2. Hallintojohtajan työsuhteinen tehtävä Rehtori Aino Sallinen, p. (014) , aino.sallinen yu.fi.

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 6/2009 Kokous: Keskiviikko klo 9.15 Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 Läsnä: Professori Jorma Rantanen, pj. Aluejohtaja Merja Haverinen Opiskelija Juha Lintula Professori Minna-Riitta Luukka Lehtori Auli Poutanen Professori Pentti Vartia Professori Juha Äystö Pöytäkirjanpitäjänä sihteeri Marjo Havila. (014) , 1. Todetaan päätösvaltaisuus Todettiin päätösvaltaiseksi. 2. Hallintojohtajan työsuhteinen tehtävä Rehtori Aino Sallinen, p. (014) , aino.sallinen yu.fi päättyneen hakuajan kuluessa työsuhdetta hakivat: Ahlberg, Jukka, eversti Fadjukoff, Päivi, kehittämispäällikkö Helin, Satu, johtaja Kariniemi, Jukka, talousjohtaja Laakso, Kimmo, apurahatutkija Leinonkoski, Heli, hallinto- ja talousjohtaja Liukku, Petri, kunnanjohtaja Moisander, Kirsi, suunnittelu- ja kehittämispäällikkö Nurminen, Ilpo, KTM Paasivuori, Riitta, laatupäällikkö Pylvänäinen, Matti, hallintopäällikkö Ruuskanen, Pekka, johtava rehtori Sarikka, Hannu, hallintojohtaja Uusitalo, Markku, henkilöstöjohtaja

2 2(5) Hakuajan jälkeen ( ) HTL Taina Wenttola on toimittanut hakemuksensa. Hallintojohtaja johtaa hallintokeskusta, jonka tehtävänä on toimia hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä sekä antaa yhteistyössä palvelukeskusten kanssa hallinnollisia sekä koulutusta, tutkimusta ja muuta toimintaa tukevia palveluja sekä tehdä aloitteita yliopiston toiminnan kehittämiseksi. Hallintokeskuksen johtamisen ohella hallintojohtajan tehtävänä on toimia rehtorin lähimpänä apuna ja valvoa, että yliopiston hallinto toimii asianmukaisesti sekä tehdä tarpeellisiksi katsomiaan aloitteita yliopiston toimintaa, erityisesti sen hallintoa koskeviksi uudistuksiksi. Hallintojohtajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus hallinto- ja johtamistehtävistä (YJS 64). Tehtävän hoitamisessa edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa (YJS 56). Hallinto- ja johtamistehtävistä hankitun kokemuksen odotetaan olevan vankka ja monipuolinen. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi strategista ajattelua, aloitteellisuutta ja näkemyksellisyyttä, yhteistyö- ja neuvottelutaitoa sekä hyvää viestintä- ja englannin kielen taitoa. Perehtyneisyys yliopistolaitokseen ja yliopiston hallinnon eri osa-alueisiin, elinkeinoelämään sekä kansainväliseen yhteistyöhön katsotaan eduksi. Hakupaperit on etukäteen nähtävissä hallituksen sihteerin huoneessa sekä kokouksessa. Liitteenä: - kooste hakijoista (liite 1) - rehtori Sallisen muistio (liite 2) Päätettäneen 1) valintamenettelystä ja 2) haastateltaneen kärkihakijoita. Haastateltiin kärkihakijat ja lähetettiin johtajatestiin. Rehtori tulee informoimaan hallituksen jäseniä testien tuloksista. Rehtori tuo esityksen hallituksen kokoukseen, jossa pyritään tekemään lopullinen valinta. Kokoukseen tulevat asiakirjat toimitetaan poikkeuksellisesti ensi viikon alkupäivinä.

3 3(5) 3. Jyväskylän yliopiston rahoituksen jakamisen suuntaviivat vuosille Hallintojohtaja Erkki Tuunanen, p. (014) , (valmistelijana talouspäällikkö Päivi Seppä) Hallitus hyväksyi kokouksessaan rahoituksen jakamisen suuntaviivat vuosille Tämän jälkeen on annettu valtioneuvoston ja opetusministeriön asetus yliopistojen rahoituksesta sekä käyty opetusministeriön kanssa sopimusneuvottelu. Opetusministeriö on jonkin verran muuttanut aiempia kaavailujaan, mikä on otettava huomioon yliopiston rahoituksen kohdentamisessa. Opetusministeriö on avannut yliopistolle tulevan rahoituksen vain tietyllä tasolla, mistä seuraa muutoksia rahoituksen jakamisen suuntaviivoihin. Opetusministeriön laskelmista ei käy ilmi, minkä rahoituksen yliopisto on saanut tutkimuksen huippuyksiköistä, avoimesta yliopisto-opetuksesta ja erillisistä opinnoista sekä yliopistoallianssista. Tämän vuoksi aiempaa päätöstä tarkistetaan poistamalla sivulta 3 määrite huippu- ja laatuyksiköitten rahoitusosuudesta ja rahoitus siirretään tuloksellisuusrahoitukseen. Sivulta 3 poistetaan avointa yliopistoa ja yliopistoallianssia koskeva osuus. Avoimen yliopisto-opetuksen ja kasvatustieteiden erillisten opintojen rahoitus muutetaan sivulla 6 olevaan muotoon. Muutoksena aiempaan opintopisteistä saa 2/3 ja kokopäiväopiskelijoista 1/3. Edellä mainituille alueille kohdistettava rahoitus jää rehtorin harkintaan. Liitteenä: - Jyväskylän yliopiston rahoituksen jakamisen suuntaviivoiksi vuosille (liite 3) Hyväksyttäneen oheinen tarkistettu luonnos Jyväskylän yliopiston rahoituksen jakamisen suuntaviivoiksi vuosille Hyväksyttiin. 4. Vuoden 2010 talousarvio Talouspäällikkö Päivi Seppä, p. (014) , paivi.seppa@jyu.fi Yliopistolain mukaan hallitus päättää yliopiston talousarviosta. Yliopiston johtosäännön mukaan talousarvio sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investointilaskelman.

4 4(5) Yliopiston oikeudellisen aseman muutos lisää merkittävästi yliopiston taloudellista autonomiaa. Muutos konkretisoituu talousarvion valmistelussa uuden olomuodon hahmottamisesta ja strategisen ajattelusta sekä edellyttää uusimuotoisia laskelmia. Opetusministeriö vie uusimuotoisten yliopistojen aloittavat taseet ja omaisuusjärjestelyt valtioneuvoston käsittelyyn joulukuussa Samassa yhteydessä valtioneuvosto päättää periaatteista, joilla yliopiston pääomittamiseen päätetyt maksuvalmiusraha ja yliopistokiinteistöyhtiöiden osakkeet jakautuvat yliopistojen kesken. Vuodelta 2009 siirtyvät toimintamenomäärärahat ovat osa uusimuotoisen yliopiston toimintapääomaa. Yliopistolain voimaanpanolain mukaan nykyisten yliopistorahastojen omaisuus siirtyy kokonaisuudessaan asianomaisen yliopiston toimintaa jatkavalle uudelle yliopistolle. Tässä yhteydessä myös yliopiston varainhankinnan varat siirtyvät osaksi avaavaa tasetta. Yliopiston ja yliopiston välisissä neuvotteluissa sovittiin vuoden 2010 valtion rahoitus. Tämän jälkeen yliopiston tuloslaskelmaa vuodelle 2010 on alustavasti hahmoteltu. Yliopiston vuoden 2010 talousarvio tulee hallituksen päätettäväksi tammikuussa Yliopiston talousarvion jatkovalmistelua varten Päätettäneen liitteen 4 mukaiset peruslähtökohdat ja linjaukset Päätettäneen, että rehtori valmistelee tiedekuntien, erillislaitosten, palvelulaitosten ja hallintokeskuksen talousarviot tavoitteena lievästi ylijäämäinen vuositulos Kehotettaneen yliopiston yksiköitä luomaan itselleen liikkumavaraa lisäämällä täydentävää rahoitusta, liiketoiminnan tuottoja, tarkistamalla täydentävän rahoituksen hinnoittelua sekä karsimalla kuluja Valtuutettaneen rehtori valmistelemaan kannustejärjestelmää taloudellisen tuloksen tavoitteluun Osoitettaneen rehtorin edelleen kohdennettavaksi opetusministeriön myöntämän rahoituksen liitteen 5 mukaisesti Hyväksyttiin. Hallitukselle esitellään myöhemmin uuden yliopiston talouden käytänteitä. 5. Yliopiston pankkitilit vuonna 2010 Talouspäällikkö Päivi Seppä, p. (014) , paivi.seppa@jyu.fi

5 5(5) Uusimuotoiset yliopistot irtaantuvat valtion maksuliikejärjestelmästä ja pankkitileistä. Valtiokonttori on neuvotellut pankkien kanssa, että uusimuotoiset yliopistot voivat hyödyntää voimassa olevia maksuliikesopimuksia niiden voimassa oloajan saakka. Nordea on valtion päävälittäjäpankki. Valtiolla on poikkeuksellisen edulliset maksuliikepalvelut, mikä hieman vaikuttaa maksettavaan käyttötilin korkoon. Jyväskylän yliopistolla on tällä hetkellä pankkitili kolmessa pankissa: Nordeassa, Sampossa ja OP-Pohjolassa. Yliopisto avaa pankkitilit kolmeen pankkiin maksuliikenteen hoitamista varten. Rahankeräyslain (255/2006) mukaan kerättävät varat tulee pitää erillisellä pankkitilillä. Varainhankintaa varten yliopisto siirtää yliopistorahaston pankkitilit yliopiston nimiin ja jatkaa samoilla pankkitileillä. Päätettäneen avata kolmeen pankkiin pankkitilit ja hyväksyä pankkikohtaiset päätökset liitteiden 6-8 mukaan. Päätettiin esityksen mukaisesti. Vakuudeksi Puheenjohtaja Jorma Rantanen Rehtori Aino Sallinen