PÖYTÄKIRJA 11/2012 196 Yhtymähallitus Aika 20.11.2012 klo 17:00-19:00 Paikka Hotelli Tallink Spa, kokoustila Victoria, Tallinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 100 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 198 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus 199 102 Käsittelyjärjestys 200 103 Ammattikorkeakoulun Hämeenlinnan toimintojen 201 keskittäminen Visamäkeen 104 Strategiaprosessin kehittäminen 2012-2013 203 105 Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2015 204 106 Taloudellinen tilanne 31.10.2012 209 107 Viranhaltijapäätökset 213 108 Saapuneet kirjeet 214 109 Muut asiat 215 110 Seuraava kokous 216
PÖYTÄKIRJA 11/2012 197 Yhtymähallitus Läsnäolijat Nimi Tehtävä Lisätiedot Lintonen Minna puheenjohtaja Heimonen Kai varapuheenjohtaja Aaltonen Risto jäsen Hakala Soili jäsen Kattainen Jari jäsen Kiskonen Terhi jäsen Kiuru Saara jäsen Selkee Antti jäsen Setälä Matti jäsen Varonen Jukka jäsen Poissa Lassila-Merisalo Maria Mikkola Veikko jäsen jäsen Muut läsnäolijat Rautio Sari Kauranen Aarne Pietilä Leena Pöhö Mirja Hintsanen Veijo Puusaari Pertti valtuuston pj valtuuston 1. vpj valtuuston 2. vpj pöytäkirjanpitäjä esittelijä Pykälät 100-110 Sivut 196-217 Allekirjoitukset Puheenjohtaja MINNA LINTONEN Minna Lintonen Pöytäkirjanpitäjä MIRJA PÖHÖ Mirja Pöhö Pöytäkirjan tarkastus 4.12.2012 TERHI KISKONEN Terhi Kiskonen 13.12.2012 ANTTI SELKEE Antti Selkee Pöytäkirja yleisesti nähtävänä HAMK Visamäki, rakennus K, Visakaarre 16, Hämeenlinna 17.12.2012 Todistaa AIRA LAPPALAINEN Aira Lappalainen, rahoitussihteeri
PÖYTÄKIRJA 11/2012 198 Yhtymähallitus 100 20.11.2012 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymähallitus 100 Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.
PÖYTÄKIRJA 11/2012 199 Yhtymähallitus 101 20.11.2012 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Yhtymähallitus 101 Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Terhi Kiskonen ja Antti Selkee. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 11/2012 200 Yhtymähallitus 102 20.11.2012 Käsittelyjärjestys Yhtymähallitus 102 Esityslistan mukaisesti. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 11/2012 201 Yhtymähallitus 103 20.11.2012 Ammattikorkeakoulun Hämeenlinnan toimintojen keskittäminen Visamäkeen Yhtymähallitus 103 Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinnan kaupunki, Teknologiakeskus In no park Oy ja Kehittämiskeskus Häme Oy ovat sopineet, että Visamäen kam pus alu ees ta kehitetään yhteisvoimin aito ja elinvoimainen kor kea kou lukes kus. Korkeakoulukeskuksen tavoitteena on tukea alueen elinkeinostrategiaa, nos taa tutkimus- ja kehittämistoiminta ja sen rahoitus uudelle tasolle, te hostaa yritysten kehittämispalveluja sekä aktivoida uusien yritysten syntymistä. Ta voit tee na on luonnollisesti myös ammattikorkeakoulun toimintojen ke hittä mi nen ja kilpailukyvyn parantaminen. Ammattikorkeakoulun toimintojen tehostamista vauhdittaa hal li tus oh jelman mukainen ammattikorkeakoulujen rahoituksen leikkaus. Vuoteen 2015 men nes sä rahoituksen taso laskee keskimäärin noin 13%. Sen lisäksi tulevat in dek si jää dy tyk set ja tuloksiin perustuvan rahoitusmallin aiheuttamat muutok set. Osana korkeakoulukeskuksen kehittämistä ja omien toimintojensa te hos tamis ta Hamk aikoo keskittää vuoden 2015 loppuun mennessä kaikki Hämeen lin nan toimintonsa Visamäen alueelle. Ammattikorkeakoulun tarkoituksena on luopua Lahdensivun kampuksen 20 000 neliömetrin toimitiloista ja hankkia käyttöönsä uusia tiloja Vi samäes sä. Samalla tehostetaan oleellisesti Visamäen kampuksen kaikkien tilo jen käyttöä. Toimitilakustannuksista ja yhteisten palveluiden kes kit tä mises tä saatava kustannussäästö on vuositasolla noin miljoona euroa. Lahdensivun kampuksen toimintojen siirto Visamäkeen vaatii noin 5000 ne liö tä uutta tilaa sekä uudelleen järjestelyjä ja muutostöitä jo olemassa olevis sa tiloissa. Vaihtoehtoina ovat joko uudisrakennuksen rakentaminen tai os to tar jouk sen tekeminen Innopark Oy:lle Visa I rakennuksen kolmesta ker rok ses ta, joilla on yhteinen seinä ja käytävät Hamkin C-rakennuksen kans sa. Korkeakoulukeskuksen toimintojen kehittämisen kannalta Visa I rakennus oli si järkevämpi vaihtoehto. Siinä Innopark Oy ja Hamk toimisivat osittain yh tei sis sä tiloissa. Uusien tilojen välitön yhteys Hamkin nykyisiin toi mi tiloi hin helpottaisi ja tehostaisi toimintoja. Kyseessä olisi Visa I - ra ken nuksen yhteisomistus siten, että Hamk omistaisi kolme alinta kerrosta ja lii kenne ope tuk ses sa tarvittavan autohallin kellarikerroksesta. Innoparkilla olisi nel jäs ja viides kerros. Yhteiset tilat jaettaisiin omistuksen suhteessa.
PÖYTÄKIRJA 11/2012 202 Yhtymähallitus 103 20.11.2012 Edellä esitetyn lisäksi Visamäen kampukselle keskitetään myös Ohutlevykeskuksen toiminnat sekä kenkäalan koulutus myös toisen asteen koulutuksen osalta. Kenkäalan koulutus sijoitetaan nykyisiin rakennustekniikan laboratoriotiloihin monitoimihalliin. Kampuksen alueelle tarvitaan uutta hallitilaa Ohutlevykeskuksen ja rakennustekniikan tarpeisiin noin 1500 neliömetriä. Tilajärjestelyt esitetään toteutettaviksi siten, että Hämeenlinnan kaupunki osal lis tuu Visamäen investointiin kuntayhtymän perussopimuksen mu kaises ti 50 prosentilla, ja kuntayhtymä luovuttaa Lahdensivun kampuksen raken nuk set Hämeenlinnan kaupungille. Valtio luovutti ammatillisen opet taja kor kea kou lun rakennukset kuntayhtymälle vuonna 1996. Luovutettuun omai suu teen sovelletaan rahoituksesta annetun lain (705/92) 44 :ää. Tämä tar koit taa, että kuntayhtymän anoo OKM:ltä valtionosuuden korvaavaa siirtoa Visamäkeen. Investointien yhteishinta on noin 12 miljoonaa euroa, josta kaupungin kustannettavaksi esitetään perussopimuksen mukaisesti 50% eli yhteensä noin 6 miljoonaa euroa. Ammatillisen opettajakorkeakoulun rakennusten nykyarvo on noin 5 miljoonaa euroa ja vas taa siten lähes edellä mainittua 50% rahoitusosuutta. Näin ollen Hä meen lin nan kaupungin peruspääoma kuntayhtymässä pysyy lähes ennallaan. Hämeenlinnan kaupunki luovutti Lahdensivun sosiaali- ja terveysalan raken nuk sen kuntayhtymälle korvauksetta vuonna 1999. On kohtuullista, että luo vu tus takaisin kaupungille tapahtuu niiden tilojen osalta samalla pe ri aatteel la. Kuntayhtymä hoitaa Visamäen kampuksen investoinnit ja laskuttaa Hämeen lin nan osuuden korkoineen viiden vuoden aikana hankkeen val mis tumis vuo des ta lukien. Yhtymähallitus hyväksyy Hämeenlinnan tilajärjestelyt ja valtuuttaa pääjohtajan ja talousjohtajan jatkamaan valmistelua edellä esitetyltä pohjalta. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 11/2012 203 Yhtymähallitus 104 20.11.2012 Strategiaprosessin kehittäminen 2012-2013 Yhtymähallitus 104 HAMKin toimintaympäristö on vahvassa muutoksessa, ja uuden tilanteen hyödyntäminen ja siinä menestyminen edellyttää strategian uudelleen tarkastelua. Uusi lainsäädäntö siihen liittyvine päätöksineen valmistuu kevätkauden 2013 aikana, jolloin strategian kehittämistyössä tarvittava näkemys tulevasta selkeytyy. Alue- ja työelämäläheisyyden parantamiseksi strategiatyö tehdään uusilla menetelmillä ns. avoimen innovoinnin ja visiojohtamisen periaattein. Työhön otetaan mukaan myös opiskelijoita ja henkilöstöä vastaavin menetelmin kuin työelämän edustajia. Strategian kehittämisen viitekehyksenä on prof. Timo Santalaisen esittämä Menestysmalli, jonka mukaan strategia, organisaation palvelutarjonta, rakenteet ja järjestelmät sekä ihmiset ja johtaminen nähdään samanaikaisesti kehitettävinä elementteinä. Prosessiksi ja sen ajoitukseksi esitetään seuraavaa 01/2013 yhtymähallitus ja ammattikorkeakoulun hallitus määrittävät joh to tii min valmistelutyön pe rus teel la visioluonnoksen vuodel le 2018 02/2013 luonnoksen perusteella työelämän, opiskelijoiden ja hen ki löstön yhteinen foorumi käsittelee ja jalostaa sitä 02-05/2013 johtotiimin, ammattikorkeakoulun hallituksen ja yh ty mä hal lituk sen käsittelyn jälkeen stra te gia eh do tus viedään eri toi mipis teis sä pidettäviin Sanoista te koi hin - foorumeihin. Jalos tus työ tä tehdään lisäksi verk ko työ ka luin laajan si dos ryhmien, yhtymävaltuuston ja henkilöstön osallistumisen mahdol lis ta mi sek si. 06-08/2013 Jalostustyössä kehittyneet strategiset tavoite- ja toi men pide-eh do tuk set tulevat ammattikorkeakoulun hallituksen ja yhty mä hal li tuk sen hyväksyttäväksi. Keskeiset linjaukset ja tavoit teet kirjataan taloussuunnitelmaan. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 11/2012 204 Yhtymähallitus 94 24.10.2012 Yhtymähallitus 105 20.11.2012 Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2015 Yhtymähallitus 94 Ammattikorkeakoulun rakenteellinen kehittäminen Ammattikorkeakoulujen rahoituksen leikkaus ja rakenteellisen kehittämisen vauh dit ta mi nen tulevat karsimaan ammattikorkeakoulujen hakukohteita, toi min ta vo lyy mia ja toimipisteverkostoa. Vuodesta 2013 alkaen ammattikorkeakoulujen aloituspaikat vähenevät keski mää rin 8%:lla ja rahoituksen taso laskee vuoteen 2015 mennessä kes kimää rin noin 13%:lla. Sen lisäksi on jo päätetty indeksijäädytyksestä vuoden 2013 osalta, eikä varmuutta ole seuraavienkaan vuosien in dek si tar kis tuk sista. Ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan vuoden 2014 alusta lukien. Uu dis ta mis pro ses siin sisältyy runsaasti lakisääteisiä reunaehtoja, joiden tarkoi tuk se na on ennen toimiluvan myöntämistä varmistaa jokaisen yksikön toi min nal li set ja taloudelliset edellytykset laadukkaan koulutuksen ja TKI-toi min nan järjestämiseen. Valtakunnalliset linjaukset edellyttävät riittävän suurten osaa mis ko ko naisuuk sien muodostamisen ohella yhteistyön ja työnjaon kehittämistä muiden kor kea kou lu jen kanssa. FUAS-liittouman ammattikorkeakoulut ovat sopineet opetus- ja kult tuu rimi nis te riön kanssa keskeiset kehittämiskohteet kaudelle 2013-2016 seu raavas ti: FUAS-liittouman ammattikorkeakoulut kehittävät toimintaansa sekä toimin ta- ja päätöksentekorakenteitaan yhtenäisenä am mat ti kor kea kou luko ko nai suu te na toiminnan laadun, tehokkuuden ja vaikuttavuuden vahvis ta mi sek si. FUAS-liittouma vahvistaa asemaansa valitsemiensa painoalojen kansal li se na osaajana ja kehittää osaamistaan entistä vahvemmalla kansain vä li sel lä verkottumisella. Ammattikorkeakoulut uudistavat opiskelijavalintojaan ja tehostavat opin to pro ses se jaan.
PÖYTÄKIRJA 11/2012 205 Yhtymähallitus 94 24.10.2012 Yhtymähallitus 105 20.11.2012 Hämeen ammattikorkeakoulun rakenteellinen kehittäminen toteutetaan opetus- ja kulttuuri mi nis te riön linjausten ja solmittujen sopimusten pohjalta ottaen huo mi oon alueelliset ja seutukunnalliset tarpeet. Keskeisenä tavoitteena on toi min nan tuloksellisuuden parantaminen ja työnjakojen selkiyttäminen. Tämä edel lyt tää riittävän suurten synergisten osaamiskokonaisuuksien muo dos ta mis ta ja koulutustarjonnan kehittämistä. Vuoden 2012 alussa otettiin käyt töön uusi KT-keskusrakenne, jonka seurauksena keskusten koko kasvoi ja lu ku mää rä pieneni. Kampuskokonaisuuksien kehittämistä jatketaan. Hämeenlinnassa Visamäen alu eel le keskittyvistä toiminnoista rakentuu korkeakoulukeskus, jonka kehit tä mi ses sä ovat ammattikorkeakoulun ohella mukana teknologiakeskus In no Park, Kehittämiskeskus Oy Häme ja Hämeenlinnan kaupunki. Ta voittee na on keskittää Hämeenlinnan keskusta-alueella toteutuva koulutus ja tut ki mus toi min ta Visamäen korkeakoulukeskukseen vuoteen 2015 men nessä. Valkeakoskella yhteistä kampuskokonaisuutta kehitetään am mat ti korkea kou lun, ammattioppilaitoksen, lukion sekä Valkeakosken kaupungin yhteis työ nä. Riihimäellä kampuksen kehittämisessä ovat mukana am mat ti korkea kou lu, Hyria ja Riihimäen kaupunki. Ammattikorkeakoulun Lounais-Hä meen toimipisteiden yhteistyötä tiivistetään. Kaikilla kampuksilla lisä tään yksiköiden välistä yhteistyötä ja nostetaan tilojen käyttöastetta. Aikuiskoulutuksen järjestämisessä siirrytään asteittain paikkakunnasta riippu mat to maan toteutukseen. Samalla sopeutetaan toiminnan volyymi käy tettä vis sä oleviin resursseihin. Valtakunnallisesti merkittävää aikuiskoulutusta jär jes te tään tarpeen ja voimavarojen puitteissa myös oman toiminta-alueen ul ko puo lel la yhteistyössä kumppaniammatti-korkeakoulujen kanssa. Ylempään amk-tutkintoon johtavaa koulutusta lisätään hallitusti. Ra hoi tus leikkaus ten takia ammatillisten erikoistumisopintojen järjestämisestä luo vutaan, kunnes niiden rahoitukseen saadaan toimiva ratkaisu. Yhteistyössä FUAS-liittouman muiden ammattikorkeakoulujen kanssa raken ne taan yhteistä palvelukokonaisuutta, jonka tavoitteena on toimintojen te hos ta mi nen. Liittoumahallituksen linjausten mukaisesti HAMKin vas tuulle tulevat tietohallinto ja virtuaalikampus. Laurea vastaa liittoumahallinosta se kä laatupalveluista. Vastaavasti LAMK vastaa viestinnästä ja Global Acti vi ties-ko ko nai suu des ta.
PÖYTÄKIRJA 11/2012 206 Yhtymähallitus 94 24.10.2012 Yhtymähallitus 105 20.11.2012 Ammatti-instituutin kehittäminen Ammatti-instituutti on luonnonvara-alalle painottuva oppilaitos, joka toimii kiin teäs sä yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa. Vuoden 2013 alusta lu kien ammatti-instituutin yhteydessä järjestetään myös liikenneopettajan eri kois am mat ti tut kin toon johtavaa koulutusta ja toteutetaan lii ken ne ope tuksen pedagogisia kehittämishankkeita. Hämeen ammatti-instituutin suurin sallittu kokonaisopiskelijamäärä on 375 opis ke li jaa. Vuosittaiset aloituspaikat määräytyvät tämän perusteella ja koulu tus tar jon ta tarkistetaan vuosittain ottaen huomioon mm. kou lu tus oh jelmien vetovoimaisuus ja opiskelijoiden työllistyminen. Vahvuuksiin pe rustu van asetelman perusteella kokonaisopiskelijamäärää säätelevä kou lu tuksen järjestämislupa täytyy pystyä pitämään vähintään nykyisellä tasolla. Mat kai lu- ja ravitsemusalan koulutus ajetaan hallitusti alas. Koulutus päättyy vuonna 2014. Käyttötalous Kuntayhtymän talousarvio on laadittu vuoden 2013 toi min ta me no ra hoi tuksen, erillisen projektirahoituksen ja muun tulorahoituksen sekä vuodelle 2013 sovittujen opiskelijamäärien pohjalta. Ammattikorkeakoulun perusrahoituksen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö on myön tä nyt FUAS-ammattikorkeakouluille tulos- ja tavoitesopimusneuvottelussa yh teen sä miljoona euroa Fuas-rakenteen kehittämiseen vuodelle 2013. Tästä kol mas osa tulee kukin ammattikorkeakoulun Fuas-kehittämisvastuisiin. Kuntayhtymän arvioidut toimintatuotot talousarviovuonna 2013 ovat 67,2 mil joo naa euroa. Valtionosuudet ja muut opetustuotot ovat 51,1 miljoonaa eu roa. Projektitulot ja suoritteiden myyntitulot ovat 12,0 miljoonaa euroa, saa dut tuet ja avustukset 2,6 miljoonaa euroa ja muut toimintatulot 1,5 miljoo naa euroa. Rahoitustulojen ja -menojen nettovaikutukseksi on arvioitu 49 tuhatta euroa ylijäämää. Talousarviovuoden toimintamenot ovat 63,0 miljoonaa euroa, josta hen kilös tö me not ovat 42,1 miljoonaa euroa, joka on noin 66,8 prosenttia toi minta me nois ta. Palvelujen ostot ovat 11,3 miljoonaa euroa, aineet, tarvikkeet ja ta va rat ovat 5,6 miljoonaa euroa sekä avustukset ja muut toimintamenot ovat 4,0 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän vuosikatteeksi arvioidaan 4,3 miljoonaa euroa, poistoiksi3,4 mil joo naa euroa. Tilikauden ylijäämäksi jää 0,9 miljoonaa euroa.
PÖYTÄKIRJA 11/2012 207 Yhtymähallitus 94 24.10.2012 Yhtymähallitus 105 20.11.2012 Investoinnit Taloussuunnitelmakauden 2013 2015 keskeisimmät investoinnit ovat Hämeen lin nan korkeakoulukeskuskampuksen rakentaminen ja Mustialan opetus-, tutkimus- ja tuotantonavetan rakentaminen. Talousarviovuoden 2013 bruttoinvestoinnit ovat 3,95 miljoonaa euroa ja net to in ves toin nit 3,9 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän kokonaisinvestoinnit taloussuunnitelmakaudella 2013 2015 ovat yhteensä 20,4 miljoonaa euroa, josta opetuksellisten investointien osuus 3,9 miljoonaa euroa. Investointeihin tulee myyntituloja, avustuksia ja pe rus kun tien rahoitusta 6,1 miljoonaa euroa, jolloin nettoinvestointien määrä suunnittelukaudella on 14,3 miljoonaa euroa. Rahoitus Kuntayhtymän rahoituslaskelmassa talousarviovuoden 2013 ja suun ni tel mavuo sien 2014 2015 vuosikatteet ovat neljän miljoonan suuruusluokkaa. Tämä mahdollistaa toimitilojen järjestelemisen entistä kus tan nus te hok kaimmik si. Kuntayhtymän oman tulorahoituksen lisäksi investointeihin osal lis tuvat peruskunnat Tammela ja Hämeenlinna perussopimuksen mukaisesti. Normirahoituksen radikaalisti vähentyessä taloussuunnitelmassa va rau dutaan rahoittamaan lainarahoituksella osa korkeakoulukeskuskampuksen raken ta mi ses ta. Esitys talousarvioksi 2013 ja taloussuunnitelmaksi 2013-2015 on liitteenä asia kir jois sa, Asiakirjaliite nro 1. Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman 2013-2015 ja päättää lähettää lausunnolle jäsenkuntiin. Jäsenkuntien lausun not pyydetään lähettämään 12.11.2012 mennessä. Esityksen mukaisesti. Yhtymähallitus 105 105 Taloussuunnitelman tekstiosaan on saadun palautteen perusteella tehty stilistisiä korjauksia ja käsitteiden yhdenmukaistamista. Tavoitetaulukoihin luvussa 2 on lisätty vuoden 2013 tavoitteita tarkastuslautakunnan kokouksessa käydyn keskustelun perusteella. Taloussuunnitelman investointiosaan on tehty tarkistuksia erityisesti Visamäki-kampuksen tilajärjestelyjen osalta.
PÖYTÄKIRJA 11/2012 208 Yhtymähallitus 94 24.10.2012 Yhtymähallitus 105 20.11.2012 Tällöin kuntayhtymän kokonaisinvestoinnit taloussuunnitelmakaudella 2013 2015 ovat yhteensä 22,4 miljoonaa euroa, josta opetuksellisten investointien osuus 3,9 miljoonaa euroa. Investointeihin tulee myyntituloja, avustuksia ja peruskuntien rahoitusta 7,1 miljoonaa euroa, jolloin nettoinvestointien määrä suunnittelukaudella on 15,3 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuuden poistosuunnitelmaa tullaan tarkistamaan vuoden 2013 aikana, jotta poistosuunnitelma vastaa tulevia Kuntaliiton ja Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston ohjeita. Kuntayhtymän jäsenkuntien antamista lausunnoista jaetaan kopiot kokouksessa. Tarkistettu esitys talousarvioksi 2013 ja taloussuunnitelmaksi 2013-2015 on liitteenä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 1, 105 Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy kuntayhtymän taloussuunnitelman 2013-2015 ja talousarvion 2013. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 11/2012 209 Yhtymähallitus 106 20.11.2012 Taloudellinen tilanne 31.10.2012 Yhtymähallitus 106 Kuntayhtymän kokonaistuotot 31.10.2012 olivat 57,7 miljoonaa euroa. Näistä opetustuottojen osuus oli 44,5 miljoonaa euroa. Toimintamenot olivat 31.10.2012 yhteensä 51,8 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulut 34,8 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 9,4 miljoonaa euroa ja tarvikkeiden ostot 3,9 miljoonaa euroa sekä muut toiminnan kulut 3,7 miljoonaa euroa. Kyseisen jakson kumulatiivinen vuosikate oli 6,1 miljoonaa euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN TULOSLASKELMAOSAVERTAILU 1-10 / 2012 (tuhatta euroa) 10 Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 2012 Tot kum 1-10 / 2012 1-10 / 2012 kum 1-10 1-10 / 2011 Toimintatulot 57 728 56 898 831 68 277 55 685 Opetustulot valtiolta 44 457 42 500 1 957 51 000 41 817 Muut myyntitulot 8 953 10 271-1 318 12 325 9 958 Tuet ja avustukset 3 089 2 842 248 3 410 2 710 Muut toimintatulot 1 229 1 285-56 1 542 1 200 Valmistus omaan käyttöön 45 42 3 50 71 Toimintamenot -51 771-53 463 1 693-64 018-52 584 Henkilöstömenot -34 849-35 086 237-41 964-35 467 Palvelujen ostot -9 356-10 051 695-12 061-9 881 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 871-4 492 621-5 390-4 043 Avustukset -1 807-1 967 160-2 360-1 546 Muut toimintamenot -1 888-1 868-20 -2 242-1 647 TOIMINTAKATE 6 003 3 476 2 527 4 309 3 172 Rahoitustulot ja -menot 92 70 22 84 62 Korkotulot 112 116-4 139 155 Muut rahoitustulot 19 10 9 12 26 Korkomenot -4-25 21-30 -42 Muut rahoitusmenot -35-31 -4-37 -78 VUOSIKATE 6 094 3 546 2 549 4 393 3 234
PÖYTÄKIRJA 11/2012 210 Yhtymähallitus 106 20.11.2012 Vuoden 2012 talousarvion mukainen investointiohjelma on 4,4 miljoonaa euroa. Rakennushankkeista 31.10.2012 mennessä oli toteutunut 2,5 miljoonaa euroa ja opetuksellisista hankkeista 0,5 miljoonaa euroa, yhteensä 3,0 miljoonaa euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN INVESTOINTIOSAVERTAILU 1-10 / 2012 (tuhatta euroa) 10 Rakennusinvestoinnit Hankkeittain Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-10 / 2012 1-10 / 2012 kum 1-10 2012 Hämeenlinna, Visamäen kampus C-rakennus, jäähdytysjärjestelmä Menot -69-67 -2-80 tulot 0 0 0 0 Netto -69-67 -2-80 B-talo, vesivahinkokorjaus Menot -150 0-150 0 Tulot 0 0 0 0 Netto -150 0-150 0 Lepaa Lämpövoimala Menot -1 153-1 208 55-1 450 Tulot 0 208-208 250 Netto -1 153-1 000-153 -1 200 Jätevesiliittymä Menot 0-83 83-100 Tulot 0 0 0 0 Netto 0-83 83-100
PÖYTÄKIRJA 11/2012 211 Yhtymähallitus 106 20.11.2012 Mustiala Tien perusparannus, tien runkotyö Menot -38-68 30-82 Tulot 0 0 0 0 Netto -38-68 30-82 Opiston peruskorjaus Menot -1 093-1 083-10 -1 300 Tulot 0 0 0 0 Netto -1 093-1 083-10 -1 300 Opetus-, tutkimus- ja tuotantonavetta Menot -13-42 29-50 Tulot 0 0 0 0 Netto -13-42 29-50 Rakennusinvestoinnit yhteensä Menot -2 516-2 552 35-3 062 tulot 0 208-208 250 Netto -2 516-2 343-173 -2 812 Opetukselliset ja muut investoinnit Investointikokonaisuus Menot -532-1 083 552-1 300 Tulot 20 25-5 30 Netto -511-1 058 547-1 270 Investoinnit yhteensä Menot -3 048-3 635 587-4 362 Tulot 20 233-213 280 Netto -3 028-3 402 374-4 082
PÖYTÄKIRJA 11/2012 212 Yhtymähallitus 106 20.11.2012 HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ RAHOITUSLASKELMAOSAVERTAILU 1-10 / 2012 (tuhatta euroa) 10 Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 2012 1-10 / 2012 1-10 / 2012 kum 1-10 Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus 6 074 3 521 2 553 4 363 Vuosikate 6 094 3 546 2 549 4 393 Tulorahoituksen korjauserät -20-25 5-30 Investoinnit -3 028-3 402 374-4 082 Investointimenot -3 048-3 635 587-4 362 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 208-208 250 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 20 25-5 30 Varsinainen toiminta ja investoinnit (+/-) 3 046 119 2 928 281 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 Lainakannan muutokset -1 986-1 667-320 -2 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 0 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -1 986-1 667-320 -2 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 59 1 092-1 033 1 310 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 0 0 0 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0 0 Saamisten muutos 1 525 1 092 433 1 310 Korottomien velkojen muutos -1 466 0-1 466 0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta (+/-) -1 927-575 -1 352-690 Vaikutus maksuvalmiuteen 1 119-456 1 575-409 Yhtymähallitus käsittelee taloustilanteen 31.10.2012 ja merkitsee tiedoksi. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 11/2012 213 Yhtymähallitus 107 20.11.2012 Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus 107 Viranhaltijat ovat tehneet päätöksiä seuraavasti: Viranhaltija Päätökset nrot HAKKY, Pääjohtaja 20 HAKKY, Talousjohtaja 21 HAMK, Rehtori 41 HAMK, Vararehtori - HAMI, Rehtori 51-53, 13-21 AOKK, Johtaja 46-47 Teknologiaosaaminen, KT-johtaja - Biotalous, KT-johtaja 35-40 Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, KT-johtaja - Teknologiaosaaminen, KT-opetusjohtaja Biotalous, KT-opetusjohtaja 50-56 11-17 Yrittäjyys ja liiketoimnintaosaaminen, 23-25 KT-opetusjohtaja Hyvinvointiosaaminen, KT-opetusjohtaja 6-10 Luettelo viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä on liitteenä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 2, 108. Yhtymähallitus päättää olla siirtämättä edellä mainittuja päätöksiä yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 11/2012 214 Yhtymähallitus 108 20.11.2012 Saapuneet kirjeet Yhtymähallitus 108 Saapuneet kirjeet 13.10. - 6.11.2012 Luettelo saapuneista kirjeistä on liitteenä asiakirjoissa. Asiakirjaliite nro 3, 109. Merkitään tiedoksi. Merkittiin.
PÖYTÄKIRJA 11/2012 215 Yhtymähallitus 109 20.11.2012 Muut asiat Yhtymähallitus 109 Ei muita asioita. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 11/2012 216 Yhtymähallitus 110 20.11.2012 Seuraava kokous Yhtymähallitus 110 Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään 18.12.2012 klo 7:30, HAMK, Vismäki, rakennus K, 1.krs., neuvotteluhuone, Visakaarre 16, Hämeenlinna. Esityksen mukaisesti.