SIKH12/2016 Pöytäkirja Sivu 1/5 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH12/2016 Aika: Perjantai 18.3.2016, kello 12.55 Paikka: Kylpylähotelli Rantasipi Eden (Paratiisikatu 2), 37120 Nokia Läsnäolijat: Sihteeri Essi Jukkala Rahastonhoitaja Tomi Koskinen Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Anni Parkkila Hovimestari Erna Virtanen Hyvinvointimestari Jan Gustafsson Ulkomestari Tommi Askola Yrityssuhdemestari Juha Korpio Atte Yrjölä Henri Merilä Esa Häkkinen Jere Lounia Vilho Mäkelä Muut kylpylävieraat 1. Kokouksen avaaminen Varapuheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.56. 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa, ja hallituksen jäseniä oli paikalla 7/12. Puheenjohtaja, päätoimittaja ja fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti olivat ilmoittaneet poissaolostaan. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan. 4. Ilmoitusasiat Olemme Kotimaan Pitkällä. Hallitus on pitänyt HIPHEI-workshopin. Tampere oli pettymys. Porealtaassa on paljon poreita. Vaasaan joutuminen oli lähellä, mut siitä kuus. Löydettiin vuosijuhlalahja Koneinsinöörikillalle. 5. Edellisten kokousten pöytäkirjat Hyväksyttiin SIKH11/16 pöytäkirja.
SIKH12/2016 Pöytäkirja Sivu 2/5 6. Killan sijoitusvarallisuus Päätettiin siirtää killan sijoitusvarallisuus pois eq-varainhoidolta. Syynä tähän on eq-varainhoidon tarjoaman sijoitusratkaisun poikkeuksellisen huono tuotto kymmenen vuoden sijoitusajalla vertailuindeksiinsä nähden. Kilta sijoittaa varat uudelleen kartoitettuaan vaihtoehtoja tarkemmin. 7. Hallintoasiat Ei hallintoasioita. 8. Talousasiat Ei talousasioita. 9. Muut päätösasiat Esitettiin päätöstä siitä, että Oulu on paska kaupunni. Ei: 1 ääni Päätettiin, että Oulu on paska kaupunni. Esitettiin päätöstä siitä, kuuluuko ananas pitsaan. Ei: 1 ääni Päätettiin, että ananas kuuluu pitsaan tänäkin vuonna. Varapuheenjohtaja aloitti kokoustauon ajassa 13.05. Kokousta jatketaan varapuheenjohtajan ilmoittamana ajankohtana Cuba Night 101 juhlassa. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH12/2016, jatko-osa Aika: Lauantai 19.3.2016, kello 19.35 Paikka: Tapahtumatalo Bank (Unioninkatu 20), 00130 Helsinki Läsnäolijat: Sihteeri Essi Jukkala Rahastonhoitaja Tomi Koskinen Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Anni Parkkila Hovimestari Erna Virtanen Hyvinvointimestari Jan Gustafsson Opintomestari Aapo Kokko Päätoimittaja Tuomas Isola Ulkomestari Tommi Askola
SIKH12/2016 Pöytäkirja Sivu 3/5 Viestintämestari Ilkka Oksanen Yrityssuhdemestari Juha Korpio Katharina Jokinen Tuuli Sarantola Minna Partanen Cuba Night 101 juhlan muut vieraat Varapuheenjohtaja päätti kokoustauon kello 19.36. Rahastonhoitaja esitti, että kokouksen jouhevoittamiseksi pidetään puheenvuorot vähintään yhden minuutin mittaisina. Esitettiin päätöstä siitä, että kokous tarvitsee lisää huonekasveja. Päätettiin, että kokous tarvitsee lisää huonekasveja. Esitettiin päätöstä siitä, että aina kun hyvinvointimestarilta saa alkoholia, päätoimittaja saa verottaa siitä yhden kolmasosan. Kyllä: 7 ääntä Ei: 3 ääntä Päätettiin, että aina kun hyvinvointimestari saa alkoholia, päätoimittaja saa verottaa siitä yhden kolmasosan. Esitettiin päätöstä siitä, että aina kun yrityssuhdemestari nauttii alkoholia, päätoimittaja nauttii saman määrän kaksinkertaisena. Kyllä: 8 ääntä Ei: 2 ääntä Päätettiin, että aina kun yrityssuhdemestari nauttii alkoholia, päätoimittaja nauttii saman määrän kaksinkertaisena. Esitettiin päätöstä siitä, että käytettäessä tavallista kauluspaitaa frakin paitana, täytyy käyttää kalvosinnappeja.
SIKH12/2016 Pöytäkirja Sivu 4/5 Ei: 4 ääntä Päätettiin, että käytettäessä tavallista kauluspaitaa frakin paitana, täytyy käyttää kalvosinnappeja. Esitettiin päätöstä siitä, että aina kun on rahastonhoitajan puheenvuoro, hän kertoo, paljonko on käyttänyt rahaa näiden vuosijuhlien aikana. Päätettiin, että aina kun on rahastonhoitajan puheenvuoro, hän kertoo, paljonko on käyttänyt rahaa näiden vuosijuhlien aikana. Esitettiin päätöstä siitä, että Oulu on perseessä, Lappeenranta on perseestä ja Tampereella ollaan perseet. Päätettiin, että Oulu on perseessä, Lappeenranta on perseestä ja Tampereella ollaan perseet. Varapuheenjohtaja aloitti kokoustauon ajassa 20.50. Varapuheenjohtaja päätti kokoustauon kello 21.26. Viivi Piira saapui kokoukseen yrityssuhdemestarin tilalle kello 21.26. Yrityssuhdemestari palasi kokoukseen 22.33. 10. Muut esille tulevat asiat Keskusteltiin killan SYK-edustuksesta ja päätettiin, että hallituksesta kevät-syk:iin Ouluun lähtee opintomestari. Rahastonhoitaja ja päätoimittaja olivat tehneet SWOT-analyysin killasta. Todettiin, että päätoimittajan analyysi oli parempi. Teekkarijaoston puheenjohtaja Tuuli Sarantola kommentoi, että Kotimaan Pitkän lakinkäyttölupahakemus oli ajoissa ja hyvin asiallinen. 11. Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään maanantaina 21.3. kello 17.00. 12. Kokouksen päättäminen Varapuheenjohtaja päätti kokouksen kello 23.13.
SIKH12/2016 Pöytäkirja Sivu 5/5 Pöytäkirjan vakuudeksi Essi Jukkala Varapuheenjohtaja Jan Gustafsson Hyvinvointimestari