Kauniaisten seurakuntayhtymä Grankulla kyrkliga samfällighet YKN GKR/ems

Transkriptio

1 Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Gemensamma kyrkorådets möte Aika Tid tiistai/tisdag klo/kl Paikka Plats Kirkon alatakkahuone Kyrkans nedre brasrum Yhteinen kirkkoneuvosto/gemensamma kyrkorådet: Jäsenet/ Ledamöter Ulrik Sandell, puheenjohtaja/ordförande Tapani Ala-Reinikka, varapuheenjohtaja/vice ordförande, Matti Kauppila 1-8 Henkilökohtaiset varajäsenet/ Personliga suppleanter Laura Helistekangas Kari Pesonen Mirja Tiri Wilhelm Holmberg Susanna Ohls Anna Pesonen Raili Pirttimäki Leena Ström Ingrid Ojaluoma Oscar Louhija Kari Huoponen, ykv:n pj ordf. för gkf Turid Hedlund, ykv:n vpj vice ordf. för gkf Eeva-Mari Salmi, siht. sekr. Mimosa Mäkinen, khra kyrkoherde Pöytäkirja - Protokoll: 1. Kokouksen avaus Mötets öppnande Puheenjohtaja Ulrik Sandell avasi kokouksen klo Ordförande Ulrik Sandell öppnade mötet kl Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mötets lagenlighet och beslutförhet Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu (KJ 9:1) ja päätösvaltainen (KL 7:4). Liite 1. Ordföranden konstaterade att mötet är lagenligt sammankallat (KO 9:1) och beslutfört (KL 7:4). Bilaga Kokouksen pöytäkirjantarkastajat Mötets protokolljusterare Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirja Tiri ja Wilhelm Holmberg Mirja Tiri och Wilhelm Holmberg valdes till protokolljusterare. 4. Esityslista Föredragningslistan Päätettettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite 2. Föredragningslistan beslöts godkännas som mötets arbetsordning. Bilaga 2. 1

2 5. Ilmoitusasiat Anmälningsärenden Viranhaltijapäätökset, liite 3 Tjänsteinnehavarbeslut, bilaga 3 Johtoryhmän päätökset, liite 4 Ledningsgruppens beslut, bilaga 4 Tilintarkastajan muistio, liite 5 Revisorns promemoria, bilaga 5 Verotulot, maaliskuu, liite 6 Skatteintäkterna, mars, bilaga 6 YKV tilinpäätöskokous , klo 17 GKF:s bokslutsmöte kl. 17 Alkusyksyn kokoukset Möten i början av hösten: YKN/GKR tiistai/tisdag klo/kl 17, Taloustoimikunta/ekonomikommittén keskiviikko/onsdag klo/kl 17. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi ja lähettää Tilintarkastajan muistion edelleen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle Gemensamma kyrkorådet beslöt anteckna anmälningsärendena för kännedom och skickar revisorns promemoria vidare för kännedom till gemensamma kyrkofullmäktige. 6. Vuoden 2017 tilinpäätös, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille Bokslutet 2017, godkännande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet till de redovisningsskyldiga Talouspäällikön esittely: Ekonomichefens föredragning: Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt ja allekirjoittanut vuoden 2017 tilinpäätöksen kokouksessaan Tilintarkastaja (KPMG Julkishallinnon palvelut Oy/Martin Slotte JHT, HT) on tarkastanut hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilivuodelta 2017 ja antanut siitä tilintarkastuskertomuksen (liite 7). Tilintarkastaja esittää seurakuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymistä. Tilintarkastaja esittää, että vastuuvapaus myönnetään seurakuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta , edellyttäen, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy yhteistalouden pääluokkien talousarvioylitykset. Yhteinen kirkkoneuvosto on ne osaltaan käsitellyt ja hyväksynyt Tilikauden 2017 tulos on ,69 ylijäämäinen, josta yksikkötuloslaskelmien mukaisesti yhteistalouden osuus on 745,32, suomalaisen seurakunnan ,40 ja svenska församlingin ,97. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että seurakuntayhtymän tilikauden ylijäämä ,69 vahvistetaan ja kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille. Yhteistalouden erillistilinpäätöksen osoittama ylijäämä 745,32 kirjataan seurakuntien yli-/alijäämätileille vuoden 2017 verotulojen jakoperusteen mukaisesti. Seurakuntien yksikköosuuksien käytössä noudatetaan seurakuntaneuvostojen päätöstä. 2

3 Gemensamma kyrkorådet har godkänt och undertecknat bokslutet för 2017 på sitt möte Revisorn (KPMG Offentliga tjänster Ab/Martin Slotte OFGR, GR) har granskat förvaltningen, bokföringen och bokslutet för redovisningsåret 2017 och avgett en revisionsberättelse (bilaga 7). Revisorn föreslår att samfällighetens bokslut godkänns och att ansvarsfrihet beviljas de redovisningsskyldiga som skött samfällighetens förvaltning och ekonomi under redovisningsperioden , förutsatt att gemensamma kyrkofullmäktige godkänner budgetöverskridningarna på den gemensamma ekonomins huvudklasser. Gemensamma kyrkorådet har för sin del behandlat och godkänt dessa Redovisningsperioden 2017 uppvisar ett överskott på ,69 euro, av vilken summa den gemensamma ekonomins andel enligt resultaträkningarna per enhet är 745,32 euro, finska församlingens ,40 euro och svenska församlingens ,97 euro. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att samfällighetens överskott för redovisningsperioden, ,69 euro, fastställs och bokförs på kontot redovisningsperiodens över-/underskott. Överskottet i den gemensamma ekonomins enhetsbokslut, 745,32 euro, bokförs på församlingarnas över-/underskottskonto enligt fördelningsprinciperna för skatteintäkterna Församlingarnas enhetsresultat behandlas enligt församlingsrådens beslut. Talouspäällikön päätösesitys: Ekonomichefens beslutsförslag: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa seurakuntayhtymän vuoden 2017 tilintarkastuskertomuksen (liite 7) ja tilinpäätöksen (liite 8) yhteiselle kirkkovaltuustolle ja esittää, että seurakuntayhtymän tilinpäätös ja sen mukainen tilikauden ylijäämä ,69 vahvistetaan; ylijäämä kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille; yhteistalouden erillistilinpäätöksen osoittama ylijäämä 745,32 kirjataan seurakuntien yli-/alijäämätileille vuoden 2017 verotulojen jakoperusteen mukaisesti; seurakuntien yksikköosuuksien käytössä noudatetaan seurakuntaneuvostojen päätöstä; yhteinen kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Gemensamma kyrkorådet överlåter samfällighetens bokslut 2017 (bilaga 8) och revisionsberättelsen (bilaga 7) till gemensamma kyrkofullmäktige och föreslår att samfällighetens bokslut och redovisningsperiodens överskott på ,69 euro fastställs; överskottet bokförs på kontot redovisningsperiodens över-/underskott 3

4 överskottet i den gemensamma ekonomins enhetsbokslut, 745,32 euro, bokförs på församlingarnas över-/underskottskonto enligt fördelningsprinciperna för skatteintäkterna 2017; församlingarnas enhetsresultat behandlas enligt församlingsrådens beslut; gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet. Päätös Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget. 7. Vuoden 2019 tuloveroprosentti Inkomstskattesatsen för 2019 Talouspäällikön esittely: Ekonomichefens föredragning: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntayhtymän tuliveroprosentista ja ilmoittaa sen veromenettelylain mukaan verohallinnolle marraskuun puoliväliin mennessä. n, kuten muidenkin pääkaupunkiseudun srk-yhtymien veroprosentti on 1 %. Verotulokertymä maaliskuussa 2018 on koko kirkossa +4,8% edellisvuotta korkeampi, pääkaupunkiseudun isoissa yhtymissä n. +5% ja Kauniaisissa +8,3%. Talouskasvu on alkanut vaikuttaa ja työllisyys on parantunut. Kauniaisten kaupunki on vuoden 2017 alusta korottanut veroprosenttiaan. seuraa pääkaupunkiseudun muiden seurakuntayhtymien veroprosentti linjausta. Mahdollisen SOTE ratkaisun myötä seurakunnille on ohjautumassa jonkin verran aiempaa enemmän verotuloja, kirkkohallitus seuraa tilannetta ja tiedottaa ja mahdollisesti suosittaa seurakuntia arvioimaan kirkollisveroprosenttiaan uudelleen SOTEn vuoksi. Asia on ajankohtainen seurakunnissa viimeistään vuoden 2019 syksyllä. (Sakasti; Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kirkollisveroon). Talouspäällikkö esittää, että tuloveroprosentti vuodelle 2019 on nykyinen 1 %. Taloustoimikunta tulee käsittelemään muita talousarviovuoden 2019 olettamuksia kokouksessaan elokuussa ja tuo ne edelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn syyskuussa Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om samfällighetens inkomstskattesats och meddelar densamma till skatteförvaltningen i enlighet med lagen om beskattningsförfarande före mitten av november. Grankulla kyrkliga samfällighets, liksom de övriga samfälligheternas i huvudstadsregionen, skattesats är 1 procent. 4

5 Skatteintäkterna i mars 2018 är 4,8 procent högre än föregående år i hela kyrkan, i de stora samfälligheterna i huvudstadsregionen cirka 5 procent högre och i 8,3 procent högre. Den ekonomiska tillväxten börjar ha effekt, och sysselsättningen har förbättrats. I början av 2017 höjde Grankulla stad sin skattesats. Grankulla kyrkliga samfällighet följer huvudstadsregionens övriga samfälligheters riktlinjer i fråga om skattesatsen. I och med en eventuell social- och hälsovårdsreform kommer församlingarna att få något mer skatteintäkter än tidigare. Kyrkostyrelsen följer läget och informerar och ger eventuellt församlingarna rekommendationer att omvärdera sin kyrkoskattesats på grund av social- och hälsovårdsreformen. Frågan bli aktuell inom församlingarna senast hösten (Sacrista; Social- och hälsovårds- och landskapsreformens inverkat på kyrkoskatten.) Ekonomichefen föreslår att inkomstskattesatsen för 2019 blir nuvarande 1 procent. Ekonomikommittén kommer att behandla andra antaganden om budgetåret 2019 på sitt möte i augusti och framlägger sedan dessa för vidare behandling i gemensamma kyrkofullmäktige i september Talouspäällikön päätösesitys: Ekonomichefens beslutsförslag: 1. Yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelua verotulokehityksestä ja veroprosentista. 2. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että seurakuntayhtymän vuoden 2019 tuloveroprosentti on 1,00 %. 1. Gemensamma kyrkorådet diskuterar skatteintäktsutvecklingen och skattesatsen. 2. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att samfällighetens inkomstskattesats för 2019 blir 1,00 procent. Päätös Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget. 8. Yhteistalouden henkilöstösuunnitelma Den gemensamma ekonomins personalplan Yhteistalouden tehtävänä on luoda taloudelliset edellytykset sekä tarjota toimitilat ja kirkon palvelusväen palvelut suomen- ja ruotsinkieliselle seurakuntaelämälle Kauniaisissa. Yhteistaloudessa työskentelee 6 vakituista henkilöä, 3 henkilöä kirkon palvelustehtävissä, yksi henkilö perheneuvoja- ja sairaalasielunhoidon tehtävissä, kirjanpitäjä ja talouspäällikkö. Yhteistalouden 5

6 henkilöstön keski-ikä on 58 vuotta. Liitteenä 9 on henkilöstösuunnitelma, jossa raportoidaan henkilöstön ja kustannusten nykytila, verrataan nykytilaa aiempiin vuosiin ja esitetään mahdollisuuksia tuleviin ratkaisuihin. Den gemensamma ekonomins uppgift är att skapa ekonomiska förutsättningar samt erbjuda lokaler och kyrktjänartjänster för det finsk- och svenskspråkiga församlingslivet i Grankulla. Inom den gemensamma ekonomin arbetar 6 fastanställda (3 personer med kyrktjänaruppgifter, en person som familjerådgivare-sjukhussjälavårdare, en bokförare och en ekonomichef). Medelåldern för den gemensamma ekonomins personal är 58 år. Personalplanen bifogas som bilaga 9, och där rapporteras nuläget för personalen och kostnaderna, jämförs nuläget med tidigare år och föreslås möjligheter för framtida lösningar. Talouspäällikön päätösesitys: Ekonomichefens beslutsförslag: Yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelua yhteistalouden henkilöstösuunnitelmasta ja merkitsee sen tiedoksi. Gemensamma kyrkorådet diskuterar den gemensamma ekonomins personalplan och antecknar densamma för kännedom. Päätös Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget. 9. Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako vaalikautena Gemensamma kyrkofullmäktiges mandatfördelning under mandatperioden Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston tulee vahvistaa viimeistään kesäkuussa 2018 yhteisen kirkko-valtuuston jäsenten paikkojen jako yhtymään kuuluvien seurakuntien lukumäärän sekä seurakuntien edellisen vuodenvaihteen väkilukujen perusteella. (KJ 10:9) Yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan jäseniä seurakuntien yhteenlasketun väkiluvun mukaan seuraavasti (KJ 10:9): Jos jäseniä on tai vähemmän, kirkkovaltuustoon valitaan 21 jäsentä. Kauniaisten seurakuntien yhteinen jäsenmäärä oli Jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa. Muut paikat jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa. (KL 11:7) Gemensamma kyrkofullmäktige i samfälligheten fastställer senast i juni 2018 platsfördelningen för medlemmarna av gemensamma kyrkofullmäktige på 6

7 basis av antalet församlingar i samfälligheten samt folkmängden i församlingarna vid ingången av året. (KO 10:9) Till gemensamma kyrkofullmäktige väljs medlemmar enligt församlingarnas sammanräknade folkmängd till följande antal (KO 10:9): Då folkmängden i församlingarna är eller färre, väljs 21 medlemmar till kyrkofullmäktige. Grankulla församlingars sammanräknade medlemsantal var Av mandaten tilldelas varje församling först två. De återstående mandaten fördelas mellan församlingarna i förhållande till församlingarnas folkmängd. (KL 11:7) Väkiluku Ykv:n paikat Folkmängd Mandat i gkf Kauniaisten suomalainen seurakunta Grankulla svenska församling Väkiluku %-osuus paikat Folkmängd %-andel platser ,30% = ,70% = % 21 Puheenjohtajan päätösesitys: Beslutsförslag: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa paikkajaon vaalikaudeksi : Kauniaisten suomalainen seurakunta 13 paikkaa ja Grankulla svenska församling 8 paikkaa. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att gemensamma kyrkofullmäktige fastställer mandatfördelningen för mandatperioden : Kauniaisten suomalainen seurakunta 13 mandat och Grankulla svenska församling 8 mandat. Päätös Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget. 10. Muut asiat Övriga ärenden Ei ollut. Inga övriga ärenden. 11. Valitusosoitus Besvärsanvisning 7

8 Annettiin KL 24 luvun mukainen valitusosoitus, liite 10 Besvärsanvisningen delges enligt kapitel 24 i KL, bilaga Kokouksen päätös Mötets avslutande Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Ordföranden avslutade mötet kl n yhteisen kirkkoneuvoston puolesta: På gemensamma kyrkorådets i vägnar: Kauniaisissa Grankulla Ulrik Sandell Kokouksen puheenjohtaja Mötets ordförande Eeva-Mari Salmi Sihteeri Sekreterare Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Protokollet är justerat och godkänt: Kauniaisissa Grankulla Mirja Tiri Wilhelm Holmberg Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa neljäntoista päivän ajan kirkkoherranviraston aukioloaikana. Kungörelsen om när protokollet finns till påseende har varit uppsatt på kyrkoherdeämbetets anslagstavla. Det justerade protokollet har varit framlagt till offentlig granskning på kyrkoherdeämbetet i fjorton dagar under kansliets öppethållningstid. Kauniaisissa Grankulla Eeva-Mari Salmi Siht. Sekr.. 8