SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 3/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina klo Paikka: Nivala, Sapuskan kabinetti 1 Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen (pj) Mauno Ranto Kari Valtanen (vpj) Jarmo Vuolteenaho Jukka Tikanmäki Jukka Lehtosaari Pekka Leppänen Teuvo Nyman varajäsenet Anna Paavola, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Päivi Ruotoistenmäki, Pyhäjärveltä Asmo Suorsa, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Jyrki Halonen, seutukuntavaltuuston puheenjohtaja Asko Torssonen, seutukuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutukuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutukuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Sanna Isola, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toiminnanjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset: Riitta Hokkanen puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri

2 Käsiteltävät asiat: Käsiteltävä asia 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 30 Organisaation nimi ja graafinen ilme 31 Vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen 32 Muut asiat 33 Kokouksen päättäminen

3 28. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 29. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 30. Organisaation nimi ja graafinen ilme Seutuhallitus Seutukunnan kuntien yhteistoimintasopimuksen kuntakäsittelyssä ilmeni tarvetta tarkastella uudistuvan seutukunnan nimeä ja ilmettä. Asiaa on työstetty pyytämällä lausuntoja markkinoinnin asiantuntijoilta tarjouksen muodossa helmikuussa Kokoelma saaduista asiantuntijalausunnoista löytyy esityslistan liitteestä 2. Yhdistyksen nimeksi yhdistysrekisteriin muutetaan Nivala-Haapajärven seutu NIHAK r.y. Markkinoinnissa organisaation nimenä käytetään NIHAK, jolle on elinkeinoyhtiön toiminta-aikana rakentunut vahva ja laajasti tunnettu brändi. Yhdistyksen uuden graafisen ilmeen, logon ja graafisen ohjeen suunnittelijaksi valitaan M-Mainos Oy Haapajärveltä heidän tekemänsä ehdotuksen pohjalta. Organisaation käyttöön hankitaan yritysesittelyohjelma, jonka toimittaa HappyWise Oy Vaasasta. Esa Jussila esitteli hallitukselle saatuja tarjouksia ja organisaation graafisen ilmeen ja yritysesittelyohjelman laatimista. Keskustelun jälkeen asia päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. Hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja

4 kehitysjohtaja käyvät Pyhäjärven valtuuston iltakoulun yhteydessä keskustelemassa seutukunnan kehittämisyhtiön nimestä. Merkitään, että Kari Valtanen ja Jarmo Vuolteenaho saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana Riitta Hokkanen,Esa Jussila ja Matti Puranen ovat käyneet Pyhäjärvellä valtuuston iltakoulussa keskustelemassa asiasta. Esitys asiasta annetaan kokouksessa. Esa Jussila kertoi hallitukselle käydyn neuvottelun tuloksia. Keskustelun jälkeen edellisen kokouksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhdistyksen nimeksi yhdistysrekisteriin muutetaan Nivala-Haapajärven seutu NIHAK r.y. Markkinoinnissa organisaation nimenä käytetään NIHAK, jolle on elinkeinoyhtiön toiminta-aikana rakentunut vahva ja laajasti tunnettu brändi. Yhdistyksen uuden graafisen ilmeen, logon ja graafisen ohjeen suunnittelijaksi valitaan M-Mainos Oy Haapajärveltä heidän tekemänsä ehdotuksen pohjalta. Organisaation käyttöön hankitaan yritysesittelyohjelma, jonka toimittaa HappyWise Oy Vaasasta.

5 31. Vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen Tilinpäätös vuodelta Tuotot , ,23 Kulut , ,23 Tuottojäämä - 953, ,00 Korkotulot 8.239, ,91 Korkokulut 11,27 0,00 Poistot - 62,22-46,67 Tilikauden tulos , ,91 Varausten vähennys , ,46 Tilikauden ylijäämä 14,58 15,45 Taseen loppusumma , ,85 Vastaavaa Aineelliset 1.195, ,12 Saamiset yhteensä , ,28 Arvopaperit 168,19 168,19 Rahat , ,74 Vastattavaa Oma pääoma yht , ,37 Varaukset , ,66 Vieras pääoma , ,79 Vastattavaa yhteensä , ,85 Toimintakertomus ja tarkemmat tilinpäätöstiedot ovat erillisenä liitteenä. Tilikauden tulos on ,91, josta siirretään projektivarauksiin ,46, jolloin tilikauden ylijäämäksi muodostuu 15,45. Tilikauden ylijäämä 15,45 kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämä -tilille. Hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta ja tase Allekirjoitetaan tasekirja. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajille. Esityslistan liitteenä nro 1 tilinpäätösasiakirjat ja nro 2 toimintakertomus. Toiminnanjohtaja esitteli tilinpäätöstä ja toimintakertomusta tarkemmin. Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tilinpäätös allekirjoitettiin ja jätetään tilintarkastajille.

6 32. Muut asiat Sanna Isola, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen toi terveisiä viimeisestä maakuntaliiton hallituksen kokouksesta. Merkittiin asiat tiedoksi. 33. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.40.