PÖYTÄKIRJA Kiltakunnan kokous 2/2016

Transkriptio

1 Aalto ENG Sivu 1 (6) PÖYTÄKIRJA Kiltakunnan kokous 2/2016 Aika: Maanantai klo Paikka: K150, Konetekniikka K1, Otakaari 4 1. Kokouksen avaaminen Kiltakunnan 2016 puhemies Aleksi Aalto avasi kokouksen kello 16:17 2. Esteellisyyksien ja eronpyyntöjen toteaminen Seuraavat vuonna 2015 killan hallituksessa toimivat kiltakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat esteellisiä osallistumaan kokouksiin kiltakunnan jäseninä Ida Martikainen Heikki Laaki Ville Myllylä Johannes Huovinen Heikki Hynynen Juho Luoranen Ville Majuri Kohdassa 9. Täydennetyt varajäsenet Tuukka Mustapää Ei todettuja eronpyyntöjä. 3. Estyneisyysilmoitusten ja olevien jäsenten toteaminen Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet: Anni Rahiala Todettiin olijat: Sami Puustinen Matti Peltola Emma Mäkinen Milla Partanen Anni Rahiala Helmi Savolainen Kalle Kekäläinen poissa

2 Aalto ENG Sivu 2 (6) Aleksi Aalto Jukka Kopra Mittler Hugo Casao Jaakko Kiviluoma Iina Jokinen Niko Ervasti Jaakko Pohja Varajäsenet: Matti Nurmi Mikko Virta (poistui kohdan 10. jälkeen) poissa, ilmoittamatta Kohdassa 9. Täydennetyt varajäsenet Nicolas Saylny poissa Riku Rautanen poissa Petter Selänniemi Tommi Lintilä Elina Seppä Myönnettiin kaikille oleville killan jäsenille olo- ja puheoikeus. 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous oli kutsuttu koolle killan sääntöjen mukaisesti ja oli 14 kiltakunnan jäsentä heidän joukossaan kiltakunnan 2016 puhemies. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Kopra ja Jaakko Pohja. Ääntenlaskijoiksi valittiin Niko Ervasti ja Matti Peltola. Ääntenlaskijat toimivat pöytäkirjan varatarkastajina ja pöytäkirjantarkastajat äänten varalaskijoina. 6. Työjärjestyksen vahvistaminen 7. Ilmoitusasiat Vahvistettiin esityslista (Liite 1) kokouksen työjärjestykseksi. 7.1 Kiltakunnan kokoukset Kiltakunta kokoontuu syksyn aikana vielä ainakin yhteen kokoukseen: - 3/2016 torstaina klo K1, tila tarkentuu kokouskutsussa

3 Aalto ENG Sivu 3 (6) 7.2 Budjetti-iltakoulu - Budjetti-iltakoulu, jossa valmistellaan ensi vuoden budjetti, pidetään viikolla Hallituskuulumiset (Laaki & Hallitus) Ville Myllylä, Ida Martikainen, Tuukka Mustapää ja Johannes Huovinen kertoivat hallituskuulumiset. Päätös: Kiltakunta päätti merkitä hallituskuulumiset tiedoksi (Liite 2). 9. Kiltakunnan täydentäminen (Ervasti) Kiltakuntavaaleissa ehdolle asettuneista, uuteen kiltakuntaan valituista, 23:stä henkilöstä 7 on tällä hetkellä killan hallituksessa ja siten killan sääntöjen 8 mukaan "hallitustoimikautensa ajan esteellisiä toimimaan kiltakunnan jäsenenä." Siis tämän kalenterivuoden loppuun asti. Koneinsinöörikillan kiltakunta on kokouksessaan 1/2016 tulkinnut sääntöjä siten, että uudessa kiltakunnassa on toimikautensa aloittaessa 16 varsinaista äänikelpoista jäsentä ja päättänyt täydentää kiltakuntaa. Vaalijärjestyksen 26 mukaisesti uusi kiltakunta käsittelee täydennyshaun hakemukset kokouksessaan ja äänestyksessä kannatusta saaneet ehdokkaat nimitetään kiltakunnan varajäseniksi. Päätös: Hakemuksia oli 6. Kiltakunta äänesti varajäsenistä. Kaikki hakeneet saivat ääniä (Liite 3, Ääniliput), joten kaikki hakeneet nimitettiin äänimäärien osoittamassa järjestyksessä kiltakunnan jäseniksi ja varajäseniksi. 10. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2016 Killan sääntöjen mukaisesti tulee kiltakunnan valita hallituksenmuodostaja, jonka tulee esittää itseään hallituksen puheenjohtajaksi. Killan asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittava hallitus, josta käytetään lyhennettä KIKH. Hallituksen jäsenen tulee olla killan jäsen. Hallitukseen on kuuluttava puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä. Päätös: Valittiin hallituksenmuodostaja Ville Myllylä hallituksen puheenjohtajaksi sekä hallitus vuodelle 2016 Ville Myllylän ehdotuksen mukaisesti (Liite 4).

4 Aalto ENG Sivu 4 (6) 11. Killan virallisen ilmoitustaulun paikasta päättäminen Killan sääntöjen mukaisesti tulee kiltakunnan päättää killan virallisen ilmoitustaulun paikasta. Päätös: Päätettiin killan virallisen ilmoitustaulun paikaksi K1 talon aulassa oven 110b oikealla puolella oleva ilmoitustaulu. 12. Jatkuvuustoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten valinta Kiltakunta jäi tauolle 18:03 Kiltakunta palasi tauolta 18:10 Killalla on jatkuvuustoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljästä (4) kuuteen (6) jäsentä. Jatkuvuustoimikunta on neuvoja antava elin, jolla ei ole päätösvaltaa. Toimikunnalla on oikeus antaa neuvoja ja ohjeita sekä tehdä esityksiä kiltakunnalle. Jatkuvuustoimikunnan jäsenet nimetään kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että puolet on vuosittain erovuorossa. Nykyinen jatkuvuustoimikunta Puheenjohtaja Henri Lönn (erovuorossa) Jäsen Heikki Sjöman (erovuorossa) Jäsen Jenni Kananen (jatkaa) Jäsen Markus Ylänen (jatkaa) Jäsen Roosa Nieminen (jatkaa) Jäsen Ilkka Mäkinen (jatkaa) Päätös: Valittiin jatkuvuustoimikunnan uudeksi puheenjohtajaksi Markus Ylänen ja erovuorossa olevien jäsenten tilalle uudet jäsenet Kalle-Heikki Koskinen, Kalle Nurmi ja Jani Kalasniemi jatkuvuustoimikunnan esityksen mukaisesti (Liite 5). 13. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2016 Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Killan taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä. Päätös: Kiltakunta palautti toiminnantarkastajien valinnan valmisteluun ja palaa asiaan kokouksessa 3/2016.

5 Aalto ENG Sivu 5 (6) 14. Muut esille tulevat asiat Matti Peltolan ja Jukka Kopran ponsi hallitukselle tiedonkulun parantamisesta hallituksen ja kiltakunnan välillä Kiltakunta hyväksyi yksimielisesti Matti Peltolan ja Jukka Kopran hallitukselle esittämän ponnen seuraavassa muodossa: Miten tiedonkulkua hallitukselta kiltakunnalle voidaan parantaa? Kiltakunta kiltalaisten edunvalvojana Keskusteltiin kiltakunnan roolista killassa. Kiltakunnan houkuttelevuutta tavalliselle kiltalaiselle pitää kehittää, jotta kiltakuntaan saadaan enemmän halukkaita ja kiltakunta edustaisi kiltalaisia paremmin. Kiltakunnan asemaa killan korkeimpana päättävänä elimenä ja kiltalaisten edunvalvojana tulee korostaa enemmän Kiltakunnan osallistuminen hallituksen toimintasuunnitelman tekemiseen Kiltakunta on mukana budjetin laatimisessa budjetti-iltakoulussa. Kiltakunnalla tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa myös hallituksen tekemään toimintasuunnitelmaan ennen sen hyväksymistä. Kiltakunnan kantaa toimintasuunitelmaan voisi kysellä joko maililistalla tai järjestämällä toimintasuunnitelmailtakoulun Jokaiselle hallituksen sektorille asetetaan kiltakuntakummi valvomaan ja ohjaamaan toimintaa Keskusteltiin kiltakuntakummien asettamisesta hallitussektoreittain. Kiltakuntakummien toivotaan valitsevan hallituksesta mielenkiintoisen sektorin ja seuraavan ja ohjaavan tämän toimintaa Rangaistus ilmoittamattomasta poissaolosta 2015 kiltakunnalla oli vaikeuksia saada kokoon päätösvaltaisia kokouksia. Keskusteltiin mahdollisuudesta, että kiltakunnallekin voisi ottaa käyttöön hallituksen käyttämän sakkokaljakäytännön Tilintarkastuksen tarve vuodelle 2015 Killan liikevaihto kasvaa vuonna vuotisjuhlien vuoksi poikkeuksellisen suureksi. Keskusteltiin tarpeesta järjestää erillinen tilintarkastus toiminnantarkastuksen lisäksi. Tarvetta ei ilmennyt. 15. Kokouksen päättäminen KIKK16 puhemies päätti kokouksen 18:49 Liitteet: Liite 1: Kokouskutsu ja esityslista

6 Aalto ENG Sivu 6 (6) Liite 2: Hallituskuulumiset Liite 3: Kiltakunnan täydennysvaaliliput Liite 4: Ville Myllylän esitys hallituksen 2016 kokoonpanosta Liite 5: Markus Yläsen esitys jatkuvuustoimikunnan 2016 kokoonpanosta Liite 6: Matti Peltolan ja Jukka Kopran ponsi hallitukselle Espoossa Aleksi Aalto Kiltakunnan 2016 puhemies Aino Salmi Sihteeri Jukka Kopra Pöytäkirjantarkastaja Jaakko Pohja Pöytäkirjantarkastaja