Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 (Pääskysentie 1)

Transkriptio

1 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Aika klo 09:00-15:00 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 (Pääskysentie 1) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 4 75 Peppi-järjestelmäkokonaisuuden esittely / Opetuksen suunnittelun, hallinnon ja opintoasianhallinnon kehittäminen Xamkissa 5 76 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus 7 77 Opettajien työaikasuunnittelun periaatteet (TAS) esittely Koulutusalajohtajan ja koulutusjohtajan vastuut ja tehtävät Koulutusvastaavan vastuut ja tehtävät E-kampuksen päällikön nimittäminen Xamkin laatutiimin perustaminen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun edustajan nimeäminen Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian ja Kouvolan urheiluakatemian johtoryhmiin alkaen 83 Ammattikorkeakouluihin kohdistuvista leikkauksista aiheutuvat taloudelliset sopeuttamistoimet 84 Ohje hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tehtävän vaativuuden arviointiin Rahoitusmallin tunnusluvut Eu/Eta-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta perittävät lukuvuosimaksut sekä apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi 87 OKM lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä. OKM/24/010/ OKM lausuntopyyntö Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia koskevasta asetuksesta,

2 Pöytäkirja 6/ (36) OKM/21/010/ OKM lausuntopyyntö Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä 90 Lausuntopyyntö Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Muut asiat Tiedoksi asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 36

3 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Saastamoinen Heikki toimitusjohtaja, rehtori (pj.) Ervaala Olli opetuksen palvelujohtaja Heiskanen Marjo hallinnon suunnittelija, (kokouksen sihteeri) Ikonen Petteri koulutusalajohtaja Jyräs Katja henkilöstöpäällikkö Koivisto Matti koulutusalajohtaja Niemi Kalevi kehitysjohtaja poistui kokouksesta klo :n 85 lopussa Ryttyläinen-Korhonen koulutusalajohtaja Katri Tallinen Tero hallinto- ja talousjohtaja Toikka Mirja varatoimitusjohtaja, vararehtori Vänttinen Tuija opetusjohtaja 75 Heinisuo Rami Eduix Oy, toimitusjohtaja 75 Allekirjoitukset Heikki Saastamoinen pu heenjohtaja Marjo Heiskanen sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Aika Paikka Pöytäkirjan valmistuttua Henkilöstön intranet Staff

4 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen Johtoryhmä Puheenjohtaja Heikki Saastamoinen avasi kokouksen klo Kohtaan muut asiat lisättiin Xamkin strategian konkretisointi ja toimeenpanosuunnitelma. Asian esittelee vararehtori Mirja Toikka. Johtoryhmä hyväksyi esityslistan edellän mainitulla lisäyksellä.

5 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Johtoryhmä Peppi-järjestelmäkokonaisuuden esittely / Opetuksen suunnittelun, hallinnon ja opintoasianhallinnon kehittäminen Xamkissa 17/07.03/2015 Johtoryhmä Esittely opetusjohtaja Tuija Vänttinen Opetusjohtaja Tuija Vänttinen esittelee asian kokouksessa. Esitys Johtoryhmä keskustelee ja päättää Xamkin opetuksen suunnittelun, hallinnon ja opintoasianhallinnon kehittämisen jatkotoimenpiteistä. Liitteenä (ml. em. dokumentin liitteet) kuvaus tavoitteista, tehdyistä toimenpiteitä ja arvio kustannuksista, jos vaihtoehtona on Peppi-konsortioon liittyminen. Selvitys konsortioon liittymisen riskeistä toimitetaan ennen kokousta. Johtoryhmä Sovittiin, että opetusjohtaja Vänttinen ja toimitusjohtaja Saastamoinen käyvät asiasta vielä tarkentavan keskustelun ennen virallisen päätöksen tekemistä. Toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen on tehnyt päätöksen Peppi-konsortioon liittymisestä. Peppi-järjestelmäkokonaisuuden esittely Peppi-järjestelmäkokonaisuuden esittelee Eduix Oy:n toimitusjohtaja Rami Heinisuo. Tämän asian käsittelyn ajan kokouksessa on läsnä myös opetusjohtaja Tuija Vänttinen. Johtoryhmä merkitsi tiedoksi Eduix Oy:n toimitusjohtaja Rami Heinisuon ja opetusjohtaja Tuija Vänttisen esitykset. Esitykset liitettiin pöytäkirjan liitteiksi.

6 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Johtoryhmä Tiedottaminen Ei erillistä tiedottamista tässä vaiheessa. Liitteet Liite 1 Eduix Rami Heinisuo pepin esittelymateriaalii (jory )

7 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus Johtoryhmä Esitys Johtoryhmä hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan. Johtoryhmä hyväksyi ja merkitsi edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittivat pöytäkirjan. Tiedottaminen Kokouksen jälkeen on kokouksessa käsitellyistä asioista laadittu tiedote, joka on julkaistu Staffin uutisvirrassa. Johtoryhmän kokouspöytäkirja julkaistaan hyväksynnän jälkeen Staffissa. Liite Johtoryhmän pöytäkirja

8 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Johtoryhmä Opettajien työaikasuunnittelun periaatteet (TAS) esittely /01.00/2016 Johtoryhmä Esittely varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka Liitteenä on tarkistettu Opettajien työaikasuunnittelun periaatteet (TAS) menettelytapaohje. Käyttöönotto voi olla portaittainen tai vaihtoehtoisesti kaikkien opettajien työaikasuunnitelmat tarkistetaan jo syksyllä 2016 ohjeen mukaisesti. Mamkin kaikkien opettajien vuoden 2016 työaikasuunnitelmat on vahvistettu sähköisesti ja allekirjoituksin. Esitys Keskustellaan opettajien työaikasuunnittelun periaatteista. Toimenopiteet ja päätökset Tehdään TAS-ohjeeseen seuraava tarkennus: Itsensä kehittämiseen voidaan resursoida täyttä vuosityöaikaa tekeville maksimissaan 80 tuntia vuodessa. Mikäli vuosityöaika on pienempi, on myös itsensä kehittämiseen resursoitu tuntimäärä vastaavan % -osuuden pienempi. Opettajien työaikasuunnitelmiin kirjattu itsensä kehittämiseen varattu resurssi käytetään ensisijaisesti jatko- ja uudelleenkoulutukseen. Päätös tehdään siten, että kirjallisen sopimuksen hyväksymisen jälkeen työaikasuunnitelmaan lisätään tunnit. Keskustellaan ja päätetään ohjeen käyttöönotosta. Keskustelun jälkeen toimitusjohtaja nimesi työryhmän jatkovalmistelemaan työaikasuunnittelun periaatteet (TAS) -menettelytapaohjetta. Valmisteluryhmään nimettiin seuraavat henkilöt: talous- ja hallintojohtaja Tero Tallinen henkilöstöpäällikkö Katja Jyräs opetusjohtaja Tuija Vänttinen sekä koulutusalajohtajat Koivisto, Ryttyläinen-Korhonen ja Ikonen. Koulutusjohtajan ja koulutusvastaavan tehtävistä käytiin lähetekeskustelu. Nimetty työryhmä tarkentaa TAS-menettelytapaohjeen yhteydessä myös koulutusjohtajan ja koulutusvastaavan tehtävät ja vastuut.

9 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä Menettelytapaohje otetaan käyttöön Työaikasuunnitelman periaatteet sekä koulutusvastaavan ja koulutusjohtajan tehtävät käsitellään uudelleen johtoryhmän kokouksessa elokuun aikana. Hyväksynnän jälkeen asia viedään myös yhteistoimintaneuvottelukunnalle tiedoksi. Johtoryhmä käsittelee työryhmän esityksen työaikasuunnittelun periaatteista. Johtoryhmä käsitteli ja hyväksyi TAS-menettelytapaohjeen. Menettelytapaohje otetaan käyttöön Tiedottaminen Koulutusalajohtajat tiedottavat asiasta koulutusaloillaan. Liitteet Liite 2 Menettelytapaohje - Opettajien työsuunnittelun periaatteet alkaen (TAS)

10 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Johtoryhmä Koulutusalajohtajan ja koulutusjohtajan vastuut ja tehtävät 60/01/2016 Johtoryhmä Esittely toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun johtosääntö on vahvistettu hallituksen kokouksessa Johtosäännössä määritellään ylimmän johdon; rehtori-toimitusjohtajan, vararehtorivaratoimitusjohtajan, kehitysjohtajan, opetuksen palvelujohtaja, hallinto- ja talousjohtajan sekä koulutusalajohtajan vastuut. Koulutusjohtajan vastuut jätettiin pois viimeisimmästä hallitukseen menneestä johtosääntöversioista, joten koulutusjohtajan vastuut tulee määritellä nyt erillisellä päätöksellä. Päätösesitys Johtoryhmä määrittää koulutusjohtajan vastuut seuraavasti: Koulutusjohtajat vastaavat yksikkönsä työntekijöiden suoranaisista esimiestehtävistä johtamisesta, opetuksesta, opetuksen ja opetusmenetelmien kehittämisestä ja laadusta sekä yksiköiden välisestä yhteistyöstä palvelu- sekä tutkimus- ja kehitystoiminnasta asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta toiminnasta ja taloudesta organisaation toimivuudesta ja kehittämisestä henkilöstön kehittämisestä sekä työelämäsuhteista ja aluekehitystehtävistä. Koulutusjohtajat päättävät lisäksi harkinnanvaraisen lisäajan myöntämisestä opiskelijalle. Koulutusjohtajan tehtävänkuvan valmistelua jatketaan nimetyn työryhmän toimesta. Työryhmä: talous- ja hallintojohtaja Tero Tallinen henkilöstöpäällikkö Katja Jyräs opetusjohtaja Tuija Vänttinen sekä koulutusalajohtajat Koivisto, Ryttyläinen-Korhonen ja Ikonen.

11 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä Asia käsitellään uudelleen johtoryhmän kokouksessa elokuussa. Johtoryhmä käsittelee työryhmän laatiman esityksen koulutusalajohtajan ja koulutusjohtajan tehtävistä ja vastuista. Johtoryhmä käsitteli ja hyväksyi työryhmän laatiman esityksen koulutusalajohtajan ja koulutusjohtajan tehtävistä ja vastuista. Tiedottaminen Koulutusalajohtajat tiedottavat vahvistetuista koulutusalajohtajan ja koulutusjohtajan tehtävistä ja vastuista omissa yksiköissään. Liitteet Liite 3 Koulutusalajohtajan ja koulutusjohtajan tehtävät ja vastuut (jory )

12 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Johtoryhmä Koulutusvastaavan vastuut ja tehtävät 56/01/2016 Johtoryhmä Esittely varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka TAS-ohjeen mukaisesti koulutusvastaavalle on suunniteltu tunnin resurssi. Liitteenä on luonnos koulutusvastaavan tehtävästä. Yhteisissä opinnoissa on seuraavat koulutusvastaavat: Venäjä-koulutusvastaava (Arja Haikara osana koulutuspäällikön tehtäväänsä), Yrittäjyys ja johtaminen (lehtori Ari Lindeman), Tutkimusmenetelmät ja opinnäytetyö (yliopettaja Satu Peltola). Asian käsittely 1: Keskustellaan koulutusvastaaville kohdennettavasta kokonaisresursoinnista korkeakoulussa (talouden näkökulma, tarkoituksenmukaisuus). Koulutusalajohtajat ovat tutustuneet ehdotukseen koulutusvastaavan tehtävästä ja tarkistaneet, onko tehtävässä sisältöjä, jotka ovat koulutusjohtajan tehtäviä. Koulutusalajohtajat esittelevät kirjallisen ehdotuksensa kokouksessa. Asian käsittely 2: Opetussuunnitelmissa on moduuli Digitaalisen tiedon hallinta ja palvelut. Opintoja koordinoi Yhteisten opintojen koulutusyksikkö. Keskustellaan tarpeesta nimetä ko. moduulin vastuuopettaja, jonka resurssi voisi olla tuntia. Opetussuunnitelmissa on uusi moduuli, Hyvinvointiteknologia, jonka suunnittelua jatketaan syksyllä Opintoja koordinoi Yhteisten opintojen koulutusyksikkö. Keskustellaan tarpeesta nimetä ko. moduulin vastuuopettaja vuoden 2017 alusta. Resurssi voisi olla tuntia. Kouluvastaavan tehtävänkuvan valmistelua jatketaan nimetyn työryhmän toimesta. Työryhmä: talous- ja hallintojohtaja Tero Tallinen

13 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Johtoryhmä henkilöstöpäällikkö Katja Jyräs opetusjohtaja Tuija Vänttinen sekä koulutusalajohtajat Koivisto, Ryttyläinen-Korhonen ja Ikonen. Asia käsitellään uudelleen johtoryhmän kokouksessa elokuussa. Johtoryhmä Johtoryhmä käsittelee työryhmän laatiman esityksen koulutusvastaavan tehtävistä ja vastuista. Johtoryhmä käsitteli ja hyväksyi työryhmän laatiman esityksen koulutusvastaavan tehtävistä ja vastuista. Johtoryhmä tarkensi nimikkeistöä. Koulutusvastaava -termiä käytetään vain tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Yhteisissä opinnoissa käytetään strategiasta nousevia nimikkeitä kuten moduulivastaava ja venäjäopintojen vastaava. Vararehtori Toikka tarkistaa yhteisten opintojen nimiketermistön. Tiedottaminen Koulutusalajohtajat tiedottavat vahvistetuista koulutusvastaavan tehtävistä ja vastuista omissa yksiköissään. Liitteet Liite 4 Koulutusvastaavan tehtävät ( jory 31.8.)

14 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä E-kampuksen päällikön nimittäminen 78/01.01/2016 Johtoryhmä Valmistelu ja esittely opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala E-kampuksen päälliköksi nimitettiin kesäkuussa 2016 Osku Kiri. Osku Kiri siirtyi kuitenkin kielten ja viestinnän lehtoriksi elokuussa Esitys Esitän, että E-kampuksen päälliköksi nimitetään kirjastonjohtaja Pekka Uotila. Uotila jatkaa kirjastonjohtajana sekä E-kampuksen päällikkönä. Johtoryhmä hyväksyi esityksen. Toimitusjohtaja nimitti E-kampuksen päälliköksi kirjastonjohtaja Pekka Uotilan. Tiedottaminen Viepa tiedottaa nimityspäätöksestä.

15 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Xamkin laatutiimin perustaminen 77/ /2016 Johtoryhmä Valmistelu laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen Esittely hallinto- ja talousjohtaja Tero Tallinen Esitys Laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen esittää, että Xamkin johtoryhmä nimeäisi laatutiimin kokoonpanon seuraavasti: koulutusjohtajat, yksi edustaja opetuksen hallinnosta, yksi opetuksen palveluista, yksi TKI:sta ja palveluista, yksi taloushenkilöstö- ja muusta hallinnosta, opiskelijoiden edustajat (ja varaedustajat) Klaanista ja Mamokista. Tiimin puheenjohtajana toimii laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen ja sihteerinä laatusuunnittelija Susanna Voutila. Nykänen Marjo, Hallinto- ja laatupalvelut, puheenjohtaja Fagerström Jorma, Kulttuurin koulutusyksikkö Hautalainen Merja, Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö Helle Ari, Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö Kakkonen Jani, Mamok (varalla Pellinen Niina) Kakkonen Marja-Liisa, Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli Kuninkaanniemi Hanna, TKI ja palvelut Kurki-Pölönen Leena, Opetuksen palvelut Laanterä Sari, Sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikkö Mäenpää Päivi, Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö Mäntylä Jukka, Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö Neuvonen-Rauhala Marja-Liisa, Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola Pesonen Tuija, Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö Pyöriä Outi, Kuntoutus- ja terveysalan koulutusyksikkö Rask Satu, Talous- ja henkilöstöhallinto Roivas Santeri, Klaani (varalla Leikas Henni) Ruponen Mika, Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö Siitonen Paula, Informaatioteknologian koulutusyksikkö Sinkko Arja, Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö Vänttinen Tuija, Opetuksen hallinto Voutila Susanna, Hallinto- ja laatupalvelut, sihteeri Ryhmän tehtävänä on uuden Xamkin suunnitteluvaiheessa yhteisen laatujärjestelmän luominen ja kehittäminen laadunhallinnan koordinointi ja ohjeistus yksiköille laadunhallintaan liittyvä sisäinen ja tarvittaessa ulkoinen viestintä.

16 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Johtoryhmä hyväksyi laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykäsen esityksen laatutiimin kokoonpanosta. Tiedottaminen Ote laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykäselle, Nykänen laatii asiasta tiedotteen henkilökunnalle Staffiin.

17 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun edustajan nimeäminen Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian ja Kouvolan urheiluakatemian johtoryhmiin alkaen 76/ /2016 Johtoryhmä Valmistelu hallintojohtaja Pirkko Rautaniemi Koulutusjohtaja Päivi Mäenpää on toiminut aktiivisesti opiskelun ja huippu-urheilun yhdistämiseksi niin, että nuorille urheilijoille voidaan muodostaa urapolku. Opiskelijoille tarjotaan 60 opintopisteen opintokokonaisuutta avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Opinnot on tarkoitettu urheilijoille, jotka haluavat kehittyä urheilijoina ja samalla aloittaa korkeakouluopinnot. Opinnot sopivat myös uraa tekeville valmentajille. Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia ja Kouvolan urheiluakatemia pyytävät nimeämään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun edustajan johtoryhmiinsä. Aikaisemmin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun edustajana on toiminut hallintojohtaja Pirkko Rautaniemi. Esitys Esitän koulutusjohtaja Päivi Mäenpään nimittämistä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun edustajaksi Etelä- Kymenlaakson urheiluakatemian johtoryhmään ja Kouvolan urheiluakatemian johtoryhmän alkaen, toistaiseksi. Johtoryhmä nimesi koulutusjohtaja Päivi Mäenpään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun edustajaksi Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian johtoryhmään sekä Kouvolan urheiluakatemian johtoryhmän alkaen, toistaiseksi. Tiedottaminen Ote Päivi Mäenpää, koulutusjohtaja Jiri Auranen, Etelä- Kymenlaakson urheiluakatemian johtaja Timo Pahkala, Kouvolan Urheiluakatemian johtaja

18 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Ammattikorkeakouluihin kohdistuvista leikkauksista aiheutuvat taloudelliset sopeuttamistoimet Johtoryhmä Esittely hallinto- ja talousjohtaja Tero Tallinen Xamk Oy:n hallitus keskusteli kokouksessaan tiistaina vuoden 2017 rahoitustason laskemisesta aiheutuvista sopeuttamistoimenpiteistä. Taloutta on jo sopeutettu koko konsernissa - Kyamk Oy, Mamk Oy ja Xamk Oy useana vuonna vuodesta 2013 lähtien. Fuusiossa syntyvän Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun säästötarpeeksi on arvioitu noin 3 miljoonaa euroa. Hallitus päätti käynnistää välittömästi hallinto- ja talousjohtajan johdolla suunnittelun talouden tasapainottamiseksi. Säästöt johtuvat koko korkeakoulusektoriin kohdistuvista valtion rahoituksen leikkauksista. Hallinto- ja talousjohtaja esittelee asian tarkemmin kokouksessa. Johtoryhmä totesi hallinto- ja talousjohtajan laatiman 3 miljoonan euron säästötavoite-esityksen. Toimitusjohtaja vie asian uudelleen hallitukseen seuraavaa käsittelyä varten. Tiedottaminen

19 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Ohje hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tehtävän vaativuuden arviointiin 2/01/2015 Johtoryhmä Esittely henkilöstöpäällikkö Katja Jyräs Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tehtävän vaativuuden arviointiin on laadittu ohje, jota on käsitelty Xamk, Kyamk ja Mamk palkkatyöryhmän kokouksessa Palkkatyöryhmään kuuluvat hallintojohtaja Pirkko Rautaniemi (pj. ja kokoonkutsuja) henkilöstöpäällikkö Katja Jyräs Xamkin, Kyamkin ja Mamkin OAJ:n Jyty:n ja JHL:n luottamusmiehet. Työryhmän sihteerinä toimii henkilöstöasiantuntija Suvi Lesonen. Palkkatyöryhmän tehtävänä on toimia valmistelutyöryhmänä, neuvotella työehtosopimusten mukaisten erien jakotavoista sekä perusteista, seurata ja edistää palkkausjärjestelmän toimivuutta sekä rakentaa ja kehittää erilaisia palkitsemisjärjestelmiä. Palkkatyöryhmän esitys Johtoryhmä käsittelee ja hyväksyy liitteenä olevan ohjeen koko konsernin hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tehtävän vaativuuden arviointiin. Johtoryhmä käsitteli ja hyväksyi ohjeen hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tehtävän vaativuuden arviointiin. Ohjetta sovelletaan, kun palkataan uusia työntekijöitä tai, kun työntekijä siirtyy uuteen tehtävään. Tiedottaminen Henkilöstöpäällikkö vie asian Xamkin, Kyamkin ja Mamkin yt-toimikunnille tiedoksi. Johtoryhmän jäsenet tiedottavat asiasta henkilöstölleen. L i i t L i i t Ohje hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tehtävän vaativuuden arviointiin

20 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä t e e t e 5

21 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Rahoitusmallin tunnusluvut Johtoryhmä Toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen toteaa tilanteen kokouksessa. Esitys Merkitään tiedoksi rahoitusmallin tunnusluvut 1-7/2016. Toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen totesi heinäkuun lopun tilanteen. Johtoryhmä totesi, että sopimuskauden tutkintotavoite on 1435 tutkintoa, ylempien osalta tavoite on 215 tutkintoa. Tiedottaminen Asia ei vaadi tiedottamista.

22 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Johtoryhmä Eu/Eta-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta perittävät lukuvuosimaksut sekä apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi 23/00/2016 Johtoryhmä Esittely varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka Päätös pedagogisessa ohjausryhmässä : Perustettiin työryhmä, johon kuuluvat Eeva Virtanen (pj.), Leena Kurki-Pölönen, Paula Siitonen, Anniina Hämäläinen, Satu Rask, Ulla Puustelli, Tuija Koskipuro, Petteri Ikonen sekä opiskelijaedustajat Klaanista ja Mamokista. Työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotus Xamkin perimäksi lukuvuosimaksuksi sekä ehdotus maksujen käyttöönoton ajankohdasta. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 13 a : AMK saa halutessaan soveltaa 13 a :ää lain voimaantulon jälkeen opintonsa aloittaviin opiskelijoihin. Työryhmän tulee esittää selkeät perustelut ehdotukselle ja ottaa kantaa mm. siihen, halutaanko päätösehdotukseen liittyen tavoitella koulutusviennin edistämistä. Lisäksi työryhmän tulee tehdä ehdotus apurahajärjestelmästä maksulliseen tutkintokoulututukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi. Esitys tulee perustella. Molempien ehdotusten tulee olla valmiit maaliskuun 2016 loppuun mennessä. Ehdotukset käsitellään konsernin johtoryhmässä Muu valmistelu Lisäksi Tuija Vänttinen on pyytänyt myös ministeriöltä kantaa siihen, ovatko Kyamkin ja Mamkin suomenkielisten koulutusohjelmien kaksoistutkinnot maksullisia. Ministeriöstä hallitussihteeri Hansén on antanut vastauksen seuraavasti: Velvollisuus lukuvuosimaksujen perimiseen liittyy paitsi opiskelijan kansalaisuuteen, myös suoritettavan tutkinnon kieleen.

23 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Johtoryhmä Koulutusohjelman kielellä ei ole asian kannalta merkitystä. Viestisi perusteella EU/ETA-alueen ulkopuoliset opiskelijat suorittavat Mamkissa englanninkielisen tutkinnon, joten heiltä peritään ammattikorkeakoululain 13 a :n mukaisia lukuvuosimaksuja. Tutkinnon maksullisuus on luonnollisesti huomioitava korkeakoulun ja yhteistyöyliopistojen välisessä kaksoistutkintosopimuksessa. Leena Kurki-Pölösen mukaan ammattikorkeakoulujen yhteisellä Finnips-lukuvuosimaksutyöryhmällä on tehtävänä laatia ehdotus lukuvuosimaksujen keräämisen toteuttamisesta ja maksujen käyttöönoton vaikutuksista haku- ja valintaprosessiin, valintaperusteisiin ja menettelytapoihin sekä niistä tiedottamiseen. Työryhmän määräaika on huhtikuu 2016, jolloin se kytkeytyy vuoden 2017 valintaperustesuosituksen valmistumisen aikatauluun. Tarkoituksena on kansallisella tasolla saada saman sisältöiset tiedot yhteisessä aikataulussa opintopolkuun ja nettisivuille. Esitys lukuvuosimaksuista ja apurahajärjestelmästä: Kyamkin ja Mamkin yhteinen työryhmä on laatinut ehdotuksensa, joka esitellään kokouksessa. Esitys Käydään keskustelu ja hyväksytään esitys. Johtoryhmä Johtoryhmä teki päätöksen lukuvuosimaksuista seuraavasti: Kulttuuriala 7000 e Muut alat 6000 e YAMK 8000 e Apurahajärjestelmä sidotaan opintojen edistymiseen. Palautus perustuu siihen, että vähintään 55 op täyttyy jokaisena lukuvuotena. Päätös viedään hallituksen vahvistettavaksi. Esittely varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka Xamkin hallitus on kokouksessaan päättänyt, että Xamkissa otetaan käyttöön lukuvuosimaksut, jotka koskevat tai sen jälkeen opintonsa aloittavia EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevia opiskelijoita. Lukuvuosimaksuina peritään

24 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Johtoryhmä AMK-tutkinnoista 6000 euroa, ylemmistä AMK-tutkinnoista 7000 euroa ja kaksoistutkinnoista 1500 euroa. Xamk ottaa käyttöön myös ammattikorkeakoululain edellyttämän apurahajärjestelmän, jossa 55 opintopistettä lukuvuodessa suorittaneille palautetaan peritystä lukuvuosimaksusta 50 %. Palautus suoritetaan vuosittain edellisen vuoden suoritusten perusteella. Esitys Johtoryhmä merkitsee asian tiedoksi. Johtoryhmä nimitti työryhmän apurahajärjestelemän jatkovalmistelua ja koko lukuvuosimaksukokonaisuuden haltuunottoa varten, työryhmä tehtävänä on mm. laatii toimintaohjeen. Työryhmään nimettiin Eeva Virtanen, joka toimii työryhmän puheenjohtajana, Leena Kurki-Pölönen, Paula Siitonen, Anniina Hämäläinen, Satu Rask, Ulla Puustelli ja Tuija Koskipuro. Tiedottaminen Asiasta on tiedotettu Xamk Oy:n hallituksen päätöksen jälkeen Staffissa. Asia on annettu tiedoksi myös Kyamk Oy:n hallitukselle Työryhmän jäsenille lähetetään ote.

25 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä OKM lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä. OKM/24/010/ /12.00/2016 Johtoryhmä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saapunut lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä. Lausunto on pyydetty toimittamaan viimeistään sähköisesti osoitteeseen Asiasta on keskusteltu rehtorin kanssa Arene vastaa lausuntopyyntöön, Kyamk ja Mamk eivät anna asiaan lausuntoaan. Esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Tiedottaminen Ei vaadi tiedottamista.

26 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä OKM lausuntopyyntö Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia koskevasta asetuksesta, OKM/21/010/2016 Johtoryhmä OKM:ltä on saapunut lausuntopyyntö koskien Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia koskevia asetuksia. Lausuntopyyntö on saapunut sekä Mamkin että Kyamkin kirjaamoon. Asiasta annettava lausunto on pyydetty toimittamaan viimeistään keskiviikkona OKM:n kirjaamoon Ammattikorkeakoulut ovat lausuneet asiassa aiemmin asetusluonnokset sisältäneen työryhmämuistion (OKM 2015:18) pohjalta. Annetut lausunnot on otettu huomioon asian jatkovalmistelussa. Lausunnon antajia pyydetään lausumaan ehdotuksista vain siltä osin kuin ne ovat muuttuneet. Keskeisin muutos liittyy strategisen rahoituksen kriteerien kirjaamiseen ammattikorkeakouluasetuksen (1129/2014) 14 :ään. Ammattikorkeakouluasetusta esitetään muutettavaksi myös siten, että erikoistumiskoulutuksesta sopiminen ja erikoistumiskoulutuksen järjestäminen ammattikorkeakouluissa voisi perustua myös ammatillisen opettajankoulutuksen koulutusvastuuseen. Muut muutokset ovat vähäisiä. Asiasta on keskusteltu rehtorin kanssa Koulutusalajohtaja Petteri Ikonen on valmistellut Kyamkin lausunnon asiaan. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu katsoo alakohtaisten rahoitusosuuksien osalta tarpeelliseksi tasavertaisuuden nojalla lisätä asetuksen kohtaan 14 Strategiaperusteisen ja alakohtaisen rahoituksen rahoitusperusteet alakohtaan 2 Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto lisäys: Artenomi (AMK), restaurointi Perusteiksi esitetään koulutuksen harvinaisuus ja poikkeuksellisen kalliit koulutuksen järjestämiseen liittyvät välineistöt ja tilat. Listalla on konservaattori (amk) joka toteutukseltaan sekä fasiliteeteltään on vastaava kuin restaurointi (amk). Lisäys asetukseen koskisi myös artenomi (ylempi amk), restaurointi. Myös Arene vastaa lausuntopyyntöön.

27 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Johtoryhmä totesi, että Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu hakee koulutusvastuita Kymenlaakson ammattikorkeakoulun toimilupapäätöksen (OKM/6/533/2014) ja Mikkelin ammattikorkeakoulun toimilupapäätöksen (OKM/5/533/2014) mukaisiin ammattikorkeakoulututkintoihin, sisältäen seuraavan tutkintonimikettä koskevan muutoksen: Kulttuurialalla artenomi (AMK) -tutkintonimike muutetaan konservaattori (AMK) tutkinnoksi. Arte-nomi (AMK) on yleisesti käytetty tutkintonimike kulttuurialan koulutuksissa eikä se riittävän tarkasti kerro koulutuksen sisällöistä ja tavoitteista. Konservaattori (AMK) vastaa huomattavasti paremmin Xamkin restauroinnin koulutuksen sisältöä ja siinä kehittyvää osaamista. Kansainvälisessä yhteistyössä on tullut myös esille nimikkeiden eroavuus; restaurointikoulutus mielletään ammatillisen toisen as-teen koulutukseksi. Tiedottaminen Ei vaadi tässä vaiheessa tarkempaa tiedottamista.

28 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä OKM lausuntopyyntö Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä Johtoryhmä Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä. Esitys on valmisteltu virkatyönä opetus- ja kulttuuriministeriössä yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Esitys pohjautuu vuosina 2010 ja 2012 annettuihin ja rauenneisiin hallituksen esityksiin (HE 165/2010 vp ja HE 38/2012 vp) sekä em. hallituksen esitysten valmistelutöihin. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä. Viitekehyksessä jaoteltaisiin Suomen kansalliseen koulutus- ja tutkintojärjestelmään kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet niiden edellyttämän osaamisen perusteella viitekehyksen kahdeksalle vaativuustasolle. Tutkintojen, oppimäärien ja muiden laajojen osaamiskokonaisuuksien sijoittumisesta niiden edellyttämän osaamisen perusteella viitekehyksen eri vaativuustasoille ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetuksella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo@minedu.fi). Arene vastaa lausuntopyyntöön, Kyamk ja Mamk ei anna asiaan lausuntoaan. Esitys Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi. Tiedottaminen Asia e vaadi tiedottamista.

29 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Lausuntopyyntö Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 73/ /2016 Johtoryhmä Kymenlaakson maakuntahallitus on päättänyt käynnistää kokonaismaakuntakaavan laatimisen Maakuntahallitus pyytää lausuntoa Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lausunnot pyydetään toimittamaan mennessä Kymenlaakson Liiton virastoon sähköpostitse osoitteeseen tai postitse osoitteeseen PL 35, KOTKA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaikissa Kymenlaakson kunnissa ja Liiton virastossa välisen ajan sekä Kymenlaakson Liiton kotisivuilla llistu-mkk2040/oas2040 Lisätietoja antavat suunnittelujohtaja Frank Hering , maakuntakaavainsinööri Hanna Lampinen ja ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen Lausuntopyyntö on tuullut sekä Kyamkille että Mamkille. Kyamk ja Mamk eivät anna asiaan lausuntoaan. Tiedottaminen Asia ei vaadi tiedottamista. Liitteet Liite 6 Lausuntopyyntö Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Liite 7 Liite / Kymenlaakson maakuntakaava 2040 / Osallistumisja arviointisuunnitelma

30 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Muut asiat Johtoryhmä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategian konkretisointi ja toimeenpanosuunnitelma Xamkin hallitus on strategiatyöpajassaan 7.6. suositellut jatkamaan strategiatyötä laatimalla toimeenpanosuunnitelma koulutusaloittain. Hallituksen strategiatyöpajan vetäjänä toimi Kimmo Kivinen Capful Oy:stä. Johtoryhmä nimesi työryhmän jatkamaan strategiatyön jalkauttamista. Työryhmään nimettiin koulutusalajohtajat Petteri Ikonen, Matti Koivisto ja Katri Ryttyläinen-Korhonen sekä opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala ja opetusjohtaja Tuija Vänttinen. Työryhmän tukena toimii vararehtorin assistentti Anniina Rantamäki. Tiedottaminen Ote työryhmn jäsenille. Xamkin, Kyamkin ja Mamkin henkilökunnan pikkujoulujuhla Kouvolan kampuksella

31 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Tiedoksi asiat Johtoryhmä Ammattikorkeakoulut osaamiskeskittymien rakentajana -seminaari Esittely varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka Seminaarin ajankohta: keskiviikko klo Seminaaripaikka: Eduskunnan kansalaisinfo Tavoite: Seminaarissa keskustellaan siitä, miten ammattikorkeakoulut vastaavat työelämän ja alueiden yhä vaativimpiin osaamis- ja tietotarpeisiin. Seminaarissa esitellään erilaisia ajatuksia ja mahdollisia toimintamalleja ottaa muutostilanne haltuun. OHJELMA Seminaarin avaus, Takki-verkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Aila Paloniemi Miksi, miten ja hyödyt? Ammattikorkeakoulujen motiivit ja tavoitteet eri rakenneratkaisuille. CASE-esittelyt, 1 kalvo ja n. 5 min / case Case-Tampere: Tampere3, rehtori Markku Lahtinen, Tampereen ammattikorkeakoulu Case-Kajaani: Ammatillisesti orientoitunut koulutuskeskittymä, rehtori Turo Kilpeläinen, Kajaanin ammattikorkeakoulu Case-Itä-Suomi: Savonian, Karelian ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö, rehtori Mervi Vidgrén Savonia-ammattikorkeakoulu Case-Lappi: Lapin ammattikorkeakoulun ja yliopiston konserni, rehtori Martti Lampela, Lapin ammattikorkeakoulu Case-Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteistyön selvitys, rehtori Jussi Halttunen Jyväskylän ammattikorkeakoulu Case-Humak: Tarvepohjainen osaamiskeskittymä, rehtori Tapio Huttula, Humanistinen ammattikorkeakoulu Case-pääkaupunkiseutu: Yhteistyöllä voimaa, = 9, rehtori Riitta Konkola, Metropolia ammattikorkeakoulu Case-Oulu: Korkeakoulut synergiaa rakentamassa, rehtori Jouko Paaso, Oulun ammattikorkeakoulu Kysymykset rehtoreille ja keskustelu Eduskuntaryhmien edustajien paneeli Miten osaamiskeskittymät rakennetaan? Päätöksenteko osaamiskeskittymien tukena! Tilaisuuden päätös Tilaisuuteen osallistuu koulutusalajohtaja Petteri Ikonen. Tiedottaminen Asia ei vaadi tiedottamista.

32 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä YAMK RAKE hankkeen julkistamistilaisuus Esittely varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka Ennakkotietona klo on Haaga-Heliassa YAMK RAKE hankkeen julkistamistilaisuus. Asia koskee ylempiä AMK-tutkintoja. Tilaisuuteen osallistuu opetusjohtaja Tuija Vänttinen. Tiedottaminen Asia ei vaadi tiedottamista. Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa -seminaari Aika: klo Paikka: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Auditorio, Ratapihantie 13, Helsinki Ilmoittautumiset mennessä Hallituksen strategiset tavoitteet konkretisoituvat kärkihankkeissa. Korkeakoulutuksessa tärkeänä kärkihanketavoitteena on korkeakouluopintojen sujuvoittaminen ja joustavat siirtymiset työmarkkinoille. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa seminaarin yhteistyössä Korkeakoulusta työelämään ESR-kokonaisuuteen kuuluvien hankkeiden Tyyli - Työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin sekä Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä kanssa. Tilaisuudessa kuullaan opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuorot ja asiantuntijaluentoja sekä käydään vuoropuhelua hyvistä käytännöistä ja hankkeissa jo saaduista tuloksista. Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti opetuksen ja koulutuksen kehittämisen tai niiden johtamisen asiantuntijoille. Tilaisuutta koskeviin tiedusteluihin vastaavat: - opetusneuvos Petri Haltia, petri.haltia@minedu.fi - Verkkovirran projektipäällikkö Hannu Kotila,

33 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Tyylin hankepäällikkö Merja Heikkilä, - T&K-koordinaattori Pirjo Aura, Linkki seminaarin sivulle sa-korkeakoulutuksessa-seminaari-0 OHJELMA 9.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen Tilaisuuden avaus Teemu Kokko, rehtori, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen tervehdys Katsaus korkeakoulutuksen kärkihankkeisiin Opetusneuvos Petri Haltia, opetus- ja kulttuuriministeriö Korkeakouluopintojen sujuvoittamisesta, työharjoittelusta ja työelämälähtöisyydestä sekä näihin sisältyvistä digitalisaation mahdollisuuksista Tapio Salakoski, koulutusdekaani, professori, Turun yliopisto Digitalisaation haasteet ja osaamistarpeet yritystoiminnassa Mika Aittamäki, CEO, Partner, Rainmaker SalesHow Keskustelua Kevyt lounas tapahtumatorilla Koulutusalakohtaiset sessiot, joissa esitellään Verkkovirta - Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä sekä Tyyli Työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin hankkeiden ratkaisuja opintojen aikaisen työn opinnollistamisen, työharjoittelun ja osaamisen arvioinnin ratkaisuja. Sessioissa on myös yksittäistä koulutusalaa yleisempiä ratkaisuja. matkailu-, ravitsemis- ja talousala; kulttuuriala sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala; humanistinen ja kasvatusala, tekniikan ja liikenteen ala; turvallisuusala; luonnonvara-ala yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala; luonnontiede Kussakin sessiossa esitellään lyhyitten osatoteutusten tietoiskujen (15 min ja 5 min keskustelu) kautta sekä yliopistojen (2) että ammattikorkeakoulujen (2) ratkaisuja. Kussakin sessiossa on yhteensä neljä tietoiskua Kahvit tapahtumatorilla Hankkeiden yhteenvedot: Nykytilanne ja haasteet Verkkovirta - Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä hanke - Hannu Kotila

34 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Tyyli - Työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin hanke - Merja Heikkilä Yhteenveto, mitä seuraavaksi? Opetusneuvos Petri Haltia, opetus- ja kulttuuriministeriö Tilaisuus päättyy Merkittiin tiedoksi. Tiedottaminen Asia ei vaadi tiedottamista.

35 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Seuraava kokous Johtoryhmä Johtoryhmän kokoukset pidetään syyslukukauden 2016 aikana pääsääntöisesti joka toinen keskiviikko Kotkan kampuksella klo 9 12 rehtorin työhuoneessa. Kokouksille varataan myös videotila H208 Mikkelistä. Kokousaikataulu: ke poikkeuksellisesti videokokous klo Huom aloitus poikkeuksellisesti klo ke tarvittaessa ylimääräinen kokous ke viikko 43 (ei kokousta) ke ke ke poikkeuksellisesti videokokous klo 9-12 tarvittaessa Vuoden 2017 kevään kokoukset pidetään pääsääntöisesti Mikkelissä joka toinen tiistai klo 9-12.

36 Pöytäkirja 6/ (36) Johtoryhmä Kokouksen päättäminen Johtoryhmä Puheenjohtaja Heikki Saastamoinen päätti kokouksen klo