Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen, puheenjohtaja Sirpa Aarniolehto-Kotilainen Marita Backman, esteellinen klo 15.00-17.19 asian 4 käsittely, klo 18.09-18.22 asian 5 aikana Antero Krekola Antero Laukkanen, saapui klo 15.20 ja poistui klo 17.45 Mika Levänen Saara Mattero Susanna Rahkonen, saapui klo 15.05 Simo Repo Maija Saimalahti, esteellinen asian 5 kohdalla klo 18.24-18.28 Arja Sääksvuori Ken Thilman Jaakko Ravald Muut saapuvilla olleet Auli Hackman toimitusjohtaja, poistui klo 15.59 Johanna Horsma palveluliikelaitosten johtokunnan puheenjohtaja, poistui klo 15.59 Mauri Suuperko liiketoimintajohtaja, poistui klo 17.09 Anneli Tiainen kaupunkitarkastaja Ira Kaukanen konsernitarkastaja Aleksi Paananen kaupunkitarkastaja Virpi Ala-aho kaupunginreviisori Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 2 / 14 Allekirjoitukset Paula Viljakainen puheenjohtaja Riitta Björklund sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: 11.3.2015 Antero Krekola Pöytäkirjan nähtävänä olo 31.12.2014 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 16.3.2015 ulkoisen tarkastuksen yksikössä, osoitteessa Asemakuja 2 C, 3. kerros, Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 3 / 14 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 19 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 20 Tarkastuslautakunnan jaostojen pöytäkirjojen 6 tarkastaminen 21 Palveluliiketoimen toimialan ja Espoo Henkilöstöpalvelut - 7 liikelaitoksen esittely 22 Vuoden 2014 arviointikertomuksen valmistelu 8 23 Tarkastuslautakunnan jäsenten osallistuminen koulutuksiin 9 24 Tarkastuslautakunnan ja II jaoston edellisten kokousten 11 muistiot 25 Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen aiheet 12 26 Muut asiat 13
Espoon kaupunki Pöytäkirja 18 Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 4 / 14 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tarkastuslautakunnan kokous on kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 26.2.2015 päivätyllä tarkastuslautakunnan jäsenille toimitetulla kokouskutsulla, mikä on jaettu varajäsenille tiedoksi.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 5 / 14 19 Pöytäkirjan tarkastaminen Päätösehdotus Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Antero Krekola Pöytäkirjan tarkastajaksi ehdotettua pyydetään ilmoittamaan ennen valintaansa mahdollisesta esteestä. Tarkastuslautakunta on päättänyt, että pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 6 / 14 20 Tarkastuslautakunnan jaostojen pöytäkirjojen tarkastaminen Päätösehdotus Tarkastuslautakunta tarkasti ja hyväksyi I jaoston pöytäkirjan 26.2.2015 ja II jaoston pöytäkirjan 5.2.2015. Tarkastuslautakunnan jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan ja hyväksytään arviointivuoden aikana jaostojen seuraavissa kokouksissa. Jaostoilla ei ole enää vuoden 2014 arviointia käsitteleviä kokouksia, joten pöytäkirjat tulevat hyväksyttäviksi tarkastuslautakunnan kokoukseen. Pöytäkirjat on toimitettu tämän kokouksen esityslistan sähköpostijakeluna.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 7 / 14 992/00.03.00/2015 21 Palveluliiketoimen toimialan ja Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen esittely Valmistelijat / lisätiedot: Riitta Björklund, puh. 046 877 2974 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi ja jatkaa asian käsittelyä arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä arviointiaiheesta laaditun muistion pohjalta. Käsittely Palveluliiketoimen toimialan hallinto- ja kehittämisyksikön toimintaa esitteli hallinto- ja kehittämisjohtaja Kirsi Remes, toimitusjohtaja Auli Hackman esitteli Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toimintaa ja liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko johtamisjärjestelmää sekä vastasi tarkastuslautakunnan johtamisjärjestelmää koskeviin kysymyksiin. Palveluliikelaitosten johtokunnan puheenjohtaja Johanna Horsma piti kommenttipuheenvuoron. Toimialan kaikki esittelyaineistot jaetaan lautakunnan jäsenille arviointiaiheesta laadittavan muistion oheismateriaalina. Päätös Selostus Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastuslautakunnan arviointiohjelman mukaisesti kokouksen aiheena on palveluliiketoimen toimialan hallinto- ja kehittämisyksikön sekä Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toiminta sekä toimialan ajankohtaiset asiat ja johtamisjärjestelmän esittely. Aiheiden esittelijöinä ovat hallinto- ja kehittämisjohtaja Kirsi Remes, Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toimitusjohtaja Auli Hackman ja liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko Kokoukseen osallistuu kutsuttuna myös palveluliikelaitosten johtokunnan puheenjohtaja Johanna Horsma. Esityslistan oheismateriaalina ovat Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen esittelyaineisto sekä Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toimintaohje. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 22 Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 8 / 14 107/00.01.03/2015 22 Vuoden 2014 arviointikertomuksen valmistelu Valmistelijat / lisätiedot: Riitta Björklund, puh. 046 877 2974 Virpi Ala-aho, puh. 046 877 2801 Aleksi Paananen, puh. 043 825 5105 Anneli Tiainen, puh. 046 877 3530 Ira Kaukanen, puh. 046 877 3153 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua. Käsittely Päätös Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen valmistelun pääperiaatteista ulkoisen tarkastuksen yksikön jatkovalmistelua varten. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ulkoisen tarkastuksen yksikön suunnittelupalaveri pidetään 18.3.2015. Seuraava luonnos lautakunnan käsiteltäväksi toimitetaan 9.4.2015 kokoukseen. Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus Esityslistan oheismateriaalina on vuoden 2014 arviointikertomuksen luonnos, johon on koottu lyhennelmät valmistuneista arviointimuistioista arviointikertomuksen valmistelun pohjaksi. Arviointikertomuksen luonnos ei ole julkinen. JulkL 6.1. Arviointikertomuksen seuraava luonnos tuodaan tarkastuslautakunnan käsittelyyn 9.4.2015. Tämä kokous on varattu kokonaisuudessaan arviointikertomuksen valmistelulle. Arviointikertomus on tarkoitus hyväksyä tarkastuslautakunnan 23.4.2015 kokouksessa. Valtuusto käsittelee arviointikertomuksen kokouksessaan 18.5.2015. Arviointiaiheiden valmistelun lähtökohtana ovat tarkastuslautakunnan vuosittain päättämä työohjelma ja lautakunnan sekä jaostojen kokouksissa saadut asiantuntijoiden lausunnot.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 23 Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 9 / 14 668/00.00.01/2015 23 Tarkastuslautakunnan jäsenten osallistuminen koulutuksiin Valmistelijat / lisätiedot: Riitta Björklund, puh. 046 877 2974 Virpi Ala-aho, puh. 046 877 2801 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta päättää 1) Auditio 2015 -konferenssiin osallistumisesta sekä nimeää mahdolliset osallistujat 2) Tarkastuslautakunnan kesäkuun kokouksen ajankohdasta Käsittely Lautakunnan koulutukseen varatut määrärahat mahdollistavat lautakunnan jäsenten osallistumisen konferenssiin. Tarkastuslautakunnan jäsenistä Auditio 2015 -konferenssiin kokouksessa ilmoittautuivat Paula Viljakainen, Antero Krekola, Marita Backman, Susanna Rahkonen, Maija Saimalahti, Arja Sääksvuori, Ken Thilman ja Jaakko Ravald. Todettiin, että lautakunnan jäsenet voivat ilmoittautua osallistumisestaan sihteerille vielä kokouksen jälkeenkin 2.5.2015 asti. Todettiin, että lautakunnan kokous 4.6.2015 perutaan ja siirretään pidettäväksi keskiviikkona 10.6.2015. Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen ja 1) nimesi seuraavat Auditio 2015 -konferenssiin osallistujat: Paula Viljakainen, Antero Krekola, Marita Backman, Susanna Rahkonen, Maija Saimalahti, Arja Sääksvuori, Ken Thilman ja Jaakko Ravald ja päätti, että muut lautakunnan jäsenet voivat ilmoittautua myöhemmin, Selostus 2) päätti, että tarkastuslautakunnan kesäkuun kokous pidetään keskiviikkona 10.6.2015 ja perui kokouksen 4.6.2015. BDO Audiator järjestää Auditio -konferenssi 3. - 5.6.2015. Tapahtuma on suunnattu kuntien, kuntayhtymien ja muiden julkisyhteisöjen luottamushenkilöille ja viranhaltijajohdolle sekä tarkastuslautakuntien lisäksi myös tarkastukseen ja arviointiin osallistuvalle henkilöstölle. Konferenssin hinta on 654 euroa ja alenee 10 prosenttia, jos samasta organisaatiosta osallistuu enemmän kuin neljä henkilöä. Ilmoittautumisaika päättyy 3.5.2015. Koulutuspäivän ohjelma on esityslistan oheismateriaalina.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 23 Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 10 / 14 Tiedoksi Mikäli lautakunta päättää osallistua seminaariin, on kesäkuun kokoukselle sovittava uusi aika. Alustavasti on ehdotettu, että kokous pidettäisiin keskiviikkona 10.6.2015 klo 16.00.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 24 Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 11 / 14 992/00.03.00/2015 24 Tarkastuslautakunnan ja II jaoston edellisten kokousten muistiot Valmistelijat / lisätiedot: Riitta Björklund, puh. 046 877 2974 Virpi Ala-aho, puh. 046 877 2801 Ira Kaukanen, puh. 046 877 3153 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta keskustelee arviointiaiheista ja merkitsee muistiot tiedoksi ja palaa aiheeseen arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä. Käsittely Tarkastuslautakunta keskusteli arviointiaiheista. Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus Esityslistan oheismateriaalina ovat arviointimuistiot Talouden tasapainotus - ja tuottavuusohjelmasta sekä Espoo Logistiikka -liikelaitoksesta. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 12 / 14 992/00.03.00/2015 25 Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen aiheet Valmistelijat / lisätiedot: Riitta Björklund, puh. 046 877 2974 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta keskustelee seuraavan kokouksen aiheista ja esittää etukäteiskysymyksiä välitettäväksi esittelijöille. Käsittely Kokouksessa esitetyt kysymykset kirjattiin ja toimitetaan seuraavan kokouksen esittelijöille. Todettiin, että valmistelijoille voi lähettää kokouksen jälkeenkin etukäteiskysymyksiä välitettäväksi kokoukseen kutsutuille asiantuntijoille. Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen 24.3.2015 aiheena on tekninen ja ympäristötoimi ja kaupunkirakenne ja liikenneväylät: ajankohtaisten asioiden esittely sekä ympäristö ja teknisen toimen toimialan vastaukset lautakunnan johtamista käsitteleviin kysymyksiin Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 13 / 14 26 Muut asiat Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 14 / 14 Muutoksenhakukielto KuntaL 91 ( :t 18 26) Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asianvalmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.