Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2016 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2016

Transkriptio

1 1 Kauniaisten seurakuntayhtymä Grankulla kyrkliga samfällighet Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2016 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2016 Aika Tid ti/tis klo/kl Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen 3 PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL: 1 Kokouksen avaus Mötets öppnande Puheenjohtaja Kari Huoponen avasi kokouksen. Ordföranden Kari Huoponen öppnade sammanträdet. 2 Alkuhartaus Inledningsandakt 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Val av protokolljusterare Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Margit Peltovirta ja Susanna Ohls. Margit Peltovirta ja Susanna Ohls valdes till protokolljusterare. 4 Nimenhuuto Namnupprop Sihteeri suoritti nimenhuudon ja puheenjohtaja totesi läsnäolijat. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli yhteisen kirkkovaltuuston 14 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Liite 1. Vid namnuppropet konstaterades att 14 ledamöter och 2 suppleanter i gemensamma kyrkofullmäktige var närvarande. Bilaga 1. Sihteeri suorittaa nimenhuudon ja puheenjohtaja toteaa läsnäolijat. Ordföranden konstaterar de närvarande genom det namnupprop sekreteraren förrättar. 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mötets lagenlighet och beslutförhet Puheenjohtaja totesi, että kokous on kutsuttu koolle kirkkoherranviraston ilmoitustaululla nähtävillä olleella kuulutuksella (liite 2). Lisäksi kirkkovaltuutetuille oli kirjeellä (liite 3) ilmoitettu kokouksesta sekä lähetetty esityslista (liite 4) Ordföranden konstaterade att sammanträdet har kallats samman med en kungörelse, som har varit uppsatt på kyrkoherdeämbetets anslagstavla (bilaga 2). Därtill hade ledamöterna tillsänts skriftlig kallelse (bilaga 3) till sammanträdet jämte föredragningslista (bilaga 4) Näin voitiin todeta, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu (KJ 8:5) ja läsnäolijoiden määrän huomioon ottaen myös päätösvaltainen (KL 7:4).

2 2 6 Yhteistalouden ja Kauniaisten seurakuntayhtymän talousarvio vuodelle 2017 ja talousja toimintasuunnitelmat vuosille Den gemensamma ekonomins och Grankulla kyrkliga samfällighets budget för 2017 samt ekonomi- och verksamhetsplan för åren Talouspäällikön esittely: Ekonomichefens föredragning: Yhteinen kirkkoneuvosto Gemensamma kyrkorådet : Käsitellään liitteenä oleva esitys talousarvioksi vuodelle 2017 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille , taloustoimikunta on käsitellyt esitystä Liite 6. Det bifogade förslaget till budget för 2017 samt ekonomi- och verksamhetsplan för åren behandlas. Ekonomikommittén har behandlat förslaget Bilaga 6. Kauniaisten suomalainen seurakunta ja Grankulla svenska församling puoltavat lausunnoissaan ( ) seurakuntayhtymän talousarvion 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä. Församlingsråden i Kauniaisten suomalainen seurakunta och Grankulla svenska församling förordar i sina utlåtanden ( ) att budgeten för 2017 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren godkänns. Taloustoimikunnan päätösesitys: Ekonomikommitténs beslutsförslag: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vuoden 2017 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att budgeten för 2017 samt verksamhetsoch ekonomiplanen för godkänns. Päätös Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslöt enligt förslaget. Talousarvio 2017, liite 5 Budget 2017, bilaga 5 Päätösesitys: Beslutsförslag: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy seurakuntayhtymän ja yhteistalouden vuoden 2017 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman. Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner samfällighetens och den gemensamma ekonomins budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för

3 3 Päätös - Beslut: Yhteinen kirkkovaltuusto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt enligt förslaget. 7 Vuoden 2016 talousarvion muutoksia, yhteistalous Ändringar i budgeten för 2016, den gemensamma ekonomin Talouspäällikön esittely: Ekonomichefens föredragning: Yhteinen kirkkoneuvosto Gemensamma kyrkorådet : Talousarvion 2016 toteutuminen 1-9/2016, yhteistalous ja seurakuntayhtymä, sisältäen seurakunnat. Liitteenä 7 on kustannusraportit syyskuun lopun tilanteesta, keskimääräisen käytön mukaan syyskuun lopussa talousarviosta saisi olla käytettynä 75 %. Yhteistalous: Toimintatuototoissa päästäneen juuri ja juuri budjettiin. Yhteistalouden kulut ovat 3 % budjetoitua korkeammat syyskuun loppuun mennessä. Henkilöstökulut toteutunevat noin budjetoitua alhaisempana. Yhteistalouden henkilöstörakennetta on muutettu vuoden 2016 aikana ja budjetti on tehty varmuudella. Lisäksi tuntityöntekijöitä on tarvittu vähän, koska elokuussa palkattiin siviilipalvelusmies Palvelujen ostot tulevat ylittymään n :lla. Budjetti on tehty liian niukaksi kiinteistön korjausten osalta, ja korjauksia on jouduttu tekemään vuoden mittaan. (Tarpeita lueteltu taloustoimikunnan kokouksessa , kohta 7). Valtaosa näistä tarpeista on nyt valmiit ja sisältyvät kustannuksiin, vielä laskuja odotetaan puiden leikkuusta ja kolumbaarion laattalämmityksen korjauksesta. Kaluste- ja konehankinnoissa sekä tarvikeostoissa arvioidaan säästettävän , koska kaikkia suunniteltuja hankintoja ei tehdä. Verotulo jättämä tullee olemaan yhteistalouden osalta n Verotuskulut toteutuvat arvioitua vähäisempinä, kun yhteisöveron tuottoa ei enää kerätä, asiasta ei ollut varmaa tietoa budjettia 2016 tehdessä. Poistot tullevat ylittymään n :lla. Aiempia tiedossa olevia budjettiylityksiä ovat Ylivieskan kirkon avustus ja kiinteistöveron ylitys 5.000, YKN+YKV 5/2016. Yhteistalouden alijäämää kattamaan on budjetoitu sijoitusomaisuuden myyntivoittoja Tämän toteuttamisella on oleellinen merkitys koko budjetin toteutumiseen. Seurakunnat: Suomalaisen seurakunnan kustannukset ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä -3 % budjettia alhaisempana ja ruotsalaisen seurakunnan kustannukset - 2% budjettia alhaisempana. Joulukuussa kulut vielä painottuvat jonkin verran. Odotettavissa olevasta verotulo jättämästä kohdistuu noin seurakunnille. On kuitenkin odotettavissa, että kulusäästöt ylittävät verotulojättämän ja seurakunnat tullevat tekemään n budjettia paremman tuloksen. Seurakuntayhtymä: Seurakuntayhtymän toimintakate on syyskuun lopussa 74 % budjetista, eli 1 % talousarviota parempi. Seurakuntayhtymän verotulojättämä tullee olemaan Yhteistalouden kustannus- ja tuottoerien

4 4 ennustettu ylitys alkuperäiseen talousarvioon nähden n , seurakuntien ennustetut kustannussäästöt n. 2 %. Viitaten talousarvion 2016 toteutumisen esittelyosioon, yhteistalouden 2016 talousarvioon esitetään seuraavia muutoksia: Kulu ylitys Kulu alitus Tulo alitus Verotulot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset (Ylivieska YKN+YKV päätös 5/2016) Kiinteistövero (YKN+YKV päätös /2016) Verotuskulut Poistot Yhteensä Kuluylityksiä ennustetaan noin arvosta, joihin n on jo päätetty lisätalousarvio YKN+YKV 5/2016 päätöksellä. Kulualituksia yhteensä ja verotulojättämää noin Kokonaisvaikutus yhteistalouden tulokseen Yhteistalouden alkuperäistä budjetti alijäämää kattamaan on budjetoitu sijoitusomaisuuden myyntivoittoja. Tämän toteuttamisella on oleellinen merkitys koko budjetin toteutumiseen. Budgetutfallet 1 9/2016, den gemensamma ekonomin och samfälligheten, inklusive församlingarna Bilaga 7 är en kostnadsrapport över läget i slutet av september, i snitt skulle 75 procent av budgeten få vara använd i slutet av september. Den gemensamma ekonomin: Vad gäller verksamhetsintäkterna torde vi nätt och jämnt uppnå det budgeterade. Den gemensamma ekonomins kostnader var 3 procent högre än budgeterat i slutet av september. Utfallet för personalkostnader torde bli cirka euro mindre än budgeterat. Under 2016 har personalstrukturen inom den gemensamma ekonomin ändrats, och budgeten har gjorts upp enligt principen för säkerhets skull. Dessutom har vi inte behövt så många timanställda, eftersom en civiltjänstgörare sedan augusti arbetar hos oss. Köp av tjänster kommer att överskrida budgeten med cirka euro. Budgeten var för knapp i fråga om fastighetsreparationer, och det har varit nödvändigt att göra reparationer under årets lopp. (Behoven räknades upp på ekonomikommitténs möte , punkt 7). Största delen av dessa behov är nu åtgärdade och ingår i kostnaderna, men vi väntar fortfarande på fakturor på trädbeskärning och reparationen av kolumbariets golvvärme. I fråga om möbel- och maskinanskaffningar samt materialköp beräknas vi spara euro, eftersom alla planerade köp inte blir av. Skatteintäkterna kommer för den gemensamma ekonomins del att bli cirka euro mindre än budgeterat. Beskattningskostnaderna kommer att bli euro mindre än väntat, eftersom samfundsskattens avkastningsandel inte längre samlas in. Det fanns inte säker information om detta när budgeten för 2016 gjordes upp. Avskrivningarna torde överskrida budgeten med cirka euro. Budgetöverskridningar som vi vetat om tidigare är bidraget på euro till Ylivieska kyrka och överskridningen av fastighetsskatten med euro (GKR + GKF 5/2016).

5 5 För att täcka den gemensamma ekonomins underskott har euro i realisationsvinst på placeringsegendom budgeterats. För att budgeten skall hålla är det av stor vikt att denna realisationsvinst utfaller. Församlingarna: Kostnadsutfallet i finska församlingen var 3 procent mindre än budgeterat i slutet av september, och svenska församlingens kostnader 2 procent mindre än budgeterat. I december kommer kostnaderna att bli lite större än normalt. För församlingarnas del kommer skatteintäkterna att bli mindre än budgeterat. Kostnadsbesparingarna väntas dock vara större än bortfallet av skatteintäkter, och församlingarnas resultat torde komma att bli cirka bättre än budgeterat. Samfälligheten: I slutet av september var samfällighetens verksamhetsbidrag 74 procent av budgeten, det vill säga 1 procent bättre än budgeterat. För samfällighetens del uppgår bortfallet av skatteintäkter till euro. Den beräknade överskridningen av den gemensamma ekonomins kostnads- och intäktsposter jämfört med den ursprungliga budgeten uppgår till cirka euro, församlingarnas beräknade kostnadsbesparingar är cirka 2 procent. Hänvisande till föredragningsdelen om budgetutfallet 2016 föreslås följande ändringar i den gemensamma ekonomins budget 2016: Kostnadsöverskridning Kostnadsunderskridning Intäktsunderskridning Skatteintäkter Personalkostnader Köpta tjänster Material och förnödenheter Bidrag (Ylivieska GKR GKF beslut 5/2016) Fastighetsskatt (GKR + GKF beslut 5/2016) Beskattningskostnader Avskrivningar Totalt Kostnadsöverskridningarna beräknas bli cirka euro. För cirka euro av dessa finns redan GKR:s och GKF:s beslut (5/2016) om en tilläggsbudget. Kostnadsunderskridningarna beräknas bli totalt euro och bortfallet av skatteintäkter cirka euro. Den totala effekten på den gemensamma ekonomins resultat blir euro. För att täcka det ursprungliga budgetunderskottet hade realisationsvinster på placeringsegendom budgeterats. För att budgeten skall hålla är det av stor vikt att denna realisationsvinst utfaller. Taloustoimikunnan päätösesitys: 1. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteistalouden ja seurakuntayhtymän talousarviota muutetaan edellä olevan taulukon erittelyn mukaisesti. 2. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteistalouden arviolta n kokonaisbudjettialitusta, joka johtuu verotulojen jättämästä ja kustannusten ylityksestä ei kateta, vaan yhteistalouden tulos jää alijäämäiseksi.

6 6 Ekonomikommitténs beslutsförslag: 1. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att den gemensamma ekonomins och samfällighetens budget ändras enligt specifikationen i ovanstående tabell. 2. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att den gemensamma ekonomins beräknade totala budgetunderskridning på cirka euro, som beror på bortfall av skatteintäkter och kostnadsöverskridningar inte täcks, utan den gemensamma ekonomins resultat får uppvisa ett underskott. Päätös: Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kohdat 1 2 esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade om punkt 1 2 enligt förslaget. Päätösesitys: Beslutsförslag: Yhteistalouden ja seurakuntayhtymän vuoden 2016 talousarvioon tehdään yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymät muutokset De ändringar som gemensamma kyrkorådet har godkänt görs i den gemensamma ekonomins och samfällighetens budget Päätös: Beslut: Yhteinen kirkkovaltuusto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt enligt förslaget. 8 Ilmoitusasiat Anmälningärenden YKN kokous : GKR:s sammanträde Yhteinen kirkkoneuvosto on valtuuttanut talouspäällikön käynnistämään kiinteistön Övre Källåkran myynnin valmistelun ja valtuuttanut taloustoimikunnan päättämään kiinteistön myyntiin panosta välittäjien hinta-arvioiden perusteella. Päätöksen kiinteistön kaupasta tekee aikanaan yhteinen kirkkovaltuusto. Kiinteistön lohkominen tontiksi on työn alla, lisäksi tonttia on jalostettava tien ja kunnallistekniikan osalta. Yhteinen kirkkoneuvosto valtuutti talouspäällikön laittamaan myyntiin Levihovin lomaosakkeista 2/3 niiden vähäisen käytön vuoksi. Gemensamma kyrkorådet har befullmäktigat ekonomichefen att sätta igång förberedelser för att sälja fastigheten Övre Källåkra och GKR har befullmäktigat ekonomikommittén att besluta om att lägga ut fastigheten till försäljning på basis av fastighetsförmedlarnas värderingar. Beslut om fastighetsaffären fattas i sinom tid av gemensamma kyrkofullmäktige. Arbetet med att avstycka fastigheten till tomt är på gång. Dessutom måste tomten förbättras i fråga om väg och kommunalteknik.

7 7 Gemensamma kyrkorådet befullmäktigade ekonomichefen att lägga ut 2/3 av semesterandelarna i Levihov på grund av att de används så lite. YKN kokous GKR:s sammanträde : Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt laittaa myyntiin Asunto Oy Urheilutien Salpan osakkeet , jotka oikeuttavat Urheilutie 8d B5 huoneiston hallintaan. Huoneiston koko on 80m 2 4h + k. Yhteinen kirkkoneuvosto määritti myyntihinnalle raja-arvon ja valtuutti johtoryhmän hyväksymään asunnon myynnin määritetyn raja-arvon puitteissa. Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt alkaa hyödyntää KL-kuntahankintojen ja kirkon keskusrahaston hankintayhteistyösopimusta. Valmiiksi neuvotellut puitesopimukset ovat seurakuntien liityttävissä. Yhteinen kirkkoneuvosto antoi talouspäällikölle valtuudet päättää kulloinkin tarpeelliseen puitesopimukseen liittymisestä. Gemensamma kyrkorådet har beslutat att lägga ut BostadsAb Urheilutien Salpas aktier , som berättigar till besittning av lägenheten Sportvägen 8d B5. Lägenheten är 80 m 2 stor (4 rum + kök). Gemensamma kyrkorådet fastslog ett gränsvärde för försäljningspriset och befullmäktigade ledningsgruppen att godkänna försäljningen av bostaden inom ramen för det fastslagna gränsvärdet. Gemensamma kyrkorådet har beslutat att börja använda KL-kuntahankinnats och kyrkans centralfonds avtal om upphandlingssamarbete. Församlingarna kan ansluta sig till de färdigt framförhandlade ramavtalen. Gemensamma kyrkorådet gav ekonomichefen fullmakt att besluta om anslutning till det ramavtal som i varje enskilt fall är aktuellt. Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston seuraavat kokoukset: Grankulla kyrkliga samfällighet, gemensamma kyrkofullmäktige, följande sammanträden: YKV järjestäytymiskokous tiistai , klo 17 GKF, konstituerande möte tisdag kl. 17 YKV (tilinpäätös) tiistai GKF (bokslutet) tisdag Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätös, : Beslut från domkapitlet i Esbo stift, Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt kirkkoherra Ulrik Sandellin Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosille , liite 6 Domkapitlet i Esbo stift har förordnat kyrkoherde Ulrik Sandell till ordförande för gemensamma kyrkorådet i Grankulla kyrkliga samfällighet åren , bilaga 6. Päätös Beslut: Yhteinen kirkkovaltuusto päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt anteckna anmälningsärendena för kännedom.

8 8 9 Muut asiat Övriga ärenden Ei ollut. Inga övriga ärenden. 10 Valitusosoitus Besvärsanvisning Puheenjohtaja antoi KL 24:3 mukaisen valitusosoituksen. Liite 7. Ordföranden gav besvärsanvisning enligt KL 24:3. Bilaga Kokouksen päättäminen Mötets avslutande Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Ordföranden avslutade sammanträdet kl Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston puolesta: På gemensamma kyrkofullmäktiges i Grankulla kyrkliga samfällighet vägnar: Kauniaisissa Grankulla Kari Huoponen Pj Ordf. Eeva-Mari Salmi Siht. Sekr. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: Protokollet är justerat och godkänt: Kauniaisissa Grankulla Margit Peltovirta Susanne Ohls