HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 15 Yhteistyötoimikunta AIKA 11.04.2017 14:15-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 18 12 Kokouksen työjärjestys 19 13 Vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus 20 14 Karjalahden palvelukeskusasiaa 23 15 Muut asiat ja seuraava kokous 24
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 16 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Jaakonaho Satu Jäsen Lassila Päivi Jäsen Ainassaari Seija Työsuojeluvalt. Puputti Vesa Työsuojelupäällikkö Tikanmäki Veijo Puheenjohtaja Uusivirta Juha Kaupunginjohtaja Vesamäki Unto Talous- ja hallintojohtaja Laajala Jouni Vs.tekninen johtaja POISSA Eronen Jarmo Varapj. Puputti Marjo Työsuojeluvaltuutettu Koivisto Hannu Varatyösuojeluvaltuutettu Flink Eija Jäsen ALLEKIRJOITUKSET Veijo Tikanmäki Puheenjohtaja Unto Vesamäki Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 10-15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jouni Laajala Satu Jaakonaho PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 17 Yhteistyötoimikunta 10 11.04.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YHTT 11.04.2017 10 Yhteistyötoimikunnan kokoonpano on sovittu 9.9.2014 173 hyväksytyssä paikallisopimuksessa. Yhteistyötoimikuntaan kuuluvat työnantajan edustajina neljä jä sen tä (kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, si vis tys joh ta ja ja tekninen johtaja) sekä henkilöstön edustajina kol me jäsentä, jotka pääsopijajärjestöt nimeävät. Lisäksi yh teis työ toi mi kun nan jäseniä ovat työnantajan edustajana työ suo je lu pääl lik kö ja henkilöstön edustajina kaksi työ suo je lu val tuu tet tua ja yksi varatyösuojeluvaltuutettu. Yh teis työ toi mi kun ta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet työnantajan ja henkilöstön edustajista on paikalla. Paikalla olivat Veijo Tikanmäki, Satu Jaakonaho, Päivi Lassila, Jouni Laajala, Juha Uusivirta, Vesa Puputti, Seija Ainassaari ja Unto Vesamäki. Poissa olivat Jarmo Eronen, Marjo Puputti, Hannu Koivisto ja Eija Flink. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 18 Yhteistyötoimikunta 11 11.04.2017 Pöytäkirjantarkastajien valinta YHTT 11.04.2017 11 Hallintosäännön 23 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toi mieli men päättämällä tavalla. Ehdotus: Yhteistyötoimikunta valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajik si. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Laajala ja Satu Jaakonaho.
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 19 Yhteistyötoimikunta 12 11.04.2017 Kokouksen työjärjestys YHTT 11.04.2017 12 Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun mukainen asialista. Lisäksi puheenvuoron muihin asioihin pyysivät Unto Vesamäki, Vesa Puputti ja Seija Ainassaari.
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 20 Kaupunginhallitus 63 30.03.2017 Yhteistyötoimikunta 13 11.04.2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus 6/02.02.02/2017 KHALL 30.03.2017 63 Vuoden 2016 tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain vaatimusten sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisesti. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 sisältää kaupungin tilinpäätöksen lisäksi konsernitilinpäätöksen (konsernitulos- ja konsernirahoituslaskelman sekä konsernitaseen). Tilinpäätös sisältää vertailutietoina vuoden 2015 tilinpäätöksen. Vuoden 2016 toiminta ja talous sisältää varhaiskasvatuksen omana toimintana. Aikaisemmin varhaiskasvatus oli Ppky Selänteen maksuosuudessa eli palvelujen ostoina. Toteutuneet ulkoiset toimintatuotot olivat 5.221.680,45 euroa ja ulkoiset toimintakulut olivat 51.500.982,61 euroa. Toimintakatteeksi muodostui - 46.279.302,16 euroa. Ulkoiset toimintakulut kokonaisuudessaan jäivät alle arvioidun 340.775,39 euroa ja ulkoiset toimintatuotot jäivät alle arvioidun 244.534,55 euroa. Nettona säästöä syntyi 96.240,84 euroa. Toimintakatteen eli käyttötalouden nettototeutuma oli 99,79 %. Päävastuualueiden toteutumat toimintakuluissa olivat: Tarkastuslautakunta 10.768,26 49,40 % (säästöä 11.031,74 ) Hallintopalvelut 31.313.908,73 99,91 % (säästöä 29.078,27 ) Sivistyspalvelut 18.666.593,85 99,68 % (säästöä 59.687,15 ) Tekniset palvelut 5.911.469,77 100,85 % (ylitystä 49.619,77 ) Toimintatuotoissa toteutumat olivat: Hallintopalvelut 574.833,00 84,75 % (alle arvion 103.402,00 ) Sivistyspalvelut 3.568.682,70 100,98 % (yliarvion 34.752,70 ) Tekniset palvelut 5.479.922,75 102,14 % (yliarvion 114.712,75 ) Nettona ylitykset/alitukset olivat seuraavat: Tarkastuslautakunta 11.031,74 (nettosäästö)
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 21 Kaupunginhallitus 63 30.03.2017 Yhteistyötoimikunta 13 11.04.2017 Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut 74.323,73 (ylitys) 94.439,85 (nettosäästö) 65.092,98 (nettosäästö) Ppky Selänteen toiminnasta aiheutuva ylitys oli kaupungin talousarviossa 61.893 euroa nettona. Selänteen toteutuma ja ylitys näkyy kaupunginhallituksen kohdalla. Hallintopalvelujen nettokustannuksissa syntyi muutoin ylitystä lähinnä Kumisevan koulun myyntitappiosta, työllistämisen nettokustannuksissa ja maaseutupalveluissa. Sivistyspalveluissa ja teknisissä palveluissa syntyi nettosäästöä. Käyttötalousmenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna n. 2,5 milj.euroa (4,7 %) ja käyttötaloustulot kasvoivat n. 917.000 euroa (10,5 %). Käyttötalouden netto eli toimintakate kasvoi n. 1,6 milj.euroa (3,6 %). Investoinnit toteutuivat nettona 88,68 % eli nettototeutuma oli 3.642.634 euroa. Nettototeutuma jäi alle arvion 465.089 euroa. Suurimmat investointikohteet olivat uimahalli (n. 1,5 milj.euroa), torialueen rakentaminen (n. 476.000 euroa) ja paloaseman parakit (n. 260.000 euroa). Sijoituksia tuloutettiin investointimenoihin yhteensä 2,1 milj.euroa. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 2,7 milj.euroa ja oli vuoden lopussa 4.449 euroa/as. (4.021 euroa/as. vuonna 2015). Sijoitusten jälleenhankinta-arvo oli vuoden vaihteessa yhteensä 14.119.698,36 euroa (15.577.768,46 euroa vuonna 2015). Verotulokertymä oli 23.135.847,73 euroa, mikä oli n. 264.000 euroa arvioitua pienempi. Valtionosuudet olivat 23.805.096 euroa eli n. 20.000 euroa arvioitua suuremmat. Korkokulut lainoista olivat n. 50.000 euroa arvioitua pienemmät, muut rahoituskulut n. 16.000 euroa arvioitua pienemmät ja muita rahoitustuottoja kertyi n. 135.000 euroa arvioitua vähemmän. Vuosikate oli 1.162.407,86 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 1.732.423,14 euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui - 829.263,61 euroa ja kertyneen poistoeron tuloutuksen jälkeen tilikauden alijäämä on - 743.797,57 euroa. Liitteenä on Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016. (Valmistelija: Unto Vesamäki p. 044-4456 132) Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää: 1. hyväksyä vuoden 2016 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 22 Kaupunginhallitus 63 30.03.2017 Yhteistyötoimikunta 13 11.04.2017 YHTT 11.04.2017 13 2. esittää kaupunginvaltuustolle, että tuloutetaan kertyneitä poistoeroja suunnitelman mukaan 85.466,04 euroa 3. esittää kaupunginvaltuustolle, että jätetään - 743.797,57 euroa yli-/alijäämätilille ja taseessa oleva alijäämä 745.742,26 euroa katetaan vuoden 2017 talousarvion mukaisella ylijäämällä (724.671 euroa) ja loppuosa taloussuunnitelmavuoden 2018 ylijäämällä (473.052 euroa) 4. että, vuoden 2016 tilinpäätös jätetään tilintarkastajan tarkastettavaksi ja se saatetaan tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin. Merkittiin, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sanna Isola saapui kokoukseen klo 19.15 tämän asian käsittelyn alussa. Kaupunginjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja esittelevät kokouksessa tilinpäätöstä ja toimintakertomusta vuodelta 2016. Oheismateriaalina on Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016. Ehdotus: Toimikunta keskustelee asiasta ja merkitsee esittelyt tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta vuodelta 2016 tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 23 Yhteistyötoimikunta 14 11.04.2017 Karjalahden palvelukeskusasiaa YHTT 11.04.2017 14 Haapajärven kaupunki on valmistellut Karjalahden vanhusten palvelukeskuksen peruskorjausta. Suunnittelun kuluessa on tullut esille vaihtoehto, että kaupunki voi myydä omistamansa nykyisen palvelukeskuksen ja uuden palvelukeskuksen rakentaakin mm. kiinteistöliiketoimintaa harjoittava yritys. Uusi palvelukeskus olisi valmis vuoden 2018 loppuun mennessä. Tuleva omistajayritys vastaisi entisen Karjalahden palvelukeskuksen mahdollisesta purkamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Uudessa palvelukeskuksessa hoivatoiminnasta vastaisi edelleen Ppky Selänne. Tukipalveluista (ruoka- ja siivouspalveluista, pyykkihuollosta ja kiinteistönhuollosta) vastaisi tuleva omistajayritys. Alustavan suunnitelman mukaan kaupungin vakituisille ruoka- ja siivouspalvelujen sekä kiinteistönhoidon työntekijöille pystytään tarjoamaan vastaava työpaikka kaupungin muilta työpaikoilta mm. tulossa olevien eläkkeelle jääntien johdosta. Kaupunginhallitus käsittelee Karjalahden palvelukeskus kiinteistön myyntiasiaa kokouksessaan 11.4.2017. Kaupunginjohtaja sekä tekninen johtaja antavat asiasta tilannekatsauksen. Ehdotus: Toimikunta keskustelee asiasta ja merkitsee asian ja suunnitelman kaupungin henkilöstön tilanteesta tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 24 Yhteistyötoimikunta 15 11.04.2017 Muut asiat ja seuraava kokous YHTT 11.04.2017 15 Unto Vesamäki kertoi kaupungintalon toimistojen kesäsulusta entisten vuosien tapaan sekä palautteesta jossa kerrotaan sosiaalisen median huolestuttavasti lisääntyneen työajalla. Seija Ainassaari kysyi edellisessä kokouksessa tekemästään esityksestä saada henkilöstön edustaja kaupunginjohtoryhmään vuosittain kiertävänä eri ammattijärjestöjen kesken. Kaupunginjohtaja kertoi, että ainakin Ylivieskassa ja Haapavedellä on sama käytäntö kuin Haapajärvellä johtoryhmän kokoonpanossa. Lisäksi kaupunginjohtaja esitti, että pidetään yhteistyötoimikunnan kokouksia useammin, jolloin on paikalla kaikki ammattijärjestöjen henkilöstön edustajat. Vesa Puputti toi esille, että kaupungin hyväksytty sisäilmaohje tulisi käsitellä työpaikoilla ja antaa se tiedoksi myös työterveyshuoltoon. Lisäksi Vesa Puputti kertoi 10.4.2017 Martinmäen koululla olleesta sisäilmaan liittyvästä koulutustapahtumasta. Päätös: Puheenvuorot merkittiin tiedoksi. Kaupungin johtoryhmä käsittelee kokouksessaan sosiaalisen median käyttöä työajalla. Päätettiin, että kehitetään yhteistoimintamenettelyä pitämällä yhteistyötoimikunnan kokouksia useammin. Päätettiin, että sisäilmaohje käsitellään työpaikkakokouksissa ja työsuojelupäällikkö työnantajan edustajana voi myös viedä asiaa eteenpäin ja myös työterveyshuoltoon. Päätettiin pitää seuraava kokous tiistaina 23.5.2017 klo 14.15.