Sivu 62 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-12:30 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 62 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6 65 TOIMINTATILANNE 1.1.-30.4.2014 7 66 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIOVUODELLE 2015 JA SUUNNITELMAKAUDELLE 2016-2017 67 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2014 20 68 ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN TARKENNUS 69 SIIVOUS- JA SAIRAALA-APULAISPALVELUJEN HANKINTA 70 SAIRAALAN JA TERVEYSKESKUKSEN TEKNISTEN PALVELUJEN KESKITTÄMINEN 71 POHJOIS-SUOMEN BIOPANKIN PERUSTAMINEN 33 72 LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIN TOIMEN (9507) MUUTTAMINEN SAIRAANHOITAJAN TOIMEKSI 73 SYYSKAUDEN 2014 KOKOUSAIKATAULU 36 74 TOIMITUSJOHTAJA HANNU PAJUNPÄÄN VUOSILOMA JA SIJAISJÄRJESTELYT 75 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 38 76 TIEDOKSI / MUUT ASIAT 39 9 21 30 32 35 37

PÖYTÄKIRJA 6/2014 2 Läsnä Nimi Klo Tehtävä Hietaniemi Antti 9:00-12:30 pj Nurmi Pekka 9:00-12:18 vpj Haapalehto Seija 9:00-12:30 jäsen Halonen Jyrki 9:00-12:30 jäsen Högnabba Stefan 9:00-12:30 jäsen Joensuu Olli 9:00-12:30 jäsen Kallio Jaana 9:00-12:30 jäsen Lahti Mauri 9:00-12:30 jäsen Lindskog Tina 9:00-12:30 jäsen Pensaari Paula 9:00-12:30 jäsen Innanen Sari 9:00-12:30 valtuuston pj Sabel Roy 9:00-12:30 valtuuston I vpj Brandt Mats 9:00-12:30 valtuuston II vpj Leppälä Pekka 9:00-12:30 valtuuston III vpj Pajunpää Hannu 9:00-12:30 toimitusjohtaja Telimaa Sakari 9:00-12:30 johtajaylilääkäri Hautala-Jylhä Pirjo-Liisa 9:00-12:30 hallintoylihoitaja Korkiakoski Minna 9:00-12:30 pöytäkirjanpitäjä Simpanen Taina 9:00-12:30 varajäsen Poissa Varila Kaija jäsen Käsitellyt asiat 62-76 Allekirjoitukset Antti Hietaniemi Minna Korkiakoski Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä / 2014 / 20 Jyrki Halonen Stefan Högnabba

PÖYTÄKIRJA 6/2014 3 Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen ollut säädetyllä tavalla nähtävänä / 2014 Minna Korkiakoski Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJA 6/2014 4 Hallitus 62 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallitus 62 Toimitusjohtajan esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

PÖYTÄKIRJA 6/2014 5 Hallitus 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hallitus 63 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Jyrki Halonen ja Stefan Högnabba. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jyrki Halonen ja Stefan Högnabba.

PÖYTÄKIRJA 6/2014 6 Hallitus 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus 64 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

PÖYTÄKIRJA 6/2014 7 Hallitus 65 TOIMINTATILANNE 1.1.-30.4.2014 Hallitus 65 Johtajaylilääkäri 9.6.2014 Osastohoito ja toimenpiteet Tammi-huhtikuun hoitopäivät vähenivät -3.6% (19205 hpv) ja hoi tojak sot -6.5% (4613 hj). Keskimääräinen hoitoaika oli 4.2 vrk:tta (ed. vuon na 4.0 vrk:tta). Hoidettuja henkilöitä on ollut 23991, jossa lisäys tä +0.2 %. Lähetteitä on ollut yhteensä 11904, jossa vä hen nystä -5.1% Käyttösuunnitelman mukainen hoitopäivätavoite vuodelle 2014 (koko vuosi 52620 hpv) on toteutumassa 4 kuukauden tarkas te lun perusteella 107%:sti ja vastaavasti hoitojaksojen osalta ( ko ko vuosi 13425 hj) 103%:sti. Kesän aikana sairaansijoja on sul jettu na enemmän, jonka vuoksi toteumaprosentti hoitopäivien ja hoi tojak so jen osalta toimintavuonna toteutunee käyttösuunnitelman mukaan. Medisiinisen klinikan hoitopäivät laskivat -7.8% ja hoitojaksot -9.7 % Keskimääräinen hoitoaika laski 3.3 vuorokaudesta 3.2vuorokauteen. Medisiinisen tulosalueen hoitopäivät vähenivät alku vuon na selvästi (tammikuu -22%), mutta viimeisen kolmen kuukau den aikana tilanne on tasaantunut edellisen vuoden kaltaiseksi. Operatiivisen klinikan hoitopäivät laskivat -6.2% ja hoitojaksot -7.2%. Keskimääräinen hoitoaika oli 3.1 vuorokautta (ennallaan). Ope ra tii vi sen klinikan käytössä on ollut 1-4/2014 sairaansijoja 16 vä hem män (19%), mikä selittää laskua. Psykiatrian klinikassa hoitojaksot nousivat +17.6% ja hoitopäivät +9.1%. Keskimääräinen hoitoaika oli 22.9 vuorokautta ( ed. vuonna 24.6 vuorokautta). Leikkaustoimenpiteitä on tehty 1956 (-17.7%). Laskua on ollut eniten korva, nenä ja kurkkusairauksien leikkauksissa, mutta myös kirur gias sa ja naistentaudeilla. Osa laskusta johtuu käypä hoitojen muu tok ses ta ja osa leikkausten muuttumisesta polikliinisiksi toi menpi teik si. Päiväkirurgian leikkausten osuus on laskenut 55%:iin. Synnytyksiä on ollut 436, missä lisäystä viime vuoteen +5.3%. Sydämen sepelvaltimoidenvarjoainetutkimuksia on tehty 227 (-9.2%), joiden yhteydessä on tehty 110 pallolaajennusta (yhtä monta kuin edellisenä vuonna). Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien hoitopäivät vähenivät -5.4% ja hoi tojak sot -7.7%. Kokkolan hoitopäivät ovat vähentyneet -5.0% ja hoito jak sot -6.9%. Muiden jäsenkuntien osalta hoitojaksot ovat li sään tyneet Lestijärven kunnalla (+8.1%), ja vähennystä on ollut To ho lam-

PÖYTÄKIRJA 6/2014 8 Hallitus 65 min (-18.9%), Kaustisen (-6.1%), Vetelin (-13.7%), Perhon (-10.5%), Hal suan (-14.9%), Kannuksen (-10.7%), Reisjärven (-6.6%) ja Kruunu pyyn (-1.2%) kunnilla. Kalajokilaakson kuntien hoitojaksot vähenivät -2.4% ja Pietarsaaren seu dun -3.6%. Piirin jäsenkuntiin kuulumattomien kuntien hoi to jakso-osuus oli 18.1% (ed. vuonna 17.1%). Avohoito Tammi-huhtikuun avohoitokäynnit vähenivät -1.8%. Ensikäynnit lisään tyi vät +4.2% ja uusintakäynnit vähenivät -1.9%. Käyt tö suun nitel man mukainen vuoden toteutumisennuste toteutunee (150.000 käyn tiä yhteensä) toimintavuonna. Medisiinisen klinikan avohoitokäynnit vähenivät -1.4%, operatiivisen kli ni kan 2.3% ja psykiatrian klinikan -0.7%. Omien jäsenkuntien avohoitokäynnit vähenivät -2.4%. Avohoitokäynnit lisääntyivät Reisjärven (+18.9%), Kannuksen (+5.2%), Toholammin (+4.2%) ja Vetelin (+0.2%) kunnilla. Käynnit vähenivät Halsuan (-13.2%), Kaustisen (-7.3%), Kokkolan (-2.5%), Kruunupyyn (-8.3%), Lestijärven (-7.0%), ja Perhon (-3.3%) kun nil la. Kalajokilaakson kuntien avohoitokäynnit lisääntyivät +2.6% ja Pie tarsaa ren seudun vähenivät -0.2%. Jäsenkuntiin kuulumattomien kuntien osuus avohoitokäynneistä oli 11.7% (ed. vuonna 11.2%). Liite A65, Toimintatilastot 1.1.-30.4.2014 Johtajaylilääkärin esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi toimintatilanteen 1.1.-30.4.2014. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet TOIMINTATILASTOT 1.1.-30.4.2014

PÖYTÄKIRJA 6/2014 9 Hallitus 56 19.05.2014 Hallitus 66 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIOVUODELLE 2015 JA SUUNNITELMAKAUDELLE 2016-2017 Hallitus 56 Talousjohtaja Minna Korkiakoski 12.5.2014 Kuntayhtymän toiminnan ja talouden suunnittelua ohjaa ensisijassa kun ta yh ty män hyväksytty strategia. STRATEGIA: Arvot Ihmisten terveys ja hyvinvointi, joista huolehdimme tuottamalla korkealaatuisia palveluja kehittämällä terveyttä edistäviä työtapoja toimimalla yhdessä kuntien, muun julkisen sektorin, järjestöjen ja yritysten kanssa Ihmisarvon kunnioittaminen, jota vaalimme asiakkaan ja potilaan itsemääräämistä kunnioittamalla, ja inhimillisellä kohtelulla kaikissa elämän vaiheissa Oikeudenmukaisuus, jonka mukaan haluamme toimia suhteessa Asiakkaisiin ja potilaisiin Omaan henkilökuntaan, päättäjiin ja omistajiin sekä Sidosryhmiimme Innovatiivisuus ja yrittäjyys, jotka ilmenevät Aktiivisuutena ja toimeliaisuutena kaikessa tekemisessä Uusien toimintatapojen etsimisenä ja toteuttamisena Omatoimisuus ja vastuullisuus, mikä tarkoittaa riskien hyvää hallintaa turvallisuutta ja vastuuta tulevaisuudesta asiakkaiden ja potilaiden omiin kykyihin luottamista Vaikuttavuus, mikä näkyy palvelujen vaikuttavuutena voimavarojen tehokkaana käyttönä kilpailukykynä ja taloudellisuutena Peruspalveluliikelaitos on määritellyt omat arvonsa, jotka ovat so pusoin nus sa tässä esitettyjen arvojen kanssa Missio

PÖYTÄKIRJA 6/2014 10 Hallitus 56 19.05.2014 Hallitus 66 Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti Visio Alueen ihmisten hyvinvoinnin taitava, aikaansaava ja ketterä luotsi Yleiset talousnäkymät: Valtiovarainministeriön kevään 2014 taloudellisen katsauksen mukaan Suomen BKT laski 1,4 %vuonna 2013. %. En nus ten mukaan kan sain vä li ses tä taloudesta on saatu rohkaisevia signaaleja. Ennus teen mukaan Venäjän kasvunäkymät ovat heikot ja ennusteen jäl keen on Ukrainan kriisi edelleen heikentänyt näitä näkymiä ja heijas tuu myös Suomen talouteen. Tänä vuonna BKT:n ennustetaan kas va van 0,5 %, vuonna 2015 1,4 % ja vuonna 2016 1,8 Korkokehityksessä arvioidaan tapahtuvan maltillista nousua tänä ja en si vuonna. Vuonna 2016 kolmen kuukauden euriborin vuo si kes kiar vok si ennustetaan 1,3 %. Raaka-aineiden hintojen arvioidaan hieman alenevan. Työttömyysasteen, viime vuonna 8,2 % ja tänä vuonna 8,4 %, ar vioidaan hitaasti alenevan, vuonna 2015 8,3 % ja 2016 8,1 %. Vas taavas ti työllisyysaste, joka viime vuonna oli 68,5 % ja tänä vuonna arvioi daan samaksi, kasva vain vähän, vuonna 2015 68,9 % ja vuonna 2016 69,5 %. Ansiotason kehitys arvioidaan maltilliseksi, indeksin muu tos viime vuonna 2,0 %, tänä vuonna 1,3 % ensi vuonna 1,2 % ja vuonna 2016 1,5 %. Julkisen talouden velkamäärä pysyy kor keana. Paikallishallinnon, kuntatalouden, arvioidaan pysyvän selvästi ali jäämäi se nä vuosina 2015 2018. Kuntien verotulot kasvavat näinä vuo si na keskimäärin runsaat 3 %. Kuntien yhteisöveron ja ko-osuuden määräaikainen 5 prosenttiyksikön määrä aikainen korotus poistuu vuonna 2016, mikä alentaa kuntien verotulokertymää kyseisenä vuon na. Valtionosuudet supistuvat vielä 2015 ja kasvavat sen jälkeen maltillisesti, keskimäärin runsas1,5 % vuodessa. Val tion ta louden sopeutustoimet leikkaavat valtionosuuksia 1,4 mrd eurolla vuoden 2017 tasolla. Yhteensä kuntien verotulojen ja valtionosuuksien kas vu jää siten keskimäärin 2,3 prosenttiin.kuntien ko ko nais me nojen arvioidaan kasvavan hieman kokonaistuloja nopeammin. Erityisen vaikeaksi on muodostumassa kun ta ta lou den tila Keski-Poh jan maal la. Alueemme verotulotaso jää sel väs ti maan kes ki arvon alapuolelle. Valtionosuudet kattavat kuitenkin ainakin tois tai seksi merkittävän osan tulovajeesta, joka muodostuu alhaisesta ve ro tu-

PÖYTÄKIRJA 6/2014 11 Hallitus 56 19.05.2014 Hallitus 66 lo ta sos ta. Maakunnan kuntien velkaantuneisuus on selvästi korkeam paa kuin muussa maassa. Osin tämä se lit tyy viime vuosien kor keal la investointiasteella. Kuntatalouden kan to ky ky ei ole kes tänyt palveluiden järjestämistarpeen aiheuttamia kus tan nuk sia. Kunnat ovat velkaantuneet. Kuntien väliset erot ovat kas va mas sa. Yleiseen taloustilanteeseen liittyvä epävarmuustekijät ja valtiontalouden so peu tus toi met pakottavat kunnat jatkamaan varovaista me no po litiik kaa. Kuntayhtymän toiminta- ja talousnäkymät: Budjettivalmistelu käynnistyessä on monilta osin auki. Ei vielä tarkoin tiedetä, mitä tuleva so te-uu dis tus tulee merkitsemään sai raanhoi to pii rin toiminnalle ja kun tien rahoitusjärjestelyille. Toiminta- ja talous suun nit te lun läh tö koh ta kuitenkin on, että toimintaa suun ni tellaan päivystävän sai raa lan lähtökohdista. Samalla varaudutaan alueel li siin toi min ta muu tok siin ja palvelukysynnän muutoksiin. Tässä vai hees sa oleel lis ta on, että keskussairaalan toiminta ja talous ovat se kä laadultaan, ima gol taan että kustannuksiltaan kilpailukykyisiä. Kes kus sai raa laa kehitetään edelleen siten, että se vastaa pientä maa kun taa laajemman väestön erikoissairaanhoidon päi vys tys palve lu jen tarpeeseen ja kysyntään. Jäsenkuntien lisäksi kes kus sai raala panostaa vahvasti myös mui den lähialueen kuntien potilaiden hoidon tuottamiseen yhteistyössä kuntien kanssa. Toimiva integraatio alueen sote-toimijoiden kesken on keskeinen tavoi te. Alueen sosiaali- ja terveyspalveluorganisaatioista, Pe rus pal velu lii ke lai tos Jyta, Kokkolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä kes kus sai raa la, muodostuu yhtenäinen palvelujen tuottaja. Ta voittee na on maakunnan jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon koko nais kus tan nus ten suhteellinen lasku, tavoitetasona tavoitteena maan tarvevakioitua keskiarvotasoa alhaisemman kustannukset. Kuntayhtymän taloudellinen tilanne on vakaa. Kun ta yh ty män tase on vah vas ti ylijäämäinen eikä painetta kuntahintojen ko ro tuk sel le ole ali jää män kattamisvelvoitteen perusteella. Myös peruskorjauksen inves toin ti oh jel ma tulee pääosin valmiiksi suun ni tel ma kau den aikana. Ra ken ta mi sen kustannukset ovat jo pitkälti sisällytetty nykyiseen pal ve lu hin nas toon. Erikoissairaanhoidon tuotantokustannukset ovat pysyneet mallisella noin + 1 %:n kustannuskasvun tasolla vuosien 2012-2013 ajan. Myös jäsenkuntalaskutuksessa on samaan aikaan päästy runsaan + 2 %:n tasolle, mikä vallinneeseen kehityshistoriaan nähden on hyvin mal til li nen. Myös Peruspalveluliikelaitos Jytan kustannuskehitys

PÖYTÄKIRJA 6/2014 12 Hallitus 56 19.05.2014 Hallitus 66 kään tyi reippaasta kasvusta kustannusten alenemiseksi vuoden 2013 aikana. Maakunnan kuntien terveydenhuollon kokonaiskustannukset asukas ta kohti laskettuna ovat kuitenkin edelleen maan kattavissa vertai lu las kel mis sa korkeahkot. Kehityksen suunta on viime vuosina kui ten kin ollut myön tei nen. Kustannusten alentaminen tai ainakin me no kas vun hillintä on kuitenkin tarpeen. Tuotantokustannusten kasvua on erikoissairaanhoidossa hillinnyt pa ran tu nut erikoislääkäritilanne, asiantuntijapalveluiden ostojen vähen tä mi nen, piirin ulkopuolisen hoidon os to jen vähentyminen sekä hen ki lös tön sairauspoissaolojen vähentyminen. Myönteinen kehitys täl tä osin alkoi vuonna 2012. Näiden osal ta myös vuoden 2014 ensim mäi nen vuosineljännes on toteutunut myönteisesti. Taloussuunnitelmalle asetettavat tavoitteet: Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kokonaiskustannusten kasvu tu lee pitää mahdollisimman alhaisena. Jäsenkuntien taloudellinen kan to ky ky ei salli sosiaali- ja ter vey den huol lon kokonaisuudessa kus tan nus kas vua. Tosin jä sen kun nis sa on myös huomioitu myön teises ti erikoissairaanhoidon rau hoit tu nut kustannuskasvu parin viime vuo den aikana. Edelleen kunnista on kuitenkin esitetty vaatimuksia jo pa 0-kasvulle. Suunnitelman valmisteluaineistossa talousarvion realistisena läh tökoh ta on arvioitu, että perustuotannon kustannuskasvu on pys tyt tävä pitämään erikoissairaanhoidossa vuosien 2012 ja 2013 tavoin tavoit tee na tilinpäätösten välinen noin +1 %:n kasvu. Kustannushaasteita on tällä hetkellä ensihoidossa sekä päi vys tys toimin nan edellyttämissä mahdollisissa re surs si li sä tar peis sa. Myös toimin nan muutokset ja osin laajentuminen esim syn ny tys toi min nas sa ja mahdollisesti psykiatrisessa hoidossa tuovat brut to me noi hin merkit tä vän lisäpaineen. Brut to me no jen mahdollinen kasvu tulisi kui tenkin voida kattaa jäsenkuntien ulkopuolelta tulevalla pal ve lu ky syn nällä ja myyntituotoilla Talousennusteiden perusteella voidaan ennakoida, että palk ka kustan nus ten nousu vuonna 2015 tulee olemaan prosentin luokkaa. Tavoitteena tulee olla realistinen budjetti. Toi min ta suun ni tel man ja ta lous suun ni tel man tulee vastata toisiaan. Kuntataloudessa on totuttu tekemään talousarvion raamipäätös useim mi ten muotoa edellinen tp + x %, kuluvan vuoden tp-ennuste + x % tai kuluvan vuoden ta + x %. Tuotantobudjetoinnin nä kö kul masta menojen minimointi onkin useimmiten perusteltua tehokkaan ja

PÖYTÄKIRJA 6/2014 13 Hallitus 56 19.05.2014 Hallitus 66 ta lou del li sen tuotannon varmistamiseksi. Kuntayhtymässä, joka saa run saat 15 % palvelumaksutuloistaan jäsenkuntien ulkopuolelta, joudu taan budjettiraamia arvioimaan myös nettonäkökulmasta. Pienellä li sä re sur soin nil la saatetaan mahdollistaa merkittäviäkin tulovirtoja pii rin ulkopuolelta. Myös laajojen projektien aiheuttama brut to me nojen mer kit tä vä kin kasvu voi johtaa nettotasolla pieniin kun ta koh taisiin kus tan nus kas vui hin. Erikoissairaanhoidossa jäsenkuntien nä kökul mas ta raa mi ajat te lus sa ensisijainen intressi lieneekin jä sen kuntien palvelumaksujen kasvuna määriteltävä raamitus, ei kun ta yh tymän tuo tan to bud je tin bruttomenokasvu. - Tältä osin peruskunnan ja kun ta yh ty mäs sä erikoissairaanhoidon budjetointiajattelu poikkeaa pai no tuk sil taan toisistaan. Taloussuunnittelussa on huomioitavana useita eri bud jet ti nä kö kulmia ja tavoitteita: - Lähtökohtana tuotannon bruttomenobudjetti joka ei erittele erilaisia tu lo vir to ja; tavoitteena matala kasvuprosentti ja korkea tuottavuus; kei no na myös Lean-ajattelu - Tuotannon bruttotulobudjetti, jonka sisällä tavoitteena jäsenkuntien mak su osuuk sien pieni kasvu ja muun rahoituksen suhteellinen kasvu - Nettobudjetoinnin mahdollistamisen arviointi, kun käyt tö ta lous brutto me no jen kasvattamisella voidaan lisätä jäsenkuntien ulkopuolisia tu lo ja - Kuntayhtymän budjetin raamin vaihtoehdot: 1) bruttomenojen kasvu raa mi tai 2) jäsenkuntien maksuosuuksien kasvuraami Strategiset kehittämistavoitteet: Suunnitelmakauden toiminta- ja taloussuunnittelu perustuu hy väksyt tyyn strategiaan, sen arvoihin, missioon ja visioon sekä ase tet tuihin strategisiin päämääriin. Kuntayhtymän johtoryhmässä on valmisteltu kuntayhtymän yhteisiä toi min ta- ja laadunhallintaan perustuvia ja hyväksyttyyn strategiaan poh jau tu via toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Tavoitteet, toimen pi teet ja mittarit on koottu luonnokseksi kuntayhtymän yh tei sestä bsc-kortista, jonka pohjalta tulosalueet ja tulosyksiköt laativat omat tavoitekorttinsa. Lähtökohtana on - vähemmän on enemmän - ideo lo gia, jossa pyritään asettamaan strategisten linjausten rinnalle myös konkreettisia tavoitteita ja määrällisesti hallitusti, jotta nämä voi daan myös talousarvio- ja suunnitelmakauden aikana mää rä tietoi sel la ja valikoiden suunnatulla työllä täyttämään.

PÖYTÄKIRJA 6/2014 14 Hallitus 56 19.05.2014 Hallitus 66 Toiminnallisia kehittämiskohteita suunnitelmakauden aikana: Koko kuntayhtymässä ja kuntayhtymän toiminta-alueella te hos tetaan ennaltaehkäisevää toimintaa, parannetaan hoitoketjujen toi mivuut ta, tehostetaan henkilökunnan rekrytointia, hillitään piirin ul kopuo li sen hoidon ostamisen tarvetta, tuetaan työssä jaksamista ja osaa mis ta, organisoidaan ja kehitetään kuntoutustoimintaa sekä tehos te taan informaatioteknologian palvelujen toimivuutta ja ra por tointia. Tukipalvelutoimintojen toimintakäytäntöjä vakioidaan. Kes kus sairaa las sa kehitetään avohoitoista toimintatapaa poliklinikkatoimintoja or ga ni soi mal la, päiväaikaista hoitotoimintaa ja lyhytkestoista eri koissai raan hoi toa edelleen kehittämällä. Sairaalassa varaudutaan päivys tys ase tuk sen asettamiin haasteisiin ja tuetaan riittävää päi vys tysval miut ta. Toiminta-alueen laajentuessa tai muuttuessa huomioidaan re surssoin nin nettomuutostarpeet. Suunnitelmakaudella harkittavana on eri tyi ses ti psykiatrian mahdolliset muutokset. Toimitilasaneerauksia jat ke taan suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmakaudelle kohdistuu mer kit tä vät tarpeet erityisesti radiologian laiteinvestointeihin. Kol me na peräkkäisenä vuonna radiologian tarve on vuosittain runsaat 1 M. Mikäli esitys toteutetaan, tämä tulee yli kaksinkertaistamaan vuo tui sen laiteinvestointibudjetitarpeen. Keskussairaalan toiminnan lähtökohtana on päivystävän sairaalan roo lin vahvistaminen. Tähän tarvitaan myös ulospäinsuuntautunutta toi min ta- ja johtamisotetta. Tiedottamista vahvistetaan ja siinä huomioi daan myös potilaiden vapaasta hoitopaikan valintaoikeudesta syn ty vä tiedon tarve ja markkinointiperusteet. Keskussairaala myy suun ni tel lus ti palveluja myös jäsenkuntiensa ulkopuolelle. Perusterveydenhuollon yksikkö erikoissairaanhoidossa toimii tällä het kel lä esh:n ja alueen peruspalveluiden jaetuilla resursseilla, oto-työ nä. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa tulee ratkaistavaksi, edel lyt tää kö toiminta erillistä vakanssiresurssointia. Organisaation johtamisjärjestelmää kehitetään suunnitelmakaudella. Läh tö koh ta na tulee olla selkeät valta- ja vastuusuhteet, strategisen ja operatiivisen johtamisen roolien kirkastaminen sekä operatiivisen toi min nan johtamisen tukeminen. Toiminnan johtamisessa yksikköja organisaatiorakennetta arvioidaan ja muutetaan toiminnallisen ja ta lou del li sen vai kut ta vuu den parantamiseksi. Peruspalveluliikelaitoksessa vakiinnutetaan ja kehitetään toi min takäy tän tö jä, arvioidaan palveluverkoston riittävyyttä ja kattavuutta, ke hi te tään kotihoidon ja asumispalvelujen palvelurakennetta ja pa-

PÖYTÄKIRJA 6/2014 15 Hallitus 56 19.05.2014 Hallitus 66 ran ne taan asiakkaiden palvelutasa-arvoa sekä arvioidaan ym pä rivuo ro kau tis ten hoitopaikkojen tarve suhteessa valtakunnallisiin suosi tuk siin ja kehitetään yksiköiden välistä työnjakoa. Valtakunnassa vireillä oleva sote -uudistus koskettaa merkittävästi ko ko kuntayhtymää. Kuntayhtymä on aktiivisena osapuolena ke hit tämäs sä vaihtoehtoisia toiminnallisia ja hallinnollisia ratkaisuja, jotka tu ke vat sosiaali- ja terveydenhuollon taloudellista ja laadukasta tuotta mis ta koko maakunnassa. Sote -uudistus on merkittävä osa tu levan suunnittelukauden strategista työtä. Taloudelliset kehittämistavoitteet: Kehittämistoimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että ko konais työ pa nos tar ve ei lisäänny. Kalliiden ostopalveluiden muut ta minen omaksi toiminnaksi ja omiksi vakansseiksi taloudellisesti pe rustel lus ta syystä tulee kuitenkin arvioida. Tällöin vakanssilisäykset tehdään kustannusvaikutusten arvioimiseksi aluksi ensisijassa mää rä aikai si na. Ensihoidon palvelutasopäätöksen mahdollinen muutos sekä osin siihen liittyvä kilpailutus saattaa aiheuttaa lisäkustannuspainetta. Lisäksi tulee arvioitavaksi, edellyttääkö päivystysasetuksen to teut tami nen lisäresurssointia erityisesti kirurgiassa. Myös psykiatrian laajempaa yhteistoimintasuunnitelmaa Visalan sairaa lan ja Keski-Pohjamaan keskussairaalan kesken selvitetään toimin ta- ja taloussuunnitelman osana. Suunnitelma saattaa sisältää myös resursointitarpeita. Määräävä lähtökohta suunnittelussa on, että toiminnan mahdollisesti laajentuessa brut to me no jen kasvu tulee mah dol lis taa vain, mikäli resurssointi voidaan kattaa vähintäänkin net to kus tan nus neut raa lis ti. Muilta osin ei vakanssilisäyksiin liene mahdollisuutta. Vuoden 2015 palkkatason muutokseksi arvioidaan + 1 %. Toi minnan suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomioita yksikkökohtaisten tuo tan to kus tan nus ten kasvun hallitsemiseen. Vuoden 2015 aikana jatketaan tarkennettua kustannuslaskentaa, jol la mahdollistetaan myös drg-hinnoiteltu kustannusten vertailu. Erikois sai raan hoi don suoriteperusteista hinnastoa uudistetaan. Laaja-alai seen drg-laskutukseen ei kuitenkaan siirrytä vielä suun ni telma kau den aikana. Kustannuslaskentaprojektilla lisätään yksiköiden kus tan nus tie toi suut ta ja vahvistetaan tuotannon joh ta mis mah dol lisuuk sia.

PÖYTÄKIRJA 6/2014 16 Hallitus 56 19.05.2014 Hallitus 66 Taloudellisen toiminnan tukena vahvistetaan ns. Lean-ajattelua. Kus tan nus tie toi suut ta ja kustannusvastuuta lisätään. Koko kuntayhtymässä tavoitteena on toiminnan ja talouden yh teenso vit ta va realistinen budjetointi. Toiminnan ja talouden suunnittelussa hyödynnetään tarvittaessa yksi köi den suunniteltuja sulkuja työvoiman riittävyyden var mis ta mi seksi. Tulostavoitteena erikoissairaanhoidossa on lainan ly hen nys oh jelmaa vastaava summa lisättynä Kiinteistöyhtiö H-Seitsikolle mak setta val la osuudella. Näin laskettuna tulostavoite on noin 1,9 M. Budjetoinnin raamitus: Budjetoinnin raamitus mahdollistaa vaihtoehtoisia toimintamalleja: Toiminnan budjetoinnin lähtökohta on, että nykyisen toiminnan koko nais kus tan nus (brutto) voi kasvaa korkeintaan + 1 % tp-en nus teeseen verrattuna. Tarkastelu tehdään kokonaisbudjettitasolla, joten eräis sä tilanteissa välttämättömät yleistasoa korkeammat mää rä raha kas vut edellyttävät säästötoimia toisaalla. Raamin toteuttaminen edel lyt tää ehdottomasti toiminnallisia muutoksia. Erikseen päätetään mah dol lis ten lisävakanssien resurssoinnista, jotka ensisijassa ka tetaan muusta toiminnasta säästyvillä resursseilla. Toinen raamituksen lähtökohta voi olla jäsenkuntien pal ve lu mak sujen kasvun raamitus. Budjettiraamitus vuodelle 2014 toteutettiin tämän periaatteen mukaisesti. Oletuksena on jäsenkuntien ul ko puo lisen myynnin kasvun jatkuminen erikoissairaanhoidossa, mikä eräissä tapauksissa saattaa edellyttää myös lisävoimavaroja. Tällöin lähtö koh ta na voi olla jäsenkuntien palvelumaksujen keskimääräisen kas vun rajoittuminen esim < 2,3 % tasolle (vrt toteumaennuste 2014). Suunnitteluohjeita: Kuntayhtymän toiminnallista ja taloudellista suunnittelua ja suun nitte lu työ tä ohjaavaa ensisijassa kuntayhtymän hyväksytty strategia. Kun ta yh ty män strategista johtamista konkretisoi kuntayhtymälle hyväk syt tä vä hyväksyttävä Bsc-kortti. Tässä määritellään tavoitteet ja toi men pi teet neljän näkökulman kautta: henkilöstö, prosessit, asi akkaat/po ti laat ja talous. Tulosalueet ja tulosyksiköt laativat tämän poh jal ta edelleen omat suunnitelmat bsc-näkökulmien mukaisesti. Yk si köis sä toiminta- ja taloussuunnitelmakausi kestää kesän yli elokuun puoliväliin saakka. Tulosalueet ja edelleen tulosyksiköt laativat bsc-kor tit kuntayhtymän yhteisten hyväksyttyjen tavoitteiden mu kaisi na siten, että kunkin yksikön tavoitteissa kohdennetaan ja konk re ti-

PÖYTÄKIRJA 6/2014 17 Hallitus 56 19.05.2014 Hallitus 66 soi daan kuntayhtymän strategian mukaisia ja yhteisiä tavoitteita oman yksikön toimintaan soveltuviksi. Bsc-korttien lisäksi tulos- ja vas tuu yk si köt laativat em määräaikaan mennessä määrärahojen perus tei na ja toiminnallista suunnittelua kuvaavat suun nit te lu lo makkeen (excel-liite). Tavoite on, että lomakkeita ei täytetä vain hal linnon budjettitarvetta varten, vaan lomakkeita hyödynnetään en si si jassa perusteena määrärahan rakenteellisille muutoksille sekä yksikön oman toiminnan kehittämistyölle. Koulutussuunnittelun osalta erikois sai raan hoi dos sa laaditaan erillinen suunnitelma, joka ei sisälly tä hän toiminta- ja taloussuunnittelukonseptiin. Tavoitekorttien sekä toiminta- ja taloussuunnittelun perusteena olevien taulukoiden lisäksi tulos- ja vastuuyksiköt tekevät omat mää rära ha esi tyk set yhteistä budjettia varten yhteisten toimintamallien mukai ses ti. Määrärahaesitykset tallennetaan ta lous suun nit te lu oh jelmaan, joka avataan vastuuyksikköjohtajien käyttöön. Mää rä ra ha esitys ten tekemistä varten esimiehille järjestetään koulutusta. Talousjohtaja antaa suunnittelutyöstä yksiköille tarkennetun ohjeen. Peruspalvelulautakunta antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet Jytan bud je toin nin valmistelusta. Liite A56, Luonnos kuntayhtymän tavoitekortiksi (bsc-kortti) Toimitusjohtajan esitys: Hallitus hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen kuntayhtymän toi minta- ja laadunhallintasuunnitelman mukaiseksi tavoitekortiksi vuosille 2015-2017 sekä käynnistää tämän pohjalta tulosalue- ja tu los yk sikkö koh tai sen toiminta- ja taloussuunnitelmavalmistelun. Hallitus keskustelee budjetoinnin perusteista ja ohjeistaa valmistelua se kä budjettiraamitusta. Budjetoinnin aikataulutuksen mah dol lis ta misek si talousjohtaja antaa käydyn keskustelun pohjalta tulosalueille ta lous ar vion valmistelua koskevan alustavan toimintaohjeen. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hallitus 66 Talousjohtaja Minna Korkiakoski 3.6.2014 Kuntayhtymän bsc-tavoitekortin hyväksymisen jälkeen yksiköissä on käyn nis tet ty toiminta- ja taloussuunnittelu. Yksiköiden esitykset tulee jät tää keskushallinnolle 19.8.2014 mennessä. Budjettieuroraamin osal ta yksiköiden ohjeistusta tarkennetaan tämän hallituspäätöksen

PÖYTÄKIRJA 6/2014 18 Hallitus 56 19.05.2014 Hallitus 66 jäl keen. Toiminta- ja taloussuunnittelun pääkohtia käsiteltiin val tuus to se minaa ris sa 26.5.2014 talousjohtajan esityksessä. Tämän hallituksen esi tyk sen linjaus pitäytyy valtuustoseminaarin esityksen linjauksissa. Budjettiraamin osalta yleinen lähtökohta on se, että vuosina 2012-2014 saavutettu maltillinen menokasvu voidaan säilyttää. Ulkoisen bud jet ti me non raami on tällöin noin + 1 %. Ensisijainen on jäsenkuntalaskutuksen raami. Jä sen kun ta las ku tukses sa kasvu tulee säilyttää korkeintaan nykyisellä kasvun tasolla. Täl löin jäsenkuntalaskutuksen kasvu voisi budjettimuutosten jälkeen ol la korkeintaan + 2,2 %. Ja ehdottomasti mieluummin alle tämä. Mikä li ulkoisessa budjettiraamissa tehdään toiminnallisiin muutoksiin pe rus tu via muutoksia, tulee näiden vaikutus kohdistua jäsenkuntiin vain siten, että kaikissa tilanteissa jäsenkuntakokonaislaskutus jää al le + 2,2 pro sen tin. Muutokset voivat tässä tapauksessa koskea päi vys tys ase tuk sen pakottavia lisäresursointiehtoja sekä mah dol lises ti to teu tet ta vaa psykiatrian toimintamuutosta toiminta-alueen laajen ta mi sen kautta. Muilta osin raami ei mahdollista henkilötyön resurssilisäyksiä. Uudet hen ki lös tö re surs si tar peet tulee voida kattaa toimintoja ja teh tä vä nimik kei tä muuttamalla tai ostopalvelun muuttamisella omaksi toi minnak si. Jotta vakinainen vakanssi voidaan esittää perustettavaksi, tulee olla esim määräaikaisen täytön kautta näyttö siitä, että omalla toi min nal la saavutetaan sekä toiminnallinen että taloudellinen hyöty os to pal ve luun verrattuna. Kuntahinnat pyritään säilyttämään lähes nykyisellä tasolla. Vuonna 2014 on käytössä vuoden 2013 kuntahinnat. Korotus vuodesta 2012 on myös erittäin maltillinen. Yksittäisiä muutostarpeita hinnastossa on lähinnä työtapojen muutosten myötä, mutta yleistä ko ro tus pai netta ei budjettiesitykseen sisällytetä. Kustannuslaskentaa tar ken netaan edelleen. Hinnastoa tarkistetaan vain perustellusta syystä. Tulostavoite kuntayhtymässä on vuoteen 2013 saakka ollut lai nan lyhen nys oh jel man sekä myöhemmin myös H-Seitsikon ra hoi tus osuuden kattaminen. Tämän vuoksi kuntayhtymä ei ole pahoin vel kaantu nut eikä taseessa ole nyt kattamatonta alijäämää. Kuntayhtymän ta lous on hyvässä kunnossa. Lainan lyhennysohjelma on noin 1,3 M. H-Seitsikon rahoitusosuus on arviolta 0,6-0,7 M. Vuonna 2014 bud jet ti mah dol lis taa vain H-Seitsikon rahoitusosuuden mukaisen tulok sen, jo ka on budjetillisesti ja kirjanpidollisesti huomioitu käyt tö talou des sa vuok ra me noi na. Vuoden 2014 tulostavoitteen tavoin esi te-

PÖYTÄKIRJA 6/2014 19 Hallitus 56 19.05.2014 Hallitus 66 tään raa mi tuk ses sa tulostavoitteeksi H-Seitsikon rahoitusosuuden kat ta mi sen mahdollistamiseksi 650.000 :n ylijäämä. H-Seitsikon rahoi tus osuus budjetoidaan vastaavasti investointeihin. Varsinainen poistoihin johtava investointiohjelma tulevalla suun nit telu kau del la on edelleen raskas. Korjausrakentaminen jatkuu hy väk sytyn investointisuunnitelman mu kai ses ti. Suunnitelmakauden 2015-2017 päättyessä nyt tiedossa oleva ohjelma on kuitenkin lähes valmis. Rakentamisen investointitarve vuodelle 2015 on noin 4,5 M, atk-in ves toin nit ar viol ta 1,2 M sekä laiteinvestoinnit "normaalin" 1 M :n sijaan lähes 2,5 M johtuen radiologian lai te in ves toin ti tarpees ta. Ko konai suutena investointiohjelma on 7-8 M. Poistot ovat ar viol ta noin 4,8 M. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä edellä todetut budjettiraamituksen pe rusteet vuodelle 2014 ohjeeksi tulosalueille talousarvion laadintaa varten. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

PÖYTÄKIRJA 6/2014 20 Hallitus 67 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2014 Hallitus 67 Talousjohtaja 4.6.2014 Hallintosäännön ja talousarvion käyttösuunnitelman mukaisesti hallitukselle annetaan kuntayhtymän toimintaa ja taloutta koskeva osavuo si kat saus kolmannesvuosittain. Osavuosikatsauksessa on käsitelty kuntayhtymän toimintaa erikoissairaanhoidon tulosalueittain laadituilla katsauksilla ensisijassa neljän bsc-nä kö kul mankautta. Tulosaluekohtaisissa kat sauk sis sa on lisäksi kirjattu sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa koskeva ti lan ne arvio. Lisäksi osa vuo si kat saus si säl tää ta lout ta ja hen ki lös tö hallin toa kos ke vat eril liset osiot sekä ly hyen toi mi tus joh tajan yleis katsauk sen. Liite A 67, Osavuosikatsaus 1.1-30.4.2014 Peruspalveluliikelaitos Jytan osalta osavuosikatsaus käsitellään peruspalvelulautakunnassa. Osavuosikatsauksen tietojen lisäksi kokouksessa esitel lään erikoissairaanhoidon toukokuun toiminnalliset ja taloudelliset tiedot siltä osin kuin tie dot ovat kokoukseen mennessä käytettävissä. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää merkitä tiedoksi liitteen mukaisen osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.4.2014. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2014

PÖYTÄKIRJA 6/2014 21 Hallitus 47 29.04.2014 Hallitus 58 19.05.2014 Valtuusto 9 26.05.2014 Hallitus 68 E NSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN TARKENNUS Hallitus 47 Ensihoitopäällikkö Oskar Hagström, päivystyksen ylilääkäri Risto Han nu la ja talousjohtaja Minna Korkiakoski Ensihoidon palvelutasopäätös on hyväkstty valtuustossa 26.11.2012 vuo sil le 2013-2016. Palvelutasopäätöstä on tarkistettu jo sen voimas sa olo ai ka na kaksi kertaa 20.12.2012 tehdyllä päätöksellä laajen ta mal la toiminta-alue ensin Reisjärvelle ja 27.5.2013 ko rot ta malla Kruunupyyn valmiutta. Samalla hyväksyttiin kuntien välisestä kustan nus ten jaosta. Palvelutasopäätöksen voimassaoloaikana on toiminnallisesti ta pahtu nut myös merkittävä muutos, kun Pelastulaistoksen en si hoi to toimin ta siirtyi sairaanhoitopiirin toiminnaksi vuoden 2014 alusta lukien. Yhtäjaksoista tilastoitavaa ja vertailukelpoista toimintakautta on kerty nyt ensihoidossa vielä vain vähän. Kokemusten ja saadun ti las toai neis ton perusteella on kuitenkin osoittautunut tar koi tuk sen mu kaisek si arvioida ensihoidon palvelutasopäätöksen sisältöä jälleen uudel leen. Palvelutasopäätöksen tarkistuksen tekee ajankohtaiseksi ja kii reel li sek si se, että siltä osin kuin ensihoito järjestetään yksityisenä pal ve lun tuo tan to na, edellyttää se kilpailutuksen järjestämistä tämän vuo den aikana. Aikataulullisesti kilpailutus tulee käynnistää kevään ai ka na. Nykyisen palvelutasopäätöksen mukaisesti alueella on kolme yksityisesti hoidettua asemapaikkaa: Kannus, Perho ja Reisjärvi ku kin valmiudella 8/5 + 15 min varallaolo. Tässä yhteydessä on tullut harkittavaksi, onko nykyinen ase ma verkos to ja valmiustaso tarvetta vastaava. Lähtökohtana on ollut, voidaan ko lähes nykyisellä kustannuksella järjestää verkosto paremmin toi min taa ja tarvetta vastaavaksi. Tausta-aineistona ovat tilastoista saatavat yksikkökohtaiset käyt töas teet, erityisesti kenttäjohdon kokemusperäiset arviot, alueella tilas toi dut tehtävämäärät asemapaikoittain sekä kustannusseuranta. Palvelutasopäätöksen tarkistusesitykseen ovat johtaneet en si hoi totoi min nan käynnistyksen kokemukset sekä tilannemuutokset: 1. Alkuvuoden 2014 toimintatilastojen mukaan Kanta-Kokkolan hoito ta son yksikköä ja siirtokäyttöön ensisijaisesti tarkoitettuja yk sik-

PÖYTÄKIRJA 6/2014 22 Hallitus 47 29.04.2014 Hallitus 58 19.05.2014 Valtuusto 9 26.05.2014 Hallitus 68 kö jä lukuun ottamatta ambulanssien käyttöaste on ollut koh ta laisen alhainen (20-30 %). Yksiköittäin käyttöasteessa on eroja, mikä edellyttää harkittavaksi yksiköiden uudelleensijoittelun ja valmius ajan tarkastelua. Käyttöastetta voidaan kokonaisuutena korot taa harkitusti yksikköjen lukumäärää vähentämällä ja Loh ta jalle sijoitetun yksikön osalta asemapaikkaa muuttamalla hieman lä hem mäk si Kokkolaa ja mahdollisimman lähelle 8-tietä. Pois tetta vien yksikköjen henkilökunta voidaan sijoittaa muihin en si hoidon yksiköihin. 1. Palvelutasopäätös perustuu tällä hetkellä sairaanhoitopiirin oman toi min nan lisäksi kolmen yksityisen 8/5 + 15 min varallaolo -yk sikön järjestelmään. Kannuksen asemapaikan yksikön osalta on osoi tet ta vis sa alueen muuhun toimintaan verrattuna toi min nal linen tarve nostaa valmiusaikaa nykyisestä ympärivuorokautiseksi vä lit tö män valmiuden yksiköksi (24/7). Kannuksen asemapaikan en si hoi don ottaminen sairaanhoitopiirin toiminnaksi tukisi suuntaus ta, jolla on pyritty mahdollisimman laajaan sairaanhoitopiirin omaan tuotantoon, jolloin ensihoitojärjestelmän joustava toiminta se kä henkilökunnan ammattitaidon että välineistön ajan ta sai suuden ylläpitäminen onnistuvat parhaiten. Mikäli Kannuksen asema pai kan ensihoitopalvelu siirrettäisiin sairaanhoitopiirin omaksi toi min nak si Kannuksessa toimivalle Sairaankuljetus Hämäläinen Oy:lle tulisi tarjota yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti mahdol li suut ta liikkeenluovutukseen sairaanhoitopiirille. 1. Kruunupyyn kunnalta on tullut asukkaiden allekirjoittama ve toomus Kruunupyyn (Alavetelin) asemapaikan yksikön (valmius 12/7) muuttamisesta ympärivuorokautiseksi välittömän läh tö valmiu den yksiköksi (24/7). Toiminnan alkukuukausien kokemuksen pe rus teel la on osoitettavissa, että Alavetelin asemapaikan yk sikön lähtövalmiuden nostamisella olisi toiminnallista hyötyä myös laa jem mal le alueelle siten, että saavutetaan parempi tuki sekä Per hon jo ki laak son että Kokkolan suuntaan. Tällä hetkellä Kok kolan kaupungin yksiköillä on jouduttu osin täyttämään Kruunupyyn ja Perhonjokilaakson valmiustarvetta yöaikaan. Tämä puolestaan on vaikuttanut Kokkolan valmiuteen ja yksiköiden käyt tö as teeseen. 1. Kustannussyistä kahden yksikön valmiusajan korottaminen edellyt tää päiväaikaisessa valmiudessa olevien yksiköiden vä hen tämis tä. Valmiuden turvaamiseksi alueella karsinta kohdistuisi Kälviän ja Kaustisen yksiköihin. Karsimalla yksiköiden ko ko nais lu kumää rää vähennetään kiinteistö- ja ambulanssien pääomakuluja.

PÖYTÄKIRJA 6/2014 23 Hallitus 47 29.04.2014 Hallitus 58 19.05.2014 Valtuusto 9 26.05.2014 Hallitus 68 Ym pä ri vuo ro kau ti sel la valmiudella ja tarkoituksenmukaisella työai ka jär jes te lyl lä tuetaan ylitöiden vähentämistä. 1. Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi esitetään: a. Kannuksen asemapaikan ensihoitotoiminnan ottamista sai raan hoi to pii rin omaksi toiminnaksi. b. nostetaan valmiutta Kannuksen asemapaikan osalta siten, et tä muutetaan yksikkö ympärivuorokautiseksi välittömän läh tö val miu den yksiköksi (24/7, P+P). Tähän muutokseen liit tyen luovutaan Kälviälle sijoitetusta yksiköstä (8/5). c. nostetaan Kruunypyyn/Alavetelin asemapaikan yksikön val miut ta siten, että muutetaan yksikkö ym pä ri vuo ro kau tisek si välittömän lähtövalmiuden yksiköksi (24/7, P+P). Tähän muutokseen liittyen luovutaan Kaustiselle sijoitetusta yk si kös tä (8/5). d. Muutetaan Lohtajalla sijaitsevan yksikön asemapaikka Ma rin kai siin, jolla saadaan nykyistä parempi tuki Kälviälle se kä Kokkolaan, Lohtajan valmiuden siitä oleellisesti kärsi mät tä. 1. Alustavien laskemien mukaan muutosten aiheuttama korotus ensi hoi don kapitaatiohintaan olisi noin 2 euroa. Kus tan nus vai ku tusten arviointi perustuu yksikkökohtaiseen ka-arvioon. Tässä vaihees sa ei vertailun perusteeksi voida laskea esim Kannuksen nykyi sen valmiuden mukaista kilpailutushintaa eikä Ke la-kor vauksen vaikutusta. Kustannusvertailussa käytettävät keskimääräiset hin ta-ar viot (brutto) ovat 24/7 600.000, 12/7 350.000, 8/5 + va ral la olo 300.000-350.000, 8/5 180.000. Kela-korvausten mää rä vaikuttaa yksiköiden nettokustannuksiin. Laskennallisesti kustannusvaikutus on seuraava: Alavetelin valmiuden nosto: + 250.000 Kannuksen valmiuden nosto: + 250.000 Kälviän yksikön poistaminen: - 180.000 Kaustisen yksikön poistaminen: - 180.000 yhteensä: + 140.000 (1,80 /as) 7. Ensihoidon palvelutasopäätös on hyväksytty kaudelle 2013-2016. Tässä vaiheessa tulee harkittavaksi, onko päivityksen yh tey des sä tarkoituksenmukaista laatia palvelutasopäätös kau del le 2015-2018.

PÖYTÄKIRJA 6/2014 24 Hallitus 47 29.04.2014 Hallitus 58 19.05.2014 Valtuusto 9 26.05.2014 Hallitus 68 Toimitusjohtajan esitys: 1. Hallitus merkitsee tiedoksi Ensihoidon palvelutasopäätöksen valmis te lu suun ni tel man sekä ohjeistaa asian jatkovalmistelussa. 2. Tämän kokouksen ohjeistuksen perusteella valmisteltu En si hoidon palvelutasopäätöksen tarkennettu esitys tuodaan hallitukselle 19.5.2014 kokoukseen ja edelleen valtuustolle ratkaistavaksi tou kokuun kokouksessa. Ensihoidon Palvelutasopäätöksen tarkistaminen si säl ly te tään Valtuuston kokouksen 26.5.2014 esityslistalle ja hal lituk sen esitys jaetaan valtuutetuille hallituksen kokouksen jälkeen. Päätös: Hallitus keskusteli asiasta ja merkitsi tiedoksi saadun valmistelusuunnitelman. Hallitus edellyttää, että ennen päätöksentekoa hallitukselle toimitetaan nyt saatua selvitysaineistoa laajempi ja tarkennettu tilasto- ja laskenta-aineisto. Asia tuodaan päätettäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen. Hallitus 58 Ensihoitopäällikkö Oskar Hagström, ylilääkäri Risto Hannula, Talous joh ta ja Minna Korkiakoski Asian valmistelua on jatkettu keräämällä käytettävissä olevaa ti las toai neis toa päätöksenteon perusteluaineistoksi. Täydennetyt ti las to aineis tot esitellään tarkemmin kokouksessa (oheismateriaali). Tilastoaineisto tukee ensihoidosta vastaavan viranhaltija-arvion mukaan aiemmin esitetyn muutoksen tar koi tuk sen mu kai suut ta. Esitetyillä muutoksilla tuetaan ensihoidon saavutettavuutta alu eel la ja tuetaan sen toiminnallisuutta. Suunnitelma perustuu ensisijassa akuu tin ja kiireellisen ensihoidon ta voi tet ta vuu den parantamiseen. Kii reet tö mät hoitolaitosten väliset siir rot turvataan kent tä joh to jär jeste lyin. Kiirettömien siirtojen jär jes tä mi ses sä 8/5 yksiköt ovat osoit tautu neet työaikajärjestelyllisesti hyvin epä tar koi tuk sen mu kai sek si ratkai suk si, jossa on riskinä ylitöiden syntyminen, mikä johtaa palkkakustannusten kasvuun. Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi esitetään: a. Kannuksen asemapaikan ensihoitotoiminta otetaan sairaan hoi to pii rin omaksi toiminnaksi. b. Kannuksen asemapaikan valmiustasoa nostetaan siten,

PÖYTÄKIRJA 6/2014 25 Hallitus 47 29.04.2014 Hallitus 58 19.05.2014 Valtuusto 9 26.05.2014 Hallitus 68 et tä yksikkö muutetaan ympärivuorokautiseksi välittömän läh tö val miu den yksiköksi (24/7, P+P). c. Luovutaan Kälviälle sijoitetusta yksiköstä (8/5). d. Kruunypyyn/Alavetelin asemapaikan yksikön val miut ta nos te taan siten, että muutetaan yksikkö ym pä ri vuo ro kau tisek si välittömän lähtövalmiuden yksiköksi (24/7, P+P). e. Luovutaan Kaustiselle sijoitetusta yk si kös tä (8/5). f. Muutetaan Lohtajalla sijaitsevan yksikön asemapaikka Ma rin kai siin. Nykyinen Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös on hyväksytty valtuus to kau del le 2013-2016. Nyt esitetyllä palvelutasopäätöksen muu tok sel la muutetaan nykyistä palvelutasopäätöstä. Pal ve lu ta sopää tös täydennettynä ja korjattuna on voimassa siihen saakka kunnes val tuus to kaut ta 2017-2020 varten hyväksytty Ensihoitopalvelun pal ve lu ta so pää tös tulee voimaan. Tek ni ses ti esitys on laadittu siten, et tä voimassaolevan palvelutasopäätöksen taulukko 5.2.2. (En si hoito pal ve lun yk si köi den pää asial li nen asemapaikka, yksikön taso, valmius ai ka ja jär jes tä mis ta pa vuoden 2014 alusta lu kien) ku mo taan ja sen si jaan liitetään vastaava tämän muutospäätöksen mukainen tau lu kko. Myös em taulukkoa tukevat liite-kartat uudistetaan. Muilta osin En si hoi to pal ve lun pal ve lu tasopää tö 2013-2016 säilyy alkuperäisen si säl töi se nä. Ensihoidon kus tan nus te ja ko pe rus te tuodaan valtuuston kä si tel tä väksi erikseen Jäsenkunnilta vuonna 2015 perittävien mak su jen perinnän perusteista päätettäessä. Liite A58, Ensihoitopalvelun yksiköiden pääasiallinen asemapaikka, yksikön taso, valmiusaika ja järjestämistapa vuoden 2015 alusta lukien, taulukot Liite B58, Tavoitettavuuskartat (3 kpl) Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle Ensihoitopalvelun palvelutasopäätökseen 2013-2016 sisällytettäväksi seuraavat 1.1.2015 voimaan tulevat muutokset: 1. Kannuksen asemapaikan ensihoitotoiminta otetaan sai raanhoi to pii rin omaksi toiminnaksi. 1. Kannuksen asemapaikan valmiustasoa nostetaan siten, et tä

PÖYTÄKIRJA 6/2014 26 Hallitus 47 29.04.2014 Hallitus 58 19.05.2014 Valtuusto 9 26.05.2014 Hallitus 68 yksikkö muutetaan ympärivuorokautiseksi välittömän läh tö valmiu den yksiköksi (24/7, P+P). 1. Luovutaan Kälviälle sijoitetusta yksiköstä (8/5). 1. Kruunypyyn/Alavetelin asemapaikan yksikön val miut ta nos tetaan siten, että muutetaan yksikkö ym pä ri vuo ro kau ti sek si välittömän lähtövalmiuden yksiköksi (24/7, P+P). 1. Luovutaan Kaustiselle sijoitetusta yk si kös tä (8/5). 1. Muutetaan Lohtajalla sijaitsevan yksikön asemapaikka Ma rinkai siin. Päätös: Keskustelun kuluessa toimitusjohtaja muutti päätösesitystä siten että, hallitus päättää esittää valtuustolle Ensihoitopalvelun palvelutasopäätökseen 2013-2016 sisällytettäväksi seuraavat 1.1.2015 voimaan tulevat muutokset: 1. Kannuksen asemapaikan ensihoitotoiminta otetaan sai raanhoi to pii rin omaksi toiminnaksi. 1. Kannuksen asemapaikan valmiustasoa nostetaan siten, et tä yksikkö muutetaan ympärivuorokautiseksi välittömän läh tö valmiu den yksiköksi (24/7, P+P). 1. Luovutaan Kälviälle sijoitetusta yksiköstä (8/5). 1. Muutetaan Lohtajalla sijaitsevan yksikön asemapaikka Ma rinkai siin. 1. Perhonjokilaakson osalta asia tuodaan käsiteltäväksi syksyn valtuustoon. Keskustelun kuluessa Pekka Nurmi esitti, että mitään muutoksia, jotka nostavat ensihoidon kustannuksia, ei tehdä. Esitys raukesi kannattamattomana. Hallituksen päätökseksi hyväksyttiin toimitusjohtajan muutettu esitys.

PÖYTÄKIRJA 6/2014 27 Hallitus 47 29.04.2014 Hallitus 58 19.05.2014 Valtuusto 9 26.05.2014 Hallitus 68 Kvalt 9 Hallituksen esitys valtuustolle: Valtuusto hyväksyy hallituksen tekemän päätösesityksen. Liite A9, Ensihoitopalvelun yksiköiden pääasiallinen asemapaikka, yksikön taso, valmius ja järjestämistapa vuoden 2015 alusta lukien, taulukot Liite B9, Tavoitettavuuskartat Päätös: Puheenjohtaja esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun ja käsiteltäväksi ennen juhannusta pidettävässä valtuuston kokouksessa. Valtuutettu Roy Sabel kannatti esitystä. Siirtoesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hallitus 68 Valmistelu: ensihoitopäällikkö Oskar Hagström, ensihoidon vastuulääkäri Risto Hannula, talousjohtaja MInna Korkiakoski Valtuustokäsittelyn jälkeen asian valmistelua on valtuuston antaman vies tin mukaisesti jatkettu käymällä lisäneuvotteluja jäsenkuntien edus ta jien kanssa. Aiemmin käytyjen kuntatapaamisten lisäksi on nyt käyty lisäneuvottelut Kokkolan kaupungin ja Toholammin kuntien kes kus hal lin non kanssa. Neuvotteluissa on käsitelty muutosesityksen toiminnallisia ja ta loudel li sia vaikutuksia sekä perusteita muutoksen tarpeelle. Ti las to tie tojen perusteella on osoitettavissa, että palvelutasopäätöksen mu kainen palvelutaso ei tällä hetkellä kaikilla alueille toteudu riittävällä taval la yhdenvertaisesti. On tarvetta yksiköiden painopisteen kor jauksil le. Ei kuitenkaan välttämättä lisäresurssoinnille. Keskustelussa on esitetty kriittisiä näkökulmia ensihoidon kus tannuk siin. Tavoite kustannusten laskusta ei ole toteutumassa toivotulla ta val la esitetyssä muutoksessa. Lisäksi on huomioitava, että en sihoi don kustannukset olisivat mahdollisesti kasvamassa ilman pal velu ta so pää tök sen muutostakin lain edellyttämän kilpailutuksen myötä. Vies ti on, että palveutasopäätöstä tulisi tarkastella kokonaisuutena si ten, että kokonaiskustannusta voitaisiin vähentää, ei nostaa. Muutosten toivotaan vähentävän kus tan nuk sia eikä lähes kus tannus neut raa lia esitystä osittaisesta muutoksesta voida pitää täl tä osin

PÖYTÄKIRJA 6/2014 28 Hallitus 47 29.04.2014 Hallitus 58 19.05.2014 Valtuusto 9 26.05.2014 Hallitus 68 täy sin hyväksyttävänä. Kes kus te lua herättää myös Lohtajan ase mapai kan siirto. Siirto lä hem mäk si Kanta-Kokkolaa nähdään tar koi tuksen mu kai se na, mutta edel leen toivotaan mietittäväksi, mikä on toimin nal li ses ti edul li sin paikka sijoittaa yk sik kö. Tässä tulee huomioida myös mah dol li siin ra ken ta mis kus tan nuksiin liittyvät tekijät. Maaseutukunnissa kannetaan erityistä huolta palvelun saa ta vuu desta ja ihmisten yhdenvertaisen palvelun oikeutuksesta heidän asuinpai kas taan riippumatta. Hoitotason yksiköiden toiminnan merkitys ko ros tuu maaseutualueella. Kenttäjohtojärjestelmän todettiin tuoneen toimintaan lisäarvoa. Vaikka on osoitettavissa tarve palvelutasopäätöksen ko ko nais tarkas te lul le ja osin myös pitempijaksoisen tilastoaineiston keruulle, edel lyt tää kilpailuttamisen käynnistäminen nopean ratkaisun pal ve luta so pää tök ses sä ainakin siltä osin kuin se koskee nyt yk si tyi se nä palveluntuotantoa koskevia alueita. Kilpailutus on käynnistettävä viimeis tään kesäkuun aikana. Mikäli palvelutasopäätöksestä teh dään ratkaisu 16.6.2014 kokouksessa, joudutaan tar jous pyyn tö asia kir jat julkaisemaan aikataulusyistä mahdollisimman nopeasti heti kokouksen jälkeen. Kyseessä on ns EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Nykyiset palvelusopimukset Reisjärven, Perhon ja Kannuksen osalta ovat irtisanottuina voimassa vain vuoden 2014 loppuun saakka. Liite A68,Ensihoitopalvelun yksiköiden pääasiallinen asemapaikka, yksikön taso, valmius ja järjestämistapa vuoden 2015 alusta lukien, taulukot Liite B68,Tavoitettavuuskartat Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle Ensihoitopalvelun pal ve lu ta sopää tök seen 2013-2016 sisällytettäväksi seuraavat 1.1.2015 voimaan tulevat muutokset: Kannuksen asemapaikan ensihoitotoiminta otetaan sai raan hoi topii rin omaksi toiminnaksi. Kannuksen asemapaikan valmiustasoa nostetaan siten, et tä yksik kö muutetaan ympärivuorokautiseksi välittömän läh tö val miuden yksiköksi (24/7, P+P).

PÖYTÄKIRJA 6/2014 29 Hallitus 47 29.04.2014 Hallitus 58 19.05.2014 Valtuusto 9 26.05.2014 Hallitus 68 Luovutaan Kälviälle sijoitetusta yksiköstä (8/5). Muutetaan Lohtajalla sijaitsevan yksikön asemapaikka Val ta tie 8:n läheisyyteen lähemmäksi ns Kanta-Kokkolaa. Tar kem mas ta paikasta päättää kuntayhtymän hallitus Kokkolan kaupungin edus ta jien kanssa käytävien neuvottelujen pohjalta. Ensihoidon palvelutasopäätöksen kattavampi ko ko nais tar kas te lu tuodaan päätettäväksi loppuvuoden kokoukseen. Tar vit ta vis ta toiminnallisista ja palvelutasoa koskevista alueellisista muu toksis ta päätetään kokonaistarkastelussa siten, että alu een riittävä ja lainsäädännön edellyttämä yhdenvertaisuus to teu tuu, mutta ensihoidon rakenteellinen kokonaiskustannus ei nouse. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merk. Ensihoitopäällikkö Oskar Hagström oli kokouksessa läsnä keskustelun ajan ja poistui ennen päätöksentekoa. Liitteet ENSIHOITOPALVELUN YKSIKÖIDEN PÄÄASIALLINEN ASEMAPAIKKA, YKSIKÖN TASO, VALMIUSAIKA JA JÄRJESTÄMISTAPA V 2015 ALUSTA, TAULUKOT TAVOITETTAVUUSKARTAT