PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNTA OSAVUOSIKATSAUS I/

PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNTA OSAVUOSIKATSAUS I/2017 1.1.-.31.5.2017 Tekniset tuotantopalvelut: Hallinto Investointipalvelut Rakennuskannan korjaustoiminta Rakennuskannan ylläpito Siivouspalvelut Varikkopalvelut Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Palo-ja pelastustoimi Ruokapalvelut Vesihuoltolaitos Investointiosa: Talonrakentaminen Liikenneväylät ja puistot Liikunta- ja virkistysalueet Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Vesihuoltolaitoksen kiinteät rakenteet ja laitteet Liitteet: Vuosikorjausohjelma Eerikinkartanon johtokunta Sisäisen valvonnan toteuma 5/2017

39 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNTA Perustehtävät Palvelutuotannon lautakunta käsittää tekniset palvelut (toimialan hallintopalvelut, investointipalvelut, rakennuskannan korjaustoiminta ja ylläpito, yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut, varikkopalvelut, siivouspalvelut), ruokapalvelut, palo- ja pelastustoimi ja vesihuoltolaitos. Kunnan toimielinrakenne muuttuu 1.6.2017 lähtien, joten tämä osavuosikatsaus I/2017 kertoo tilanteen vanhan organisaatiorakenteen päättyessä. PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNTA TP 2015 TP 2016 TA 2017 TOT 5/2017 Tot % Toimintatuotot 32 764 131 32 822 417 32 718 533 11 063 827 34 % Myyntituotot 17 657 331 17 313 162 17 585 046 5 551 927 32 % Maksutuotot 0 152 979 0 1 882 Tuet ja avustukset 2 617 4 479 3 049 0 Muut toimintatuotot 15 104 183 15 351 797 15 130 438 5 510 018 36 % Toimintakulut -33 205 129-32 921 950-32 392 683-12 970 600 40 % Henkilöstökulut -8 661 804-9 424 820-9 604 069-3 458 064 36 % Palkat ja palkkiot -6 683 602-7 193 841-7 450 314-2 753 831 37 % Henkilösivukulut -1 978 202-2 230 979-2 153 755-704 233 33 % Palvelujen ostot -12 088 589-11 080 040-10 406 796-4 358 280 42 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 799 919-7 815 714-8 262 764-3 490 297 42 % Avustukset -272 547-292 212-315 000-1 400 0 % Muut toimintakulut -4 382 270-4 309 164-3 804 054-1 662 559 44 % *Toimintakate (S) -440 998-99 533 325 850-1 906 773 josta *Sisäiset tulot 23 398 214 23 309 643 22 906 395 8 441 240 37 % Sisäiset menot -1 370 423-1 367 716-1 179 237-413 331 35 %

Tulosyksiköt TP 2015 TP 2016 TA 2017 TOT 5/2017 Tot % Tekniset tuotantopalvelut Ulkoiset toimintatuotot 2 255 279 2 348 983 2 085 138 685 061 33 % sisäiset toimintatuotot 17 475 489 17 366 783 17 049 734 6 122 870 36 % Ulkoiset toimintamenot -20 020 651-19 763 518-18 620 931-7 895 549 42 % sisäiset toimintamenot -982 510-981 484-799 719-267 385 33 % Toimintakate -1 272 393-1 029 236-285 778-1 355 003 Palo- ja pelastustoimi Ulkoiset toimintatuotot 0 0 0 0 sisäiset toimintatuotot 0 0 0 0 Ulkoiset toimintamenot -2 453 426-2 536 964-2 566 660-1 045 704 41 % sisäiset toimintamenot 0 0 0 0 Toimintakate -2 453 426-2 536 964-2 566 660-1 045 704 41 % Ruokahuoltopalvelut Ulkoiset toimintatuotot 413 672 476 177 765 000 175 290 23 % sisäiset toimintatuotot 5 463 881 5 473 940 5 406 661 2 205 815 41 % Ulkoiset toimintamenot -4 834 230-4 848 465-5 205 343-1 944 936 37 % sisäiset toimintamenot -314 861-303 350-304 314-111 817 37 % Toimintakate 728 462 798 302 662 004 324 352 49 % Vesihuoltolaitos Ulkoiset toimintatuotot 6 696 965 6 687 616 6 962 000 1 762 236 25 % sisäiset toimintatuotot 458 844 468 919 450 000 112 555 25 % Ulkoiset toimintamenot -4 526 398-4 405 287-4 820 512-1 671 080 35 % sisäiset toimintamenot -73 051-82 882-75 204-34 129 45 % Toimintakate 2 556 360 2 668 366 2 516 284 169 582 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2015 TP 2016 TA 2017 TOT 5/2017 *Asukasmäärä 31.12. 38 628 39 036 39 293 39 174 euroa per asukas -11-3 8-49 Tekniset tuotantopalvelut -33-26 -7-35 Palo- ja pelastustoimi -64-65 -65-27 Ruokahuoltopalvelut 19 20 17 8 Vesihuoltolaitos 66 68 64 4 *Asukasmäärä on ed. vuoden toteuma per 31.12. Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa 31.5.2017 palvelutuotannon lautakunnan toimintamenojen ja -tulojen toteutuman tulisi laskennallisesti olla 41,7 %. Toimintatuotoista on toteutunut 34 % ja toimintakuluista 40%. Lautakunnan ulkoinen toimintakate on toukokuun lopussa 46,4 % ja sisäinen 36,9 %. Myyntituotot sekä muut toimintatuotot alittavat arvioidut tulokertymät, mutta pääosan poikkeamasta selittää viive sisäisessä ja vesihuollon laskutuksessa. Toimintatuotot toteutunevat lautakuntatasolla talousarvion mukaisesti. Toimintamenot lautakunnan tasolla ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Kunnan käyttöön on päätetty vuokrata talousarviossa arvioitua enemmän ulkopuolelta vuokrattuja tiloja (sisäilmaongelmat, väistötilat). Rakennuskannan ylläpitomenot saattavat ylittyä talousarvioon verrattuna ja niihin tulee kiinnittää erityistä huomiota loppuvuoden aikana. Investointiohjelman toteutumisen osalta arvioidaan, että osa kunnallistekniikan investoinneista tulee viivästymään. Lautakunnan sitovat toiminnalliset tavoitteet Tilanteessa 31.5. arvioidaan, että talousarvion toiminnalliset tavoitteet voidaan pääsääntöisesti saavuttaa.

41 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Tavoite Talous/ Riittävä ja oikeaaikainen talousseuranta Talous/ Tilakustannusten hallinta Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö / Resurssien oikea kohdentuminen ja ammattitaidon ajanmukaisuus Kriittinen menestystekijä Talousseurannan oikea-aikainen toteuttamien, yhdenmukainen menettely Kunnan omistamien tilojen tehokas käyttö Henkilöstö osallistuu työtehtävien hoidon edellyttämään tai sitä tukevaan koulutukseen Mittari Tavoitetaso 2017 Toteuma Lautakunnan sisäisen valvonnan suunnitelman mukaiset kehittämistoimenpiteet Ulkoa vuokrattujen tilojen määrä m 2 m 2 / käyttäjä eri tyyppisissä kiinteistöissä Kehittämistoimenpiteet ovat suoritettu suunnitelman mukaisesti Ulkopuolisilta kunnan käyttöön vuokrattuja tilojen määrä vähenee Ei ylitetä valtakunnallisia keskiarvoja kiinteistöjen käyttötehokkuudessa Johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien toteumat sekä poikkeamat kuukausittain. Osavuosikatsaus I:ssä raportoidaan talouden tilanne 31.5.2017. Ulkopuolisten tilojen vuokrattu määrä on kohonnut hieman (1,2%) johtuen sisäilmaongelmista kunnan omistamissa kiinteistöissä koulutuspäivät/ hlö 3 pv/ hlö Koulutussuunnitelma on edennyt suunnitelman mukaisesti. Tekniset tuotantopalvelut / Hallinto 7100 Johtokunta, hallinto TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT 5/2016 Toimintatuotot 445525 445525 142728 32 157377 Toimintakulut -1557752-1557752 -483281 31-538854 Toimintakate -1112227-1112227 -340552 30,6-381477 Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Hallintopalveluiden kustannukset ovat toukokuun loppuun mennessä olleet 30,6 %, kun ne voisivat olla 41,6 %. Palvelutuotannon hallinnossa toimintakate on vain 27,8 %, Sisäisten kustannusten toimintakate on toteutunut budjetoidun mukaisesti 40,5 %, mutta ulkoisten kustannusten toimintakate jää alle arvioidun budjetin ollen 25,6 % Tarvikekuluissa on ollut kasvua. Arava-asuntojen osalta toimintakate alittaa talousarvion ja toteumassa tuottojen toimintakate oli 32 % ja kulujen 38,6 %. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Hallintopalveluiden osalta suuri muutos on ollut uuteen asianhallintajärjestelmään vaihtaminen. Kyseinen järjestelmä vaikuttaa laajasti hallintotoimintaan ja on vaatinut henkilöresurssien sitomista sen käyttöönottoon. Järjestelmän käyttäminen lautakuntien ja jaosten toiminnassa aloitetaan kesän jälkeen. Cloudia sopimustenhallinnan sekä kilpailutusjärjestelmän käytön tehostaminen on aloitettu. Kunnallistekniikan kunnossapitokohteissa järjestelmää käytetään aktiivisesti. Jo voimassaolevia sopimuksia on skannattu järjestelmään. Tällä hetkellä toiminnassa valmistellaan kiinteistötietojärjestelmän laajentamista asuntovuokrien laskutukseen.

Tekniset tuotantopalvelut / Investointipalvelut 7110 Investointipalvelut TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT 5/2016 Toimintatuotot 0 0 0 0 17 Toimintakulut -486496-486496 -211051 43,4-183253 Toimintakate -486496-486496 -211051 43,4-183236 Tuloslaskeman poikkeamat Sisältää kunnallistekniikan ja tilahallinnon investointitiimien palkka- ym henkilöstökustannukset. Tilanteessa 31.5.2017 arvioidaan, että toteutuu lähes käyttösuunnitelman mukaisesti. Tekniset tuotantopalvelut / Rakennuskannan kunnossapitopalvelut 7120 Rak.kannan kunnospitopalvelut Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Rakennuskannan ylläpitokulut sekä ulkoiset vuokramenot ovat toteutuneet arvioitua suurempina. Kunnan käyttöön on päätetty vuokrata sisäilmaongelmien vuoksi talousarviossa arvioitua enemmän ulkopuolelta vuokrattuja tiloja. Rakennuskannan ylläpitomenot voivat ylittyä talousarvioon verrattuna. Ylläpitokuluihin tulee kiinnittää erityistä huomiota loppuvuoden aikana. Mahdollista tarvetta lisämäärärahaan arvioidaan 2. osavuosikatsauksen yhteydessä. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Tilahallinnon sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä, joka sisältää huoltokirjan sekä palvelupyyntötoiminnon, on otettu käyttöön. Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Tunnusluvut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet, rakennuskannan korjaus ja ylläpito TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT 5/2016 Toimintatuotot 14672962 14672962 5345720 36,4 4996375 Toimintakulut -10016299-10016299 -4680716 46,7-4907955 Toimintakate 4656663 4656663 665004 14,3 88420 Tunnusluvut / Rakennuskannan kunnossapitopalvelut Tekniset tuotantopalvelut TP 2016 TA 2017 Tot 5/2017 Tot % Rakennusten ylläpito Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m2 165 156 163 770 163 770 100,0 Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m2 15 799 15 799 16 039 101,2 Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m2 7 900 7 900 7 900 100,0 YHTEENSÄ: 188 855 187 469 187 709 Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v. 2017 Mittari/Seurantatapa Toteuma 5/2017 Tasapainoinen talous / Investointihuippujen hallinta Talonrakennusinvestointien urakkamuotojen sekä rahoitus ratkaisujen hyödyntäminen investointihuippujen tasaamiseksi. Yli miljoonan euron talonrakennusinvestointien urakkamuodot sekä suurempien investointien rahoitusratkaisut selvitetään hankekohtaisesti. Hyvinvointikeskuksen rahoitus päätettiin toteuttaa yksityisen rahoituksen kautta kunnanvaltuuston päätöksellä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tilapalveluiden huolto- ja ylläpitotoiminnan kehittäminen sähköisen huoltokirjan avulla. Sähköisen huoltokirjan hankinta ja käyttöönotto vuoden 2017 aikana. Järjestelmä on hankittu ja otettu käyttöön

43 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Sisäisten vuokrien kohdistaminen kiinteistökohtaisesti todellisten kustannusten mukaisesti Kiinteistökohtaisten kulujen seuranta ja laskutus toteutuneiden kustannusten perusteella. Valmistelussa Tekniset tuotantopalvelut / Siivouspalvelut 7200 Siivouspalvelut Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Toteutuma 31.5.2017 on talousarvion mukainen, tammi toukokuun siivouskustannukset ovat yhteensä 1 249 519, 2,09 /kk/m 2. Siivottuja neliöitä olleet yhteensä 119 302 m 2. Tunnusluvut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Puhtauspalvelua on tuotettu oman tuotantona 73,01% ja täydennetty ostopalveluna 26,9%. Toiminnalliset tavoitteet TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT 5/2016 Toimintatuotot 2955185 2955185 1247482 42,2 1055107 Toimintakulut -2883816-2883816 -1249519 43,3-1324200 Toimintakate 71369 71369-2037 -2,9-269093 Tunnusluvut / Rakennuskannan kunnossapitopalvelut Tekniset tuotantopalvelut TP 2016 TA 2017 Tot 5/2017 Tot % Siivottava pinta-ala 115 563 119 377 119 302 101,2 Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v. 2017 Mittari/Seurantatapa Toteuma 5/2017 Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Toiminnan tuottavuus sekä omaisuuden arvon turvaaminen: Siivous: 1,99 /kk/m2 (vuonna 2016 = 2,20 /m2/kk) Siivouskustannukset: Kustannukset / m2 / kk Seuranta osavuosikatsauksissa sekä vuoden 2017 tilinpäätöksessä. tammi toukokuun siivouskustannukset ovat 2,09 /kk/m2 Tekniset tuotantopalvelut / Sisäiset palvelut/ Varikkopalvelut TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT 5/2016 7350 Sisäiset palvelut Toimintatuotot 70000 70000 33572 48 20212 Toimintakulut -211129-211129 -82729 39,2-93126 Toimintakate -141129-141129 -49157 34,8-72913 Tilanteessa 31.5.2017 arvioidaan, että toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti.

Tekniset tuotantopalvelut / Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut 7300 Yhdyskuntatekn.kunnossapitopal ( sis. Jätehuolto) TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT 5/2016 Toimintatuotot 991200 991200 38428 4 % 335359 Toimintakulut -4265158-4265158 -1455637 34 % -1343482 Toimintakate -3273958-3273958 -1417209 43 % -1008123 Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa 31.5.2017 arvioidaan, että toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet laskennallista pienempinä, syynä ulkoilu- ja urheilualueiden toimintatuottojen sisäisen laskutuksen viive. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Talvikauden jälkeen on ollut tavanomaista enemmän auraus- ja päällystevaurioita ja katujen päällysteet ovat paikoitten huonossa kunnossa. Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v. 2017 Mittari/Seurantatapa Toteuma 5/2017 Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Hyvä ilmanlaatu Urheilu- ja virkistysalueiden hoito hoitoluokitusten mukaisesti Katu- ja viherrekisterin käyttöönotto Ajoradat harjattu ja pesty 15.5. mennessä Hoidetut metsät ja virkistysalueet Sorateiden suolaukset (1 krt/v) toteutettu Metsästrategian sallimat metsänhoitotyöt: keskimäärin 26 ha, hakkuumäärä 2 500 m3 / vuosi Liikuntatoimen suorittama arviointi 80 % kohteista tellennettu suoritettu Alkuvuoden hakkuu- ja hoitotyöt on suoritettu toimenpideohjelman mukaisesti Työt on suoritettu hoitoluokituksen mukaisesti Kohteet on tallennettu Tunnusluvut / Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Kunnossapitopalvelut TP 2016 TA 2017 Tot 5/2017 Tot % Talousmetsät, ha 164 164 Virkistysalueet, ha 1550 Hoidetut viheralueet, ha 60 60 Kunnossapidetyt liikenneväylät, km 209 216 Päällystetyt kadut, km 107 111 Katuvalojen määrä, kpl 8 000 8 000 Tunnusluvut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Palo- ja pelastustoimi 7400 Palo- ja pelastuspalvelut TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT 5/2016 Toimintakulut -2566660-2566660 -1045704 40,7-1250522 Toimintakate -2566660-2566660 -1045704 40,7-1250522 Vuosikate -2566660-2566660 -1045904 40,7-1251075 Tehtävä käsittää sammutus- ja pelastustoiminnan, öljyntorjuntapalvelut ja väestönsuojelun, sekä VPK-avustusten myöntämisen.

45 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Palvelut ostetaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Länsi-Uudenmaan pelastustoimi on päättää palvelutasosta kuultuaan kuntia. Palvelutason määrittelyn yhteydessä selvitetään alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määritellään onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi. Voimassaolevaan palvelutasoon on Kirkkonummen kunnanvaltuusto kokouksessaan 11.11.2013 145 antanut lausuntonsa. Kunnanhallitus on edellyttänyt, että osana toimivaa ja kustannustehokasta pelastustointa käytetään alueen sopimuspalokuntia ja laaditaan hälytysohjeet niin, että sopimuspalokuntien toimintakyky säilyy ja näin osaltaan vaikuttaa kuntalaisten turvallisuuteen. Palvelutasopäätös on voimassa vuosille 2014-2017. Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tuloslaskelma etenee arvioidun mukaisesti. Toukokuun toteumassa sammutus- ja pelastuspalveluiden kustannukset ovat 41,6 % talousarviosta eli budjetoidun mukaisesti. Sopimuspalokuntien tukemiseksi varatut avustukset maksatetaan pääasiallisesti vuoden loppuun mennessä toteumien mukaisesti. Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Pelastustoimen tehtävien määrät eivät olennaisesti poikkea aiempien vuosien tasosta. Pelastustoimi TP 2016 TA 2017 Tot 5/2017 Tot % Tot 5/2016 Muutos % tehtävät Kirkkonummella, kpl/vuosi 838 680 340 50 % 312 92 % Rakennuspalot, kpl/vuosi 7 15 7 47 % 3 43 % Rakennuspalovaara, kpl/vuosi 17 20 2 10 % 7 350 % Liikenneonnettomuudet 97 85 40 47 % 34 85 % Ruokahuoltopalvelut 7510 Ruokahuoltopalvelut Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Toimintakate toteutunee talousarvion mukaisesti. TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT 5/2016 Toimintatuotot 6171661 6171661 2381105 38,6 2284777 Toimintakulut -5509657-5509657 -2056753 37,3-2187772 Toimintakate 662004 662004 324352 49 97005 Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Ruokapalvelu on osallistunut Suomi 100 juhlavuoteen kevätkaudella keskittyen siihen, miten syötiin ennen ja miten tänään. Teema toteutettiin pitämällä entisajan teemaruokapäiviä. Syyskaudella Suomi 100- juhlavuotta juhlistetaan teemalla, miten syödään nykyään ja tulevaisuudessa. Lisäksi kouluruokailussa vietetään ruokateemavuotta, joka toteutetaan yhteistyössä kouluterveydenhoitajien, suun terveydenhuollon, kotitalousopettajien ja ruokapalveluhenkilöstön kanssa. Ruokateemavuosi huipentuu kouluruokamessuihin Kirkkonummipäivien yhteydessä. Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v. 2017 Mittari/Seurantatapa Toteuma 5/2017 Sitoutunut ja osaava ruokapalvelun laatutason asiakaskysely Asiakaskysely tehty henkilöstö / Asiakaslähtöiset säilyttäminen niin, toukokuussa, toteuma ja vaikuttavat että 70 % mukaan ruoka 97 % mukaan ruoka oli palvelut on hyvää tai kohtalaista hyvää tai kohtalaista. Kehittyvät palvelut / Toiminnan tuottavuuden Tuotetut ateriat / ateria- 2,06 /tuotettu ateria-

Asiakaslähtöiset vaikuttavat palvelut ja ylläpitäminen 2,30 /suorite suorite suorite Ruokapalveluyksikkö TP 2016 TA 2017 Tot 5/2017 Tot % Tuotettuja aterioita, opetustoimi 1 271 029 1 143 069 628 301 55 % Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito 695 487 975 229 314 898 32 % Tuotettuja aterioita, laitosruokailu 188 058 44 348 50 136 113 % Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu 140 794 42 600 39 697 93 % Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu 44 132 56 786 3 195 6 % Tuotettuja aterioita, palvelutalo 28 614 8 064 21537 267 % Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, % 0 0 0 Tunnusluvut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

47 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos Toimintatuotot TP 2015 TP 2016 TA 2017 TOT 5/2017 Tot % 7 155 809 7 156 535 7 412 000 1 874 791 25 % Myyntituotot 7 153 963 7 114 538 7 412 000 1 871 304 25 % Muut toimintatuotot 1 846 41 997 0 3 487 Toimintakulut -4 599 450-4 488 168-4 895 716-1 705 209 35 % Henkilöstökulut -958 101-1 005 468-1 080 979-379 411 35 % Palkat ja palkkiot -757 367-753 635-830 074-290 689 35 % Henkilösivukulut -200 734-251 833-250 905-88 722 35 % Palvelujen ostot -2 002 981-1 860 094-2 064 991-639 126 31 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 572 386-1 538 883-1 669 300-655 467 39 % Muut toimintakulut -65 982-83 723-80 446-31 205 39 % *Toimintakate (S) josta 2 556 359 2 668 367 2 516 284 169 582 7 % *Sisäiset tulot 458 844 468 919 450 000 112 555 25 % Sisäiset menot -73 051-82 882-75 204-34 129 45 % 9500 Vesihuoltolaitos TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT 5/2016 Toimintatuotot 7412000 7412000 1874791 25,3 1775989 Toimintakulut -4895716-4895716 -1705209 34,8-1631010 Toimintakate 2516284 2516284 169582 6,7 144978 Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Vesihuollon kustannukset ovat toukokuun loppuun mennessä olleet vain 34,8 %, ja kulujen toteuma vastaa kokonaisuutena budjetoitua. Tuotot vastaavat budjetoitua. Tilanteessa 31.5. on raportoitavana ensimmäinen laskutusjakso (25 %), ja tulojen toteuma oli 25,3 %. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Vesihuoltolaitoksen taseyksikkö päätti toimintansa 31.5.2017 ja 1.6.2017 alkaen vesihuoltoliikelaitos Kirkkonummen Vesi aloittaa toimintansa. Vesihuollon välitilinpäätös tilanteessa 31.5.2017 on valmisteltu kunnanvaltuustolle toimitettavaksi. Hallinnolliset järjestelmämuutokset, kuten uuteen asianhallintajärjestelmään siirtyminen ja verkkosivujen uudistaminen, ovat vaatinut myös vesihuollon henkilöresurssien sitomista. Toimintatapoja tulee uudistamaan hankittu huolto-ohjelmisto. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on edennyt suunnitellusti: Kuntastrategian menestystekijä Tasapainoinen talous, investointien harkinta Tasapainoinen talous, investointien harkinta Tavoitetaso v. 2017 Mittari/Seurantatapa Toteuma 5/2017 Laaditaan vesihuoltoverkostojen 10 vuoden saneerausohjelma ja kriteerit investoinneille Määräaikaistyöt ja korjaukset dokumentoidaan kattavasti. Saneerausohjelma ja kriteerit valmiit 31.12.2017. Käyttöpäiväkirjat johtokartta ja Ohjelman valmistelu ja tausta-aineiston käsittely on aloitettu Käyttöpäiväkirjat on käytössä ja sähköinen huolto-ohjelma on hankittu.

Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Tunnusluvut ovat toteutuneet ennakoidusti. Tunnusluvut / Vesihuoltolaitos TP 2016 TA 2017 Tot 5/2017 Tot % Liittyneet kiinteistöt, kpl 3 932 4 011 3 945 - vuoden aikana liittyneet 70 90 24 27 % Pumpattu vesimäärä, m3/vuosi 2 020 271 2 114 000 868 723 41 % - siitä ostoveden osuus, m3 1 156 205 1 184 000 514 813 43 % Myyty vesimäärä, m3/vuosi 1 580 600 1 604 000 402 578 25 % Käsitelty jätevesimäärä, m3/vuosi (ostop.) 2 504 883 2 790 000 1 092 696 39 % Laskutettu jätevesimäärä, m3/vuosi 1 809 645 1 840 000 457 210 25 %

49 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 INVESTOINTIOSA TALONRAKENTAMINEN Vastuullinen viranhaltija Rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä Talousarviovuonna käynnissä olevat hankkeet PERUSTURVA Kirkkonummen Hyvinvointikeskus, Jokiniitty (Perusturva) Kunnanvaltuusto teki 14.4.2014 päätöksen, että Kirkkonummen terveyskeskuksen hanketta jatketaan uudisrakennuksena Jokiniityn tontille. Hankesuunnitelma hyväksyttiin vaihtoehto 1 mukaisesti ilman vuodeosastoa kunnan valtuustossa 16.11.2015. Vuodelle 2017 on varattu toteutussuunnitteluun rahat. Hyvinvointikeskuksen rahoitus sekä urakkamuotoselvitykset ovat käynnissä parhaillaan. Kunta on saanut investointiluvan sosiaali- ja terveysministeriöltä. Kunnanvaltuusto päätti 29.5.2017, että hankkeen rahoittajaksi kilpailutetaan sijoittajataho. Hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu on parhaillaan käynnissä. Rahoituksen kilpailutus tullaan tekemään toteutussuunnittelun L1 suunnitteluvaiheen jälkeen. SIVISTYSTOIMI Sjökulla, oppimiskeskuksen laajennus ja peruskorjaus ja päiväkoti (Sivistystoimi) Sjökullan oppimiskeskuksen rakennustyöt olivat käynnissä koko vuoden 2016. Oppimiskeskuksen A ja B osat valmistuivat loppuvuodesta ja ovat käytössä. Uudisrakennuksen työ saatiin käyntiin myös vuoden 2016 aikana ja sen arvioitu valmistumisaika on vuoden 2017 joulukuussa. Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö, uudisrakennus (Sivistystoimi) Masalan koulun laajennuksen rakennustyöt on saatu valmiiksi ja rakennus vastaanotetaan kesäkuun aikana. Pääkirjaston laajennus ja korjaus (Sivistystoimi) Pääkirjaston kokonaisurakka kilpailutettiin kevään aikana. Kilpailutuksessa saatiin ainoastaan yksi tarjous, joka ylitti huomattavasti hankkeelle varatun määrärahan. Hankinta päätettiin keskeyttää ja palauttaa uudelleen suunnitteluun. Uusi kilpailutus aloitetaan kesäkuun aikana. Kantvikin päiväkoti, vanhan osan purku ja uuden osan korjaus ja laajennus (Sivistystoimi) Kantvikin päiväkodin rakentamistyöt aloitettiin vuoden 2016 lopussa. Rakennustyöt ovat aikataulussa ja sen arvioidaan valmistuvan helmikuussa 2018. Suunnittelukaudella 2018 2019 käynnistyvät hankkeet Jokirinteen oppimiskeskus (aiemmin Keskusta-alueen suomenkielinen koulu) (Sivistystoimi) Jokirinteen oppimiskeskuksen hankesuunnitelma on valmistunut ja se on hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.5.2017 45. Hanke toteutetaan SR-urakkana ja urakkakilpailu toteutetaan syksyn 2017 aikana. Alustavan aikataulun mukaisesti oppimiskeskuksen rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2018 2020.

Veikkolan alueen päiväkoti ja koulun peruskorjaus ja laajennus (Sivistystoimi) Hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.4.2017 28. Kokonaissuunnittelu kilpailutetaan kesän 2017 aikana ja suunnittelu käynnistetään heti, kun suunnitteluryhmä on valittu. Alustavan suunnitelman mukaisesti päiväkodin rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2018 2019 ja Koulun laajennuksen vuosille 2019 2020. Veikkolan sivukirjasto Veikkolan sivukirjaston peruskorjauksesta tehdään hallituksen päätöksen mukaisesti erillinen hankesuunnitelma. Hankesuunnitelma aloitetaan vuoden 2017 aikana. Gesterbyn koulukeskus (Gesterbyn koulu, Winellska skolan ja Kyrkslätts gymnasium), rakennushanke (ei hankenumeroa) Gesterbyn koulun tarveselvitys on hyväksytty Suomenkielisessä varhaiskasvatus ja opetuslautakunnassa 8.2.2017 7. Winellska skolanin tarveselvitys on hyväksytty Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 24.5.2017 26. Tarveselvitykset viedään yhteisesti hyväksyttäväksi kunnanvaltuustoon. Hankesuunnitelma laaditaan yhtenäisestä rakennushankkeesta, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt tarveselvitykset. Framnäsin huolto- ja pukuhuonerakennus (liikuntatoimi) Huolto- ja pukuhuonerakennus tehdään puretun rakennuksen tilalle. Rakennuksen suunnitelmat ovat valmistuneet ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2017 aikana. Uimahallin laajennus ja peruskorjaus (liikuntatoimi) Kunnanhallitus päätti 20.03.2017 95, palauttaa Uimahallin laajennuksen ja peruskorjauksen tarveselvityksen takaisin valmisteltavaksi lisätietojen hankkimista varten. TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Hankkeen Tot 5/2017 Toteuma % kokonaiskustan nukset TALONRAKENTAMINEN Perusturvan käytössä 3009 Hyvinvointikeskus Jokiniitty (2016-2020) -2 500 000-9 723 350-9 307 100-5 231 0,2 % Perusturvan käytössä yhteensä -2 500 000-9 723 350-9 307 100-5 231 0,2 % Sivistystoimen käytössä Rakentamisvaiheessa 3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rak (ur) (- 2016) -1 300 000-782 180 60 % 3 700 000 3462 Sjökulla oppimiskeskuksen laajennus ja korjaus (- 2017) -1 925 000-1 084 903 56 % 6 989 476 3222 Kantvikin pk vanhan osan purku ja saneeraus (2016-2017) -3 300 000-1 360 423 41 % 4 060 000 3450 Pääkirjaston laajennus (2015-2019) -3 238 000-3 238 000-200 000-770 867 24 % 7 409 530 3450 Pääkirjaston valtionosuus (OPM, maks 7 vuoden aikana) 2 060 000 3450 Pääkirjaston peruskorjaus (2017-2019) -2 163 000 2 163 000 Suunnitteluvaiheessa 3447 Framnäs huolto- ja pukuhuonerakennus (liikuntatoimi) -1 000 000-8 462 1 % 1 000 000 3402 Jokirinteen oppimiskeskus -1 000 000-7 636 000-9 500 000-147 922 15 % 38 000 000 3320 Veikkolan alueen päiväkoti ja koulu, peruskorjaus ja laajennus (2016-2019) -150 000-3 500 000-3 500 000-12 420 8 % 10 677 000 3448 Veikkolan sivukirjaston peruskorjaus -20 000-1 480 000-1 000 000 0 0 % 2 500 000 Tarveselvitysvaiheessa 3232 Tarve- ym. Selvitykset -100 000-30 000-30 000-5 286 5 % Uimahallin laajennus sekä peruskorjaus (liikuntatoimi) -30 000-120 000-120 000 0 0 % 10 000 000 Sivistystoimen käytössä yhteensä -12 063 000-16 004 000-14 453 000-4 172 463 35 % 86 499 006 3610 Tilahallinnon korjausohjelma (PATU 31.8.2016 73) -2 900 000-2 900 000-2 900 000-1 217 621 42 % Talonrakentaminen määräraha yhteensä -17 463 000-28 627 350-26 660 100-5 395 315 31 % Talonrakentaminen valtionosuudet yhteensä 0 0 2 060 000

51 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Vastuullinen viranhaltija kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien ja Nummitien rakentaminen, 1. vaihe Talvivalaistuksen rakentaminen Opasportaaleiden korjaus Keskustan juna-aseman nykyisen kevyen liikenteen alikulun saneerauksen suunnittelu ja toteutus Munkinmäentien ja Luostarinrinteen risteyksen muutosselvitys Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Vesitorninmäen asemakaava-alue Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu Jokiniityntien, Kyrkvallantien ja sillan suunnittelu ja rakentaminen Vesitorninmäen katujen suunnittelu käynnistyy kesän aikana. Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen Hankaintien p-alueen suunnittelu ja rakentaminen Länsipihan pihakadun p-paikkojen muutossuunnittelu Katujen saneeraussuunnitelman laatiminen Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta kevyen liikenteen väyliltä Länsi Kolsari, Pakrintie - Osmussaarenkaari, Muhunpolku Osmussaarenkaari Prikirannan asemakaava-alue Katujen rakennussuunnittelu Haapiorinteen asemakaava-alue Katujen ja puistojen rakentaminen Hankkeen urakkahinta on kadun rakentamisen osalta 610.000 ja se käynnistyi vuonna 2016. Urakan eteneminen hidastui suurten sähkökaapeleiden hidastuneiden siirtojen vuoksi ja tämän vaikutuksesta ennakoitua suurempi osuus urakan kustannuksista on siirtynyt kuluvalle vuodelle. Työt etenevät muutoin osalta käyttösuunnitelman mukaisesti

Masalan keskustan asemakaava-alue 1. vaihe: Masalantie välillä Puolukkamäki-Köpaksenpolku, Sundsbergintie välillä Masalantie- Masalanportin alue ja Sepänkyläntie välillä Masalantie-Bjönsinpolun alikulku suunnittelu ja rakentaminen Rydmanintien (Vernerinpuisto) ja Tinantien, Suomelanpolun, Aittakujan sekä Köpaksenpolun (Bjönsinmäki) rakennussuunnittelu Masalan urheilupuiston liittymän ja pysäköintialueen suunnittelu ja rakentaminen Masalantien ja Rusthollintien risteysalueen bussipysäkkien rakentaminen Tinantien, Suomelanpolun, Aittakuja sekä Köpaksenpolun suunnittelu ei ole käynnistynyt, koska asemakaavaa ei ole saanut lainvoimaa. Muilta osin Masalan Tinanpuiston alue Katujen ja puistojen rakentaminen Veikkolan asemakaava-alueet Alueen 11 katujen rakentaminen Alueen 18 katujen rakennussuunnittelu Peräläntien rakennussuunnittelu välillä vt. 1:n ylikulkusilta-aiemmin rakennettu osuus Alueiden 13 ja 14 rakennussuunnittelu Mt110 Turuntien Puronsuuntien pysäkkiparin rakentaminen Veikkolanportti Veikkolan eritasoliittymän tiesuunnittelu Tiesuunnittelu ei ole käynnistynyt, koska Uudenmaan ELY-keskus laadituttaa eritasoliittymän pikavuoropysäkkiin liittyvän ramppiselvityksen. Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue Katujen rakentaminen Kyrkvallan alueen katujen peruskorjaus Kaava-alueiden katujen perusparannukset Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet Muut liikennealueet Jorvaksen asema Rakennussuunnittelu (kunnan osuus 52 %) Liikennevirasto ei ole käynnistänyt kohteen suunnittelua. Kevyen liikenteen raittien rakentaminen Volsintien kevyen liikenteen väylän välillä Myllykyläntie - Ingelsintie rakennussuunnittelu Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen Katuvalojen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi

53 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (yt 5/29.10.2003) Porkkalantie väli Kt51-Vanha Porkkalantie rakentaminen Porkkalantie väli Vanha Porkkalantie - Friggesbyntie suunnittelu Liikenneturvallisuuden parantaminen (PATU 2.3.2017 19) Ajoesteiden hankinta ja asennus Liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen Suojatiemaalausten uusiminen Liikennepeilien hankinta ja asentaminen tarvittaessa Liikennemerkkien uusiminen Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman pienkohteiden toteuttaminen

TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Tot 5/2017 Toteuma % LIIKENNEALUEET JA PUISTOT Aluekohtaiset kadut ja muut liikennealueet 4001 Keskustan asemakaava-alueet -2 485 000-2 315 000-1 435 000-95 201 4 % 4013 Gesterbyn asemakaava-alue MKS (2018-2020) -80 000 4014 Vesitorninmäen asemakaava-alue MKS ( 2014-2020) -1 630 000-1 530 000-1 630 000-4 018 0 % 4025 Heikkilän juhlakallio MKS (2017-2020) -130 000-960 000 4018 Tolsanmäki MKS (2018-2019) 4060 Jorvaksenkolmio asemakaava-alue (2018-2019) -120 000 4062 Länsi-Jorvaksen asemakaava-alue MKS (2018-2020) -100 000 4063 Inkilänportin asemakaava-alue MKS ( -2020) -400 000-4 850 000 4024 Sarvvikinportti MKS (2017-2019) -120 000-520 000 4071 Prikirannan asemakaava-alue MKS (2017-2019) -50 000-310 000-2 250 000 0 0 % 4074 Haapiorinteen asemakaava-alue (2016-2019) -110 000-308 863 281 % 4102 Masalan keskustan asemakaava-alue (-2020) -510 000-1 710 000-710 000-52 967 10 % 4103 Masalan Tinanpuiston alue MKS (2016-2020) -1 730 000-1 320 000-860 000-28 132 2 % 4151 Veikkolan asemakaava-alueet (-2019) -1 100 000-3 127 000-1 590 000-19 785 2 % 4153 Veikkolanpuro MKS (2018-2019) -30 000-110 000 4199 Kaava-alueiden katujen perusparannus -250 000-250 000-250 000 0 0 % 4154 Veikkolanportti (2016-2021) -50 000-260 000 0 0 % 4017 Keskusta II (2017-) MKS -30 000-560 000 4155 Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue (-2018) -1 470 000-280 000-90 746 6 % 5460 Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet -40 000-40 000-40 000 0 0 % 4118 Sarvvikinranta MKS (2016) -90 000-410 000 Masalanportti MKS (2019-) -30 000-120 000 Hauklampi -100 000 4028 Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen -125 000-110 000-150 000 0 0 % 4029 Katujen saneeraussuunnitelman laatiminen -35 000 0 0 % 4030 Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta kevyen liik väyliltä -10 000 0 0 % Aluekohtaiset kadut ja muut liikennealueet yhteensä -9 595 000-11 822 000-17 105 000-599 712 6 % Muut liikennealueet 4810 Jorvaksen asema (kunnan osuus) -50 000-2 500 000 0 0 % 4879 Kevyen liikenteen raittien rakentaminen -1 260 000-640 000-1 180 000-29 021 2 % 4889 Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella -135 000-130 000-190 000-1 218 1 % 4989 Liikenneturvallisuuden parantaminen -75 000-75 000-75 000 0 0 % 4886 Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen -300 000-150 000-48 030 16 % Muut liikennealueet yhteensä -1 820 000-3 495 000-1 445 000-78 269 4 % Liikennealueet ja puistot määräraha yhteensä -11 415 000-15 317 000-18 550 000-677 981 6 % LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET Vastuullinen viranhaltija kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen Liikunta-alueet Pallokenttien rakentaminen ja peruskorjaus Lapinkylän pallokentän suunnittelu

55 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Lähiliikuntapaikat Keskustan: Jokirinteen oppimiskeskuksen tontille sijoittuvan lähiliikuntapaikan suunnittelu Keskustan urheilupuisto: monitoimikentän suunnittelu Kirkkolaakson puiston liikuntatoimintojen kehittäminen Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnittelu Virkistysalueet ja ulkoilureitit Kuntoratojen ja latujen perusparantaminen Kuntoiluvälineiden uusiminen Muut hankkeet Liikuntapaikkojen valaisimien vaihto (EU-direktiivi) TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Tot 5/2017 Toteuma % LIIKUNTA JA VIRKISTYSALUEET 5430 Liikunta-alueet -40 000-240 000-215 000 0 0 % 5495 Virkistysalueet ja ulkoilureitit -80 000-80 000-120 000-12 407 16 % 5445 Lähiliikuntapaikat -150 000-750 000-700 000 0 0 % 5445 Veikkolan lähiliikuntapaikka valtionosuus 5499 Muut hankkeet -80 000-120 000 0 0 % Liikunta- ja virkistysalueet määräraha yhteensä -350 000-1 190 000-1 035 000-12 407 4 % MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuullinen viranhaltija: kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen Investointien toteutumaprosentti 31.5.2017 mennessä on 8,3 %. Strömsbyn maakaatopaikan viimeistelytyöt Joukkoliikenneinfran rakentaminen Keskusta-alueen bussipysäkkien parantaminen Vanhan Rantatien pohjoispuolen pysäkkien parantamissuunnittelu välillä Kirkkonummen keskusta Laajakallio TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Tot 5/2017 Toteuma % MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Muut yt-lautakunnan kohteet 5820 Maakaatopaikan laajentaminen -15 000-15 000-15 000 0 0 % 5960 Joukkoliikenneinfran rakentaminen -100 000-100 000-100 000-9 488 9 % Muut yt-lautakunnan kohteet yhteensä -115 000-115 000-115 000-9 488 8 %

VESIHUOLTOLAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuuhenkilö: Anna Arosilta-Gurvits Varalla: Maria Lehtinen Investointien toteutumaprosentti 31.5.2017 mennessä on 13 %. Investointikohteista on raportoitu tarkemmin vain niiden hankkeiden osalta, jotka eivät ole käynnistyneet 31.5. mennessä. Muut ovat edenneet aikataulussaan. Aluekohtaiset verkostohankkeet: Keskustan asemakaava-alueet Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien ja Nummitien hulevesiviemäreiden rakentaminen ja vesihuollon saneeraus, 1. vaihe Juna-aseman alikulun saneeraus käynnistyy, kun tarvittavat viranomaisluvat on haettu ja kohde on kilpailutettu. Työt käynnistyvät aikaisintaan syksyllä. Vesitorninmäen asemakaava-alue Vesihuollon rakennussuunnittelu Jokiniityntien ja Kyrkvallantien vesihuollon rakentaminen ja jätevedenpumppaamon saneeraus Vesitorninmäen vesihuollon suunnittelu käynnistyy kesän aikana. Prikirannan asemakaava-alue Vesihuollon rakennussuunnittelu Asemakaavan laatiminen on kesken. Hanke ei ole käynnistynyt. Haapiorinteen asemakaava-alue Vesihuollon rakentaminen Masalan keskustan asemakaava-alue Masalantie 1. vaihe: Sundsbergintien, Masalantien välillä Puolukkamäki-Köpaksenpolku ja Sepänkyläntien vesihuollon saneeraus Rydmanintien (Vernerinpuisto) ja Tinantien, Suomelanpolun, Aittakujan sekä Köpaksenpolun (Bjönsinmäki) vesihuollon rakennussuunnittelu Tinantien, Suomelanpolun, Aittakuja sekä Köpaksenpolun suunnittelu ei ole käynnistynyt, sillä asemakaavaa ei ole saanut lainvoimaa. Masalan Tinapuiston asemakaava-alue Vesihuollon rakentaminen Rakentaminen käynnistyy kesän aikana. Veikkolan asemakaava-alueet Alueen 11 hulevesiviemäreiden rakentaminen Alueen 18 hulevesiviemäreiden sekä vesihuollon saneerauksen suunnittelu Alueen 18 suunnittelu käynnistyy syksyllä.

57 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue Vesihuollon rakentaminen Kyrkvallan alueen vesihuollon saneeraus ja hulevesiviemärin rakentaminen Kyrkvallan alueen saneeraus alkaa kesällä. Runko- ja siirtojohdot: Viemäriverkoston saneeraus Saneerauskohteita vesihuoltoverkoston saneeraus- ja tutkimusohjelmasta Jätevedenpumppaamoiden saneeraus Kahden jätevedenpumppaamon saneeraus Kalljärven pumppaamon saneeraussuunnittelu on käynnissä, toteutus syksyllä. Vesijohtojen saneeraus Saneerauskohteita vesihuoltoverkoston saneeraus- ja tutkimusohjelmasta Vesihuoltoverkoston pienet muutos- ja saneeraustyöt keskustan vesitornin kuntoarvio, muut ennakoimattomat pieninvestoinnit Vedenottamot: Meikon vedenottamon saneeraus Kemikaaliensyötön muutokset Upinniemen vedenottamon saneeraus Elinkaariselvityksen mukainen yleissuunnittelu ja pieniä saneerauksia Haja-asutusalueiden vesihuolto Luoman vesiosuuskunnan verkoston lunastaminen Sopimusluonnos on laadittu, mutta osuuskunta ei ole edennyt hankkeessa.

TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Tot 5/2017 Toteuma % VESIHUOLTOLAITOS Runko- ja siirtojohdot 6651 Veikkolan ja keskustan vesitornin saneeraus (2016) -100 000 6698 Viemäriverkoston saneeraus -400 000-400 000-100 000-5 933 1 % 6699 Jätevedenpumppaamoiden saneeraus -100 000-100 000-100 000 0 0 % 6005 Vesijohtojen saneeraus -400 000-400 000-400 000-122 741 31 % 6995 Vesihuoltoverkoston pienet verkostotyöt -100 000-100 000-100 000-1 000 1 % Runko- ja siirtojohdot yhteensä -1 000 000-1 000 000-800 000-129 674 13 % Vedenottamot 6720 Meikon vedenottamon saneeraus -50 000-250 000-20 000-16 241 32 % 6006 Upinniemen vedenottamon saneeraus -100 000-20 000-20 000 0 0 % Vedenottamot yhteensä -150 000-270 000-40 000-16 241 11 % Haja-asutusalueiden vesihuolto 6076 Luoman vesiosuuskunnan verkoston lunastaminen -40 000 0 0 % Haja-asutusalueiden vesihuolto yhteensä -40 000 0 0 % Aluekohtaiset verkostohankkeet 6001 Keskustan asemakaava-alueet (2016-2018) -540 000-190 000-240 000-5 942 1 % 6013 Gerterbyn asemakaava-alueet MKS (2017-2018) -30 000 6014 Vesitorninmäen asemakaava-alueet MKS (2016-2018) -300 000-470 000-440 000 0 0 % 6017 Keskustan II asemakaava-alue (2017-2018) -10 000-180 000 6018 Tolsamäen asemakaava-alue MKS (2018) 6024 Sarvvikin portti MKS (2017-2018) -50 000-280 000 6025 Heikkilän Juhlakallion asemakaava-alue MKS (2017-2018) -50 000-340 000 6060 Jorvaksen kolmion asemakaava-alue (2018) -50 000 6061 Pohjois-Jorvaksen asemakaava-alue (2019) 6062 Länsi-Jorvaksen asemakaava-alue MKS (2018) -50 000 6063 Inkilänportin asemakaava-alue MKS (2017-2018) -200 000-1 100 000 6071 Prikiranta asemakaava-alue MKS (2017-2018) -20 000-90 000-650 000 0 0 % 6074 Haapiorinteen asemakaava-alue MKS (2016-2017) -90 000-243 331 270 % 6102 Masalan keskustan asemakaava-alue ( - 2017) -110 000-340 000-120 000-6 063 6 % 6103 Masalan Tinapuisto MKS (2016-2018) -470 000-280 000-190 000-9 774 2 % 6151 Veikkolan asemakaava-alueet (- 2018) -210 000-570 000-260 000-3 200 2 % 6153 Veikkolanpuro 2. vaihe MKS (2018) 0-20 000-90 000 6154 Veikkolanportti asemakaava-alue (2017-2018) -50 000 6155 Jokiniityn ja vesitorninmäen risteysalue (2017-2018) -330 000-70 000-18 000 5 % Sarvvikinranta -40 000-190 000 Masalanportti -10 000-40 000 Haukilampi -30 000 Aluekohtaiset verkostohankkeet yhteensä -2 070 000-2 390 000-4 330 000-286 310 14 % VESIHUOLTOLAITOKSEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ -3 260 000-3 660 000-5 170 000-432 225 13 %

59 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Liite

LIITE EERIKINKARTANON JOHTOKUNTA Toimintatuotot TP 2015 TP 2016 TA 2017 TOT 5/2017 Tot % 181 303 146 687 160 000 47 745 30 % Muut toimintatuotot 181 303 146 687 160 000 47 745 30 % Toimintakulut -452 153-334 969-297 354-84 694 28 % Henkilöstökulut -37 051-32 466-32 300-5 617 17 % Palkat ja palkkiot -29 504-25 727-25 570-4 669 18 % Henkilösivukulut -7 547-6 739-6 730-948 14 % Palvelujen ostot -346 387-251 505-225 124-52 933 24 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -52 144-48 872-39 630-26 003 66 % Muut toimintakulut -16 571-2 126-300 -141 47 % *Toimintakate (S) josta -270 850-188 282-137 354-36 949 27 % *Sisäiset tulot 61 397 61 397 0 20 466 Sisäiset menot -9 766-12 033-3 500-1 555 44 % Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Kirkkonummen kunnan hallintosäännön ja kuntatekniikan toimialan organisaatiomuutoksessa Eerikinkartanon johtokunta lakkaa toukokuun lopussa. Jatkossa tiloja ylläpidetään osana tilahallinnon kunnossapitopalveluja ja ulkoalueita hoidetaan osana kunnallistekniikan kunnossapitopalveluja. Tunnusluvut / Eerikinkartanon johtokunta TP 2016 TA 2017 Tot 5/2017 Tot % Tilan koko, ha (31.12.) 309 309 309 100 % Tilan metsämaat, ha (31.12.) 225 225 225 100 % Käytössä olevat rakenn., m2 (31.12.) 581 581 581 100 % Vuokratut rakennukset, m2 (31.12.) 5 484 5 484 5 484 100 % Ei käytössä olevat rak., m2 (31.12.) 458 458 458 100 % Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v. 2017 Mittari/Seurantatapa Toteuma 5/2017 Tasapainoinen talous / investointihuippujen hallinta Tasapainoinen talous / investointihuippujen hallinta 91% aktiivikäytössä olevat rakennukset kuntoselvitetty rakennusten korjaustarpeiden selvittämiseksi (pinta alan mukaan) Vuodesta 2013 Eerikinkartanon maa- ja metsätilan käytössä olevien rakennusten ajan tasalla oleva PTS-korjausohjelma sekä vuosittain hyväksyttävä korjausohjelma. Todetaan tilinpäätöksessä Todetaan osavuotiskatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Toistaiseksi ei uusia kuntoselvityksiä suoritettu. Kuntoselvitykset aloitetaan syksyllä 2017 Toimenpideohjelma tai PTS- korjausohjelma päivitetään vuosittain talousarvioehdotuksen yhteydessä. Rakennuskannan ylläpito TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT2016 7901 Eerikinkartanon johtokunta Toimintatuotot 160000 160000 47745 29,8 47214 Toimintakulut -200000-200000 -79304 39,7-102892 Toimintakate -40000-40000 -31558 78,9-55678

61 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Määrärahoilla ylläpidetään Eerikinkartanon johtokunnan omistuksessa olevat kiinteistöt ja niiden piha-alueet. Määrärahoilla kustannetaan mm. kiinteistöjen lämmityskuluja, suoritetaan vikakorjauksia sekä kiinteistöjen ulkoalueiden hoito. Lisäksi ylläpitomäärärahoja voidaan käyttää johtokunnan talousarviovuoden aikana esittämien parannustoimenpiteiden toteuttamiseen. Rakennuskannan korjaukset: 7902 Rakennuskannan peruskorjaukset TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT2016 Toimintatuotot 0 0 0 0 18 Toimintakulut -97354-97354 -5390 5,5-14864 Toimintakate -97354-97354 -5390 5,5-14845 Päärakennuksen juhlatilan laajennuksen suunnittelutöiden jatkaminen, 22 350. Ei toimenpiteitä. Osa päärakennuksen ja sen lähipiirissä olevien rakennusten sähköilmajohtojen vaihtaminen maakaapeleihin, 20.000. Ei toimenpiteitä. Kellari / autotallin kuntoarvio ja PTS, 1.500. Tilattu. Iso puuvaja, kuntoarvio ja PTS, 1.000. Tilattu Navalan puisto, puistoladon pihakeskuksen uusiminen, 27.000. Tilattu. Eerikinkartanon länsipuoleinen luontopolku (Pähkinäpolku, Eerikin kolmen järven kierros), osarakentaminen ja opastetaulun hankkiminen ja pystytys, 9.000. Aloitettu. Navalan päärakennuksen kuntoselvitys, 17.000. Tehty, mutta ei näy toteumassa Eerikinkartanon maatilan alueopastetaulun hankinta ja pystytys määrärahojen puitteissa. Ei toimenpiteitä. Eerikinkartanon johtokunta on vuoden 2017 talousarviossa esittänyt, että kaikki Siikajärven alueella sijaitsevat Kirkkonummen kunnan omistuksessa olevat kiinteistöt myydään ja että saadut myyntitulot tuloutetaan Eerikinkartanon johtokunnalle myyntituloina negatiivisen toimintakatteen supistamiseksi, toistaiseksi yhtään kiinteistöä ei ole myyty. C.F ja Maria von Wahlbergin rahaston varojen käyttö: Toimielimen negatiivinen toimintakate katetaan von Wahlbergin rahaston varoilla (rahaston säännöt 4 mom. 3).

Sisäinen valvonta suunnitelma 2017 1 (4) Palvelutuotannon lautakunta 16.8.2017 Sisäisen valvonnan järjestäminen lautakunnan vastuualueella Kunnan toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta. Lautakunta ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta on johtamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka avulla kunnan johto saa organisaation toimimaan haluamallaan tavalla ja joka tuottaa johdolle riittävästi tietoa organisaation tilasta ja aikaansaannoksista. Sisäisen valvonnan toiminnot on järjestetty lautakunnan vastuualueella osana kunnassa vahvistettua johtamisjärjestelmää. Lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimialan johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan tulosyksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Esimiehet vastaavat sekä raportoivat työyksikköjensä riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta. Sisäisen valvonnan järjestämistapa on kuvattavissa seuraavien, sisäiseen valvontaan liittyvien osa-alueiden kautta: Johtamisjärjestelmä: Johtamisjärjestelmän avulla strategian mukaiset päämäärät saavutetaan ja varmistetaan toiminnan laillisuus. Kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet on määritetty Kirkkonummen kuntastrategiassa 2015-2017. Kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa esitetään strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet. Lautakunta päättää käyttösuunnitelmassaan operatiivisen tason osatavoitteista. Toimialan johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kuukausittain kokouksissaan ja raportoi edelleen lautakunnalle. Lautakunta raportoi osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi

2 (4) Riskienhallinnan järjestäminen: Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus kunnan strategisten, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Lautakunnan ja sen johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on tunnistaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ajoissa. Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden riskien toteutumista arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Myös toimintaympäristössä tapahtuvaksi arvioituihin muutoksiin ja niistä aiheutuviin riskeihin puututaan nopealla aikataululla riskien minimoimiseksi. Tavanomaisemmin riskeiksi ymmärretty omaisuusvahingon mahdollisuus ja taloudellisen väärinkäytön mahdollisuudet on lautakunnan vastuualueella hajautettu organisaation kaikille tasoille. Henkilöstö raportoi riskeistä esimiehilleen. Valvonta: Valvonta on järjestetty päivittäiseen johtamiseen, sisäisiin sääntöihin ja henkilöstön toimintaan liittyvien valtuuksien dokumentoinnilla ja seurannalla. Seuranta ja raportointi: Hallintosäännössä on määräykset toiminnan ja talouden seurannasta. Seurannan avulla pyritään varmistamaan sisäisen valvonnan toimivuus erilaisin arviointi- ja seurantamenetelmin. Vastuu seurannasta kuuluu toimielimelle sekä johtaville viranhaltijoille. Systemaattisin seurantaväline ovat osavuosikatsaukset. Seurantaa tapahtuu myös toimintaympäristöä tarkkailemalla ja muutospaineita arvioimalla normaalin virkamiestyön ohella. Tehokas toiminta edellyttää, että päätöksenteon pohjana on käytettävissä riittävät ja oikeat tiedot. Raportoinnilla pyritään antamaan oikeat, riittävät ja ymmärrettävät tiedot toiminnasta. Raportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnasta on johdon tärkeä työväline. Palvelutuotannon lautakunta on määrittänyt vuodelle 2017 sisäisen valvonnan neljä painopistealuetta, joihin erityisesti kiinnitetään huomiota. Painopistealueet vuodelle 2017 on valittu mm. tarkastuslautakunnan esittämien huomioiden perusteella. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi

3 (4) Painopistealueet 2017: Perustelut / riskin tunnistaminen Toimenpiteet/ kehittämisehdotukset riskin ennakoimiseksi ja hallitsemiseksi Vastuuhenk ilö/ toimiala Riskien hallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi Toteuma toukokuu 2017 Hankinnat; urakat painopistealueena Urakkasopimuksiin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset riskit, esim. - Muutokset urakoitsijoiden taloudellisessa tilassa -Urakan purkuperusteet Sopimuskäytäntöjen jatkuva arviointi ja kehittäminen, esim. Urakoitsijoiden taloudellista tilaa Seurataan Tilaajavastuu.fi rekisterin avulla purkuperusteen kirjaaminen selkeästi sopimukseen Yhdyskuntat ekniikan johtaja, tulosalueide n ja - yksiköiden päälliköt, Investointien vastuuhenkil öt Tiedottaminen, toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että projektien vastuuhenkilöt tuntevat ja noudattavat seuranta- ja raportointivastuuta Tilaajavastuu.fi järjestelmä hyödynnetään ennen urakkasopimusten allekirjoittamista. Lisäksi hallinnossa on käytettävissä Suomen Asiakastiedon järjestelmä yritysten taloudellisen tilanteen seuraamiseksi. Asiakaspalautteen hyödyntäminen Talousarvioseurannan järjestäminen Toiminnan tuloksellisuuden varmistaminen ja toimintaympäristön muutosten analysointi Käyttötalouden ja investointien talousarvion ja toteutumisen seuranta palveluiden palvelutason ja kustannusten seuranta ja ennakointi; sähköisen palautejärjestelmän käytön tehostaminen, palautteisiin vastataan viikon kuluessa ja ryhdytään toimenpiteisiin asian korjaamiseksi Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan ennustettavuutta sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Investointien toteumien ja poikkeamien analysointia sekä investointien toteumavertailun esittämistapaa kehitetään. Yhdyskuntat ekniikan johtaja, tulosyksiköid en päälliköt Yhdyskuntat eknii-kan johtaja Osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan kunnan valtuustolle sisäisten palveluiden tilanteesta ja palautteesta Toimialan johtoryhmässä käsitellään kuukausittain käyttötalouden ja investointien talouden raportit sekä käsitellään merkittävät poikkeamat verrattuna talousarvioon sekä ennusteet. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat. Tilahallinnossa on otettu käyttöön sähköinen huoltokirja, jonka yhtenä toimintona on sähköinen palvelupyyntö/vikailmoitus toiminto. Ruokapalveluissa tehdään säännönmukaisesti asiakastyytyväisyystutkimusta. Kunnallistekniikassa on käytössä nettiselainpohjainen palautejärjestelmä, jota seurataan säännöllisesti toimialalla. Johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien toteumat sekä poikkeamat kuukausittain. Osavuosikatsaus I:ssä raportoidaan talouden tilanne 31.5.2017. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi