Talousarviomuutokset 3.10.2017 yhteensä Tulot 3 952 824 - käyttötalous + rahoitus + investoinnit Menot -1 327 700 KÄYTTÖTALOUSOSA TA2017 Aiemmat MRM:t TA2017+MRM Esitettävät MRM:t Uusi tuloarvio / määräraha Toimintatuotot 42 592 087 75 430 42 667 517 363 600 43 031 117 Valmistus omaan käyttöön 231 500 0 231 500 0 231 500 Toimintakulut -135 067 267-320 630-135 387 897-859 700-136 247 597 Toimintakate -92 243 680-245 200-92 488 880-92 984 980 K a u p u n g i n v a l t u u s t o Toimintatuotot 1 600 1 600 Toimintakulut -185 627-185 627-185 627 Toimintakate -185 627 0-185 627-184 027 H a l l i n t o Toimintatuotot 57 800 57 800-5 000 52 800 Toimintakulut -2 090 640 3 542-2 087 098-64 500-2 151 598 Toimintakate -2 032 840 3 542-2 029 298-2 098 798 A s i a h a l l i n t o Toimintatuotot 10 100 10 100 5 300 15 400 Toimintakulut -687 334-687 334 1 300-686 034 Toimintakate -677 234 0-677 234-670 634 J ä r j e s t e l y e r ä t Toimintatuotot 0 Toimintakulut -215 161-215 161 50 000-165 161 Toimintakate -215 161 0-215 161-165 161 H e n k i l ö s t ö hallinto Toimintatuotot 244 500 244 500 244 500 Toimintakulut -991 819-991 819-50 000-1 041 819 Toimintakate -747 319 0-747 319-797 319 S i s ä i s e t toimistopalvelut Toimintatuotot 210 817 210 817 210 817 Toimintakulut -198 563-198 563 9 000-189 563 Toimintakate 12 254 0 12 254 21 254 R a h a t o i m i Toimintatuotot 553 965 553 965 553 965 Toimintakulut -519 468-105 000-624 468-25 500-649 968 Toimintakate 34 497-105 000-70 503-96 003 O m a i s u u d e n l u o v u t u s v o i t t o tai t a p p i o Toimintatuotot 1 000 000 1 000 000 500 000 1 500 000 Toimintakulut -95 816-95 816-95 816 Toimintakate 904 184 0 904 184 1 404 184 S a t a m a Toimintatuotot 1 498 455 1 498 455 22 000 1 520 455 Toimintakulut -12 658-12 658-12 658 Toimintakate 1 485 797 0 1 485 797 1 507 797
TA2017 Aiemmat MRM:t TA2017+MRM Esitettävät MRM:t Uusi tuloarvio / määräraha K o n s e r nijaosto Toimintatuotot 0 Toimintakulut -576 529-576 529 50 000-526 529 Toimintakate -576 529 0-576 529-526 529 S a a r i s t o a s i a t Toimintatuotot 2 000 2 000 19 700 21 700 Toimintakulut -184 972-184 972-184 972 Toimintakate -182 972 0-182 972-163 272 Aikuisten p s y k o sosiaalisetpalvelut Toimintatuotot 62 500 62 500 62 500 Toimintakulut -2 512 871-2 512 871-80 000-2 592 871 Toimintakate -2 450 371 0-2 450 371-2 530 371 E r i k o i s sairaanhoito Toimintatuotot 0 Toimintakulut -22 779 389-22 779 389-200 000-22 979 389 Toimintakate -22 779 389 0-22 779 389-22 979 389 L a p s i perheiden s o s i a a l i t y ö Toimintatuotot 95 700 95 700 95 700 Toimintakulut -3 720 666-3 720 666-550 000-4 270 666 Toimintakate -3 624 966 0-3 624 966-4 174 966 A s e m a k a a v o i t u s Toimintatuotot 185 000 185 000-150 000 35 000 Toimintakulut -267 439-267 439-267 439 Toimintakate -82 439 0-82 439-232 439 A t e r i a p a l v e l u t Toimintatuotot 4 310 809 4 310 809-80 000 4 230 809 Valmistus omaan käyttöön 3 000 3 000 3 000 Toimintakulut -4 231 697-4 231 697-4 231 697 Toimintakate 82 112 0 82 112 2 112 Rakentamisen v a l v o n t a ja n e u v Toimintatuotot 293 000 293 000 50 000 343 000 Valmistus omaan käyttöön 3 500 3 500 3 500 Toimintakulut -423 701-423 701-423 701 Toimintakate -127 201 0-127 201-77 201 RAHOITUSOSA Tuotot yhteensä 99 412 000 0 99 412 000 3 525 824 102 937 824 Kulut yhteensä -450 000 0-450 000-50 000-500 000 Rahoituserät yhteensä netto 98 962 000 0 98 962 000 3 475 824 102 437 824 VEROTULOT 81 900 000 81 900 000 3 100 000 85 000 000 VALTIONOSUUDET 15 602 000 15 602 000 425 824 16 027 824 KORKOMENOT -420 000-420 000-50 000-470 000
INVESTOINTIOSA TA2017 Aiemmat MRM:t TA2017+MRM Esitettävät MRM:t Uusi tuloarvio / määräraha Tuloarviot yhteensä 60 000 0 60 000 63 400 123 400 Määrärahat yhteensä -3 086 000-983 000-4 069 000-418 000-4 487 000 Netto -3 026 000-983 000-4 009 000-354 600-4 363 600 KAUPUNGINHALLITUS Maanosto - määräraha -500 000-640 000-1 140 000-135 000-1 275 000 TEKNINEN LAUTAKUNTA, yhdyskuntatekniikka Aurinkotien ja Venevalkamantien kiertoliittymä - tuloarvio 0 0 23 400 23 400 - määräraha -345 000-345 000-345 000 Perusparannukset ja liikenneympäristön - määräraha -215 000-215 000 40 000-175 000 Liikenneväylien päällystys - määräraha -250 000-250 000-92 000-342 000 Matalahden kunnostaminen - määräraha -65 000-65 000 65 000 0 TEKNINEN LAUTAKUNTA, Tilalaitos Sinervon talo. Peruskorjaus - määräraha 0 0 0-85 000-85 000 Kummeli - määräraha -50 000-200 000-250 000 85 000-165 000 Karvetin päiväkoti - määräraha -130 000-290 000-420 000-20 000-440 000 Kalevaniemen tuotantokeititö - määräraha -250 000-250 000-30 000-280 000 Vaikeasti asutettavien asunnot - tuloarvio 60 000 60 000 40 000 100 000 - määräraha -130 000-130 000-70 000-200 000 TEKNINEN LAUTAKUNTA, Vesihuolto Verkosto - määräraha -230 000-50 000-280 000-30 000-310 000 Luonnonmaan paineviemärin saneeraus - määräraha -200 000-200 000-55 000-255 000 TEKNINEN LAUTAKUNTA, Aluekohteet Rantaluikkionmäki - määräraha -181 000-23 000-204 000-31 000-235 000 Kuormatien kunnallistekniikka - määräraha -450 000 220 000-230 000-50 000-280 000 Itä-Immanen - määräraha -90 000-90 000-10 000-100 000
Hallintopalvelut Talousarviolukujen muutoksia koskevat perustelut: Tulot: K a u p u n g i n v a l t u u s t o Kaupunginvaltuusto Tulojenlisäys 1600 Myyntituloa valtuutettujen lunastamista käytetyistä tietokoneista valtuustokauden vaihtuessa H a l l i n t o Pysäköinnin valvonta Tulojen vähennys 5000 Virhemaksuja kertyi kesällä 2017 arvioitua vähemmän A s i a h a l l i n t o Kaupunginkanslia Tulojen lisäys 5300 Lisäys tuloihin 2600 työllistämistuki KaPA-projektisuunnittelijan palkkaamiseen. Lisäys 2700 KaPA valtionapu Suomi.fi palvelutietovarannon toteuttamiseen. O m a i s u u d en luovutusvoitto ja tappio Tulojen lisäys 50 000 Päätettyjen maaluovutusten tuotto nousee ainakin 1,5 miljoonaan euroon S a t a m a Tulojen lisäys 22 000 Vuokra kaupungille oli keväällä 760 000 euroa ja se 2:lla kerrottuna olisi 1 520 000 euroa Sa a r i s t o a s i a t Tulojen lisäys 19 700 Vuoden 2016 tapahtuma-avustus saatu 2017. Tuloissa näkynyt saaristolautakunnan kp. 181013 tuloa 19 703,22, (Costa Food, josta päätös ja avustus tulivat jälkikäteen)
Menot: H a l l i n t o Kaupunginhallitus Lisäys menoihin - 64 500 Lisäys asiantuntijapalvelujen menoihin 64 500 (Asianajokulut) A s i a h a l l i n t o Kaupungin kanslia Vähennys menoista 1300 Vähennys matkustus ja kuljetuspalveluiden menoihin 550 (yleissäästöä) Vähennys koulutuspalveluiden menoihin 750 (yleissäästöä) S i s ä i s e t t o i m i s t o p a l v e l u t Vähennys menoista -9000 Monistamo Vähennys toimistopalveluiden menoihin 4000 (yleissäästöä) Postitus Vähennys posti-ja kuriiripalveluiden menoihin 5000 (yleissäästöä) R a h a t o i m i Lisäys toimintakuluihin 25 000 Toisen tilapäisen työntekijän työsuhteen jatkaminen vuoden loppuun, KH 15.5.2017. Raportointijärjestelmän vaihto (varaus). J ä r j e s t e l y e r ä t Vähennys menoihin 50 000 Asfalttikartellioikeudenkäyntikuluvaraus poistetaan. H e n k i l ö s t ö h a l l i n t o Lisäys menoihin 50 000 Työterveyshuollon menojen ennakoimaton kasvu Ko n s e r n i j a o s t o Vähennys menoihin 50 000 Säästöä yleiskaavoituskustannuksista
Sosiaali- ja terveyslautakunta 51 26.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion 2017 muutokset Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.09.2017 51 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Tammi - elokuun talousarviototeutuman perusteella sosiaali- ja ter veys viras ton tämän vuoden talousarvioon tulee tehdä muutoksia. Menomäärärahojen ylityspaineet kohdistuvat erikoissairaanhoitoon, lap siper hei den sosiaalityöhön ja aikuisten psykososiaalisiin palveluihin. Määrärahamuutokset tulosalueittain ovat: Erikoissairaanhoito Tulosalueen menot tulevat ylittämään talousarvion tämän hetkisen ar vion mu kaan noin 200 000 euroa. Lapsiperheiden sosiaalityö Alkuvuoden sijoituksista, sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen ja jäl kihuol lon tukitoimien kasvuista joh tuen lisämäärärahaa tarvitaan yhteensä noin 550 000 eu roa. Aikuisten psykososiaaliset palvelut Tehostetun palveluasumisen toimintakulut tulevat ylittymään arvion mukaan noin 80 000 euroa. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kau pun gin hal lituk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja ter veys toi men vuoden 2017 käyttötalouden määrärahoihin myön ne tään muutoksia tulosalueittain seuraavasti: Menolisäys / euroa Erikoissairaanhoito 200 000 Lapsiperheiden sosiaalityö 550 000 Aikuisten psykososiaaliset palvelut 80 000 Yhteensä 830 000 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Ympäristö- ja rakennuslautakunta 18 30.08.2017 Rakennusvalvonnan tulosalueen tuloarvion muutos 504/02.02.00/2017 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 30.08.2017 18 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 16.8.2017: Rakennusvalvonnan maksutuotot lupa- ja tarkastusmaksujen tuotto tulee ylit tä mään 50 000 eurolla alkuperäisen tuloarvion. Syynä tulojen kasvuun on tällä hetkellä vaikuttava hyvä rakentamisen tilanne. Lupamäärät eivät ole oleellisesti kasvaneet, mutta rivi- ja kerrostalokohteiden myötä ne liökoot ovat kasvaneet. Oheismateriaalina oli yhteenveto tuloarvion muutoksesta. RAKENNUSTARKASTAJA: Ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää kau pun gin hal li tuksel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle rakennusvalvonnan mak su tuot toi hin 50 000 euron tuloarvion lisäystä. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA: Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin.
Tekninen lautakunta 63 23.08.2017 Yhdyskuntatekniikan investointien työohjelman, käyttösuunnitelman ja määrärahojen muutokset 566/02.02.00/2017 Tekninen lautakunta 23.08.2017 63 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 14.8.2017: Lautakunta voi omalla päätöksellään muuttaa hyväksymäänsä käyt tö suunni tel maa. Määrärahan siirrot investointihankkeelta tai hankeryhmältä toi selle hankkeelle tai hankeryhmälle tulee viedä kaupunginvaltuuston kä sit telyyn. Vuoden 2017 talousarviossa on varattu 215 000 euron määräraha pe ruskor jauk siin ja liikenneympäristön parantamiseen. Teknisen lautakunnan 21.12.2017 hyväksymässä käyttösuunnitelmassa määrärahan käyttöä on täs men net ty mm. seuraavasti: Liikenneturvallisuuden / esteettömyyden parannustoimenpiteet, (Käsi työ läis ka dun - Uolevi Raaden kadun liittymä) 30 000 e kevyen liikenteen raitiston täydentäminen (Rymättylän koulun kohta) 40 000 e OHEISMATERIAALI: käyttösuunnitelma hankeryhmästä peruskorjaukset ja liikenneympäristön parantaminen Liikenneturvallisuuden / esteettömyyden parannustoimenpiteet: Liikennevirastosta saadun tiedon mukaan Kuparivuoren tunneli suljetaan lii ken teel tä elokuussa 2018 tunnelin korjaustöiden vuoksi ja saariston suun nan koko liikenne ohjataan reitille Kuparivuorentie Uolevi Raaden ka tu Humalistontie. Tässä yhteydessä muutetaan alueen katuliittymien väis tä mis vel vol li suuk sia, joten käyttösuunnitelman mukaisia parannustöitä ei ole perusteltua toteuttaa ennen tunnelin korjaushanketta. Myllynkiventien ja Hallinpolun liittymän ajoradan ja jalkakäytävien pintojen kal te vuuk sis ta on tullut useita palautteita. Palautteiden mukaan kaltevuus ja korkeuserot ovat liian suuret liittymässä vaikeuttaen tai jopa estäen pyörä tuo lil la liikkumista sekä kävelyä. Osoittamalla liikenneturvallisuuden ja es teet tö myy den parantamiseen varattu määräraha Myllynkiventien ja Hallin po lun liittymän muutostöihin saadaan liittymän korkeus ja kal te vuusolo suh tei ta parannettua Kevyen liikenteen raitiston täydentäminen: Rymättylän koulun piha-alueelle on laadittu suunnitelma pihan toi min nol lisuu den ja liikuntapaikkojen kehittämiseksi. Piha-alueen suunnitelman laa timi sen yhteydessä todettiin, että alueen runkovesijohto ja viemärit si jaitse vat koulurakennuksen alla ja nämä tulee siirtää uuteen paikkaan Pii mätiel le suunnitellun kevyen liikenteen väylän kohdalle. Talousarviossa ei ole va rat tu määrärahaa viemäreiden siirtämiselle. Kevyen liikenteen väylää ei ole perusteltua rakentaa ennen viemäreiden rakentamista. Hankkeille tullaan esittämään määrärahaa vuodelle 2018 talousarvion laadinnan yh teydes sä.
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 OHEISMATERIAALI: Piimätien rakennussuunnitelma sekä Rymättylän kou lun pihasuunnitelma Hankeryhmästä peruskorjaus ja liikenneympäristön parantaminen käyt tämät tä jäävä 40 000 euron määräraha esitetään siirrettäväksi yh dys kun tatek nii kan muille investointihankkeille seuraavasti: Itä-Immasen leikkialueen rakennustyöt ovat käynnissä. Leikkialueelle on ra ken net tu yhdyskäytävä Peuratieltä. Leikkikentän rakentamiseen varattu mää rä ra ha, 90 000 euroa, ei riitä käytävän rakentamiseen Ora van mar jantiel tä. Osoittamalla hankkeelle 10 000 euron lisämääräraha raitin ra ken tami seen Oravanmarjantien ja leikkikentän väliselle osuudelle paranee leikki alu een tavoitettavuus merkittävästi Immasentien suunnasta. Hankeryhmän säästyvällä 30 000 euron määrärahalla katetaan lii ken neväy lien päällystys -ryhmän määrärahan ylitystä. OHEISMATERIAALI: Yhteenveto määrärahan muutoksista Yritysvaikutusten arviointi Päätöksellä ei ole erityisiä yritysvaikutuksia. Asian esittelee yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta päättää muuttaa peruskorjaukset ja liiken ne ym pä ris tön parantaminen hankeryhmän käyt tö suun nitel maa ja työohjelmaa seuraavasti: Käsityöläiskadun ja Uolevi Raaden kadun liittymän paran nus toi miin varattu määräraha 30 000 euroa käytetään Myl ly ki ven tien ja Hallinpolun liittymän korkeus- ja kal te vuus muu tok siin. Hankeryhmän työohjelmasta ja käyttösuunnitelmasta jä te tään toteuttamatta kohde kevyen liikenteen raitiston täy den tä mi nen Rymättylän koulun kohdalla 40 000 euroa. Lisäksi tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edel leen kaupunginvaltuustolle seuraavia in ves toin ti mää rä rahan siirtoja: Perusparannukset ja liikenneympäristön parantaminen - 40 000 e Aluekohde Itä-Immanen puiston ja leikkialueet + 10 000 e Liikenneväylien päällystys + 30 000 e TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.
Tekninen lautakunta 72 13.09.2017 Sinervon Kiinteistön kunnostaminen 771/10.06.01/2017 Tekninen lautakunta 13.09.2017 72 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 4.9.2017: Naantalin kaupunki osti Sinervon kiinteistön Pro Sinervo ry:lta Teersalosta tam mi kuus sa 2017. Sinervon kiinteistö sijaitsee Naantalin kaupungin Teersa lon kylässä osoitteessa Sauniementie 3, 21195 Velkua. Sinervon kiinteis töl lä oleva rakennus on asemakaavalla suojeltu historialtaan merkittävä kult tuu ri koh de. Kaavassa on rakennus merkitty sr-2b merkinnällä. Mer kintä on kaavassa selostettu tarkoittavan taajamakuvallisesti arvokasta raken nus ta, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa tehtävien korjaus- ja muutos töi den on oltava sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellinen ja histo rial li nen arvo säilyy. Kaupunki hankki rakennuksen itselleen, koska Pro Sinervo ry ilmoitti, ettei sil lä ei ole mahdollisuutta selvitä rakennuksen ylläpidon haasteista, kun raken nuk ses ta oli löytynyt kaupungin tekemissä tutkimuksissa sisäilman epä puh tauk sia ja lattiarakenteiden lahovikaa. Rakennuksen säilyttämiseksi olisi se tarpeen peruskorjata. Sillä mah dol listet tai siin myös rakennuksen hyödyntäminen kaupungin osoittamiin käyt tötar koi tuk siin. Sinervon kiinteistön lattiarakenne tulisi uusia peruskorjauksen yhteydessä. Ra ken nuk sen kuivatus- ja sadevesijärjestelmää ja ilmanvaihtojärjestelmän toi mi vuut ta on syytä samalla parantaa. Samoin sähkötekniikkaa olisi syytä päi vit tää. Lisäksi rakennuksen sisäpuolen pinnat olisi tarpeen käydä pe ruskor jauk sen yhteydessä läpi. Tilalaitos esittää, että Sinervon peruskorjaukseen osoitettaisiin 85 000 euron määräraha Kummelin rakennushankkeen määrärahasta. Vastaava sum ma on säästymässä Kummelin vuoden 2017 peruskorjaushankkeesta. Kum me lin peruskorjaukselle on investointien talousarviossa 2017 osoitettu mää rä ra ha muu tos huomioiden yht. 250 000 eu ron määräraha.kummelin ra ken nus han ke sijoittuu Sinervon talon kanssa samaan Teer sa lon ase makaa van julkisten rakennusten 20Y-kortteliin. Sinervon ra ken nuk sen uskotaan olevan tärkeässä osassa jatkossakin Velkuan pal ve lu tuo tan nos sa, mikäli rakennus peruskorjataan asial li seen kuntoon. OHEISMATERIAALI: Sinervon tutkimustulokset ja yhteenveto mää rä ra hamuu tok sis ta TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Sinervon peruskorjaamiseksi osoi te taan 85 000 euron investointimääräraha vuodelle 2017 ja että samalla Kummelin peruskorjauksen kuluvan vuoden mää rä ra haa vähennetään vastaavalla summalla.
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.
Tekninen lautakunta 77 27.09.2017 Lisämääräraha Rantaluikkionmäen ja Kuormatien kunnallistekniikan rakentamiseksi 566/02.02.00/2017 Tekninen lautakunta 27.09.2017 77 Rakennusinsinööri Heikki Voutilainen 18.9.2017: Rantaluikkionmäen kunnallistekniikan rakentamisen hankkeelle on myön net ty vuodelle 2017 määrärahaa yhteensä 204 000 euroa. In ves tointi hank keen määräraha jakaantuu seuraavasti: Katualueet 104 000 e Vesihuolto 100 000 e Hanke on valmistunut kesäkuussa 2017 ja hankkeen ko ko nais kus tan nukset ovat toteutuneet seuraaviksi: - Urakkahinta 168 500 e - Valaistuksen rakentaminen, Naantalin Energia n. 11 000 e - Lisätyöt urakassa n. 16 800 e - Vesihuollon tarvikkeet ja työt n. 28 800 e - Työaikainen suunnittelu ja mittaukset n. 9 100 e Yhteensä 234 242,27 e Hankkeen kohonneet kustannukset muodostuivat urakan lisätöistä sekä ve si huol lon tarvikkeiden ja töiden lisääntymisestä. Hankkeella ilmeni en nakoi tua suurempi massanvaihto sekä olemassa olevan vesijohdon huono kun to. Vesijohtoa oli tarkoituksenmukaista uusia urakassa ja sitä uusittiin noin 40 metrin matkalta. Massanvaihdon maita on ajettu kaupungin maankaa to pai kal le, mistä palautuu takaisinmaksuna kaupungille noin 11 400 eu roa. Hankkeen toteutuneet rakentamiskustannukset edellyttävät 31 000 euron li sä mää rä ra han myöntämistä Rantaluikkionmäen investoinnille. Kun to teutu neet kustannukset jaetaan erikseen katualueelle ja vesihuoltoon, niin hank keen lisämäärärahan tarpeeksi muodostuu Katualueet 13 500 e Vesihuolto 17 500 e Kuormatien kunnallistekniikan rakentamisen hankkeelle on myönnetty vuo del le 2017 määrärahaa yhteensä 230 000 e. Investointihankkeen määrä ra ha jakaantuu seuraavasti: Katualueet 110 000 e Vesihuolto 120 000 e
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Hankkeen kustannukset ovat kasvaneet ennakoidusta arviosta ja niiden en na koi daan toteutuvan seuraaviksi: - Urakkahinta 152 000 e - Valaistuksen rakentaminen, Naantalin Energia n. 16 000 e - Lisätyöt urakassa n. 57 000 e - Vesihuollon tarvikkeet ja työt n. 50 000 e - Työaikainen suunnittelu ja mittaukset n. 5 000 e Yhteensä 280 000 e Hankkeen kohonneet kustannukset muodostuivat pääosin urakan li sä töistä. Hankkeella ilmeni ennakoitua suurempi massanvaihto, joka sijoittui maa pe rä kai raus ten väliin ollen paikallisesti poikkeuksellisen syvä. Mas sanvaih don maita on ajettu kaupungin maankaatopaikalle, mistä palautuu takai sin mak su na kaupungille noin 9 500 euroa. Hankkeen toteutuneet rakentamiskustannukset edellyttävät 50 000 euron li sä mää rä ra han myöntämistä hankkeelle. Lisämäärärahan tarve kohdistuu ko ko nai suu des saan katualueelle. OHEISMATERIAALI: yhteenveto hankkeiden määrärahanmuutoksista TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä inves toin ti hank keel le Rantaluikkionmäki yhteensä 31 000 euroa jakautuen katualueisiin 13 500 euroa ja vesihuoltoon 17 500 eu roa. Sekä lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2017 investointihankkeelle Kuormatie katualueet 50 000 euroa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.
Tekninen lautakunta 78 27.09.2017 Yhdyskuntatekniikan investointikohteen liikenneväylien päällystys määrärahamuutos 566/02.02.00/2017 Tekninen lautakunta 27.09.2017 78 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 6.9.2017: Vuoden 2017 talousarviossa on varattu 250 000 euron määräraha lii kenne väy lien päällystämiseen. Tekninen lautakunta on hyväksynyt 26.4.2017 pääl lys tys oh jel man. Ohjelman mukaiset kohteet ovat toteutettu. Pääl lystys töis tä aiheutui 342 000 euron kustannukset. Liikenneväylien päällystämiseen varattu määräraha on ylittynyt n. 92 000 eu rol la. Päällystysohjelma oli laadittu merkittävästi al hai sem malla pääl lys teen m²-hinnalla kuin mikä lopulta toteutui. Päällysteen hintaan vai kut ta vaa ratkaisevasti ns. bitumi-indeksi, joka oli lähes kak sin ker tais tunut ver rat tu na päällystyskauteen 2016. Lisäksi päällysteen m²-määrät kasvoi vat Nuh ja lan tiel lä ja Taimontiellä päällystettävän katuleveyden to teu duttua ar vioi tua suurempana. Laajat päällystyskohteet toteutettiin lyhyen ajanjak son si säl lä ja määrärahojen riittämättömyys selvisi vasta käytännössä kaik kien koh tei den toteutumisen jälkeen. Näin ollen ei myöskään ehditty esit tä mään pääl lys tys oh jel man karsimista aikaisemmin päätetystä. Tekninen lautakunta esitti 23.8.2017 30 000 euron lisämäärärahaa lii kenne väy lien päällystykseen. Em. määräraha jätetään käyttämättä in ves toin tikoh das sa Kevyen liikenteen raitiston täydentäminen. Edellä mainitun määrärahan siirron lisäksi päällystystöiden mää rä ra ha ylityk sen kattamiseksi esitetään vielä 62 000 euron lisämäärärahan myön tämis tä Yhdyskuntatekniikan investointeihin kohtaan liikenneväylien pääl lystys. OHEISMATERIAALI: yhteenveto liikenneväylät hankkeen määrärahoista ja muu tos esi tyk sis tä. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 62 000 euron lisämäärärahaa inves toin ti koh teel le liikenneväylien päällystys. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.
Tekninen lautakunta 79 27.09.2017 Aurinkotien ja Venevalkamatien kiertoliittymän määrärahan muutokset 566/02.02.00/2017 Tekninen lautakunta 27.09.2017 79 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 18.9.2017: Kiertoliittymän rakentaminen keskeytyi 2016 urakoitsijan konkurssin vuoksi. Konkurssin valvonnassa kaupunki vaati suoritusta rakennusaikaisen pank ki ta kauk sen koko määrästä 23 400 euroa. Suoritus on sittemmin mak set tu kaupungille. Tämä suoritus esitetään kohdistavaksi hankkeen tulok si. Hankkeelle on varattu investointimäärärahaa vuodelle 2017 kun nal lis tek niikan rakentamiseen 345 000 euroa ja vesihuoltolaitoksen verkoston sa neeraus hankeryhmään 30 000 euroa. Hanke toteutui kokonaisuutena mää rära ho jen puitteissa. Vesihuollon kustannukset ylittyivät, koska hankkeessa jä te ve si vie mä rin uusimisen lisäksi parannettiin ja rakennettiin lisää hu le vesi ver kos toa. Vesihuollon kustannukset ovat toteutumassa 30 000 euroa suu rem pi na. Tämä ylitys kyetään kattamaan pääosin pankkitakauksen suo ri tuk ses ta. OHEISMATERIAALI: Yhteenveto hankkeen määrärahoista sekä mää rä raho jen ja tuloarvion muu tok sis ta TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hankkeelle Aurinkotien ja Ve neval ka ma tein kiertoliittymä tuloarvion lisäystä 24 300 euroa ja ve si huol to lai tok sen verkoston saneeraus hankeryhmään osoi tet ta vak si Aurinkotien ja Venevalkamatien kiertoliittymän ve si huol to ver kos ton rakentamiseen lisämäärärahaa 30 000 eu roa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.
Tekninen lautakunta 80 27.09.2017 Määrärahan poistaminen investointikohteelta Matalahden kunnostaminen 566/02.02.00/2017 Tekninen lautakunta 27.09.2017 80 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 19.9.2017: Vuoden 2017 talousarvion investointiosassa on varattu 65 000 euron määrä ra ha Matalahden kunnostamiseen. Määrärahalla oli tarkoitus osallistua Ma ta lah den kunnostuskustannuksiin. Matalahden kunnostustoimenpiteet eivät ole käynnistyneet mahdollisen asun to mes su han keen toteuttamisedellytysten selvitysten ollessa vielä kesken. Aluehallintoviraston myöntämän luvan ehdoissa on edellytetty, että Ma talah den kunnostustyöt käynnistyvät kolmen vuoden kuluessa luvan lain voimai sek si tulosta eli viimeistään syksyllä 2019. OHEISMATERIAALI: yhteenveto määrärahan muutoksista TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edel leen kaupunginvaltuustolle investointikohteen Ma ta lahden kunnostaminen 65 000 euron määrärahan poistamista. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.
Tekninen lautakunta 81 27.09.2017 Lisämäärärahaesitys vesihuollon investointikohteelle Luonnonmaan paineviemäri 566/02.02.00/2017 Tekninen lautakunta 27.09.2017 81 Vesihuoltopäällikkö Esa Saarre 19.9.2017: Luonnonmaan paineviemärin saneeraamiseksi laadittiin yleissuunnitelma vuon na 2015. Saneerattava viemäriosuus sijaitsee reitillä Kultarannan koulu - Pulmusentie - Rymättyläntie. Hankkeen toteuttamiseksi hyväksyttiin vuodelle 2016 100 000 euron määrä ra ha, josta käytettiin noin 84 000 euroa. Vuoden 2017 talousarviossa hankkeelle varattiin 200 000 euron mää rä raha. Hankkeen valmiiksi rakentamisesta aiheutui vuonna 2017 255 000 euron kustannukset Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti paineviemäri uusittiin välille Kul taran nan pumppaamo - Linnavuori eli yhteensä 1300 metriä. Kaivutöiden yhtey des sä todettiin samassa kaivannossa olevan vesijohdon runkojohto huo non kunnon vuoksi tarpeelliseksi uusia. Vesijohto uusittiin saman työn yh tey des sä 665 metrin matkalta. Samalla myös siihen liittyvät venttiilit ja va rus teet uusittiin. Vesijohtotöiden seurauksen myös asfaltoinnin määrä kak sin ker tais tui Pulmusentien osalta. Edellä mainittujen lisätöiden vuoksi vuodelle 2017 haetaan määrärahaa lisää 55 000 euroa. Tehtyyn saneeraustyöhön on budjetoitu yhteensä 300 000 euroa vuo sille 2016-2017. Työn kokonaiskustannukset tulevat olemaan 339 000 euroa. OHEISMATERIAALI: yhteenveto hankkeiden määrärahamuutoksista TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 55 000 euron lisämäärärahan myön tä mis tä vesihuollon investointihankkeelle Luonnonmaan pai ne vie mä rin saneeraus. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.
Tekninen lautakunta 82 27.09.2017 Tilalaitoksen investointimäärärahojen muutostarpeet 566/02.02.00/2017 Tekninen lautakunta 27.09.2017 82 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 18.9.2017: Tilalaitoksen vuoden 2017 investointien talousarviossa on esitettynä kolme koh det ta, joiden määrärahavarauksia on tarpeen tarkistaa: Karvetin päiväkoti TA-menomääräraha vuodelle 2017 oli 130 000 euroa, jo hon kau pun ginval tuus to myönsi määrärahan muutoksen 290 000 euroa, pe rus tee na vuodel ta 2016 käyttämättä jäänyt määräraha. Vuoden 2017 mää rä ra hat hankkeel le olivat yhteensä 420 000 euroa. Karvetin päiväkodin peruskorjaushanke on ylivuotinen kohde. Hankkeen vuo den 2017 määrärahakäyttö tulee olemaan noin 440 000 euroa, joten ku lu van vuoden määrärahankäyttö tullee ylittämään 20 000 eurolla ai emman mää rä ra ha va rauk sen. Karvetin päiväkodin peruskorjaukselle osoitetusta hankemäärärahasta vuo sil le 2015-2017, yhteensä 1 080 000 eu roa, jää kuitenkin käyttämättä noin 105 000 euroa. Vuoden 2017 määrärahaylitys johtuu siten hankkeen vuo den vaih teen työvaiheen poik kea mi ses ta talousarviossa ennustettuun ti lan tee seen verrattuna. Kalevanniemen tuotantokeittiö TA-menomääräraha on 250 000 eu roa. Kalevanniemen tuotantokeittiön raken nus hank keen vuoden 2017 me no mää rä ra ha tulee ylittymään noin 30 000 eu rol la. Hankkeen mää rä ra ha käyt tö tulee olemaan vuonna 2017 si ten noin 280 000 euroa. Määrärahaylitys johtui siitä, että peruskorjattavalla alueella jouduttiin alaslas ke tut katot aukaisemaan ja rakentamaan uusiksi, koska osoittautui, että pii los sa olleet valurautaviemärit ja sähköjohtokannakoinnit oli tarpeen uusia. Kustannuksia nosti ennakoidusta lisäksi pohjarakentamisen en na koitua hankalampi toteutustapa. Vaikeasti asutettavien asunnot TA-menomääräraha on 130 000 eu roa, TA-tu lo mää rä ra ha 60 000 euroa. Vai keas ti asutettavien asunnot -ra ken nus hank keen toteutusta esitetään muu tet ta vak si talousarvioesitystä laa jem mak si. Tilalaitoksen sekä sosiaalija ter veys pal ve lu jen yhteistyössä on pää dyt ty esittämään, että kahden erilli sen asun to yk si kön sijasta vaikeasti asu tet ta vil le toteutettaisiin neljän asun non, yh teen sä 112 h-m²:n suuruinen yk sit täis ta lo. Tilalaitos on teet tänyt täl lai ses ta toteutusratkaisusta vaih to eh to suun ni tel man. OHEISMATERIAALI: Vaihtoehtosuunnitelma
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Laajempaa toteutuskokonaisuutta perustellaan perusturvajohtaja Iiro Pöyhö sen mukaan kasvaneella tarpeella ja toisaalta edullisemmilla yk sik kökus tan nuk sil la. Laajennettuna hanke tulisi vaatimaan yhteensä 70 000 euron lisämäärärahan. Hankkeelle tulisi lisäksi myöntää kaupunginhallituksen aloi tus lu pa, jotta hanke voitaisiin muutettuna toteuttaa vuonna 2017. Hankkeen määrärahakäyttö tulisi muutettuna olemaan vuonna 2017 yhteensä 200 000 eu roa. Vaikeasti asutettavien asuntojen toteuttaminen vaikuttaa vuoden 2018 talous ar vio esi tyk seen. Muutostarpeet huomioidaan syksyn ta lous ar vio proses sin yhteydessä. Hankkeen laajempaa toteutustapaa puoltaa lisäksi se, että aiemmin pa laneen vaikeasti asutettavien asuinrakennuksen vakuutuskorvaussumma nou si noin 100 000 euroon, kun talousarviovaiheessa korvaussummaksi oli arvioitu 60 000 euroa. OHEISMATERIAALI: yhteenveto määrärahojen muutoksista hankkeittain TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tilalaitoksen vuoden 2017 inves toin ti hank kei siin myönnettäisiin seuraavat lisämäärärahat: Karvetin päiväkoti (961303) -hanke: 20 000 euron li sämää rä ra ha Kalevanniemen tuotantokeittiö (962405) hanke: 30 000 eu ron lisämääräraha Vaikeasti asutettavien asunnot (965965) hanke: 70 000 eu ron lisämääräraha ja 40 000 euron tuloarvion li säys. Tekninen lautakunta esittää lisäksi kaupunginhallitukselle, että mikäli vaikeasti asutettavien asuntojen hankkeeseen määrä ra ha myönnetään, niin kohteen toteuttamisen aloittamiseen myön net täi siin aloituslupa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.
Tekninen lautakunta 83 27.09.2017 Teknisen lautakunnan käyttötalouden tuloarvion muutokset 566/02.02.00/2017 Tekninen lautakunta 27.09.2017 83 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 19.9.2017 Vuoden 2017 tiedossa olevat talousarvion muutokset viedään kootusti kau pun gin val tuus ton käsittelyyn 16.10. Toiveena on, että toimialat esit täi sivät talousarvion muutokset sekä tuloista että menoista. Teknisen lautakunnan tulosalueiden määrärahat näyttävät tämän hetken ar vion mukaan riittävän. Tuloarvioiden osalta lautakunta esittää muutoksia seu raa vas ti: Asemakaavoituksen maankäyttökorvaustuotot 150 000 euroa eivät ole toteu tu mas sa kaavoituksen valmistelun ja vahvistumisten kes ken eräi syy destä johtuen. Ateriapalveluiden tuloarvio alittuu noin 80 000 euroa johtuen siitä, että lounas myyn ti Aurinkosäätiölle jäi pois vuoden alusta lähtien. Osan me ne tetyis tä tuloista korvaa myynti Tukenan asumispalveluyksikölle. OHEISMATERIAALI: yhteenveto tuloarvioiden muutoksista TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia käyttötalouden tu lo arvion muu tok sia: Asemakaavoitus -150 000 euroa Ateriapalvelut -80 000 euroa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.