Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2015 Liikuntalautakunta
LIIKUNTALAUTAKUNTA 1.1. - 31.12.2015 Liikuntalautakunnan kokoonpano, kokoukset ja edustus 2015 Liikuntalautakunta kokoontui vuoden 2015 aikana seitsemän kertaa ja käsitteli yhteensä 66 :ää. Puolue Tehtävä Jäsenet Varajäsenet KOK pj Arola Mika Liljasto Ari SDP varapj Räsänen Veikko Nurminen Arto VIHR jäsen Heino Leena Hemminki Jarno, 13.4.2015 saakka Naski Heikki, 14.4.2015 alkaen PS jäsen Hirvonen Arto Suursoho Soile KOK jäsen Holmberg Mia Susi Mari SDP jäsen Hynninen Marja Ylivarvi Merja PS jäsen Koch Gerhard Klami Arttu-Petteri VAS jäsen Martikainen Natalia Torkkeli Auli KOK jäsen Metsola Matti Mäkelä Pasi VAS jäsen Leppänen Hannu, 17.11.2015 saakka Kleimola Veli-Matti Välipakka Pentti, 18.11.2015 alkaen KOK jäsen Paasi Heli Salmi Nina SDP jäsen Järnstedt Teppo Nikula Risto PS kh ed. Merivirta Jorma-Kalevi Pitko Eeva-Riitta nuva j. Aura Mila Rahola Lotta Liikuntalautakunnan esittelijät Haapanen Jorma, palvelujohtaja Mattila Antti, liikuntajohtaja Liikuntalautakunnan edustus Tehtävä Jäsenet Varajäsenet Vammaisneuvosto Ylivarvi Merja Heino Leena Vanhusneuvosto Holmberg Mia Susi Mari Nuvan lautakuntakummi Koch Gerhard Ulkoilureitti- ja lähiliikuntapaikkatyöryhmä Arola Mika Räsänen Veikko Avustustyöryhmä Arola Mika Nurminen Arto Järnstedt Teppo Holmberg Mia Koch Gerhard
1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät mittarit Arviointikriteerit/ Palvelut laadukkaita ja Liikuntatilojen aukiolo käyttäjälähtöisiä ja käyttö Tavoitetaso 2015 Toteuma 31.12 Uimahallipalveluja 352 pv:nä vuodessa. Uimahallipalveluja 352 pv. Jäähallipalveluja 240 pv:nä vuodessa. Sisäliikuntatilojen käyttö 730 000 käyntiä. Jäähallipalveluja 330 pv. Sisäliikuntatilojen käyttö yht. 695 441 käyntiä. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2015 Toteuma 31.12 mittarit Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Sairauspoissaolojen määrä Sairauspoissaolojen määrä vähenee 1 päivällä. Sairauspoissaolopäivät/hlö: 22,2 pv vähennystä edelliseen vuo- Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen henkilöstölle Henkilöstötilaisuudet toteutuvat teen 4,5 pv/hlö Liikuntapaikkakohtaisia tilaisuuksia on pidetty työnjohdon kuukausittain. LIIKUNTAYKSIKKÖ Toiminta Kriittiset menestystekijät Talous on tasapainossa Arviointikriteerit/mittarit /käynti nettokustannus Tavoitetaso 2015 Toteuma 31.12 4,00 3,95 Liikuntapalveluiden ylläpitämissä liikuntatiloissa ja -alueilla toiminta ja tilojen käyttö vuonna 2015 osoittaa hieman edellistä vuotta 2014 hiljaisempaa toimintavilkkautta. Hiljaisempaan toimintaan löytyy useita syitä, joista merkittävin kohdistuu uimahallien käyttöaktiivisuuden laskuun kesäkäytön osalta. Alkukesän kylmien säiden vaikutus kohdistui erityisesti uimala Katariinan maauimalan käyttöön. Tolsa Areenan pääpelikentän tekonurmipäällyste sekä Urheilukeskuksen hiekkakentän tekonurmittaminen ja Veikonpuiston saaminen toimintakuntoon lähes samanaikaisesti kesäkuussa helpottivat jonkin verran Kotkansaaren ulkoliikuntatilojen huonoa tilannetta. Sisä- ja ulkotilojen käytön osalta 1 495 441 käyntiä ja tapahtumakäytön osalta arviolta noin 70.000 käyntiä liikuntatiloissa osoittaa liikuntapalveluiden merkityksen kotkalaisten viihtyvyyden ja terveyden ylläpitämisen edistäjänä. 2015 aikana järjestettiin jo perinteiseen tapaan koululaisille maksuttomia uinteja ja jääurheilupäiviä koululaisten loma-aikoina. Terveysliikunnan osalta toiminta oli suosittua ja ryhmämääriä nostettiin erityisesti tasapainoryhmien osalta kahdella uudella ryhmällä syksyn 2015 aikana. Uimahallien vesiliikuntaryhmät olivat varsin suosittuja käyntimäärien kasvaessa edelliseen vuoteen lähes neljänneksellä samoin kuin erilaisten erillistapahtumien määrä erityisesti uimaseura Aquilan tuottamien toimintapäivien osalta. Uimahallien erityisuintikortteja myönnettiin lisää kaikkiaan yli 200 kpl vuonna 2015. Myös uimahalleilla tapahtuvan liikunnanohjauspalveluiden käyttö/liikuntaneuvonta on vuoden 2015 aikana vakiinnuttanut paikkansa haluttuna lisäpalveluna. Erityisesti henkilökohtaisia kuntosaliohjauksia, yksityisiä uimatunteja, uintitekniikkatunteja ja kuntosalilaiteneuvonnan kysyntä oli vilkasta.
Erillisesti toteutettu liikuntapalveluiden ja vanhustenhuollon yhteinen + 60 toimintapäivä on jo vakiinnuttanut asemansa erilaisten liikunnallisten mahdollisuuksien tapahtumapäivänä ikääntyville ihmisille. Kotkan Meripäivät järjestettiin pitkän tauon jälkeen Urheilukeskuksen ja Sapokan alueella heinäkuussa. Tolsa Areenan aurinkokatsomon hankesuunnitelma saatiin valmiiksi syksyllä 2015 mutta itse rakentamista päätettiin siirtää vuoden 2016 puolelle. Latujenhoitopalvelun ostopalvelua jatkettiin vuoden 2015 aikana toteuttamalla sitä kausisopimuspohjaisesti tuntiveloitusperiaatteen mukaan. Liikuntahenkilöstön sairauspoissaolot pienenivät 4,5 pv/hlö edelliseen vuoteen 2014 verrattuna. Talous Liikuntalautakunnan alaisen liikuntapalveluiden tilinpäätös näyttää ulkoisten toimintatuottojen osalta 98,29 %:n ja ulkoisten toimintakulujen osalta 101,04%:n toteumaa, joka antaa ulkoiseksi toimintakatteeksi 105,55% arvioidusta ( -802.334 ). Maksukertymään vaikuttaa osaltaan vuosittaisen budjetin tulotavoitteiden korotukset ja samanaikaiset toimintakäyntien hiljentymiset erityisesti uimahallien käynneissä. Myös yhtäaikaiset Karhuvuoren urheilutalon, Kamppailukeskuksen ja Karhulan liikuntahallin lattiaremonttisulut selittänevät osaltaan keskimääräistä pienempää sisäliikuntatilojen käyntimäärää vaikuttaen siten osaltaan tulokertymään. Tulokertymätavoitteeseen sisältyneistä riskeistä huolimatta liikuntayksikön talousarvio toteutui lähes suunnitellusti. Ylitykset sisältyvät lähinnä asiantuntijapalveluiden käyttöön samoin kuin yhteistoimintasopimuksiin ja sisäisiin vuokraeriin liittyviin kustannuseriin, joiden menoeriin ei oltu riittävässä määrin varauduttu budjetinteon yhteydessä. Toteuma EUR Budjetti LTA Tot% 2015 1-12 2014 1-12 Muutos 2015 1-12 2015 1-12 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 0 103-103 0 /0 32 Maksutuotot 915 518 913 762 1 756 988 800 92,59% 33 Tuet ja avustukset 43 552 7 608 35 944 0 /0 34 Muut toimintatuotot 262 418 259 139 3 280 254 000 103,31% 3 Toimintatuotot 1 221 488 1 180 611 40 877 1 242 800 98,29% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -1 381 563-1 380 859-704 -1 415 955 97,57% 43 Palvelujen ostot -285 632-230 978-54 654-202 300 141,19% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -165 723-171 363 5 639-150 400 110,19% 47 Avustukset -116 010-111 160-4 850-117 000 99,15% 48 Muut toimintakulut -74 893-73 700-1 193-117 298 63,85% 4 Toimintakulut -2 023 822-1 968 060-55 762-2 002 953 101,04% ULK. TOIMINTAKATE ULK. TOIMINTAKATE -802 334-787 449-14 886-760 153 105,55% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 3 445 8 979-5 534 0 /0 S9 Sisäiset kulut -5 366 441-5 347 658-18 783-5 350 236 100,30% 4S Sisäiset erät -5 362 996-5 338 679-24 316-5 350 236 100,24% TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE -6 165 330-6 126 128-39 202-6 110 389 100,90% 6 Rahoitustuotot ja - kulut 60 Rahoitustuotot ja -kulut -6-14 8 0 /0 6 Rahoitustuotot ja -kulut -6-14 8 0 /0 VUOSIKATE VUOSIKATE -6 165 336-6 126 142-39 194-6 110 389 100,90% 6S Sisäinen korko SK Sisäinen korko -33 169-41 075 7 906 0 /0 6S Sisäinen korko -33 169-41 075 7 906 0 /0 7 Poistot ja arvonalentumiset 70 Poistot ja arvonalentumiset -294 573-303 898 9 324-263 432 111,82% 7 Poistot ja arvonalentumiset -294 573-303 898 9 324-263 432 111,82% TULOS TULOS -6 493 078-6 471 115-21 963-6 373 821 101,87% Hallinnon vyörytykset Hallinnon vyörytykset -63 824-58 417-5 407 0 /0 Ylijäämä / Alijäämä Ylijäämä / Alijäämä -6 556 903-6 529 532-27 371-6 373 821 102,87% Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet
Maksutuottokertymään vaikuttaa osaltaan korotettu tulotavoite, uimahallien arvioitua hiljaisempi käyttö, alkuvuodesta toteutettu uimahallien taksojen korotukset ja liikuntahallien (Karhuvuoren urheilutalo, Kamppailukeskus ja Karhulan liikuntahalli) lattiaremonttisulut, pienentäen käyttöä ja tulokertymää. Tulokertymän toteutumiseen liittyvistä riskeistä huolimatta liikuntalautakunnan alaisten liikuntapalveluiden talous toteutui lähes suunnitellusti. Pienet menojen ylitykset kohdistuivat palveluiden ostojen, asiantuntijapalveluiden käytön samoin kuin järjestö- yhteistoimintasopimuksien kustannusten osalle. Riskianalyysi strategiset riskit taloudelliset riskit Vuosittain korotettu liikuntayksikön tulokertymätavoitteen toteutumisriski ja arvioitua suuremmat asiantuntijapalveluiden kustannukset sekä yhden liikuntatilan siirtyminen kiinteistöyhtiön hallintaan aiheuttivat pienen budjetin ylityksen.. operatiiviset riskit Henkilöstön ja palvelujen organisatoriset siirrot, syksyn 2015 aikana, aiheuttivat hankaluuksia liikuntapalveluiden tuottamisessa. vahinkoriskit Palvelutaso heikkeni jonkin verran ja budjetoidun käyttöraamin ylittyi. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Liikuntalautakunnan ja liikuntapalveluiden nykyistä käytäntöä tiukasta ja säännöllisestä talouden seurannasta jatketaan sekä liikuntapaikka- että vastuualuetasolla. Talouden toteumaa seurataan liikuntalautakunnan määrittämän raportointiaikataulun mukaisesti. Riskien toteutuminen Talouden toteutumaraporteissa mainitut riskit toteutuivat siten, että liikuntalautakunnan ulkoisen toimintakatteen toteutumaprosentiksi muodostui 105,55% ja arvioiduksi ylitykseksi 42.334 Toiminnalliset muutokset menomäärärahojen ylitysuhkien tai tuloarvioiden alenemisen torjumiseksi Menoylityksien vaikutukset huomioitu budjetin 2016 laadinnan yhteydessä. Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 Suoritetavoitteet Uimahallikäynnit 313 481 311 727 330 000 308 732 Sisäliikuntatilojen kävijöitä (sis. koulusalit) 715 246 711 819 720 000 695 441 Koulusalien käyttäjät 62 354 42 831 70 000 40 236 Terveysliikuntaryhmät (sis. soveltava liikunta) 15 549 15 130 15 000 14 153 Tehokkuus/Taloudellisuus Liikuntapalveluiden kustannukset /asukas/v. 108,11 111,93 110,00 119,10 Käyttökustannus /käynti 3,66 4,05 4,00 3,95 Käyttökustannus /käynti: uimahallit 5,60 5,95 6,50 6,63 Käyttökustannus /käynti: jäähallit 8,85 10,80 7,50 11,88 Käyttökustannus /käynti: muut hallit 5,21 5,23 5,00 5,06 Käyttökustannus /käynti: kentät ja ulkoliikunta 0,99 0,96 1,00 0,74
Toiminnan laajuus Hoidettavia latuja km 100 100 100 100 Hoidettavia luistinratoja kpl/ha 19 /6 19 /6 19 / 6 19 / 6 Hoidettavat kentät kpl 28 28 28 28 Ruohokentät kpl/ha 6/3,75 6/3,75 6 / 3,75 5 / 3,05 Tekonurmikentät kpl 4 4 4 7 Lähiliikuntapaikat 10 10 11 11 Hiekkakentät kpl/ha 16 /5 16 /5 16 / 5 16 / 5 Kuntoradat, ladut kpl/km 9 /32 9 /32 9 / 32 9 / 32 Sisäliikuntatilojen kävijämäärät Toteuma 31.12 Kotkan uimala Katariina 176 789 Karhulan uimahalli 131 943 Karhuvuoren urheilutalo 39 536 Petankkihalli 2 467 Kamppailu-urheilukeskus 16 612 Kotkan urheiluhalli 95 698 Mussalon liikuntahalli 50 000 Karhulan liikuntahalli 20 816 Jäähallit 86 177 Avustukset Avustukset ja stipendit 2015 117 000 Järjestöyhteistyöavustus 106 000 Avustettuja seuroja oli 32 ja keskimääräinen avustussumma oli 2 960,00 Kunto- ja erityisurheiluseurat 7 800. Avustettuja seuroja oli 6 ja keskimääräinen avustussumma oli 1 300. Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian valmentajat (13 hlöä) 2 500, avustusta/valmentaja 192,31. Erityisavustus 5 600 Kymin Suunnistajat 3 500 Kotkan Latu 1 000 Kotkan Kiri 300 Kotkan Naisvoimistelijat 800 Stipendit 4 550 Yhteensä 116 150 Jaetut avustukset vuonna 2015
SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄVIJÄT / KK V. 2015 uk = uimakoululaiset (sisältyy kokonaismäärään) Piili (sisältyy kokonaismäärään) Uimala Karhulan KarhuvuoriNyrkk. tila Petankki Kampp. Keilahalli Ruonala Mussalon Karhulan Jäähalli YhteensäTerveysliik. Katariina uimahalli lajit liikuntah. liikuntah. Tammikuu 16030 14807 3650 385 325 1878 9996 5000 2300 10937 65308 ko 432 uk 110 uk 214 Piili 116ks 2000 ka 628 Helmikuu 14685 14086 3250 411 330 1801 9181 5000 2400 10344 61488 ko 469 uk 114 uk 94 Piili 48 ks 2000 ka 594 Maaliskuu 16675 15397 3575 380 294 1981 24642 5000 2200 10937 81181 ko 614 uk 228 uk 195 Piili 66 ks 2000 ka 775 Huhtikuu 13273 12554 3600 322 340 1939 5120 5000 2100 6744 50992 ko 440 uk 38 uk 368 Piili 75 ks 2000 ka 692 Toukokuu 6115 11674 4268 150 81 1223 3921 5000 700 0 33132 ko 110 uk 67 uk 704 ks 1500 ka 527 Kesäkuu 15785 7949 1650 35 0 680 0 2500 500 0 29099 ko 1729 uk 1105 uk 1219 ks 1000 ka 223 1.1.- 82563 76467 19993 1683 1470 9502 16594 52860 27500 10200 38962 337794 ko 3785 30.6. uk 1662uk 2797 ka 3440 Heinäkuu 18062 7976 1854 0 0 17 300 2100 550 1033 31892 ko 385 uk 269 uk 570 ks 1000 ka 446 Elokuu 20834 142 2354 26 11 827 414 2900 1200 4885 33593 ko 364 uk 318 uk 0 ks 1250 ka 174 Syyskuu 12998 10301 3762 342 78 1250 4096 4400 1700 9475 48 402 ko 747 uk 102 uk 0 ks 1300 ka 898 Lokakuu 14317 12221 3850 382 341 1865 20419 4300 2800 10054 70549 ko 559 uk 181 uk 171 Piili 84 ks 1400 ka 735 Marraskuu 15552 14244 4523 342 322 1496 7659 4500 3110 10344 62092 ko 818 uk 467 uk 146 Piili 117ks 1400 ka 843 Joulukuu 12463 10592 3200 275 245 1655 15523 9950 4300 1256 11424 70 883 ko 428 uk 29 uk 118 ks 1400 ka 531 1.7.-31.12 94226 55476 39536 3050 2467 16612 32 117 95698 50000 20816 86177 655205 ko 7086 1.1.-31.12. 176789 131943 uk 3028uk 3802 Piili 506 ks 18250 ka 7067 KOULIUSALIEN KÄVIJÄT Uimahallit 308 732 tammi-helmi 11 977 Muut hallit 346 473 maalis-huhti 10 221 Koulusalit 40 236 touko-elo 131 Sisäliikuntatilat yhteensä 695 441 syys-loka 8 585 marras-joulu 9 322 Ruonalan halli, maaliskuu Yhteensä 40 236 Suurmarkkinat 20000 Ruonalan halli, lokakuu Suurmarkkinat 15000 (sisältyvät ko. kuukauden kokonaismäärään) VUODEN 2015 SULKUPÄIVÄT PVM Kotkan Karhulan Urheilu Urheilu Liikunta Jäähallit Kentät Uimala Uimahalli Talo Halli Halli 1.1. x x x x x x x UUDENVUODENPÄIVÄ 3.4. x 9-16 varaus? x x x x PITKÄ PERJANTAI 6.4. 11-18 x x x x x x 2. PÄÄS. PÄIVÄ 1.5. x x x x x x x VAPPU 14.5. x x x x x x x HELATORSTAI 19.6. x x x x x x x JUHANNUS 20.6. x x x x x x x JUHANNUS 21.6. x x x x x x x JUHANNUS 31.10. x x x x x varaus? x PYHÄINPÄIVÄ 6.12. x x x x x varaus? xp ITSENÄISYYSPÄIVÄ 24.12. x x x x x x xp JOULU 25.12. x x x x x varaus? xp JOULU 26.12. 11-18 x x x x varaus? xp JOULU x = suljettu Sulkupäivien vuorot harkitaan tapauskohtaisesti. p = päivystys jääkauden ollessa käynnissä (aurataan kerran sateen sattuessa) Pyhien aattopäivät avoinna klo 18.00 asti. Liikuntahallit suljettu 2015: Karhulan liikuntahalli, touko-kesäkuu, Kamppiskeskus, kesä-heinäkuu, Karhuvuoren urheilutalo, kesä-heinäkuu Mikäli liikuntapaikkoihin tulee varauksia, sulku voi muuttua.