Kauniaisten seurakuntayhtymä Grankulla kyrkliga samfällighet YKN GKR/ems

Transkriptio

1 Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Gemensamma kyrkorådets möte Aika Tid tiistai/tisdag klo/kl Paikka Plats Kirkon alatakkahuone Kyrkans nedre brasrum Yhteinen kirkkoneuvosto/gemensamma kyrkorådet: Jäsenet/ Medlemmar Mimosa Mäkinen, puheenjohtaja/ordförande Turid Hedlund, varapuheenjohtaja/vice ordförande Kare Visuri Nina Cross Ingrid Ojaluoma Kjell Nyberg Jaakko Nevanlinna Henkilökohtaiset varajäsenet/ Personliga suppleanter Theodora Nyberg Raili Pirttimäki Petri Vähäsarja Kati Bondorff Bengt Ohls Mirja Tiri Tapani Ala-Reinikka, ykv:n pj ordf. för gkf Veronica Fellman, ykv:n vpj vice ordf. för gkf Eeva-Mari Salmi, siht. sekr. Ulrik Sandell, khra kyrkoherde Pöytäkirja Protokoll: 1. Kokouksen avaus Mötets öppnande Puheenjohtaja Mimosa Mäkinen avasi kokouksen klo Ordförande Mimosa Mäkinen öppnade mötet kl Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mötets lagenlighet och beslutförhet Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu (KJ 9:1) ja päätösvaltainen (KL 7:4). Liite 1. Ordföranden konstaterade att mötet är lagenligt sammankallat (KO 9:1) och beslutfört (KL 7:4). Bilaga Kokouksen pöytäkirjantarkastajat Mötets protokolljusterare Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Turid Hedlund ja Kare Visuri. Turid Hedlund och Kare Visuri valdes till protokolljusterare. 4. Esityslista - Föredragningslistan Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite2. Föredragningslistan beslöts godkännas som mötets arbetsordning. Bilaga Ilmoitusasiat Anmälningsärenden johtoryhmän päätökset ledningsgruppens beslut, liite 3 bilaga 3 viranhaltijapäätökset tjänsteinnehavarbeslut, liite 4 bilaga 4 Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Protokolljusterarnas initialer 1

2 Seuraavat kokoukset, ehdotukset: Följande sammanträden, förslag: o Taloustoimikunta (tilinpäätöksen käsittely) torstai klo 16 Ekonomikommittén (behandling av bokslutet) torsdag kl. 16 o YKN (tilinpäätöksen allekirjoitus) tiistai , klo 17 GKR (undertecknande av bokslutet) tisdag kl. 17 o YKN (tilinpäätös) tiistai GKR (bokslutet) tisdag o YKV (tilinpäätös) tiistai GKF (bokslutet) tisdag Yhteinen kirkkoneuvosto päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Gemensamma kyrkorådet beslöt anteckna anmälningsärendena för kännedom. 6. Taloustoimikunnan asettaminen vuosille ja seurakuntien edustajien nimeäminen siihen Tillsättande av en ekonomikommitté för åren och utseende av församlingarnas representanter till densamma Taloustoimikuntaan kuuluu taloustoimikunnan johtosäännön (YKN , päivitetty ) mukaan puheenjohtajana yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja muina jäseninä molempien seurakuntien kirkkoherrat sekä kummastakin seurakunnasta yhteisen kirkkoneuvoston nimeämänä yksi sellainen edustaja, jolla on vankka tietämys taloudesta ja hallinnosta. Taloustoimikunnassa on lisäksi kaksi varajäsentä, yksi luottamushenkilö kummastakin seurakunnasta. Taloustoimikunnan sihteerinä toimii seurakuntayhtymän talouspäällikkö. Taloustoimikunnan työskentelyä ohjaa johtosääntö (YKN ), Liite 5. Enligt ekonomikommitténs instruktion (GKR , uppdaterad ) är ekonomikommitténs ordförande gemensamma kyrkorådets vice ordförande och de övriga medlemmarna i kommittén är bägge församlingarnas kyrkoherdar samt en sådan medlem från vardera församlingen som gemensamma kyrkorådet utser och som har goda kunskaper om ekonomi och förvaltning. Dessutom ingår i ekonomikommittén två suppleanter, en förtroendevald från vardera församlingen. Samfällighetens ekonomichef är ekonomikommitténs sekreterare. Ekonomikommitténs arbete styrs av en instruktion (GKR ). Bilaga 5. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Protokolljusterarnas initialer 2

3 Puheenjohtajan päätösesitys: Ordförandens beslutsförslag: Yhteinen kirkkoneuvosto asettaa taloustoimikunnan vuosille sekä nimeää siihen seurakuntien edustajat sekä seurakuntien edustajille varajäsenet sekä määrittää puheenjohtajalle varamiehen Gemensamma kyrkorådet tillsätter en ekonomikommitté för åren samt utser församlingarnas representanter till densamma samt suppleanter för församlingarnas representanter och en suppleant för ordföranden. Päätös: Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti asettaa taloustoimikunnan vuosiksi Puheenjohtajana toimii Turid Hedlund. Suomalaisen seurakunnan edustajaksi taloustoimikuntaan päätettiin nimetä Jaakko Nevanlinna ja varajäseneksi Mirja Tiri. Ruotsalaisen seurakunnan edustajaksi taloustoimikuntaan päätettiin nimetä Bengt Ohls ja varajäseneksi Ingrid Ojaluoma. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi Jaakko Nevanlinnan taloustoimikunnan varapuheenjohtajaksi. Gemensamma kyrkorådet beslutade tillsätta en ekonomikommitté för åren Turid Hedlund är ordförande. Jaakko Nevanlinna beslöts utses till finska församlingens representant i ekonomikommittén och Mirja Tiri till suppleant. Bengt Ohls belöts utses till svenska församlingens representant i ekonomikommittén och Ingrid Ojaluoma till suppelant. Gemensamma kyrkorådet utsåg Jaakko Nevanlinna till vice ordförande för ekonomikommittén. 7. Kauniaisten kirkon, virastotalon ja kerhotalon korjaushanke Reparationsprojektet för Grankulla kyrka, kanslibyggnaden och klubbhuset on teettänyt kattavan kuntotutkimuksen kirkon, kirkkoherranviraston ja kerhotalon rakennuksista syksyllä Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää rakenteiden nykytila, osoittaa riskirakenteet ja vaurioitumiset, sekä seuraavien vuosien korjaustarpeet. Kuntotutkimusta käytetään hankesuunnittelussa pohjatietona. Kuntotutkimusraportit ovat nähtävillä kokouksessa. Yhteenveto kuntotutkimuksesta on tiedotettu henkilökunnalle ja luottamushenkilöille Vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmassa on varattu investoinnin valmistelutyöhön, hankesuunnitelman ja korjaussuunnittelun valmistelua varten. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Protokolljusterarnas initialer 3

4 Hankesuunnitelma on pohja varsinaiselle korjaussuunnittelutyölle. Siinä selvitetään korjaushankkeen tavoitteet, korjaamisvaihtoehtojen laajuus, järjestys, osittelu, rajaus jne. Näiden pohjalta edetään suunnittelutyöhön. Projektipäällikkö tai rakennuttajan konsultti on rakennuttajan luottohenkilö, joka johtaa hankkeen selvitys- ja kehitysvaihetta rakennuttamisen ammattilaisena. Projektipäällikkö kannattaa palkata rakennuttajatoimiston kautta. Projektipäällikkö on asiantuntijana määrittämässä hankesuunnittelun tavoitteita ja valitsemassa tarkoitukseen parhaiten sopivaa hankesuunnittelun tekijää. Projektipäällikön sopimus kannattaa määrittää hankesuunnittelun ajaksi ja optiona myös seuraavien suunnitteluvaiheiden ja toteutuksen ajaksi. Korjaustoimikunta on rakennuttajan edustajien ryhmä, joka on korjaushankkeelle organisoitu työryhmä ja joka muodostetaan sopivasta määrästä viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. Ryhmässä on hyvä olla mukana sekä rakennusalan että talousalan asiantuntijuutta. Korjaustoimikunnan rooli on tärkeä, koska rakennushanke käynnistyy käyttäjän / tilaajan aloitteesta ja korjaustyö suunnitellaan palvelemaan tilojen käyttäjiä ja seurakuntalaisia. Korjaustyöryhmä on siis yhteisen kirkkoneuvoston asettama käytännön työryhmä, joka aktiivisesti työstää hankesuunnittelua yhdessä projektipäällikön kanssa. Korjaustoimikunnan kokoonpanoa voidaan muovata projektin edetessä. Korjaustoimikunnan jäseninä tulee olla viranhaltioista kirkkoherrat ja talouspäällikkö ja lisäksi 1 2 edustajaa kummastakin seurakunnasta. Tasa-arvolain (609/1986) kiintiöperiaate koskee myös kirkon ja seurakuntien hallinto- ja toimielimiä, sekä erilaisia työryhmiä. Tästä säädetään kirkkolain 23 luvun 8 pykälässä. Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta suorilla seurakuntavaaleilla valittavia hallintoelimiä. Kiintiöperiaatteesta voidaan poiketa, jos jollakin erityisalalla ei ole asiantuntijoita kuin toisen sukupuolen edustajissa. Kuten edellä on mainittu, korjaustoimikuntaan tarvitaan erityisesti rakennusalan ja talousalan asiantuntijuutta. Näin ollen työryhmän jäseniä valittaessa on syytä pitää määräävänä kriteerinä asiantuntemusta ja sukupuolikiintiöstä voidaan tarvittaessa tästä perustellusta syystä poiketa. Ensisijaisesti pyritään kuitenkin muodostamaan kokoonpano, jossa sukupuolten edustuksellisuus on tasapainossa. Hankkeen askelmerkit ja alustava vuoden 2019 aikataulu on kuvattu liitteessä 6. lät på hösten 2018 göra en omfattande undersökning av i hurdant skick kyrkan, kyrkoherdeämbetet och klubbhuset är. Syftet med undersökningen var att utreda nuläget för byggnaderna, peka ut Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Protokolljusterarnas initialer 4

5 riskkonstruktioner och skador samt reparationsbehoven de kommande åren. Undersökningen används som bas för projektplaneringen. Undersökningsrapporterna finns till påseende på mötet. Personalen och de förtroendevalda delgavs ett sammandrag av undersökningen I verksamhets- och ekonomiplanen för 2019 har euro anslagits för förberedelse för investeringen samt beredning av projektplaneringen och reparationsplaneringen. Projektplanen utgör grunden för det egentliga reparationsplaneringsarbetet. I den utreds målen för reparationsprojektet, reparationsalternativens omfattning, ordningsföljd, uppdelning, avgränsning o.s.v. På basis av dessa går man vidare till planeringsarbetet. Projektchefen eller byggherrens konsult är byggherrens förtroendeperson som leder projektets utrednings- och utvecklingsskede i egenskap av byggproffs. Det lönar sig att anställa projektchefen via en byggbyrå. Som sakkunnig deltar projektchefen i att fastställa målen för projektplaneringen samt i att utse den som är bäst lämpad att sköta projektplaneringen. Det lönar sig att göra upp projektchefens avtal så att det gäller under projektplaneringen med option på en fortsättning för följande planeringsskeden och själva utförandet. Reparationskommittén är en grupp som består av representanter för byggherren, en arbetsgrupp organiserad för reparationsprojektet som består av ett lämpligt antal tjänsteinnehavare och förtroendevalda. Det vore bra om gruppen omfattade experter på både byggbranschen och ekonomi. Reparationskommittén roll är viktig, eftersom byggprojektet inleds på initiativ av användaren/beställaren, och reparationsarbetet planeras så att det gagnar dem som använder lokalerna och församlingsmedlemmarna. Reparationsarbetsgruppen är alltså en av gemensamma kyrkorådet tillsatt arbetsgrupp som arbetar konkret och som tillsammans med projektchefen aktivt bereder projektplaneringen. Reparationskommitténs sammansättning kan ändras under projektets gång. Av tjänsteinnehavarna bör kyrkoherdarna och ekonomichefen ingå i reparationskommittén och därutöver 1 2 medlemmar från vardera församlingen. Kvotprincipen i jämställdhetslagen (609/1986) gäller även kyrkans och församlingarnas förvaltnings- och övriga organ samt diverse arbetsgrupper. Om detta stadgas i kyrkolagen (23 kap. 8 ). Om inte något annat följer av särskilda orsaker ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera i kyrkans organ med undantag för sådana förvaltningsorgan som väljs genom församlingsval. Man kan frångå kvotprincipen om det inom något specialområde finns experter bara bland representanter för det ena könet. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Protokolljusterarnas initialer 5

6 Som ovan nämnts behövs det särskilt bygg- och ekonomisakkunskap i reparationskommittén. Därmed bör det ledande kriteriet vid valet av medlemmar till arbetsgruppen vara sakkunskap, och vid behov kan könskvoten frångås av denna särskilda orsak. I första hand strävar vi dock efter en sammansättning, där könsrepresentationen är i balans. Projektets olika skeden och den preliminära tidtabellen 2019 beskrivs i bilaga 6. Talouspäällikön esitys: Ekonomichefens förslag: 1. Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa johtoryhmän etsimään ja valitsemaan projektipäällikön korjaushankkeen hankesuunnitteluvaihetta varten. 2. Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee korjaustyöryhmän kokoonpanoa ja päättää valita korjaustyöryhmän seuraavassa YKN:n kokouksessa. 1. Gemensamma kyrkorådet befullmäktigar ledningsgruppen att finna och utse en projektchef för projektplaneringsskedet av reparationsprojektet. 2. Gemensamma kyrkorådet bereder reparationsarbetsgruppens sammansättning och beslutar utse en reparationsarbetsgrupp på GKR:s följande möte. Päätös: Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kohdat 1 2 esityksen mukaan Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget i punkterna Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle Val av revisor för fullmäktigeperioden Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeessään nro 17/ ohjeet tilintarkastajan valinnasta: Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 :n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTtilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajaan tilintarkastuksen toimittamiseen. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Protokolljusterarnas initialer 6

7 Tilintarkastajan valinta kuuluu uudelle vuoden 2019 aloittaneelle yhteiselle kirkkovaltuustolle. Kirkkohallitus suosittelee, että pienimissäkin seurakuntatalouksissa tarkastuspäiviä olisi vähintään neljä ja tarkastusajankohtia olisi vähintään kaksi. Samoin kirkkohallitus toteaa, että pienemmissä seurakuntatalouksissa tilintarkastaja voidaan valita ilman tarjouskilpailua, Tilintarkastuksen palveluhankinta tulee tehdä hankintalain (1397/2016) mukaan, jos hinta ylittää , alv 0 % neljän vuoden aikana. n tilintarkastuspalvelua on vuosina hoitanut KMPG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja on ollut Martin Slotte. Talouspäällikkö on pyytänyt tarjouksen KPMG Oy Ab:lta joulukuussa KPMG tarjoaa tilintarkastustiimiin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Martin Slottea, JHT, HT, JHTT ja hänen varahenkilökseen Kirsi Sovaa, JHT, HT. Vuosittaisia tarkastuspäiviä on määritetty viisi. Viiden tilintarkastuspäivän vuosittainen hinta on 2 600, alv 0 %, täten neljävuotiskauden kokonaishinta on , alv 0 % eli , sis. alv 24 %. Palveluhinta ei ylitä kansallisen kynnysarvon rajaa ja yhteistyö KPMG Oy:n kanssa on toiminut hyvin. Vastuullinen tilintarkastaja täyttää pätevyysvaatimukset ja on lisäksi kaksikielinen. Tarjoushinta on kiinteä koko nelivuotiskauden ajan. Tarjous liitteenä 7. I sitt cirkulär 17/2018, har Kyrkostyrelsen gett instruktioner om val av revisor: Enligt 15 kap. 7 i kyrkoordningen utser gemensamma kyrkofullmäktige minst en ordinarie revisor och en revisorssuppleant eller en revisionssammanslutning för att granska förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar mandatperioden. Revisorn och revisorssuppleanten ska vara OFRGrevisor. En revisor ska ha förutsättningar att utföra en oberoende och tillräckligt omfattande revision. Valet av revisor ankommer på det nya gemensamma kyrkofullmäktige som inleder sin verksamhet vid ingången av Kyrkostyrelsen rekommenderar att även små ekonomiska församlingsenheter avsätter minst fyra dagar för revisionen och att man har minst två tidpunkter för revisionen. Dessutom konstaterar Kyrkostyrelsen att revisorn i mindre ekonomiska församlingsenheter kan utses utan konkurrensutsättning, Upphandlingen av revisionstjänsterna görs enligt upphandlingslagen (1397/2016) om priset överskrider euro, moms 0 %, under fyra år. s revisionstjänster har åren skötts av KMPG Oy Ab, med Martin Slotte som huvudansvarig revisor. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Protokolljusterarnas initialer 7

8 Ekonomichefen har begärt en offert av KPMG Oy Ab i december KPMG erbjuder följande revisionsteam: huvudansvarig revisor Martin Slotte, OFGR, GR, OFR och som hans suppleant Kirsi Sova; OFGR, GR. Antalet årliga revisionsdagar har fastslagits till fem. Det årliga priset på fem revisionsdagar är euro, moms 0 %, det totala priset för en fyraårsperiod blir alltså euro, moms 0 %, d.v.s euro, moms 24 %. Priset på tjänsten överskrider inte det nationella tröskelvärdet, och samarbetet med KPMG Oy Ab har fungerat bra. Den huvudansvariga revisorn fyller behörighetskraven och är dessutom tvåspråkig. Priset i offerten är fast och gäller hela fyraårsperioden. Offerten som bilaga 7. Talouspäällikön esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilintarkastuspalvelusopimus tehdään KPMG Oy Ab:n kanssa vuosille Ekonomichefens förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att avtalet om revisionstjänster sluts med KPMG Oy Ab för åren Päätös: Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget. 9. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan puheenjohtajalisä Ordförandetillägg till gemensamma kyrkorådets ordförande Espoon hiippakunnan tuomiokapituli nimeää seurakuntayhtymän vakinaisista kirkkoherroista toisen toimimaan n yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana määräajaksi. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja toimii yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa puheenjohtajana. Tämän lisäksi yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä luvussa 4 on määrätty YKN:n toimivallan siirtämisestä puheenjohtajalle. Näiden tehtävien lisäksi puheenjohtaja edustaa seurakuntayhtymää monissa tilaisuuksissa ja käy neuvottelut sekä solmii sopimuksia seurakuntayhtymän puolesta. Käytännössä puheenjohtaja toimii seurakuntayhtymän johtajana. Siten yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimiminen tuo mukanaan huomattavan määrän lisätyötä ja virkavastuuta. Seurakuntayhtymän vakiintuneen käytännön mukaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle on maksettu tehtäväkauden ajalta Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Protokolljusterarnas initialer 8

9 puheenjohtajalisää. Puheenjohtajalisän määrä talousarviossa 2019 on 200 /kk ja kustannus kirjataan yhteisen kirkkoneuvoston kustannuspaikalle. Yhteisen kirkkoneuvoston on syytä vahvistaa puheenjohtajalisä menettely: Puheenjohtajalisä on osa varsinaista palkkaa ja sitä maksetaan myös palkallisen virkavapauden ajalta. Kun yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja vaihtuu, maksetaan puheenjohtajalisää sille kirkkoherralle, joka tuomiokapitulin antaman päätöksen (KJ 10:10) mukaisesti hoiti tehtävää kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä. Puheenjohtaja Mimosa Mäkinen ja kirkkoherra Ulrik Sandell ovat esteellisiä asian käsittelyssä ja poistuvat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana asian käsittelyssä toimii YKN:n varapuheenjohtaja. Domkapitlet i Esbo stift förordnar en av de ordinarie kyrkoherdarna i samfälligheten till ordförande för gemensamma kyrkorådet i Grankulla kyrkliga samfällighet för viss tid. Ordföranden för gemensamma kyrkorådet är ordförande på gemensamma kyrkorådets möten. Dessutom stadgas det i gemensamma kyrkorådets reglemente, kapitel 4, om överföring av befogenhet till ordföranden. Utöver dessa uppgifter representerar ordföranden samfälligheten på många evenemang och förhandlar samt sluter avtal på samfällighetens vägnar. I praktiken är ordföranden chef för samfälligheten. Därmed för uppgiften som ordförande för gemensamma kyrkorådet med sig en betydande mängd extra arbete och tjänsteansvar. Enligt etablerad praxis i samfälligheten har ett ordförandetillägg betalats ut till gemensamma kyrkorådets ordförande för mandatperioden. I budgeten 2019 uppgår ordförandetillägget till 200 euro/månad och kostnaden bokförs på gemensamma kyrkorådets kostnadsställe. Gemensamma kyrkorådet bör fastställa praxisen att betala ut ordförandetillägg. Ordförandetillägget är en del av den egentliga lönen, och det betalas ut även under tjänsteledigheter med lön. När ordföranden för gemensamma kyrkorådet byts ut betalas ordförandetillägget till den kyrkoherde som enligt domkapitlets beslut (KO 10:10) skötte uppdraget den första dagen i kalendermånaden. Ordförande Mimosa Mäkinen och kyrkoherde Ulrik Sandell är jäviga i behandlingen av detta ärende och avlägsnar sig från mötet under behandlingen av denna paragraf. Gemensamma kyrkorådets vice ordförande är ordförande under behandlingen av detta ärende. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Protokolljusterarnas initialer 9

10 Ulrik Sandell ja Mimosa Mäkinen poistuivat kokouksesta kokouskohdan 9 käsittelyn ajaksi Ulrik Sandell och Mimosa Mäkinen avlägsnade sig från mötet under behandlingen av punkt 9. Varapuheenjohtajan päätösesitys: n yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan puheenjohtajalisää 200 kuukaudessa. Puheenjohtajalisä maksetaan nykyiselle YKN puheenjohtajalle vuoden 2019 alusta alkaen. Vice ordförandens beslutsförslag: Ett ordförandetillägg på 200 euro i månaden betalas ut till ordföranden för gemensamma kyrkorådet i Grankulla kyrkliga samfällighet. Ordförandetillägget betalas ut till den nuvarande ordföranden för GKR från början av Päätös: Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget. 10. Ympäristötyöryhmän jäsenten vahvistaminen Fastställande av medlemmarna i miljöarbetsgruppen llä on ympäristödiplomi vuosille Talouspäällikkö Eeva-Mari Salmi toimii ympäristövastaavana YKN päätöksen mukaisesti. Ylivahtimestarin ympäristötehtävät (energiavastaava ja vaarallisten aineiden vastuuhenkilö) ovat siten siirtyneet Eeva-Mari Salmelle. Suomalaisen seurakunnan osalta Tiro Rohkimainen on luopunut ympäristösihteerin tehtävistä ja hänen tilalleen on yhteisessä työkokouksessa valittu Sonja Holkerinoja. Ruotsalaisen seurakunnan edustajaksi on yhteisessä työkokouksessa valittu Yvonne Fransman ja alkaen ruotsalaisen seurakunnan edustaja on Daniel Nyberg. Lisäksi työryhmässä toimivat Tage Lampen, Pippi Collander, Juhani Manninen. Nina Cross on ilmoittanut halukkuutensa ryhmään ja ryhmä puoltaa hänen jäsenyyttään. Talouspäällikkö ehdottaa lisäksi yhteistalouden työntekijäedustajaksi Johanna Degermania, jolla on erityistä asiantuntijuutta muun muassa toimistolaitteissa ja -tuotteissa. Yhteisen kirkkoneuvoston on syytä vahvistaa ympäristötyöryhmän muuttunut kokoonpano. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Protokolljusterarnas initialer 10

11 Kevään 2019 aikana suoritetaan väliauditointi ja päivitetään ympäristöohjelmaan tarvittavat muutokset. Mahdollisen uuden ympäristödiplomin hakemisesta kausille yhteinen kirkkoneuvosto päättää erikseen myöhemmin. har ett miljödiplom för åren Ekonomichef Eeva-Mari Salmi är miljöansvarig enligt GKR:s beslut (15 ). Därmed har övervaktmästarens uppgifter (energiansvarig och ansvarsperson för farliga ämnen) överförts på Eeva-Mari Salmi. För finska församlingens del har Tiro Rohkimainen avsagt sig uppgiften som miljösekreterare, och i hans ställe valdes på den gemensamma arbetskonferensen Sonja Holkerinoja. På den gemensamma arbetskonferensen valdes Yvonne Fransman till representant för svenska församlingen, och från är Daniel Nyberg svenska församlingens representant. Dessutom ingår Tage Lampén, Pippi Collander och Juhani Manninen i arbetsgruppen. Nina Cross har meddelat att hon är villig att ingå i gruppen, och gruppen förordar hennes medlemskap. Ekonomichefen föreslår dessutom Johanna Degerman, som har särskild sakkunskap bland annat om kontorsapparater och -material, som den gemensamma ekonomins medarbetarrepresentant. Gemensamma kyrkorådet bör fastställa miljöarbetsgruppens ändrade sammansättning. Våren 2019 görs en mellanutvärdering, och erforderliga uppdateringar görs i miljöprogrammet. Gemensamma kyrkorådet fattar senare ett separat beslut om att eventuellt ansöka om ett nytt miljödiplom för perioden Talouspäällikön päätösesitys: Ekonomichefens förslag: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että ympäristötyöryhmän jäsenet alkaen ovat: Eeva-Mari Salmi, Sonja Holkerinoja, Yvonne Fransman ja Daniel Nyberg ( alkaen), Johanna Degerman, Tage Lampen, Pippi Collander, Juhani Manninen ja Nina Cross. Gemensamma kyrkorådet beslutar att miljöarbetsgruppens medlemmar från är: Eeva-Mari Salmi, Sonja Holkerinoja, Yvonne Fransman och Daniel Nyberg (från ), Johanna Degerman, Tage Lampén, Pippi Collander, Juhani Manninen och Nina Cross. Päätös: Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Protokolljusterarnas initialer 11

12 11. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä, 1,6 % järjestelyerä Lönesystemet för den högsta ledningen, justeringspotten på 1,6 %, Kirkon yleiskirje A2/2018 kokoaa Kirkon virka- ja työehtosopimuksen määräykset. Sopimuskausi on 26 kuukautta Sopimuksen palkantarkistusten keskimääräinen taso on 3,2 % kahtena sopimusvuonna (1,6 % + 1,6 %). Yleisessä palkkausjärjestelmässä peruspalkkoja tarkistetaan vuonna %:n suuruisella yleiskorotuksella alkaen ja kesäkuussa maksetaan 368 suuruinen kertaerä. Ylimmän johdon järjestelmässä (Khinnoitteluryhmä, kirkkoherrat ja J-hinnoitteluryhmä talous- ja henkilöstöhallinnon johtavat viranhaltijat) palkankorotukset toteutetaan seurakunnan päätökseen perustuvalla 1,6 %:n järjestelyerällä. Ns. yleiskorotuksella johdon peruspalkkoja ei sopimuskauden aikana tarkisteta. Liite 8. Ylimmän johdon järjestelyerä (kohta 3) lasketaan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden vuoden 2018 tavanomaisen kuukauden peruspalkoista muodostetusta palkkasummasta. Seurakuntayhtymässä se muodostetaan seurakuntayhtymän johtavan talous- ja henkilöstöhallinon viran haltijan ja seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkkoherran viranhaltijoiden peruspalkoista. Vuoden 2019 järjestelyerä lasketaan samoin. Päätöksen erän suuntaamisesta tekee seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto. Vuoden ,6 % suuruinen järjestelyerä suunnattiin johtavien viranhaltijoiden palkkojen suhteessa. Vuoden ,6 % suuruisesta järjestelyerästä kirkkoherrat esittävät, että se suunnattaisiin Kauniaisten seurakuntayhtymän talouspäällikön peruspalkan korottamiseen. Talouspäällikön viran tehtävät ovat viime vuosina laajentuneet henkilöstön vähenemisen myötä. Lisäksi kirkon korjaushanke tuottaa talouspäällikön tehtäviin tulevina vuosina merkittävästi lisätyötä. 1,6 % suuruinen järjestelyerä on helmikuun 2019 ylimmänjohdon palkkojen perusteella 228,31. Talouspäällikkö Eeva-Mari Salmi on esteellinen asian käsittelyssä ja poistuu kokouksesta kohdan käsittelyn ajaksi. Kyrkans cirkulär A2/2018 innehåller en sammanfattning bestämmelserna i Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal Avtalsperioden löper på 26 månader Den genomsnittliga konstnadseffekten av lönejusteringarna är 3,2 % under två avtalsår (1,6 % + 1,6 %). Grundlönerna i det allmänna lönesystemet höjs med en allmän förhöjning på 1 % och i juni betalas ett engångsbelopp på 368 euro. I lönesystemet för högsta ledningen (lönesättningsgruppen K, kyrkoherdarna, och Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Protokolljusterarnas initialer 12

13 lönesättningsgruppen J, ledande tjänsteinnehavare inom ekonomi- och personalförvaltningen) genomförs löneförhöjningarna enligt församlingens beslut i form av en justeringspott på 1,6 %. Ledningens grundlöner justeras inte genom någon s.k. allmän förhöjning under den här avtalsperioden. Bilaga 8. Justeringspotten för den högsta ledningen (punkt 3) räknas ut på den lönesumma som utgörs av grundlönerna en normal månad under 2018 för de tjänsteinnehavare som omfattas av lönesystemet för kyrkans högsta ledning. I en kyrklig samfällighet utgörs lönesumman av grundlönerna för samfällighetens ledande tjänsteinnehavare inom ekonomi- och personalförvaltningen samt kyrkoherdarna i de församlingar som ingår i samfälligheten. Justeringspotten 2019 beräknas på samma sätt. Beslutet om hur potten fördelas fattas i en kyrklig samfällighet av gemensamma kyrkorådet. Justeringspotten på 1,6 % 2018 fördelades i förhållande till de ledande tjänsteinnehavarnas löner. I fråga om justeringspotten på 1,6 % 2019 föreslår kyrkoherdarna att den går till att höja s ekonomichefs grundlön. Ekonomichefens uppgifter har de senaste åren blivit fler i takt med att personalen har minskat. Dessutom kommer projektet med att reparera kyrkan under de kommande åren att öka ekonomichefens arbetsbörda betydligt. Justeringspotten på 1,6 % uppgår på basis av den högsta ledningens löner i februari 2019 till 228,31 euro. Ekonomichef Eeva-Mari Salmi är jävig i behandlingen av detta ärende och avlägsnar sig från mötet under behandlingen av denna punkt. Eeva-Mari Salmi poistui kokouksesta kokouskohdan 11 käsittelyn ajaksi. Eeva-Mari Salmi avlägsnade sig från mötet under behandlingen av punkt 11. Puheenjohtajan päätösesitys: Ordförandens beslutsförslag: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että 1,6 % suuruinen järjestelyerä n ylimmille viranhaltijoille suunnataan talouspäällikön peruspalkan lisäykseksi alkaen. Gemensamma kyrkorådet beslutar att justeringspotten på 1,6 % för de högsta tjänsteinnehavarna i går till att höja ekonomichefens grundlön från och med Päätös: Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Protokolljusterarnas initialer 13

14 12. Muut asiat Övriga ärenden Ei ollut Inga övriga ärenden. 13. Valitusosoitus Besvärsanvisning Annettiin KL 24 luvun mukainen valitusosoitus. Besvärsanvisningen delges enligt kapitel 24 i KL. 14. Kokouksen päätös Mötets avslutande Puheenjohtaja päätti kokouksen klo _18.02_. Ordföranden avslutade mötet kl _ Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Protokolljusterarnas initialer 14

15 n yhteisen kirkkoneuvoston puolesta: På gemensamma kyrkorådets i vägnar: Kauniaisissa Grankulla Mimosa Mäkinen Kokouksen puheenjohtaja Mötets ordförande Eeva-Mari Salmi Sihteeri Sekreterare Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Protokollet är justerat och godkänt: Kauniaisissa Grankulla Turid Hedlund Kare Visuri Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa neljäntoista päivän ajan kirkkoherranviraston aukioloaikana. Kungörelsen om när protokollet finns till påseende har varit uppsatt på kyrkoherdeämbetets anslagstavla. Det justerade protokollet har varit framlagt till offentlig granskning på kyrkoherdeämbetet i fjorton dagar under kansliets öppethållningstid. Kauniaisissa Grankulla Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Protokolljusterarnas initialer 15