Kauniaisten seurakuntayhtymä Grankulla kyrkliga samfällighet YKN GKR/E-MS. Yhteinen kirkkoneuvosto/gemensamma kyrkorådet 3/2019: Jäsenet/ Medlemmar

Transkriptio

1 Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Gemensamma kyrkorådets möte Aika Tid tiistai/tisdag klo/kl Paikka Plats Kirkon alatakkahuone Kyrkans nedre brasrum Yhteinen kirkkoneuvosto/gemensamma kyrkorådet 3/2019: Jäsenet/ Medlemmar Henkilökohtaiset varajäsenet/ Personliga suppleanter Mimosa Mäkinen, puheenjohtaja/ordförande Turid Hedlund, varapuheenjohtaja/vice ordförande Kare Visuri Nina Cross Ingrid Ojaluoma Kjell Nyberg Jaakko Nevanlinna Theodora Nyberg Raili Pirttimäki Petri Vähäsarja Kati Bondorff Bengt Ohls Mirja Tiri Tapani Ala-Reinikka, ykv:n pj ordf. för gkf Veronica Fellman, ykv:n vpj vice ordf. för gkf Eeva-Mari Salmi, siht. sekr. Ulrik Sandell, khra kyrkoherde Pöytäkirja - Protokoll: 1. Kokouksen avaus Mötets öppnande Puheenjohtaja Mimosa Mäkinen avasi kokouksen klo Ordförande Mimosa Mäkinen öppnade mötet kl Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mötets lagenlighet och beslutförhet Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu (KJ 9:1) ja päätösvaltainen (KL 7:4). Liite 1. Ordföranden konstaterade att mötet är lagenligt sammankallat (KO 9:1) och beslutfört (KL 7:4). Bilaga Kokouksen pöytäkirjantarkastajat Mötets protokolljusterare Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raili Pirttimäki ja Kjell Nyberg. Raili Pirttimäki och Kjell Nyberg valdes till protokolljusterare. 4. Esityslista Föredragningslistan Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi, liite 2. Föredragningslistan beslöts godkännas som mötets arbetsordning, bilaga 2 5. Ilmoitusasiat Anmälningsärenden Viranhaltijapäätökset, liite 3 Tjänsteinnehavarbeslut, bilaga 3 1

2 Johtoryhmän päätökset, liite 4 Ledningsgruppens beslut, bilaga 4 Verotulot, maaliskuu, liite 5 Skatteintäkterna, mars, bilaga 5. Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle, tilivuosi 2018, liite 6. Vahvistuskirjeellä tilintarkastaja hankkii kirjallisen vahvistuksen siitä, että seurakunnan johto on täyttänyt lakisääteiset velvollisuutensa, jotka koskevat tilinpäätöksen laatimista ja sitä, että tilintarkastajalle annetaan täydelliset tiedot. Bekräftelsebrev till revisorn, redovisningsåret 2018, bilaga 6. Genom bekräftelsebrevet skaffar revisorn sig en skriftlig bekräftelse på att församlingens ledning har fullföljt sina lagstadgade skyldigheter när det gäller att upprätta bokslutet och ge revisorn uttömmande uppgifter. Korjaustoimikunnan ensimmäinen kokous on keskiviikkona klo 17. Tilaajan projektipäällikkönä hankesuunnitteluvaiheessa toimii johtoryhmän tarjouskilpailun perusteella valitsema Pasi Hulkkonen, Valvontakonsultit Oy. Reparationskommitténs första möte hålls onsdag kl. 17. I projektplaneringsskedet är beställarens projektchef Pasi Hulkkonen, Valvontakonsultit Oy, som ledningsgruppen valde på basis av anbudsförfarandet. Yhteisen kirkkovaltuuston tilinpäätöskokous on , klo 17. Gemensamma kyrkofullmäktiges bokslutsmöte hålls kl. 17. Taloustoimikunnan ensimmäinen syyskauden kokous on maanantaina , klo 17 Ekonomikommitténs första möte på hösten hålls måndag , kl. 17. Yhteisen kirkkoneuvoston ensimmäinen syyskauden kokous on tiistaina , klo 17 Gemensamma kyrkorådets första möte på hösten hålls tisdag kl. 17. Uuden luottamuselinkauden alkaessa useat pankit vaativat riittävien päättäjä- ja vastuutietojen hankkimista ja päivittämistä. Mm. tietoja seurakuntayhtymän liiketoiminnasta, edustajista, tosiasiallisista edunsaajista, verostatuksesta jne. Taloustoimisto tulee antamaan tarvittavat tiedot asiaa kysyville pankeille yhteisen kirkkoneuvoston jäsenistä saatujen henkilötietolomakkeiden perusteella. Talouspäällikkö ajantasaisti yhteistä kirkkoneuvostoa asiassa jätekuljetus. I början av en ny mandatperiod kräver flera banker att tillräckliga uppgifter om beslutsfattare och ansvar samlas in och uppdateras. Det är bl.a. fråga om uppgifter om samfällighetens affärsverksamhet, representanter, faktiska förmånstagare, skattestatus o.s.v. Ekonomikontoret kommer att ge de erforderliga uppgifterna om medlemmarna i gemensamma kyrkorådet till de banker som begär dem på basis av de ifyllda personuppgiftsblanketterna. 2

3 Ekonomichefen gav även gemensamma kyrkorådet ny information i soptransportärendet. Päätös Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Gemensamma kyrkorådet beslöt anteckna anmälningsärendena för kännedom. 6. Vuoden 2018 tilinpäätös, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille Bokslutet 2018, godkännande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet till de redovisningsskyldiga Talouspäällikön esittely: Ekonomichefens föredragning: Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt ja allekirjoittanut vuoden 2018 tilinpäätöksen kokouksessaan Tilintarkastaja (KPMG Julkishallinnon palvelut Oy/Martin Slotte JHT, HT) on tarkastanut hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilivuodelta 2018 ja antanut siitä tilintarkastuskertomuksen (liite 7). Tilintarkastaja esittää seurakuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymistä. Tilintarkastaja esittää, että vastuuvapaus myönnetään seurakuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta Tilikauden 2018 tulos on ,03 ylijäämäinen, josta yksikkötuloslaskelmien mukaisesti yhteistalouden osuus on ,49, suomalaisen seurakunnan ,25 ja svenska församlingin ,71. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että seurakuntayhtymän tilikauden ylijäämä ,03 vahvistetaan ja kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille. Yhteistalouden erillistilinpäätöksen osoittama ylijäämä ,49 kirjataan seurakuntien yli-/alijäämätileille vuoden 2018 verotulojen jakoperusteen mukaisesti. Seurakuntien yksikköosuuksien käytössä noudatetaan seurakuntaneuvostojen päätöstä. Gemensamma kyrkorådet har godkänt och undertecknat bokslutet för 2018 på sitt möte Revisorn (KPMG Offentliga tjänster Ab/Martin Slotte OFGR, GR) har granskat förvaltningen, bokföringen och bokslutet för redovisningsåret 2018 och avgett en revisionsberättelse (bilaga 7). Revisorn föreslår att samfällighetens bokslut godkänns och att ansvarsfrihet beviljas de redovisningsskyldiga som skött samfällighetens förvaltning och ekonomi under redovisningsperioden Redovisningsperioden 2018 uppvisar ett överskott på ,03 euro, av vilken summa den gemensamma ekonomins andel enligt resultaträkningarna 3

4 per enhet är ,49 euro, finska församlingens ,25 euro och svenska församlingens ,71 euro. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att samfällighetens överskott för redovisningsperioden, ,03 euro, fastställs och bokförs på kontot redovisningsperiodens över-/underskott. Överskottet i den gemensamma ekonomins enhetsbokslut, ,49 euro, bokförs på församlingarnas över-/underskottskonto enligt fördelningsprinciperna för skatteintäkterna Församlingarnas enhetsresultat behandlas enligt församlingsrådens beslut. Talouspäällikön päätösesitys: Ekonomichefens beslutsförslag: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa seurakuntayhtymän vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen (liite 7) ja tilinpäätöksen (liite 8) yhteiselle kirkkovaltuustolle ja esittää, että seurakuntayhtymän tilinpäätös ja sen mukainen tilikauden ylijäämä ,03 vahvistetaan; ylijäämä kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille; yhteistalouden erillistilinpäätöksen osoittama ylijäämä ,49 kirjataan seurakuntien yli-/alijäämätileille vuoden 2018 verotulojen jakoperusteen mukaisesti; seurakuntien yksikköosuuksien käytössä noudatetaan seurakuntaneuvostojen päätöstä; yhteinen kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Gemensamma kyrkorådet överlåter samfällighetens revisionsberättelse (bilaga 7) och bokslut 2018 (bilaga 8) till gemensamma kyrkofullmäktige och föreslår att samfällighetens bokslut och redovisningsperiodens överskott på ,03 euro fastställs; överskottet bokförs på kontot redovisningsperiodens över-/underskott överskottet i den gemensamma ekonomins enhetsbokslut, ,49 euro, bokförs på församlingarnas över-/underskottskonto enligt fördelningsprinciperna för skatteintäkterna 2018; församlingarnas enhetsresultat behandlas enligt församlingsrådens beslut; gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet. Päätös Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget. 4

5 7. Kiinteistön korjaustoimikunnan täydentäminen vuosille Komplettering av reparationskommittén för åren Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan :ssä käsitellyt Kauniaisten kirkon, virastotalon ja kerhotalon korjaushankkeen organisoimista eteenpäin. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan :ssä nimennyt korjaustoimikuntaan seuraavat jäsenet. Viranhaltijat: Eeva-Mari Salmi, talouspäällikkö, korjaustoimikunnan pj, Mimosa Mäkinen, suomalaisen seurakunnan kirkkoherra ja YKN puheenjohtaja, Ulrik Sandell, ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra. Suomalaisen seurakunnan edustajat: Jaakko Nevanlinna, Tapani Ala-Reinikka, Kari Pesonen ja varajäsenenä Kare Visuri. Ruotsalaisen seurakunnan edustajat: Finn Berg ja Kjell Nyberg, varajäsen nimetään tarvittaessa myöhemmin. Tasa-arvolain (609/1986) kiintiöperiaatteen täyttämiseksi korjaustyöryhmää on vielä syytä täydentää niin, että työryhmässä molempia sukupuolia on vähintään 40 prosenttia. Kiintiöperiaatteesta voidaan poiketa, jos jollakin erityisalalla ei ole asiantuntijoita kuin toisen sukupuolen edustajissa. Ensisijaisesti tulisi voida muodostaa kokoonpano, jossa sukupuolten edustuksellisuus on tasapainossa. Gemensamma kyrkorådet har på sitt möte , 7, behandlat vidareorganiseringen av reparationsprojektet för Grankulla kyrka, kanslibyggnad och klubbhus. Gemensamma kyrkorådet har på sitt möte , 8, utsett följande medlemmar i reparationskommittén: Tjänsteinnehavare: Eeva-Mari Salmi, ekonomichef, ordförande för reparationskommittén, Mimosa Mäkinen, finska församlingens kyrkoherde, Ulrik Sandell, svenska församlingens kyrkoherde. Finska församlingens representanter: Jaakko Nevanlinna, Tapani Ala-Reinikka, Kari Pesonen och suppleanten Kare Visuri. Svenska församlingens representanter: Finn Berg och Kjell Nyberg, vid behov utses en suppleant senare. För att fylla kvotprincipen i jämställdhetslagen (609/1986) borde reparationskommittén kompletteras så att bägge könen är representerade till minst 40 procent vardera i arbetsgruppen. Man kan frångå kvotprincipen om det inom något specialområde finns experter bara bland representanter för det ena könet. I första hand bör man sträva efter en sammansättning, där könsrepresentationen är i balans. Puheenjohtajan esitys: Ordförandens beslutsförslag: 5

6 Yhteinen kirkkoneuvosto täydentää korjaustoimikuntaa yhteensä kahdella jäsenellä, niin, että molemmista seurakunnista valitaan korjaustoimikuntaan yksi jäsen lisää. Gemensamma kyrkorådet kompletterar reparationskommittén med totalt två medlemmar, så att man från vardera församlingen väljer in en medlem till i reparationskommittén. Päätös: Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti täydentää korjaustoimikuntaa ja valita korjaustoimikuntaan jäseniksi ruotsalaisesta seurakunnasta Turid Hedlundin ja suomalaisesta seurakunnasta Mirva Koskelan. Gemensamma kyrkorådet beslutade komplettera reparationskommittén och utse Turid Hedlund från svenska församlingen och Mirva Koskela från finska församlingen till medlemmar i reparationskommittén. 8. Sijoitusomaisuuden myynti, kiinteistö ( ) 3 773m 2, Bellinrinne 3, Espoo Försäljning av placeringsegendom, fastigheten ( ) 3 773m 2, Bellbranten 3, Esbo Bellinrinne 3 tontin myyntiin tähtääviä valmisteluita on tehty pitkään. Tontti on rakentamaton ja se ei palvele Kauniaisten seurakuntien ydintoimintaa. Kiinteistölle haettu asemakaavan muutos on saanut lainvoimaisuuden vuoden 2014 alussa. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti sijaitsee erillispientalojen korttelialueella, kaupunkikuvallisesti arvokkaalla alueella (AO-1/s). Tontin rakennusoikeus on 500 ke-m 2. Parhaimmillaan tontille on kaavailtu kahta paritaloa. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan valtuuttanut taloustoimikunnan päättämään kiinteistön myyntiin-panosta. Taloustoimikunta on kokouksessaan päättänyt panna tontin myyntiin. Kiinteistö on lohkottu tontiksi m Tontti on asemakaavaalueella, mutta tontille johtava katu, Bellinrinne, ei ole Espoon kaupungin katurakennusohjelmassa eikä tontilla ole valmiina vesi- ja viemärijärjestelmiä. Tämä on vaikeuttanut myyntiä, sen vuoksi seurakuntayhtymä on hakenut ja saanut vesi- ja viemärijohtojen sijoitusluvan Espoon kaupungin rakennuslautakunnalta naapurin tontin kautta. Johtojen sijoituslupa on rekisteröity Tontin hinta-arviota on pyydetty 4 6 eri kiinteistövälittäjältä vuosien aikana, ja kaikki hinta-arviot ovat olleet samansuuruisia. On myös selvitetty alueella edellisinä vuosina myytyjen tonttien myyntihinnat. Tontin 6

7 lähtömyyntihinnaksi asetettiin ensin Tontti on ollut myynnissä Huom ketjulla alkaen, myynti päätettiin lopettaa tuloksettomana Tontti laitettiin uudelleen myyntiin Kiinteistömaailma ketjun kautta ja lähtömyyntihinnaksi asetettiin Vuoden 2018 lopusta lähtien tonttia on pidetty hiljaisessa myynnissä Kiinteistömaailma ketjulla. Yhteinen kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan uuden pyyntihinnan ja alimman mahdollisen myyntihinnan raja-arvon ja valtuutti johtoryhmän edistämään myyntiprosessia. Vallitseva paikallinen markkinatilanne sekä tontin oleelliset rakennusrajoitteet olivat käytännössä osoittaneet, että myyntihintaa oli tarpeen jonkin verran alentaa. Ante Yhdessä Oy (ent. Kiinteistö Oy Jämsän Muuraiskuja 6) on tehnyt ensimmäisen tarjouksen tontista , johon johtoryhmä on antanut vastatarjouksen Ante Yhdessä Oy on tehnyt toisen tarjouksen tontista , johon johtoryhmä on antanut vastatarjouksen Ante Yhdessä Oy on tehnyt kolmannen tarjouksen tontista , jonka johtoryhmä on saamiensa valtuuksien rajoissa hyväksynyt Ante Yhdessä Oy on ollut ainoa tarjoaja koko prosessin aikana. Liitteenä 9 on Ante Yhdessä Oy:n viimeisin tarjous ja johtoryhmän käsittelemän tarjouksen hyväksyntä, sekä kauppakirjaluonnos ( ), jonka ostaja on käsitellyt ja hyväksynyt , sekä kiinteistörekisteriote Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14:4 ). Förberedelser för att sälja tomten på Bellbranten 3 har gjorts en längre tid. Tomten är obebyggd, och den fyller ingen funktion för Grankulla församlingars kärnverksamhet. Den detaljplaneändring som ansöktes om för fastigheten vann laga kraft i början av Enligt gällande detaljplan ligger tomten på ett kvartersområde för friliggande småhus, på ett område som är stadsbildsmässigt värdefullt (AO-1/s). Byggnadsrätten på tomten är 500 m 2 våningsyta. Upp till två parhus har planerats på tomten. Gemensamma kyrkorådet har på sitt möte , 5, befullmäktigat ekonomikommittén att besluta om att lägga ut fastigheten till försäljning. Ekonomikommittén har på sitt möte beslutat lägga ut tomten till försäljning. Fastigheten är avstyckad till en tomt på m Tomten ligger på ett detaljplanerat område, men gatan som leder till tomten, Bellbranten, ingår inte i Esbo stads gatubyggnadsprogram, och det finns inte ett färdigt vatten- och avloppssystem på tomten. Detta har försvårat försäljningen, varför samfälligheten har ansökt om och av Esbo stads byggnadsnämnd , 124, beviljats tillstånd att dra vatten- och avloppsledningar till tomten. Tillståndet registrerades

8 Under åren har 4 6 olika fastighetsmäklare värderat tomten, och alla uppskattningar har varit lika stora. Försäljningspriserna på tomter i området under de senaste åren har också utretts. Först sattes utgångsförsäljningspriset på tomten till euro. Tomten var utlagd till försäljning hos kedjan Huom från , försäljningen beslutades avslutas som resultatlös Tomten lades på nytt ut till försäljning via kedjan Kiinteistömaailma och utgångsförsäljningsprisen sattes till euro. Sedan slutet av 2018 har tomten legat ute till s.k. tyst försäljning hos kedjan Kiinteistömaailma. Gemensamma kyrkorådet fastställde på sitt möte , 6, ett nytt begärt pris och gränsvärdet för lägsta möjliga försäljningspris och befullmäktigade ledningsgruppen att främja försäljningsprocessen. Det rådande lokala marknadsläget samt de väsentliga byggbegränsningarna på tomten hade i praktiken visat att det var nödvändigt att sänka försäljningspriset något. Ante Yhdessä Oy (f.d. Kiinteistö Oy Jämsän Muuraiskuja 6) lade ett första bud på tomten Ledningsgruppen lade ett motbud på detta Ante Yhdessä Oy lade ett andra bud på tomten Ledningsgruppen lade ett motbud på detta Ante Yhdessä Oy lade ett tredje bud på tomten , vilket ledningsgruppen inom ramen för sina befogenheter godkände Ante Yhdessä Oy har under hela processen varit den enda som lagt bud på tomten. Som bilaga 9 Ante Yhdessä Oy:s senaste bud och godkännandet av budet som ledningsgruppen behandlade, samt ett utkast till köpebrev ( ), som köparen har behandlat och godkänt , samt ett utdrag ur fastighetsregistret Kyrkofullmäktiges beslut om försäljning av församlingens fasta egendom skall underställas Kyrkostyrelsen för fastställelse (KL 14:4 ). Talouspäällikön esitys: Ekonomichefens förslag: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää 1. myydä n omistaman 3 773m 2 suuruisen tontin osoitteessa Bellinrinne 3, Ante Yhdessä Oy:lle hintaan alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 8

9 Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att 1. sälja s tomt på 3 773m 2 på adressen Bellbranten 3 till Ante Yhdessä Oy till priset euro 2. beslutet underställs Kyrkostyrelsen för fastställelse. Päätös: Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kohdat 1-2 esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade om punkt 1-2 enligt förslaget. 9. Vuoden 2020 tuloveroprosentti Inkomstskattesatsen för 2020 Talouspäällikön esittely: Ekonomichefens föredragning: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntayhtymän tuloveroprosentista ja ilmoittaa sen veromenettelylain mukaan verohallinnolle marraskuun puoliväliin mennessä. n, kuten muidenkin pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien veroprosentti on 1 %. Verotulokertymä maaliskuussa 2019 on koko kirkossa -2,3 % edellisvuotta alhaisempi (edv +4,8 %). Pääkaupunkiseudun isoissa yhtymissä n. -1 % -1,7 % (edv +5 %) ja Kauniaisissa -2,3 % (+8,3 %). Talouskasvun hiipuminen ja seurakuntien vähentynyt jäsenmäärä alentaa verotulon määrää. Myös uuden tulorekisterin käyttöönottohaasteet vaikuttavat alentavasti alkuvuoden verotulokertymään. Kauniaisten kaupunki on vuoden 2017 alusta korottanut veroprosenttiaan. on seurannut pääkaupunkiseudun muiden seurakuntayhtymien veroprosenttilinjausta. Kauniaisten seurakuntien vuosittaiset verotulot kattavat juuri ja juuri toimintakatteen, verotuskulut ja keskusrahastomaksut, sekä vähäiset korjausinvestoinnit. Hyvä taloussuhdanne, kiky-helpotukset (-1/3 lomaraha) ja oma pieni eläkerahasto ovat helpottaneet tilannetta parin viime vuoden aikana, mutta nämä helpotukset väistyvät jo vuodesta 2020 alkaen. Kauniaisten seurakuntien suuri tulevien vuosien haaste on kirkon ja seurakuntatalon tarvittavien korjaustoimien toteuttaminen. Korjaustoimien hankesuunnitteluvaihe alkaa kesän jälkeen ja sen on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä. Hankesuunnitelmassa selvitetään kaikki korjaushankkeen vaikuttavat tekijät ja korjaushankkeen tavoitteet, se on pohja varsinaiselle suunnittelutyölle. Siinä selvitetään korjaamisvaihtoehtojen laajuus, järjestys, 9

10 rajaus, riskit, väistötilatarpeet, hankkeen kustannusarvio jne. Hankesuunnittelun perusteella luottamuselimet voivat alkaa tehdä päätöksiä korjausinvestoinnin käynnistämisestä ja rahoitusta voidaan alkaa valmistella. Mahdollista kirkon ja seurakuntatalon korjaamista varten on vapautettu ja vapautetaan edelleen puskurivarantoja, mutta ne eivät yksin tule riittämään. Luottamuselimet tekevät päätöksiä korjaushankkeesta hankesuunnittelun valmistuttua alkuvuodesta Silloin on tarpeen ottaa kantaa veroprosentin korottamiseen, jotta korjausrakentamiselle ja hankittavan rahoituksen takaisinmaksulle luodaan edellytykset. Veroprosentin korottaminen on ajankohtainen keväällä 2020, kun päätetään vuoden 2021 veroprosentista. Talouspäällikkö esittää, että tuloveroprosentti vuodelle 2020 on nykyinen 1 %. Taloustoimikunta tulee käsittelemään muita talousarviovuoden 2020 olettamuksia kokouksessaan elokuussa ja tuo ne edelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn syyskuussa Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om samfällighetens inkomstskattesats och meddelar densamma till skatteförvaltningen i enlighet med lagen om beskattningsförfarande före mitten av november. Grankulla kyrkliga samfällighets, liksom de övriga samfälligheternas i huvudstadsregionen, skattesats är 1 procent. Skatteintäkterna i mars 2019 är 2,3 procent lägre än föregående år i hela kyrkan (föregående år +4,8 procent). I de stora samfälligheterna i huvudstadsregionen cirka -1 % -1,7 % (edv +5 %) och i Grankulla -2,3 % (+8,3 %). Den avtagande ekonomiska tillväxten och församlingarnas minskade medlemsantal drar ner skatteintäkterna. Dessutom inverkar problemen med att ta i bruk det nya inkomstregistret negativt på skatteintäkterna i början av året. I början av 2017 höjde Grankulla stad sin skattesats. Grankulla kyrkliga samfällighet har följt huvudstadsregionens övriga samfälligheters riktlinjer i fråga om skattesatsen. Grankulla församlingars årliga skatteintäkter täcker nätt och jämt verksamhetsbidraget, beskattningskostnaderna och centralfondsavgifterna samt smärre reparationsinvesteringar. Det goda ekonomiska läget, lättnaderna som konkurrenskraftsavtalet medförde (semesterpenningen minskad med 1/3) och vår egen lilla pensionsfond har underlättat situationen de senaste åren, men från och med 2020 avtar dessa lättnaders verkan. Den stora utmaningen för Grankulla församlingar de kommande åren är att genomföra de reparationer som kyrkan och församlingshemmet kräver. Projektplaneringsskedet av dessa reparationsåtgärder inleds efter sommaren, och avsikten är att det ska vara slutfört före årsskiftet. Under projektplaneringen utreds alla faktorer som påverkar reparationsprojektet och målsättningen för projektet. Projektplanen utgör grunden för det egentliga planeringsprojektet. 10

11 Där utreds reparationsalternativens omfattning, ordningsföljd, avgränsning och risker, behovet av tillfälliga lokaler, kostnadskalkylen för projektet o.s.v. På basis av projektplaneringen kan förtroendeorganen börja fatta beslut om att inleda en reparationsinvestering, och man kan börja bereda finansieringen. För eventuella reparationer av kyrkan och församlingshemmet har buffertmedel frigjorts, och detta kommer vi att fortsätta att göra, men de kommer inte att räcka till. Förtroendeorganen fattar beslut om reparationsprojektet i början av 2020, när projektplaneringen är klar. Då blir det också nödvändigt att ta ställning till att höja skattesatsen för att det skall finnas förutsättningar att genomföra reparationerna och betala tillbaka de lån som tas. En höjning av skattesatsen blir aktuell våren 2020, när beslut om 2021 års skattesats fattas. Ekonomichefen föreslår att inkomstskattesatsen för 2020 blir nuvarande 1 procent. Ekonomikommittén kommer att behandla andra antaganden om budgetåret 2020 på sitt möte i augusti och framlägger sedan dessa för vidare behandling i gemensamma kyrkofullmäktige i september Talouspäällikön päätösesitys: Ekonomichefens beslutsförslag: 1. Yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelua verotulokehityksestä ja veroprosentista. 2. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että seurakuntayhtymän vuoden 2020 tuloveroprosentti on 1,00 %. 1. Gemensamma kyrkorådet diskuterar skatteintäktsutvecklingen och skattesatsen. 2. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att samfällighetens inkomstskattesats för 2020 blir 1,00 procent. Päätös Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kohdat 1 2 esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade om punkt 1-2 enligt förslaget. 10. Hautapaikka-anomus n kolumbaarioon Anhållan om gravplats i s kolumbarium Kauniaisten suomalaisen seurakunnan pitkäaikaisen kanttorin Mikko Nurmen leski Terttu Nurmi anoo ltä hautapaikkaa n kolumbaarioon, liite

12 n hautaustoimen ohjesäännön 5 :n mukaan Hautaoikeus myönnetään ensisijaisesti än kuuluvan seurakunnan jäsenelle. Hautaoikeus voidaan myöntää myös muun seurakunnan jäsenelle, joka on ollut än kuuluvan seurakunnan jäsen vähintään 5 vuoden ajan. Talouspäällikkö myöntää virkansa puolesta hautaoikeuden, kun kyseessä on hautaustoimen ohjesäännön 5 n mukainen vainaja. Kirkkolaki 17 luvun 2 :n mukaan hautaoikeudesta määritellään: Oikeudesta tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaahan säädetään hautaustoimilaissa (457/2003). Kirkkoneuvosto voi luovuttaa hautaoikeuden muullekin kuin hautaustoimilain 4 :ssä tarkoitetulle vainajalle. Oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan omaisille. Kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa hautaoikeuden muulloinkin. Hautaoikeuden haltija voi luovuttaa tämän oikeuden vain seurakunnalle. Pykälä tarkistetaan heti asian käsittelyn jälkeen kokouksessa. Kauniaisten suomalainen seurakuntas mångårige kantor Mikko Nurmis änka Terttu Nurmi anhåller av om gravplats i s kolumbarium, bilaga 10. I s reglemente för begravningsväsendet, 5, står det: Gravrätt överlåts i främsta rummet till medlemmar av de församlingar som hör till. En gravplats kan överlåtas också till en medlem av någon annan församling, ifall den avlidne varit medlem av de församlingar som hör till i minst 5 år. Ekonomichefen beviljar å tjänstens vägnar gravrätt när det är fråga om en avliden som avses i reglementet för begravningsväsendet, 5. I kyrkolagens 17 kapitel, 2, stadgas om gravrätt: Om rätten att gravsättas på församlingens begravningsplats bestäms i begravningslagen (457/2003). Kyrkorådet kan överlåta en gravrätt även till någon annan avliden än en som avses i 4 begravningslagen. Rätt till en grav överlåts i samband med ett dödsfall. Gravrätt kan samtidigt överlåtas även till den avlidnes anhöriga. Kyrkorådet kan av särskilda skäl överlåta en gravrätt även vid någon annan tidpunkt. Den som innehar en gravrätt kan överlåta denna rätt endast till församlingen. Denna paragraf justeras genast efter behandlingen på mötet. Talouspäällikön päätösesitys: Ekonomichefens beslutsförslag: 12

13 Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää anomuksen ja kirkkolain 17 luvun 2 :n perusteella Mikko Tapani Nurmelle hautapaikan Kauniaisten seurakuntayhtymän kolumbaarioon. Hautaoikeus samaan hautaan luovutetaan myös leskelle Terttu Nurmelle. Gemensamma kyrkorådet bifaller anhållan och beviljar med stöd av kyrkolagen (17 kap. 2 ) Mikko Tapani Nurmi en gravplats i Grankulla kyrkliga samfällighets kolumbarium. Gravrätt till samma grav överlåts även till änkan Terttu Nurmi. Päätös Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget. Pykälä tarkistettiin heti asian käsittelyn jälkeen kokouksessa Paragrafen justerades genast efter att ärendet behandlats på mötet. 11. n johtoryhmän johtosääntö Instruktion för ledningsgruppen i n ohje- ja johtosääntöjen päivitystä on valmisteltu syyskauden 2018 aikana. Taloustoimikunta on käsitellyt sääntöjä kahdesti, kokouksessaan sekä kokouksessaan Viranhaltijat ovat viimeistelleet säännöstöt taloustoimikunnan ohjeistuksen mukaisesti. Taloustoimikunta kokouksessaan puoltaa päivitettyjen tai laadittujen sääntöjen hyväksymistä. Johtoryhmän ohjesäännössä on ollut tarpeen järkeistää kohtaa 1, hankintapäätös. Kohta 1 on kirjattu kuulumaan Tekee talousarviossa myönnettyjen määrärahojen puitteissa hankintapäätöksiä. Kohdan yksi aiempi muoto oli Tekee talousarviossa myönnettyjen määrärahojen puitteissa hankintapäätöksiä yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymään käyttöomaisuuden aktivointirajaan asti. Päivitetty johtoryhmän johtosääntö on liitteenä 11. En uppdatering av s instruktioner och reglementen har beretts hösten Ekonomikommittén har behandlat instruktionerna och reglementena två gånger, på sitt möte samt på sitt möte Tjänsteinnehavarna har berett regelverket enligt ekonomikommitténs anvisningar. På sitt möte förordar ekonomikommittén att de uppdaterade eller uppgjorda instruktionerna och reglementena godkänns. I instruktionen för ledningsgruppen var det nödvändigt att rationalisera punkt 1, anskaffningsbeslut. Punkt 1 lyder nu: Fattar anskaffningsbeslut inom ramen 13

14 för de i budgeten beviljade anslagen. Den tidigare versionen av punkt 1 var Fattar anskaffningsbeslut inom ramen för de i budgeten beviljade anslagen upp till aktiveringsgränsen för anläggningstillgångar, som fastställts av gemensamma kyrkofullmäktige. Den uppdaterade instruktionen för ledningsgruppen som bilaga 11. Talouspäällikön päätösesitys: Ekonomichefens beslutsförslag: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy päivitetyn, liitteenä olevan johtoryhmän johtosäännön, joka korvaa aiemman hyväksytyn johtoryhmän johtosäännön. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att detta godkänner den uppdaterade bifogade instruktionen för ledningsgruppen, som ersätter den tidigare instruktionen för ledningsgruppen, godkänd Päätös Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget. 12. n taloussääntö Ekonomistadga för Esittelyn aluksi viitataan kokouskohdan 11 esittelytekstin ensimmäiseen kappaleeseen. Kirkkohallitus on julkaissut uuden taloussääntömallin vuonna 2017 (kirkkohallituksen yleiskirje nro 2/2017). Kirkkolain 15 luvun 4 :ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä yhteinen kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatoimea, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa. n aiempi taloussääntö on vuodelta Nykyinen malli- sääntö on yksinkertaistettu ja selkeä. Siinä on huomioitu Kirkon talouspalvelukeskuksen (KIPA) mukanaan tuomat muutokset. Talouspäällikkö on lisännyt taloussääntöön Kauniaisten srk-yhtymässä noudatettuja erityispiirteitä (n perussääntö). Taloussääntöön on kirjattu kirkkohallituksen vaatimat uudet asiat, eli talousarvion ja tilinpäätöksen julkiseksi pano verkkosivuille ja 14

15 kulttuurihistoriallisesti arvokkaan omaisuuden hoito. Päivitetty taloussääntö on liitteenä 12. Som inledning på föredragningen hänvisas till första stycket i föredragningstexten för punkt 11. Kyrkostyrelsen publicerade en ny ekonomistadgemodell 2017 (Kyrkostyrelsen cirkulär nr 2/2017). I kyrkolagen, 15 kap. 4, stadgas att närmare bestämmelser om skötseln av ekonomin finns i den ekonomistadga som kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige godkänner. Med hjälp av ekonomistadgan styr gemensamma kyrkofullmäktige beredningen av och innehållet i såväl budgeten som verksamhets- och ekonomiplanen, skötseln av egendom och finansförvaltning, bokföring och bokslut samt revision och intern övervakning. s tidigare ekonomistadga är från Den nuvarande modellstadgan är förenklad och tydlig. Den beaktar de förändringar som Kyrkans servicecentral (KIPA) medfört. Till ekonomistadgan har ekonomichefen lagt sådana särdrag som gäller i (grundstadgan för Grankulla kyrkliga samfällighet). Ekonomistadgan tar upp Kyrkostyrelsens nya krav, det vill säga att budgeten och bokslutet är offentlig och skall läggas ut på webbplatsen samt frågan om skötseln av kulturhistoriskt värdefull egendom. Den uppdaterade ekonomistadgan som bilaga 12. Talouspäällikön päätösesitys: Ekonomichefens beslutsförslag: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy päivitetyn, liitteenä olevan taloussäännön, joka korvaa aiemman hyväksytyn taloussäännön. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att detta godkänner den uppdaterade bifogade ekonomistadgan, som ersätter den tidigare ekonomistadgan, godkänd Päätös Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget. 13. n sisäisen valvonnan ohje Grankulla kyrkliga samfällighets anvisning om intern övervakning Esittelyn aluksi viitataan kokouskohdan 11 esittelytekstin ensimmäiseen kappaleeseen. 15

16 n sisäisen valvonnan ohje on ollut liian suppea, se on käsitellyt ainoastaan taloutta. Vanha ohje on laadittu ennen Kirkon palvelukeskusta (KIPA). Päivitettyä sisäisen valvonnan ohjetta on laajennettu koskemaan kaikkea sisäistä valvontaa. Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) mukanaan tuomat muutokset on huomioitu ohjeessa. Hankintoja koskevat määräykset on siirretty hankintasääntöön ja päivitetty. Päivitetty sisäisen valvonnan ohje liitteenä 13. Som inledning på föredragningen hänvisas till första stycket i föredragningstexten för punkt 11. s anvisning för intern övervakning har varit för kortfattad, den har endast behandlat ekonomin. Den gamla anvisningen gjordes upp innan Kyrkans servicecentral (KIPA) grundades. Den omskrivna anvisningen om intern övervakning har utvidgats så att den gäller all intern övervakning. De förändringar som Kyrkans servicecentral (KIPA) har medfört har beaktats i anvisningen. Bestämmelserna om anskaffningar har flyttats till upphandlingsstadgan och uppdaterats. Den uppdaterade anvisningen om intern övervakning som bilaga 13. Talouspäällikön päätösesitys: Ekonomichefens beslutsförslag: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy uuden, liitteenä olevan sisäisen valvonnan ohjeen, joka korvaa aiemman hyväksytyn sisäisen valvonnan ohjeen. Gemensamma kyrkorådet godkänner den nya bifogade anvisningen om intern övervakning, som ersätter den tidigare anvisningen om intern övervakning, godkänd Päätös Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget. 14. n hankintasääntö Grankulla kyrkliga samfällighets upphandlingsstadga Esittelyn aluksi viitataan kokouskohdan 11 esittelytekstin ensimmäiseen kappaleeseen. Laki julkisista hankinnoista (1397/2016) astui voimaan Lakia on uudistettu ja hankintarajat ovat muuttuneet. Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) mukanaan tuomat muutokset on huomioitu päivitetyssä hankintasäännössä. 16

17 Hankintarajat ja -vastuut on päivitetty virka- ja toimikohtaisesti ja ostolaskujen hyväksymisvaltuudet on määritelty. Hankintasääntö liittyy sisäisen valvonnan ohjeeseen ja tarkentaa tätä. Päivitetty hankintasääntö liitteenä 14. Som inledning på föredragningen hänvisas till första stycket i föredragningstexten för punkt 11. Lagen om offentlig upphandling trädde i kraft (1397/2016). Lagen har förnyats och upphandlingsgränserna har ändrats. I den uppdaterade upphandlingsstadgan har de förändringar som Kyrkans servicecentral (KIPA) medfört beaktats. Upphandlingsgränserna och upphandlingsansvaret har uppdaterats för respektive tjänst och befattning, och fullmakterna att godkänna inköpsfakturor har fastställts. Upphandlingsstadgan hör ihop med och preciserar anvisningen för intern övervakning. Den uppdaterade upphandlingsstadgan som bilaga 14. Talouspäällikön päätösesitys: Ekonomichefens beslutsförslag: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy päivitetyn, liitteenä olevan hankintasäännön, joka korvaa aiemman hyväksytyn hankintasäännön. Gemensamma kyrkorådet godkänner den nya bifogade upphandlingsstadgan, som ersätter den tidigare upphandlingsstadgan, godkänd Päätös Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget. 15. n arkistosääntö Grankulla kyrkliga samfällighets arkivstadga Esittelyn aluksi viitataan kokouskohdan 11 esittelytekstin ensimmäiseen kappaleeseen. ssä on valmisteltu uutta arkistosääntöä. Siinä määritellään n asiakirjahallinnon toimintatavat. Arkistosääntö on laadittu kirkkohallituksen arkistosääntömallin mukaisesti. Arkistosäännön liitteenä on arkistonmuodostussuunnitelma, joka sisältää seurakunnan tehtävät, toiminnot ja näistä syntyvien asiakirjojen käsittelyohjeet. Käytännössä n arkistonhoito on hyvällä tasolla, valmisteltu arkistosääntö kokoaa käytännön toimet ja antaa käytännön arkistoinnille raamit. 17

18 n uusi arkistosääntö sekä arkistonmuodostussuunnitelma käytännön työlle liitteenä 15. Som inledning på föredragningen hänvisas till första stycket i föredragningstexten för punkt 11. En ny arkivstadga har beretts i. I den fastställs rutinerna för s dokumenthantering. Arkivstadgan är uppgjord efter Kyrkostyrelsens arkivstadgemodell. Arkivbildningsplanen, som innehåller församlingens uppgifter, funktioner och hanteringsanvisningar för dokument som uppkommer ur dessa, bifogas till arkivstadgan. På det praktiska planet är s arkivhantering på god nivå, den beredda arkivstadgan sammanfattar praxis och ger den praktiska arkiveringen ramar. s nya arkivstadga samt arkivbildningsplanen för det praktiska arbetet som bilaga 15. Talouspäällikön päätösesitys: Ekonomichefens beslutsförslag: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy uuden, liitteenä olevan arkistosäännön. Gemensamma kyrkorådet godkänner den nya bifogade arkivstadgan. Päätös Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget. 16. n hyvään käytökseen sitoutuminen ja toimintaohjeet s förbindelse till gott uppförande och anvisningar Seurakuntatyönantajia sitoo kaikkien muiden työnantajien tavoin lakisääteinen vastuu työpaikan terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Kirkon pääsopijajärjestöt ovat suosittaneet seurakunnille, että ne ehkäisevät epäasiallista kohtelua ja häirintää valmistelemalla ja hyväksymällä hyvää käytöstä koskevan sitoumuksen ja toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten. Sopijapuolet ovat laatineet seurakuntien valmisteluprosessia varten kaksi mallia: 1. Hyvään käytökseen sitoutuminen ja 2. Toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten. Kirkon Työmarkkinalaitos on informoinut asiasta seurakuntia Yleiskirjeessä A 3/

19 Johtoryhmä on käsitellyt hyvään käytökseen sitoutumisen mallin ja siihen liittyvät toimintaohjeet kokouksessaan Yhteistyötoimikunta on käsitellyt ne kokouksessaan ja puoltaa mallien käyttöön ottoa ssä. Seurakuntayhtymää sitovaksi mallit tulevat yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä. Hyväksynnän jälkeen mallit käydään läpi yhteisessä työkokouksessa henkilökunnan kanssa. Kauniaisten seurakuntayhtymän Hyvään käytökseen sitoutumisen malli sekä toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten on liitteenä 16. Liksom övriga arbetsgivare har även församlingarna som arbetsgivare lagstadgad skyldighet att ansvara för att arbetsplatsen är hälsosam och säker. Kyrkans huvudavtalsparter har gett församlingarna en rekommendation om att de skall förebygga osakligt bemötande och trakasserier genom att bereda och godkänna en förbindelse till gott uppförande och anvisningar för konflikthantering på arbetsplatsen. Avtalsparterna har gjort upp två modeller för församlingarnas beredningsprocess: 1. Förbindelse till gott uppförande och 2. Anvisningar för konflikthantering på arbetsplatsen. Kyrkans arbetsmarknadsverk har informerat församlingarna om saken i sitt cirkulär A3/2018. Ledningsgruppen behandlade modellen för förbindelse till gott uppförande och de anvisningar som hör ihop med den på sitt möte , 3. Samarbetskommittén behandlade dem på sitt möte och förordar att modellerna tas i bruk i. Genom gemensamma kyrkofullmäktiges beslut blir modellerna bindande för Grankulla kyrkliga samfällighet. Efter att de godkänts gås modellerna igenom med personalen på den gemensamma arbetskonferensen. s modell för förbindelse till gott uppförande samt anvisningar för konflikthantering på arbetsplatsen som bilaga 16. Puheenjohtajan päätösesitys: Ordförandens beslutsförslag: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Kauniaisten seurakuntayhtymän Hyvään käytökseen sitoutuminen -mallin sekä Toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten. Gemensamma kyrkorådet godkänner bifogade s modell för förbindelse till gott uppförande och anvisningar för konflikthantering på arbetsplatsen. Päätös Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget. 19

20 17. Sebastoksen seurakuntatilan hankinnat Inköp till församlingslokalen i Sebastos Vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan ja investointibudjettiin on kirjattu Sebastoksen toimitilan tarpeellisia kehittämistarpeita. Sebastoksen toimitila on nyt ollut 10 vuotta käytössä ja joitain tarpeita on ajan myötä ilmennyt. Nyt tarpeet on koostettu yhdeksi kokonaisuudeksi. Budjetointivaiheessa varattiin korjausbudjetiksi Lasten kerhohuoneen puolelle tuli saada varauloskäynti, seurakunnan ulkoseinälle näkyvä merkintä kirkon tilasta ja kappeliin lisäistuimia. Johtoryhmä päätti ottaa yhteyttä Sebastoksen seurakuntatilan alkuperäisen suunnittelun tehneeseen Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlmaniin. Marcus Ahlman on talven mittaan valmistellut tarvittavia muutoksia, joita johtoryhmä on koordinoinut esiin nousseista tarpeista. Oleellisimmat muutokset ovat: kappelin tuulikaappi puretaan tarpeettomana, kappelin toimistomaiset verhot uudistetaan niin, että lasiseinän taideteksti näkyy nykyistä paremmin kappelin sisäpuolelle, KOVA-tuoleja lisätään 12 kappaletta kappelitilaan, lastentilaan rakennetaan varapoistumistie ja merkiksi kirkon tilasta asetetaan valaistu risti kappelin ulkoseinään. Budjetointivaiheessa tiedossa ei vielä ollut tuulikaapin purkua eikä verhojen uudistamista, lisäistuimia oli alustavasti ajateltu penkeistä. Johtoryhmä on yhdessä Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlmanin kanssa valmistellut asiaa pitkälle. Tuulikaapin purku samassa yhteydessä on järkevää ja antaa lisää tilaa kappeliin. Samoin harjatusta teräksestä valmistettu, takaa valaistu risti antaa hyvän kuvan seurakuntatilasta ulospäin. Taloyhtiön lupa tehtäville muutoksille on saatu ja ristin rakennuslupa-anomus on käsittelyssä Kauniaisten kaupungilla. Koska hankkeessa on erityishankintoja ja taloyhtiö vaatii hankkeelle työnjohtajaa, on talouspäällikkö pyytänyt urakkatarjouksen luotettavalta toimittajalta Asko Anttila Oy:ltä. Toimittaja alihankkii tarvittavat erityistuotteet ja vastaa työnjohtopalveluineen urakasta avaimet käteen periaatteella. Toimittajan kustannusarvio on ,40, varatieikkunan hinnasta ja vaihtoehtoisesta lattian korjaustavasta vielä neuvotellaan. Hanke on suunniteltu toteutettavan kesäkuun alussa, kun säännöllinen viikkotoiminta on tauolla. Hankkeen työsuunnitelma, kustannusarvio, Asko Anttila Oy:n urakkatarjous ja 20

21 Mobel Products Oy:n tarjous ovat liitteenä 17. Koko hankkeen kustannusarvio kohoaa noin :iin. n investointien kokonaisbudjetti vuodelle 2019 on , josta Sebastoksen kehittämistarpeet ovat ja muut korjaus- ja pieninvestoinnit Investointien sitovuustaso yhteiseen kirkkoneuvostoon ja yhteiseen kirkkovaltuustoon on investointibudjetin kokonaismääräraha, lukuun ottamatta suuria peruskorjausinvestointeja, joissa sitovuustaso on hankekohtainen määräraha. (Talousarviokirja 2019, s. 24). Investointikohteen Sebastoksen kehittämistarpeet määräraha tulee näin ollen ylittymään. Investointibudjetin kokonaismäärärahan tilannetta arvioidaan erikseen kesän jälkeen, kun kirkonrakennusten hankesuunnitteluun tarvittava rahamäärä tarkentuu. I verksamhetsplanen och investeringsbudgeten för 2019 finns åtgärder som behöver genomföras i lokalen i Sebastos upptagna. Lokalen har nu varit i bruk i 10 år, och med tiden har vissa behov uppkommit. Dessa behov har nu sammanställts till en helhet. I budgeteringsskedet reserverades euro för reparationer. En nödutgång behövs i barnens klubbrum, på ytterväggen skall det märkas ut att det är fråga om en kyrklig lokal och i kapellet behövs fler stolar. Ledningsgruppen beslutade kontakta Arkitektbyrå Stefan Ahlman, som ursprungligen planerat lokalen. Marcus Ahlman har under vinterns lopp berett de nödvändiga ändringarna som ledningsgruppen sammanställt utifrån behoven. De väsentligaste ändringarna är: vindfånget i kapellet rivs som obehövligt, de kontorsaktiga gardinerna i kapellet byts ut så att glaskonstverkets text syns bättre inne i kapellet, ytterligare 12 KOVA-stolar köps till kapellet, en nödutgång byggs i barnrummet och som tecken på att det är fråga om en kyrklig lokal fästs ett upplyst kors på kapellets yttervägg. I budgeteringsskedet visste vi ännu inte om att vindfånget kommer att rivas eller att gardinerna byts ut. Ursprungligen var det tänkt att bänkar skulle fylla behovet av extra sittplatser. Ledningsgruppens och Arkitektbyrå Stefan Ahlmans gemensamma beredning av ärendet är långt framskriden. Att riva vindfånget i det här sammanhanget är förnuftigt och ger mer utrymme i kapellet. Ett kors i borstat stål, upplyst bakifrån, ger också en bra bild av den kyrkliga lokalen utåt. Bostadsaktiebolaget har gett tillstånd att göra ändringarna och Grankulla stad behandlar nu vår ansökan om bygglov för korset. Eftersom projektet omfattar specialanskaffning och bostadsaktiebolaget kräver att projektet har en arbetsledare har ekonomichefen begärt en entreprenadoffert av en pålitlig leverantör, Asko Anttila Oy. Leverantören lägger ut de 21

22 erforderliga specialprodukterna på entreprenad och ansvarar i och med sina arbetsledaruppgifter för arbetet så att beställaren får det nyckelfärdigt. Leverantörens kostnadskalkyl är ,40 euro, vi förhandlar fortfarande om priset på nödutgångsfönstret och om ett alternativt sätt att reparera golvet. Projektet planeras inledas i början av juni, då den regelbundna veckoverksamheten tar paus. Arbetsplanen för projektet, kostnadskalkylen, Asko Anttila Oy:s entreprenadoffert och Mobel Products Oy:s offert som bilaga 17. Kostnadskalkylen för hela projektet stiger till cirka euro. s totala investeringsbudget för 2019 uppgår till euro, av denna summa har euro reserverats för utvecklingsbehoven i Sebastos och euro för övriga reparations- och småinvesteringar. Investeringarnas bindningsnivå i förhållande till gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige är de totala anslagen i investeringsbudgeten, med undantag för stora totalrenoveringsinvesteringar, där bindningsnivån är anslaget per projekt (Budgetboken 2019, s. 24). Anslaget för investeringen Sebastos utvecklingsbehov kommer alltså att överskridas. De totala anslagen i investeringsbudgeten utvärderas för sig efter sommaren, då det klarnar vad projektplaneringen för reparationen av kyrkan, kanslibyggnaden och klubbhuset kommer att kosta. Talouspäällikön päätösesitys: Ekonomichefens beslutsförslag: 1. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Sebastoksen kehittämistarpeiden toteuttamisen esittelyn mukaisesti. 2. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että hankekohtainen Sebastoksen kehittämistarpeet määräraha ylittyy. 3. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy, että urakka hankitaan Asko Anttila Oy:ltä. 1. Gemensamma kyrkorådet godkänner att Sebastos utvecklingsbehov åtgärdas enligt förslaget. 2. Gemensamma kyrkorådet antecknar för kännedom att anslagen för projektet Sebastos utvecklingsbehov överskrids. 3. Gemensamma kyrkorådet godkänner att arbetet beställs av Asko Anttila Oy. Päätös Beslut: 22

23 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kohdat 1 3 esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade om punkt 1-3 enligt förslaget. 18. Muut asiat Övriga ärenden Ei ollut. Inga övriga ärenden. 19. Valitusosoitus Besvärsanvisning Annettiin KL 24 luvun mukainen valitusosoitus. Liite 18 Besvärsanvisningen delges enligt kapitel 24 i KL. Bilaga Kokouksen päätös Mötets avslutande Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Ordföranden avslutade mötet kl n yhteisen kirkkoneuvoston puolesta: På gemensamma kyrkorådets i vägnar: Kauniaisissa Grankulla Mimosa Mäkinen Kokouksen puheenjohtaja Mötets ordförande Eeva-Mari Salmi Sihteeri Sekreterare Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Protokollet är justerat och godkänt: Kauniaisissa Grankulla Raili Pirttimäki Kjell Nyberg Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa neljäntoista päivän ajan kirkkoherranviraston aukioloaikana. Kungörelsen om när protokollet finns till påseende har varit uppsatt på kyrkoherdeämbetets anslagstavla. Det justerade protokollet har 23

24 varit framlagt till offentlig granskning på kyrkoherdeämbetet i fjorton dagar under kansliets öppethållningstid. Kauniaisissa Grankulla Eeva-Mari Salmi Siht. Sekr. 24