Liikelaitos Oulun Tilakeskus

Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2016

Sisällysluettelo 3 Liikelaitos Oulun Tilakeskus 4 Johtokunnan kokoonpano 2013-2016 5 Johtajan katsaus 7 Palvelutilojen käyttäjät 8 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito 10 Kiinteistökehitys 11 Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen 18 Henkilöstö 19 Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen Kannen kuvat: Talvikankaan koulu Graafinen suunnittelu: Tiina Haataja, Painatuskeskus, Monetra Oy, 2016 2

Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tilojen käyttäjän luotettava kumppani rakennusten asiantunteva omistaja Liikelaitos Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan Oulun kaupungin julkisissa rakennuksissa, vuokraa kaupungin hallintokuntien tarvitsemat toimitilat sekä rakennuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteet. Tilakeskuksen toiminnan tärkein tavoite on järjestää käyttäjähallintokunnille toiminnan tarpeita vastaavat toimitilat. Hyvä palvelu, kaupunkikuvan kehittäminen ja arvokkaan rakennuskannan säilyttäminen ovat eräitä tärkeimmistä tehtävistä. Toimintaa johtaa seitsemän luottamushenkilön muodostama johtokunta, joka kokoontui vuoden 2016 aikana yhteensä yksitoista kertaa. 3

Johtokunta Johtokunnan kokoonpano 2013-2016: Varsinainen jäsen Jouko Korkiakoski (pj). Ritva Yrjänä (vpj.) Arvi Mäläskä Jari Eskola Sinikka Vuoti Seija Länden Raimo Rautiola Kaupunginhallituksen edustaja Mikko Raudaskoski Johtokunnan esittelijä Jouko Leskinen Varajäsen Annemari Enojärvi Tarja Tapaninaho Asmo Saloranta Jaana Vuorenhuhta Jorma Taivaloja Pertti Veijonen Hannu K. Taskila Kaupunginhallituksen varaedustaja Hilkka Haaga Johtokunnan sihteeri Mirja Aitta, Leena Myllyoja 4

Johtajan katsaus Jouko Leskinen Takana on Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen kannalta kiivastahtinen ja työntäyteinen vuosi 2016. Jatkoimme kaikkia kaupungin hallinnonaloja koskevaa monitilatoimistoprojektia, jonka tavoitteena on tehostaa toimistotilojen käyttöä 30 %. Moderneilla tilaratkaisuilla tuetaan mobiilia työtapaa, parannetaan tiedonkulkua sekä lisätään tuottavuutta ja työviihtyvyyttä. Parhaillaan työn alla on Oulu10-virastotalo, seuraavaksi muutokset jatkuvat Ympäristötalolla. Koulurakennuksissa on tapahtunut merkittävää toiminnallista uudistumista. Yhdessä Sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa kehitelty uusi oppimisympäristö tehostaa tilankäyttöä jopa 50 %. Perusparannus- ja korjaustyöt jatkuivat annettujen resurssien puitteissa laajoina, mutta siitä huolimatta sisäilmaongelmat kasvoivat. Sote-uudistuksen vaikutukset kiinteistöihin alkoivat näkyä toiminnassamme. Olimme aktiivisesti mukana palveluverkon laatimisessa ja kehitimme uudenlaisen työkalun kiinteistöjen inventointiin. Palveluverkkosuunnittelun lisäksi työkalu palvelee esimerkiksi salkutuksessa, kiinteistöjen perusparannus- ja kunnossapito-ohjelmien laatimisessa sekä kiinteistöjen jatkojalostuksessa. Pilottina työkalun kehittämisessä ovat olleet koulukiinteistöt, mutta jatkossa metodia sovelletaan kaikkiin kaupungin kiinteistöihin. Toimintajärjestelmä Tolokun kehitystyötä jatkettiin, mihin liittyen aloitimme myös Tilakeskuksen laatupolitiikan kehittämisen. Asiakaspalvelun parantamiseksi koko organisaatiossamme otettiin käyttöön kohtaamisseurannan työkalu. Selainpohjaisen järjestelmän avulla seuraamme säännöllisesti asiakkaiden tyytyväisyyttä toimintaamme. Lisäksi toteutimme yhden laajemman asiakastyytyväisyystutkimuksen, jonka tulosten perusteella kaupungin työntekijät ovat tyytyväisiä Tilakeskuksen toimintaan. Loppuvuodesta julkistetun Kunta10-tutkimuksen perusteella olemme kaupungin parhaimmistoa niin johtamisessa kuin kokonaissijoituksenkin kannalta. Tilikauden tulos vuonna 2016 oli ylijäämältään 11,8 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä oli 10,3 miljoonaa budjetoitua ylijäämää suurempi. Liikevaihto oli 111,9 miljoonaa ja se ylitti budjetoidun 0,8 miljoonalla eurolla. Omistajan tuloutuksen osalta päästiin kaupunginvaltuuston ja johtokunnan asettamiin tavoitteisiin. Liikeylijäämän osalta tavoite ylitettiin eikä kaikkia liikelaitokselle myönnettyjä lainoja tarvinnut nostaa. Voin ilokseni todeta koko henkilöstön selviytyneen viime vuodesta erinomaisesti. Haasteisiin pyritään vastaamaan henkilöstön jatkuvalla osaamisen ja ammattitaidon kehittämisellä sekä oikealla resursoinnilla. Kaunis kiitos Tilakeskuksen erittäin ammattitaitoiselle ja työhönsä sitoutuneelle henkilöstölle vuodesta 2016. Kiitos myös johtokunnalle erinomaisesta tuesta ja hyvästä päätöksenteosta. Suuri kiitos kuuluu myös asiakkaillemme, joiden tuella tätä työtämme teemme ja joiden palaute on suola työssämme. 5

Oulu10 Ulkoa vuokratut tilat m 2 Ulkoa vuokratut tilat (m²) Hyvinvointipalvelut 32 000 34 % Siku/Opetuspalvelut 20 900 22 % Siku/Varhaiskasvatuspalvelut 18 400 20 % Liikelaitokset 14 700 16 % Siku/Kulttuuripalvelut 3 500 4 % Konsernihallinto 2 600 3 % Siku/Nuorisopalvelut 1 300 1 % 93 400 6

Palvelutilojen käyttäjät Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen omistuksessa olevan 700900 hum2:n rakennuskannan lisäksi palveluhallintokuntien käyttöön oli vuokrattu ulkopuolisilta kiinteistönomistajilta tiloja yhteensä 90 900 htm2. Hallintokunnat ovat keskittäneet toimintojaan ja keventäneet palveluverkkoja, mikä näkyy luopumisena omista ja ulkoa vuokratuista tiloista. Kiinteistökehitykseen siirtyvien tilojen määrä on jatkuvasti lisääntynyt ja samalla lisännyt kaupungin omien tilojen ulosvuokrausta. Asiakkaiden tyytyväisyyttä Tilakeskuksen toimintaan kartoitettiin jatkuvan kohtaamisseurannan sekä yhden laajemman asiakastyytyväisyyskyselyn avulla. Laajempi kysely toteutettiin marraskuussa 2016 ja sen perusteella asiakkaat ovat tyytyväisiä Tilakeskuksen toimintaan: 83 % vastanneista antoi parhaan tai toiseksi parhaan suositteluarvosanan asteikolla 1 5. Omat tilat m 2 Omat tilat (m²) Siku/Opetuspalvelut 308 500 44 % Hyvinvointipalvelut 120 200 17 % Siku/Liikuntapalvelut 91 500 13 % Siku/Varhaiskasvatuspalvelut 79 600 11 % Liikelaitokset 39 700 6 % Siku/Kulttuuripalvelut 36 000 5 % Konsernihallinto 13 800 2 % Siku/Nuorisopalvelut 11 400 2 % Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 7 600 1 % 708 300 7

Kirjaston aurinkopaneelit Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito Tilakeskuksen hallinnoiman palvelukiinteistökannan laajuus on 856 739 bruttoneliömetriä. Kiinteistöjen ylläpitoon käytettiin 37,5 miljoonaa euroa. Merkittävimmät palveluhankinnat Toimintakaudella ylläpitopalveluiden palveluhankinnoista kilpailutettiin vain automaatiojärjestelmien hallinnointi- ja energiatehokkuutta parantava palveluhanke. Vikailmoitukset saatiin siirrettyä kiinteistöhoitajille tekstiviestinä huoltokirjan kautta. Laajarunkoisten rakennusten rakenteelliset turvallisuusselvitykset käynnistettiin. Kouluille, joissa on kellaritiloja opetuskäytössä, tilattiin radonmittaukset. Vuoden lopulla aloitettiin kiinteistönhoidon palvelukuvauksen kehittäminen. Kehittämisessä keskitytään laadun mittaamiseen henkilöstöresurssit, turvallisuusvelvoitteiden toteutuminen, energiakulutuksen hallinta ja PTS-laadinta huomioiden. 8

Energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden täyttäminen Oulun kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä jatkettiin. Energiakatselmuksissa havaittuja korjaustoimenpiteitä toteutettiin 880 573 eurolla. Sopimuksen mukaisesti energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käyttö on huomioitu kiinteistöjen peruskorjauksissa. Pääkirjaston katolle rakennettiin aurinkovoimala. Riekonmarjan päiväkodin ja Kierikkikeskuksen lämmitysjärjestelmät muutettiin öljystä maalämmölle sekä Takkurannan koulun ja Laivakankaan päiväkodin öljylämmitykset muutettiin kaukolämmölle. Muun muassa Linnanmaan harjoitusjäähallin ja Teuvo Pakkalan koulun valaistusta uusittiin led-valaistukseksi. Kaikkiaan energiansäästötoimenpiteillä on saatu vuosikulutuksessa yhteensä 1,4 GWh energiansäästö. Energianseurannassa siirryttiin Haahtela-järjestelmään. Ylläpitokustannukset nousivat merkittävästi Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat 1,3 prosenttia vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2015 vastaavasta ajanjaksosta. 9

Keskustan terveysasema Kiinteistökehitys Muutokset julkisessa kiinteistökannassa Kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeettomaksi jääneitä kiinteistöjä siirrettiin vuoden aikana kiinteistökehitykseen yhteensä 7198 m². 10

Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen Kastellin monitoimitalo Uusien palvelutilojen rakentamiseen ja olemassa olevan tilakannan investointeihin käytettiin vuoden aikana yhteensä 41,8 miljoonaa euroa. Tästä uudisrakentamista oli 26,6 miljoonaa euroa, korjausrakentamista 12,9 miljoonaa euroa ja korvausrakentamista 2,3 miljoonaa euroa. Vuoden aikana käynnistyneitä uudisrakennushankkeita ovat Hiukkavaaran monitoimitalo, monitoimikeittiö Lööki ja marraskuussa valmistunut Virpiniemen öljyntorjunta-aseman varastorakennus. Monitoimikeittiö Lööki suunniteltiin alun perin palvelemaan ainoastaan Oulun kaupungin palvelutarvetta, kunnes Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri esitti tahtonsa liittyä kaupungin tuotantokeittiön investointiin mukaan. Kaupunginhallitus hyväksyi 25.4.2016 135 sairaanhoitopiirin mukaantulon hankkeeseen sekä PPSHP:n esittämän sitoumuksen hankkeen kustannuksiin. Keskustan terveysasema Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen 13 miljoonan euron omarahoitusosuudella rahoitettavia korjausrakentamisinvestointeja toteutettiin vuoden aikana yhteensä 6 kappaletta. Korjaushankkeet liittyivät mm. talotekniikan modernisointiin ja rakenteellisiin korjauksiin. Laajoja ja kustannuksiltaan merkittäviä peruskorjaustöitä toteutettiin Sampolan päiväkodissa, Kuivasjärven, Pöllönkankaan ja Pitkäkankaan kouluilla sekä Pohjankartanossa. Myllyojan päiväkodin korvausinvestointihankkeen rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2015 ja kohde valmistui lokakuussa 2016. Rahoituslaskelman investointimenot 44,0 milj. euroa sisältävät rakennusinvestointien lisäksi Välikylän päiväkodin n. 2,4 milj. euron hankintamenot, jotka perustuvat kiinteistöosakeyhtiö Leikkilän purkamiseen. Tilakeskuksen omistuksessa olevan 705 218 hum2:n rakennuskannan lisäksi palveluhallintokuntien käyttöön oli vuokrattu ulkopuolisilta kiinteistönomistajilta tiloja yhteensä 90 558 htm2. Määrä pysyi entisellään edellisvuoteen verrattuna. 11

Ritaharjun lisäkoulu ERILLISINVESTOINTIHANKKEET 2016 Suunnitteluvaiheessa olleet kohteet: Haukiputaan yläkoulu Länsituulen koulun laajennus Hankeselvitys Haukiputaan suuralueen yläkoululaisten perusopetuksen järjestämisestä hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 20.6.2016 204. Kaupunginvaltuusto 12.9.2016 74 vahvisti hankkeen tavoitehinnaksi 2 550 000 euroa (ALV 0 %). Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät kesällä 2017. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Janne Karhu. Laivakankaan koulun laajennus Hankeselvitys Jäälin koulun peruskorjauksen korvaavasta uudisrakennuksesta hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 16.2.2015 83. Tavoitehinnaksi vahvistettiin 8 790 000 euroa (ALV 0 %). Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 49 myönsi hankkeelle toteuttamisluvan. Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät 2017. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Janne Karhu. Kontinkankaan B-rakennus Hankesuunnitelma Kontinkankaan B-rakennuksesta hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 25.4.2016 145. Kaupunginvaltuusto 16.5.2016 46 myönsi suunnittelun aloitusluvan. Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 39 hyväksyi rakennusosa-arvioksi 4 548 000 euroa (ALV 0 %). Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät 2017. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. Leinonpuiston Toppilan yksikkö Kaupunginvaltuusto linjasi Oulun koulut 2020-luvulla -päätöksessään 16.5.2016 46, että Leinonpuiston erityiskoulun yksikölle rakennetaan uudet tilat Terva Toppilan koulun tontille. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Eero Keränen. 12

Metsokankaan yläkoulu Ukkometso Hankeselvitys Kaakkurin suuralueen perusopetuksen järjestämisestä hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 20.6.2016 203. Tavoitehinnaksi vahvistettiin 5 830 000 euroa (ALV 0 %). Kaupunginvaltuusto 12.9.2016 75 myönsi hankkeelle toteuttamisluvan. Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2017. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii hankearkkitehti Ville Laitinen Mäntylän päiväkoti Hankesuunnitelma Mäntylän päiväkodista hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 21.1.2013 10. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.10.2016 88 rakennusosa-arvioksi 4 120 000 euroa (ALV 0 %). Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät tammikuussa 2017. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Ari Vanttaja. Rita-aukion koulu Hankeselvitys Kaijonharjun suuralueen perusopetuksen järjestämisestä hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 20.6.2016 202. Tavoitehinnaksi vahvistettiin 6 080 000 euroa (ALV 0 %). Kaupunginvaltuusto 12.9.2016 73 myönsi hankkeelle toteuttamisluvan. Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2017. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Eero Keränen. Tuiran hyvinvointikeskus Hankeselvitys Tuiran hyvinvointikeskuksesta hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 6.6.2016 180. Tavoitehinnaksi vahvistettiin 6 510 000 euroa (ALV 0 %). Kaupunginvaltuusto 12.9.2016 72 myönsi hankkeelle toteuttamisluvan. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Janne Karhu. Kuivasjärven koulu 13

14 Virpiniemen öljyntorjunta-asema

Rakennusvaiheessa olleet kohteet: Lehtorannan palvelujen siirto Höyhtyän terveysaseman tiloihin Kaupunginhallitus hyväksyi 20.6.2016 205 Lehtorannan palvelujen siirron entisen Höyhtyän terveysaseman tiloihin. Hankkeen kustannusarvioksi vahvistettiin 225 000 euroa (ALV 0 %). Kustannukset katettiin talousarviokirjan kohdasta Hyvinvointipalveluiden palveluverkkoinvestoinnit. Rakennustyöt käynnistyivät lokakuussa 2016 ja valmistuivat jouluna 2016. Kiireellisen hankkeen toteuttamisesta vastasi Oulun tekninen liikelaitos. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimi rakennuttajainsinööri Tero Kauppila. Hallintotilojen muutokset Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviossa 1.12.2014 hallintotilaprojektin, jossa tavoitteena on siirtää ulkoa vuokratut hallintotilat kaupungin omistamiin tiloihin. Hallintotiloja suunniteltiin muun muassa sivistys- ja kulttuuripalveluille Oulu 10 toimistorakennukseen. Muutostyöt jatkuvat. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimi projektipäällikkö Janne Karhu. Haukiputaan hyvinvointikeskus Kaupunginhallitus hyväksyi 13.4.2015 156 Haukiputaan hyvinvointikeskuksen hankeselvityksen ja antoi luvan toteuttaa hankkeen ensimmäinen vaihe, arvoltaan 1 341 800 euroa (ALV 0 %), vuoden 2016 aikana. Tilaratkaisuilla toteutettiin pohjoisimman alueen Hyvinvointipalveluiden hyvinvointikeskus -toimintamallia. Rakennustyöt käynnistyivät toukokuussa 2016 ja hanke valmistui joulukuussa 2016. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimi projektipäällikkö Jarmo Järvelä. Hiukkavaaran monitoimitalo Kaupunginhallitus hyväksyi 31.3.2014 139 Hiukkavaaran monitoimitalon tarkistetun hankesuunnitelman. Tavoitehinnaksi vahvistettiin 21 735 000 euroa (ALV 0 %). Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtokunnan päätöksellä 25.6.2014 46 hankkeen toteutusmuodoksi valittiin integroitu projektitoimitus. Suunnittelussa huomioitiin uuden opetussuunnitelman 2016 mukainen monipuolinen tilankäyttö. Rakennustyöt käynnistyivät helmikuussa 2016 ja hanke valmistuu elokuussa 2017. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. Metsokankaan ja Ritaharjun lisäkoulut Metsokankaan ja Ritaharjun lisäkoulujen hankeselvitykset hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 12.5.2014 238 ja 239. Metsokankaan lisätilojen tavoitehinnaksi vahvistettiin 5 840 000 euroa (ALV 0 %) ja Ritaharjun 5 410 000 euroa (ALV 0 %). Perusopetuksen tilaongelmien ratkaisemiseksi vahvistettiin tilaratkaisuiltaan uudet ja kustannustehokkaat lisäkoulut. Rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2015 ja koulut valmistuvat syksyllä 2016. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimi hankearkkitehti Ville Laitinen. Monitoimikeittiö Lööki Kaupunginhallitus hyväksyi Oulun kaupungin Köökit2020-tuotantokeittiösuunnitelman kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti 3.2.2014 48. Alun perin Lööki suunniteltiin palvelemaan ainoastaan Oulun kaupungin palvelutarvetta. Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri esitti tahtonsa liittyä kaupungin tuotantokeittiön investointiin mukaan. Kaupunginvaltuusto päätti 12.12.2016 120 tuotantokeittiöosakeyhtiön perustamisesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Hankkeen rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa 2016 ja hanke valmistuu elokuussa 2017. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Jarmo Järvelä. Talvikankaan koulu Korvensuoran uuden koulun hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 17.3.2014 135. Hankkeen tavoitehinnaksi vahvistettiin 13 183 000 euroa (ALV 0 %). Hankkeen toteutusmuodoksi hyväksyttiin modifioitu SR eli suunnittele ja rakenna -urakka. Suunnittelussa huomioitiin uuden opetussuunnitelman 2016 mukainen monipuolinen tilankäyttö. Rakentaminen aloitettiin syyskuussa 2015 ja hanke valmistui joulukuussa 2016. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimi projektipäällikkö Eero Keränen. Virpiniemen öljyntorjunta-asema Kaupunginhallitus hyväksyi 13.4.2015 154 Toppilan öljyntorjunta-aseman hankeselvityksen. Hanke toteutettiin kokonaisurakkana. Hankkeen rakennustyöt käynnistyivät huhtikuussa 2016 ja se valmistui marraskuussa 2016. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimi projektipäällikkö Janne Karhu. 15

Ritaharjun lisäkoulu Valmistuneet hankesuunnitelmat ja -selvitykset: Haukiputaan tehostetun palveluasumisen tarveselvitys Työryhmän tehtävänä oli laatia tarveselvitys ikäihmisten tehostetun palveluasumisen kokonaisuudesta Haukiputaan hyvinvointikeskuksen alueella huomioiden sosiaalisen hyvinvoinnin mahdolliset tilatarpeet ja toiminnan muutokset. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajana oli Jarmo Järvelä. Kaakkurin suuralueen perusopetuksen järjestämisen hankeselvitys Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Kaakkurin suuralueen yläluokkaikäisten perusopetuksen järjestämisestä. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Ville Laitinen ja Markku Palola. Kaijonharjun suuralueen perusopetuksen järjestämisen hankeselvitys Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Kaijonharjun suuralueen yläluokkaikäisten perusopetuksen järjestämisestä. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Eero Keränen ja Juha Merilä. Kontinkankaan hankeselvitys Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Kontinkankaan alueen hyvinvointipalvelujen tilojen palveluista ja tilakäytöstä Lamellitalossa (myös ent. kuntoutussairaala), C-rakennuksessa, Oulun kaupunginsairaalassa ja työkeskuksessa. Selvityksessä tuli palvelujen lisäksi esittää kiinteistöjen muutos- ja peruskorjaustarpeet. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajana oli Juha Kaisanlahti. Lintulammen koulun hankeselvitys Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Lintulammen koulun peruskorjauksesta. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Janne Karhu ja Veijo Kotilainen. Maikkulan koulun hankeselvitys Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Maikkulan koulun peruskorjauksesta huomioiden lähialueiden palveluverkkomuutokset. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Ville Laitinen ja Timo Ojanperä. 16

Hankeselvitys Merikosken koulukiinteistön jatkokäytöstä yhtenäisen peruskoulun ja Leinonpuiston yksikön tarpeisiin Työryhmän tehtävänä oli kouluverkkoselvittelyyn liittyen selvittää Merikosken koulukiinteistön jatkokäyttö. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Eero Keränen ja Juha Merilä. Pateniemen suuralueen varhaiskasvatuspalveluiden hankeselvitys Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Pateniemen suuralueen varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä ja palveluverkon tiivistämisestä. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Markus Niva ja Juuso Ranta. Tuiran hyvinvointikeskuksen hankeselvitys Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Tuiran hyvinvointikeskuksen perustamisesta huomioiden palvelumalli 2020:n, palvelujen järjestämisohjelman ja hyvinvointipalvelujen käyttösuunnitelman linjaukset. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Juha Kaisanlahti ja Janne Karhu. VUODEN 2016 KORJAUSRAKENTAMISOHJELMA (13 miljoonaa euroa) Sampolan päiväkoti Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Pihaalueen peruskorjaus. Kuivasjärven koulu Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Lämmitysmuodon muutos. Pöllönkankaan koulu Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Myllyojan päiväkoti Korvausrakennusinvestointi. Pohjankartano B-osa Korjausrakentamisen ohjelma-allianssihanke / IPT. Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Pitkäkankaan koulu Korjausrakentamisen ohjelma-allianssihanke. Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Tekes-kehityshanke. Hiukkavaaran monitoimitalo 17

Henkilöstö Henkilöstön osaamisen kehittäminen Oulun Tilakeskus tarjoaa asiantuntevaa palvelua osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla. Henkilöstölle järjestettiin sisäistä ja ulkoista koulutusta. Vakinaisen henkilöstön vahvuus vuoden lopussa oli 35 henkilöä. Yksi vakituinen työntekijä jäi vanhuuseläkkeelle. Kaksi kiinteistömanagerin avointa virkaa täytettiin ja Tilakeskus rekrytoi taloteknisen asiantuntijan. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 49,2 vuotta (v.2015 48,1 v). Henkilöstölle järjestettiin sekä sisäistä että ulkoista koulutusta, koulutuskustannukset olivat 42 176,17 euroa. Yksi henkilö suoritti RAP-pätevyystutkinnon, kaksi henkilöä teknisen isännöitsijän tutkinnon ja yksi henkilö talotekniikan valvojatutkinnon. Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat tae tuottavalle ja menestyksekkäälle toiminnalle. Tilakeskuksessa halutaan edistää henkilöstön hyvinvointia. Tilakeskuksen henkilöstö 31.12.2016 Taulukko: Tilakeskuksen henkilöstö 31.12.2016 Vakinaiset Tilapäiset Työllistetyt Yhteensä HTV Henkilöstökulut 31.12.2015 36 10 0 46 37,5 2 564 806 31.12.2016 35 8 0 43 37,4 2 616 885 Muutos -1-2 0-3 -0,1 52 079 18

Metsokankaan lisäkoulu Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen LIIKETOIMINNAN MENOT 2016 103 114 191 Aineet ja tarvikkeet 12 729 833 12,3 % Palvelujen ostot 24 772 611 24,0 % Henkilöstökulut 2 224 209 2,2 % Muut toimintakulut 20 616 908 20,0 % Suunn. mukaiset poistot 32 177 868 31,2 % Rahoituskulut 10 592 762 10,3 % 103 114 191 LIIKETOIMINNAN TUOTOT 2016 111 900 087 Omien tilojen vuokratuotot 94118725 84,1 % Ulk.vuokr.tilojen vuokratulot 17139597 15,3 % Muut toimintatuotot 641766 0,6 % 107 114 343 19

OULUN KAUPUNKI LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 111 271 805,82 Valmistus omaan käyttöön 6 666 100,43 Liiketoiminnan muut tuotot 594 519,49 Tuet ja avustukset kunnalta 34 080,26 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilikauden aikana -12 729 832,59 Palvelujen ostot -31 030 196,71 Materiaalit ja palvelut yhteensä -43 760 029,30 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 961 576,80 Henkilösivukulut Eläkekulut -520 869,80 Muut henkilösivukulut -134 438,59 Henkilöstökulut yhteensä -2 616 885,19 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -32 177 868,01 Liiketoiminnan muut kulut -20 632 092,80 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 19 379 630,70 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 233,11 Muut rahoitustuotot 3 212,24 Kunnalle maksetut korkokulut -711 759,11 Korvaus peruspääomasta -9 885 999,96 Muut rahoituskulut -448,58 Rahoitus tuotot ja kulut yhteensä -10 592 762,30 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUN.ERIÄ 8 786 868,40 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA 8 786 868,40 Poistoeron lis.(-)/väh.(+) 3 070 362,35 Vapaaehtoisten varausten lis.(-)/väh.(+) -8 000 000,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3 857 230,75 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,6 Kaupungin sijoittaman pääoman tuotto, % 3,6 Voitto, % 7,9 20

OULUN KAUPUNKI LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2016 TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä (-alijäämä) 19 379 630,70 Poistot ja arvonalentumiset 32 177 868,01 Rahoitustuotot ja -kulut -10 592 762,30 Tulorahoituksen korjauserät -327 093,19 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -44 035 936,76 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 530 020,23 TOIMINNAN JA INVESTOINNIN RAHAVIRTA -868 273,31 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys kunnalle -111 839,40 Antolainasaamisten lisäys muilta -41 142,00 Antolainasaamisten vähennys muilta 13 995,66 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta 12 000 000,00 Pitkäaikaisen lainojen vähennys kunnalle -4 644 952,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta -10 201 235,46 Saamisten muutos muilta 670 760,67 Korottomien velkojen muutos kunnalta -24 560,86 Korott. velkojen muutos muilta 3 207 246,70 Rahoituksen rahavirta 868 273,31 RAHAVAROJEN MUUTOS 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv Quick ratio Current ratio Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta INFORMATIIVINEN TIETO 31.12.2015 Yhdystili 31.12. 23 479 677,08 Yhdystili 01.01. 13 278 441,62 Yhdystilin muutos 10 201 235,46 21

OULUN KAUPUNKI LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS LIIKELAITOKSEN TASE 31.12.2016 31.12.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 40 941,90 Rakennukset 473 150 360,36 470 031 279,40 Kiinteät rakenteet ja laitteet 41 254 045,15 37 682 672,59 Koneet ja kalusto 343 456,44 509 109,63 Muut aineelliset hyödykkeet 84 640,05 84 640,05 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 17 389 653,79 14 300 254,31 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 532 263 097,69 522 607 955,98 Sijoitukset Muut saamiset 3 859 803,70 3 720 817,96 Sijoitukset yhteensä 3 859 803,70 3 720 817,96 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 536 122 901,39 526 328 773,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 62 316,46 129 501,99 Saamiset kunnalta 23 479 677,08 13 278 441,62 Muut saamiset 1 821 764,20 2 433 343,34 Siirtosaamiset 8 004,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 25 371 761,74 15 841 286,95 Saamiset yhteensä 25 371 761,74 15 841 286,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 25 371 761,74 15 841 286,95 VASTAAVAA YHTEENSÄ 561 494 663,13 542 170 060,89 22

VASTATTAVAA 31.12.2016 31.12.2015 OMA PÄÄOMA Peruspääoma 244 877 152,80 244 877 152,80 Ed.tilikausien yli/alijäämä 45 590 211,37 39 946 302,14 Tilikauden yli/alijäämä 3 857 230,75 5 643 909,23 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 294 324 594,92 290 467 364,17 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 23 995 758,94 27 066 121,29 Vapaaehtoiset varaukset 8 000 000,00 0,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ 31 995 758,94 27 066 121,29 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat kunnalta 226 254 897,79 214 254 897,79 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 226 254 897,79 214 254 897,79 Lyhytaikainen Lainat kunnalta 0,00 4 644 952,00 Saadut ennakot 2 288,67 4 538,20 Ostovelat 8 338 042,06 5 134 426,90 Korottomat velat kunnalta 120 431,53 144 992,39 Muut velat 44 227,66 47 183,65 Siirtovelat 414 421,56 405 584,50 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 8 919 411,48 10 381 677,64 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 235 174 309,27 224 636 575,43 VASTATTAVAA 561 494 663,13 542 170 060,89 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 58,1 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 210,2 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 49 447 Lainakanta 31.12., 1000 226 375 Lainasaamiset 31.12., 1000 0 23

Laskutusosoite: Oulun kaupunki Liikelaitos Oulun Tilakeskus Sarjanumero: 16804486 PL 861 00019 SSC Käyntiosoite: Solistinkatu 2, 90140 Oulu Postiosoite: PL 30, 90015 Oulun kaupunki www.ouka.fi/tilakeskus