Perusturvalautakunta 78 03.10.2012 Perusturvalautakunta 86 11.10.2012 Perusturvan toimialan esitys vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaksi 562/00.03.01/2012, 320/02.02.01/2012 PELA 78 Kaupunginhallitus on pyytänyt kaupungin toimialojen talousarvioesityksiä 15.10.2012 mennessä. Talousarvion laadinnasta annetun ohjeen mukaisesti taloussuunnitelma ja talousarvioesitys on laadittu toimialan ulkoisista ja sisäisistä menoista euromääräisenä ja siihen on sisällytetty numero-osan lisäksi toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen myös mahdolliset erilliset vakanssiesitykset. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 3.9.2012 vuoden 2013 talousarvion laatimisperiaatteet ja euromääräisen talousarviokehyksen toimialakohtaisesti. Talousarvion laadinnan lähtökohtana tulee olla koko kaupunkia koskeva strategia ja sen linjaukset. Talousarvion laadinnassa on noudatettu talousarvion laatimisperiaatteita. Toimialan palvelualueet ja -yksiköt ovat toimittaneet kustannuspaikka-, vastuualue- ja palvelualuekohtaiset talousarvioesitykset. Toimialan esitys ei sisällä sisäisiä vuokria. Perusturvan toimialaan kuuluvat Forssan kaupungin asukkaille tuotettavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelualueet ovat talous- ja hallintopalvelut, vanhuspalvelut, kehitysvammahuollon palvelut, vammaispalvelut ja sosiaalityön sekä työllisyyden palvelut sekä terveyspalvelut. Terveyspalvelut ja osa sosiaalihuollon palveluista hankitaan Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymältä. Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa tehtävä sopimusohjausneuvotteluissa neuvoteltava ostopalvelusopimus sisältää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tuottaman ja ulkopuolisilta laitoksilta ostetut terveyspalvelut. Sopimusohjausneuvottelut Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa käydään 2.10.2012. Vuoden 2013 talousarvio, toiminnalliset tavoitteet ja keskeiset muutokset sekä vakanssiehdotukset toteuttavat ja tukevat mahdollisuuksia toteuttaa jatkossa Forssan kaupunkistrategiaa, perusturvan toimialan strategiaa ja vanhuspalveluiden tarkennettua strategiaa. Kaupunkistrategian osalta talousarviossa ja toiminnallisissa tavoitteissa on huomioitu joustavien palveluiden,
tehokkaiden prosessien, uuden teknologian, talouden tasapainon ja henkilöstön osaamisen tekijät ja kehittäminen. Perusturvan strategian visiona on Suomen paras sosiaali- ja terveyspalveujärjestelmä. Tämän saavuttamiseksi edellytetään onnistumista asiakaslähtöisten ja ennaltaehkäisevien palveluiden tuottamisessa, innovaatioiden käyttöönotossa ja kannustavassa palkitsemisjärjestelmässä. Forssan kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvioraami perusturvan toimialalle on 54 355 700 euroa. Talousarvion laatimisohjeen mukaisesti määrärahaan sisältyvät tai lisämäärärahalla katettavaksi esitettävät vakanssit lisätään talousarvioon. Eri palveluihin kohdistuvat vakanssiesitykset, joiden arvioitu kustannusvaikutus on yhteensä 191 590 euroa, ovat perusteluineen ja kustannusarvioineen talousarvioesityksen liitteenä. Palvelualuekohtainen vakanssiselvitys on esitetty alla. Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen loppusumma on 54 546 680 euroa. Tuottoarvio on 6 169 960 euroa ja kuluarvio 60 716 640 euroa. Seuraavat kustannustekijät eivät tällä hetkellä sisälly tähän loppusummaan, tuottoarvioon tai kuluarvioon. Tekijät käsitellään erikseen lautakunnan kokouksessa. Terveyspalvelujen osalta sopimusohjausneuvottelu Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän (FSTKY) kanssa pidetään 2.10.2012. FSTKY esittää tämän hetken tietojen mukaan 2,6 % kasvua määrärahoihin, joka merkitsee 840 000 euroa lisäystä käyttömenoihin. Perusturvan terveyspalvelujen 2 % talousarvioraami on 669 028 euroa kasvua, tarvittava lisämääräraha on siten näiden erotuksen osalta 170 972 euroa. Lisäksi terveyspalveluihin esitetään ensihoidon kustannuksiin 38,17 % korotus, joka on 146 199 euroa lisäystä 383 000 erurosta 529 199 euroon. Forssan kaupungin jäsenmaksu laskee 7 000 eurolla 221 000 eurosta 214 000 euroon. Yhteensä nettolisämääräraha-arvio terveyspalveluiden osalta on 310 171 euroa. Sopimuksien mukaisia hinnantarkistusneuvotteluja on käyty eri palveluntuottajien kanssa. Talousarvioraamin ylittää Attendo Oy:n kanssa neuvoteltu Retonkihovin hinnantarkistus. Palveluyksikössä tuotetaan vanhuspalveluiden tehostettua palveluasumista. Hinnankorotukseen vaikuttavia eri tekijöitä on huomioitu palveluyksikön toiminnan aloituksesta alkaen. Hinnankorotuksen kustannusvaikutus vuodelle 2013 on 236 480 euroa. Siinä on myös huomioitu arvonlisäveropalautuksen ja efektiivisen käyttöasteen vaikutus sekä palveluntuottajalle myönnetyssä järjestämisluvassa määritetyn mitoituksen toteutuminen. Kaupunginhallitus käsittelee Attendo Oy:n hinnankorotusehdotuksen.
Perusturvan toimialalla tuotetaan valtaosa kaupungin työllisyyden palveluista. Vuoden 2011 alusta asti toiminut työllisyysasioiden toimikunta on monialainen neuvottelukunta, jossa on suunniteltu, innovoitu ja esitetty toimenpiteitä työllisyyden palveluiden kehittämiseksi. Myös perusturvan työllisyyden palveluita on koordinoitu toimikunnan kautta. Työllisyysasioiden toimikunnan esitys vuoden 2013 painopisteistä, toiminnasta ja määrärahoista tarkentuu 29.10.2012 pidettävään kaupunginhallituksen kokoukseen mennessä. Nyt esitetyt työllisyyspalveluiden vakanssit sisältyvät olemassaolevaan työllisyyspalveluiden määrärahaan. Vakanssiesitykset on koordinoitu työllisyysasioiden toimikunnassa ja toimialalla. Vuoden 2013 talousarvioon vaikuttavat kaikki edellä kuvatut tekijät huomioiden, myös vakanssiesitykset mukaan lukien, on nettosumma yhteensä 55 093 941 euroa. Erotus 2 %:n nettomäärärahakasvun mukaisesti asetettuun talousarvioraamiin 54 355 700 euroa on 738 241 euroa, mikä tarkoittaa vuoden 2012 talousarvion määrärahaan suhteutettuna, ilman sisäisiä vuokria, yhteensä noin 3,37 % nettomääräistä kasvua toimialalla. Lukuun eivät sisälly mahdolliset työllisyysasioiden toimikunnan lisämäärahaesitykset. 300 Hallinto- ja talouspalvelut Palvelualue sisältää perusturvan yleisjohdon, perusturvalautakunnan, vanhus- ja vammaisneuvoston, talous- ja velkaneuvonnan sekä toimialan mahdolliset hankkeet. Laaditun talousarvion loppusumma on 543 630 euroa (netto) ilman sisäisiä vuokria. 320 Vanhusväestön palvelut Vanhusväestön palveluiden laaditun talousarvion loppusumma on 9 283 540 (netto) euroa ilman sisäisiä vuokria. Uusia vakansseja ehdotetaan perustettavaksi liitteessä esitetyllä tavalla ja vanhuspalvelustrategian tavoitteiden mukaisesti. Vakanssiesitykset eivät sisälly talousarvioraamiin. 330 Kehitysvammahuollon palvelut Laaditun talousarvion loppusumma on 2 989 670 euroa (netto) ilman sisäisiä vuokria. Talousarvioehdotus sisältää uusia lisämäärähalla katettavia vakanssiehdotuksia kehitystyöryhmän ehdotuksiin perustuen. Vakanssiesitykset eivät sisälly talousarvioraamiin. 340 Vammaispalvelut Laaditun talousarvion loppusumma on 2 030 160 euroa (netto) ilman
sisäisiä vuokria. Talousarvio ei sisällä kuluvan vuoden 2012 tulevia ylityksiä määrärahoissa. Palvelun tasapainoisen talousarvion tekemiseksi käsitellään lisämääräraha-asia erillisessä pykälässä. Talousarviossa ei esitetä vakansseja. 350 Sosiaalityön ja työllisyyden palvelut Laaditun talousarvion loppusumma on 5 580 350 euroa (netto) ilman sisäisiä vuokria. Talousarvioehdotuksessa on vakanssiesityksiä, jotka sisältyvät talousarvion määrärahoihin, ja joista osa on määräaikaisia. Talousarviossa ei ole työllisyysasioiden toimikunnan mahdollisia lisäesityksiä. Talousarviossa ei ole sijaishuollon ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kuluvan vuoden 2012 ylityksiä. Palvelun tasapainoisen talousarvion tekemiseksi käsitellään lisämääräraha-asia erillisessä pykälässä. 380 Terveyspalvelut Terveyspalveluissa on alustavana raamina 34 119 330 euroa (netto). Sopimusohjausneuvottelut käydään 2.10.2012, joten tällä hetkellä lopullisia lukuja ei ole tiedossa. Terveyspalveluissa on huomioitu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin laskelmat syyskuun 2012 osuuslaskelmien mukaisena. Sopimusohjausneuvottelun tulos tuodaan lautakunnan kokoukseen 3.10.2012. Talousarvio ei sisällä + 2 % kasvuraamin yli mahdollisesti menevää määrärahaesitystä, ensihoitoa tai jäsenmaksun muutosta. Erillisliitteinä ovat tuloslaskelmat ja vakanssiesitykset perusteluineen sekä budjettikirja palvelualueittain. Kokouksessa ovat mukana sosiaalipalvelujohtaja, vanhuspalvelujohtaja, kehitysvammahuollon osastopäällikkö sekä vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä esittelemässä alueensa talousarvioesityksen. (JL) Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta käsittelee perusturvan toimialan vuoden 2013 talousarvioesityksen ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaesityksen ja päättää perusturvan vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelman lähettämisestä kaupungihallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Sosiaalipalvelujohtaja Jaakko Leskinen esitteli koko perusturvan toimialan talousarvion ja -suunnitelman valmistelua myös hallinto- ja talouspalvelujen ja terveyspalveluiden osalta. Vanhuspalvelujohtaja Tuula Suominen, kehitysvammahuollon
osastopäällikkön sijainen Pia Nieminen, vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä Kirsti Seppänen sekä lastensuojelun päällikkö Riikka Lammintausta-Mäkelä esittelivät palvelualueensa talousarvioehdotuksia. Jäsen Hannu Ylitalo saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana. Kaupunginjohtajan sijainen Minna Lintonen oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Eino Järvinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana. Vanhuspalvelujohtaja Tuula Suominen, kehitysvammahuollon osastopäällikön sijainen Pia Nieminen, vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä Kirsti Seppänen sekä lastensuojelun päällikkö Riikka Lammintausta-Mäkelä poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa. Jäsen Tuula Forsblom poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. Pöytäkirjantarkastaksi valittiin Kirsti Heinilä. Puheenjohtaja Jouni Mäkelä poistu kokouksesta ennen päätöksentekoa. Puheenjohtajana jatkoi varapuheenjohtaja Veikko Mäntylä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Monto. Päätös: Perusturvalautakunta päätti perusturvajohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti jättää asian pöydälle ja jatkaa talousarvion- ja suunnitelman käsittelyä 11.10.2012 klo 16.15 alkaen. ERILLISLIITTEET PELA 86 Tuloslaskelmat ja vakanssiesitykset sekä budjettikirja palvelualueittain Perusturvan alaisten vastuualueiden talousarviolaskelmat on tarkistettu siten, että talousarvio sisältää kaikki tiedossa olevat menot vuodelle 2013. Vuoden 2013 talousarvioon vaikuttavat kaikki edellä kuvatut tekijät (myös lisämäärärahatarvetta vuodelle 2012 aiheuttaneet tekijät) huomioiden ja vakanssiesitykset mukaan lukien on nettosumma yhteensä 56 259 370 euroa. Erotus 2 %:n nettomäärärahakasvun mukaisesti asetettuun talousarvioraamiin 54 355 700 euroa on 1 903 670 euroa, mikä tarkoittaa vuoden 2012 talousarvion määrärahaan suhteutettuna, ilman sisäisiä vuokria, yhteensä noin 4 %
nettomääräistä kasvua toimialalla. Lukuun eivät sisälly mahdolliset työllisyysasioiden toimikunnan lisämäärärahaesitykset. Talousarvio palveluittain: 300 Hallinto- ja talouspalvelut Palvelualue sisältää perusturvan yleisjohdon, perusturvalautakunnan, vanhus- ja vammaisneuvoston, talous- ja velkaneuvonnan sekä toimialan mahdolliset hankkeet. Laaditun talousarvion loppusumma on 544 180 euroa (netto) ilman sisäisiä vuokria. 320 Vanhusväestön palvelut Vanhusväestön palveluiden laaditun talousarvion loppusumma on 9 457 570 (netto) euroa ilman sisäisiä vuokria. Uusia vakansseja ehdotetaan perustettavaksi liitteessä esitetyllä tavalla ja vanhuspalvelustrategian tavoitteiden mukaisesti. 330 Kehitysvammahuollon palvelut Laaditun talousarvion loppusumma on 2 922 530 euroa (netto) ilman sisäisiä vuokria. Talousarvioehdotus sisältää uusia vakanssiehdotuksia liitteessä esitetyllä tavalla. 340 Vammaispalvelut Laaditun talousarvion loppusumma on 2 506 890 euroa (netto) ilman sisäisiä vuokria. Talousarviossa ei esitetä vakansseja. 350 Sosiaalityön ja työllisyyden palvelut Laaditun talousarvion loppusumma on 6 445 350 euroa (netto) ilman sisäisiä vuokria. Talousarvioehdotus sisältää uusia vakanssiehdotuksia liitteessä esitetyllä tavalla (osa määräaikaisia). Talousarviossa ei ole työllisyysasioiden toimikunnan mahdollisia lisäesityksiä. 380 Terveyspalvelut Laaditun talousarvion loppusumma on 34 382 850 euroa (netto). Summa sisältää FSTKY:n tilauksen 33 043 000 euroa, ensihoidon 529 000 ja jäsenmaksun 214 000 sekä 596 850 eläkemenoperusteisia KuEL-maksuja.
Erillisliitteinä ovat tuloslaskelmat ja vakanssiesitykset perusteluineen sekä budjettikirja palvelualueittain. (KT) Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta käsittelee perusturvan toimialan vuoden 2013 talousarvioesityksen ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaesityksen ja päättää perusturvan vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelman lähettämisestä kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Perusturvajohtaja Katja Tommiska esitteli perusturvan toimialan vuoden 2013 talousarvioesityksen ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaesityksen. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Eino Järvinen poistui kokouksesta 16.50. Jäsen Taisto Teräs poistui kokouksesta 16.50 ja palasi kokoukseen klo 18.12 tämän pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksen tekoa. Kokouksessa pidettiin tauko klo 18.43-18.51. Jäsen Hannu Ylitalo poistui kokouksesta klo 19:44 tämän pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen. ERILLISLIITTEET Tuloslaskelmat ja vakanssiesitykset sekä budjettikirja palvelualueittain