimiesliiton koulutuksen järjestämälle kurssille Ajankohtaista sukupolvenvaihdoksesta yrityksen omistuksen muutoksessa Jukka Uusitalolle. Opintovastaava Mustonen kertoi tiedekuntaneuvoston valmistelutoimikunnan kokouksesta, jossa oli käsitelty muun muassa tiedekunnan budjettia. Opintovastaava Mustonen kertoi henkilöstöstrategiaryhmän kokouksesta. Opintovastaava Mustonen kertoi tutkinnonuudistusesityksestä, joka esitellään tiedekuntaneuvoston pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa. Keskusteltiin esityksestä. Johanna Laisaari valmistelee tiedekunnan lausuntoa HYY:n ETAPPIprojektiin. Opintovaliokunnan seuraava kokous pidetään Päätettiin järjestää inspehtorin illallinen Pykälässä.

4 9. Tiedotus Vastaanotettiin kutsu Artikla ry:n vuosijuhliin , sekä Artiklan kvviikolle Seuraava UAV:n kokous pidetään Päätettiin Codexsitzien hinnaksi 12 euroa. Keskusteltiin ICL-seminaarin internetsivuista. Tiedotusvastaava Ikonen kertoi auttavansa sivujen tekemisessä taitojensa asettamissa rajoissa. Keskusteltiin haalaritoimikunnan sivujen suojaamisesta. Päätettiin, että luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi riittänee niiden asettaminen erillisen linkin taakse. Keskusteltiin ulottuvuusbileistä. 10. Yleisasiat Uima-altaan korjaamisesta tehdyn kustannusarvion perusteella arvioitiin, että uima-altaan korjaaminen ei tämän syksyn käyttöä varten enää kannata. Keskusteltiin videotykistä. 11. Muut esille tulevat asiat Toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi vastaava kurssipäällikkö Ritva Aalto. Kurssipäällikkö Aalto totesi, että ainoa hakemus vastaavaksi kurssipäälliköksi oli tullut Anne Slåenilta (liite 2). Päätettiin, että puheenjohtaja Oikarinen, taloudenhoitaja Oksama ja vastaava kurssipäällikkö Aalto haastattelevat Anne Slåenia ja että päätös vastaavan kurssipäällikön valinnasta tehdään seuraavassa kokouksessa. Keskusteltiin Pete Parviaisen valituksen johdosta laadittavasta kirjelmästä (liite 3). Kiitettiin vastaava kurssipäällikkö Aaltoa hänen osallistumisestaan kokoukseen. Siirryttiin esityslistan kohtaan 5.

5 12. Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään klo Dittmar & Indreniuksella. 13. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Oikarinen päätti kokouksen kello Pöytäkirjan vakuudeksi Tatu Oikarinen hallituksen puheenjohtaja Kristina Schmidt sihteeri