Henkilökohtaiset varajäsenet/ Ledamöter

Transkriptio

1 Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Gemensamma kyrkorådets möte Aika Tid tiistai/tisdag klo/kl Paikka Plats Kirkon alatakkahuone Kyrkans nedre brasrum Yhteinen kirkkoneuvosto/gemensamma kyrkorådet 2/2017: Jäsenet/ Henkilökohtaiset varajäsenet/ Ledamöter Personliga suppleanter Ulrik Sandell, puheenjohtaja/ordförande Tapani Ala-Reinikka, varapuheenjohtaja/vice ordförande Laura Helistekangas Kari Pesonen Mirja Tiri Wilhelm Holmberg Ingrid Ojaluoma Susanna Ohls Kari Huoponen, ykv:n pj ordf. för gkf Turid Hedlund, ykv:n vpj vice ordf. för gkf Eeva-Mari Salmi, siht. sekr. Mimosa Mäkinen, khra kyrkoherde Pöytäkirja - Protokoll: 1. Kokouksen avaus Mötets öppnande Puheenjohtaja Ulrik Sandell avasi kokouksen klo Ordförande Ulrik Sandell öppnade mötet kl Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mötets lagenlighet och beslutförhet Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu (KJ 9:1) ja päätösvaltainen (KL 7:4). Liite 1. Ordföranden konstaterade att mötet är lagenligt sammankallat (KO 9:1) och beslutfört (KL 7:4). Bilaga Kokouksen pöytäkirjantarkastajat Mötets protokolljusterare Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirja Tiri ja Susanna Ohls. Mirja Tiri och Susanne Ohls valdes till protokolljusterare. 4. Esityslista Föredragningslistan Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite 2. Föredragningslistan beslöts godkännas som mötets arbetsordning. Bilaga Ilmoitusasiat Anmälningsärenden Viranhaltijapäätökset, liite 3 Tjänsteinnehavarbeslut, bilaga 3 1

2 Johtoryhmän päätökset, liite 4 Ledningsgruppens beslut, bilaga 4 Verotulot, helmikuu, liite 5 Skatteintäkterna, februari, bilaga 5 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle, tilivuosi 2016, liite 6. Vahvistuskirjeellä tilintarkastaja hankkii kirjallisen vahvistuksen siitä, että johto (YKN, talouspäällikkö) on täyttänyt lakisääteiset velvollisuutensa, jotka koskevat tilinpäätöksen laatimista ja sitä, että tilintarkastajalle annetaan täydelliset tiedot. Bekräftelsebrev till revisorn, redovisningsåret 2016, bilaga 6. Bekräftelsebrevet ger revisorn en skriftlig bekräftelse på att ledningen (GKR, ekonomichefen) har fullgjort sina lagstadgade skyldigheter i fråga om att upprätta bokslut och ge revisorn fullständiga uppgifter. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Gemensamma kyrkorådet beslöt anteckna anmälningsärendena för kännedom. 6. Seurakuntien toimintakertomukset 2016 Församlingarnas verksamhetsberättelser 2016 Puheenjohtajan esittely Ordförandens föredragning: Yhtymän seurakunnat ovat hyväksyneet vuoden 2016 toimintakertomuksensa seurakuntaneuvostoissaan ja lähettäneet ne yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi. liite 7. Församlingarna som ingår i samfälligheten har godkänt sina verksamhetsberättelser för 2016 och skickat dem till gemensamma kyrkorådet för kännedom, bilaga 7. Puheenjohtajan esitys Ordförandens förslag: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä seurakuntien toimintakertomukset tiedoksi. Gemensamma kyrkorådet beslutar anteckna församlingarnas verksamhetsberättelser för kännedom. Päätös Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget. 7. Yhteistalouden pääluokkien talousarvioylitykset, tilivuosi 2016 Budgetöverskridningar inom den gemensamma ekonomins huvudtitlar, redovisningsåret 2016 Vuoden 2016 talousarviota tarkennettiin tilivuoden 2016 aikana kahdesti, talousarvio muutokset perustuivat ennustettuun tulo- ja meno kehitykseen. Yhteistalouden sitovuustaso on pääluokkakohtainen nettositovuus 2

3 (toimintakate) yhteiseen kirkkoneuvostoon ja yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden. Pääluokkakohtainen erittely tasekirjan s. 14. osoittaa, että yhteistalouden kiinteistön ja hautaustoimen pääluokkien toimintakate ylittyi muutettuun talousarvioon nähden. Taloustoimikunta on kokouksessaan käsitellyt pääluokkien talousarvioylitykset ja puoltaa niiden hyväksymistä. Taustat pääluokkien muutetun talousarvion ylittymiseen ovat liitteenä 8. Budgeten för 2016 preciserades två gånger under redovisningsåret Ändringarna i budgeten baserade sig på den förväntade inkomst- och utgiftsutvecklingen. Bindningsnivån för den gemensamma ekonomin är en nettobindning (verksamhetsbidraget) per huvudtitel i förhållande till gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige. Specifikationen per huvudtitel på sidan 14 i balansboken visar att verksamhetsbidraget för den gemensamma ekonomins fastighets- och begravningsväsende överskred den ändrade budgeten. På sitt sammanträde behandlade ekonomikommittén budgetöverskridningarna på huvudtitlarna och förordar att de godkänns. Bakgrunden till att huvudtitlarna överskred den ändrade budgeten i bilaga 8. Taloustoimikunnan päätösesitys: Ekonomikommittén beslutsförslag Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy osaltaan yhteistalouden pääluokkien hautaustoimi ja kiinteistötoimi talousarvioylitykset vuodelta 2016 ja lähettää ne edelleen yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Gemensamma kyrkorådet godkänner för sin del budgetöverskridningarna på huvudtitlarna begravningsväsende och fastighetsväsende 2016 och skickar dem vidare till gemensamma kyrkofullmäktige för behandling. Päätös: Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget. 8. Kauniaisten seurakuntayhtymän tilinpäätös 2016 Grankulla kyrkliga samfällighets bokslut 2016 Talouspäällikön esittely Ekonomichefens föredragning: Esityslistan liitteenä 9 on Kauniaisten seurakuntayhtymän tasekirja tilivuodelta s balansbok för redovisningsåret 2016 bifogas till föredragningslistan, bilaga 9. Taloustoimikunta on käsitellyt tilinpäätöksen kokouksessaan , tehnyt siihen tarvittavat muutokset ja hyväksynyt sen esitettäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Ekonomikommittén har behandlat bokslutet på sitt 3

4 sammanträde , gjort erforderliga ändringar och godkänt att det framläggs för gemensamma kyrkorådet. Taloustoimikunnan esitys: Ekonomikommitténs förslag: 1. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. Gemensamma kyrkorådet godkänner och undertecknar bokslutet. 2. Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää tilinpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoineen tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Gemensamma kyrkorådet skickar bokslutet med tillhörande handlingar till revisorn för revision. Päätös Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kohdat 1-2 esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget, punkterna Tilinkäyttöoikeudet, Ålandsbanken Rätt att använda konton, Ålandsbanken Taloussäännön 7 :n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää seurakuntayhtymän (yhteistalous) pankkitilien käyttöoikeuksista. Pankkitilien käyttöoikeudet on määritetty YKN:n kokouksessa , pykälässä 12. Pankkitililuetteloon on tuolloin jäänyt huomioimatta Ålandsbankenin pankkitili, sekä säilytystili, joita käytetään yhteistalouden omistamien Ålandsbankenin asuntorahasto-osuuksien hoitoon. Käytännöllistä ja riittävää on, että tilien käyttöoikeudet ovat yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, talouspäälliköllä ja kirjanpitäjällä (talouspäällikön sijainen) kullakin yksin. Heille myönnetään myös verkkopankkioikeudet. Lisätään pankkitilien käyttöoikeudet em. henkilöille seuraavaan pankkitiliin ja säilytystiliin: Ålandsbanken ABP pankkitili: IBAN:FI BIC: AABAFI22 Ålandsbanken ABP säilytystili: Enligt 7 i ekonomistadgan beslutar gemensamma kyrkorådet om rätten att använda samfällighetens (den gemensamma ekonomins) bankkonton. Rätten att använda bankkonton slogs fast på GKR:s sammanträde , paragraf 12. I listan på bankkonton hade då inte beaktats Ålandsbankens bankkonto och förvaringskontot som används för skötseln av de den gemensamma ekonomins andelar i Ålandsbankens bostadsfond. 4

5 Det vore praktiskt och tillräckligt om gemensamma kyrkorådets ordförande, ekonomichefen och bokföraren (ekonomichefens vikarie) var och en ensam hade rätt att använda kontona. De ges också rätt att använda nätbanken. Ovannämnda personer ges rätt att använda följande bankkonto och förvaringskonto: Ålandsbanken Abp bankkonto: IBAN:FI BIC: AABAFI22 Ålandsbanken Abp förvaringskonto: Talouspäällikön päätösesitys: Ekonomichefens beslutsförslag: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää Kauniaisten seurakuntayhtymän Ålandsbankenin FI pankkitilin sekä säilytystilin käyttöoikeudet ml. verkkopankkioikeudet yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle Ulrik Sandellille, talouspäällikkö Eeva-Mari Salmelle ja kirjanpitäjä Johanna Degermanille kullekin yksin, alkaen. Gemensamma kyrkorådet beslutar att bevilja gemensamma kyrkorådets ordförande Ulrik Sandell, ekonomichef Eeva-Mari Salmi och bokförare Johanna Degerman, var och en ensam, rätt att från och med använda s bankkonto FI samt förvaringskontot i Ålandsbanken (inkl. rätt att använda nätbanken). Päätös: Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Paragrafen justerades på sammanträdet. 10. Investointien talousarvio 2017, määrärahan muutos Investeringsbudgeten 2017, anslagsändring Vuoden 2017 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan on suunniteltu seuraavat investointikohteet ja määrärahat: Investointi määräraha-arvio 2017 status Ehdotus määräraha muutokseksi Uudelleen allokoidut määrärahat, 2017 Yläsalin pianon uusiminen valmis 1/ Kirkon sisäpihan ei toteuteta kunnostaminen 5

6 Kirkon ja yläsalin äänentoisto ja audiolaitteiston parantaminen Toiminnanohjausjärjestelmä n kehittäminen UUSI Muut korjaus- ja pieninvestoinnit alasalin suunnitt. ja järjestely kerhotalon sadevedet korjaus kirkon turvatason nosto (paloilm.) mahdoll. sähköiset opastetaulut muu varaus valmistelussa valmistelussa valmis 3/17 auki auki ei tarve YHTEENSÄ Johtoryhmä on arvioinut ja osittain valmistellut toimintasuunnitelman investointihankkeita alkutalven aikana. Kirkon sisäpihan kunnostamista ei ennakkosuunnitelmista poiketen toteuteta vuoden 2017 aikana, koska hanke on järkevä liittää osaksi isompaa kokonaisuutta. Sisäpiha on keskellä kirkon ulkoseiniä, ulkoseiniin on tehtävä pintakorjauksia, perustuksien kosteuseriste on uusittava, mahdollisesti maamassaa vaihdettava. Kesällä 2017 toteutetaan välttämättömät siistimistoimet pihaympäristössä. (Jory 6, ). Kirkon ja yläsalin äänentoisto ja audiolaitteiston parantaminen-hanke on laajentunut, koska on tarve toteuttaa koko kirkkosalin ja alasalin äänentoiston uudistus. Alkuperäisenä hankkeena on ollut yläsalin audiolaitteiston uusiminen ja kirkkosalin datatykin yhdistäminen äänentoistoon, toisen apukaiuttimen uusiminen, 30 vuotta vanhan Genelec-vahvistimen uusiminen ja DSP-matriisin uusiminen, ja kahden laittomilla taajuuksilla toimivien langattomien mikrofonien uusiminen, yhteensä ( ). Valmistelutyössä yhdessä käyttäjien ja Studiotechin kanssa on edellisten tarpeiden lisäksi varmistunut, että molemmat kirkon kaiuttimet tulee uusia, lisäksi alasaliin lisätään kaiutin. Induktiosilmukka ei toimi, sen vahvistinlaite on rikki ja se on uusittava. Käyttäjäkohtaisilla langattomilla pääpanta mikrofoneilla saadaan paras mahdollinen äänen toisto. Lisäksi laajentunut projekti vaatii kaapeloinnin suunnittelua ja osittaista kaapeleiden uudelleen vetämistä. Tavoitteena ehdotetuilla ratkaisuilla on äänentoistojärjestelmä, jossa puheen äänentoisto on varsin hyvä ja laulun äänentoisto on riittävän hyvä. Kirkkohallitus on uusinut tilastoinnin vuoden 2017 alusta. Innofactor toiminnanohjausjärjestelmän toimittajan (mm. Espoon, Turun, Oulun, Vantaan 6

7 srk-yhtymien toimittaja) kehittämä ratkaisu valmistuu keväällä Kauniaisten srk-yhtymä odottaa, että järjestelmä saadaan testattua toimivaksi isojen yhtymien toimesta. Samalla Kauniaisten srk-yhtymällä on tarve ottaa käyttöön Diakonian asiakasjärjestelmä. Tilastointimodulin hinta on noin ja diakoniamodulin hinta on noin Talouspäällikkö esittää, että investointimäärärahaa voidaan allokoida uudelleen kokonaismäärärahan sisällä, siten, että kokonaismääräraha pysyy ennallaan. Uudelleen allokoidut investointimäärärahat on esitetty taulukossa. Taloustoimikunta on kokouksessaan puoltanut ehdotettuja investointimääräraha muutoksia. Följande investeringsobjekt och anslag ingår i budgeten och verksamhetsplanen Investering Beräknat anslag 2017 Status Föreslag till anslagsändring Omfördelade anslag, 2017 Nytt piano i övre salen färdig 1/ Iståndsättning av kyrkans genomförs innergård inte Förbättring av kyrkans och övre salens ljudåtergivning under och audioapparatur beredning Utvecklande av under affärssystem NYTT beredning Övriga reparations- och småinvesteringar planering och iordningställande av nedre salen reparation, klubbhusets regnvatten ökning av kyrkans säkerhetsnivå (brandalarm) ev. elektroniska skyltar övrig reservering färdig 3/17 öppet öppet inget behov 2017 TOTALT Iståndsättningen av kyrkans innergård genomförs inte 2017 som preliminärt planerats, eftersom det är bättre att införliva projektet som en del av en större helhet. Innergården är omgiven av kyrkans ytterväggar, och dessa kommer att behöva en ytreparation, fuktisoleringen i grunden måste förnyas, eventuellt 7

8 måste jordmassan bytas ut. Sommaren 2017 görs nödvändiga uppsnyggningsarbeten på gården. (Ledningsgruppen 6, ). Projektet att förbättra kyrkans och övre salens ljudåtergivning och audioapparatur har vuxit sig större, eftersom hela kyrksalens och nedre salens ljudåtergivning behöver förnyas. Det ursprungliga projektet handlade om att förnya övre salens audioapparatur och koppla dataprojektorn i kyrksalen till ljudåtergivningssystemet samt om att förnya den ena stödhögtalaren, den 30 år gamla Genelec-förstärkaren, DSP-matrisen och de två trådlösa mikrofonerna, som nu använder olagliga frekvenser, totalt euro. Under beredningsarbetet tillsammans med användarna och Studiotech har det utöver ovannämnda behov framkommit att kyrkans båda högtalare måste förnyas och dessutom behövs det en högtalare till i nedre salen. Induktionsslingan fungerar inte, dess förstärkare är sönder och måste bytas ut. Bästa möjliga ljudåtergivning fås med användarspecifika trådlösa headsetmikrofoner. Dessutom kräver det utvidgade projektet att kabeldragningen planeras och delvis att kablar dras på nytt. Målet med de föreslagna lösningarna är ett ljudåtergivningssystem, där ljudåtergivningen av tal är mycket bra och ljudåtergivningen av sång är tillräckligt bra. Kyrkostyrelsen förnyade statistikföringen i början av Lösningen som tagits fram av leverantören av affärssystem, Innofactor (leverantör bl.a. till de kyrkliga samfälligheterna i Esbo, Åbo, Uleåborg, Vanda), blir klar våren väntar tills de stora samfälligheterna har testat systemet och konstaterat att det fungerar. Samtidigt har Grankulla kyrkliga samfällighet ett behov av att ta i bruk ett kundsystem för diakonin. Statistikmodulen kostar cirka euro och diakonimodulen cirka euro. Ekonomichefen föreslår att investeringsanslaget på euro omfördelas inom det totala anslagets ramar så investeringsbudgeten är lika stor som förut. De omfördelade anslagen visas i tabellen. På sitt sammanträde förordade ekonomikommittén ändringarna i investeringsanslagen. Taloustoimikunnan päätösesitys: Ekonomikommitténs beslutsförslag: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy osaltaan ehdotetut investointimääräraha muutokset ja lähettää ne edelleen yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Gemensamma kyrkorådet godkänner för sin del de föreslagna ändringarna i investeringsbudgeten och skickar dem vidare till gemensamma kyrkofullmäktige för behandling. Päätös: Beslut: 8

9 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget. 11. Muut asiat Övriga ärenden Ei Ollut. Inga övriga ärenden. 12. Valitusosoitus Besvärsanvisning Annettiin KL 24 luvun mukainen valitusosoitus. Besvärsanvisningen delges enligt kapitel 24 i KL. 13. Kokouksen päätös Mötets avslutande Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Ordföranden avslutade mötet kl Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puolesta: På gemensamma kyrkorådets i vägnar: Kauniaisissa Grankulla Ulrik Sandell Kokouksen puheenjohtaja Mötets ordförande Eeva-Mari Salmi Sihteeri Sekreterare Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Protokollet är justerat och godkänt: Kauniaisissa Grankulla Mirja Tiri Susanna Ohls 9