Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 689/02.02.00/2014 155 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2015 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 18.9.2014: Tilaajan arvio Kaupunginhallitus on 16.6.2014 220 päättänyt tilaajan arviosta, jossa on määritetty lautakunnille meno- ja tulokehykset talousarvioehdotusten laadinnan pohjaksi. Menoraamiksi on päätetty oman toiminnan osalta 0,0 % tämän vuoden talousarviolukuihin. Tämä tarkoittaa tosiasiallisesti miinusmerkkistä kasvua eli toiminnan supistamista. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan menoraamiksi vahvistettiin 98.743.936, tuloraamiksi 28.672.593 ja nettomenoraamiksi 69.846.312. Kuluraamiin sisältyi erikoissairaanhoidon kulujen 2.774.969 :n kasvu. Tuottoraami edellytti tuottojen kasvavan 1.783.295 tämän vuoden talousarviosta. Päätöksellään 15.9.2014 280 kaupunginhallitus on tarkistanut tilaajan arviota. Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoraamia on alennettu 540.771 ja tuloraamia on alennettu 347.067. Nettomenojen raami on alentunut 193.704. Lautakunnan talousarvioraami on täten muodostunut seuraavaksi: - Menoraami yhteensä 97.978.134 - Tulot 28.325.526 - Nettomenot 69.652.608 Lautakunnan alustava talousarvioehdotus Oheismateriaalina seuraa sosiaali- ja terveyspalvelujen alustava talousarvioehdotus (tilaustaulut) sekä talousarvioesityksen yhteenveto ja vertailu vuoden 2014 alkuperäiseen talousarvioon. Alustavan talousarvioehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintakulut ovat 104.979.915. Kulut ylittävät vuoden 2014 alkuperäisen talousarvion 3.448.177 (3 %). Erikoissairaanhoidon ylitys on 2.774.969, joten oman toiminnan osalta ylitys jää 673.208 :on eli 1 prosenttiin. Ulkoiset kulut ovat 99.212.860 ja ylittävät menoraamin 1.243.726. Toimintatuotot ovat 29.013.815. Tuotot ylittävät kuluvan vuoden talousarvion 1.453.516 (5 %). Tästä ulkoiset tuotot ovat 28.313.814. Ulkoiset tuotot jäävät 259.233 (0,9 %) alle tuloraamin. Nettotoimintakuluiksi muodostuu 75.966.100. Ylitys vuoden 2014 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna on 1.994.661 (3 %). Merkittävää kuitenkin on,
Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) että oman toiminnan osalta nettokulut alittavat vuoden 2014 talousarvion 780.308 eli 2 prosenttia. Ulkoiset nettokulut ovat 71.146.567 ja ylittävät raamin 1.493.959 (2 %). Laadittua talousarvioehdotusta voidaan luonnehtia riskibudjetiksi. Merkittävimmät riskit talousarvion toteutumiselle budjetoitujen kulujen mukaisesti ovat perustoimeentulotuki ja perhepalvelujen palveluostot. Perustoimeentulotuki on budjetoitu tämän vuoden talousarvion tasolle, vaikka ennusteen mukaan toimeentulotukikulut tulevat ylittämään talousarvion n. 100.000, eikä työllisyystilanne ainakaan parane. Perhepalveluissa puolestaan asiakaspalvelujen ostoihin on tehty n. 0,5 milj. :n kulujen vähennys tämän vuoden talousarvioon nähden. Raision talousarvioehdotus Raision sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut ovat talousarvioehdotuksen mukaan 89.164.140 ja ylittävät vuoden 2014 talousarvion 3.130.952 (4 %). Oman toiminnan osalta ylitys on 862.951 (1 %). Toimintatuotot ovat 12.930.940 ja ylittävät kuluvan vuoden talousarvion 896.263 (7 %). Nettokuluiksi muodostuu 76.233.200, joka ylittää tämän vuoden talousarvion 2.234.689. Oman toiminnan ylitys jää 33.312 :on eli on lähes vuoden 2014 talousarvion mukainen. Ruskon talousarvioehdotus Ruskolle tuotettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakulut ovat talousarvioehdotuksen mukaan 15.815.800 ja ylittävät vuoden 2014 talousarvion 317.250 (2 %). Oman toiminnan osalta kulut alittuvat 189.718 (-2 %). Toimintatuotot ovat 1.151.313 ja ylittävät kuluvan vuoden talousarvion 50.285 (5 %). Nettokuluiksi muodostuu 14.664.487, joka ylittää tämän vuoden talousarvion 266.965. Oman toiminnan osalta kulut alittuvat tähän vuoteen nähden 240.003 (-3 %). Vakanssiesitykset Talousarvioehdotukseen sisältyy 20 uutta vakanssia. Vakansseilla saavutetaan n. 100.000 :n nettokuljen vähennys. Vakanssiesitykset, esitysten yhteenveto ja esitysten perustelut seuraavat oheismateriaaleina. Hoito- ja hoivapalveluiden talousarvioehdotus sisältää 14 vakanssia, joissa ei kuitenkaan ole kysymys henkilöstölisäyksistä ja henkilöstökulujen kasvusta, vaan vakansseilla on tarkoitus luoda varahenkilöjärjestelmä vuosilomiin ja sairauspoissaoloihin. Budjettiteknisesti kysymys siis on talousarviotilien välisistä kuluvarausten siirroista. Aikuissosiaalityön johtavan sosiaalityöntekijän vakanssilla on tarkoitus ehkäistä toimeentulotukikulujen kasvuriskiä. Perustoimeentulotuen budjetointi n.
Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) 100.000 alle tämän vuoden toteutumaennusteen perustuu juuri sosiaalityöntekijän vakanssin varaan. Ilman vakanssia perustoimeentulotukeen tulee lisätä mainittu summa. Tilanteessa, jossa työttömyys ei ainakaan vähene, tulee perustoimeentulotukeen tehdä vähintään mainitun suuruinen kuluvaraus, jos vakanssia ei perusteta. Perhepalveluiden uudella vakanssilla ja kahdella nimikemuutoksella puolestaan pienennetään sitä asiakaspalveluostokulujen ilmeistä ylittymisriskiä, joka 0,5 milj. :n kuluvähennykseen tähän vuoteen nähden aiheutuu. Ilman tulokselliseksi osoittautuneen ennaltaehkäisevän työn vahvistamista, on syytä varautua ainakin yhteen laitossijoitukseen ja lisätä palveluostoihin vähintään 90.000 :n kuluvaraus. Suun terveydenhuollon ostopalvelukuluja on vähennetty vuoden 2014 talousarviosta 145.00 erikoistuvan hammaslääkärin ja hammashoitajan vakansseihin perustuen. Tällä saavutetaan 30.000 :n nettosäästö. Ilman vakanssien perustamista palveluostoihin on lisättävä edellä mainittu summa. Työfysioterapeutin vakanssin perustamisella saavutetaan 55.500 tuottojen lisäys. Nettokulut vähenevät 10.000. Strategiset tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan strategiset tavoitteet seuraavat oheismateriaalina. Investointiesitykset Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan investointiesitysten yhteissumma on 419.380. Investointiesitykset ja investointiesitysten yhteenveto seuraavat oheismateriaaleina. Oheismateriaali 19 Talousarvioehdotuksen yhteenveto.pdf 20 Vertailu v 2014 talousarvioon.pdf 21 Vakanssiesitysten yhteenveto (3).pdf 22 Vakanssiesitykset 2015.pdf 23 Vakanssiesitysten perustelut.pdf 24 Investointiesitykset.pdf 25 Investointiesitysten yhteenveto.pdf 26 Strategiset tavoitteet.pdf 27 Tilaustaulut yhteistoiminta-alue.pdf 28 Tilaustaulut Raisio.pdf 29 Tilaustaulut Rusko.pdf
Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee alustavan talousarvioehdotuksen tiedokseen, käy keskustelun ehdotuksesta sekä päättää ohjeista talousarvioehdotuksen jatkovalmistelua varten. Päätös Kuultiin sosiaali- ja terveysjohtajan yleisesittely lautakunnan alustavasta talousarvioehdotuksesta ja käytiin yleiskeskustelu asiasta. Päätettiin, että alustava talousarvioehdotus käsitellään palveluittain palvelupäällikön esittelyn pohjalta. Tämän jälkeen erillisinä asioina käsitellään vakanssiesitykset, investointiesitykset sekä strategiset tavoitteet. Aikuispsykososiaaliset palvelut Kuultiin Arja Ihon ja Arto Raassinan esittely aikuispsykososiaalisten palveluiden alustavasta talousarvioehdotuksesta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi yksimielisesti aikuispsykososiaalisten palveluiden talousarvioehdotuksen pohjaksi lautakunnan talousarvion jatkovalmistelulle. Aikuissosiaalityö Kuultiin Arja Ihon esittely aikuissosiaalityön alustavasta talousarvioehdotuksesta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi yksimielisesti aikuissosiaalityön Erikoissairaanhoito Kuultiin Arto Raassinan esittely erikoissairaanhoidon alustavasta talousarvioehdotuksesta. Sosiaali- ja terveysjohtaja täydensi päätösehdotustaan erikoissairaanhoidon osalta ja ehdotti, että erikoissairaanhoidon Raision kuluista vähennetään 510.000. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi yksimielisesti erikoissairaanhoidon talousavioehdotuksen pohjaksi lautakunnan talousarvion jatkovalmistelulle sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksen mukaisesti muutettuna.
Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5) Hallintopalvelut Kuultiin Markku Liimataisen ja Sami Koskikallion esittely hallintopalvelujen alustavasta talousarvioehdotuksesta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi yksimielisesti hallintopalveluiden Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen esitteli hoito- ja hoivapalveluiden alustavan talousarvioehdotuksen. Sosiaali- ja terveysjohtaja täydensi päätösehdotustaan hoito- ja hoivapalveluiden osalta ja ehdotti, että talousarvioehdotuksen valmistelussa huomioidaan ikäihmisten laitosasumisen rakennemuutoksen toteuttaminen niin, että pitkäaikainen laitoshoito korvataan tehostetun palveluasumisen ostopalveluilla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi yksimielisesti hoito- ja hoivapalveluiden talousarvioehdotuksen pohjaksi lautakunnan talousarvion jatkovalmistelulle sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksen mukaisesti muutettuna. Kuntoutuspalvelut Kuultiin Arto Raassinan esittely kuntoutuspalveluiden alustavasta talousarvioehdotuksesta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi yksimielisesti kuntoutuspalveluiden Perhepalvelut Kuultiin Mikko Hulkkosen esittely perhepalveluiden alustavasta talousarvioehdotuksesta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi yksimielisesti perhepalveluiden Suun terveydenhuolto Kuultiin Arto Raassinan esittely suun terveydenhuollon alustavasta talousarvioehdotuksesta.
Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (6) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi yksimielisesti suun terveydenhuollon Työterveyshuolto Kuultiin Arto Raassinan esittely työterveyshuollon alustavasta talousarvioehdotuksesta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi yksimielisesti työterveyshuollon Vastaanottopalvelut Kuultiin Arto Raassinan esittely vastaanottopalveluiden alustavasta talousarvioehdotuksesta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vastaanottopalveluiden Vammaispalvelut Kuultiin Arja Ihon ja Sari Tannisen esittely vammaispalvelujen alustavasta talousarvioehdotuksesta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vammaispalvelujen Vakanssiesitykset Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi yksimielisesti kuntoutuspalveluiden, perhepalveluiden, suun terveydenhuollon ja työterveyshuollon vakanssiesitykset sekä aikuissosiaalityön johtavan sosiaalityöntekijän vakanssiesityksen. Aikuissosiaalityön etuuskäsittelijän osalta sosiaali- ja terveysjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että etuuskäsittelijän määräaikaista vakanssia ei vakinaisteta vaan määräaikaisuutta jatketaan vuoteen 2016. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hoito- ja hoivapalveluiden vakanssiesitysten osalta todettiin, että Kerttulakodin kahta lähihoitajan vakanssia ei sisällytetä lautakunnan talousarvioehdotukseen. Muilta osin hoito- ja hoivapalveluiden vakanssiesitykset hyväksyttiin yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 7 (7) Investointiesitykset Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi investointiesitykset yksimielisesti seuraavin muutoksin: - Kansalaisen ajanvaraus päätettiin poistaa investoinneista. - Hammaskuvantaminen, oikomisanalyysi ja valokuvaus päätettiin jättää selvitettäväksi. - Hulvelan Katrillisalin tuolien verhoilu uusimisen sijasta päätettiin jättää selvitettäväksi.
Raision kaupunki Pöytäkirja 8 (8)