Neste Oil Oyj. Sisäiset tarkastajat ry:n kuukausikokous

Transkriptio

1 Neste Oil Oyj Sisäiset tarkastajat ry:n kuukausikokous

2 Ohjelma NesteOil Oy: yritysesittely NesteOil Oy: sisäisen tarkastuksen esittely Juhani Laitinen, tarkastusjohtaja Riskinotto...halu...kyky...hallinta Jorma Haavisto, riskienhallintajohtaja Kahvit ja verkostoitumista Case palmuöljy Pekka Tuovinen, johtaja, Kestävä kehitys ja säädösasiat Yhdistysasiat

3 Neste Oilista

4 Neste Oilin historia 1948 Neste perustetaan Suomen öljynsaannin turvaamiseksi 1957 Naantalin jalostamo aloittaa toimintansa 1965 Porvoon jalostamo käynnistyy 1995 Neste listautuu Helsingin pörssiin 1998 Neste ja IVO yhdistyvät Fortumiksi 2005 Neste Oil irti Fortumista ja listautuu 2007 Investointihankkeita päätökseen Porvoossa ensimmäinen NExBTL-diesellaitos dieselin tuotantolinja 4 Päätös suuren NExBTL-diesellaitoksen rakentamisesta Singaporeen 2008 Päätös suuren NExBTL-diesellaitoksen rakentamisesta Rotterdamiin 2009 Toinen NExBTL-diesellaitos valmistuu Porvooseen 2010 Kolmas NExBTL-diesellaitos valmistuu Singaporeen

5 Neste Oil lyhyesti Korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö Jalostaa 15 miljoonaa tonnia öljytuotteita vuodessa Listattu NASDAQ OMX Helsingissä (tunnus NES1V) Liikevaihto 11,9 miljardia euroa vuonna 2010 Henkilöstömäärä noin Pääomistaja Suomen valtio (50,1 %)

6 Neste Oilin liiketoiminta-alueet Öljy- ja uusiutuvat tuotteet Neste Oilin jalostaman raakaöljyn ja muiden syöttöaineiden hankinta omaan tuotekehitykseen perustuvan NExBTL-dieselin myynti myynti ja trading kasvuhankkeet Öljyn vähittäismyynti johtava asemaketju Suomessa, kolmen suurimman joukossa Baltiassa, Puolassa ja Pietarin alueella tärkeimpien öljytuotteiden suoramyynti

7 Avainluvut vuosittain Liikevaihto MEUR Vertailukelpoinen liikevoitto MEUR

8 Tuotevalikoima Myynti, tonnia ( ) Lentopolttoaine 640 Lämmitysöljy 691 Perusöljy 307 Raskas polttoöljy 908 Uusiutuvat polttoaineet 270 Diesel Bensiini Muut 1 675

9 Markkina-alueet Myynti, tonnia ( ) USA ja Kanada Muut maat 179 Muu Eurooppa Suomi Muut Pohjoismaat 2 685

10 Neste Oil maailmankartalla Toiminnan painopiste on Pohjois-Euroopassa Tukholma Sundsvall Nynas Espoo Naantali Porvoo Viro Latvia Liettua Puola Moskova Pietari Edmonton Toronto Rotterdam Beringen Geneve Houston Bahrain Dubai Singapore

11 Sisäinen tarkastus

12 Asema ja toimintaperiaatteet Henkilövahvuus 3 Raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti toimitusjohtajalle Tarkastusvaliokunta hyväksyy vuosisuunnitelman ja toimintaohjeen IA läsnä kaikissa tarkastusvaliokunnan kokouksissa Omat asiat valiokunnassa 4 x vuodessa Kv. standardit ja eettiset periaatteet toiminnan pohjana Ulkoista arviointia ei ole tehty (vielä) Itsearviointi vuosittain ja asiakaspalaute joka toinen vuosi raportoidaan tarkastusvaliokunnalle Vuosittainen non-executive sessio tarkastusvaliokunnan kanssa

13 Tarkastukset ja muu osallistuminen Tarkastusavaruutena koko yhtiö ja kaikki sen toiminnot (ml. JV:t) Tarkastusaiheiden valinnassa ja rotaatiossa viiden vuoden perspektiivi Isot projektit, riskienhallinta yleisesti ja toiminta ulkomailla kestoaiheita IT-tarkastusten toteuttaminen pääsääntöisesti ulkoistetaan Johdon kanssa saatettu sopia tiukemmasta tarkastusvälistä CEO, CFO, lakiasiainjohtaja ja ulkoinen tarkastaja saavat kaikki tarkastusraportit; tarkastusvaliokunnalle lyhennelmät Tarkastussuositusten toteuttamisen seuranta 2 x vuodessa; raportointi tarkastusvaliokunnalle vuosittain IA käsittelee ilmoitukset väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta; tarkastusvaliokunnalle yhteenveto vuosittain IA:lla oikeus osallistua yhtiön johtoryhmien kokouksiin Jäsenyys yhtiön riskienhallintakomiteassa Valikoiden jäsenyydet keskeisten kehittämisprojektien ohjausryhmissä

14 Haasteet ja painopisteet jatkossa Toiminnon henkilöresurssit vs. riittävä tarkastuksen kattavuus Yhteistyökumppanuudet (sisäiset & ulkoiset) Yhtiön kansainvälistyminen, lähialueiden erityispiirteet kulttuuri, kieli, toimintatavat Tarkastustoiminnan tehokkuus ja mittaaminen yleensäkin It-järjestelmien laajempi hyödyntäminen tarkastuksissa Fraud risk assessment kehikon luominen ja käyttöönotto Control self-assessment tyyppinen lähestymistapa tarkastuksen työkalupakkiin Tarkastushavaintojen ja riskien muuttaminen rahaksi Yhteistyö ulkoisen tarkastuksen kanssa

15 refining the future