Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kulttuurilautakunta

1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kulttuurilautakunta

SISÄLLYSLUETTELO Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2010.. 1 Tuloslaskelma ja vertailu edelliseen vuoteen.. 2 Kulttuuriasiainkeskus 3 Kaupunginkirjasto.. 6 Kymenlaakson museo. 9 Kotkan opisto... 13 Investoinnit.. 15

1 KULTTUURILAUTAKUNTA Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi Kaupungissa järjestettyjen tapahtumien määrä (kpl) Kirjallisuustapahtumat 38 Kulttuuriasiainkeskus/Pekkasakatemia 38, kirjasto 3, yht. 41 Konsertit ja näytökset 23 Näyttelyt 50 kirjasto 2, kulttuuri 20, yht 22 Näyttelyt kuvataide 38 museo 9, kirjasto 14 Yht. 61 Kulttuurityhteisöjen yhteenlasketut kävijämäärät (Kymi Sinfonietta, Kaupunginteatteri, Maretarium, Vellamo ja Meripäivät) (henkilöä/vuosi) Muut erilliset tapahtumat 80 Kymi Sinfonietta 18 000 Kaupunginteatteri 40 000 Maretarium 50 000 Vellamo 90 000 Meripäivät 200 000 Muut, museo 144, kirjasto 48, kulttuuri 70, yht 262 Kymi Sinfonietta 23 414 Kaupunginteatteri 39 311 Maretarium 41 956 (talossa vierailleet 100 000) Vellamo 140 719 Meripäivät 200 000 Kulttuurilautakunnan toimintakate toteutui 100,8 % talousarvioon verrattuna. Toimintakate ylittyi 60 000 Toimintatuottoja kertyi 0,22 milj. euroa arvioitua vähemmän, ulkoiset toimintakulut alittuivat 0,14 milj. euroa. Kulttuurilautakunnan ulkoiset tulot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 3,6 %. Henkilöstömenot toteutuivat samansuuruisena kuin edellisenä vuonna, sisäiset erät kasvoivat 3,9 % Toimintakate oli vuoden 2010 tasossa, kasvua 0,36 %.

2 Kulttuurilautakunta Toteuma Budjetti 2011 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot 119 112 141 500 84,18% Maksutuotot 538 126 704 000 76,44% Tuet ja avustukset 262 090 215 857 121,42% Muut toimintatuotot 306 515 388 100 78,98% Valmistus omaan käyttöön 90 0 /0 Toimintatuotot 1 225 932 1 449 457 84,58% Toimintakulut Henkilöstökulut -4 330 925-4 427 129 97,83% Palvelujen ostot -515 238-631 724 81,56% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -476 812-498 661 95,62% Avustukset -148 750-149 000 99,83% Muut toimintakulut -199 920-103 368 193,41% Toimintakulut -5 671 644-5 809 882 97,62% ULK. TOIMINTAKATE -4 445 712-4 360 425 101,96% Sisäiset erät Sisäiset tuotot 79 471 30 780 258,19% Sisäiset kulut -3 085 338-3 061 954 100,76% Sisäiset erät -3 005 866-3 031 174 99,17% TOIMINTAKATE -7 451 578-7 391 599 100,81% Rahoitustuotot ja -kulut 655 0 /0 VUOSIKATE -7 450 924-7 391 599 100,80% Sisäinen korko -26 879 0 /0 Poistot ja arvonalentumiset -442 282-445 866 99,20% TULOS -7 920 085-7 837 465 101,05% Hallinnon vyörytykset -259 418 0 /0 Ylijäämä/Alijäämä -8 179 503-7 837 465 104,36% Toteuma EUR Kulttuurilautakunta 2011 1-12 2010 1-12 Muutos Muutos% Toimintatuotot Myyntituotot 119 112 130 965-11 853-9,05% Maksutuotot 538 126 519 484 18 642 3,59% Tuet ja avustukset 262 090 233 235 28 855 12,37% Muut toimintatuotot 306 515 299 662 6 853 2,29% Valmistus omaan käyttöön 90 0 90 /0 Toimintatuotot 1 225 932 1 183 347 42 586 3,60% Toimintakulut Henkilöstökulut -4 330 925-4 322 817-8 108 0,19% Palvelujen ostot -515 238-627 374 112 136-17,87% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -476 812-593 988 117 177-19,73% Avustukset -148 750-141 260-7 490 5,30% Muut toimintakulut -199 920-28 189-171 731 609,21% Toimintakulut -5 671 644-5 713 628 41 984-0,73% ULK. TOIMINTAKATE -4 445 712-4 530 281 84 569-1,87% Sisäiset erät Sisäiset tuotot 79 471 51 424 28 047 54,54% Sisäiset kulut -3 085 338-2 945 628-139 709 4,74% Sisäiset erät -3 005 866-2 894 204-111 662 3,86% TOIMINTAKATE -7 451 578-7 424 485-27 093 0,36%

3 KULTTUURIASIAINKESKUS Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kulttuuriasiainkeskuksen strategia tukee kaupunkistrategiaa mm. suunnitellen ja tuottaen kulttuuripalveluja ja laadukkaita kulttuuritapahtumia Kulttuuritilaisuuksien ja tapahtumien määrä Tukea saaneiden kulttuurijärjestöjen ja taiteilijoiden määrä 110 80 166 101 Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kulttuuristrategia tukee kaupunkistrategian tavoitteita Kulttuuripalvelujen saavutettavuus ja laatu Päivitetään kulttuuristrategia tukemaan uuden kaupunkistrategian vaatimuksia Kulttuuristrategiaa on toteutettu päivittäen sen perustavoitteet kaupungistrategian mukaisiksi. Sekä organisaatio- että tilajärjestelyt olivat käynnissä ja niitä suunniteltaessa huomioitiin talouden lisäksi kulttuuripalvelujen saavutettavuus ja laatu Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Toiminta suunnitellaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen Meripäivillä jätteen talteenoton määrä (polttojäte) Vähintään sama taso kuin 2010 (jätemäärä yhteensä17,92 tonnia, siitä polttojätettä 15,12 tonnia) Toteutui (jätemäärä yhteensä 19,79 tonnia, siitä polttojätettä 15,48 tonnia) Talous on tasapainossa menestystekijät Varainhankintaa ulkopuolisista lähteistä/merip ivät. Organisaatio toimii tehokkaasti. Arviointikriteerit/ mittarit Myynti- ja vuokratuottoja pyritään lisäämään., avustuksia ja sponsorirahoituksia haetaan Tavoitetaso 2011 Toteutuma 31.12. 150 000 euroa 215 343

4 Kulttuuriasiainkeskus järjesti aktiivista kulttuuritarjontaa kotkalaisille ja kaupungissa vierailleille, mm. 38 kirjallisuustapahtumaa (kirjalliset illat, runoklubit, kirjalliset kesätapahtumat kuten runoraati Meripäivien aikaan torilla jne), 20 konserttia (muun muassa joka kesäkeskiviikko vuosi vuodelta suositummat puistokonsertit Sapokassa), 38 näyttelyä kuvataiteen puolella ja yhteensä 70 tilaisuutta kulttuurin hallinnoimissa tiloissa. Osallistujamäärä on kaikilla sektoreilla kasvamassa ja yhteistoiminta kulttuuritarjonnan lisäämiseksi yhteisprojektein on lisääntynyt mm. kirjaston, museon sekä kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysmaailman kanssa. Kulttuuriasiainkeskuksen ulkoiset toimintakulut ylittyivät reilu 6000 euroa, joka johtuu Kain Tapperin töiden deponoinnista johtuneista vakuutus-, kuljetus- ja korjauskustannuksista (n 10 000 euroa). Deponointipäätös oli kaupungin veistostyöryhmän yhteinen kanta ja yllättävät menot maksettiin kulttuurin budjetista. Ylitys huomioitiin veistostyöryhmässä ja tuotiin tiettäväksi myös kulttuurilautakunnalle. Muutoin menopuoli pysyi suunnitellussa raamissa. Tuloissa ei aivan päästy yläkanttiin arvioituihin tulotavoitteisiin. Tulot on tuleville vuosille arvioitu realistisemmin. KULTTUURIASIAINKESKUS Toteuma Budjetti 2011 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot 600 0 /0 Maksutuotot 5 781 8 000 72,26% Tuet ja avustukset 97 877 129 000 75,87% Muut toimintatuotot 57 751 55 600 103,87% Toimintatuotot 162 009 192 600 84,12% Toimintakulut Henkilöstökulut -545 350-539 526 101,08% Palvelujen ostot -75 671-68 500 110,47% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 857-27 600 82,82% Avustukset -122 750-124 000 98,99% Muut toimintakulut -43 653-44 468 98,17% Toimintakulut -810 281-804 094 100,77% ULK. TOIMINTAKATE -648 272-611 494 106,01% Sisäiset erät Sisäiset tuotot 735 0 /0 Sisäiset kulut -245 458-249 369 98,43% Sisäiset erät -244 723-249 369 98,14% TOIMINTAKATE -892 995-860 863 103,73% Rahoitustuotot ja -kulut -33 0 /0 VUOSIKATE -893 028-860 863 103,74% TULOS -893 028-860 863 103,74% Hallinnon vyörytykset -30 940 0 /0 Ylijäämä/Alijäämä -923 968-860 863 107,33%

5 Toteuma EUR Kulttuuriasiainkeskus 2011 1-12 2010 1-12 Muutos Muutos% Toimintatuotot Myyntituotot 600 0 600 /0 Maksutuotot 5 781 14 910-9 129-61,23% Tuet ja avustukset 97 877 50 500 47 377 93,82% Muut toimintatuotot 57 751 42 238 15 512 36,73% Toimintatuotot 162 009 107 648 54 361 50,50% Toimintakulut Henkilöstökulut -545 350-504 395-40 955 8,12% Palvelujen ostot -75 671-90 191 14 520-16,10% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 857-27 158 4 301-15,84% Avustukset -122 750-116 260-6 490 5,58% Muut toimintakulut -43 653-28 842-14 811 51,35% Toimintakulut -810 281-766 846-43 435 5,66% ULK. TOIMINTAKATE -648 272-659 198 10 926-1,66% Sisäiset erät Sisäiset tuotot 735 3 212-2 478-77,13% Sisäiset kulut -245 458-228 807-16 651 7,28% Sisäiset erät -244 723-225 595-19 128 8,48% TOIMINTAKATE -892 995-884 793-8 202 0,93% Tunnusluvut TP2009 TP2010 TA2011 TP2011 Suoritetavoitteet Puistokonsertit 10 10 10 10 Tapahtumat /tilaisuudet 49 49 65 48 Näyttelyt 36 36 95 38 Tilaisuudet toimitiloissa 53 73 38 70 Asiakkaat / kävijämäärät 267 202 267 801 220 000 220 000 Ulkopuolinen rahoitus 150 000 - Meripäivät 209 845 224 204 215 343 - Muu kulttuuritoimi 140 751 107 648 162 009 Henkilöstö 10 10 11 10 Toimitilat 5 4 3 4 Ateljeetilat 4 4 4 4

6 KAUPUNGINKIRJASTO Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kaikkien kuntalaisten saavutettavissa oleva kirjastoverkko ja avoinnaoloajat Aukiolotunnit / vko 185 h 188 h Sähköisten kirjastopalveluiden ja asioinnin kehittäminen Kyyti.fi-sivuston käyttö ja tunnettuus (sivusto avattu 8.2.2010) Vakiintuminen portiksi Kyyti-kirjastojen digitaalisiin kirjastopalveluihin Kyyti.fi-sivuilla yhteensä 831 360 käyntiä vuonna 2011 Kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetus, kirjavinkkaus sekä mediakasvatus säännöllistä toimintaa Käyttäjäkoulutusten määrä 600 967 Riittävä henkilökunnan määrä ja laatu Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus koko henkilökunnasta (kirjastoasetus 4 : 45 % vuoden 2016 alkuun mennessä) Tehdään suunnitelma kirjastoasetuksen 4 tavoitteeseen pääsemiseksi Henkilöstösuunnitelma päivitetty vastaamaan paremmin tavoitetta. Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Asiantuntijapalveluja saatavissa kirjastossa ja verkon välityksellä Tietopalvelun saatavuus pääkirjastossa syys-toukokuu 6 pv / vko Toteutunut Valtakunnalliseen Kysy kirjastonhoitajalta verkkopalveluun vastaaminen vastaus 2 pv sisällä Vastaus useimmiten päivän sisällä Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kirjastopalveluja tuotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Kirjaston ekoryhmän onnistuminen toiminnassaan Ekoryhmä ohjeistaa ja järjestää koulutusta mm. tulostuskustannusten ja sähkön kulutuksen vähentämiseksi Ekoryhmä tehnyt jätteiden lajittelu- ym. ohjeita. Otettu osaksi perehdytystä.

7 Talous on tasapainossa menestystekijät Automaation hyödyntämisen tehostaminen Arviointikriteerit/ mittarit Pääkirjaston lainausautomaattien käyttöaste Tavoitetaso 2011 Toteutuma 31.12. 30 % 23 %: tavoitetta ei saavutettu, koska lainausautomaattien uusiminen siirtyi loppuvuoteen. Kyyti-kirjastojen yhteiset hankkeet ja koulutus kehittämisen voimavarana Osallistumisaktiivisuus yhteisiin hankkeisiin ja koulutuksiin (100 % = Kotka mukana kaikissa yhteishankkeissa ja vähint. 1 hlö osallistunut koulutustilaisuuksiin) 100 % Kotkan edustajia mukana kaikissa hankkeissa, mm. kyyti.fi, vetovoimatutkimus, lasten ringin hankkeet. Jo useita vuosia jatkunut lainaus- ja kävijälukujen lasku on lähes pysähtynyt. Kotkan kirjastoista tehtiin viime vuonna lähes 900 000 lainaa, kirjastokäyntejä oli 470 570. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli enää runsas prosentti, kun vuonna 2010 laskua oli lähes 7 %. Musiikkiosastolla lainaus laski edelleen yli 5 %, mutta joulukuussa lainaukset kääntyivät hienoiseen nousuun. Myös Karhuvuoressa oli koko vuoden aikana pientä miinusta, mutta syys-joulukuun aikana lainaus nousi yli 3 %. Karhulan ja Tavastilan kirjastoissa lainaus nousi vuoden aikana yli 4 %. Kirjaston toiminnan kannalta vuoden tärkein tapahtuma oli Karhuvuoren kirjaston muutto uusiin tiloihin. Tilat remontoitiin entisen avoimen päiväkodin tiloihin ja avajaiset pidettiin syyskuun 1. päivänä. Avajaispäivänä kirjastoon tutustui n. 700 asiakasta ja ohjelmaa oli tarjolla satunäytelmistä musiikkiesityksiin. Tavoitteena oli saada kirjastolle esteettömät ja houkuttelevat tilat ja pysäyttää vuosia jatkunut Karhuvuoren kirjaston käytön väheneminen. Tilastojen valossa tavoite saavutettiin ja asiakkailta tullut palaute on ollut pääosin positiivista. Myös kirjastossa järjestetyt tapahtumat, satutunnit ja peli-illat, ovat vetäneet hyvin lapsia ja nuoria. Lasten ja nuorten kirjastonkäytön aktivointi on ollut edelleen toiminnan painopisteitä. Kirjavinkkausta ja kirjastonkäytön opetusta on annettu kymmenille ryhmille. Satutunteja, tietokilpailuja ja nukketeatteriesityksiä on pidetty kaikissa kirjastoissa, pääkirjastossa ja Karhuvuoressa on järjestetty pelitapahtumia. Laskiaisena järjestettiin koko perheen tapahtuma, lukukoira-toiminta aloitettiin syksyllä ja Elävä joulukalenteri toteutettiin yhdessä kulttuuriasiankeskuksen ja koulujen kanssa useissa kirjastoissa. Mediakasvatukseen liittyviä hankkeita on ollut useita: Karhulan alueen yläkoulujen ja lukion kanssa toteutettu mediakasvatusprojekti sekä Kyyti-kirjastojen yhteinen digitarinaprojekti maahanmuuttajaoppilaiden kanssa. Kaikki projektit on toteutettu ulkopuolisella rahoituksella. Kyyti.fi-sivujen kehittäminen jatkui edelleen. Asiakkaille tehdyssä kyselytutkimuksessa sivut saivat pääosin myönteistä palautetta. Syksyllä toteutettiin Kyyti-kirjastojen yhteinen vetovoimatutkimus, joka suunnattiin paitsi aktiivisille kirjaston käyttäjille myös kirjastoa käyttämättömille. Kirjaston palveluihin oltiin tyytyväisiä ja mielikuvat kirjastosta varsin myönteisiä. Kotkassa kritiikkiä esitettiin jonkin verran uuden aineiston saatavuuteen ja kirjaston aukioloaikoihin. Myös palveluista tiedottamiseen tulee jatkossa kiinnittää huomiota. Aineiston hankinnassa jatkui viime vuosilta tuttu niukkuus. Kirjoja hankittiin lähes 800 nidettä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pikalainat ja seutulainaus helpottivat osaltaan uuden aineiston saatavuutta. Muutamille keskeisille vakansseille (kirjastotoimenjohtaja, kaksi informaatikkoa) saatiin kuluneen vuoden aikana täyttöluvat. Kirjastolla on kuitenkin edelleen muita viime vuosien aikana avoimeksi tulleita täyttämättömiä toimia.

8 KAUPUNGINKIRJASTO Toteuma Budjetti 2011 Tot% Toimintatuotot 30 Myyntituotot 17 274 15 500 111,45% 32 Maksutuotot 0 0 /0 33 Tuet ja avustukset 28 015 0 /0 34 Muut toimintatuotot 102 385 100 000 102,38% 37 Valmistus omaan käyttöön 0 0 /0 3 Toimintatuotot 147 674 115 500 127,86% Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -1 403 543-1 420 419 98,81% 43 Palvelujen ostot -172 014-150 000 114,68% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -361 798-354 700 102,00% 47 Avustukset 0 0 /0 48 Muut toimintakulut -10 022-5 000 200,44% 4 Toimintakulut -1 947 378-1 930 119 100,89% ULK. TOIMINTAKATE -1 799 704-1 814 619 99,18% Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 51 0 /0 S9 Sisäiset kulut -788 174-795 957 99,02% 4S Sisäiset erät -788 122-795 957 99,02% TOIMINTAKATE -2 587 826-2 610 576 99,13% 6 Rahoitustuotot ja -kulut 684 0 /0 VUOSIKATE -2 587 142-2 610 576 99,10% SK Sisäinen korko -3 853 0 /0 70 Poistot ja arvonalentumiset -49 838-45 838 108,73% TULOS -2 640 833-2 656 414 99,41% Hallinnon vyörytykset -83 498 0 /0 Ylijäämä/Alijäämä -2 724 332-2 656 414 102,56% Tunnusluvut TP2009 TP2010 TA2011 TP2011 Suoritetavoitteet Fyysiset käynnit 500 886 476 355 490 000 470 570 Verkkokäynnit 190 796 257 933 200 000 248 577 Lainat ja uusinnat 977 264 910 765 950 000 897 910 Tietopalvelutehtävät 50 856 48 204 48 000 51 116 Käyttäjäkoulutustapahtumat 806 893 600 967 Kertaluontoiset tapahtumat 84 80 70 53 Tehokkuus/taloudellisuus /käynti 5,11 5,37 5,39 5,50 /laina 2,62 2,81 2,78 2,88 Toiminnan laajuus Aukiolotunnit/vko (talvikautena) 184 184 185 188 Voimavarat Henkilöstö/täytetyt vakanssit 42 39 41 41 Toimitilat + kirjastoauto 5+1 5+1 5+1

9 KYMENLAAKSON MUSEO Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kymenlaakson museo tuottaa yleisöä kiinnostavia näyttelyitä. -kävijämäärät, vaihtuvien näyttelyiden määrä ja asiakaspalaute 90 000 5 vaiht.n. palautepääte 140 719 + 19 319 (Koripallomuseon näyttelyt) 6 vaihtuvaa näyttelyä palautepääte Toimivat kirjasto- ja arkistopalvelut - koko käsikirjaston luettelointi Kymitietokantaan - kuva-arkiston digitoinnin tehostaminen hankerahoituksella 400 4 500 kuvan digitointi 872 nidettä 4690 kuvan digitointi Museo toimii maakunnallisena vaikuttajana -maakunnallinen neuvonta ja koulutus Koulutus 2 x vuosi 2 koulutusta 36 neuvontaa 1 lausunto -rakennushistoria, lausunnot, neuvonta ja valvonta 70 lausuntoa 65 lausuntoa 55 kohdekäyntiä 46 viranomais- ja ohjausryhmäkokousta -arkeologiset kaivaukset, tutkimus ja valvonta 1 kaivaus 3 kaivausta 8 maastotarkastusta 2 valvontaa 3 kaivauskertomusta 11 tarkastusmuistiota 1 muistio Tutkimus- ja julkaisutoiminta -julkaisusarjan jatkaminen 1 julkaisu Ei toteudu, määräraha karsittu budjetista. Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Museotoiminta on kulttuurimatkailua tukevaa ja Venäjän mahdollisuudet hyödynnetään 600 opastusta 40 tapahtumaa 1 matkailupaketti -opastukset, työpajat, oheistapahtumat -matkailu- ja tapahtumapaketit yhteistyössä eri toimijoiden kanssa -Vellamon matkailubrändi, toimiminen Kotkan porttina Pietariin 1 taidenäyttely Pietarista 742 opastusta 110 tapahtumaa + 34 (Koripallomuseo) Useita matkailupaketteja, Kymen Matkat 1 taidenäyttely Pietarista, Ilja Repin ja hänen kuuluisat oppilaansa Vellamossa kansainvälisiä meganäyttelyitä -riittävät resurssit näyttelyihin, markkinointiin ja henkilöstöön Markkinointipäällikkö, tiedottaja, tuottaja, tek.h. Tiedottaja ja tuottaja

Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Toimivat kokoelmahallinta- ja konservointiprosessit -suunnitelmallinen kartutus ja kokoelmanhallinta -kokoelmatiedon saavutettavuus -konservointi- ja varastotilojen toimivuus 10 KOPO maakunnalliselle tasolle Uusi ATK tilat käyttöön Hväksytty KULA:ssa 12.4.2011. WebMusketti hankittu ja käytössä Langinkosken uudet konservointi- ja varastotilat käytössä Kouluyhteistyön kehittäminen -koulutiedote -opetustilojen käytön tehostaminen -näyttelyiden pedagogisen aineksen lisääminen, opetuspaketit 4 x vuosi tehtävät, työpajat opetuspaketteja verkkoon 4 opetustiedotetta 34 työpajaa 2 verkkotehtävää Talous on tasapainossa menestystekijät Merikeskus Vellamo on aktiivinen kohtaamispaikka Synergiaetujen hyödyntäminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa Arviointikriteerit/ mittarit - Vellamon tilojen monipuolinen käyttö, kokousmyynti, ravintola ja museokauppa - Toimiva yhteistyösopimus Suomen merimuseon kanssa Vellamon markkinoinnissa ja liiketoiminnassa taloudellinen ja tehokas toimintamuoto - Merivartiomuseota kehitetään yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa Tavoitetaso 2011 Toteutuma 31.12. 200 tilaisuutta, vuokrat 122 tilaisuutta 44 960 /kokousmyynti 115 841 / museokauppa Sopimus-päivitys Uudelleen arviointi Avustus 35 000, yhteistyö Sitra-rahoitteinen kehittämishanke käynnistynyt 1.8.2011, minkä myötä yhteistoiminnan uudelleen arviointi Avustus 30 000 Yhteistyö jatkuvaa, asioiden käsittely Rajavartiolaitoksen museotoimikunnassa, kokoukset Vellamossa vieraili vuoden 2011 aikana yhteensä 140 687 kävijää, joista 57 113 kävi museon näyttelyissä. Suuri osa näyttelykävijöistä tutustui myös Ilja Repin ja hänen kuuluisat oppilaansa -näyttelyyn, jonka kävijämäärä loka-joulukuussa oli 7 303. Näyttely on yleisölle avoinna 29.1.2012 asti. Tämän lisäksi Pasaatissa sijaitsevassa koripallonäyttelyssä vieraili 19 319 kävijää. Näyttelyiden lisäksi Vellamoon vieraita houkuttelivat runsas ohjelmatarjonta, tapahtumat, seminaarit, luennot sekä kokous- ja ravintolatoiminta. Kävijämääriä kasvattivat omalta osaltaan myös Vellamossa ja sen ympärillä järjestetyt suuret yleisötapahtumat kuten Kotkan Meripäivät ja endurojoukkueiden MM-kilpailut. Vellamossa järjestettiin 110 tapahtumaa ja koripallonäyttelyssä 34 tapahtumaa, mikä lisäsi selkeästi kävijämääriä. Yksi suosituimmista tapahtumista oli tanssijoiden Neil Owens ja Thomas Freudlich ja kaupunginteatterin kanssa yhteistyössä toteutettu Veden raja - Itämeren historiaa tanssiteatterin keinoin joka esitettiin Vellamon venehallissa useita kertoja suurelle yleisöjoukolle. Myös Suomen museoteatterin tuottama Saanko luvan satama - draamallinen opastus Satama-näyttelyyn oli suosittu. Kiinnostusta herätti piiripedagogisen kurssin poikkitaiteellinen CHA BUM! Musiikkia, liikettä ja tarinaa - historiasta performanssiksi. Tasaisen suosittuja olivat keskiviikko-iltojen ilmaiset yleisöluennot Tietoherkut.

11 Näyttelyistä suurin ponnistus oli helmikuussa avattu, museon omana työnä suunniteltu ja toteutettu CHIC -näyttely asusteista, jossa on esillä lähes 300 asustetta museon omista kokoelmista. Suomen merimuseon kanssa yhteistyössä toteutettu suuri näyttely Sataman matkat on esillä vuoden loppuun asti. Lokakuussa avautui Suomen merimuseon ja Venäläisen taiteen museon kanssa yhteistyönä tuotettu Repin -näyttely, joka oli ensimmäinen kansainvälinen näyttely Vellamossa. Hyvistä näyttelyistä huolimatta maksavien näyttelykävijöiden määrää ei saatu nostettua tavoitteiden mukaisesti. Kansainvälisiä näyttelyitä on suunnitteilla lisää ja budjetista karsitun markkinointihenkilöstön panostusta ja resursseja kaivattaisiin kipeästi. Kymenlaakson museota on voimakkaasti kehitetty erilaisin hankkein osana Vellamon toimintakokonaisuutta. Vellamon museoiden, Suomen Merimuseon ja Kymenlaakson museon yhteistyötä on määritelty Kotkan kaupungin ja Museoviraston välisellä yhteistoimintasopimuksella. EU-rahoitteisella TULITUS -hankkeella kehitettiin Vellamon markkinointia ja liiketoimintaa. Syksyllä 2011 käynnistyi kaksivuotinen Sitra-rahoitteinen Museoista hyvinvointia -hanke, jossa kehitetään Vellamon asiakaslähtöisyyttä, usean eri toimijan yhteistä toimintakonseptia ja johtajuutta. Vellamon lisäksi hankkeen pilottikohteena on Hämeenlinnan Linnaniemi. KYMENLAAKSON MAAKUNTAMUSEO Toteuma Budjetti 2011 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot 88 932 103 000 86,34% Maksutuotot 108 751 190 000 57,24% Tuet ja avustukset 78 244 36 857 212,29% Muut toimintatuotot 115 221 203 000 56,76% Valmistus omaan käyttöön 90 0 /0 Toimintatuotot 391 237 532 857 73,42% Toimintakulut Henkilöstökulut -868 594-943 589 92,05% Palvelujen ostot -192 255-331 000 58,08% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -64 214-95 000 67,59% Avustukset -26 000-25 000 104,00% Muut toimintakulut -134 524-26 100 515,42% Toimintakulut -1 285 586-1 420 689 90,49% ULK. TOIMINTAKATE -894 349-887 832 100,73% Sisäiset erät Sisäiset tuotot 29 776 0 /0 Sisäiset kulut -1 370 780-1 366 935 100,28% Sisäiset erät -1 341 003-1 366 935 98,10% TOIMINTAKATE -2 235 352-2 254 767 99,14% VUOSIKATE -2 235 352-2 254 767 99,14% Sisäinen korko -22 827 0 /0 Poistot ja arvonalentumiset -383 858-380 924 100,77% TULOS -2 642 037-2 635 691 100,24% Hallinnon vyörytykset -59 023 0 /0 Ylijäämä/Alijäämä -2 701 060-2 635 691 102,48%

12 Tunnusluvut TP2009 TP2010 TA2011 TP2011 Näyttelyt - päänäyttely 1 1 1 1 - merivartiomuseo 1 2 1 2 - vaihtuvat näyttelyt 8 6 5 6 Asiakkaat / kävijämäärät 102 063 99 763 90 000 140 719 Palvelut Tapahtumat 10 67 40 144 Opastuksia 986 830 600 742 Osaaminen ja uudistuminen - luetteloidut esineet 181 276 500 387 - luetteloidut valokuvat 2 770 2 787 4 500 4 690 - luetteloitu arkisto- ja lähdeaineisto 48 1 093 1 000 843 - annetut lausunnot 64 56 70 66 - korjausavustusten valvonta 32 38 50 55 - maakunnalliset neuvontakäynnit 68 21 100 36 - muinaismuistolaki, valvonta 2 4 2 - arkeologiset kaivaukset 1 0 1 3 Henkilöstö 21 21 26 21 Toimitilat, m 2 8 300 6 560 6 560 6 560

13 KOTKAN OPISTO Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Opiston järjestämät tilaisuudet täydentävät merkittävästi Kotkan kulttuuritarjontaa. Opisto järjestää neljä (4) avointa että kuusi (6) maksullista yleisötilaisuutta. Neljä (4) avointa ja kuusi (6) maksullista yleisötilaisuutta Kuusi (6) avointa ja seitsemän (7) maksullista yleisötilaisuutta. Opiston tiedotus on täsmällistä ja asiallista. Opiston opetuksen laatu ja monipuolisuus ovat näkyvästi tunnustettuja piirteitä. Toiminta perustuu laatukäsitykseen laatu on meissä itsessämme. Henkilöstökoulutuksessa painotetaan yhtä paljon sekä ammatillista että henkistä kehitystyötä. Opisto julkaisee tiedotuslehden kolme (3) kertaa ja opinto-oppaan kerran sekä 32 artikkelia internet-sivuilla vuoden aikana. Opiskelijoiden prosenttiosuus (14,3 %) on merkittävä osa Kotkan asukasluvusta. Opiston järjestämä henkilöstökoulutus tavoittaa myös tuntiopettajat. Koulutusta järjestetään kolmen (3) vuosittaisen opettajainkokouksen yhteydessä. Tiedotuslehti 3, opinto-opas 1 ja internet-artikkelit 32. 14,3 % 12,6% 3 3 Tiedotuslehti 3, opinto-opas 1 ja internet-artikkelit 42. Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Opetuksen suunnittelussa korostetaan uudistuvaa ajanmukaisuutta Opistossa on riittävä määrä päätoimista henkilökuntaa, joista vähintään neljä (4) on suunnittelijaopetta- 4 3 Myyntipalveluna toteutettavaopetus perustuu paikallisiin koulutustarpeisiin. jaa/suunnittelijaa. Taloudellisesta taantumasta huolimatta myyntipalvelun tuntimäärätavoite pidetään lähellä neljän edellisen vuoden keskiarvoa. 750 t 233t

14 Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö menestystekijät Arviointikriteerit/ mittarit Panostamme toimitilojen Toimitilojen opetusväli- viihtyvyyteen ja neet ja kalusto ovat huomioimme hankinnoissamme, asianmukaisia ja tilojen suunnit- viihtyisyyttä lisätään. telussamme ja toiminnassamme Atk-luokkien tietokoneet kestävän uusitaan vuonna 2011. kehityksen. Tavoitetaso 2011 Toteutuma 31.12. Uusitaan vuonna 2011 Uusittiin elokuussa 2011. Talous on tasapainossa menestystekijät Korostamme yksilöiden oma-aloitteisuutta ja vastuuta koko yhteisön hyvinvoinnista. Pidämme valtionosuuteen oikeuttavan tuntimäärän korkeana. Arviointikriteerit/ mittarit Päätoimien määrä pidetään riittävällä tasolla. Opiskelijoiden ja osallistujien määrää nostetaan. Opiskelijoita on 7 850 ja osallistujia 10 250. Tavoitetaso 2011 Toteutuma 31.12. 17,2. 15,5 Opiskelijoita 7 850 ja osallistujia 10 250 Opiskelijoita kirjattiin vuoden 2011 aikana 6 918 ja osallistujia 8 969. Kotkan opiston opintomaksuja korotettiin vuoden 2011 aikana keskimäärin 10%. Kahden edellisen kalenterivuoden (2010 ja 2011) yhteenlaskettu korotus oli opintoryhmäkohtaisesti pienimmillään 15% ja suurimmillaan jopa 50%. Opintomaksujen korotus ja taloudellinen taantuma vähensivät merkittävästi sekä opiskelija- ja osallistujamäärää vuonna 2010. Vuonna 2011 suunta muuttui ja opiskelijoita oli 214 ja osallistujia 228 enemmän kuin vuonna 2010. Vastaavasti myös opetustunteja oli 702 enemmän, mutta myyntipalvelutunteja 33 vähemmän kuin edellisenä vuotena. Toukolan kansalaisopiston konkurssi nosti sekä opiskelijoiden ja osallistujien että kaikille avoimien kansalaisopistotuntien määrää, mutta samalla se myös lisäsi henkilöstökuluja, jotka ylittyivät arvioidusta. Samassa yhteydessä Kotkan kaupungin ja Kotkan opiston vastuu kansalaisopisto-opetuksen järjestämisestä lisääntyi ja opisto pyrki hoitamaan uuden tehtävän mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti sille annetun toimeksiannon mukaisesti. Opistossa oli vuoden 2011 aikana 59 opintoryhmää enemmän kuin vuonna 2010. Edelliseen vuoteen verrattuna ulkoiset tuotot kasvoivat 78 000 ja sisäiset 18 000 euroa. Ulkoisten tulojen kasvu johtui lisääntyneestä opiskelijamäärästä sekä ylimääräisistä ulkoisista avustuksista ja sisäisten tuottojen osalta työttömien opintosetelien käyttäjien määrän lisääntymisestä. Toimintakate ylittyi 7,2%. Syynä ylitykseen olivat toimintakulujen osalta Toukolan kansalaisopistosta siirtyneiden opintoryhmien henkilöstökulut (34 000 ) sekä sisäisten vuokrien ja muiden sisäisten erien korotukset (40 000 ). Toimintatuotoista toteutui 86%. Suurimmat yksittäiset syyt olivat taloudellisesta taantumasta johtuva myyntipalvelutuntien väheneminen (toteutumisprosentti 31%) ja oppimateriaalimyynnin ulkoistamisen jatkaminen. Päätoimisen henkilökunnan määrä oli 10% pienempi kuin vuoden 2011 henkilöstötavoite.

15 KOTKAN OPISTO Toteuma Budjetti 2011 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot 12 306 23 000 53,50% Maksutuotot 423 594 506 000 83,71% Tuet ja avustukset 57 954 50 000 115,91% Muut toimintatuotot 31 159 29 500 105,62% Toimintatuotot 525 012 608 500 86,28% Toimintakulut Henkilöstökulut -1 455 598-1 434 663 101,46% Palvelujen ostot -73 328-78 224 93,74% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 943-19 361 144,32% Avustukset 0 0 /0 Muut toimintakulut -11 702-20 800 56,26% Toimintakulut -1 568 571-1 553 048 101,00% ULK. TOIMINTAKATE -1 043 558-944 548 110,48% Sisäiset erät Sisäiset tuotot 48 909 30 780 158,90% Sisäiset kulut -679 800-648 193 104,88% Sisäiset erät -630 891-617 413 102,18% TOIMINTAKATE -1 674 450-1 561 961 107,20% Rahoitustuotot ja -kulut 4 0 /0 VUOSIKATE -1 674 446-1 561 961 107,20% Sisäinen korko -199 0 /0 Poistot ja arvonalentumiset -8 587-6 257 137,23% TULOS -1 683 231-1 568 218 107,33% Hallinnon vyörytykset -85 508 0 /0 Ylijäämä/Alijäämä -1 768 739-1 568 218 112,79% Tunnusluvut TP2009 TP2010 TA2011 TP2011 Suoritetavoitteet Opetustunnit yhteensä 22 487 20 566 23 400 21 268 Myyntipalvelun tunnit yhteensä 406 266 750 233 Tehokkuus/Taloudellisuus Nettomeno euroa / tunti 68,14 75,07 66 69 78,73 Voimavarat Henkilöstö, virat/toimet 17,2 15,4 17,2 15,5 Toimitilat, m 2 2 630 2 630 2 630 2 630 INVESTOINNIT, IRTAIN Kulttuurilautakunta Toteuma TA 2011 Tot% Aineeton käyttöomaisuus Kotkan opisto, opetushallinto-ohjelma -23 780-32 500 73,2 Irtain omaisuus Kirjasto, tietotekniset laitteet -30 000-30 000 100,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ -53 780-63 000 85,4

16 Kulttuurilautakunnan kokoonpano 2011 puheenjohtaja Kimpanpää Hilppa SDP varapuheenjohtaja Aro Leena Kok. jäsen Haarala Annina 20.9.2011 lähtien Vihr. jäsen Jokinen Seija Vas. jäsen Järvinen Mikko Kesk. jäsen Kuusela Marko SDP jäsen Lippo Jari Vas. jäsen Márton Maija-Liisa Kok. jäsen Palomäki Ilpo Kok. jäsen Peltola Jari SDP jäsen Rantonen Tiina 19.9.2011 asti Vihr. jäsen Suuronen Pirkko SDP jäsen Taipale Jari PS kh:n edustaja Tujula Pirjo sit. nuorisovalt. edustaja Viitasaari Vili 5.9.2011 asti Feldt Lotta-Maria 6.9.2011 alkaen Kulttuurilautakunnan esittelijät Päiviö-Häkämies Laura Niku Kirsi Kupiainen Katariina Kempas Mika kulttuurijohtaja museotoimen johtaja kirjastotoimen johtaja rehtori