SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai klo Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan Pöytäkirja 01 Liittokokouksen avaus Suomen Kiinteistöliiton puheenjohtaja, toimitusjohtaja Matti Inha avasi liittokokouksen klo Liittokokouksen puheenjohtajan ja hänen varamiehensä valinta 03 Liittokokouksen sihteeristön valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Etelä-Karjalan Kiinteistöyhdistyksen puheenjohtaja Seppo Ylitalo ja hänen varamiehekseen Etelä- Kymenlaakson Kiinteistöyhdistyksen puheenjohtaja Janne Heiliö. Kokouksen sihteereiksi valittiin Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen ja järjestöpäällikkö Timo Tossavainen. 04 Liittokokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo A. Järvinen Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistyksestä ja Juhani Kolehmainen Pirkanmaan Kiinteistöyhdistyksestä. 05 Liittokokouksen ääntenlaskijoiden valinta Ääntenlaskijoiksi valittiin Teija Hokkanen Satakunnan Kiinteistöyhdistyksestä ja Harri Seppä Päijät-Hämeen Kiinteistöyhdistyksestä.

2 PÖYTÄKIRJA 2 (5) 06 Liittokokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todettiin kokous laillisesti ja sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. (Liite 1, kokouskutsu) 07 Liittokokouksen osanottajien ja heidän äänimääriensä toteaminen Todettiin, että kokouksessa on edustettuna 24 yhdistystä ja yhteensä 234 ääntä. Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksessa paikalla oleville henkilöille. (Liite 2, osallistujalista ja valtakirjat) 08 Liittokokouksen työjärjestyksen vahvistaminen Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. (Liite 3, esityslista) 09 Esitetään tilinpäätös vuodelta 2009, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen (liite 4) sekä vuosikertomuksen (liite 5) ja tilintarkastajien kertomuksen (liite 6) Toimitusjohtaja Harri Hiltunen esitteli liiton tilinpäätöksen vuodelta 2009, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen sekä vuosikertomuksen ja tilintarkastajien kertomuksen. 10 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase. Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille. 11 Vahvistetaan jäsenmaksuosien yksikköhinnat vuodelle 2011 sekä jäsenmaksujen eräpäivät Toimitusjohtaja Harri Hiltunen esitteli hallituksen esityksen jäsenmaksuiksi vuodelle Timo A. Järvinen esitti maksuajankohtaa muutettavaksi osalta siten, että ensimmäistä maksuerää myöhennettäisiin kuukaudella esitetystä eli muotoon: % huhtikuun 2011 loppuun mennessä. Liiton hallitus otti esityksen nimiinsä ja muutos hyväksyttiin yksimielisesti.

3 PÖYTÄKIRJA 3 (5) Tero Matsinen esitti Timo A. Järvisen kannattamana kokoukselle pontta: kokous velvoittaa hallituksen tarkastamaan liiton sääntöjen 7 (jäsenmaksut) siten, että jäsenmaksun määräytymisperusteet ovat yksiselitteiset. Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettiin hyväksyä jäsenmaksut vuodelle 2011 kokouksessa tehdyin muutoksin. (Liite 7, jäsenmaksut vuodelle 2011) 12 Määrätään liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä valiokuntien, toimikuntien ja jaostojen jäsenten palkkiot Päätettiin hyväksyä luottamushenkilöiden palkkiot esityksen mukaisesti. (Liite 8, luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2011) 13 Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä Päätettiin valita vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti hallitukseen puheenjohtaja, 3 varapuheenjohtajaa ja 20 hallituksen jäsentä. 14 Määrätään vaalitoimikunnan jäsenten lukumäärä Päätettiin valita vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti 6 vaalitoimikunnan jäsentä sekä puheenjohtaja eli yhteensä 7 henkilöä. 15 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat Vaalitoimikunnan puheenjohtaja Juhani Ruskeepää esitteli kokoukselle vaalitoimikunnan esityksen valittaviksi henkilöiksi. Päätettiin valita liiton puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Matti Inha. Valittiin liiton varapuheenjohtajiksi toimitusjohtaja Pertti Satopää Varsinais-Suomesta, toimitusjohtaja Juhani Kolehmainen Pirkanmaalta ja toimitusjohtaja Veijo Hyvärinen Pohjois-Savosta. Vaalitoimikunnan puheenjohtaja Juhani Ruskeepää toi esille, että tulevien liittokokousten henkilöesityksiä ja valintoja ajatellen on aihetta kiinnittää huomiota siihen, että liiton hallitukseen saataisiin

4 PÖYTÄKIRJA 4 (5) myös naisia sekä äidinkielenään ruotsia puhuvia edustajia. Liittokokous hyväksyi yksimielisesti ponnen: yhdistykset pohtivat keskenään kuinka luottamushenkilöpaikat järjestetään tulevaisuudessa. 16 Valitaan hallituksen jäsenet vuonna 2010 erovuoroisten tilalle Valittiin vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti Suomen Kiinteistöliiton hallituksen jäseniksi kaksivuotiselle kaudelle: Arjanne Antti, toimitusjohtaja, Helsinki Heiliö Janne, pankinjohtaja, Kotka Kouri Pekka, everstiluutnantti, Helsinki Lahti Jouko, toimitusjohtaja, Järvenpää Niskanen Mikko, vastaava isännöitsijä, Nokia Pulkamo Matti, lakimies, Rovaniemi Paakkola Aaro, kiinteistöneuvos, Oulu Riekkola Matti, toimitusjohtaja, Hämeenlinna Savolainen Paavo, isännöitsijä, Savonlinna Vaherno Raimo, hallituksen pj., Helsinki. 17 Valitaan vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja vaalitoimikunnan jäsenet Vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Juhani Ruskeepää ja jäseniksi Johan Holmström Uudeltamaalta, Harri Järvenpää Pirkanmaalta, Pertti Merenluoto Päijät-Hämeestä, Raimo Purovesi Itä- Suomesta, Jarmo Ullakonoja Varsinais-Suomesta ja Raimo Vaherno Suomen Vuokranantajista. 18 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vuodelle Kokouksen päättäminen Valittiin Kiinteistöliiton tilintarkastajaksi Tuokko Tilintarkastus Oy Helsingistä, joka toimii myös varatilintarkastajana. Päijät-Hämeen Kiinteistöyhdistyksen puheenjohtaja Harri Seppä toivotti läsnäolijat tervetulleeksi vuoden 2011 liittokokoukseen Lahteen huhtikuussa Kokouksen puheenjohtaja Seppo Ylitalo kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo

5 PÖYTÄKIRJA 5 (5) Vakuudeksi Seppo Ylitalo puheenjohtaja Harri Hiltunen sihteeri Timo Tossavainen sihteeri Tarkastettu, hyväksytty Helsinki Helsinki Timo A. Järvinen asianajaja Juhani Kolehmainen toimitusjohtaja