1. Kokouksen avaus Mötets öppnande Puheenjohtaja Mimosa Mäkinen avasi kokouksen klo Ordförande Mimosa Mäkinen öppnade mötet kl

Transkriptio

1 Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Gemensamma kyrkorådets möte Aika Tid tiistai/tisdag klo/kl Paikka Plats Kirkon alatakkahuone Kyrkans nedre brasrum Yhteinen kirkkoneuvosto/gemensamma kyrkorådet 2/2019: Jäsenet/ Medlemmar Henkilökohtaiset varajäsenet/ Personliga suppleanter Mimosa Mäkinen, puheenjohtaja/ordförande Turid Hedlund, varapuheenjohtaja/vice ordförande Kare Visuri Nina Cross Ingrid Ojaluoma Kjell Nyberg Jaakko Nevanlinna Theodora Nyberg Raili Pirttimäki Petri Vähäsarja Kati Bondorff Bengt Ohls Mirja Tiri Tapani Ala-Reinikka, ykv:n pj ordf. för gkf Veronica Fellman, ykv:n vpj vice ordf. för gkf Eeva-Mari Salmi, siht. sekr. Ulrik Sandell, khra kyrkoherde Pöytäkirja Protokoll: 1. Kokouksen avaus Mötets öppnande Puheenjohtaja Mimosa Mäkinen avasi kokouksen klo Ordförande Mimosa Mäkinen öppnade mötet kl Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mötets lagenlighet och beslutförhet Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu (KJ 9:1) ja päätösvaltainen (KL 7:4). Liite 1. Ordföranden konstaterade att mötet är lagenligt sammankallat (KO 9:1) och beslutfört (KL 7:4). Bilaga Kokouksen pöytäkirjantarkastajat Mötets protokolljusterare Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Nevanlinna ja Ingrid Ojaluoma Jaakko Nevanlinna och Ingrid Ojanluoma valdes till protokolljusterare. 4. Esityslista Föredragningslistan Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite 2. Föredragningslistan beslöts godkännas som mötets arbetsordning. Bilaga Ilmoitusasiat Anmälningsärenden Viranhaltijapäätökset, liite 3 Tjänsteinnehavarbeslut, bilaga 3 1

2 Johtoryhmän päätökset, liite 4 Ledningsgruppens beslut, bilaga 4 Verotulot, helmikuu, liite 5 Skatteintäkterna, februari, bilaga 5 Kevään kuluessa tehdään joitain pienehköjä muutostoimia kirkkoherranvirastossa ja Sebastoksessa. Muutokset ovat tarpeista lähteneitä ja johtoryhmä on niitä valmistellut, muutoksille on budjetoitu vuoden 2019 talousarvioon määräraha. Tarvittavat piirustukset on tuotettu kirkkoherranviraston osalta Rakentajain insinööritoimisto (RIT) Oy:llä ja Sebastoksen osalta sen sisustuksen tehneellä alkuperäisellä arkkitehdillä Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Oy:llä. Suunnitelmat liitteenä 6. Under vårens lopp görs några smärre ändringar på kyrkoherdeämbetet och i Sebastos. Ändringarna utgår från våra behov, och ledningsgruppen har berett dem, i budgeten 2019 finns ett anslag reserverat för dessa ändringar. Rakentajain insinööritoimisto (RIT) har gjort upp de erforderliga ritningarna för kyrkoherdeämbetets del och Arkitektbyrå Stefan Ahlman Ab:s arkitekt, som planerade dess ursprungliga inredning för Sebastos del. Ritningarna som bilaga 6. Päätös Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Gemensamma kyrkorådet beslöt anteckna anmälningsärendena för kännedom. 6. Seurakuntien toimintakertomukset 2018 Församlingarnas verksamhetsberättelser 2018 Puheenjohtajan esittely Ordförandens föredragning: Yhtymän seurakunnat ovat hyväksyneet vuoden 2018 toimintakertomuksensa seurakuntaneuvostoissaan ja lähettäneet ne yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi. liite 7. Församlingarna som ingår i samfälligheten har godkänt sina verksamhetsberättelser för 2018 och skickat dem till gemensamma kyrkorådet för kännedom, bilaga 7. Puheenjohtajan esitys Ordförandens förslag: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä seurakuntien toimintakertomukset tiedoksi. Gemensamma kyrkorådet beslutar anteckna församlingarnas verksamhetsberättelser för kännedom. 2

3 Päätös Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget. 7. n tilinpäätös 2018 Grankulla kyrkliga samfällighets bokslut 2018 Talouspäällikön esittely Ekonomichefens föredragning: Esityslistan liitteenä 8 on n tasekirja tilivuodelta s balansbok för redovisningsåret 2018 bifogas till föredragningslistan, bilaga 8. Taloustoimikunta on käsitellyt tilinpäätöksen kokouksessaan ja hyväksynyt sen esitettäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Ekonomikommittén har behandlat bokslutet på sitt möte och godkänt att det framläggs för gemensamma kyrkorådet. Talouspäällikön esitys: Ekonomichefens förslag: 1. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. Gemensamma kyrkorådet godkänner och undertecknar bokslutet. 2. Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää tilinpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoineen tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Gemensamma kyrkorådet skickar bokslutet med tillhörande handlingar till revisorn för revision. Päätös Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kohdat 1-2 esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget, punkterna Kiinteistön korjaustoimikunnan asettaminen ja seurakuntien edustajien nimeäminen siihen vuosiksi Tillsättande av en reparationskommitté för fastigheten och utseende av församlingarnas representanter till densamma för åren Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan :ssä käsitellyt Kauniaisten kirkon, virastotalon ja kerhotalon korjaushankkeen organisoimista 3

4 eteenpäin. Hankkeen edistämiseksi tarvitaan yhteisen kirkkoneuvoston asettama korjaustoimikunta. Korjaustoimikunta on rakennuttajan edustajien ryhmä, joka on korjaushankkeelle organisoitu työryhmä ja joka muodostetaan sopivasta määrästä viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. Ryhmässä on hyvä olla mukana sekä rakennusalan että talousalan asiantuntijuutta. Korjaustoimikunnan rooli on tärkeä, koska rakennushanke käynnistyy käyttäjän / tilaajan aloitteesta ja korjaustyö suunnitellaan palvelemaan tilojen käyttäjiä ja seurakuntalaisia. Korjaustoimikunta on siis yhteisen kirkkoneuvoston asettama käytännön työryhmä, joka aktiivisesti työstää hankesuunnittelua yhdessä ulkopuolelta palkattavan projektipäällikön kanssa. Korjaustoimikunnan kokoonpanoa voidaan muovata projektin edetessä. Korjaustoimikunnan jäseninä tulee olla viranhaltioista kirkkoherrat ja talouspäällikkö ja lisäksi 1 3 edustajaa kummastakin seurakunnasta. Tasa-arvolain (609/1986) kiintiöperiaate koskee myös kirkon ja seurakuntien hallinto- ja toimielimiä, sekä erilaisia työryhmiä. Tästä säädetään kirkkolain 23 luvun 8 pykälässä. Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta suorilla seurakuntavaaleilla valittavia hallintoelimiä. Kiintiöperiaatteesta voidaan poiketa, jos jollakin erityisalalla ei ole asiantuntijoita kuin toisen sukupuolen edustajissa. Kuten edellä on mainittu, korjaustoimikuntaan tarvitaan erityisesti rakennusalan ja talousalan asiantuntijuutta. Näin ollen toimikunnan jäseniä valittaessa on syytä pitää määräävänä kriteerinä asiantuntemusta ja sukupuolikiintiöstä voidaan tarvittaessa tästä perustellusta syystä poiketa. Ensisijaisesti pyritään kuitenkin muodostamaan kokoonpano, jossa sukupuolten edustuksellisuus on tasapainossa. Gemensamma kyrkorådet har på sitt möte , 7, behandlat hur reparationsprojektet för Grankulla kyrka, kanslibyggnad och klubbhus skall vidareorganiseras. För att föra projektet framåt behövs en av gemensamma kyrkorådet tillsatt reparationskommitté. Reparationskommittén är en grupp som består av representanter för byggherren, en arbetsgrupp organiserad för reparationsprojektet som består av ett lämpligt antal tjänsteinnehavare och förtroendevalda. Det vore bra om gruppen omfattade experter på både byggbranschen och ekonomi. Reparationskommitténs roll är viktig, eftersom byggprojektet inleds på initiativ av användaren/beställaren, och reparationsarbetet planeras så att det gagnar dem som använder lokalerna och församlingsmedlemmarna. Reparationskommittén är alltså en av gemensamma kyrkorådet tillsatt arbetsgrupp som arbetar konkret 4

5 och som tillsammans med en utomstående projektchef aktivt bereder projektplaneringen. Reparationskommitténs sammansättning kan ändras under projektets gång. Av tjänsteinnehavarna bör kyrkoherdarna och ekonomichefen ingå i reparationskommittén och därutöver 1 3 medlemmar från vardera församlingen. Kvotprincipen i jämställdhetslagen (609/1986) gäller även kyrkans och församlingarnas förvaltnings- och övriga organ samt diverse arbetsgrupper. Om detta stadgas i kyrkolagen (23 kap. 8 ). Om inte något annat följer av särskilda orsaker ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera i kyrkans organ med undantag för sådana förvaltningsorgan som väljs genom församlingsval. Man kan frångå kvotprincipen om det inom något specialområde finns experter bara bland representanter för det ena könet. Som ovan nämnts behövs det särskilt bygg- och ekonomisakkunskap i reparationskommittén. Därmed bör det ledande kriteriet vid valet av medlemmar till arbetsgruppen vara sakkunskap, och vid behov kan könskvoten frångås av denna särskilda orsak. I första hand strävar vi dock efter en sammansättning, där könsrepresentationen är i balans. Yhteinen kirkkoneuvosto perustaa ja nimeää toimikunnan johtamaan kirkon, virastotalon ja kerhotalon hanke- ja korjaussuunnittelun läpiviemistä. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää toimikunnan viranhaltijajäsenet, seurakuntien edustajat ja määrittää toimikunnalle puheenjohtajan. Gemensamma kyrkorådet upprättar och utser en kommitté för att leda genomförandet av projekt- och reparationsplaneringen för kyrkan, kanslibyggnaden och klubbhuset. Gemensamma kyrkorådet utser tjänsteinnehavarmedlemmarna i kommittén, församlingarnas representanter och en ordförande för kommittén. Puheenjohtajan esitys: Ordförandens beslutsförslag: 1. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee korjaustoimikunnan viranhaltijaedustajiksi molempien seurakuntien kirkkoherrat ja seurakuntayhtymän talouspäällikön ja päättää, että korjaustoimikunnan puheenjohtajana toimii seurakuntayhtymän talouspäällikkö. 2. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee korjaustoimikunnan jäseniksi 1-3 jäsentä molemmista seurakunnista sekä lisäksi yhden varajäsenen molemmista seurakunnista. 5

6 3. Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa korjaustoimikunnan valitsemaan korjaushankkeen hankesuunnittelua tuottavan organisaation. 4. Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa korjaustoimikunnan edistämään korjaushankkeen hankesuunnittelua talousarvioon 2019 määritetyn hankemäärärahan puitteissa ( ), sekä raportoimaan hankesuunnittelun edistymisestä säännöllisesti yhteiselle kirkkoneuvostolle. 1. Gemensamma kyrkorådet utser bägge församlingarnas kyrkoherdar och samfällighetens ekonomichef till tjänsteinnehavarrepresentanter i reparationskommittén och beslutar att samfällighetens ekonomichef är ordförande för reparationskommittén 2. Gemensamma kyrkorådet utser 1 3 medlemmar i reparationskommittén från vardera församlingen samt en suppleant från vardera församlingen. 3. Gemensamma kyrkorådet befullmäktigar reparationskommittén att välja den organisation som sköter projektplaneringen. 4. Gemensamma kyrkorådet befullmäktigar reparationskommittén att föra projektplaneringen för reparationsprojektet framåt inom ramen för det fastslagna projektanslaget i budgeten 2019 ( euro) samt att regelbundet rapportera om hur projektplaneringen framskrider till gemensamma kyrkorådet. Päätös: Beslut: 1. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan 2. Suomalaisen seurakunnan jäseniksi korjaustoimikuntaan päätettiin nimetä Jaakko Nevanlinna, Tapani Ala-Reinikka ja Kari Pesonen ja varajäseneksi Kare Visuri. Ruotsalaisen seurakunnan jäseniksi korjaustoimikuntaan päätettiin nimetä Finn Berg ja Kjell Nyberg ja varajäsen päätettiin nimetä tarvittaessa myöhemmin. 3. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. 4. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. 1. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget. 6

7 2. Jaakko Nevanlinna, Tapani Ala-Reinikka och Kari Pesonen beslutades utses till finska församlingens medlemmar i reparationskommittén samt Kare Visuri till suppleant. Finn Berg och Kjell Nyberg beslutades utses till svenska församlingens medlemmar i reparationskommittén, suppleanten beslutades utses vid behov senare. 3. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget. 4. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget. 9. Muut asiat Övriga ärenden Talouspäällikkö ajantasaisti yhteistä kirkkoneuvostoa asiassa Bembölen tontti. Ekonomichefen uppdaterade gemensamma kyrkorådet om tomten i Bemböle. Päätös Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti merkitä muut asiat tiedoksi. Gemensamma kyrkorådet beslutade anteckna de övriga ärendena för kännedom. 10. Valitusosoitus Besvärsanvisning Annettiin KL 24 luvun mukainen valitusosoitus. Liite 9. Besvärsanvisningen delges enligt kapitel 24 i KL. Bilaga Kokouksen päätös Mötets avslutande Puheenjohtaja päätti kokouksen klo _ Ordföranden avslutade mötet kl _ n yhteisen kirkkoneuvoston puolesta: På gemensamma kyrkorådets i vägnar: Kauniaisissa Grankulla Mimosa Mäkinen Kokouksen puheenjohtaja Mötets ordförande Eeva-Mari Salmi Sihteeri Sekreterare 7

8 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Protokollet är justerat och godkänt: Kauniaisissa Grankulla Jaakko Nevanlinna Ingrid Ojaluoma Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa neljäntoista päivän ajan kirkkoherranviraston aukioloaikana. Kungörelsen om när protokollet finns till påseende har varit uppsatt på kyrkoherdeämbetets anslagstavla. Det justerade protokollet har varit framlagt till offentlig granskning på kyrkoherdeämbetet i fjorton dagar under kansliets öppethållningstid. Kauniaisissa Grankulla Eeva-Mari Salmi Siht. Sekr. 8