SISÄLTÖ TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET...5

2

3 SISÄLTÖ TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET....5 TOIMINTAKERTOMUS Yleistietoa Huittisten kaupungista...7 Kaupunginjohtajan katsaus...8 Kaupungin hallinto...9 Huittisten kaupungin tilivelvolliset vuonna 2015... 23 Yleinen taloudellinen kehitys... 24 Elinkeinojen kehittäminen... 25 Huittisten kaupungin toiminnan ja talouden kehitys... 27 Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna 2015... 30 Huittisten kaupungin henkilöstö... 31 Tuloslaskelma ja tunnusluvut... 33 Toiminnan rahoitus rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut... 34 Kaupungin kokonaistulot ja menot... 35 Tasetarkastelu tase ja sen tunnusluvut... 36 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko... 37 Ympäristöasioiden esittäminen tilinpäätöksessä... 48 Konsernin toiminta ja talous... 50 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä... 60 Toiminnan ja talouden kehitys sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vastuualueittain... 61 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu... 117 Verotulojen toteutuma... 118 Rahoitusosan toteutumisvertailu... 119 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.120 Investointiosan toteutumisvertailu... 123 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma... 125 Rahoituslaskelma... 126 Tase... 127 Konsernituloslaskelma... 128 Konsernin rahoituslaskelma... 129 Konsernitase... 130

4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 131 Tuloslaskelman liitetiedot... 133 Taseen liitetiedot... 138 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot... 146 Henkilöstöä ja tilintarkastusta koskevat liitetiedot... 148 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT... 149 VESIHUOLTOLAITOS Tuloslaskelma... 151 Rahoituslaskelma... 152 Tase... 153 Tuloslaskelma, vesihuoltolaitos ilman hulevesiviemäreitä... 154 Rahoituslaskelma, vesihuoltolaitos ilman hulevesiviemäreitä... 155 Tase, vesihuoltolaitos ilman hulevesiviemäreitä... 156 Tuloslaskelma, vesihuoltolaitos/hulevesiviemärit laskennallisesti eriteltynä... 157 Rahoituslaskelma, vesihuoltolaitos/hulevesiviemärit laskennallisesti eriteltynä... 158 Tase, vesihuoltolaitos/hulevesiviemärit laskennallisesti eriteltynä... 159 Vesihuoltolaitoksen liitetiedot... 160 Käytetyt kirjanpitokirjat, arkistointi ja tositteiden lajit... 166 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ....167 TILINPÄÄTÖSTÄ TÄYDENTÄVÄT TAULUKOT...168

5 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. Kuntalain 114 :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntalain 112 :n perusteella kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään, kirjanpitolakia (655/73). Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain 113-116 :n soveltamisesta. Kuntalain 121 :n 2 momentin mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Kuntalain 123 :n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kuntalain 125 :n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

6 TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalain 115 mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

7 YLEISTIETOA HUITTISISTA Huittisten kaupungin halki virtaa viisi jokea, joiden yli kulkee ainakin noin 20 siltaa. Kunta 1865 Lääni Länsi-Suomen Kauppala 1972 Maakunta Satakunta Kaupunki 1977 Seutukunta Porin Pinta-ala Maapinta-ala 539,7 km2 532,7 km2 Veroprosentti 20,50 Etäisyydet: Tampereelle Turkuun Poriin Raumalle Helsinkiin 78 km 89 km 62 km 65 km 175 km Väkiluvun muutokset vv. 2006-2015 muutos 0-14 V. 15-64 V. YLI 65 V. 2006 9055 1372 5803 1880 2007 9024-31 1355 5769 1900 2008 9031 7 2008 *) 10703 1622 6746 2335 2009 10700-3 1587 6768 2345 2010 10670-30 1573 6697 2393 2011 10645-25 1572 6583 2483 2012 10618-27 1576 6483 2564 2013 10551-67 1552 6377 2622 2014 10487-64 1542 6274 2671 2015 10474 *) 31.12.2008 väkilukutilastossa käytetty 1.1.2009 aluejakoa (kuntaliitos, sis. Huittisten ja Vampulan väkiluvut) Työttömyysprosentit Huittisissa vv. 2006-2015 (vuoden keskiarvo) 2006 7,6 2007 6,7 2008 6,7 2009 8,4 2010 8,2 2011 7,6 2012 7,4 2013 7,7 2014 8,0 2015 9,6 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

8 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2015 kaupungin talous muodostui ylijäämäiseksi (1.322.675 ) kolmen alijäämäisen vuoden jälkeen. Alkuperäisessä talousarviossa olimme varautuneet 778.353 alijäämään, joten positiivinen tulos oli yllätys. Ennakoitua parempi tulos johtui ensinnäkin siitä, että palkkamenot alittivat talousarvion (sis. toimintavuonna tehdyt talousarviomuutokset) 1,1 M, mikä kuvastaa hallintokuntien erittäin tarkkaa menokuria. Lisäksi verotulot kertyivät arvioitua paremmin noin 0,5 M, joka merkitsi 2,3 % kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Vielä valtionosuudet kertyivät 125.000 talousarviossa arvioitua parempina, mutta laskivat vuoteen 2014 verrattuna. Isoin yksittäinen tekijä ylijäämäisen tuloksen saavuttamisessa oli kertomusvuonna suoritetut lomautukset. Lomautuksilla saadut menovähennykset kattavat ylijäämästä noin 60 %. Vuonna 2014 tehdyn talousennusteen perusteella ja kolmen alijäämäisen toimintavuoden jälkeen, toimintakulujen supistamistarve oli merkittävä. YT-neuvotteluissa ainoaksi keinoksi henkilöstömenojen toteuttamiseksi jäi lomautukset. Lomautukset olivat iso rasite koko henkilökunnalle, mutta saimme niillä vähennettyä kaupungin raskaan investointiohjelman johdosta kasvavaa velkataakkaa noin 0,8 M. Lomautukset olivat tarpeen myös ajatellen lähivuosien taloudellista kehitystä. Vuoden 2016 talousarvion mukaan kaupungin arvioidaan tekevän 2,5 M alijäämän, jossa merkittävä yksittäinen tekijä on kaupunkimme kunnallisveron jako-osuuden pienentäminen ja sitä kautta verokertymän vähentyminen. Kertomusvuoden vuosikatteeksi muodostui 4,8 M, joka kattaa suunnitelman mukaiset poistot. Tältä osin talous on tasapainossa. Tästä huolimatta velkaannuimme, joskin kohtuullisesti, koska kehittyvänä kaupunkina investoimme voimakkaasti. Velkamäärämme kestää edelleen kansallisen vertailun ollen kertomusvuoden lopussa 1.944 / as (v. 2014 1.738 / as). Kertomusvuonna siis edelleen toteutimme merkittäviä investointeja yhteensä 8,4 M edestä. Mittavin investointikohde oli terveyskeskuksen vuodeosaston ja poliklinikan peruskorjaus, joka valmistui pääosin kertomusvuonna. Lisäksi rakensimme uuden vesitornin, joka vastaanotettiin jouluksi 2015. Investointien rahoittamiseen jouduimme ottamaan uutta lainaa nettotasolla 1,6 M. Tärkeää kuitenkin on, että kaupunkimme tase vahvistui 8,1 M :on ylijäämäisen tilinpäätöksen myötä. Vuonna 2015 keväällä alkanut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus laajeni vuoden aikana itsehallinnollisten maakuntien valmisteluksi. Tällä uudistuksella luotaisiin kuntien ja valtion väliin kolmas hallinnollinen taso, jolle siirrettäisiin sote-palvelujen lisäksi ainakin maakuntaliiton tehtävät, Elyjen elinkeinoelämän kehittämistehtävät sekä pelastustoimi. Uudistuksen yhteydessä on pohdittava, mikä on peruskunnan rooli tulevaisuudessa, jos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirretään peruskunnista maakunnille. Kertomusvuosi oli erityisesti lomautusten vuoksi henkilökunnalle raskas. Haluan erityisesti kiittää koko henkilöstöä lomautusten toteuttamisesta ja siitä omassa työssä joustamisesta ja venymisestä, joiden ansiosta saimme lomautukset asiallisesti toteutettua! Toteutetuilla lomautuksilla oli suurin vaikutus kertomusvuoden hyvään tulokseen! Jyrki Peltomaa kaupunginjohtaja

9 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2015 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTO 2015 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Tuori kok Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Hannu Haapasalo kesk Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Ilkka Riuttamäki ps Kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Reijo Lintunen vas VALTUUSTON KOKOONPANO 2013 2016, jäsenmäärä 35 Aaltonen Heikki kesk Manninen Helena kesk Ali-Raatikainen Raimo kok Mattila Timo kok Haapala Joni kok ero 28.9.2015 Mäkelä Raine kok valtuutettu 28.9.2015 alk. Peasley Ashton sdp Haapasalo Hannu kesk Peltonen Marko ps Harakka Sari kesk Rantanen Veikko kd Hosike Tero kesk Ritakallio Asko kesk Hänninen Aila sdp Riuttamäki Ilkka ps Isotalo Jouni kok Riuttamäki Simo ps Kankaanpää Pekka vas Sarjomaa Sisko vas Kankaanranta Maria kok Tuominen Maritta sdp Kaunisto Mikko vas Tuori Jukka kok Kivimäki Jukka vas Varjokumpu Pertti sdp Kontio Outi kok Viitanen Arto ps Laamanen Esa kesk Virtanen Heikki kesk Lepistö Aimo kesk Visuri Susanna ps Lindstedt Jouko ps Välimaa Ida vihr Lintunen Reijo vas Ylikännö Martin kesk Maine Jari kok KAUPUNGINHALLITUS 2015 2016, jäsenmäärä 9 (kv 19.1.2015 5) Jäsenet Varajäsenet Aimo Lepistö pj. kesk Esa Laamanen kesk Jari Maine, I vpj. kok Raimo Ali-Raatikainen kok Pekka Kankaanpää, II vpj vas Sisko Sarjomaa vas Simo Riuttamäki ps Marko Peltonen ps Asko Ritakallio kesk Martin Ylikännö kesk Helena Manninen kesk Sari Harakka kesk Outi Kontio kok Kaarina Leppämäki kok Seija Multanen ps Susanna Visuri ps Maarit Säilä sdp Ashton Peasley sdp

10 VALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5 Jäsenet Varajäsenet Sari Harakka, pj kesk Veikko Rantanen kd Timo Mattila, vpj kok Outi Kontio kok Susanna Visuri ps Ilkka Riuttamäki ps Sisko Sarjomaa vas Jukka Kivimäki vas Pertti Varjokumpu sdp Ida Välimaa vihr LAUTAKUNNAT KESKUSVAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5 VaaliL 13 sekä jäsenten, että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenet Varajäsenet Päivi Nokkala, pj. kok 1.Marianne Poutala vihr Kari Kojo, vpj. kesk 2.Tapani Suojanen kd Maiju Honkonen ps 3. Soile Tuominen kesk Saara Räikkä vas 4. Timo Juurikko kok Eino Leino sdp 5. Marget Ahonen ps KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Hannu Haapasalo, pj kesk Mikko Matintalo kesk Jouko Lindstedt, vpj ps Jani Selin ps Tero Hosike kesk Jan Tuominen kd Sari Harakka kesk Jaana Heikkilä kesk Timo Juurikko kok Aarne Heinonen kok Anni Tormas kok Hannele Isaksson kok Ann-Marii Suomela ps Susanna Visuri ps Sisko Sarjomaa vas Reijo Lintunen vas Juha Kraapo sdp Anu Kärki sdp NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Susanna Visuri, pj. ps Pia Suomela ps Joni Haapala, vpj. kok ero 28.9.2015 Juha Mattila kok jäsen 28.9.2015 alkaen Niko Hakala kok varaj.28.9.2015 alkaen Anne Välimäki kok Henna Stenfors kok Sauli Savolainen kesk Reijo Järvi kesk Mikko Matintalo kesk Tero Hosike kesk Soile Tuominen kesk Sari Harakka kesk Juho Ketonen vas Joni Huovinen vas

11 Jarmo Pluuman ps Timo Räikkä ps Helvi Sairanen sdp Rami Kärki sdp KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Harri Laurila, pj. kesk Hannu Haapasalo kesk Veli-Matti Wasell, vpj. kok Timo Juurikko kok, Aulikki Kuisma kesk Annika Leppäsilta kesk Terttu Koivuniemi kesk Jaakko Lehtimäki kd Anne Palonen kok Hannele Isaksson kok Seija Multanen ps Marget Ahonen ps Timo Tamminen ps Juhani Mäkipää ps Pentti Risanen vas Piia Salminen vas Irja Törmä sdp Aarno Korpela sdp PERUSTURVALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Jouni Isotalo, pj. kok Timo Juurikko kok Aarne Matintalo, vpj. ps Juha Suomela ps Ann-Marii Suomela ps Mari Suomela ps Sirpa Honkanen kd Pirkko Setälä kd Tinja Tähtinen kok Anne Välimäki kok Mari Haavisto kesk Soile Tuominen kesk Kari Kojo kesk Reijo Järvi kesk Harri Syrjälä vas Erja Vainio vas Maritta Tuominen sdp Rami Kärki sdp TARKASTUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Maria Kankaanranta, pj. kok Aino Tammi kok Heikki Aaltonen, vpj. kesk Reijo Vuorio kesk Voitto Pihlava kesk Ilpo Hosike kesk, Soili Pasti kesk Jaana Heikkilä kesk Ilkka Lahti kok Juhani Norri kok Päivi Nokkala kok Marjo Naskali kok Jukka E. Kivimäki ps Jarno Laitala ps Jukka Kivimäki vas Kaisa Mäenpää vas Susanna Nixon sdp Pekka Stenberg sdp

12 TEKNINEN LAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Heikki Virtanen, pj kesk Martin Ylikännö kesk Raimo Ali-Raatikainen,vpj. kok Juha Mattila kok Kaarina Leppämäki kok Marjo Naskali kok Teuvo Musakka kesk, Sauli Savolainen kesk Terhi Harjunmaa-Levonen kesk Miina-Maaria Rehakka kesk Arto Viitanen ps Pia Suomela ps Margit Riuttamäki ps Jari Viljanen ps Sanna Nieminen vas Reijo Lintunen vas Pekka Tatti sdp Helvi Sairanen sdp YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Esa Laamanen, pj kesk Matti Mauriala kesk Marko Peltonen, vpj. ps Maiju Honkonen ps Juhani Nisu kok Timo Mattila kok Eija Sampolahti kok Virpi Ojala kok Martin Ylikännö kesk Kalle Räikkä kesk Miina-Maaria Rehakka kesk Helena Manninen kesk Pia Suomela ps Antti Suomela ps Kaisa Mäenpää vas Tapio Ylinen vas Vesa Jalonen sdp Tarita Alava sdp HARJAVALLAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN MUSEOTOIMEN JOHTOKUNTA, jäsenmäärä 2 Jäsenet Varajäsenet Aulikki Kuisma kesk Harri Laurila kesk Veli-Matti Wasell kok Hannele Isaksson kok SÄKYLÄN KUNNAN PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Jäsen Varajäsen Ilkka Riuttamäki ps Helena Manninen kesk ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet Kaarina Leppämäki kok Raimo Ali-Raatikainen kok Martin Ylikännö kesk Terhi Harjunmaa-Levonen kesk Ilkka Riuttamäki ps Juha Mattila kok

13 KUNTAYHTYMIEN YHTYMÄVALTUUSTOT SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen Hannu Haapasalo kesk Jouko Lindstedt ps SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen Juhani Mäkipää ps Maarit Säilä sdp LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 2 Jäsenet Varajäsenet Virpi Ojala kok Veikko Rantanen kd Jari Mäenpää vas Anu Ritakallio sdp SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet Jouni Isotalo kok Tinja Tähtinen kok Kari Kojo kesk Mari Haavisto kesk Aila Hänninen sdp Ashton Peasley sdp MUITA KAUPUNGINVALTUUSTON VALITSEMIA SATAKUNNAN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen Raimo Ali-Raatikainen kok Seppo Rintala kok KARHUKUNTANEUVOSTO, jäsenmäärä 1 Seutuyhteistyösopimuksen mukaan kaupunginhallituksen pj ja hänelle varajäsen Jäsen Varajäsen Aimo Lepistö kesk Jukka Tuori kok

14 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET, lain mukainen vähimmäismäärä on 6 uskottua miestä. Jäsenet Eeva Leena Lehtisalo kok Juhani Norri kok Reijo Vuorio kesk Terhi Harjunmaa-Levonen kesk Jarno Laitala ps Reijo Lintunen vas ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖN HUITTISTEN RAHASTO, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet Anne Palonen, pj kok Jukka Tuori kok Seija Multanen ps Susanna Visuri ps Aarno Korpela sdp Veikko Rantanen kd SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET, jäsenmäärä 3 Jäsenet Juhani Mäkipää Soili Pasti Reijo Lintunen ps kesk vas KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMAT LUOTTAMUSTOIMET KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA: Kh:n edustaja Varaedustaja Kasvatus- ja opetuslautakunta Simo Riuttamäki Seija Multanen Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Simo Riuttamäki Maarit Säilä Nuoriso- ja liikuntalautakunta Outi Kontio Jari Maine Perusturvalautakunta Asko Ritakallio Pekka Kankaanpää Tekninen lautakunta Jari Maine Outi Kontio Ympäristö- ja rakennuslautakunta Maarit Säilä Helena Manninen

15 HENKILÖSTÖJAOSTO (jaoston jäsenet toimivat myös henkilöstötoimikunnassa työnantajan edustajina. Lisäksi toimikunnassa toimivat työsuojelupäällikkö, talous- ja henkilöstöpäällikkö ja hallintojohtaja) Jäsenet Asko Ritakallio, pj Simo Riuttamäki, vpj Kaarina Leppämäki Varajäsenet Helena Manninen Seija Multanen Martin Ylikännö TOIMIKUNNAT HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA Jäsenet Varajäsenet Asko Ritakallio, pj Helena Manninen Simo Riuttamäki Seija Multanen Kaarina Leppämäki Martin Ylikännö Antti Hirvineva, työsuojelupäällikkö Outi Kontio, työsuojeluvaltuutettu Terhi Huida, talous- ja henkilöstöpäällikkö Katariina Koivisto, hallintojohtaja Tuula Vatanen, työterveyshuollon edustaja Helena Saarinen, työterveyshuollon edustaja Hanna Isokangas, Juko:n pääluottamusmies Seija Suoranta, JHL:n pääluottamusmies Pirkko Mäkinen, Tehy:n pääluottamusmies Marjo Virtanen, vpj., Jyty:n pääluottamusmies Terttu Lehtonen, TNJ:n pääluottamusmies Juha Mustanoja, KTN:n pääluottamusmies MAA- JA ELINKEINOPOLIITTINEN TOIMIKUNTA Jäsenet Aimo Lepistö, khall pj. Jukka Tuori, kvalt pj. Ilkka Riuttamäki Reijo Lintunen Maarit Säilä kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa hallintojohtaja Katariina Koivisto elinkeinojohtaja Eila Törmä tekninen johtaja Ulla Ojala maankäyttöpäällikkö / rakennustarkastaja Seija Holmi TULVATOIMIKUNTA Jäsenet Jukka Tuori Johanna Takala

16 Heikki Järri Jarno Laitala Liidia Salminen OSAKEYHTIÖT/YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAT: Kaupungin edustaja Varaedustaja Holding Oy Luuri Hannu Haapasalo Jouni Isotalo Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Raimo Ali-Raatikainen (äänivaltainen) Heikki Virtanen Vesa Jalonen Heikki Ketonen Aarne Matintalo Jari Maine Helena Manninen Pekka Stenberg Harri Syrjälä Ville Närvänen Huittisten Lämpö Oy Soili Pasti (äänivaltainen) Tero Hosike Pertti Varjokumpu Maritta Tuominen Simo Riuttamäki Jouko Lindstedt Jari Maine Outi Kontio Sami Siltanen Heikki Ketonen Satakierto Oy Heikki Virtanen Kaarina Leppämäki Jyrki Peltomaa (kvalt 28.9.2015 32) Huittisten Puhdistamo Oy Lasse Luoto Reijo Lintunen Huittisten Sanomalehti Oy Maria Kankaanranta Eeva Leena Lehtisalo Kuntarahoitus Oyj Terhi Huida Katariina Koivisto Kuntapro Oy Jyrki Peltomaa Kuntapro Oy:n hallintoneuvosto Kuntien Asuntoluotto Oy Katariina Koivisto Katariina Koivisto Terhi Huida Lauttakylä Linja-autoasema -kiinteistö Oy Jukka Kivimäki Reijo Lintunen

17 Satakunnan Koulukiinteistöt Oy Heikki Virtanen Outi Kontio Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Jouni Isotalo Asko Ritakallio Apetit Oyj Asko Ritakallio Esa Laamanen Prizztech Oy Simo Riuttamäki Jyrki Peltomaa Sallila Energia Oy Jouni Isotalo Päivi Nokkala Satapirkan Sähkö Oy Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Alastaro Golf Oy Outi Kontio Timo Mattila Finda Oy Simo Riuttamäki Aino Tammi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Asko Ritakallio Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori Asko Ritakallio Kari Kojo MUITA KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMIA Varsinainen edustaja Varaedustaja Huittisten Läntisen Pienviljelijäyhdistys ry:n lahjoitusrahaston kollegio Katariina Koivisto Terhi Huida Helsinki-Forssa-Pori liikennekäytävän kehittämistä tukeva neuvottelukunta Hannu Haapasalo Joutsenten Reitti ry Ilkka Riuttamäki Simo Riuttamäki

18 Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmä Jukka Tuori Asko Ritakallio Kutsuntalautakunta Sinikka Piranen Jaana Linnala Marjo Virtanen Päivi Keinonen Porin seudun liikenneturvallisuustyöryhmä / Huittisten edustajat Eija Mattila, koulutusjohtaja Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Ulla Ojala, tekninen johtaja Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Sastamalan koulutuskuntayhtymän yritys- ja elinkeinoelämän ammatillinen neuvottelukunta Eila Törmä Satafood ry Jyrki Peltomaa Ashton Peasley Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n koulutus- ja tutkimusvaliokunta Jari Lehmusvaara Aarno Korpela Satakunnan Korkeakoulusäätiön valtuuskunta Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Satakunnan Korkean Teknologian Säätiö Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto YKSITYISTIETOIMIKUNTA (Tekla 29.1.2013 17) Jäsenet Raimo Ali-Raatikainen, pj. Teuvo Musakka, vpj. Kaarina Leppämäki Varajäsenet Margit Riuttamäki Arto Viitanen

19 VAMMAISNEUVOSTO, jäsenmäärä 12 ( Perusturvaltk 25.4.2013 81) Jäsenet Henna Stenfors, pj. Unto Rekola Ismo Kemppainen Maritta Tuominen Esko Tamminen Eeva Ketola Seija Kerminen Meeri Kalsi Tuula Lainepää Satu Kinnula ero 10.12.2015 Niina Immonen jäsen10.12.2015 alkaen Jaana Huhtala Tuuli Kotaja Varajäsenet Lea Halmeranta Matti Suuniitty Salme Toivola Marja Hongisto Teuvo Rantanen Anne Välimäki Anneli Tammelin Paavo Nurminen Eila Mäki Arja Tuominen Elina Brander Jouni Isotalo, perusturvaltk:n pj Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Olli Bäckman, vt. ylilääkäri 7.9.2015 asti Jaana Heinäkallio, ylilääkäri 8.9.2015 alkaen Seija Holmi, rakennustarkastaja Sinikka Piranen, sosiaalityön johtaja, sihteeri VANHUSNEUVOSTO, jäsenmäärä 9 (Perusturvaltk 15.1.2015 9) Jäsenet Leila Peltomäki, pj. Kari Kojo, vpj. Aune Jaakkola Seija Rantanen Aimo Polo Esko Rantanen Keijo Järvenpää Aino Soukola Kaisa Mäkitalo Varajäsenet Irma Kemppainen Kalevi Koivuniemi Raija Lundgren Paavo Nurminen Matti Lunden Kaino Metsäntähti Marja Raikunen Irja Törmä Salme Toivola Harri Syrjälä, perusturvaltk edustaja Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Sari Hievanen, vanhustenhuollon johtaja, sihteeri NUORISOVALTUUSTO, jäsenmäärä 11 (vaalit 31.11.2014) Jäsenet Pellonpuiston koulu Ilari Metsämäki Linda Saastamoinen Janne Koivuniemi Jenniina Suontausta Eetu Savolainen Varajäsenet Tytti Pihlajamäki Robin Lindeman Anni-Kaisa Rehakka Tino Ihamäki Joonas Immonen

20 Opri Malmi Rita Säilä Panu Vuorio Marika Haavisto Lauttakylän lukio Herkko Metsämäki Janita Matintalo Henri Tammela Loimaan ammatti- ja aikuisoppilaitos Aku Rantala KANSALAISOPISTON JOHTOKUNTA, 2 jäsentä/sopimuskunta (Kasvatus- ja opetusltk 26.2.2013 32) Jäsenet Huittisten kaupunki Tero Hosike Jouko Lindstedt Harjavallan kaupunki Pyry Tiirinen Terhi Uotila Punkalaitumen kunta Terttu Routsi Esko Keto Hannele Paatero pj. Varajäsenet Sari Harakka Anni Tormas Sari Lukka Jukka Rimmistö Ulla Dahl Simo Keto kansalaisopiston rehtori T3K HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ Eila Törmä, elinkeinojohtaja, Huittisten kaupunki Marko Rajamäki, toimitusjohtaja, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy Katja Laitinen, aluekehitysasiantuntija, Satakuntaliitto Pasi Rännäli, T3K projektipäällikkö, Huittisten kaupunki JPT Jaskari Oy / Juha-Pekka Jaskari Sinituote Oy / Jukka Heiska Finnegrip Oy / Juha Kaskinen PMC Polarteknik Oy / Tomi Ojala Promeco Group/ Jarmo Alitalo JH Robotti Palvelu Ky/ Jorma Hakasuo Alvarin Metalli Oy/Arttu Alvari

21 VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA Huittinen 1 varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan pj Järvi Reijo KESK 1. vj Poutala Marianne VIHREÄT vpj Välimäki Anne KOK 2. vj Lampinen Markku VAS j Järvenpää Keijo VAS 3. vj Musakka Teuvo KESK j Nixon Susanna SDP 4. vj Wasell Veli-Matti KOK j Lindstedt Jouko PERUS 5. vj Törmä Irja SDP Huittinen 2 pj Isotalo Jouni KOK 1. vj Haavisto Pauli KD vpj Hänninen Aila SDP 2. vj Laukkanen Katja VIHREÄT j Vuorio Reijo KESK 3. vj Mäntysaari Jenni KESK j Sarjomaa Sisko VAS 4. vj Tähtinen Tinja KOK j Silvennoinen Jukka PERUS 5. vj Huhta Jorma VAS Huittinen 3 pj Ketonen Heikki VAS 1. vj Mäkipää Juhani PERUS vpj Heikkilä Jaana KESK 2. vj Törmä Satu KESK j Varjokumpu Pertti SDP 3. vj Maine Jari KOK j Ali-Raatikainen Raimo KOK 4. vj Sivunen Paula VAS j Setälä Pirkko KD 5. vj Niittymäki Annika VIHREÄT Vampula 4 pj Metsämäki Arto KESK 1. vj Kojo Kari KESK vpj Multanen Seija PS 2. vj Heinonen Aarne KOK j Sandholm Eino SDP 3. vj Karsikas Anja VAS j Leppälä Pertti VAS 4. vj Säilä Maarit SDP j Stenfors Henna KOK 5. vj Kotiranta Leena KD Vaalitoimikunta (Huittisten alueella) pj Ranta Raimo KOK 1. vj Haapanen Anneli SDP vpj Salminen Liidia VAS 2. vj Silvennonen Jukka PERUS j Vuorio Reijo KESK 3. vj Suojanen Tapani KD

22 Vaalitoimikunta (Vampulan alueella) pj Lähteenmäki Hannu KESK 1. vj Kärkäs Kauko VAS vpj Kouri Marja KOK 2. vj Multanen Seija PS j Kaunisto Armi VAS 3. vj Hosike Liisa KESK

23 HUITTISTEN KAUPUNGIN TILIVELVOLLISET VUONNA 2015 Huittisten kaupungin tilivelvolliset on lueteltu kaupunginhallituksen hyväksymässä 25.8.2014 193 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen kohdassa 3.3 Tilivelvollisen valvontavastuu. Huittisten kaupungin tilivelvolliset kaupunginjohtaja kaupunginhallitus toimielinten jäsenet palvelukeskusjohtajat muut johtoryhmän jäsenet vastuualuepäälliköt

24 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen Talvi 2015 (18.12.2015) mukaan (tiivistelmä): Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,2 % ja vuosien 2016 ja 2017 talouskasvuksi ennustetaan 1,2 %. Pitkäaikais- ja rakennetyöttömien määrän kasvun osalta tilanne on vakava. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli lokakuussa 113 000, eli vajaat 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Rakennetyöttömien määrä oli TEM:n työnvälitystilaston mukaan lokakuussa 206 000; myös vajaat 20 000 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Yksityisen kulutuksen myönteistä kehitystä tukee kotitalouksien reaalitulojen kasvu, minkä seurauksena yksityinen kulutus lisääntyy tänä vuonna 1,3 %. Seuraavina kahtena vuotena yksityisen kulutuksen kasvu lievästi hidastuu johtuen pääasiassa vaatimattomasta reaalitulojen kehityksestä. Maailmankaupan kasvu on hiipunut mm. Kiinan teollisuustuotannon hidastumisen ja teollisuusmaiden vähäisten investointien vuoksi. Tuonnin kasvu tulee säilymään poikkeuksellisen vaatimattomana, erityisesti kehittyvissä talouksissa. Ennen kriisiä kauppa kasvoi noin kaksinkertaista vauhtia suhteessa tuotantoon, mutta nyt se kasvaa jopa hitaammin kuin tuotanto. Tänä vuonna kotimaisen teollisuuden arvonlisäys supistuu vielä runsaat 2 %, mutta lisääntyy ensi vuonna noin kaksi ja seuraavana noin kolme prosenttia. Suomen julkisyhteisöjen alijäämä ylittää viime ja tänä vuonna 3 prosentin viitearvon, vaikka edellisen ja nykyisen hallituksen sopeutustoimet kohentavat rahoitusasemaa. Ensi vuonna alijäämä jäänee pienemmäksi kuin 3 %. Julkisyhteisöjen velka on ylittämässä 60 prosentin viitearvon eikä velkasuhde ole taittumassa ennustejaksolla. Kotimaiset riskit liittyvät edelleen reaalitalouden kehitykseen ja työmarkkinoihin. Näyttää siltä, että Suomen talouskasvu jää myös lähivuosina kilpailijamaita alhaisemmaksi. Reaalitalouden suotuisa kehitys on välttämätön ehto julkisen talouden tilan kestävälle paranemiselle. On syytä korostaa sitä, että ennustetun kaltainen talouskehitys ei itsessään tule merkittävästi kohentamaan julkisen talouden tilaa Suomessa.

25 Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinojohtaja Eila Törmä Vuosi 2015 on ollut haastava yrityselämälle, niin vientimarkkinoilla, kotimaassa kuin Huittisissakin. Toki on sanottava, että yritysten välillä erot ovat olleet suuret. Meillä on myös niitä yrityksiä, joiden tilauskirjat ovat täynnä useille vuosille. Ylitarjonnasta maailmanmarkkinoilla sekä Venäjä-pakotteista on kärsinyt voimakkaasti ruokaketju, ja nämä vaikeudet ovat heijastuneet myös Huittisiin. Investoinnit maatilayrityksissä ovat olleet pysähdyksissä, ja tämä on vaikuttanut rakentamiseen, urakointiin, suunnitteluun. Meille tärkeä vähittäiskauppa on kärsinyt yleisestä epävarmuudesta, joka heijastuu kuluttajien käyttäytymiseen ja heikkenevään ostohalukkuuteen. Huittisten työllisyystilanne on selkeästi heikentynyt vuoden 2015 aikana, ollen työttömyys vuoden lopussa ennätyksellisen korkea, 10.7 %. Erityisen huolestunut olen nuorista työttömistä - heistä merkittävä osa on ammatillisen perustutkinnon suorittaneita. Vuonna 2014 alkoi uusi EU:n ohjelmakausi, joka toi merkittäviä rahallisia resursseja myös maaseutumaisille alueille Manner-Suomen maaseutuohjelman muodossa. Tästä rahastosta ovat voineet hakea erilaisia tukia paitsi maatilat niin myös maaseudulla toimivat muut yritykset. Huittisista on vuoden 2015 aikana lähtenyt merkittävä määrä hakemuksia, jotka ovat tähdänneet investointeihin ja kehittämiseen. Maaseutuviraston Hyrrä-järjestelmän toimimattomuudesta johtuen ei vielä tullut 2015 loppuun mennessä ensimmäistäkään rahoituspäätöstä. Vuoden 2015 aikana perustettiin uusia yrityksiä Huittisissa 55, monille sellaisille toimialoille, joilla on ollut Huittisissa selvä markkina-aukko. Teollisuutta palvelevat yritykset ovat erityisen tervetulleita. Huittinen on kauppa- ja teollisuuskaupunki ja monenlaisia uusia palveluja tarvitaan. Yritysten kokonaismäärä vuoden päättyessä oli 900 n yritystä. Yrittäjät ja yrityksen perustamista suunnittelevat ovat olleet aktiivisesti yhteydessä elinkeinotoimeen. Starttirahat loppuivat Satakunnassa jo alkukesällä, mutta lisätalousarvioon saatiin uusi määräraha. Euroopan aluekehitysrahastolle jätetty hakemus teollisten yritysten kehittämiseen, T3K-hanke sai rahoituspäätöksen 3.2.2015. Mukana on 50 yritystä Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnasta. Projektipäällikkönä on toiminut insinööri Pasi Rännäli, ja hankkeessa tehdään konkreettista kehitystyötä sekä yritystasolla että verkostossa yhteisesti. Kauppiaiden tiivis yhteistyö jatkui vuoden 2015 aikana, verkostossa oli mukana 80 yritystä. Hullu Yö- ja Joulunavaus-tapahtumat toteutettiin entistä laajempina, ne toivat kaupunkiin runsaasti asiakkaita myös lähiseuduilta. Tavoitteena on ollut edelleen vahvistaa Huittisten asemaa kauppakaupunkina. Kaupallinen palvelutarjonta on lisääntynyt uusien kauppaliikkeiden myötä. Onnistuneita sukupolvenvaihdoksia on tapahtunut myös kaupan piirissä. Sahkon alueen markkinoimiseksi työ on jatkunut ja jatkuu edelleen, mutta uusia avauksia ei ole saatu vuoden 2015 aikana. Satafood Kehittämisyhdistys ry on vastannut ruokaketjun kehittämisestä. Erityisesti lihatalojen investoinnit luovat uskoa ruokaketjun kasvuun juuri Huittisissa. Myös siipikarjan kasvatukseen tullaan rakentamaan lisää kasvatuspaikkoja. Kotimaisen ja lähellä tuotetun ruuan arvostuksen kasvu näkyy myös kauppojemme hyllyillä.

26 Tärkeä yhteistyö oppilaitosten kanssa on jatkunut vuoden 2015 aikana. Olemme järjestäneet monenlaista koulutusta ja kehittämistä yrityksille yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun, Sastamalan koulutuskuntayhtymän sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymän kanssa. Uutena yhteistyökumppanina on tullut mukaan Porin Yliopistokeskus. Yrittäjien aamukahvitilaisuuksissa on käsitelty ajankohtaisia aiheita. Rahoituskysymykset ovat vuoden 2015 aikana nousseet erityisesti esille. TE-toimiston kanssa on paneuduttu työvoimakysymyksiin, erityishuomion kohteena nuoret työttömät. Elinkeinotoimen tärkein tehtävä on olla tukemassa yrityselämän positiivista kierrettä. Kaupunki luo edellytyksiä, pitää huolta toimintaympäristöstä, tekee imagomarkkinointia, konsultoi yrityksiä, rakentaa yritysverkostoja. Yritysriskin kantaminen kuuluu yrityksille itselleen. Jättäessäni elinkeinojohtajan tehtävät esitän lämpimät kiitokseni kaikille teille suurelle joukolle yhteistyötahoja, jotka olette yhdessä olleet toteuttamassa Huittisten kaupungin elinkeinopolitiikkaa! Sekä kaupungin oma väki että kaikki ulkopuoliset. Huittinen on hieno kaupunki asua ja yrittää!

27 HUITTISTEN KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS HUITTISTEN KAUPUNGIN VEROTULOT (1000 ) 2014 2015 Kunnallisvero 28 545 29 159 Yhteisövero 1 673 1 789 Kiinteistövero 2 030 2 049 Yhteensä 32 248 32 997 Huittisten kaupungin veroprosentit vuonna 2015 Kunnallisveroprosentti 20,25 Kiinteistöveroprosentit Yleinen Vak.asunto Muu as.rak Voimalaitos 0,80 0,40 1,00 2,71 Huittisten kaupungin valtionosuudet vuosina 2014 2015 Tilinpäätös 2014 26 131 641 Tilinpäätös 2015 25 201 789

28 Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon (sis. muutokset) verrattuna vuonna 2015 Selvitykset budjetin poikkeamista käyttötalouden osalta ovat kunkin vastuualueen kohdalla jäljempänä. Suurin poikkeama talousarvioon nähden on erikoissairaanhoidon kulujen ylittyminen 253.229 eurolla muutettuun talousarvioon nähden. Verotulot ylittivät talousarvion 507.082 eurolla, ollen +32.997.082euroa. Palkat ja palkkiot alittivat talousarvion 1.098.317eurolla, ollen -26.385.319 euroa. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 345.051 eurolla, ollen +15.765.759 euroa. Pitkäaikaista lainaa nostimme arvioitua (6,4 M ) vähemmän (4,0 M ). Pitkäaikaista lainaa oli vuoden 2015 lopussa 20,4 M. Investointimenot olivat 8.390.856 euroa (TA 2015:8.994.910) ja rahoitusosuudet investointimenoihin 36.000 sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 831.895 euroa. Käyttöomaisuuden myynnistä saatu tasearvon ylittävä myyntitulo 606.888 euroa sisältyy tuloslaskelman kohtaan muut toimintatuotot (pysyvien vastaavien myyntivoitot), sekä alittava 20 euroa kohtaan muut toimintakulut (pysyvien vastaavien myyntitappiot). Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Valtionosuusuudistus sekä valtionosuusleikkaukset vähensivät Huittisten kaupungin saamia valtionosuuksia merkittävästi vuonna 2015. Mittavimmat investointikohteet vuonna 2015 olivat terveyskeskuksen vuodeosaston ja poliklinikan peruskorjaus sekä uusi vesitorni. Kaupunginhallitus päätti 3.11.2014 256 käynnistää tarvittavien henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoite oli 800 000 euron säästö vuonna 2015. Henkilöstömenosäästöjä koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena kaupunginhallitus päätti 15.12.2014 303 lomauttaa Huittisten kaupungin henkilöstön pääsääntöisesti kolmeksi viikoksi vuonna 2015. Tämä tarkoitti kuukausipalkkaisen henkilöstön osalta 21 kalenteripäivää ja tuntipalkkaisen henkilöstön osalta 15 työpäivää. Osa työntekijäryhmistä päätettiin lomauttaa kolmea viikkoa lyhyemmäksi ajaksi ja osa jäi kokonaan lomautusten ulkopuolelle. Lautakunnat ja kaupunginhallitus päättivät alaisensa henkilöstön lomautuksista talvella 2015 ja lomautukset toteutettiin päätösten mukaisesti vuoden 2015 aikana. Kaupunginhallitus päätti 29.12.2014 319 irtisanoa Melan ja Huittisten kaupungin välisen lomituspalveluiden toimeksiantosopimuksen päättymään 31.12.2015. Yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin marraskuussa 2014, ja niitä jatkettiin vuonna 2015. Maatalouslomituksen henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksessa Vehmaan kunnan palvelukseen 1.1.2016 alkaen. Terveyskeskuksen laboratoriopalvelut siirtyivät liikkeenluovutuksena SataDiag Oy:lle 1.3.2015 alkaen. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin vuonna 2014. Perusturvalautakunta on päättänyt 10.12.2015 irtisanoa Sata- Diagin sopimuksen 1.1.2017 alkaen. Vanhainkodin laitospaikkoja ja henkilöstöä on vähennetty vuoden 2015 aikana vanhustenhuollon strategian mukaisesti. Henkilöstö on siirtynyt muissa vanhuspalveluiden yksiköissä avautuneisiin toimiin. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin vuonna 2014.

29 Huittisten kaupunki on ostanut marraskuusta 2015 lähtien Seuturekry Oy:ltä (KuntaPro Oy:n tytäryhtiö) perusturvan sijaispalvelua. Seuturekryn sijaispalvelu tarkoittaa sijaisten välittämistä kaupungille alle 3 kk kestäviin vakituisen henkilöstön poissaoloista (esim. sairauslomat, vuosilomat) johtuviin sijaistarpeisiin. Sijaispalvelun käyttöönotosta ja periaatteista on käyty yhteistoimintaneuvottelut henkilöstötoimikunnassa 2.10.2015 ja 11.11.2015. Kuntalain (4010/2015) työterveyshuollon yhtiöittämistä koskeva säännös 150 edellyttää, että kuntien on yhtiöitettävä työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Asiasta on järjestetty yhteistoimintaneuvottelut 23.11.2015 koskien työterveyshuollon kilpailuttamista. Asian käsittely ja yhteistoimintaneuvottelut jatkuvat vuonna 2016. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 21.4.2015 84 hyödyntää palvelusetelimallia päiväkotihoitopalveluiden järjestämisessä uuden yksityisen päiväkodin osalta Huittisissa. Asiasta on 25.11.2015 pidetty yhteistoimintaneuvottelut koskien Huittisten kaupungin järjestämiä päiväkotihoitopalveluja Huhkolan päiväkodin Mansikoiden ja Karpaloiden satelliittiryhmissä. Asian käsittely ja yhteistoimintaneuvottelut jatkuvat vuonna 2016. Huittisten kaupungilla, Punkalaitumen ja Köyliön kunnilla on ollut yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä. Yhteistoiminnan hallinnosta on vastannut Huittisten kaupunki. Säkylän ja Köyliön kunnat yhdistyivät 1.1.2016. Yhdistyvien kuntien yhdistymishallitus on 12.10.2015 päättänyt maaseutuhallinnon suuntautumisesta Huittisten hallinnoimaan yhteistoiminta-alueeseen. Säkylän kunnan maaseutuasiamies siirtyi liikkeenluovutuksen mukaisesti Huittisten kaupungin palvelukseen maaseutuhallinnon tehtäviin 1.1.2016. Vuonna 2015 keväällä alkanut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus laajeni vuoden aikana itsehallinnollisten maakuntien valmisteluksi. Satakunnassa on aloitettu helmikuussa 2016 oman sote-alueen, Sata-Soten valmistelu. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Valtionosuusuudistus tulee vähentämään Huittisten kaupungin saamia valtionosuuksia merkittävästi vuonna 2017, jolloin uudistuksen vaikutus on täysimääräinen. Verotulojen osalta huomioitavaa vuonna 2016 on kunnallisveron jako-osuuden pienentäminen ja sitä kautta verokertymän vähentyminen. Kunnallisveroprosenttia nostettiin 0,25 prosenttiyksiköllä vuodelle 2016, eli 20,50 prosenttiin. Vuoden 2016 talousarvion mukaan kaupungin arvioidaan tekevän n.2,5 M alijäämää, ja myös vuodet 2016 2017 ovat taloussuunnitelman mukaan alijäämäisiä. Huittisten kaupungin velkamäärä on vuoden 2015 lopussa 1.944 / as (v. 2014 1.738 / as) ja sen arvioidaan nousevan varsinkin suunnitelmavuosien 2017 2018 kasvavan investointitason johdosta.

30 Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna 2015 Tilikauden tulos on +1.293.511 euroa. Tilikauden yli/alijäämään vaikuttavat vielä poistoeron lisäykset/ vähennykset +29.164 euroa. Tilikaudelta 2015 syntyi +1.322.675 euron ylijäämä. Vuonna 2015 vuosikate oli +4.779.006 euroa. Vuosikate kertoo paljonko käyttötaloudesta ja rahoituksesta jää investointien ja lainanhoidon katteeksi. Vuosikate kattoi vuonna 2015 suunnitelman mukaiset poistot 3.485.495 euroa. 31.12.2014 kaupungin taseessa oli ylijäämää + 6.740.262 euroa. Tilikaudelta 2015 muodostuneella +1.322.675 euron ylijäämällä taseessa on ylijäämää yhteensä +8.062.937 euroa.

31 HUITTISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ 31.12.2015 Henkilöstötiedoista laaditaan lisäksi vuosittain erillinen henkilöstökertomus. Palkat ja palkkiot 2015 2014 Palkat ja palkkiot, kokonaissumma tilikaudella 26 385 319 27 422 318

32 Henkilöstön määrä 31.12.2015 Työyksikkönimi Vakinaiset virat ja toimet Määräaikaiset virat ja toimet Työllistämistuki Oppisopimus Yhteensä HALLINTOPALVELUKESKUS KAUPUNGINHALLITUS 1 1 KAUPUNGINKANSLIA 5 5 ELINKEINOTOIMI 1 1 2 TYÖSUOJELU RAHATOIMISTO/TALOUS 11 11 TIETOHALLINTO 4 4 RUOKAPALVELUYKSIKKÖ 30 3 33 MAASEUTUPALVELUT 5 5 LOMITUSTOIMINTA 68 1 69 Hallintopalvelukeskus yhteensä 125 5 0 0 130 PERUSTURVAKESKUS TERVEYSKESKUS 121 9 130 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1 1 SOSIAALITYÖ 18 2 1 19 TOIMINTAKESKUS 8 8 VANHUSTENHUOLTO 60 4 64 KOTIHOITO 55 3 58 Perusturva yhteensä 263 18 1 0 282 SIVISTYSPALVELUKESKUS KOULUTOIMEN HALLINTO 4 4 PERUSOPETUS 97 23 120 LUKIO 14 1 15 HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO 7 61 68 KIRJASTOTOIMI 6 6 MUSIIKKIOPISTO 19 14 33 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 6 6 NUORTEN TYÖPAJA 3 3 VARHAISKASVATUS 63 29 92 Sivistyspalvelukeskus yhteensä 219 128 0 0 347 TEKNINEN PALVELUKESKUS RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUO- JELU 3 3 SUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖPALVELUT 9 9 TEKNINEN TOIMI HALLINTO 4 4 YLEISET ALUEET 13 13 TILAPALVELUT 11 11 VESIHUOLTOLAITOS 8 1 9 SIIVOUSHENKILÖSTÖ 35 4 39 Tekninen palvelukeskus yhteensä 83 4 1 0 88 YHTEENSÄ 690 155 2 0 847 (31.12.2014: 903) Taulukossa ei ole mukana luottamustoimia, perhehoitajia, tukihenkilöitä eikä omaishoitajia, koska he eivät ole palvelussuhteessa Huittisten kaupunkiin

33 TULOSLASKELMA 2015 2014 Toimintatuotot 15 765 759 15 261 234 Valmistus omaan käyttöön 3 752 2 322 Toimintakulut -69 030 863-70 717 256 Toimintakate -53 261 352-55 453 700 Verotulot 32 997 082 32 248 364 Valtionosuudet 25 201 789 26 131 641 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 10 889 20 692 Muut rahoitustuotot 59 399 64 977 Korkokulut -226 654-282 090 Muut rahoituskulut -2 148-8 513 Vuosikate 4 779 006 2 721 372 Poistot ja arvonalentumiset -3 485 495-3 416 494 Tilikauden tulos 1 293 511-695 122 Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) 29 164 31 544 Varausten lisäys(-)/vähennys(+) Rahastojen lisäys(-)/vähennys(+) Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 322 675-663 578 Tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut % 22,8 21,6 Vuosikate/Poistot, % 137,1 79,7 Vuosikate /asukas 456 259 Asukasmäärä 31.12. 10474 10493

34 RAHOITUSLASKELMA 2015 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate 4 779 006 2 721 372 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -606 868-198 656 Investointien rahavirta Investointimenot -8 390 856-8 081 157 Rahoitusosuudet investointimenoihin 36 000 392 092 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 831 895 350 074 Toiminnan ja investointien rahavirta -3 350 823-4 816 275 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -8 830-12 320 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 000 000 6 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 352 923-1 961 054 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset -1 217 1 815 Muut maksuvalmiuden muutokset -866 237 1 484 137 Rahoituksen rahavirta 770 794 5 512 578 Rahavarojen muutos -2 580 030 696 303 Rahavarat 31.12. 3 330 685 5 910 715 Rahavarat 1.1. 5 910 715 5 214 412 Tunnusluvut: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta/1000-15 317-9 578 Investointien tulorahoitus, % 57,2 35,4 Lainanhoitokate 1,9 1,3 Kassan riittävyys (pv) 15,2 26,6 Asukasmäärä 31.12. 10474 10493

35 KAUPUNGIN KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT % MENOT % Toiminta Toiminta Toimintatuotot 15 765 759 20,1 Toimintakulut 69 030 863 86,3 Verotulot 32 997 082 42,1 - Valmistus omaan käyttöön -3 752 0,0 Valtionosuudet 25 201 789 32,2 Korkokulut 226 654 0,3 Korkotuotot 10 889 0,0 Muut rahoituskulut 2 148 0,0 Muut rahoitustuotot 59 399 0,1 Satunnaiset kulut 0 0,0 Satunnaiset tuotot 0 0,0 Tulorahoituken korjauserät Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos 0 0,0 - Pysyv vast hyöd luovutusvoitot -606 888-0,8 - Pysyv vast hyöd luovtutustappiot -20 0,0 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 36 000 0,0 Investointimenot 8 390 856 10,5 Pysyv vast hyöd luovutustulot 831 895 1,1 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 8 830 0,0 Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen vähennys 2 352 923 2,9 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 000 000 5,1 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 Oman pääoman vähennykset 1 217 0,0 Oman pääoman lisäykset 0 Kokonaistulot yhteensä 78 295 926 100,0 Kokonaismenot yhteensä 80 009 718 100,0

36 TASE VASTAAVAA 2 015 2 014 VASTATTAVAA 2015 2014 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 33 284 205 33 284 205 Aineettomat oikeudet 8 100 Muut pitkävaikutteiset menot 80 869 126 863 Arvonkorotusrahasto 72 191 72 191 80 869 134 963 Muut omat rahastot 60 579 61 795 Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 6 740 262 7 403 840 Maa- ja vesialueet 5 996 499 5 915 562 Tilikauden yli-/alijäämä 1 322 675-663 578 Rakennukset 33 599 501 34 170 745 Kiinteät rakenteet ja laitteet 8 358 252 8 193 989 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Koneet ja kalusto 481 936 583 807 Poistoero 284 473 313 637 Muut aineelliset hyödykkeet 104 001 104 001 284 473 313 637 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 6 046 849 2 463 640 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 54 587 038 51 431 745 Sijoitukset Valtion toimeksiannot 13 635 15 441 Osakkeet ja osuudet 10 968 652 9 425 516 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 158 109 1 263 693 Muut saamiset 143 238 134 408 Muut toimeksiantojen pääomat 6 483 7 909 11 111 890 9 559 924 1 178 228 1 287 043 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 167 063 1 270 569 VIERAS PÄÄOMA 1 167 063 1 270 569 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikainen Vaihto-omaisuus Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 16 554 909 14 716 977 Aineet ja tarvikkeet 95 557 92 057 Lainat julkisyhteisöiltä 1 221 711 1 418 575 Valmiit tuotteet 139 263 141 680 Liittymismaksut ja muut velat 847 931 774 045 234 821 233 737 18 624 551 16 909 596 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikainen Lainasaamiset 232 000 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 387 068 2 387 068 Muut saamiset 225 698 338 547 Lainat julkisyhteisöiltä 196 864 190 855 Siirtosaamiset 148 648 222 972 Saadut ennakot 309 686 431 367 374 346 793 519 Ostovelat 4 581 251 4 816 828 Liittymismaksut ja muut velat 567 163 582 159 Lyhytaikaiset saamiset Siirtovelat 5 082 205 5 959 194 Myyntisaamiset 1 949 911 1 942 050 13 124 237 14 367 472 Muut saamiset 486 118 434 273 Siirtosaamiset 1 368 662 1 324 708 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 74 691 401 73 036 202 3 804 690 3 701 031 Rahat ja pankkisaamiset 3 330 685 5 910 715 Tunnusluvut: VASTAAVAA YHTEENSÄ 74 691 401 73 036 202 Omavaraisuusaste, % 56,1 55,7 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 42,5 41,9 Kertynyt yli-/alijäämä, milj 8,1 6,7 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 769,8 642,4 Lainakanta 31.12., 1000 20 361 18 713 Lainakanta 31.12., /asukas 1 944 1 783 Lainasaamiset, 1000 0 0 Asukasmäärä 31.12. 10474 10493

37 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SELONTEKO TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2015 Hallituksen tulee raportoida kuntalain (410/2015) 115 :n mukaan toimintakertomuksessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Lisäksi tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan kuntajaoston yleisohjeen mukaan toimintakertomuksessa tulee antaa selvitys konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä valvontavastuussa olevien toimielinten/toimialojen tulee käsitellä alaisensa toiminnan osalta selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, valvonnassa havaituista puutteista ja toimenpiteistä niiden korjaamiseksi sekä keskeisimmistä riskeistä ja antaa selonteko tiedoksi kaupunginhallitukselle. Lautakunnat ovat kukin käsitelleet omat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raporttinsa helmi-maaliskuussa 2016. Samoin raportit on saatu konserniin kuuluvilta yhtiöiltä: Huittisten Kaupunkiasunnot Oy ja Huittisten Lämpö Oy. Valtuusto hyväksyi 9.12.2013 Huittisten kaupungin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet ja samalla määriteltiin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat vastuut hallintosääntöön. Kaupunginhallitus hyväksyi 25.8.2014 päivitetyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeet sekä 15.12.2014 työyksikkökohtaiset riskianalyysit, jotka valmisteltiin yhdessä vakuutusyhtiön kanssa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa, jossa kaupunginhallitus antaa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA Kaupungin päätöksenteko perustuu kunta-, hallinto- ja julkisuuslain sekä hyvän hallintotavan mukaisesti julkisuusperiaatteeseen ja avoimuuteen. Päätöksenteko on toteutunut lakien ja kaupungin omien määräysten ja ohjeiden sekä kaupungin johtosääntöjen mukaisesti. Päätökset on ilmoitettu ylemmälle toimielimelle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai allekirjoittamisesta. Kaupunginhallitus on valvonut kaupunginvaltuuston päätösten lainmukaisuutta. Muutoksenhakuprosesseja oli vuoden 2015 aikana vireillä seuraavasti: Hallinto-oikeus: Yksi opetushenkilöstön ja lastentarhaopettajien lomautuksia koskeva valitus (Turun hallinto-oikeus hylkäsi valituksen) Yksi pilaantuneita maa-aineksia koskeva valitus (Asia on vireillä) Yksi rakennuslupapäätöstä koskeva valitus (Turun hallinto-oikeus hylkäsi valituksen) Kaksi vammaispalvelupäätöksistä koskevaa valitusta (Vastineet annettu. Asiat ovat vireillä) Yksi toimeentulotukiasiaa koskeva valitus (Turun hallinto-oikeus on päätöksellään 19.2.2015 hylännyt valituksen)

38 Yksi yksittäistä oppilasasiaa koskeva valitus (koulukuljetus), Turun hallinto-oikeuden päätöksellä 2.6.2015 asian käsittely on rauennut, koska valitus peruttu. Yksi yksittäistä oppilasasiaa koskeva valitus (koulukuljetus), Turun hallinto-oikeus on päätöksellään 27.1.2016 hyväksynyt valituksen ja palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi. Korkein hallinto-oikeus Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei ollut muutoksenhakuprosesseja vuoden 2015 aikana. Markkinaoikeus Markkinaoikeudessa ei ollut muutoksenhakuprosesseja vuoden 2015 aikana. Aluehallintovirasto Yksi muutoksenhaku koskien yksittäistä oppilasasiaa (erityisen tuen päätös ja avustaja). Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 16.3.2015 osittain hyväksynyt valituksen ja palauttanut sen uudelleen käsiteltäväksi (erityisen tuen päätös), osittain hylännyt valituksen ja osittain siirtänyt sen eteenpäin (avustaja-asia) Turun hallintooikeudelle, joka on päätöksellään 24.8.2015 hyväksynyt valituksen ja palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunta Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n tytäryhtiöiden Kiinteistö Oy Huhkolantien ja Kiinteistö Oy Kirjatien vuokrankorotuksista on tehty valitus Kuluttajariitalautakunnalle. Kanteluita oli vuoden 2015 aikana vireillä seuraavasti: Aluehallintovirasto: Kuusi hallintokantelua aluehallintovirastolle opetushenkilöstön lomautuksista. Lounais- Suomen aluehallintovirasto on päätöksissään 11.11.2015 viiden kantelun osalta todennut, että kantelut eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Yhden kantelun osalta asia on kesken. Lastensuojelu: hallintokantelu sosiaalityöntekijästä. Päätös 2.6.2015: ei aihetta enempiin toimenpiteisiin. Kuntouttava työtoiminta: kantelu. Selvitys annettu 4.6.2015. Asia on vireillä. Terveydenhuolto: hoitoon pääsy terveyskeskuksessa. Päätös 18.5.2015 ei aihetta enempiin toimenpiteisiin. Suun terveydenhuolto: 23.1.2015 selvityspyyntö suun terveydenhuollon hoitoon pääsyssä. Vastine on annettu 17.2.2015. 20.7.2015 selvityspyyntö suun terveydenhuollon hoitoon pääsyssä. Vastine on annettu 11.9.2015. 3.12.2015 selvityspyyntö suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyyn. Vireillä. Vanhustenhuolto: Työsuojelun tarkastuskertomus kotihoidon tiimien tiloista. Kehotus 4.11.2015 toimenpiteisiin ryhtymisestä 29.2.2016 mennessä.

39 Kaarirannan ryhmäkodit. Selvityspyyntö 27.1.2015 henkilöstön riittävyydestä. Selvitys annettu. Hallinto-oikeus: Lastensuojelu: Kantelu koskien työntekijän toimintaa. Päätös 11.5.2015:hallintooikeus ei tutki kantelua. Valvira: Vanhustenhuolto. Kantelu hoitovirheestä v.2014. Selvitys on annettu. Vireillä. Terveyskeskus: Selvityspyyntö potilaan hoidosta 12.2.2015. Päätös 13.4.2015 ei voitu todeta epäasianmukaisuutta ko. henkilön hoidossa. Oikeuskanslerin virasto: Kantelu asiakkaiden tasapuoliseen kohteluun asiakirjapyynnössä. Päätös 11.6.2015 ei aihetta toimenpiteisiin kantelu ympäristö- ja rakennusvalvontaviranomaisen toiminnasta (vireille jo vuonna 2012) - Ei katsottu aihetta ryhtyä toimenpiteisiin sekä kantelu asiakkaiden tasapuolisesta kohtelusta asiakirjanpyyntöasiassa Tietosuojavaltuutetun toimisto: Lastensuojelun asiakirjojen toimittaminen asiakkaalle. Päätös 10.12.2015; asiakirjat tulee toimittaa asiakkaalle. Oikeusprosesseja kaupungilla oli vuonna 2015 meneillään: Vahingonkorvausvaade maatalouslomituspalveluiden laiminlyönnistä - Satakunnan käräjäoikeuden päätöksen 19.12.2014 perusteella kaupunki tuomittiin maksamaan vahingonkorvausta 6.842,88 euroa (asia on kesken Turun hovioikeudessa), 46.176 euron vahingonkorvausvaade maatalouslomituspalveluiden laiminlyönnistä (haaste tehty 18.6.2015 ja asia on kesken Satakunnan käräjäoikeudessa) Koy Pukinlinnan 14 743,17 :n vahingonkorvauskanne koskien viemäritulvaa (Satakunnan käräjäoikeus hylännyt kanteen). Lemminkäinen Oyj:lle on helmikuussa 2014 esitetty 92 789 euron korvausvaatimus asfalttialankartellin johdosta. Lemminkäinen Oyj on kiistänyt korvausvaatimuksen. Asian käsittely on kesken ja siihen palataan keväällä 2017, jolloin velan vanhentuminen katkaistaan Päätöksestä tiedottaminen Toimielinten esityslistat on julkaistu internetissä ennen kokousta toimielimen päättämällä tavalla. Myös pöytäkirjat on julkaistu internetissä. Kaupunginhallitusta edeltävänä torstaina tai perjantaina on pääsääntöisesti pidetty lehdistölle infotilaisuus esityslistan asioista. Päätökset on asetettu lainmukaisesti nähtäville sekä annettu mahdollisimman nopeasti tiedoksi asianosaisille oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen sekä ilmoitettu neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai viranhaltijapäätöksen allekirjoittamisesta ylemmälle toimielimelle mahdollisen otto-oikeuden käyttämistä varten. HENKILÖSTÖASIOIDEN SISÄINEN VALVONTA Henkilöstöasioiden valvontaympäristö Henkilöstön oikeudenmukainen kohtelu edellyttää voimassa olevien lakien ja asetusten, virka- ja työehtosopimusten sekä muiden henkilöstöasioita koskevien määräysten, päätös-

40 ten ja ohjeiden noudattamista. Kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma hyväksyttiin hallituksessa 3.6.2013. Taloustoimisto tuottaa kaupungin organisaatiolle henkilöstöhallinnon asiantuntija- ja päivittäispalveluja. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto on ohjeistanut ja linjannut henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Lisäksi paikallisin sopimuksin on sovittu yhteisistä henkilöstöasioiden linjauksista. Henkilöstön kehittäminen Talous- ja henkilöstöpäällikkö koordinoi henkilöstön osaamisen kehittämistä. Vuonna 2015 päivitettiin kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, joka hyväksyttiin henkilöstöjaostossa 14.12.2015. Hallintopalvelukeskus järjestää tarpeen mukaan sisäistä koulutustoimintaa. - Esimieskoulutuksia on vuonna 2015 järjestetty 1 kpl - Henkilöstökoulutuksiin on vuonna 2015 käytetty 119 000 euroa, koulutuspäivien määrä / henkilö vaihtelee huomattavasti - Kehityskeskustelu on käyty suurimman osan henkilöstöstä kanssa, ei kuitenkaan ole täysin toteutunut - Aktiivisen aikaisen puuttumisen keskusteluja on käyty tarvittaessa Henkilöstöasioiden valvonnan seuranta Henkilöstöpolitiikan toteutumisesta ja henkilöstövoimavaroista laaditaan vuosittain henkilöstökertomus. Sen laadinnasta vastaa taloustoimisto. Henkilöstökertomus vuodelta 2015 laaditaan kesällä 2016. Työsuojelun ulkoisia ja sisäisiä tarkastuksia ja selvityksiä Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki tarkastuksia Huittisten kaupungin toimintoihin yht. 4 kpl, näistä 1 hallintopalvelukeskuksessa ja 3 (2 eri kohdetta) perusturvakeskuksessa. Työsuojelun omia käyntejä tehtiin vuonna 2015 seuraavasti; koko kaupunki 165, perusturva 73, tekninen 7, hallinto 39 ja sivistys 46. Vartiointipalveluita on käytetty henkilövartiointiin yhteensä 8 kertaa (perusturvakeskus 6 ja sivistyspalvelukeskus 2). TALOUS JA STRATEGIAPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA Talous- ja strategiaprosessin valvontaympäristö Suunnittelu- ja seurantajärjestelmien perustana ovat valtuuston hyväksymät strategia sekä talousarvio ja suunnitelma. Kaupungin strategia hyväksyttiin valtuustossa 27.1.2014. Talous-ja strategiaprosessin seuranta Talousarvion toteutumisesta on raportoitu kaupunginvaltuustolle kahdesti vuoden aikana: osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä ja hallitukselle 9 kertaa vuodessa talouskatsausten muodossa. Raportoinnista vastaa kaupunginjohtaja.

41 Lautakuntien esittelijät vastaavat omasta raportoinnistaan lautakunnille. Talousarvion toteutumisesta on raportoitu lautakunnille 1-10 kertaa vuoden 2015 aikana. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu lautakunnille osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Konserniyhtiöiden talouden toteutumisesta johto on raportoitu Huittisten Lämpö Oy:n hallitukselle 6 kertaa ja Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n hallitukselle 5 kertaa vuoden 2015 aikana sekä kaupunginhallitukselle/valtuustolle 2 kertaa osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Talousarvion ja muuttaminen Mikäli määrärahat käyttötalousosan osalta tehtäväalueittain sekä investointiosan osalta hankkeittain tai hankeryhmittäin eivät riitä, toimielimen vastuuhenkilön on hyvissä ajoin ennen sitovuustason ylitystä tehtävä talousarvion tarkistusesitys toimielimen kautta kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Vuoden 2015 aikana tehtiin talousarviomuutoksia seuraavasti: Käyttötalousosa: Vastuualue menot tulot netto Kaupunginhallitus Hallinto 562 270-562 270 Ruokapalvelut - 30 000 30 000 Lomituspalvelut - 567 000-567 000 - Perusturvalautakunta Vanhustenhuolto ja kotipalvelu 89 000-89 000 Erikoissairaanhoito 600 000 600 000 Tekninen lautakunta Yleisten alueiden palvelut - 197 000 197 000 Ympäristö- ja rakennuslautakunta - 7 000-30 000 23 000 Yhteensä 115 000-261 730 376 730 KIRJANPIDON JA MAKSULIIKENTEEN SISÄINEN VALVONTA Kirjanpito ja sisäinen laskenta on järjestetty niin, että ne tuottavat toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa tarvittavat tiedot. Kirjanpitoon on luotu riittävän tarkat laskentatunnisteet ulkoisen ja sisäisen laskennan tarpeisiin. Investointien seuranta ja sisäinen laskenta on järjestetty riittävällä tarkkuudella hankekohtaisesti niin, että seurannasta ilmenee alkuperäinen kustannusarvio, muutokset kustannusarvioon ja seurantahetken toteutumatilanne. Kirjanpito on järjestetty niin, että palvelukeskusten tarvitsemat raportit ovat ajantasaisesti saatavilla. Säännöllisten kuukausi- ja muiden raporttien ovat olleet saatavilla muutaman viikon sisällä raportointikauden päätyttyä. Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalakia, soveltuvin osin kirjanpitolain ja asetuksen säännöksiä sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia yleisohjeita. Tilinpäätös laaditaan kuntalain edellyttämässä aikataulussa kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan taloustoimiston antamia ohjeita. Osavuosikatsaus laadittiin heinäkuun lopun tilanteen mukaisesti ja se esiteltiin valtuustolle 28.9.2015.

42 Maksuvalmius Kaupungin maksuvalmiussuunnittelua hoitaa talous- ja henkilöstöpäällikkö. OMISTAJAPOLITIIKKA JA SISÄINEN VALVONTA Kaupungin tytäryhteisöille ja liikelaitoksille asetetaan valtuuston toimesta omistajapoliittiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan vuosittain osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Konserniyhteisöiltä edellytetään omassa toiminnassaan hyvää johtamisja hallintotapaa. Kaupunginhallitus nimesi vuonna 2013 kaupungin edustajat yhtiökokouksiin sekä kaupungin ehdokkaat yhtiöiden hallituksiin ja tilintarkastajaksi. Kaupunginhallitus on tarvittaessa ohjannut kaupungin valitsemien edustajien kannanottoja ilmaisemalla kaupungin kannan käsiteltävään asiaan. Kaupunkia edustavat henkilöt toimivat kaupunginvaltuuston konsernille asettamien tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2015 aikana päätettiin kiinteistöosakeyhtiöiden siirtämisestä Huittisten kaupunkiasunnot Oy:lle. Huittisten kaupungin konserniyhtiöt Huittisten Kaupunkiasunnot Oy ja Huittisten Lämpö Oy ovat omalta osaltaan käsitelleet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raporttinsa ja toimittaneet ne kaupungille. HANKINNAT Huittisten kaupungin hankinnoista vastaa Porin kaupungin hallintokeskuksen alaisuudessa oleva Hankintapalvelut -yksikkö, joka tarjoaa hankintapalveluja seudullisesti. Seudullisena edunvalvojana ja yhteistyöfoorumina toimii viranhaltijoista koostuva seudullinen hankinnan ohjausryhmä. Seudulliset hankintaohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 22.11.2010 ja pienhankintaohjeet viimeksi 18.8.2014. Hankintoihin oikeuttavasta toimivallasta määrätään hallintosäännössä. Palvelukeskusten tai konserniyhtiöiden hankinnoissa ei ollut vuoden 2015 aikana ongelmia PROJEKTITOIMINTA Ennen rahoituspäätöksiä tai hakemuksen jättämistä rahoitusviranomaiselle arvioidaan hankkeen strategisuus ja toteuttamiskelpoisuus. Päätöksen projektiin osallistumisesta tekee kaupunginhallitus ja rahoituksen hakemisesta omalle projektille tekee kaupunginjohtaja. Projektin kirjanpito on järjestetty niin, että projektin tuloja ja menoja voidaan seurata omana kokonaisuutena johtamisessa ja valvonnassa vaadittavalla tarkkuudella. Toimintakertomuksessa annetaan tieto meneillään olevista ja toimintavuoden aikana päättyneistä projekteista sekä niiden tuloksista. Projektien väli- ja loppuraportit on käsitelty lautakunnissa tai kaupunginhallituksessa. RISKIENHALLINTA Riskienhallinta tarkoittaa järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida, hallita ja raportoida toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia sekä johtamisperiaatteiden, me-

43 nettelytapojen ja käytäntöjen järjestelmällistä hyväksikäyttämistä riskien analysoimiseksi, merkityksen arvioimiseksi ja valvomiseksi. Riskienhallinta käsittää kaupungin lyhyen ja pitkän aikavälin strategiset, taloudelliset, toiminnalliset ja vahinkoriskit, jotka voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Riskienhallinnan tulee kohdistua koko kaupunkikonserniin sekä ulkoistettuihin palveluihin. Kaupungin riskienhallintatoiminta kohdistuu kaupungin palvelujärjestelmän toimivuuteen ja kaupunkilaisten turvallisuuteen kohdistuvien riskien, kaupunkiorganisaation liiketaloudellisten riskien sekä henkilöihin ja omaisuuteen kohdistuvien vahinkoriskien hallintaan. Riskienhallinnan käytännön toteutusta varten laadittiin yhdessä vakuutusyhtiön kanssa toimintayksiköiden riskianalyysit vuoden 2014 aikana, riskienhallintasuunnitelmia, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmia sekä häiriötilanteiden varalle valmiussuunnitelmia. Vuonna 2015 jatkettiin pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien sekä häiriötilanteiden varalle tehtävien valmiussuunnitelmien päivittämistä. Tällä hetkellä pelastussuunnitelmat ovat eri yksiköissä hyvällä tasolla. Riskien kartoituksen tilanne Kaikkia kaupungin työyksiköitä koskeva riskianalyysien tekeminen aloitettiin 21.11.2013. Kaupunginhallitus käsitteli riskianalyysit 15.12.2014. Riskianalyyseissä määriteltiin vastuuhenkilöt seurattaville asioille. Samoin vuonna 2014 toteutettiin työsuojelun työympäristöriskikartoitus. Vuonna 2015 em. kartoituksia analysoitiin ja niiden pohjalta tehtiin käytännön korjaavia toimenpiteitä. Operatiiviset riskit Sopimusriskit Sopimukset laaditaan kaupungin edut turvaaviksi ja niiden on pääsääntöisesti noudatettava ko. alan yleisiä sopimusehtoja. Sopimusten valvonta kohdistuu niiden laadintaan, täytäntöönpanoon ja noudattamiseen. Täytäntöönpanon ja sopimusten noudattamisen osalta valvotaan muun muassa laskutusta ja maksatusta, tilitysten suorittamista, indeksitarkistuksia ja irtisanomista. Sopimusten hyväksymisoikeudet määritellään johtosäännöissä. Sopimuksen valvontavastuu on sopimuksen hyväksyjällä tai hänen määräämällään. Toimielinten hyväksymien sopimusten osalta valvontavastuu on toimielimen esittelijällä tai hänen määräämällään. Kaupungin tai konserniyhtiöiden sopimusten toteutumisessa ei ole esiintynyt suurempia ongelmia. Teknisen palvelukeskuksen sopimusten toteutumisessa on kuitenkin ilmennyt seuraavia ongelmia: - Yhdyskuntatekniset palvelut: osalla yrittäjistä laskutus myöhässä. - Tilapalvelut: Urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien laskutus ei aina noudata sopimuksen ehtoja, mikä aiheuttaa mm. viivästyksiä maksatukseen, kun tarvitaan uusia laskuja. Lisäksi Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n sopimusten toteutumisessa on ilmennyt seuraavia ongelmia: - Sahkon päiväkodin ilmanlaadussa havaittiin alkuvuodesta mahdollisia ongelmia. Päiväkodin sisäilman laatu tutkittiin ja havaittiin puhtaaksi. Samalla lisättiin ilmastoinnin tehoa, koska ilmamäärien havaittiin olevan liian pieniä. Korjausten jälkeen ongelmia ei Kaupunkiasuntojen tietoon ole tullut.

44 Alkuperäiset sopimukset on arkistoitu arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Sopimusrekistereiden yhdenmukaistamista toteutettiin 2014. Sopimusrekistereihin päivitettiin myös vanhentumisajat seurannan helpottamiseksi. Palvelukeskusten vastuulla on tällä hetkellä vastuullaan sopimuksia seuraavasti: Hallintopalvelukeskuksen vastuulla on tällä hetkellä n. 140 kpl sopimuksia Tekninen palvelukeskuksen vastuulla on tällä hetkellä n. 80 kpl sopimuksia (pl. kohdekohtaiset sähkö- ja kaukolämpö- ja vesisopimukset) Perusturvakeskuksen vastuulla on tällä hetkellä 53 voimassa olevaa sopimusta kasvatus- ja opetuspalveluiden vastuulla on tällä hetkellä n. 40 kpl sopimuksia nuoriso- ja liikuntapalvelujen vastuulla on tällä hetkellä 9 kpl sopimuksia kirjasto- ja kulttuuripalvelujen vastuulla on tällä hetkellä n. 10 kpl sopimuksia Huittisten Lämpö Oy:n vastuulla on tällä hetkellä 165 kpl kaukolämpösopimuksia ja muita sopimuksia 5 kpl. Huittisten kaupunkiasuntojen vastuulla on vuokrasopimusten lisäksi tällä hetkellä vain kaksi pitkäaikaista toimitussopimusta. Tietoturvariskit Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin tietoturvaohjeet 15.6.2009. Tietoturvaohjeissa määritetään kaupungin tietoturvallisuuden päämäärä ja vastuut sekä esitetään keinot, joilla tietoturvallisuutta toteutetaan. Kaupunkikonsernin tietoturvasta vastaa kaupunginjohtaja. Käytännön tietoturvaa ja tietojärjestelmien tietoturvaa toteuttavat tietotekniikkapalvelujen tuottaja ja tietojärjestelmien ylläpitäjät. Tietohallinto vastaa siitä, että merkittävät tietoturva- ja toiminnalliset riskit tunnistetaan ja arvioidaan. Riskienhallinnan tulee kattaa kaikki olennaiset tietoriskit. Tietoturvallisuus on olennainen osa riskienhallintaa. Riskienhallinnan osa-alueena on toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Tietoturvaan kohdistuvia riskejä arvioitiin riskianalyysien yhteydessä vuonna 2014. Terveyskeskuksen tietohuollon resurssin puolittuminen aiheuttaa toistaiseksi voimassa olevan riskin potilastietojärjestelmän ylläpidon ja lakisääteisenkin seurannan toteuttamisessa. Potilastietojärjestelmä on lääkintälaite, minkä on oltava kunnossa. Katkokset tai puutteet aiheuttavat merkittävän riskin potilasturvallisuudelle. Poliklinikan saneerauksen vuoksi vuonna 2015 sähköverkon muutostyöt aiheuttivat potilastietojärjestelmiin käyttökatkoja. Katkokset ovat aiheuttaneet läheltä piti -tilanteita, mutta varsinaisesti riskejä ei ole realisoitunut. Lisääntynyt potilaisiin liittyvä tietoliikenne (e-arkisto, e-resepti,. lähete-palaute järjestelmä, laboratorion sanomaliikenne) asettaa vaatimuksia katkottomalle tietoliikenteelle ja aiheuttaa terveyskeskuksen tietohuollon pääkäyttäjälle lisää valvontatehtäviä. Vuonna 2016 pyritään riskitasoa laskemaan henkilöstöresurssia lisäämällä ja infrastruktuuria kehittämällä. Muutoin kaupungin toiminnassa ei ole vuoden 2015 aikana havaittu realisoituneita tietoturvariskejä. Vahinkoriskit Kaupungin kannalta merkittäviä vahinkoriskejä ovat henkilöstöön, omaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen ja vastuisiin liittyvät riskit. Vuonna 2014 laadittiin kaikkien toimintayksiköi-

45 den riskianalyysit sekä työsuojelun työympäristöriskikartoitus. Kyselyyn vastasi 417 työntekijää, 45-50% henkilöstöstä. Kysely käytiin läpi kevään 2015 aikana jokaisessa yksikössä koko henkilöstön kanssa. Niissä yksiköissä joissa kartoitus tai sen purku toi esiin merkittävää riskiä, tehdään yhdessä yksikön kanssa toimenpiteitä joilla riskejä voidaan vähentää. Merkittävimmiksi riskitekijöiksi yksittäisissä tapauksissa nousivat henkilösuhde-ongelmat sekä sisäilmaan, lämpötilaan ja ilmastointiin liittyvät asiat. Huittisten kaupungin työpisteissä tapahtui vuoden 2015 aikana 48 kpl vakuutusyhtiön tapaturmailmoitukseen johtanutta työtapaturmaa (22.3.2016 tiedossa olevat). Niistä työmatkoilla 11 kpl (perusturva 15, työmatka 5; tekninen 3, työmatkalla 1;hallinto 13, työmatkalla 2;sivistys 8, työmatkalla 1). Huom! Em. luvuissa ovat mukana myös esim. kuntouttavassa työtoiminnassa tapahtuneet tapaturmat. Läheltä Piti ilmoituksia oli koko kaupunkiorganisaatiossa 126, näistä asiakasväkivalta 106 (perusturva 96/84, sivistys 27/22, hallinto 2, tekninen 1) Lakisääteisten vakuutusten lisäksi kaupungilla on vahinkoriskien varalle kattava omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutusturva. Vakuutusten kattavuuden ja kilpailukykyisen hinnoittelun varmistamiseksi kaupunki käynnisti vakuutusturvansa kilpailutuksenvuoden 2015 aikana käyttäen vakuutusmeklaripalvelua. Vakuutusmeklari analysoi ennen kilpailutusta nykyisen vakuutusturvan kattavuutta. Omaisuuteen kohdistuvia vahinkoilmoituksia tehtiin vakuutusyhtiölle vuonna 2015 kaupungin osalta yhteensä 3 kappaletta, joista vakuutusyhtiö korvasi toisesta 1.650,73 euroa ja Kaupunkiasuntojen osalta yhteensä 6 kappaletta, joista vakuutusyhtiö korvasi 56.480,00 euroa. Taloudelliset riskit Vuoden 2015 aikana merkittävä riski kaupungille oli taloudellisen tilanteen heikkeneminen. Riskiin pyrittiin varautumaan laatimalla talouden sopeuttamisohjelmaa sekä toteuttamalla henkilöstön lomauttaminen vuonna 2015. Kaupungin takausvastuu kasvoi vuoden 2015 aikana 4 640 417,10 eurolla Huittisten Puhdistamo Oy:n lainantakausten johdosta. Korkoriskiä kaupungille aiheutuu pääasiassa korollisten velkojen kautta. Korkoriskien hallinnan tarkoituksena on vähentää markkinakorkojen muutosten vaikutusta rahoituksen kassavirtoihin. Korkoriskiä on pyritty minimoimaan jakamalla lainoja kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin. Varsinaisia korkosuojauksia ei tilinpäätösvuonna ole kaupungilla ollut. Maksuvalmiusriskin hallinnan tarkoituksena on varmistaa riittävä rahoitus kaikissa tilanteissa. Likvidinä maksuliikennepuskurina tulee olla noin kolmen viikon maksuliikenteeseen tarvittavat varat. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus turvataan myös limiittien avulla. Luottoriskin hallinnan tavoitteena on minimoida tappiot, jotka syntyvät vastapuolen jättäessä velvoitteensa suorittamatta. Kaupunki minimoi ko. riskiä aktiivisella perintätoiminnalla yhteistyössä perintätoimiston kanssa. Palvelukeskusten toiminnalliset riskit: Sivistyspalvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä:

46 Kasvatus- ja opetuspalvelut: Toimitilojen kunnon ja tarkoituksenmukaisuuden riskit: Vaikka kiinteistöjä on säännöllisesti peruskorjattu, osa käytössä olevista tiloista on edelleen huonokuntoisia ja kaipaa peruskorjausta. Osa yksiköistä joutuu myös toimimaan väliaikaisissa ja osittain epätarkoituksenmukaisissa tiloissa, johtuen tilanpuutteesta tai sisäilmaongelmista. Henkilöstöön liittyvät riskit: Lasten, nuorten ja lapsiperheiden haasteet edellyttävät henkilöstöltä yhä monipuolisempaa osaamista ja toimivaa moniammatillista yhteistyötä. Myös työhön kohdistuvat muutospaineet ovat ajankohtaisia kaikilla vastuualueilla. Vuonna 2015 toteutetut henkilöstön lomautukset talouden sopeuttamiseksi merkitsivät toiminnan järjestämistä poikkeuksellisen vähin resurssein. Rajalliset henkilöstöresurssit ja kasvavat työn vaatimukset ovat riski henkilöstön työssä jaksamiselle. Nuoriso- ja liikuntapalvelut: Vaikka kaupungissa on säännöllisesti peruskorjattu kiinteistöjä, osa käytössä olevista tiloista on edelleen huonokuntoisia ja kaipaa peruskorjausta. Huhkolinnan tiloissa ongelmana on heikko ilmanlaatu, henkilöstön sosiaalitilat puuttuvat. Huhkolinnan tilat ovat kovan käytön myötä muuttuneet huonokuntoisiksi. Toimintaympäristö on nuoriso- ja liikuntapalveluissa muuttunut. Lasten ja nuorten ja myös aikuisten käyttäytymisen ongelmat ovat lisääntyneet. Etenkin lapset ja nuoret tarvitsevat aiempaa enemmän tukea ja ohjausta kasvuun ja oppimiseen. Kaupungin talouden sopeuttamisohjelman vuoksi työtä joudutaan tekemään rajallisin henkilöstöresurssein, mikä aiheuttaa haasteita henkilöstön työssä jaksamiselle ja on myös nuorisotiloille turvallisuusriski. Uimahallissa toiminnallisia riskejä ovat asiakkaiden sairauskohtaukset ja käytös, kassa/kulunvalvontajärjestelmän toiminnalliset ongelmat, lattioiden liukkaus, vesi/jätevesihuoltoon, kemikaaleihin ja hygieniaan sekä isojen saunojen lauteiden rakenteisiin liittyvät ongelmat. Uimahallin henkilöstöön liittyviä riskejä ovat äkilliset tai pitkät poissaolot, sijaisuudet ja henkilöstön vaihtuvuus. Nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön toiminnan jatkuvuudelle on riskinä osaksi valtiolta vuosittain haettava avustus ja sen epävarmuus. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Kirjaston henkilöresurssit ovat rajalliset, mikä aiheuttaa tiettyjä riskejä. Yksintyöskentelyä on lähikirjastossa koko ajan, pääkirjastossa pääsääntöisesti lauantaisin, ajoittain myös iltaisin ollaan yksin. Fyysisen tai henkisen vaara- tai uhkatilanteen mahdollisuus julkisessa palvelutoiminnassa on aina olemassa yksin tai yhdessä työskenneltäessä. Näihin tilanteisiin on varauduttu toiminta-ohjeilla sekä koulutuksilla, myös vartiointipalvelu on käytettävissä. Pääkirjaston tiloissa ongelmana on ilmanvaihdon jäähdytyksen puuttuminen, mikä lisää ajoittain työolosuhteiden kuormittavuutta niin, että yksintyöskentelyä on rajoitettava. Tämä tuo erityisesti lomakausina haasteita työvuorosuunnitteluun. Kuormittavuutta työhön tuo myös se, että henkilöstön rajallisuuden takia jokaisen tehtäväkenttä on hyvin moninainen. Myös erilaiset poissaolot lisäävät työn kuormittavuutta.

47 Teknisen palvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: Pohjavesialueeseen ja vedenottoon liittyvät riskit Vedenkäsittelyprosessin riskit Vesihuollon infran kunnon riskit talousvedelle ja jäteveden laadulle Toimitilojen kunnon riskit tilojen käyttökelpoisuudelle Henkilöstöön liittyvät riskit (pitkät poissaolot, sijaisuudet) Merkittävien hankkeiden (investoinnit, peruskorjaukset) kustannusarvioiden realistisuus Säännösten, päätösten ja määräysten noudattaminen Sopimustoiminta Hankinnat kilpailutetaan hankintalain ja kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti Toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys: päätökset valmistellaan huolellisesti, perustellaan ja annetaan kirjallisesti asianosaisille tiedoksi Perusturvakeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: Perusturvakeskuksen toiminnassa tarvitaan paljon sijaistyövoimaa eri yksiköissä. Haastavaa on ollut sijaisten saanti. Perusturvakeskuksessa tehtiin sopimus sijaispalvelusta alle 3 kolmen kuukauden sijaisuuksissa marraskuussa 2015. Terveyskeskuksen ja vanhustenhuollon Pegasos-ohjelman pääkäyttäjäjärjestelmä on haavoittuva ja riskialtis toisen tietohallintotyöntekijän lähdettyä toisen työnantajan palvelukseen syksyllä 2014. Ongelmaan etsitään ratkaisua edelleen, mutta tilanne on aiheuttanut myös perusturvan henkilöstölle ylimääräistä huolta ja stressiä. Terveydenhuollon työn luonteeseen liittyy jatkuva vaatimus oikean, vaikuttavan ja korkealaatuisen hoidon toteuttamisesta. Osaamisen ylläpitäminen ja valvonta aiheuttaa esimiehille ja johdolle paineita taloudellisten- ja henkilöstöresurssien niukkuuden vuoksi, koska vaatimukset ja tehtävät lisääntyvät lakisääteisten velvollisuuksien myötä. Potilastietojärjestelmä, tietoturva-asiat, e-resepti jne. aiheuttavat jatkuvaa opettelua myös tietotekniikassa. Hallintopalvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: Kaupungin taloudellinen tila aiheuttaa tulevaisuudessa haasteen palveluiden turvaamiselle Henkilöstön eläköityminen aiheuttaa haastetta tehtävien uudelleen järjestämisestä Sote-valmisteluun liittyvä epätietoisuus: tukipalveluiden tilanne uudessa toimintaympäristössä YHTEENVETO Vuonna 2015 on sovellettu käytäntöön sisäisen valvonnan edellisenä vuonna uudistettua ohjeistusta sekä on tehostettu riskienhallintaa riskianalyysien ja työympäristöriskikartoitusten analysoinnin avulla. Riskejä puolestaan on vuoden aikana realisoitunut hyvin vähän.

48 YMPÄRISTÖASIOIDEN ESITTÄMINEN TILINPÄÄTÖKSESSÄ Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos on eriytetty omaksi erilliseksi taseyksiköksi vuoden 2002 alusta lukien. Sen tilinpäätöslaskelmat sisältyvät erillisinä laskelmina kaupungin tasekirjaan. Muilta osin tilinpäätöstiedot on yhdistetty kaupungin tilinpäätöstietoihin. Vesihuoltolaitos on jaettu kirjanpidollisesti vesilaitokseen, viemärilaitokseen sekä hulevesiviemäreihin. Vampulan jätevesilaitos liitettiin kuntaliitoksen myötä 1.1.2009. Viemärilaitoksen ulkoiset toimintakulut ja poistot olivat v. 2015 917.061,96 euroa Viemärilaitoksen sekä ulkoiset että sisäiset toimintakulut ja poistot olivat v. 2015 952.663,24 euroa. Viemärilaitoksen jätevesimaksutulot (sisäiset ja ulkoiset) olivat v. 2015 1.062.280,83 euroa Jätehuolto Jätehuolto jakautuu seuraaviin tulosyksiköihin: hallinto, kaatopaikka Huittinen ja Vampula romuajoneuvot, hyötyjätepisteet ja haketus. Jätehuollon toimintakulut ja poistot olivat seuraavat: 2015 2014 Hallinto 1 235 4 080 Kaatopaikka/Huittinen 9 914 134 Kaatopaikka/Vampula 5 485 23 Romuajoneuvot 214 403 Hyötyjätepisteet 371 367 Haketus 5 332 8 936 YHTEENSÄ 22 551 13 943 Ympäristönsuojelu Ympäristöpalvelujen tuotot ja kulut olivat seuraavat: 2015 2014 Tuotot 13 550 6 620 Kulut 62 985 70 800 Netto 49 435 64 180 Kaupungin palveluksessa on päätoiminen ympäristösihteeri.

49 Ympäristömenojen aktivointi Ympäristömenoista (investoinnit) aktivoitiin taseeseen seuraavasti: 2015 2014 Viemärilaitos 460 327 301 183 Huittisten Puhdistamo Oy:n osakkeet 619 680 JÄTEHUOLTOYHTEISTYÖSTÄ Satakierto Oy on ollut neljän kunnan ja 15 yrityksen omistama jätehuoltoyhtiö. Vuoden 2015 keväällä Satakierron omistajakunnat Eura, Huittinen, Köyliö ja Säkylä ja Satakierto yhtiönä ostivat yhtiönyritysomistajien osakkeet, jolloin yhtiöstä tuli puhtaasti kuntaomisteinen inhouse yhtiö. Yhtiön omistajajärjestelyjen muutoksen perusteena oli muuttunut lainsäädäntö. Satakierto Oy:n ja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhdistymisneuvotteluja käytiin vuoden 2015 aikana. Ympäristölainsäädännön kiristyminen ja jätehuollon kehittyminen ovat nostaneet jätehuollon kustannustasoa. Todettiin, että Satakierto Oy:n ja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhdistyminen parantaa merkittävästi molempien yhtiöiden nykyisten toimintojen ja uuden jätelain edellyttämien vaatimusten kustannustehokkuutta sekä poistaa päällekkäisiä toimintoja ja alentaa kummankin riskejä. Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän alueen jätehuoltoyhtiö Satakierto Oy fuusioitui osaksi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:tä 1.1.2016. Fuusion edellytyksenä oli saada Satakierto Oy:n omistajakuntien omistusosuudet yhtiössä vastaamaan Satakierto Oy:n ja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhdistymissopimuksen mukaista osakeomistusta, joka on määritetty asukaslukuperusteisesti. Huittisten kaupungin omistusosuus Satakierto Oy:stä on ollut vuodesta 2008 lähtien 2,8 %, kun asukasluvun mukainen osuus Satakierron omistajakuntien väestöstä on 35%. Osakeomistusten tasaamiseksi Eura, Säkylä ja Köyliö myivät Huittisten kaupungille yhteensä 68 428 kpl Satakierto Oy:n osaketta. Huittisten kaupungin omistusosuus Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:stä on 4,2 %. Tilikaudella 2012 suoritettiin 1.300.320 apporttina osakepääomaosuutta luovuttamalla Huittisten jätevedenpuhdistamo Huittisten Puhdistamo Oy:lle. Huittisten Puhdistamo Oy:n osakepääoman korotus v 2014 619.680. Yhtiön tehtävänä on huolehtia tukkutason laitosmaisesta jätevesihuollosta osakaskuntiensa alueella. Huittisten Puhdistamo Oy aloitti lokakuussa 2014 puhdistamotoiminnan Pappilanniemessä. Huittisten vesihuoltolaitos myy yhtiölle operointisopimuksen perusteella palveluja. Uusi jätevedenpuhdistamo ja siirtoviemärit valmistuvat vuoden 2016 loppuun mennessä.

50 KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Kuntalain 114 :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kaupungin konsernirakenne selviää liitteenä olevista taulukoista. Konsernitase ja sen tunnusluvut esitetään toimintakertomuksen liitteenä. HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE 31.12.2015 Yhdistely konsernitilinpäätökseen Tytäryhteisöt Yhtiöt Yhdistelty (kpl) Ei-yhdistelty (kpl) Kiinteistöyhtiöt 5 (4 Kaup.as. tyttäriä) Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 1 Asuntoyhtiöt 1 (Kaup.as. tytär) Muut yhtiöt *) 1 Yhdistykset 0 Kuntayhtymät 5 Osakkuusyhteisöt*) 2 YHTEENSÄ 15

51 HUITTISTEN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA JA SEN VAIKUTUS KONSERNI- YHTIÖIHIN HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE Tytäryhteisöt - Huittisten Kaupunkiasunnot Oy (100 %) Tytäryhtiöt: - Kiinteistö Oy Huhkolantie (91,7 %) - Kiinteistö Oy Huhkolankievari (90 %) - Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna (60 %) - Kiinteistö Oy Kirjatie (100 %) - Asunto Oy Hallitie (100 %) - Huittisten Lämpö Oy (83,33 %) Kiinteistöyhtiöt - Kiinteistö Oy Vampulan keskustori (82,70 %) Osakkuusyhteisöt - Huittisten Puhdistamo Oy (48,00 %) - Satakierto Oy (27,63 %) Kuntayhtymät - Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Satakuntaliitto - Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu) - Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä - Sastamalan koulutuskuntayhtymä

52 HUITTISTEN KAUPUNKIKONSERNIN RAKENNE 31.12.2015 Kuntayhtymät: % * yhdistely suhteellisen peruspääomaosuuden mukaan KAUPUNKI * Satakunnan koulutus ky 10,54 * Satakunnan sairaanhoitopiirin ky 2,75 100 % * Satakuntaliitto 3,95 * Lounais-Suomen koulutus ky 3,76 * Sastamalan koulutus ky 3,61 83,33 % Tytäryhteisö: Kiinteistöyhtiöt Tytäryhteisö: * omistusosuus % Huittisten kaupunkiasunnot Oy Kiinteistö Oy Huhkolantie 91,70 % Kiinteistö Oy Huhkolankievari 90,00 % Tytäryhteisö: Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna 60,00 % Osakkuusyhteisöt: Huittisten Asunto Oy Hallinsyrjä 100,00 % Huittisten Puhdistamo Oy 48,00 % Lämpö Oy Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori 82,70 % Satakierto Oy 27,63 % Kiinteistö Oy Kirjatie 100,00 %

53 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Asuntopoliittisen strategian toteuttaminen. Kiinteistöjen pitkäntähtäimen korjaussuunnitelman toteuttaminen. Realistinen korjaus- ja rahoitussuunnitelma. Vuokrankorotukset /m2. Suunnitelmaa laadittu, esiteltiin kaupunginhallitukselle marraskuussa 2015. Toteuttaminen aloitettu. Vuokrankorotukset toteutettu. Kiinteistöyhtiöt Asuntopoliittisen strategian toteuttaminen. Kiinteistöosakeyhtiöiden siirto Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:lle 1.1.2015. Toteutunut siirto. Siirto toteutettu 1.6.2015. Kiinteistöjen pitkäntähtäimen korjaussuunnitelman toteuttaminen. Realistinen korjaus- ja rahoitussuunnitelma. Vuokrankorotukset /m2. Suunnitelmaa laadittu, esiteltiin kaupunginhallitukselle marraskuussa 2015. Vuokrankorotukset toteutettu. Huittisten Lämpö Oy Yhtiön tavoitteena on toimittaa asiakkailleen kilpailukykyistä lämpöä. Kaupungin kaukolämpökustannukset pienemmäksi edelliseen vuoteen verrattuna. Kaukolämpökustannukset 2014 ja 2015 2014 636.163,00 2015 659.832,00

54 Kuntayhtymät Koulutuskuntayhtymät (SASKY, Sataedu, LSKKY) Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja koulutustarjonnan varmistaminen. Oppilaspaikkamäärän säilyttäminen vakaana. Oppilaspaikkojen määrät. Oppilaspaikkojen määrä säilynyt vakaana. Aluekehitysvaikutus. Satakunnan sairaanhoitopiiri Opetuksen järjestäminen yhteistyössä alueen elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa. Aktiivista hanketoimintaa ja oppilaitosyritysyhteistyötä kaikissa koulutuskuntayhtymissä. Erikoissairaanhoidon taloudellinen ja tehokas hoitaminen. Satakuntaliitto Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluiden käyttö kasvaa v.2015 korkeintaan 1,3 % V.2014 verrattuna. Kustannusten kasvu %. Erikoissairaanhoidon palveluiden käyttö v.2015 on kasvanut 0,7 % vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna. Maakunnallinen edunvalvonta. Maakunnallisten kärkihankkeiden ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan sisältyvien hankkeiden toteuttaminen. Toteutuneet hankkeet ja saatu rahoitus. Saatu rahoitus pk-yritysten kehittämishankkeeseen Kaakkois-Satakunnassa.

55 KONSERNITULOSLASKELMA 2015 2014 Toimintatuotot 28 750 919 28 244 633 Toimintakulut -84 993 956-86 937 898 Osuus osakkuusyhteisojen voitosta (tappiosta) -215 598-148 853 Toimintakate -56 458 635-58 842 118 Verotulot 32 997 082 32 248 364 Valtionosuudet 29 461 878 30 505 234 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 13 089 25 235 Muut rahoitustuotot 67 161 120 774 Korkokulut -270 304-336 455 Muut rahoituskulut -32 576-52 379 Vuosikate 5 777 695 3 668 655 Poistot ja arvonalentumiset -4 447 279-4 296 089 Tilikauden yli- ja alipariarvot -61-9 684 Tilikauden tulos 1 330 355-637 118 Tilinpäätössiirrot -78 674 Tilikauden verot -40 505 Laskennalliset verot -21 855 Vähemmistöosuudet -19 973-7 800 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 248 022-723 593 Tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut % 33,8 32,5 Vuosikate/Poistot, % 129,9 85,4 Vuosikate /asukas 552 350 Asukasmäärä 31.12. 10474 10493

56 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 2015 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate 5 777 695 3 668 655 Tilikauden verot -40 505 0 Tulorahoituksen korjauserät -345 015-19 660 Investointien rahavirta Investointimenot -10 079 944-9 258 242 Rahoitusosuudet investointimenoihin 37 147 399 614 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 904 761 382 957 Toiminnan ja investointien rahavirta -3 745 861-4 826 676 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -9 130-12 320 Antolainasaamisten vähennykset 18 643 18 652 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 647 714 6 419 181 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 600 153-2 265 614 Lyhytaikaisten lainojen muutos 26 924-89 127 Oman pääoman muutokset 101 342 9 363 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -7 704-27 000 Vaihto-omaisuuden muutokset 16 420 32 391 Saamisten muutos 299 163-329 233 Korottomien velkojen muutokset -1 176 930 2 146 565 Rahoituksen kassavirta 2 316 289 5 902 858 Rahavarojen muutos -1 429 572 1 076 181 Rahavarat 31.12. 6 548 558 7 978 130 Rahavarat 1.1. 7 978 130 6 901 949-1 429 572 1 076 181 Tunnusluvut: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000-16414 -10595 Investointien tulorahoitus, % 57,5 41,4 Lainanhoitokate 2,1 1,5 Kassan riittävyys (pv) 24,4 29,5

57 KONSERNITASE VASTAAVAA 2015 2014 VASTATTAVAA 2015 2014 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA 44 657 413 41 846 049 Aineettomat hyödykkeet 103 391 160 355 Peruspääoma 33 281 679 33 284 201 Aineettomat oikeudet 19 440 30 324 Muut pitkävaikutteiset menot 83 951 130 031 Arvonkorotusrahasto 72 191 72 191 Muut omat rahastot 757 960 759 642 Aineelliset hyödykkeet 70 206 555 66 514 993 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 9 297 561 8 453 607 Maa- ja vesialueet 6 258 416 6 180 373 Tilikauden yli-/alijäämä 1 248 022-723 593 Rakennukset 47 879 367 46 990 148 Kiinteät rakenteet ja laitteet 8 473 226 8 350 282 VÄHEMMISTÖOSUUDET 214 043 190 866 Koneet ja kalusto 1 146 326 1 211 889 Muut aineelliset hyödykkeet 275 252 260 041 KONSERNIRESERVI Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 6 173 968 3 522 260 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 0 1 021 575 Sijoitukset 4 156 875 2 477 498 Poistoero 615 863 Osakkuusyhtiöosuudet 1 417 042 965 732 Vapaaehtoiset varaukset 405 711 Muut osakkeet ja osuudet 2 674 821 1 437 193 Muut lainasaamiset 18 652 PAKOLLISET VARAUKSET 307 369 266 522 Muut saamiset 65 012 55 922 Eläkevaraukset 443 441 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 220 024 1 329 241 Muut pakolliset varaukset 306 926 266 080 Valtion toimeksiannot 44 547 49 814 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 256 900 1 373 821 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 171 287 1 275 007 Valtion toimeksiannot 13 635 15 441 Muut toimeksiantojen varat 4 190 4 420 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 186 845 1 292 954 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 458 360 474 780 Muut toimeksiantojen pääomat 56 420 65 426 VIERAS PÄÄOMA 42 301 833 40 579 121 Aineet ja tarvikkeet 267 969 274 625 Pitkäaikainen 25 462 315 22 690 411 Keskeneräiset tuotteet 49 594 54 164 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 20 400 732 17 354 557 Valmiit tuotteet 139 263 144 348 Lainat julkisyhteisöiltä 2 367 908 2 659 269 Muu vaihto-omaisuus 1 534 1 643 Lainat muilta luotonantajilta 739 680 804 000 Saadut ennakot 5 210 5 640 Saamiset 6 043 794 6 342 957 Liittymismaksut ja muut velat 1 947 800 1 866 945 Pitkäaikaiset saamiset 376 819 563 350 Siirtovelat 985 Muut saamiset 226 927 339 707 Siirtosaamiset 149 892 223 643 Lyhytaikainen 16 839 518 17 888 710 Lyhytaikaiset saamiset 5 666 975 5 779 607 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 872 653 2 748 715 Myyntisaamiset 3 448 926 3 431 053 Lainat julkisyhteisöiltä 198 252 192 209 Lainasaamiset 242 Saadut ennakot 401 526 565 267 Muut saamiset 709 400 920 821 Ostovelat 5 508 080 5 861 430 Siirtosaamiset 1 508 649 1 427 491 Liittymismaksut ja muut velat 831 112 831 931 Siirtovelat 6 948 728 7 689 158 Rahoitusarvopaperit 513 127 221 339 Laskennalliset verovelat 79 167 Osakkeet ja osuudet 507 507 Sijoitukset rahamarkkinainstrumen 512 620 220 833 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 88 737 558 85 277 954 Rahat ja pankkisaamiset 6 035 432 7 756 790 Tunnusluvut: Omavaraisuusaste, % 50,8 50,8 VASTAAVAA YHTEENSÄ 88 737 558 85 277 954 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 46 44 Konsernin lainat, /asukas 2538 2265 Konsernin lainakanta 31.12., 1000 26 584 23 764 Konsernin lainasaamiset 31.12., 0 18 893 Kaupungin asukasmäärä 10474 10493 Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 1000 10 546 7 730 Kertynyt ylijäämä (alijäämä) /asukas 1007 737

OLENNAISTA KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT VUONNA 2015 58

59

60 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kuntalain (410/2015) 115 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudelta sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä Huittisten kaupungin tilivuoden 2015 tuloslaskelman mukainen vuosikate on +4.779.006 euroa ja suunnitelmapoistot 3.485.495 euroa. Näin ollen tilikauden tulos on +1.293.511 euroa. Tilikauden yli/alijäämään vaikuttavat vielä poistoeron lisäykset/ vähennykset. Näin ollen tilikauden ylijäämäksi muodostuu +1.322.675 euroa. Tilikauden ylijäämä kirjataan taseeseen omaa pääomaa lisääväksi eräksi kohtaan Tilikauden ylijäämä/alijäämä. 31.12.2014 kaupungin taseessa oli ylijäämää + 6.740.262 euroa. Tilikaudelta 2015 muodostuneella +1.322.675 euron ylijäämällä taseessa on ylijäämää yhteensä +8.062.937 euroa. TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS SEKÄ TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VASTUUALUEITTAIN Toiminnallisten tavoitteiden seuranta Toiminnallinen tavoite on kaupunginvaltuuston asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen tai tavaroiden määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa koskeva tavoite. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisseurannassa on esitetty valtuuston asettama vastuualueen toiminnallinen tavoite, tavoitetaso sekä toteutuma. Taloudellisten tavoitteiden seuranta Taloudellisten tavoitteiden seuranta kattaa määrärahojen ja tuloarvioiden seurannan sekä muiden taloudellisten tavoitteiden seurannan. Määräraha on kaupunginvaltuuston talousarviossa toimielimen vastuualueelle myöntämä euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen määrätyn tehtävän suorittamiseksi. Jäljempänä esitettävistä toteutumisvertailuista käy ilmi myönnetyt määrärahat, toteutuneet menot ja niiden erotus. Tuloarvio on kaupunginvaltuuston talousarviossa toimielimen vastuualueelle asettama tulolajikohtainen sitova tulotavoite. Jäljempänä esitettävistä toteutumisvertailuista käy ilmi asetetut tuloarviot, toteutuneet tulot ja niiden erotus. Vastuualuekohtaisesta toteutumavertailusta selviää toimintatulot, toimintamenot, toimintakate, sisäiset erät, sumu-poistot, laskennalliset erät sekä kaikkien erotuksena netto.

61 KAUPUNGINVALTUUSTO 1000 Valtuusto TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteu- Jäljellä muutosten tuma jälkeen 31.12.2015 % Toimintatulot Toimintamenot 48 438 51 771 51 771 32 435,58-19 335 62,7 Toimintakate -48 438-51 771-51 771-32 435,58-19 335 62,7 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto -48 438-51 771-51 771-32 435,58 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Peruspalveluiden turvaaminen Elinvoimastrategian laatiminen Laadittu strategia-asiakirja Elinvoimastrategiaa käsitelty hallitusseminaarissa 1.6.2015 ja sisällytetty soveltuvin osin 2016 18 taloussuunnitelmaan. Valmistautuminen sote-yhteistyöhön palvelutuotannon säilyminen Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan 20.4.2015 oman sosiaali- ja terveyspalvelut järjestävän ja tuottavan uuden kuntayhtymän val-

62 mistelun käynnistämisen Satakunnassa nykyisen lainsäädännön pohjalta Tehokas maankäyttö ja kaavoitus Maankäytön suunnitelmallisuus Tonttivarannon luominen ja ylläpito Kaupungin kaavoitusohjelman toteuttaminen. Vapaiden yritystonttien ja asukastonttien määrän sovittaminen kysyntään ja niiden aktiivinen markkinointi Kaupunkikeskustan kehittämistavoitteiden toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti. Sahkoon ei ole perustettu uusia yrityksiä Kaavaluonnosten valmistelua on tehty kaavoitusohjelman mukaisesti. Torkin alueen uusilla rivitalotonteilla ei ole ollut kysyntää. Kuninkaisten ja Manninmäen kaava-alueiden tonttien myyntiä jatkettu. Vuoden 2015 aikana myyty: 2 kpl omakotitontteja Toteutettu pienimuotoisia keskustan kehittämisen toimenpiteitä: istutukset, kivetykset Tasapainoinen talous, ennakoiva ja suunnitelmallinen talouden hoito Talouden pitkäjänteinen sopeuttaminen, lainamäärän kasvun hillitseminen Vuosikate/poistot Vuosikate /as Lainaa /asukas Vuosikate 137,1 % poistoista Vuosikate 456 /as Lainaa 1944 /asukas Huittinen on tulevaisuussuuntautunut seutukeskus, jossa on kaikenikäisille monipuoliset palvelut, kehittyvä yritystoiminta sekä viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Huittista kehitetään asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja kaupungin yhteistyöllä Jatketaan keskustan kehittämistyötä Rakennetaan yritysverkostoja, myös yli toimialarajojen Työllisyystilanne Muuttotase Perustetetut/lakkautetut yritykset Yritysten liiketoiminnan kehitys 8,6 10,7-19 52 / 30 Kaupan liikevaihto heikentynyt, teollisuudessa isot vaihtelut yritysten välillä.

63 Teollisuusyrityksissä investointeja menossa. Työvoimasta puutetta erikoisaloilla. Kehitystyössä mukana olevien yritysten määrä 200 yritystä KAUPUNGINHALLITUS 1100 Hallinto TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteu- Jäljellä muutosten tuma jälkeen 31.12.2015 % Toimintatulot 27 969 562 270 562 270 562 896,39-626 100,1 Toimintamenot 705 350 606 804 606 804 564 161,85-42 642 93 Toimintakate -677 382-606 804 562 270-44 534-1 265,46-43 269 2,8 Sisäiset erät: Tulot Menot 2 142 4 850 4 850 2 233,75 Sumupoistot 5 120 9 769 9 769 15 190,35 Laskennalliset erät: Tulot 25 168 21 456,00 Menot 997 850 850 963,73 Netto -660 473-622 273-60 003-1 802,71

64 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Aktiivinen viestintä Kotisivujen ja sosiaalisen median välineiden kehittäminen Asiakaspalaute kuntalaiskyselyllä Toteutettiin syksyllä 2015. Toimenpiteet palautteiden pohjalta toteutetaan alkuvuodesta 2016. Jaksava, osaava ja motivoitunut henkilöstö Henkilöstön työhyvinvoinnin kokonaisvaltainen kehittäminen Kevan Tystra-valmennuksen kautta. Tystra-valmennuksen kehittämisprojektin valmistuminen Osallistuttu kevan tystravalmennukseen lokakuu 2014-kesäkuu 2015. Kehittämisprojektia jalkautetaan esimiehille alkuvuodesta 2016. Hallinnon joustavoittaminen ja reagointikyvyn parantaminen sidosryhmien tarpeisiin päätöksentekoa ja delegointia kehittämällä Johtosääntöjen ja delegointipäätösten tarkistaminen Johtosäännöt tarkistettuna Hallintosääntö sekä kaupunginhallituksen johtosääntö tarkistettu 1.1.2016 alkaen Kaupungin pitkäjänteisen kehittämisen mahdollistava talous Talouden pitkäjänteinen sopeuttaminen, lainamäärän kasvun hillitseminen Vuosikate/poistot Vuosikate /as Lainaa /asukas Vuosikate 137,1 % poistoista Vuosikate 456 /as Lainaa 1944 /asukas

65 1140 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 22 294 17 000 17 000 15 909,02 1 091 93,6 Toimintamenot 266 171 221 417 221 417 197 655,66-23 761 89,3 Toimintakate -243 877-204 417-204 417-181 746,64-22 670 88,9 Sisäiset erät: Tulot Menot 3 564 3 600 3 600 3 537,59 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot 6 707 6 660 6 660 4 971,54 Netto -254 147-214 677-214 677-190 255,77 1150 Projektit TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 166 942 228 000 228 000 92 006,79 135 993 40,4 Toimintamenot 263 944 323 107 323 107 158 842,18-164 265 49,2 Toimintakate -97 002-95 107-95 107-66 835,39-28 272 70,3 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto -97 002-95 107-95 107-66 835,39

66 TA 2015 31.12.2015 31.12.2014 kp 1161 projektit PROJEKTIT Menot 323 107 Menot ulk. 158 842,18 263 944,18 Menot ulk. Tulot 228 000 Tulot ulk. 92 006,79 166 941,90 Tulot ulk. Netto 95 107 Netto 66 835,39 97 002,28 Netto Sitovuustaso projektinro projektin nimi 2015 2014 vastuuhenkilö 1001 JOUTSENTEN REITTI M 40 922,70 41 148,90 TÖRMÄ EILA 1003 KARHUKUNNAT KUNTAOSUUS M 756,00 PELTOMAA JYRKI 1023 KESKUSTAN KEHITTÄMINEN M 5 083,00 TÖRMÄ EILA T 0,00 N 5 083,00 1024 OSAAVA VERKOSTOHANKE M 62 987,07 TÖRMÄ EILA T 49 423,00 N 13 564,07 1025 PUNOLAN TEOLL.ALUEEN KEHITTÄMI- NEN M 37 384,81 TÖRMÄ EILA T 29 908,65 N 7 476,16 1026 KASVU VERKOSTOHANKE M 73 716,98 TÖRMÄ EILA T 3 585,65 56 869,04 N -3 585,65 16 847,94 1029 AGENTUURI-HANKE M 2 964,00 TÖRMÄ EILA 1031 MASVA II M 3 668,00 TÖRMÄ EILA 1033 METALLIRAK CE-MERKINTÄPÄTEVYYS M 30 741,42 TÖRMÄ EILA T 30 741,21 N 0,21

67 1035 SEUTUKAUPUNGIT M 6 720,00 TÖRMÄ EILA 1036 T3K-HANKE M 100 381,48 TÖRMÄ EILA T 88 421,14 N 11 960,34 1037 K-S PIENYRITYSTEN YHTEISTYÖ M 5 000,00 TÖRMÄ EILA 1038 SAMK/SOLARLEAP M 1 000,00 TÖRMÄ EILA 1039 SATAHIMA M 1 500,00 TÖRMÄ EILA 1040 PRO YRITYS M 912,00 TÖRMÄ EILA 1041 SAMK/SOSIAALINEN KAMPUS M 3 150,00 TÖRMÄ EILA 1042 SAMK/ROBOCOAST M 1 000,00 TÖRMÄ EILA 1100 PROJEKTIEN YHTEISET M 2 500,00 1 250,00 TÖRMÄ EILA

68 1200 Keskushallinto TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 426 419,03-419 Toimintamenot 442 403 448 923 448 923 429 708,61-19 214 95,7 Toimintakate -441 978-448 923-448 923-429 289,58-19 633 95,6 Sisäiset erät: Tulot Menot 66 008 77 450 77 450 66 691,19 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 519 603 519 000 519 000 505 866,19 Menot 14 763 13 000 13 000 12 613,93 Netto -3 145-20 373-20 373-2 728,51 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Nopea, asiantunteva ja ajan tasalla oleva palvelu Luottamushenkilöille tehdyn kyselyn pohjalta asetetut kehittämistoimenpiteet Asiakaspalaute Kehittämistoimenpiteet Asiakaskysely toteutettiin joulukuussa 2014. Kyselyn perusteella kehitetty esityslista-pöytäkirja prosessia vuoden 2015 aikana. Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Koulutuspäivät / Henkilö 1,8 pv/hlö Kustannustehokkuus Talouden aktiivinen seuranta Talousraportit kuukausittain Talousraportit käyty läpi kuukausittain.

69 1300 Talous- ja henkilöstöpalvelut TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 139 080 120 000 120 000 144 365,45-24 365 120,3 Toimintamenot 839 580 822 501 822 501 791 623,05-30 878 96,2 Toimintakate -700 500-702 501-702 501-647 257,60-55 243 92,1 Sisäiset erät: Tulot Menot 456 336 483 900 483 900 515 415,60 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 1 019 962 896 172 896 172 1 004 040,99 Menot 23 981 19 400 19 400 21 773,63 Netto -160 856-309 629-309 629-180 405,84 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Talous- ja henkilöstöosasto: Hyvä ja asiantunteva asiakaspalvelu Asiakaspalvelun laatuun ja sujuvuuteen panostaminen. Tuotetaan oikeaa, ajantasaista tietoa. Asiakaspalautteet Toimiva sijaisjärjestelmä Sijaisjärjestelmä toimii ja saadut asiakaspalautteet huomioitu Prosessien sujuvuus Tarvittavat koulutukset Koulutuspäivät Tarvittavat koulutukset järjestetty Aikatauluissa pysyminen Tavoiteaikataulut Aikatauluissa pysytty Tulevien eläköitymisten aiheuttama töiden siirto ja järjestely sujuvasti Tiedon siirtyminen ja uusi työnjako Uusi työnjako toteutettu suunnitellusti, prosessi jatkuu

70 Kaupungin henkilöstöpalvelut: Työuransa hyvin jaksava henkilöstö Työkaari-ohjelman kehittäminen Sairauspoissaolojen määrä 13,83 kalenteripäivää/henkilötyövuosi (2014: 14,01) Senioriklubin osallistujamäärä Senioriklubin osallistujamäärä n. 30 henkilöä/kerta Työympäristön jatkuva kehittäminen Kevan Työhyvinvointia strategisestivalmennus Käyty valmennus Yhteiset käytännöt ja oikeudenmukainen palkkarakenne Työympäristöselvitykset Samapalkkaisuus TVA:n pohjalta Tehty tarpeen mukaan (jatkuva prosessi) Tarkastellaan jatkuvasti Henkilökohtaisten lisien maksamisperusteiden määrittelyn jatkaminen eri sopimusaloilla OVTES kesken, muiden sopimusten osalta tehty Henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun tiivis yhteistyö Yhteistyöverkoston tiivistäminen ja kehittäminen Säännölliset tapaamiset eri kokoonpanoissa Säännölliset tapaamiset toteutuneet Vuosittainen lain mukainen koulutusja henkilöstösuunnitelma Suunnitelman mukaisten koulutusten ja henkilöstösuunnitelman toteuttaminen Koulutuskorvaus työttömyysvakuutusrahastolta Koulutuskorvaus 10 423,94 (2014: 16 726,87 ) Uuden henkilöstöhallinnon ohjelmiston käyttöönotto Prosessin toteuttaminen Uusi ohjelmisto käytössä eri henkilöstöryhmillä Toteutunut suunnitellusti, uusi ohjelmisto käytössä koko kaupungissa Hyvän työnantajan maine Henkilöstön tasapuolinen kohtelu Henkilöstön pysyvyyden ja rekrytointien seuranta Henkilöstön pysyvyyttä ja toimien/virkojen täyttöä seurattu.

71 1500 Maaseutuelinkeino TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 115 042 133 347 133 347 120 609,07 12 738 90,4 Toimintamenot 213 914 236 069 236 069 222 664,70-13 404 94,3 Toimintakate -98 871-102 722-102 722-102 055,63-666 99,4 Sisäiset erät: Tulot Menot 7 575 8 050 8 050 7 322,37 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot 8 058 7 800 7 800 8 345,61 Netto -114 505-118 572-118 572-117 723,61 Perustelut poikkeamille: Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen kustannukset jaetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntien kesken vuosittain laskettavien vertailulukujen perusteella. Vertailulukuna käytetään kunakin vuonna tilatukea tai vastaavaa hakeneiden henkilöiden ja yhteisöjen lukumäärää (aktiivitilamäärä) varainhoitovuotta edeltävän vuoden tilanteen mukaan. Kunkin vuoden lopulliset maksut määräytyvät tilinpäätöksen perusteella. Vuoden 2015 kulut ovat olleet mm. lomautuksista johtuen ennakoitua pienemmät, joten myös Punkalaitumen ja Köyliön kunnilta laskutettavat kustannukset olivat arvioitua pienempiä. Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Laadukas palvelu ajallaan Henkilöstön koulutus ja toimiva työnjako Koulutuspäivät/hlö/v 4 pv//hlö Työnjakoa on päivitetty henkilömuutosten vuoksi, toimivuuteen kiinnitetty huomiota Asiantunteva ja palvelualtis henkilöstö Riittävä koulutus ja työnohjaus sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen, palkkaus Sairauspoissaolot/hlö 7 pv/hlö, työyksikön kokoontumisia lisättiin, sivutoimipisteiden henkilöstön yhteistoimintaa tehostettu

72 Toimivat prosessit tukihallinnossa ja muussa päätöksenteossa Prosessikuvaukset ja sivutoimipisteiden toiminta kunnossa Asiakasreklamaatioiden määrä Ei asiakasreklamaatioita, tukimaksastusten suorittaminen määrätyssä aikataulussa Palvelutaso yhteistoimintakunnissa/omassa kunnassa säilyy ennallaan tai paranee Selkeä työnjako ja toimivat prosessit Asiakasreklamaatioiden määrä Ei asiakasreklamaatioita; ei myöskään henkilöstön lomautusaikoina, lomautukset ajoitettiin viraston sulkuaikaan 1600 Maatalouslomituspalvelut TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 3 939 924 4 507 620-567 000 3 940 620 3 974 381,71-33 762 100,9 Toimintamenot 3 904 389 4 464 238 567 000 3 897 238 3 945 730,11 48 492 101,2 Toimintakate 35 535 43 382 0 43 382 28 651,60 14 730 66 Sisäiset erät: Tulot Menot 19 768 17 250 17 250 22 568,64 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot 103 197 102 000 102 000 92 308,34 Netto -87 431-75 868-75 868-86 225,38 Perustelut poikkeamille: Vuodelle 2015 on kirjattu poikkeuksellisesti sekä vuoden 2014 tapaturmavakuutuksen tasausmaksu 48 000 että vuoden 2015 maksu 80 000, koska lomitus on siirtynyt 1.1.2016 Vehmaan kunnan hallinnoitavaksi. Lisäksi luottotappioihin on kirjattu n. 41 500 euroa saatavia, jotka on siirretty Vehmaan kunnalle. Ko. menoylitykset on saatu Melalta vastaavasti tuloina.

73 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Maatalousyrittäjien ja turkis-tuottajien lomituspalvelut järjestetään lainmukaisina kattavasti ja tasapuolisesti 11 kunnan alueella. Vuosilomat järjestetään tasaisesti lomavuoden aikana. Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan. Kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittaja-apua. Vuosilomia pidetään keskimäärin 26 pv/v/käyttäjä. Vuosilomapäivät toteutuvat tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla. Käyttäjien määrä (prosentteina vuosilomaan oikeutetuista) lisääntyy vuodesta 2014. Vuosilomaan oikeutettujen 443 maatalousyrittäjän keskimääräinen pv/käyttäjä v. 2015 oli 25,89 pv. Eli saavutettiin lähes 100 % toteutuma, vuosilomaoikeuden ollessa 26/pv/käyttäjä. Lomituspalvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti. Huolehditaan, että palvelusuunnitelmat tarkistetaan vähintään joka 3. vuosi tehtävän tilakäynnin yhteydessä kun tilan olosuhteissa tapahtuu muutoksia Yhdelläkään tilalla ei ole 3 v. vanhempaa palvelusuunnitelmaa. Tilakäynti tehty ja palvelusuunnitelma tarkistettu 2 kk:n kuluessa siitä, kun olosuhteissa on tapahtunut muutoksia. Tuetun maksullisen lomituksen käyttöaste nousi verrattuna edeltävään vuoteen. Vuoden 2015 palvelusuunnitelma tavoite saavutettiin ja palvelusuunnitelmat päivitettiin tavoitteen mukaisesti. Sukupolvenvaihdoksen, tai tilan olosuhteissa tapahtuneiden olennaisten muutosten jälkeen tilakäynti tehty 2 kk kuluessa ilmoituksesta. Asiakkaat ovat tyytyväisiä lomittajien ammattitaitoon lomituspalveluissa. Asiakkaat ovat tyytyväisiä paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen, tiedonsaannin riittävyyteen sekä vuosilomien ja sijaisapujen toteutumiseen. Asiakkaat vastaavat palautekyselyyn. Palautekyselyn tulokset. Palautekyselyä ei järjestetty lomituksen siirryttyä Vehmaan kunnan järjestettäväksi.

74 Ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut lomitushenkilöstö. Huolehditaan lomittajien ammattitaidon ylläpitämisestä. Lomittajien ammattitaito on kartoitettu, ja täydennyskoulutus ja tilakohtainen perehdytys on suunniteltu sen mukaisesti. Maatalouslomittajien ja hallinto-henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista parannetaan. Täydennyskoulutuksen määrä / maatalouslomittajat. Kehityskeskustelut. Kehityskeskustelut. Työhyvinvointikoulutus. Maatalouslomittajien ja lomahallinnon työhyvinvointikoulutus järjesttiin marraskuussa (aiheena työssä jaksaminen, työhyvinvointi ja muutoksen vastaanottaminen). Maatalouslomittajien ammatillisena täydennyskoulutuksena järjestettiin 4- päiväinen kurssi marraskuussa (aiheena sikojen hoito, ruokinta, havainnointi ja terveydenhoito). Lomituspalvelut järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. Lomittajien määrä mitoitettu tarvetta vastaavaksi. Lomituspäivän kesto on mitoitettu vastaamaan maatalousyrittäjän työosuutta. Lomituspäivän nettohinta ilman matkakustannuksia / valtakunnallinen keskiarvo. Palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelman yhteydessä käyty läpi maatalousyrittäjän henkilökohtainen työosuus / lomituspäivä.

75 1700 Tietohallintopalvelut TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 6 853 9 539,58-9 540 Toimintamenot 1 169 317 1 330 358 1 330 358 1 158 576,57-171 781 87,1 Toimintakate -1 162 464-1 330 358-1 330 358-1 149 036,99-181 321 86,4 Sisäiset erät: Tulot 939 258 1 031 747 1 031 747 956 787,59 Menot 16 986 18 400 18 400 14 847,44 Sumupoistot 15 980 8 100 8 100 8 099,58 Laskennalliset erät: Tulot 256 375 313 520 313 520 210 184,04 Menot 18 329 17 000 17 000 17 914,97 Netto -18 124-28 591-28 591-22 927,35 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Käyttäjätyytyväisyys Henkilöstön palvelualtis asenne Tarvittavien työkalujen hallinta (neuvonta ja opastaminen) Sähköisten toimintatapojen edistäminen: - Sisäinen tiedottaminen (mm. Intranetin kehittäminen) - Ulkoinen tiedottaminen ja sähköiset toimintatavat (nettisivujen ajantasaisuus) Käyttäjien tyytyväisyyskysely Sivustojen käyttöaste Käyttäjien tyytyväisyyskysely tehty Nettisivustot ovat toimineet luotettavasti (sekä sisäinen Intranet että ulkoinen sivusto). Sisäisen Intranetin uudistus on meneillään, siirtyminen uudempaan Intranetratkaisuun tapahtui joulukuussa 2015

76 Osaava, ammattitaitoinen ja sitoutunut tietohallintohenkilöstö Sitoutuminen asioiden hoitamiseen, joustavuus Ammattitaidon syventäminen omaehtoisesti ja koulutuksen kautta Tietohallinnon palaverit Tietohallinnon palavereja pidetään säännöllisesti/tarpeen mukaan Vakaat ja toimivat tietojärjestelmät Keskeisten järjestelmien ennakoiva kehittäminen (ajantasaisuus, toimintavarmuus, vararatkaisut) Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut on pidetty vuoden 2015 aikana (paitsi yksi siirtyi alkuvuoteen 2016 johtuen aikatauluista) Kustannustehokkuus Kokonaistaloudellisten ratkaisujen etsiminen Laitehankintojen periaatteet osto/leasing Varmistusten seuranta(taulukko) Varmistuksissa on siirrytty palvelinten ylläpitopalveluun Talousarvion toteuma Tietohallinto on talousarvion raamissa Laitehankinnoissa siirrytään leasing-pohjaiseen hankintaan vuoden 2016 alusta lukien

77 1800 Ruokapalvelukeskus TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 238 093 226 500-30 000 196 500 202 984,28-6 484 103,3 Toimintamenot 1 996 781 2 116 111 2 116 111 1 989 316,45-126 795 94 Toimintakate -1 758 689-1 889 611-30 000-1 919 611 1 786 332,17-133 279 93,1 Sisäiset erät: Tulot 1 921 997 2 102 695 2 102 695 1 938 588,32 Menot 102 856 105 510 105 510 93 666,33 Sumupoistot 8 365 6 512 6 512 6 512,18 Laskennalliset erät: Tulot 110 270 115 777 115 777 106 217,00 Menot 162 360 170 900 170 900 158 297,01 Netto -3 45 939-30 000 15 939 2,37 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Asiakas näkökulma: Laadukas ruoka ja palvelu Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Nykyaikaiset laitteet Ruokalistojen kehittäminen Hygieniatasosta huolehtiminen Tyytyväisyyskyselyt 1x /v. Kehittämispalaverit 1x/v. ( sis. & ulkoiset asiakkaat) Ravitsemissuositukset OIVA raportti Tyytyväisyyskyselyt suoritettu koulupuolella opettajilta ja vanhuspuolelta kotiin kuljetettavien ateriapalvelun asiakkailta ja palvelukeskus Annalan asiakkailta. Tyytyväisyysprosentti on 85 % Kehittämispalaverit sis asiakkaiden kanssa, toteutettu 7 kpl Ruokalistoja kehitetty huomioiden ravitsemussuositukset

78 Oiva hymy : erinomainen Henkilöstön näkökulma: Osaava henkilöstö Prosessit: Laadukkaista raaka-aineista tehokkaasti valmistettu tuote Talous: Ruoan tuottaminen kustannustehokkaasti Itsensä kehittäminen - koulutukset - työkierto Ajanmukaiset laitteet ja tilat - Kuninkaisten keskuskeittiön remontti Taloudellinen ajattelu ja toimintatapa Kehityskeskustelut palaverit koulutuspäivät 10 15 hlök/v Laitekartoitus Kuukausittaiset toteuman seuranta Koko ruokapalvelun palavereja pidetty 3 kpl TJ:n palaverit 1x/ kk Uudet jaksotyömääräyksetkoulutus 2henk Kotihoidon ateriapalvelutkoulutus 1 henk. Verkostosta voimaa seminaari 2 henk. Titania koulutus 2 henk. Tuote-esittelyjä ja firmojen koulutus 3 kpl Työkiertoa toteutettu Kehityskeskustelut pidetty Kuninkaisten keskuskeittiön remontti valmistui marraskuussa Laitteiden turvallisuusriskit kartoitettu Toteumaa seurattu kuukausittain, budjetissa pysytty

79 1900 Rahoitus TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot 32,69 33 Toimintakate -32,69 33 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto -32,69 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2000 Vaalit TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 16 954 17 000 17 000 17 686,20-686 104 Toimintamenot 10 531 10 347 10 347 10 449,70 103 101 Toimintakate 6 423 6 653 6 653 7 236,50-584 108,8 Sisäiset erät: Tulot Menot 553,55 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto 6 423 6 653 6 653 6 682,95

80 TARKASTUSLAUTAKUNTA 2300 Tarkastuslautakunta TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot 29 046 22 350 22 350 21 919,33-431 98,1 Toimintakate -29 046-22 350-22 350-21 919,33-431 98,1 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 29 046 22 600 22 600 21 919,33 Menot 389 250 250 285,07 Netto -389 0 0-285,07

81 PERUSTURVALAUTAKUNTA 3000 Hallinto TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot 116 630 111 463 111 463 107 788,66-3 674 96,7 Toimintakate -116 630-111 463-111 463-107 788,66-3 674 96,7 Sisäiset erät: Tulot Menot 17 287 18 950 18 950 19 981,81 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 884 618 804 875 804 875 834 868,26 Menot 750 701 670 000 670 000 707 097,79 Netto 0 4 462 4 462 0,00 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen turvaaminen kuntalaisille Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen järjestämislain mukaisesti Selvitys Järjestämislaki siirtynyt vuodelle 2016. Sata-soten valmistelu siirtyi vuodelle 2016. Hyvinvoiva ja osaava perusturvakeskuksen henkilöstö Järjestetään lakisäänteinen täydennyskoulutus henkilöstölle Esimiehet puuttuvat aikaisessa vaiheessa henkilöstön sairauspoissaoloihin ja ongelmiin työpaikoilla Käydään kehityskeskustelut Koulutuspäivien määrä vähintään 3 pv/henkilö Sairauspoissaolopäivien määrä vähemmän kuin 10pv/työntekijä Kehityskeskustelut koko henkilöstön kanssa käyty 100 % Koulutuspäivien määrä on 1,7/henkilö Sairauspoissaolopäivien määrä on 9,3 pv/työntekijä Kehityskeskusteluja on käyty v.2015 vain 50 % henkilöstön kanssa. Syynä ovat mm. lomautukset,

82 esimiesten poissaolot. Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen Hyvinvointimittarit hyvinvointikertomuksessa Hyvinvointityöpajat (3kpl) pidetty syksyllä 2015. Hyvinvointikertomus valmistuu v.2016. Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvu hallinnassa Palvelurakenteen ja palveluiden kehittäminen vastuualueilla Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvu max 2% edellisestä vuodesta Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,0% 3030 Sosiaalityö ja toimeentuloturva TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 1 182 211 1 080 414 1 080 414 1 122 165,02-41 751 103,9 Toimintamenot 6 313 258 6 214 432 6 214 432 6 017 434,00-196 998 96,8 Toimintakate -5 131 047-5 134 018-5 134 018-4 895 268,98-238 749 95,3 Sisäiset erät: Tulot 549 1 554,30 Menot 239 192 225 100 225 100 283 325,63 Sumupoistot 5 416 5 416 5 416 5 416,29 Laskennalliset erät: Tulot Menot 209 919 194 300 194 300 201 374,63 Netto -5 585 025-5 558 834-5 558 834-5 383 831,23

83 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Pitkäaikaistyöttömien aktivoiminen ja kuntoutuminen. Lisätään kuntouttavan työtoiminnan piiriin kuuluvien määrää. Pitkäaikaistyöttömistä olevista henkilöistä 70 % on kuntouttavassa työtoiminnassa. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä on kasvanut, maaliskuussa 99, joulukuussa 116. Huittisten pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste oli 62,7 % v.2015 (Satakunnan paras). Luodaan uusi sosiaalisen kuntoutuksen yksikkö. Psykiatrisen kuntoutumisyksikön ja kaupungin päiväkeskustoiminnan yhdistäminen. Päiväkeskuksen toiminta on vakiintunut. Psykososiaalinen kuntoutumisyksikö Kipinän toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmät kokoontuvat kahtena päivänä ja psykiatrian ryhmät kolmena päivänä viikossa. Vaikeavammaisten toimivat kustannustehokkaat kuljetuspalvelut. Selvitetään eri vaihtoehtoja vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden kustannukset pysyvät nykyisellä tasolla. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden kustannukset ovat pysyneet talousarviossa. Kuljetuspalveluiden toimivuutta selvitellään edelleen.

84 3040 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 1 626 367 1 602 400 1 602 400 1 685 995,86-83 596 105,2 Toimintamenot 8 264 684 8 195 755-89 000 8 284 755 8 264 196,75-20 558 99,8 Toimintakate -6 638 317-6 593 355-89 000-6 682 355-6 578 200,89-104 154 98,4 Sisäiset erät: Tulot 600,00 Menot 1 060 017 1 103 941 1 103 941 1 062 305,43 Sumupoistot 17 837 31 438 31 438 30 039,88 Laskennalliset erät: Tulot Menot 302 601 324 400 324 400 299 917,88 Netto -8 018 773-8 053 134-89 000-8 142 134-7 969 864,08 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Ikääntyneen toimintakykyä ylläpitävät ja edistävät palvelut Asiakkaiden palvelutarvekartoitusten tekeminen Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmien määrä uusille asiakkaille (tavoitearvo 100 % ) Toteutuu hoito- ja palvelusuunnitelmien osalta 100 %, kuntoutussuunnitelmien osalta vain osittain. Kotikuntoutuksen lisääminen Kotikuntoutusasiakkaiden määrä (tavoite +20 % ) Kotikuntoutusasiakkaiden määrä ennallaan, johtuen riittämättömästä kuntoutushenkilöstöresurssista. Kotihoidon mobiilijärjestelmän käyttöönotto Kotihoidon välittömän asiakastyön lisääntyminen (tavoite +10%) Toteutunut (välitön as.työ lähihoitajilla 2/2015: 34,5%, 12/2015: 42%)

85 Aktiiviset ja osallistuvat ikäihmiset Vanhusneuvoston toiminnan vahvistaminen Koulutus vanhusneuvostolle Koulutusta vanhusneuvoston toiminnasta ei ole järjestetty. Vanhuspalvelujen käyttäjien osallisuuden lisääminen: asiakas/asukastoimikuntien perustaminen Asiakas/asukastoimikunnat perustettu Siirtynyt vuodelle 2016. Laatusuosituksen mukainen palvelurakenne Palvelurakenteen keventäminen Ympärivuorokautisen hoivan asukaspaikkojen määrä Vanhainkotipaikat -6, osittain jouduttu ylipaikkatilanteeseen Perhehoidon kehittäminen Koulutettujen perhehoitajien määrä (tavoite 3 perhehoitajaa) Joulukuussa kaksi uutta perheihoitajakoulutukseen osallistunutta, jotka aloittavat perhehoidon kevättalvella 2016 3050 Terveyskeskus TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 1 971 795 1 806 100 1 806 100 1 898 357,76-92 258 105,1 Toimintamenot 9 595 932 9 107 480 9 107 480 9 075 876,97-31 603 99,7 Toimintakate -7 624 136-7 301 380-7 301 380-7 177 519,21-123 861 98,3 Sisäiset erät: Tulot 420 417 211 500 211 500 359 771,09 Menot 1 839 001 1 879 343 1 879 343 1 667 931,00 Sumupoistot 53 432 56 917 56 917 54 721,61 Laskennalliset erät: Tulot 819 843 700 000 700 000 647 570 Menot 1 191 941 1 044 000 1 044 000 981 145,75 Netto -9 522 249-9 370 140-9 370 140-8 873 976,48

86 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Asiakkaat saavat yhteyden terveydenhuollon ammattilaiseen lain määräämällä tavalla. Takaisinsoittojärjestelmän hankinta varmistaa yhteydenotot Ajanvaraus ja potilasohjaus toimivat hyvin Takaisinsoittojärjestelmän hankinta on siirtynyt v.2016. Ajanvarauksessa on ollut ajoittain ruuhkaa. Hoitotakuun toteutuminen Terveydenhuollon ammattihenkilö tekee jokaisesta asiakkaasta hoidon tarpeen arvion, ohjaus potilaan tarpeen mukaiseen paikkaan Hoitotakuu toteutuu säädetyissä aikarajoissa, viikoittainen seuranta Hoitotakuu toteutuu lääkärien vastaanotolla. 1. vapaa aika keskiarvo 12,9 päivää (1 25). Hammaslääkärien vastaanotolla hoitotakuun kanssa on ollut ongelmia loppu vuonna. Yli puoli vuotta jonottaneita oli 6 potilasta. Potilaat/asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon Potilaspalautteesta oppiminen Suunnatut asiakaskyselyt yksiköittäin toteutetaan kahden vuoden välein Jatkuva potilaspalautejärjestelmä Kyselyjen toteutus Jatkuva potilaspalautejärjestelmä on käytössä. Potilasturvallisuus hyvällä tasolla Potilasturvallisuusstrategian toimenpiteiden noudattaminen ja hoidon laadun jatkuva parantaminen osaamista kehittämällä HaiPro seuranta Lääkehoidon luvat Hoitosuunnitelmat Geriatripalvelu HaiPro ilmoituksia 96 kpl. Lääkehoitoluvat kunnossa. Geriatripalveluresurssia 0,3 ostopalveluna. Kaksi hoitotyöntekijää on lähihoitajakoulutuksessa. Toiminta taloudellista, tehokasta ja vaikuttavaa Talouden hyvä suunnittelu ja seuranta Hoitosuositusten noudattaminen Palvelurakenteen keventäminen Talousarvion toteutuminen suunnitellusti Toimintaohjeet ajan tasalla, näyttöön Tuotot 105,1 %, kulut 99,7 % (ulkoiset), tuotot 111,9 %, kulut 97,8 % (sisäiset ja

87 perustuva toiminta Hyvä perehdytys Vanhainkodin asukaspaikkaluku (tavoite 30 asukaspaikkaa) ulkoiset). Toimintaohjeet ajan tasalla yksiköissä. Vanhainkodin paikkaluku vaihteli tarpeen mukaan. Työterveyshuollon toteutus lain mukainen Eri vaihtoehtojen selvitys Selvitys tehty Selvitys tehty. 3060 Erikoissairaanhoito TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot 12 625 896 11 865 218-600 000 12 465 218 12 718 446,51 253 229 102 Toimintakate -12 625 896-11 865 218-600 000-12 465 218-12 718 446,51 253 229 102 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto -12 625 896-11 865 218-600 000-12 465 218-12 718 446,51 Perustelut poikkeamille: Erikoissairaanhoidon ylitys 253.229euroa johtui erikoissairaanhoidon palveluiden lisääntyneestä käytöstä. Erikoissairaanhoidon kustannusten arviointi tarkalleen etukäteen on mahdotonta, koska yksikin kallis potilas voi vaikuttaa suuresti kustannuksiin. Satakunnan sairaanhoitopiiriin tilinpäätöksen mukaan helmikuussa 2016 Huittinen saa kalliiden hoitojen palautuksia 5.378 euroa ja laskennallista palautusta 179.400 euroa. Ensihoidon ja erityisvelvoitteiden lisälaskutus on yhteensä 119.118 euroa. Sairaanhoitopiirin tilinpäätös on kokonaisuutena nettopalautusta 65.660 euroa. Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat vain 0,7 % verrattuna vuoden 2014 tilinpäätökseen.

88 3070 Muu terveydenhuolto TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot 15 978 Toimintakate -15 978 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto -15 978

89 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 4000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 66 452 75 400 75 400 112 285,63-36 886 148,9 Toimintamenot 402 351 450 015 450 015 422 045,11-27 970 93,8 Toimintakate -335 899-374 615-374 615-309 759,48-64 856 82,7 Sisäiset erät: Tulot 1 353 4 550,88 Menot 24 484 20 800 20 800 23 315,59 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 809 387 755 000 755 000 788 673,00 Menot 610 386 543 000 543 000 603 591,82 Netto -160 029-183 415-183 415-143 443,01 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Toiminnan kehittäminen säännöllisen arvioinnin kautta Kasvatus- ja opetuspalvelujen arviointisuunnitelman toteuttaminen Vastuualueiden arvioinnit lukuvuodelta 2014-2015 on raportoitu lautakunnalle ja kehittämistoimenpiteistä on sovittu Toteutunut Vaikuttavat, tehokkaat ja asiakaslähtöiset prosessit Sähköisten palveluiden kehittäminen Sähköinen ilmoittautuminen otettu käyttöön esi- ja perusopetuksen lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnassa Toteutunut Hallittu meno-tulokehitys Ennakoiva taloudenhoito ja aktiivinen talouden seuranta Talousarvion tavoitteissa pysyminen Tuotot 155 % Kulut 100,6 % Toimintakate 78,2 % (tavoiteluku 100 %).

90 4020 Perusopetus TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 675 848 555 152 555 152 725 765,93-170 614 130,7 Toimintamenot 6 241 526 6 234 451 6 234 451 6 114 827,42-119 624 98,1 Toimintakate -5 565 677-5 679 299-5 679 299-5 389 061,49-290 238 94,9 Sisäiset erät: Tulot 1 595 3 580,42 Menot 1 953 873 2 073 012 2 073 012 1 966 129,15 Sumupoistot 7 850 18 947 18 947 19 082,34 Laskennalliset erät: Tulot Menot 368 708 350 700 350 700 365 103,00 Netto -7 894 514-8 121 958-8 121 958-7 735 795,56 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Laadukas esi- ja perusopetus Paikallisen OPS 2016:n laadinta Henkilöstö ja sidosryhmät osallistuvat monipuolisesti OPS-työhön Toteutunut. Henkilöstö on osallistunut OPStekstien työstämiseen ja oppilaille sekä huoltajille on tehty kysely keväällä 2015 Oppimista ja jatko-opintoihin sijoittumista tukeva laadukas opetus ja ohjaus Oppimistulokset valtakunnallista keskitasoa Englannin valtakunnallisen kokeen keskiarvo oli Huittisissa 7,08. Valtakunnallista vertailulukua ei ollut saatavilla.

91 100% perusopetuksen päättävistä saa päättötodistuksen ja jatkoopiskelupaikan Toteutunut Riittävä oppimisen ja kasvun tuki Toimivat kuraattori- ja psykologipalvelut Kuraattori- ja psykologipalvelut toteutuneet lain edellyttämällä tasolla Toteutunut Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Kouluttautuminen keskeisille osaamisalueille Henkilöstö osallistunut koulutussuunnitelman mukaisille osaamisalueille ja tietoa jaettu työyhteisöissä Toteutunut Hallittu meno-tulokehitys Ennakoidaan menokehitystä suhteessa oppilasmäärään ja lainsäädäntöön Talousarvion tavoitteissa pysyminen Tuotot 131,4 % Kulut 97,6 % Toimintakate 95,2 % (tavoiteluku 100 %) 4030 Lukiokoulutus TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 96 227 55 000 55 000 84 485,61-29 486 153,6 Toimintamenot 1 090 993 1 015 756 1 015 756 1 032 239,76 16 484 101,6 Toimintakate -994 766-960 756-960 756-947 754,15-13 002 98,6 Sisäiset erät: Tulot 1 722,00 Menot 398 139 424 908 424 908 390 804,72 Sumupoistot 25 992 17 279 17 279 17 279,48 Laskennalliset erät: Tulot Menot 66 346 62 500 62 500 63 936,00 Netto -1 485 243-1 465 443-1 465 443-1 418 052,35

92 Perustelut poikkeamille: Toimintatuottoihin ja toimintakuluihin on syntynyt ennakoimatonta kasvua johtuen hanketoiminnasta, jota koskevia päätöksiä on tullut vuoden 2015 aikana. Hanketoiminnasta aiheutuva tuottojen ja kulujen ylitys on -21 263, nettovaikutus 0. Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Hyvä yleislukio, takaa hyvät jatkoopintovalmiudet korkea-asteelle Huolehditaan kurssitarjonnan laajuudesta, erityisesti syventävistä ja soveltavista kursseista Kaikki syventävät ja soveltavat kurssit järjestetään Syventävistä kursseista jää lv 15-16 järjestämättä 3 kpl. Soveltavia jää toteutumatta 15. (tarjolla 56 kurssia). Tarkentuu seuraavassa tuloskortissa. Edelläkävijyys etä- ja verkkoopetuksen kehittämisessä Laajennetaan verkkokurssitarjontaa ja jatketaan opettajien koulutusta Verkkokurssien suhteellinen osuus kasvanut Verkkokursseja oli yhtä monta kun viime lukuvuonnakin. Viihtyisän ja turvallisen opiskeluympäristön turvaaminen Suunnitellaan ja toteutetaan hyviä uusia käytäntöjä yhdessä oppilaskunnan kanssa Vuosittaiset kyselyt ja keskustelut Kyselyissä ja keskusteluissa positiiviset tulokset sekä viihtyisyydessä että turvallisuudessa Pätevä ja motivoitunut henkilöstö Aktiivinen kouluttautuminen Vähintään 2 koulutuspäivää/lukuvuosi/opettaja V. 2015 oli 3,92 koulutuspäivää/opettaja (3 opettajaa 5 päivän Erasmus+ koulutuksessa) Aktiivinen ja suunnitelmallinen opiskelijahankinta Edetään laaditun suunnitelman mukaisesti Opiskelijamäärän kasvu Opiskelijamäärä (2013 oli 162, ja 2014 oli 169, 2015 on 161) Koulutuksen tuloksellisuus Ylioppilastutkinto Menestyminen hyvää valtakunnallista keskitasoa Puoltoäänien keskiarvo 4,30 (koko maa 4,2). Kevät 2015.

93 4040 Kansalaisopistotoiminta TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 286 866 276 800 276 800 252 633,00 24 167 91,3 Toimintamenot 728 954 694 038 694 038 674 956,64-19 081 97,3 Toimintakate -442 088-417 238-417 238-422 323,64 5 086 101,2 Sisäiset erät: Tulot 1 619 916,00 Menot 43 816 45 150 45 150 49 170,34 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot 44 330 46 000 46 000 41 807,00 Netto -528 615-508 388-508 388-512 384,98 Perustelut poikkeamille: Kansalaisopiston maksutuotot alittuivat 18 000, koska kurssimaksut eivät ole toteutuneet arvioidussa suuruudessa. Myyntituotot (yhteistyökuntien osuus) jäivät 2 700 alle arvion, lomautusten johdosta. Lomautus vaikutti myös henkilöstökuluja vähentävästi. Toimintamenot olisivat olleet toteutunutta vieläkin alhaisemmat, mutta henkilöstökuluja kasvatti tavallista suurempi henkilöstön eläköityminen. Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Nykyaikainen ja arvostettu alueopisto Laadukas opetus ja asiakaspalvelu Monipuolinen kurssitarjonta, markkinointi Kerätään asiakaspalautetta Opetustunteja 10 700 Netto-opiskelijoita 3400 Osallistujia 7500 Yleisarvosana hyvä asteikolla 1-5 9 974 3 068 7 755 4 Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osallistuu oman alansa koulutukseen, tyhypäivä 1-2 päivää /päätoiminen henkilöstö 18 päivää, 2,5 päivää/päätoiminen henkilöstö Työtyytyväisyyskysely opettajille Työtyytyväisyys hyvä asteikolla 1-5 4

94 Kansalaisopiston laajentumisprosessin käynnistäminen Selvitetään alueellisesti laajemman opiston muodostamista Selvitystyö valmis keväällä 2015 Ei toteutunut Hallittu tulo- ja menokehitys Meno- ja tulokehityksen seuranta suhteessa opetustunti- ja opiskelijakustannuksiin Nettokustannus 49,78 / opetustunti Nettokustannus 156,66 / opiskelija Nettokustannus 71,02 / osallistuja 51,37 /opetustunti 167,01 /opiskelija 66,07 /osallistuja Kehitetään opiston vetovoimaisuutta ja näkyvyyttä Osallistutaan kehittämishankkeisiin ja yhteistyöhön eri tahojen kanssa Kehittämishankkeita 2 Yhteistyötapahtumia 30 1 50 4050 Musiikkiopisto TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 484 056 443 055 443 055 421 894,86 21 160 95,2 Toimintamenot 1 134 321 1 076 382 1 076 382 1 019 519,59-56 862 94,7 Toimintakate -650 265-633 327-633 327-597 624,73-35 702 94,4 Sisäiset erät: Tulot 1 400 12 659,90 Menot 83 754 77 248 77 248 94 332,82 Sumupoistot 12 025 3 959 3 959 3 958,58 Laskennalliset erät: Tulot Menot 68 981 66 000 66 000 63 149,00 Netto -813 625-780 534-780 534-746 405,23

95 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Oppijalähtöinen oppimisympäristö Selkiinnytetään opintojen rakennetta Opetussuunnitelma on päivitetty, Mini-ops on laadittu ja aineops-työ on aloitettu Opetussuunnitelma otettu koekäyttöön, Miniopsin ja aineops-työn tekeminen on aloitettu Tarjotaan monipuolista opetusta Eritasoisia yhteismusisointiryhmiä tarjolla alueellisesti kattavasti; Opetusta kaikissa orkesterisoittimissa Orkestereita toiminut 8, lisäksimuita yhteismusisointiryhmiä; valmiudet orkesterisoittimien opetukseen Huolehditaan henkilöstön pätevyydestä ja motivoituneisuudesta Järjestetään vähintään 1 yhteinen koulutuspäivä lukuvuoden aikana Koulutuspäivä järjestetty 3.2. Toiminnan kustannustehokkuus Toiminta suunnitellaan huomioiden taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän ohjeistukset sekä oppilasmääräkehitys Talousarvion tavoitteissa pysyminen Toiminta pysynyt hyvin talousarvion raameissa Positiivinen näkyvyys Alueellinen esitystoiminta monimuotoista ja näkyvää Tapahtumakalenterit (kevät/ syksy) tiedotettu oppilaille ja nettisivuilla Kevään ja syksyn tapahtumakalenterit tiedotettu oppilaille ja nettisivuilla Huittisten musiikkiopisto on aktiivinen toimija musiikkioppilaitosyhteisössä Osallistutaan Satakunnan musiikkioppilaitosten yhteistyöverkoston toimintaan ja SML:n toimintaan Osallistuttu aktiivisesti Satakunnan yhteistyöverkoston toimintaan, musiikkiopisto on SML:n jäsen Arvioinnin kehittäminen Kehitetään sisällöllistä arviointia ja opintomenestysarvioinnin kirjaamista Keskustellaan oppilasarvioinnin perusteista; hyödynnetään oppilashallintoohjelman uusia toiminnallisuuksia Keskusteltu oppilasarvioinnin perusteista ja Eepos- oppilashallintoohjelman uusista toimin-

96 nallisuuksista Toimintaa kehitetään jatkuvasti oppilaitosarvioinnin perusteella Virvatulimalli on käytössä Laadittu virvatulimallin mukainen kysely muskaritoiminnasta sekä osasta soitinopetusta ja yhteismusisointia 4060 Museopalvelut TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot 40 669 60 000 60 000 51 216,05-8 784 85,4 Toimintakate -40 669-60 000-60 000-51 216,05-8 784 85,4 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto -40 669-60 000-60 000-51 216,05

97 4070 Varhaiskasvatus TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 574 052 486 700 486 700 470 004,93 16 695 96,6 Toimintamenot 3 966 121 4 015 280 4 015 280 3 870 918,51 144 361 96,4 Toimintakate -3 392 069-3 528 580-3 528 580-3 400 913,58-127 666 96,4 Sisäiset erät: Tulot Menot 818 769 793 889 793 889 837 352,21 Sumupoistot 21 681 31 681 31 681 29 268,79 Laskennalliset erät: Tulot Menot 248 249 218 500 218 500 239 762,00 Netto -4 480 769-4 572 650-4 572 650-4 507 296,58 Perustelut poikkeamille: Varhaiskasvatuksen päivähoitomaksut toteutuivat 57 864 arvioitua alhaisempina, mutta toisaalta myyntituotot (kotikuntakorvaukset) toteutuivat 39 000 arvioitua paremmin. Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Palvelurakenteen kehittäminen, päivähoitopaikkojen riittävyys Yksityisten palvelujen parempi hyödyntäminen Yksityisen päivähoidontuottajan hoitopaikkoja lisätty 2 paikkaa Kasvatus- ja opetuslautakunta päättänyt uudesta 4-osastoisesta päiväkodista palvelusetelimallilla, toiminta käynnistyy 1.1.2017 Perhepäivähoidon tiimityö- ja varahoitomallin kehittäminen Tiimityöryhmät koottu ja toiminnassa. Perhepäivähoidon tiimimalli toteutunut. Perhepäivähoidossa varahoitoratkaisut käytössä (tiimi- ja päiväkotipaikat, päi- Ei toteutunut. Varahoitoratkaisut edellyttävät

98 väkodeissa 10 varahoitopaikkaa) uuden päiväkodin käynnistymistä, mikä tuo päiväkoteihin tilaa varahoitopaikoille. Varhaiskasvatuksen pedagoginen kehittäminen Kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa Kolmiportainen tuki käytössä varhaiskasvatuksessa, käytössä lomakkeet ja arjen tukimuotoja Toteutunut Esiopetuksen opetussuunnitelman päivittäminen Esiopetuksen opetussuunnitelman työryhmä perustettu ja ops:n päivitys aloitettu Toteutunut. Esiopetuksen työryhmä toiminnassa Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon tukeminen Varhaiskasvatuksen lomakkeiden päivittäminen Varhaiskasvatuksen lomakkeet päivitetty (mm. lapsen vasulomake) Toteutunut Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset Henkilöstö osallistunut koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin ja tietoa jaettu työyhteisössä Toteutunut

99 KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA 5000 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 42 669 17 000 17 000 18 067,91-1 068 106,3 Toimintamenot 470 928 439 155 439 155 433 453,23-5 702 98,7 Toimintakate -428 259-422 155-422 155-415 385,32-6 770 98,4 Sisäiset erät: Tulot Menot 139 915 141 798 141 798 138 923,07 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 17 630 17 000 17 000 15 951,58 Menot 48 633 44 000 44 000 42 407,78 Netto -599 177-590 953-590 953-580 764,59 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kuntalaisten tavoittaminen laadukkailla kirjastopalveluilla, jotka tukevat heidän harrastus-, opinto- ja virkistystoimintaansa. Tarjotaan laadukkaita ja ajanmukaisia kuntalaisten tarpeita vastaavia kirjastopalveluita, toimintatiloja ja oheistapahtumia. Fyysiset käynnit 10 / asukas /vuosi Verkkokäynnit > edellisenä vuonna Lainaajia kunnan asukkaista 38 % Lainat 18 / asukas / vuosi 8,8 /as. (yht. 92 422) Ei toteutunut (-15: 34063, - 14: 38507) 35,7 % 17,2/ as. /vuosi (yht. 181 528) Kirjastonkäytön opetusta, opastuksia, tapahtumia eri kohderyhmille läpi vuoden. Toteutunut. Asiakkaiden palautteita ja ehdotuksia Toteutunut.

100 koottu ja käsitelty. Henkilöstö kouluttautunut riittäville osaalueille sekä jakanut tietoa työyhteisössä. Koulutuspäiviä 4/hlö. Talousarvion raameissa pysyminen. Kirjaston ulkoisten kulujen toteutuma 99,2%; muun kulttuurin ulkoisten kulujen toteuma tilavuokrineen 97,3%. Vireä, hyvinvointia luova kulttuuriympäristö kaikille kuntalaisille. Ollaan yhtenä toimijana mukana luomassa laadukkaita kulttuuri- ja harrastuspalveluita. Avustukset jaettu, tuotettu perinteisiä ja uusia tapahtumia ja toimintoja. Avustukset jaettu; veteraanipäivän ja itsenäisyyspäiväntilaisuudet järjestetty; järj. keskustelutilaisuus paikallisille kulttuuritoimijoille, luentoja ja muita tilaisuuksia.

101 NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA 6000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 272 901 312 300 312 300 270 558,85 41 741 86,6 Toimintamenot 681 648 783 441 783 441 631 375,96-152 065 80,6 Toimintakate -408 747-471 141-471 141-360 817,11-110 324 76,6 Sisäiset erät: Tulot 36 343 34 500 34 500 40 354,52 Menot 760 559 697 266 697 266 686 281,84 Sumupoistot 13 104 13 104 13 104 13 104,21 Laskennalliset erät: Tulot 144 040 194 141 194 141 138 304,06 Menot 174 531 184 000 184 000 166 647,53 Netto -1 176 558-1 136 870-1 136 870-1 048 192,11 Perustelut poikkeamille: Uimahallin maksutuotot toteutuneet 38 000 arvioitua vähäisempinä. Uimahalli oli kesällä 2015 arvioitua pidempään kiinni huoltotöiden vuoksi, mikä vähensi kävijämääriä ja siten maksutuottoja. Tuet ja avustukset oli arvioitu liian korkeiksi Nuorten työpajan osalta (jäivät 14 000 arvioitua pienemmiksi). Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Nuorten kuuleminen ja osallisuuden tukeminen Nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa Lausuntopyyntöjen määrä nuorisovaltuustolta Lausuntopyynnöt 3 kpl Nuorilla on mahdollisuus osallistua paikallista nuorisotyötä ja politiikkaa koskevien asoiden käsittelyyn Nuorisovaltuuston toiminta *nuorisovaltuusto *nuoriso- ja liikuntalautakunta *kasvatus- ja opetuslautakunta *kirjasto- ja kulttuurilautakunta 70% nuorisovaltuustoon valituista varsinaisista jäsenistä osallistuu aktiivisesti työskentelyyn. Nuorisovaltuuston varsinaisista jäsenistä 65 % osallistui aktiivisesti työskentelyyn.

102 *tekninen lautakunta *ympäristö- ja rakennuslautakunta *perusturvalautakunta Lautakuntiin valitut nuorisovaltuuston jäsenet osallistuvat vähintään 50 % lautakuntien kokouksiin Nuoriso- ja liikuntaltk 65 % Kasvatus- ja opetusltk 25 % Kirjasto- ja kulttuuriltk 88 % Tekninen ltk 15 % Ympäristö- ja rak.ltk 45 % Perusturvaltk 23 % Nuoriso- ja liikuntapalveluilla on monipuolinen valikoima harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia Tarjotaan laadukkaita ja ajankohtaisia harrastus- ja virkistyspalveluita Kävijämäärä nuoriso- ja liikuntapalvelujen tapahtumissa, toiminnoissa ja kampanjoissa Kävijämäärä tapahtumissa, toiminnoissa ja kampanjoissa 35337. Nuorten työpajan asiakkaiden ohjautuminen koulutukseen ja työelämään Mahdollisimman moni Nuorten työpajan asiakas sijoittuu työpajajakson aikana tai (6) kuuden kuukauden sisällä pajajakson jälkeen koulutukseen tai työhön Työpajan asiakkaista 50 % sijoittuu joko koulutukseen tai työelämään pajajakson aikana tai (6) kuuden kuukauden sisällä pajajakson jälkeen Työpajan asiakkaista 40 % sijoittui koulutukseen tai työelämään. Uimahalli ja Sallilan koulun uimatila ovat keskeisiä kunto- ja terveysliikuntapaikkoja Kävijämäärä Uimahallin kävijämäärä vuonna 2015 65.000 kävijää Sallilan koulun uimatila 1.500 kävijää vuositasolla Uimahallissa kävijöitä 62849. Sallilan koulun uimatilassa 2018. Lapsilla ja nuorilla on riittävästi kokoontumis- ja harrastusmahdollisuuksia Käyntikerrat Nuorisoklubilla vuositasolla 4.000 käyntikertaa iltatoiminnassa Vampulan nuorisotilalla vuositasolla 2.000 käyntikertaa 5341 kävijää vuositasolla 2697 kävijää vuositasolla

103 Käyttötunnit toimikauden aikana keskimäärin viikossa Nuorisoklubilla 45 käyttötuntia viikossa. 18,75-20,25 käyttötuntia viikossa Vampulan nuorisotilalla 18 käyttötuntia viikossa 14-18 käyttötuntia viikossa TEKNINEN LAUTAKUNTA 7000 Toimistopalvelut TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 1 458 Toimintamenot 276 239 228 317 228 317 206 574,40-21 743 90,5 Toimintakate -274 780-228 317-228 317-206 574,40-21 743 90,5 Sisäiset erät: Tulot 3 675 3 239,39 Menot 50 753 58 350 58 350 50 085,01 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 504 100 456 808 456 808 430 264,67 Menot 205 858 192 000 192 000 196 526,70 Netto -23 616-21 859-21 859-19 682,05

104 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kokousprosessin sujuvuus Tavoiteaikataulut esityslista- ja pöytäkirjaprosessille Aikataulussa pysyminen Toteutunut: aikatauluissa pysytty Talouden aktiivinen ja jatkuva seuranta Talousarvion ja työohjelman toteutumisen seuranta Talousarvion toteutuminen Toteutumaa seurattu ja talousarvion toteutuma tiedotettu 3kertaa lautakunnalle. Työohjelman toteutuma on tiedotettu 3 kertaa. Terveyskeskus- ja vesitorni-investointien taloudellisesta toteutumasta on informoitu työmaatilannepykälien yhteydessä (terveyskeskus 5 ja vesitorni 3 kertaa). Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.12.2015 maa- ja metsätiloja koskevan TA muutoksen. Maksuliikenteen sujuvuus Laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen Maksuajoissa pysyminen Toteutunut Osaamisen kehittäminen Koulutus Koulutuspäivät Toteutunut, 1-3 päivää henkilö Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus Rakentamisilmoitukset Määräaikojen noudattaminen Toteutunut: rakentamisilmoitukset jätetty määräaikaan mennessä

105 7100 Jätehuolto TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot 11 803 11 350 11 350 20 966,71 9 617 184,7 Toimintakate -11 803-11 350-11 350-20 966,71 9 617 184,7 Sisäiset erät: Tulot Menot 1 773 1 850 1 850 1 217,12 Sumupoistot 367 367 367 367,15 Laskennalliset erät: Tulot Menot 772 1 000 1 000 1 081,64 Netto -14 714-14 567-14 567-23 632,62 Perustelut poikkeamille: Jätehuollon toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut: Ta 2015 5 000, toteuma 15 243. Menokohtaan sisältyy kaatopaikkojen vuositarkkailu, joka on yleensä yhteensä tasolla 5 000 / vuosi. Kokemäenjoen vesistönsuojeluyhdistys ry laskutti takautuvasti vuosien 2013-2014 Vampulan Ansaskallion kaatopaikan kuormitus- ja vesistötarkkailun 3829,91. Lisäksi yhdistys laskutti vuosien 2013-2015 Raijalan kaatopaikan tarkkailusta 9.780,26. Vampulan kaatopaikan vuositarkkailu 2015 1.632,54 (alv 0).

106 7200 Pelastuslaitos TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot 1 096 641 1 096 690 1 096 690 1 088 141,16-8 549 99,2 Toimintakate -1 096 641-1 096 690-1 096 690-1 088 141,16-8 549 99,2 Sisäiset erät: Tulot Menot 7 196 7 000 7 000 6 968,34 Sumupoistot 95 71 71 71,10 Laskennalliset erät: Tulot Menot 63 660 61 000 61 000 53 395,62 Netto -1 167 592-1 164 761-1 164 761-1 148 576,22 7300 Tilapalvelut TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 1 092 602 1 176 450 1 176 450 1 192 656,31-16 206 101,4 Toimintamenot 4 680 823 4 562 070 4 562 070 4 486 710,90-75 359 98,3 Toimintakate -3 588 221-3 385 620-3 385 620-3 294 054,59-91 565 97,3 Sisäiset erät: Tulot 5 192 953 5 286 176 5 286 176 5 040 350,77 Menot 310 105 351 910 351 910 291 555,14 Sumupoistot 1 769 874 1 886 164 1 886 164 1 874 153,39 Laskennalliset erät: Tulot Menot 284 896 293 000 293 000 232 979,85 Netto -760 143-630 518-630 518-652 392,20

107 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Sisäilmaongelmien tehokas käsittely Toimintaohjeen mukainen sisäilmaongelmien käsittely Sisäilmatyöryhmän kokoukset 4 kpl/vuosi Reagointi sisäilmaongelmailmoitukseen 2 kk:n sisällä Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut 4 kertaa. Uusia ilmoituksia on saapunut 4 kpl, reagoitu määräajassa. Henkilöstön hyvä palveluasenne Suoritetaan kohdennettuja asiakastyytyväisyyskyselyjä Kyselyn suorittaminen 3 kiinteistöä/vuosi ja palautteeseen reagointi Ei ole toteutettu erillisinä. Kiinteistön käyttäjien kanssa jatkuva keskusteluyhteys/palaute. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön kouluttaminen, yhteistyö ja aktivointi Koulutuksien määrä (2/vuosi/toimialue) Koulutuksia on pidetty 1 kpl siivoustoimessa. 2 kiinteistönhoitajaa opiskelee kiinteistönhoidon ammattitutkintoa. Henkilöstöpalaverit 8 kertaa vuodessa/toimialue Henkilöstöpalavereja on pidetty siivoustoimessa kuukausittain ja kiinteistönhoidossa 4 kpl johtuen mm. lomautuksista. Riittävä ja tarkoituksenmukainen siivoustaso Siivouksen mitoitukset uusitaan tilojen käytön muuttuessa Siivousmitoitusten päivitys aina kiinteistöillä, joilla toiminta on muuttunut Siivousmitoitusten päivitys on tehty mm. Sammun koululla (esiopetus) ja terveyskeskuksella (peruskorjaus) Tilojen käytön tehostaminen Sisäisen vuokran määrittely Kiinteistökohtainen budjetointi ja seuranta, pääomavuokratason määrittely Vuokrausperiaatteet on käsitelty Teklassa 16.6.2015. Kiinteistökohtainen budje-

108 tointi on käytössä. Kohtuulliset kiinteistöjen ylläpitokustannukset Aktiivinen kustannusseuranta ja kustannusten alentamismahdollisuuksien kartoitus Kiinteistöjen ylläpitokulut alle 3,30 /m²/kk Kiinteistöjen siivouskulut alle 24,00 /h Kiinteistöjen ylläpitokulut 2,98 /m²/kk Kiinteistöjen siivouskulut 20,23 /h Kiinteistöjen energiatehokkuuden kasvattaminen Selvitetään ns. isojen kiinteistöjen energianalennuspotentiaalit Tavoitearvojen ja toimenpide-ehdotusten määrittäminen 1 kpl/vuosi Kiinteistöjen kuukausittainen energiaseuranta on käytössä. KKKK:lle on tehty säästöpotentiaalin tarkastelu. Energiansäästö on huomioitu suunnittelussa ja toteutuksessa peruskorjauksien yhteydessä. Sidosryhmien tietoisuuden lisääminen tilapalveluiden toiminnasta Investointiohjelmapalaverit muiden palvelukeskusten kanssa ja tilatyöryhmän kanssa Yhteistyöpalaverit 2 kpl/vuosi Tilatyöryhmä investointiohjelman laadinnan yhteydessä vähintään 1 kerta/vuosi Investointiohjelman laadinnan yhteydessä on pidetty yhteistyöpalaverit muiden hallintokuntien kanssa.

109 7400 Yleisten alueiden palvelut TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 363 149 402 000-197 000 205 000 215 538,67-10 539 105,1 Toimintamenot 1 237 760 1 494 550 1 494 550 1 438 996,96-55 553 96,3 Toimintakate -874 611-1 092 550-197 000-1 289 550-1 223 458,29-66 092 94,9 Sisäiset erät: Tulot 18 898 37 970,35 Menot 53 987 58 900 58 900 100 465,57 Sumupoistot 923 131 900 680 900 680 876 721,77 Laskennalliset erät: Tulot Menot 58 163 68 200 68 200 62 296,17 Netto -1 890 995-2 120 330-197 000-2 317 330-2 224 971,45 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Turvalliset liikennealueet, viihtyisät puistot, leikkipaikat ja urheilualueet Jatkuvat huolto- ja kunnossapitotehtävät Palautteiden määrä ja laatu Hoitotaso alentunut henkilöstöresurssien vähentyessä. Yksityistieasioiden ongelmaton hoito Yksityistieasianeuvontaa sekä yksityistietoimikunnan toimitukset Yhteydenotot, yksityistietoimikunnan toimitukset Hoito ongelmatonta. Työkyvyn ja hyvän työskentelyilmapiirin ylläpito Raskaiden työvaiheiden vähentäminen koneiden avulla, yhteisten (VHL) tiedotustilaisuuksien pitäminen 3 kertaa vuodessa Sairauspoissaolot, kokouksien määrä Toteutunut Määritellyt tuotteet ja prosessit Määritellään lisää tuotteita ja prosesseja Tuotteet ja prosessit on määritelty Ei kyetty toteuttamaan lomautusvuonna.

110 Katuvalaistuksen energiansäästö Tehokas ja kilpailutettu ostopalveluiden käyttö Katuvalo-ohjaus, valaisimien vaihto Tehostetaan ostopalveluiden tilaamiseen, valvontaan ja laskutukseen liittyvää problematiikkaa Energian kulutus Suoriteperusteisten ostopalveluiden seurannan vieminen sähköiseen rajapintaan Ongelmaton laskujen käsittely Energiakustannukset pienemmät 9,5 % verrattuna vuoteen 2014. Talvikunnossapidon uusien urakoiden hinnat keskimäärin 25 % edullisemmat. Ei uusia rajapintoja. Laskujen käsittely tehostunut hieman. Aktiivinen viestintä toiminnasta ja muutoksista Viestitetään mahdollisista toiminnan ja palvelujen muutoksista Tiedotteet ja muu materiaali muutoksista Ei muutoksia palveluissa -> ei tiedotettavaa. Sidosryhmät ymmärtävät palvelutuotannon problematiikkaa Parannetaan tiedonkulkua yleisten alueiden palvelujen ja sidosryhmien välillä Säännöllisten sidosryhmäpalaverien pitäminen Määrä jäänyt lomautusvuonna vähäiseksi. Ilmoitetut liikenneonnettomuudet Liikenneonnettomuuksien määrä 0 Ei tiedossa olevia liikenneonnettomuuksia.

111 7500 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 101 403 70 500 70 500 82 181,66-11 682 116,6 Toimintamenot 480 874 502 893 502 893 466 709,08-36 184 92,8 Toimintakate -379 471-432 393-432 393-384 527,42-47 866 88,9 Sisäiset erät: Tulot 45 665 42 300 42 300 42 750,00 Menot 61 263 62 007 62 007 66 450,69 Sumupoistot 12 110 12 818 12 818 12 817,50 Laskennalliset erät: Tulot Menot 30 812 31 500 31 500 25 995,94 Netto -437 991-496 418-496 418-447 041,55 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Riittävä tonttivaranto. Valmistellaan myyntiin riittävä määrä asuin- ja liiketontteja. Myytyjen ja reservissä olevien tonttien määrä ja laatu. Tontteja myyty: 2 kpl oktonttia. Myytävänä ok-tontteja keskustassa 9 kpl: Kuninkaisissa 3 ja Sammussa 6, sekä Vampulassa 35 kpl. Torkin alueella uusia rivitalotontteja 5 kpl. Teollisuustontteja myytävänä 6 kpl ja Sahkon liiketontit 4 kpl Viihtyisä kaupunkiympäristö. Yleis- ja asemakaavat sekä paikkatietoaineistot ajan tasalla. Käynnistetään ns. hankekaavoja, paikkatiedon ajantasaisuus. Kaavanpohjakartastoa ja osoitejärjestelmää päivitetty muutosten osalta

112 Tonttien käyttöönottovalmius. Kiinteistönmuodostus. Alueiden kunnallistekniikan esisuunnittelu kaavoituksen yhteydessä. Rakennusvalvontamittaukset. Toimitusaika Lukumäärä Lohkomistoimituksia 16 kpl, loppuun tehtyjä 12 kpl, joissa tontteja 14 kpl Rasitetoimituksia 1 kpl, Torkin yleistenalueiden lohkomiset sekä Kivikylän tonttijaon muutos Kunn.tekn. esisuunnittelu toteutettu kaavoitusvaiheessa, esim. Huhkolan päiväkoti / Satukatu Rak.valv. mittausten toimitusaika 5 pv, sijainninmerkintöjä ja -katselmuksia 134 kpl Osaava ja motivoitunut henkilöstö. Riittävä koulutus. 1,5 pv/hlö/vuosi. 2,5 pvä/hlö Hyvä toimintavarmuus. Määritellään resurssit ja sijaisuudet. Toimiva sijaisuusjärjestelmä. Sijaistaminen toimii toimistohenkilökunnan ja suunnitteluavustajien osalta Toimivat prosessit ja tietojärjestelmät. Laadukkaiden prosessien ja tietojärjestelmien ylläpito. Vuosittainen kehittämishanke: Ajantasa-asemakaavan laadintaprosessityö ja julkaisu vuoden 2015 aikana. Ajantasa-asemakaavan laadinnasta on valmistunut noin 3/4. Suunnittelu- ja kaavoitusohjelmat ohjaavat suunnittelua. Laaditaan suunnittelu- ja kaavoitusohjelmat vuosittain. Suunnittelu- ja kaavoitusohjelman toteutuminen. Kaavoitusohjelman mukaiset hankkeet valmistelussa ja käynnistyneet Kaavoitusohjelman ulkopuoliset asemakaavat: - Huhkolan päiväkodin kaavamuutos - Korpelan kaavamuutos

113 Taksojen ja maksujen vähintään kustannuksia vastaava taso. Tarkistetaan maksut ja taksat. Maksujen ja taksojen tarkistaminen ja kertymä. Uudet taksat voimaan 1.1.2015. Tulostuspalvelun laskutusten osalta järjestetty viikkoseuranta on toiminut Aktiivinen viestintä suunnitelmista, toiminnasta ja muutoksista. Viestitetään suunnitelmista, mahdollisista toiminnan ja palvelujen muutoksista. Sisällöltään ja ulkoasultaan laadukkaat nettisivut. Kehitetään suunnittelumateriaalin havainnollisuutta. Tiedotteet sekä kartta- ja asiakirjamateriaali. Kaava- ja katusuunnitelmat lain edellyttämällä tavalla nähtävillä. Nettisivuja ylläpidetty ja päivitetty muutosten osalta 7600 Vesihuoltolaitos TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 1 657 533 1 963 700 1 963 700 1 997 408,72-33 709 101,7 Toimintamenot 1 159 881 1 276 716 1 276 716 1 211 441,66-65 274 94,9 Toimintakate 497 652 686 984 686 984 785 967,06-98 983 114,4 Sisäiset erät: Tulot 105 659 133 000 133 000 110 737,79 Menot 72 154 54 990 54 990 75 715,78 Sumupoistot 524 115 532 715 532 715 518 690,34 Laskennalliset erät: Tulot Menot 65 798 61 600 61 600 54 515,45 Netto -58 756 170 679 170 679 247 783,28

114 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Hyvälaatuinen ja toimitusvarma talousvesi Pyritään toimittamaan hyvää talousvettä korkealla toimitusvarmuudella Arvoiltaan vaatimukset täyttävä talousvesi ja erittäin hyvä toimitusvarmuus Talousveden laatu erinomainen. Vuodot ja vanhan vesitornin ongelmat heikentäneet toimitusvarmuutta. Vesihuoltolaitoksen henkilöstön asiantuntemusta parannetaan koulutuksin ja tutustumisin Järjestetään ja osallistutaan koulutuksiin ja tutustutaan muiden vesihuoltolaitosten toimintaan Koulutuksia järjestetty ja vähintään yksi vierailu toiselle vesihuoltolaitokselle Suurin osa henkilöstöstä osallistunut koulutuksiin. Vierailu toisella vesihuoltolaitoksella jäi toteutumatta. Erityistilanteiden toimintavalmiuden kehittäminen Varautumissuunnitelmien päivittäminen ja vähintään yksi tilanneharjoitus Suunnitelmat päivitetty ja harjoitus pidetty Tilanneharjoitus pidetty 6.10.2015. Valvontatutkimusohjelma päivitetty. Varautusmissuunnitelmien päivittäminen siirtyy vuodelle 2016. Selvitetään vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen haitat ja hyötyt Selvityksen teko/teettäminen Analyysi ja mahdollinen muutosesitys on käsitelty kaupunginvaltuustossa KPMG:n selvitys valmistui 18.12.2015. Selvitys esitellään 15.2.2016 teklalle ja kaupunginhallituksella. Tuottotavoite 4 % peruspääomasta Maksuja nostetaan tarvittaessa tuottotavoitetta vastaavaksi Tulostavoitteen täyttyminen Uusi taksa voimaan 2015 alussa. Tuottotavoite saavutettiin. Aktiivinen viestintä muutoksista Viestitetään mahdollisista toiminnan ja palvelujen muutoksista Tiedote ja muu materiaali Asiakkaita tiedotettu erityistilanteista. Oma sähköinen tiedotuskanava Vesihuoltolaitoksen some:utuminen Tiedotekanavan toteutuminen Someutuminen tekemättä.

115 8000 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2015 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 94 391 110 000-30 000 80 000 78 712,98 1 287 98,4 Toimintamenot 193 482 191 078 7 000 184 078 153 910,62-30 167 83,6 Toimintakate -99 091-81 078-23 000-104 078-75 197,64-28 880 72,3 Sisäiset erät: Tulot 3 467 5 000 5 000 2 931,31 Menot 29 576 31 496 31 496 19 916,91 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 16 877 13 667 13 667 13 731,08 Menot 22 854 15 000 15 000 18 840,82 Netto -131 177-108 907-23 000-131 907-97 292,98 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Asiakaspalvelun parantaminen Nettisivujen sisällön kehittäminen, ohjeiden laatiminen ja kehittäminen Tiedotteiden, ohjeiden ja muun materiaalin lisääminen nettiin Ohjeita päivitetty/uudistettu muuttuneen lainsäädännön mukaiseksi Lupa- ja katselmusmäärien tilastollinen seuranta Eri lupamuotojen ja katselmusten kirjaaminen ja taulukointi Lukumäärien vertailu vuosien 2004-2014 suoritteisiin Rakennusluvat 119 (164) Toimenpideluvat 42 (53) Ilmoitukset 19 (37) Muut luvat 4 (5) Yhteensä 184 (259) Katselmukset 287 (317) Kateprosentin parantaminen Taksat ja maksut tarkistetaan Uusien taksojen laatiminen ja maksukertymän seuraaminen Uusi taksa voimaan 1.1.2015

116 Lainsäädännön tunteminen ja osaamisen ylläpitäminen Koulutuksiin osallistuminen 3 koulutuspäivää / henkilö 4,5 pvää / henkilö Ajantasainen luparekisteri Umpeutuvien lupien seuranta ja ilmoitukset luvan haltijalle Kirje tai ilmoitus rakentajalle / suoritettu loppukatselmus 81 kirjettä vastaaville työnjohtajille valvontavelvollisuuksista.

117 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN TA 2015 Muutokset TA 2015 Toteutuma Poikkeama muutosten jälkeen Toimintatulot 15 682 438-261 730 15 420 708 15 765 759,02 345 051,02 Myyntitulot 8 356 303-629 000 7 727 303 7 968 037,60 240 734,60 Maksutulot 4 343 600-40 000 4 303 600 4 302 858,65-741,35 Tuet ja avustukset 1 176 680 1 176 680 1 235 549,16 58 869,16 Muut toimintatulot 1 805 855 407 270 2 213 125 2 259 313,61 46 188,61 Valmistus omaan käyttöön 3 752,20 3 752,20 Toimintamenot -70 280 526-115 000-70 395 526-69 030 863,13 1 364 662,87 Henkilöstömenot -36 514 994 461 000-36 053 994-34 672 645,59 1 381 348,41 Palkat ja palkkiot -27 854 636 371 000-27 483 636-26 385 319,25 1 098 316,75 Henkilösivukulut -8 660 358 90 000-8 570 358-8 287 326,34 283 031,66 Eläkemenot -6 928 399 68 000-6 860 399-6 683 407,17 176 991,83 Muut henkilösivukulut -1 731 959 22 000-1 709 959-1 603 919,17 106 039,83 Palvelujen ostot -25 999 260-557 000-26 556 260-26 593 956,39-37 696,39 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 078 807-19 000-4 097 807-4 092 544,05 5 262,95 Avustukset -2 823 000-2 823 000-2 786 793,92 36 206,08 Muut toimintamenot -864 465-864 465-884 923,18-20 458,18 Toimintakate -54 598 088-376 730-54 974 818-53 261 351,91 1 713 466,09 Verotulot 32 490 000 32 490 000 32 997 081,82 507 081,82 Valtionosuudet 25 077 672 25 077 672 25 201 789,00 124 117,00 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 17 200 17 200 10 889,32-6 310,68 Muut rahoitustulot 62 000 62 000 59 399,13-2 600,87 Korkomenot -320 000-320 000-226 653,67 93 346,33 Muut rahoitusmenot -300-300 -2 147,76-1 847,76 Vuosikate 2 728 484-376 730 2 351 754 4 779 005,93 2 427 251,93 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 535 937-3 535 937-3 485 494,54 50 442,46 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos -807 453-376 730-1 184 183 1 293 511,39 2 477 694,39 Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) 29 100 29 100 29 164,01 64,01 Varausten lisäys (-)/vähennys (+) Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) 0,00 Tilikauden ylijäämä -778 353-376 730-1 155 083 1 322 675,40 2 477 758,40

118 VEROTULOJEN TOTEUTUMA 2015 Tilierittely / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2015 102 Huittinen: Verotulot Tili Tilin nimi Tilinpäätös Talousarvio 2014 2015 Tal muutos (sisältyy ed) Toteuma val 2015 Jäljellä Käyttö% 5000 Kunnan tulovero 28 545 706 28 727 000 0 29 158 722-431 722 102 5100 Kiinteistövero 2 029 974 2 084 000 0 2 049 408 34 592 98 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 672 685 1 679 000 0 1 788 953-109 953 107 Yhteensä 32 248 364 32 490 000 0 32 997 082-507 082 102

119 TA 2015 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TA 2015 Muutokset muutosten Toteutuma Poikkeama jälkeen Toiminnan rahavirta Vuosikate 2 728 484-376 730 2 351 754 4 779 006 2 427 252 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -606 868-606 868 Investointien rahavirta Investointimenot -7 281 000-1 713 910-8 994 910-8 390 856 604 054 Rahoitusosuudet investointimenoihin 80 000 110 641 190 641 36 000-154 641 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 0 0 831 895 831 895 Toiminnan ja investointien rahavirta -4 472 516-1 979 999-6 452 515-3 350 823 3 101 692 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 400 000 6 400 000 4 000 000-2 400 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 500 000-2 500 000-2 352 923 147 077 Lyhytaikaisten lainojen muutos 572 516 1 979 999 2 552 515 0-2 552 515 Vaik utus mak suvalmiuteen 0 0 0-1 703 746-1 703 746

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTTAMISESTA Sitovuus Määrärahat Alkup. TA:n TA muut:n (N/B) talousarvio muutokset jälkeen Toteutuma Poikkeama Tuloarviot Alkup. talousarvio TA muut:n jälkeen TA:n muutokset Toteutuma 120 Poikkeama KÄYTTÖTALOUSOSA (ULKOISET JA SISÄISET) Kaupunginvaltuusto Valtuusto B 51 771 51 771 32 436 19 335 Kaupunginhallitus Hallinto B 611 654 611 654 566 396 45 258 562 270 562 270 562 896 626 Elinkeinotoimi B 225 017 225 017 201 193 23 824 17 000 17 000 15 909-1 091 Projektit N 323 107 323 107 158 842 164 265 228 000 228 000 92 007-135 993 Keskushallinto B 526 373 526 373 496 400 29 973 419 419 Talous- ja henkilöstöpalvelut B 1 306 401 1 306 401 1 307 039-638 120 000 120 000 144 365 24 365 Maaseutuelinkeino B 244 119 244 119 229 987 14 132 133 347 133 347 120 609-12 738 Maatalouslomituspalvelu B 4 481 488-567 000 3 914 488 3 968 299-53 811 4 507 620-567 000 3 940 620 3 974 382 33 762 Tietohallintopalvelut B 1 348 758 1 348 758 1 173 424 175 334 1 031 747 1 031 747 966 327-65 420 Ruokapalvelukeskus B 2 221 621 2 221 621 2 082 983 138 638 2 329 195-30 000 2 299 195 2 141 573-157 622 Rahoitus B 33-33 Keskusvaalilautakunta Vaalit B 10 347 10 347 11 003-656 17 000 17 000 17 686 686 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta B 22 350 22 350 21 919 431 Perusturvalautakunta Hallinto B 130 413 130 413 127 770 2 643 Sosiaalityö ja toimeentuloturva B 6 439 532 6 439 532 6 300 760 138 772 1 080 414 1 080 414 1 123 719 43 305 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu B 9 299 696 89 000 9 388 696 9 326 502 62 194 1 602 400 1 602 400 1 686 596 84 196 Terveyskeskus B 10 986 823 10 986 823 10 743 808 243 015 2 017 600 2 017 600 2 258 129 240 529 Erikoissairaanhoito B 11 865 218 600 000 12 465 218 12 718 447-253 229 Muu terveydenhuolto B Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetustoimen hallinto B 470 815 470 815 445 361 25 454 75 400 75 400 116 837 41 437 Peruskoulutus B 8 307 463 8 307 463 8 080 957 226 506 555 152 555 152 729 346 174 194 Lukiokoulutus B 1 440 664 1 440 664 1 423 044 17 620 55 000 55 000 86 208 31 208 Kansalaisopistotoiminta N 739 188 739 188 724 127 15 061 276 800 276 800 253 549-23 251 Musiikkiopisto N 1 153 630 1 153 630 1 113 852 39 778 443 055 443 055 434 555-8 500 Museopalvelut B 60 000 60 000 51 216 8 784 Varhaiskasvatus B 4 809 169 4 809 169 4 708 271 100 898 486 700 486 700 470 005-16 695

Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Kirjasto- ja kulttuuripalvelut B 580 953 580 953 572 376 8 577 17 000 17 000 18 068 1 068 Nuoriso- ja liikuntalautakunta Nuoriso- ja liikuntapalvelut B* 1 480 707 1 480 707 1 317 658 163 049 346 800 346 800 310 913-35 887 Tekninen lautakunta Teknisen toimen hallinto B 286 667 286 667 256 659 30 008 3 239 3 239 Jätehuolto B 13 200 13 200 22 184-8 984 Pelastuslaitos B 1 103 690 1 103 690 1 095 110 8 581 Tilapalvelut B 4 913 980 4 913 980 4 778 266 135 714 6 462 626 6 462 626 6 233 007-229 619 Yleisten alueiden palvelut B 1 553 450 1 553 450 1 539 463 13 987 402 000-197 000 205 000 253 509 48 509 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut B 564 900 564 900 533 160 31 740 112 800 112 800 124 932 12 132 Vesihuoltolaitos B 1 331 706 1 331 706 1 287 157 44 549 2 096 700 2 096 700 2 108 147 11 447 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu B 222 574-7 000 215 574 173 828 41 746 115 000-30 000 85 000 81 644-3 356 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ 79 127 444 115 000 79 242 444 77 589 928 1 652 516 24 529 356-261 730 24 267 626 24 328 576 60 950 TULOSLASKELMAOSA Verotulot B 32 490 000 32 490 000 32 997 082 507 082 Valtionosuudet B 25 077 672 25 077 672 25 201 789 124 117 Korkotulot B 17 200 17 200 10 889-6 311 Muut rahoitustulot B 257 694 257 694 255 093-2 601 Korkomenot B 320 000 320 000 226 654 93 346 Muut rahoitusmenot B 195 994 195 994 197 841-1 847 INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Maanhankinta B 100 000 83 000 183 000 184 253-1 253 103 317-103 317 Osakkeet ja osuudet B 1 630 910 1 630 910 1 625 795 5 115 110 641 110 641 110 641 0 Perusturvalautakunta Satakunnan sairaanhoitopiiri B 52 000 52 000 27 982 24 018 Koneet ja kalusto B 149 000 149 000 149 265-265 11 070 11 070 121

Tekninen lautakunta Talonrakennus B 3 100 000 3 100 000 2 698 773 401 227 Peruskorjaukset ja muutostyöt B 350 000 350 000 320 215 29 785 21 000-21 000 Liikennealuekohteet B 500 000 500 000 500 642-642 Keskustan kehittäminen B 29 000 29 000 21 371 7 629 Viher- ja liikunta-aluekohteet B 100 000 100 000 82 522 17 478 Vesilaitos B 2 445 000 3000 2 448 000 2 243 366 204 634 15 000-15 000 Viemärilaitos B 364 500 16000 380 500 460 327-79 827 80 000 80 000 80 000 Hulevesiviemärit B 90 500-19000 71 500 76 345-4 845 Keskustan kehittäminen B 1 000 1 000 0 1 000 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ 7 281 000 1 713 910 8 994 910 8 390 856 604 054 80 000 110 641 190 641 261 027 70 386 RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset B Antolainasaamisten vähennykset B Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 6 400 000 6 400 000 4 000 000-2 400 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys B 2 500 000 2 500 000 2 352 923 147 077 Lyhytaikaisten lainojen muutos N 572 516 1 979 999 2 552 515 Oman pääoman muutokset B Vaikutus maksuvalmiuteen 1 703 746 1 703 746 YHTEENSÄ 89 424 438 1 828 910 91 253 348 88 758 202 2 495 146 89 424 438 1 828 910 91 253 348 88 758 202-2 495 146 122 N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio *nuorten työpaja ja nuorisovaltuusto sitovuustasoltaan netto

INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus 2015 Sitovuus- Määrärahat Tuloarviot taso TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama N/B muutoksen muutoksen jälkeen jälkeen 123 MUUT INVESTOINNIT Sairaanhoitopiirin kuntaosuus B 52 000 52 000 27 981,54 24 018,46 Maanhankinta B 100 000 83 000 183 000 184 252,93-1 252,93 103 316,56-103 316,56 Satakierto Oy:n osakkeet B 726 000 726 000 720 851,97 5 148,03 Metsä Board Oyj osakkeet B 32,94-32,94 Huittisten kaupunkiasunnot Oy:n osakkeet B 904 910 904 910 904 910,00 0,00 Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet B 104 754 104 754 104 754,11-0,11 Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet B 5 887 5 887 5 886,58 0,42 Perusturvalautakunta Irtain omaisuus B 149 000 149 000 149 264,96-264,96 11 069,59-11 069,59 Talonrakennus Huhkolinnan peruskorjaus B 50 000 50 000,00 32 069,30 17 930,70 Terveyskeskus VO1 ja pkl peruskorjaus B 2 900 000 2 900 000 2 506 500,02 393 499,98 Sammun koulun laajennus B 150 000 150 000 160 204,00-10 204,00 Peruskorjaukset ja muutostyöt Ainokodin vesijohdon uusiminen ja sprinklaus B 80 000 80 000 82 039,32-2 039,32 Suttilan koulun lähiliikuntapaikka B 30 000 30 000 24 666,69 5 333,31 21 000,00-21 000,00 Risto Ryti-salin kunnostus B 100 000 5 000 105 000 106 102,38-1 102,38 Lukio, sähköiset YO-kirjoitukset B 15 000 10 000 25 000 23 171,04 1 828,96 Sallilan koulun sähköteknisten järjestelmien peruskorjaus B 30 000 30 000 23 027,46 6 972,54 Vanhan kaupungintalon julkisivun korjaus B 10 000 10 000 12 238,22-2 238,22 Kaariranta palveluasunnot, asunnonmuutostyöt B 10 000 10 000 7 951,97 2 048,03 Uimahallin P-alueen laajennus B 10 000 10 000 11 195,47-1 195,47

124 2015 Sitovuus- Määrärahat Tuloarviot taso TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama N/B muutoksen muutoksen jälkeen jälkeen Musikkiopiston P-alueen viimeistelytyöt B 10 000 10 000 17 339,50-7 339,50 Kaupungintalon varavoimavalmiudet B 10 000 10 000 960,00 9 040,00 Rakennusautomaation peruskorjaus B 20 000 20 000 20 000,00 Toimintakeskuksen peruskorjausselvitykset B 10 000 10 000 11 523,06-1 523,06 Jakamaton B 55 000-55 000 Yleiset alueet Liikennealueet B 500 000 500 000 500 642,06-642,06 Keskustan kehittäminen B 29 000 29 000 21 371,33 7 628,67 Viher- ja liikunta-alueet B 100 000 100 000 82 521,62 17 478,38 Vesihuoltolaitos Uusi ylävesisäiliö B 2 300 000 2 300 000 2 117 440,85 182 559,15 15 000,00-15 000,00 Vesilaitos B 145 000 3 000 148 000 125 925,25 22 074,75 Viemärilaitos B 364 500 16 000 380 500 460 326,52-79 826,52 80 000 80 000 80 000,00 Hulevesiviemärit B 90 500-19 000 71 500 76 345,46-4 845,46 Keskustan kehittäminen B 1 000 1 000 0,00 1 000,00 Sitovat määrärahat/tuloarviot yhteensä 7 281 000 1 713 910 8 994 910 8 390 855,86 604 054 80 000 110 641 190 641 261 026,84-70 385,84

125 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 Toimintatuotot Myyntituotot 7 968 037,60 7 628 713,93 Maksutuotot 4 302 858,65 4 545 081,14 Tuet ja avustukset 1 235 549,16 1 331 256,65 Muut toimintatuotot 2 259 313,61 15 765 759,02 1 756 182,33 15 261 234,05 Valmistus omaan käyttöön 3 752,20 2 321,80 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -26 385 319,25-27 422 318,33 Henkilösivukulut Eläkekulut -6 683 407,17-6 901 236,53 Muut henkilösivukulut -1 603 919,17-1 599 437,14 Palvelujen ostot -26 593 956,39-26 890 357,75 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 092 544,05-4 273 250,00 Avustukset -2 786 793,92-2 674 027,70 Muut toimintakulut -884 923,18-69 030 863,13-956 628,29-70 717 255,74 Toimintakate -53 261 351,91-55 453 699,89 Verotulot 32 997 081,82 32 248 363,92 Valtionosuudet 25 201 789,00 26 131 641,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 10 889,32 20 692,44 Muut rahoitustuotot 59 399,13 64 976,82 Korkokulut -226 653,67-282 089,59 Muut rahoituskulut -2 147,76-158 512,98-8 512,58-204 932,91 Vuosikate 4 779 005,93 2 721 372,12 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 485 494,54-3 416 494,36 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos 1 293 511,39-695 122,24 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 29 164,01 31 543,92 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä 1 322 675,40-663 578,32

126 RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate 4 779 005,93 2 721 372,12 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -606 868,16 4 172 137,77-198 656,43 2 522 715,69 Investointien rahavirta Investointimenot -8 390 855,86-8 081 157,12 Rahoitusosuudet investointimenoihin 36 000,00 392 092,06 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 831 895,00-7 522 960,86 350 074,00-7 338 991,06 Toiminnan ja investointien rahavirta -3 350 823,09-4 816 275,37 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -8 830,00-12 320,00 Antolainasaamisten vähennykset -8 830,00-12 320,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 000 000,00 6 000 000,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 352 922,96-1 961 053,98 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 1 647 077,04 0,00 4 038 946,02 Oman pääoman muutokset -1 216,68 1 815,28 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -5 309,40-30 133,93 Vaihto-omaisuuden muutos -1 084,14 35 144,58 Saamisten muutos 315 514,02-109 911,39 Korottomien velkojen muutos -1 175 357,33-866 236,85 1 589 037,46 1 484 136,72 Rahoituksen rahavirta 770 793,51 5 512 578,02 Rahavarojen muutos -2 580 029,58 696 302,65 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 3 330 685,25 5 910 714,83 Rahavarat 1.1. 5 910 714,83-2 580 029,58 5 214 412,18 696 302,65

127 TASE VASTAAVAA 2015 2014 VASTATTAVAA 2015 2014 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 33 284 204,78 33 284 204,78 Aineettomat oikeudet 8 099,58 Muut pitkävaikutteiset menot 80 868,61 126 863,44 Arvonkorotusrahasto 72 190,89 72 190,89 80 868,61 134 963,02 Muut omat rahastot 60 578,77 61 795,45 Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 6 740 261,80 7 403 840,12 Maa- ja vesialueet 5 996 498,61 5 915 562,24 Tilikauden yli-/alijäämä 1 322 675,40-663 578,32 Rakennukset 33 599 501,10 34 170 745,32 Kiinteät rakenteet ja laitteet 8 358 252,45 8 193 988,84 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Koneet ja kalusto 481 935,83 583 806,77 Poistoero 284 473,25 313 637,26 Muut aineelliset hyödykkeet 104 001,17 104 001,17 284 473,25 313 637,26 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 6 046 848,51 2 463 640,20 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 54 587 037,67 51 431 744,54 Sijoitukset Valtion toimeksiannot 13 635,49 15 440,85 Osakkeet ja osuudet 10 968 651,81 9 425 516,05 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 158 109,39 1 263 693,29 Muut saamiset 143 237,87 134 407,87 Muut toimeksiantojen pääomat 6 483,41 7 909,31 11 111 889,68 9 559 923,92 1 178 228,29 1 287 043,45 TOIMEKSIANTOJEN VARAT VIERAS PÄÄOMA Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 167 062,77 1 270 568,53 Pitkäaikainen 1 167 062,77 1 270 568,53 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 16 554 909,00 14 716 977,20 Lainat julkisyhteisöiltä 1 221 710,94 1 418 574,65 VAIHTUVAT VASTAAVAT Liittymismaksut ja muut velat 847 931,26 774 044,57 Vaihto-omaisuus 18 624 551,20 16 909 596,42 Aineet ja tarvikkeet 95 557,42 92 056,69 Valmiit tuotteet 139 263,41 141 680,00 Lyhytaikainen 234 820,83 233 736,69 Saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 387 068,20 2 387 068,20 Pitkäaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä 196 863,72 190 854,77 Lainasaamiset 232 000,00 Saadut ennakot 309 685,65 431 366,96 Muut saamiset 225 698,00 338 547,00 Ostovelat 4 581 251,17 4 816 828,41 Siirtosaamiset 148 648,00 222 972,00 Liittymismaksut ja muut velat 567 162,83 582 158,88 374 346,00 793 519,00 Siirtovelat 5 082 204,95 5 959 194,37 13 124 236,52 14 367 471,59 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 949 910,62 1 942 049,50 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 74 691 400,90 73 036 201,64 Muut saamiset 486 117,56 434 273,26 Siirtosaamiset 1 368 661,91 1 324 708,35 3 804 690,09 3 701 031,11 Rahat ja pankkisaamiset 3 330 685,25 5 910 714,83 VASTAAVAA YHTEENSÄ 74 691 400,90 73 036 201,64

128 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 Toimintatuotot 28 750 919 28 244 633 Toimintakulut -84 993 956-86 937 898 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -215 598-148 853 Toimintakate -56 458 635-58 842 118 Verotulot 32 997 082 32 248 364 Valtionosuudet 29 461 878 30 505 234 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 13 089 25 235 Muut rahoitustuotot 67 161 120 774 Korkokulut -270 304-336 455 Muut rahoituskulut -32 576-222 630-52 379-242 825 Vuosikate 5 777 695 3 668 655 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 447 007-4 273 529 Tilikauden yli- ja alipariarvot -61-9 684 Arvonalentumiset -272-4 447 339-22 560-4 305 773 Tilikauden tulos 1 330 355-637 118 Tilinpäätössiirrot -78 674 Tilikauden verot -40 505 Laskennalliset verot -21 855 Vähemmistöosuudet -19 973-7 800 Tilikauden yli-/alijäämä 1 248 022-723 593

129 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate 5 777 695 3 668 655 Tilikauden verot -40 505 0 Tulorahoituksen korjauserät -345 015 5 392 174-19 660 3 648 995 Investointien rahavirta Investointimenot -10 079 944-9 258 242 Rahoitusosuudet investointimenoihin 37 147 399 614 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 904 761-9 138 036 382 957-8 475 671 Toiminnan ja investointien rahavirta -3 745 862-4 826 676 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -9 130-12 320 Antolainasaamisten vähennykset 18 643 9 514 18 652 6 332 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 647 714 6 419 181 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 600 153-2 265 614 Lyhytaikaisten lainojen muutos 26 924 3 074 485-89 127 4 064 440 Oman pääoman muutokset 101 342 9 363 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -7 704-27 000 Vaihto-omaisuuden muutos 16 420 32 391 Saamisten muutos 299 163-329 233 Korottomien velkojen muutos -1 176 930-869 050 2 146 565 1 822 722 Rahoituksen rahavirta 2 316 290 5 902 857 Rahavarojen muutos -1 429 572 1 076 181 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 6 548 558 7 978 130 Rahavarat 1.1. 7 978 130-1 429 572 6 901 949 1 076 181

130 KONSERNITASE VASTAAVAA 2015 2014 VASTATTAVAA 2015 2014 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA 44 657 412 41 846 049 Aineettomat hyödykkeet 103 391 160 355 Peruspääoma 33 281 679 33 284 201 Aineettomat oikeudet 19 440 30 324 Arvonkorotusrahasto 72 191 72 191 Muut pitkävaikutteiset menot 83 951 130 031 Muut omat rahastot 757 960 759 642 Ennakkomaksut Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 9 297 561 8 453 607 Tilikauden yli-/alijäämä 1 248 022-723 593 Aineelliset hyödykkeet 70 206 555 66 514 993 Maa- ja vesialueet 6 258 416 6 180 373 VÄHEMMISTÖOSUUDET 214 043 190 866 Rakennukset 47 879 367 46 990 148 Kiinteät rakenteet ja laitteet 8 473 226 8 350 282 Koneet ja kalusto 1 146 326 1 211 889 Muut aineelliset hyödykkeet 275 252 260 041 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Ennakkomaksut ja kesken- VARAUKSET 0 1 021 575 eräiset hankinnat 6 173 968 3 522 260 Poistoero 615 863 Sijoitukset 4 156 876 2 477 498 Vapaaehtoiset varaukset 405 711 Osakkuusyhtiöosuudet 1 417 042 965 732 PAKOLLISET VARAUKSET 307 369 266 522 Muut osakkeet ja osuudet 2 674 821 1 437 193 Eläkevaraukset 443 441 Muut lainasaamiset 18 652 Muut pakolliset varaukset 306 926 266 080 Muut saamiset 65 012 55 922 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 256 900 1 373 821 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 220 024 1 329 241 Valtion toimeksiannot 13 635 15 441 Valtion toimeksiannot 44 547 49 814 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 186 845 1 292 954 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 171 287 1 275 007 Muut toimeksiantojen pääomat 56 420 65 426 Muut toimeksiantojen varat 4 190 4 420 VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA 42 301 833 40 579 121 Pitkäaikainen 25 462 315 22 690 411 Vaihto-omaisuus 458 360 474 780 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 20 400 732 17 354 557 Aineet ja tarvikkeet 267 969 274 625 Lainat julkisyhteisöiltä 2 367 908 2 659 269 Keskeneräiset tuotteet 49 594 54 164 Lainat muilta luotonantajilta 739 680 804 000 Valmiit tuotteet 139 263 144 348 Saadut ennakot 5 210 5 640 Muu vaihto-omaisuus 1 534 1 643 Liittymismaksut ja muut velat 1 947 800 1 866 945 Saamiset 6 043 794 6 342 957 Siirtovelat 985 Pitkäaikaiset saamiset 376 818 563 350 Lyhytaikainen 16 839 518 17 888 710 Muut saamiset 226 927 339 707 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 872 653 2 748 715 Siirtosaamiset 149 892 223 643 Lainat julkisyhteisöiltä 198 252 192 209 Lyhytaikaiset saamiset 5 666 976 5 779 607 Saadut ennakot 401 526 565 267 Myyntisaamiset 3 448 926 3 431 053 Ostovelat 5 508 080 5 861 430 Lainasaamiset 242 Liittymismaksut ja muut velat 831 112 831 931 Muut saamiset 709 400 920 821 Siirtovelat 6 948 728 7 689 158 Siirtosaamiset 1 508 649 1 427 491 Laskennalliset verovelat 79 167 Rahoitusarvopaperit 513 127 221 339 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 88 737 558 85 277 954 Osakkeet ja osuudet 507 507 Sijoitukset rahamarkkinainstrument 512 620 220 833 Rahat ja pankkisaamiset 6 035 432 7 756 790 VASTAAVAA YHTEENSÄ 88 737 558 85 277 954

131 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja menetelmät (Liitetieto 1) Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Sunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman muk aisten poistojen perusteet. Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon. Vaihto-omaisuus Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon määräisenä. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintahintaan. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisus (Liitetieto 2) Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman esittämistapana on käytetty Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2008 voimaan tulleita suosituksia. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätök sen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on mukana. Huittisten Puhdistamo Oy yhdistetty v 2012 alkaen osakkuusyhteisönä. Sastamalan koulutus ky laati konsernitilinpäätöksen alkaen v 2014 sekä Satakunnan koulutus ky alkaen v 2015. Satakierto Oy yhdistetty v 2015 osakkuusyhteisönä. Konsernitilinpäätök sen laatimisperiaatteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Kunnan ja sen tytäryhteisöjen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

132 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on vuonna 2015 jaettu uuden ohjeen mukaisesti konsernituloslaskelmassa laskennallisten verojen muutokseen ja tilikauden yli- tai alijäämään sekä konsernitaseessa omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Tilikauden 2014 vertailutietoja ei ole korjattu. Asunto-osakeyhtiöiden rakennusten poistoja ei ole oikaistu suunnitelman mukaisiksi. Tyttärien ilmoituksen mukaan poistot tehty 786.073,15 suurempana verrattuna kaupungin poistosuunnitelmaan. Tilikaudella poisto-oikaisuja ei ole tehty. Ammatillisten koulutuskuntayhtymien yksikköhintarahoituksen mukainen valtionosuus yhdistelty korsernituloslaskelmassa riville valtionosuudet. Kaukolämmön ja vesi- ja viemärin liittymismaksut on eliminoitu. Kaupunginvaltuuston 29.9.2014 tekemän päätöksen mukainen Kiinteistö Oy Pehtoorinlinnan, Huhkolankievarin, Kirjatien, Huhkolantie 5:n sekä Asunto Oy Hallinsyrjän osakkeiden siirto Kaupunkiasunnot Oy:lle toteutui vuonna 2015. Huittisten kaupunkiasunnot Oy ei laatinut alakonsernia tilikaudella 2015.

133 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TOIMINTATUOTOT (Liitetieto 8) (KPA 2:3 1-kohta) taulukko "toimintatuotot tehtäväalueittain" *) Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2015 2014 2015 2014 Yleishallinto Valtuusto Hallinto 562 896 27 969 Projektit 92 007 166 942 Keskushallinto 419 425 Elinkeinotoimi 15 909 22 294 Maatalouselinkeino 120 609 115 042 Talous- ja henkilöstöpalvelut 144 365 139 080 Keskitetty tietojenkäsittely 9 540 6 853 Ruokapalvelukeskus 202 984 238 093 Lomituspalvelu 3 974 382 3 939 924 Vaalit 17 686 16 954 102 679 105 664 5 140 798 4 673 576 Sosiaalipalvelukeskus Hallinto Sosiaalityö ja toimeentuloturva 1 122 165 1 182 211 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu 1 685 996 1 626 367 Terveyskeskus 1 898 358 1 971 795 8 911 548 8 745 059 4 706 519 4 780 373 Sivistyspalvelukeskus Hallinto 112 286 66 452 Perusopetus 725 766 675 848 Kansalaisopistotoiminta 252 633 286 866 Musiikkiopetus 421 895 484 056 Lukiokoulutus 84 486 96 227 Kulttuuripalvelut/museo Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 18 068 42 669 Varhaiskasvatus 470 005 574 052 Nuoriso- ja urheilukeskus 270 559 272 901 1 140 234 1 407 690 2 355 697 2 499 071 Tekninen palvelukeskus Teknisen toimen hallinto 1 458 Tilapalvelut 1 192 496 1 092 500 Yleisten alueiden palvelut 214 356 363 149 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut 82 182 101 403 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 78 713 94 391 2 977 667 2 861 157 1 567 747 1 652 901 Vesihuoltolaitoksen tuotot Liikevaihto 1 984 206 1 636 130 Muut varsinaisen toiminnan tuotot 10 793 19 183 1 995 000 1 655 313 Kaupunki, emo 15 618 792 15 125 064 Yhteensä 28 750 919 28 244 633 15 765 761 15 261 234 *) toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisissa erissä

134 VEROTULOT (Liitetieto 9) Verotulojen erittely 2015 2014 Kunnan tulovero 29 158 722 28 545 706 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 788 953 1 672 685 Kiinteistövero 2 049 408 2 029 974 Muut verotulot Verotulot yhteensä 32 997 082 32 248 364 VALTIONOSUUDET (Liitetieto 10) Valtionosuuksien erittely 2015 2014 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) 18 631 668 21 184 762 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 6 798 312 5 627 524 Järjestelmämuutoksen tasaus 66 100 66 100 Opetus- ja sivistystoimen muut valtionosuudet -294 291-746 745 Harkinnanvarainen valtionosuus Valtionosuudet yhteensä 25 201 789 26 131 641

135 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA (Liitetieto 12) (KPA 2:3 3 kohta) Vertailuvuoden 2012 käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua valtuuston 11.11.1996 hyväksymää poistosuunnitelmaa. Valtuusto on tarkistanut poistosuunnitelmaa 27.4.1998 kiinteiden rakenteiden ja laitteiden, kaukolämpöverkon osalta. Vampulan kunnalta sekä Huittisten Seudun terveydenhuollon ky:ltä siirtyneestä käyttöomaisuudesta on käytetty samoja poistoaikoja ja -prosentteja kuin ennen kuntaliitosta vertailuvuoteen 2012 asti. Kaupunginvaltuusto on 22.10.2012 hyväksynyt poistosuunnitelman yleiset periaatteet 1.1.2013 alkaen. Hallintojohtaja on 15.5.2013 vahvistanut hyödykekohtaiset poistoajat ja -prosentit. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat 1.1.2013 alkaen seuraavat: Käyttöomaisuuslaji Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 2-5 v tasapoisto Aineettomat oikeudet 5-20 v tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot 2-5 v tasapoisto Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoa Rakennukset Asuinrakennukset 30-50 v tasapoisto Hallinto- ja laitosrakennukset 20-50 v tasapoisto Tehdas- ja tuotantorakennukset 20-30 v tasapoisto Talousrakennukset 10-20 v tasapoisto Vapaa-ajan rakennukset 20-30 v tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot 15-20 % menojäännöspoisto Sillat, laiturit ja uimalat 10-25 % menojäännöspoisto Muut maa- ja vesirakenteet 10-20 % menojäännöspoisto Vedenjakelu-, viemäriverkostot ja pumppaamot 7-10 % menojäännöspoisto Sähköjohdot ja ulkovalaistuslaitteet 15-20 % menojäännöspoisto Muut putki- ja kaapeliverkot 15-20 % menojäännöspoisto Vesilaitoksen laitoskoneet ja laitteet 15-25 % menojäännöspoisto Muut kiinteät koneet, rakenteet ja laitteet 20-25 % menojäännöspoisto Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet 4-7 v tasapoisto Muut liikkuvat työkoneet 5-10 v tasapoisto Muut raskaat koneet 10-15 v tasapoisto Muut kevyet koneet 5-10 v tasapoisto Sairaala-, terveydenhuolto- yms laitteet 5-15 v tasapoisto Atk-laitteet, muut laitteet ja kalusteet 3-5 v tasapoisto Luonnonvarat käytön mukainen poisto Arvo- ja taide-esineet ei poistoa Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoa Osakkeet ja osuudet ei poistoa

136 (Liitetieto 13) Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2014-2018 Suunnitelman mukaiset poistot 3 662 541 Poistonalaisten investointien omahankintamenot 5 239 731 Poikkeama (euroa) -1 577 190 Poikkeama (%) -30,10 Poistonalaisten investointien omahankintameno ylittää suunnitelman mukaiset poistot vuosittain. Kiinteistöillä on runsaasti aikaisemmin kertynyttä korjausvelkaa, Lisäksi kuntaliitos Vampulan kanssa sekä terveyskeskuskuntayhtymän purkautuminen vuoden 2009 alussa ovat lisänneet kaupungin investointitarpeita. Kiinteistöjen osalta on 2010 luvulla tehty merkittäviä investointeja mm. Lauttakylän lukion peruskorjaus, uimahallin peruskorjaus ja laajennus, terveyskeskuksen vuodeosaston peruskorjaus, palvelutalo Annalan peruskorjaus, Suttilan koulun uudisrakennus ja liikuntasalin peruskorjaus ja Sammun koulun esiopetustilat. Lauttakylän koulua varten on jouduttu rakentamaan väliaikaistilat siellä esiin tulleiden sisäilmaongelmien vuoksi. Terveyskeskuksen peruskorjauksen toinen vaihe valmistui pääosin 31.12.2015 ja Huhkolinnan peruskorjaus- ja laajennus/uusi liikuntahalli toteutetaan vuosina 2017-2018. Toimintakeskuksen peruskorjaus on suunniteltu toteutettavan vuonna 2017 ja kaupungintalon peruskorjauksen tarvesuunnittelu on käynnissä. Sen toteutus tehdään vaiheittain alkaen 2017. Vesihuoltolaitos on laajentanut viime vuosina voimakkaasti viemäriverkostoaan ja parantanut toimintavalmiuttaan yhdysvesijohtohankkeilla Punkalaitumen ja Sastamalan suuntiin. Punkalaitumen, Sastamalan ja Vampulan siirtoviemäreiden yhteyteen on rakennettu rinnakkaisviemäreitä. Mommolaan ja Huikankulmantielle on toteutettu viemäröinnin laajennushakkeet ja Korvenkyläntien valmistui pääosin 2015 ja vuonna 2016 viemäröintihankehanke odottaa ELY:n avustuspäätöstä. Junttilan alueen saneeraus viimeistellään katurakenne. Vanha vesitorni jouduttiin poistamaan käytöstä sortumisvaaran vuoksi. Uusi vesitorni valmistui 18.12.2015 ja käyttöönotettiin tammikuussa 2016. Vuonna 2015 aloitettiin Kuninkaistenmäenkadun jatkeen rakentaminen Kirkonkyläntielle, hanke jatkuu 2016-2017. Sahkonkadun jatke Loimijoentielle rakennetaan vuosina 2016-2017. Keskustan kehittäminen jatkuu vuonna 2016 Kirkkopuiston alueen saneerauksella. Leikkipuistojen saneerausta on toteutettu kehittämissuunnitelman mukaisesti vuodesta 2013 alkaen ja hanke jatkuu edelleen. PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET (Liitetieto 14) (KPA 2:3 4-kohta) Pakollisten varausten muutokset Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2015 2014 2015 2014 Eläkevastuu 1.1. 441 434 Lisäykset tilikaudella 2 7 Vähennykset tilikaudella Eläkevastuu 31.12 443 441 Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. 253 935 227 043 Lisäykset tilikaudella 52 992 39 505 Vähennykset tilikaudella 468 Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. 306 926 266 080

137 (Liitetieto 15) PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2015 2014 2015 2014 Muut toimintatuotot Maa-ja vesialueiden myyntivoitot 44 618 207 580 44 618 207 580 Rakennusten myyntivoitot 1 651 Muut myyntivoitot 564 736 10 030 562 269 Myyntivoitot yhteensä 611 006 217 610 606 888 207 580 Muut toimintakulut Maa-ja vesialueiden myyntitappiot 0 8 923 0 8 923 Rakennusten myyntitappiot Muut myyntitappiot 23 1 820 20 Myyntitappiot yhteensä 23 10 743 20 8 923 MUUT RAHOITUSTUOTOT (Liitetieto 16) (KPA 2:3 5-kohta) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely 2015 2014 Osinkotuotot muista yhteisöistä 39 225 36 537 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 10 164 18 196 Yhteensä 49 388 54 732 ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA (Liitetieto 17) Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Poistoero 1.1.2015 313 637 Purettu investointivarausta 2015 0 Poistoeron kautta tulokseen v 2015-29 164 Poistoero 31.12.2015 284 473 Varaukset 1.1.2015 Varaukset 31.12.2015

138 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot PYSYVÄT VASTAAVAT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET (Liitetieto 21) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineet- Muut pitkä- Ennakkomaksut Yhteensä Maa-javesialueetRakennukset Kiinteät Koneet ja Muut aineel- Ennakko- Yhteensä tomat vaikutteiset rakenteet kalusto liset hyö- maksut ja oikeudet menot ja laitteet dykkeet kes.er.hank. Poistamaton hankintameno 1.1. 8 100 126 863 134 963 5 915 562 34 170 745 8 193 989 583 807 104 001 2 463 640 51 431 745 Lisäykset tilikauden aikana 184 253 468 896 1 106 743 149 265 4 827 922 6 737 079 Rahoitusosuudet tilikaudella 21 000 0 0 15 000 36 000 Vähennykset tilikauden aikana 103 317 11 070 114 386 Siirrot erien välillä 870 802 358 912-1 229 714 0 Tilikauden poisto 8 100 45 995 54 094 1 889 942 1 301 392 240 066 3 431 400 Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno 31.12. 0 80 869 80 869 5 996 499 33 599 501 8 358 252 481 936 104 001 6 046 849 54 587 038 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12.2014 Olennaiset lisäpoistot Erittely olennaisista lisäpoistoista

139 Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet JKV-, muut laina- ja muut saamiset Osakkeet Osakkeet Kunta- Muut Yhteensä JKV_laina- Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä konserni- omistusyht. yhtymä- osakkeet saamiset Konserni- Kunta- muut yhtiöt yhteisöt osuudet ja osuudet yhtiöt yhtymät yhteisöt Hankintameno 1.1. 1 873 082 1 925 887 4 477 407 1 149 141 9 425 516 134 408 134 408 Lisäykset 904 910 27 982 720 885 1 653 776 8 830 8 830 Vähennykset 104 754 5 887 110 641 Siirrot eri erien välillä Hankintameno 31.12. Arvonalennukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. 2 673 238 1 920 000 4 505 388 1 870 026 10 968 652 143 238 143 238

140 OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT (Liitetieto 22-24) OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ Konsernin osuus Huittisten Konsernin Omasta Vieraasta Tilikauden Kotipaikka/ kaupungin Omistus- pääomasta pääomasta voitosta/ sijainti- Omistus- osuus % tappiosta KONSERNIYHTEISÖT kunta osuus % TYTÄRYHTEISÖT Huittisten Lämpö Oy Huittinen 83,33 83,33 537 079 2 579 989 107 088 Kiinteistö Oy Vampulan KeskustoHuittinen 82,70 82,70 418 454 1 254 0 Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Huittinen 100,00 100,00 2 341 443 3 102 767 60 Huittisten kaupunkiasunnot Oy:n tyttäret Kiinteistö Oy Kirjatie Huittinen 43,75 100,00 31 758 692 931 10 778 Kiinteistö Oy Huhkolantie Huittinen 91,70 91,70 28 183 733 722 18 022 Kiinteistö Oy Huhkolankievari Huittinen 80,00 90,00-42 979 186 410-4 320 Asunto Oy Hallinsyrjä Huittinen 100,00 100,00 84 191 1 149-5 065 Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna Huittinen 60,00 60,00 79 885 12 119 14 Yhteensä 3 478 015 7 310 341 126 576 KUNTAYHTYMÄT Satakunnan sairaanhoitop. ky Pori 2,751413 2,751413 2 587 876 2 692 876-62 445 Sastamalan koulutusky Sastamala 3,608344 3,608344 1 358 292 443 926 22 910 Lounais-Suomen koulutusky Loimaa 3,759398 3,759398 573 758 181 077 39 400 Satakuntaliitto Pori 3,947629 3,947629 46 403 14 136 7 074 Satakunnan koulutusky Kokemäki 10,540000 10,540000 2 196 501 710 746-17 423 Yhteensä 6 762 830 4 042 762-10 484 OSAKKUUSYHTEISÖT Huittisten Puhdistamo Oy Huittinen 48,00 48,00 1 417 042 12 784 491-167 745 Satakierto Oy Säkylä 27,83 27,83 566 738 328 211-14 079 Yhteensä 1 983 780 13 112 702-181 824

141 SAAMISET (Liitetieto 25) Saamisten erittely 2015 2015 2014 2014 Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikaiset aikaiset aikaiset aikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 74 733 70 104 Lainasaamiset 232 000 Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä 74 733 70 104 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset 49 773 21 613 Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 497 302 429 477 Yhteensä 547 075 451 090 Saamiset osakkuus-sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset 36 161 37 142 Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä 36 161 37 142 Saamiset yhteensä 657 970 558 336

142 SIIRTOSAAMISET (Liitetieto 26) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2015 2014 2015 2014 Pitkäaikaiset siirtosaamiset Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ky osuus 148 648 222 972 Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä 148 648 222 972 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Jäsenkuntayhtymiltä Satakunnan sh-piiri 497 302 429 477 497 302 429 477 Muilta Ely-keskus KotoL muk 65 493 161 346 65 493 161 346 Ely-keskus loka-jouluk 0 17 235 0 17 235 L-S lääninhallitus 27 785 39 514 27 785 39 514 Kelan korvaus työterveydenhuollosta 255 152 116 838 230 747 95 000 Metsän myynti 4 243 4 243 OKM/Suttilan koulu 0 210 000 0 210 000 Avi/Suttilan koulu 21 000 0 21 000 0 Koulumatkatuet 5 302 5 261 5 302 5 261 Maitotuet 3 343 0 3 343 Mela/lomitus 106 455 0 106 455 Joukkoliikenne 21 730 22 850 21 730 22 850 Ely-keskus, paluumuutt. 97 559 0 97 559 0 Koulutuskorvaukset 23 018 33 072 10 424 16 727 Varsinais-Suomen sh-piiri 74 324 74 324 74 324 74 324 Valtiokonttori/avopalv. 25 978 0 25 978 0 Kela päivärahat 10 527 21 897 10 527 21 897 Satakunnen pelastuslaitos palautus 0 40 270 0 40 270 Ely-keskus hankesaatavat 0 63 865 0 63 865 Ely-keskus kunt työtoim 18 243 50 400 18 243 50 400 Projektisaamiset 1 721 28 396 0 0 Pirkanmaaliitto/proj.saamiset 30 000 30 000 Hankesaatavat 12 464 3 400 V-S ely-keskus/rahoituserä 0 37 500 0 37 500 Pyhäjärviseudun ymp. 5 829 0 5 829 Maanmittauslaitos KTJ-osuus 3 485 3 399 3 485 3 399 Muut tulojäämät 197 698 71 847 105 496 35 644 Muilta yhteensä 1 011 347 998 014 871 360 895 231 Lyhytaik aiset siirtosaamiset yhteensä 1 508 649 1 427 491 1 368 662 1 324 708

143 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET (Liitetieto 28) Oman pääoman erittely Kunta Kunta 2015 2014 Peruspääoma 1.1. 33 284 205 33 284 205 Lisäykset Vähennykset Peruspääoma 31.12. 33 284 205 33 284 205 Arvonkorotusrahasto 1.1. 72 191 72 191 Lisäykset Vähennykset Arvonkorotusrahasto 31.12. 72 191 72 191 Muut omat rahastot Opintotukirahasto 1.1. 61 795 59 980 Siirrot rahastoon 645 1 985 Sirrot rahastosta 1 862 170 Opintotukirahasto 31.12. 60 579 61 795 Edellisten tilikausien alijäämä 1.1. 6 740 262 8 696 232 Siirto vahinkorahastoon Edellisten tilikauden virheen oikaisu Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 6 740 262 7 403 840 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 322 675-663 578 Oma pääoma yhteensä 41 479 912 40 158 453 Oman pääoman erittely Konserni Konserni 2015 2014 Peruspääoma 1.1. 33 284 201 33 284 205 Lisäykset Vähennykset 2 523 4 Peruspääoma 31.12. 33 281 679 33 284 201 Arvonkorotusrahasto 1.1. 72 191 72 191 Lisäykset Vähennykset Arvonkorotusrahasto 31.12. 72 191 72 191 Muut omat rahastot Rahaston pääoma 1.1. 759 642 791 017 Siirrot rahastoon 645 1 985 Sirrot rahastosta 2 327 33 360 Rahaston pääoma 31.12. 757 960 759 642 Muut omat rahastot yhteensä 31.12. 757 960 759 642 Edellisten tilikausien alijäämä 1.1. 7 730 014 9 145 338 Lisäykset 1 567 547 Edellisten tilikauden virheen oikaisu 691 731 Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 9 297 561 8 453 607 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 248 022-723 593 Oma pääoma yhteensä 44 657 412 41 846 049

144 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA (Liitetieto 30) Velat ja niiden osat, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Pitkäaikaiset velat Konserni Konserni Kunta Kunta 2015 2014 2015 2014 Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta 11 206 550 9 222 644 8 278 359 6 838 617 Lainat julkisyhteisöiltä 1 258 234 1 415 037 764 371 852 156 Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä 12 464 784 10 637 682 9 042 730 7 690 773 PAKOLLISET VARAUKSET (Liitetieto 32) Konserni Konserni Kunta Kunta 2015 2014 2015 2014 Muut pakolliset varaukset Eläkevakuutukset 443 441 Ympäristövastuut Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 306 926 266 080 Muut pakolliset varaukset yhteensä 307 369 266 522 VELKOJEN ERITTELY (Liitetieto 33) Vieras pääoma 2015 2015 2014 2014 Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikaiset aikaiset aikaiset aikaiset Velat tytäryhteisöille Saadut ennakot Ostovelat 113 155 101 837 Muut velat Siirtovelat Yhteensä 113 155 101 837 Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Saadut ennakot ostovelat 1 873 846 1 585 680 Muut velat Siirtovelat 119 118 151 909 Yhteensä 1 992 964 1 737 589 Velat osakkuuus-sekä muilta omistusyhteysyhteisöille Saadut ennakot Vieras pääoma yhteensä 2 106 119 1 839 426

145 SEKKILIMIITTI (Liitetieto 34) Sekkilimiitti 2015 2014 Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12. 3 000 000 3 000 000 ERITTELY LIITTYMISMAKSUISTA (Liitetieto 36) Muiden velkojen erittely Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2015 2014 2015 2014 Muut velat Liittymismaksut 1 944 901 1 863 321 847 931 774 045 Muut velat 2 899 3 624 Muut velat yhteensä 1 947 800 1 866 945 847 931 774 045 ERITTELY SIIRTOVELOISTA (Liitetieto 37) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2015 2014 2015 2014 Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 5 275 731 5 385 922 4 122 101 4 250 852 Korkojaksotukset 24 353 29 378 22 090 26 542 Valtionosuusennakot 17 946 162 359 0 Takuuvuokrat 1 999 1 999 1 999 1 999 KuEL-maksut 593 331 507 807 593 331 507 807 Siirtovelat jäsenkuntayhtymille 119 118 151 909 119 118 151 909 Muut menojäämät 916 249 1 449 784 223 566 1 020 086 Lyhytaikaset siirtovelat yhteensä 6 948 728 7 689 158 5 082 205 5 959 194 Siirtovelat yhteensä 6 948 728 7 689 158 5 082 205 5 959 194 HUOLLETTAVIEN VARAT (Liitetieto 38) Huollettavien varat 2015 2014 Huollettavien varat 31.12. 8 354 8 474

146 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOSTOT LEASINGVASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ (KPA 2:7.2 2-kohta) (Liitetieto 44) Leasingvastuiden yhteismäärä Konserni Kunta 2015 2014 2015 2014 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 121 262 152 001 59 120 102 908 Myöhemmin maksettavat 204 423 136 419 98 033 44 639 Yhteensä 325 684 288 420 157 153 147 547 Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. MUUT KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET (KPA 2:7.2 4-kohta) (Liitetieto 45) Vastuusitoumukset Konserni Kunta 2015 2014 2015 2014 Takaukset samaan konserniin kuuluvien Alkuperäinen pääoma 16 130 870 11 166 941 Jäljellä oleva pääoma 46 761 52 170 13 766 637 9 126 220 Takaukset muiden puolesta *) Alkuperäinen pääoma 300 000 300 000 300 000 300 000 Jäljellä oleva pääoma 300 000 300 000 300 000 300 000 (Liitetieto 46) Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 2015 2014 Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 50 011 446 48 111 150 Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12. Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 35 638 33 263

147 MUUT TALOUDELLISET VASTUUT (KPA 2:7.2 5-kohta) (Liitetieto 47) Muut taloudelliset vastuut Konserni Kunta 2015 2014 2015 2014 Kirjanpidon ulkopuoliset tilit Päivähoito Lasten hyväksi tarpeiden mukaan 9 141 4 441 Sivistystoimi, koulut Retkikassat 27 869 38 077 Stipendirahastot 22 300 20 722 Musiikki ym tarvikkeet 2 779 1 043 Arvonlisäveron palautusvastuu *) 5 270 663 5 341 242 5 270 663 5 341 242 Perustamishank k eiden valtiosuuden palautusvastuu **) *) Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakennusten ja hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen (ALV 120 ). Palautusvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon kiinteistöt, joiden osalta vastuun toteuttaminen on todennäköistä investointi- tai taloussuunnitelmaan tai toimenpideohjelmaan perustuen. **) Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeisiin saatujen valtionosuuksien palautusvastuut, STVOL 4:30, L opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 7:30 (vastuu voimassa 15 vuotta). Vastuut päättyvät vuosina 2015-2020.

148 HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOTA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12. (Liite 48) Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2015 2014 Yleishallinto 130 154 Sosiaali- ja terveystoimi 282 324 Opetus- ja kulttuuritoimi 338 322 Yhdyskuntapalvelut 79 85 Nuoriso- ja urheilu 9 9 Liiketoiminta 9 9 Yhteensä 847 903 PALKAT, PALKKIOT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT (Liite 49) Henkilöstökulut 2015 2014 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 34 672 646 35 922 992 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 93 640 146 003 Henk ilöstök ulut yhteensä 34 766 285 36 068 995 LUOTTAMUSHENKILÖN PALKKIOISTA PERITYT JA PUOLUEELLE TAI PUOLUEYHDISTYKSELLE TILITETYT LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT (Liite 49 a) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut 2015 2014 Huittisten Kokoomus ry 4 303 4 985 Keskustan Huittisten Kunnallisjärjestö ry 3 612 4 342 Huittisten Vasemmistoliitto ry 1 383 1 541 Suomen Kristillisdemokraattien Huittisten paikallisosasto ry 114 207 Huittisten Perussuomalaiset ry 2 345 2 670 Huittisten Sosialidemokraatit ry 1 549 2 151 Huittisten Vihreät ry 13 Harjavallan Kokoomus ry 41 58 Tilitetyt luottamushenk ilömak sut yhteensä 13 346 15 966 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT (LIITE 50) Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon palvelut Oy 2015 2014 Tilintarkastuspalkkiot 10 952 13 340 Tilintarkastajan lausunnot 0 1 170 Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 4 419 6 900 Muut palkkiot 0 4 647 Palkkiot yhteensä 15 371 26 057

149 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT Tasekirja on valtion arkiston ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi. Tasekirja = Toimintakertomus, Tuloslaskelma, Rahoituslaskelma, Tase, Konsernitase, Liitetiedot, Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, Tilinpäätöksen allekirjoitus, Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä. Arkistoinnista vastaa kaupunginhallitus. Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisestä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 säännöksiä siten, että kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta. Tositteet sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Poikkeuksena henkilöstöhallinto joissa säilytysaika muista tositteista poiketen on yleensä pidempi kuin normaalin kirjanpitoaineiston. Arkistoinnista vastaa tositteita käyttänyt tulosalue. Projektien asiakirjoihin liitetyt tositteet projektin asiakirjoille vaaditun pidemmän säilytysajan mukaan. Päivä- ja pääkirjat säilytetään atk-tulosteina, jotka säilytetään pysyvästi. Ostolaskujen siirtoraportit, maksupäiväkirjat ja täsmäytysraportit. Myyntilaskujen laskupäiväkirjat, viite- ja manuaalisuorituspäiväkirjat Vuokrankantoon liittyvät luettelot Lasku- ja reskontraluettelot Palkkakortit ym henkilöstöhallintoon liittyvät atk-tulosteet. Käytetyt tositelajit KAUPUNKI ALKUSA Alkusaldot YMR23 MR Perusturvalautakunta BUD Talousarvio YMR24 MR Erikoissairaanhoito BUDL Lisätalousarvio YMR25 MR Ruokapalvelukeskus KIHAVU Kihavutositteet YMR26 MR Tilapalvelut KOMTOS Käyttomaisuustositteet YMR27 MR Yleisten alueiden palvelut MUISIS Muistio, sisäinen YMR30 MR Nuorten työpaja MUIST1 Muistiotositteet 1 YMR31 MR Nuoriso- ja liikuntakeskus MUIST2 Muistiotositteet, kassa YMR54 MR Päivähoito MUIVYO Muistiotositteet, vyörytys YMR62 MR Musiikkiopisto OMAKSU Ostoreskontra maksut YMR63 MR Kansalaisopistomaksut OSTOT Ostolaskut YMR64 MR Hoitopäivämaksut PALKAT Palkkatositteet YMR65 MR Terveyskeskusmaksut PANKKI Pankkien tiliotteet YMR66 MR Kuntoutuksen maksut SISLAS Sisäiset laskut Proe YMR69 MR Hammashuollon maksut SOSTYO Sosiaalityö ProConsona YMR70 MR Laboratoriomaksut VARA01 Sonet lääkekeskus YMR71 MR Neuvolamaksut VARA02 Sonet hoitotarvikevarasto YMR72 MR Röntgenmaksut VARA03 Sonet toimistotarvikevarasto YMR74 MR Terveyskeskus talous VARA04 Sonet siivoustarvikevarasto YMR75 MR Lomituspalvelut YMR11 MR Kansalaisopisto yleiset YMR76 MR Ylioppilastutkinto YMR12 MR Kaupunginkirjasto YMR80 MR Työhönvalmennuskeskus YMR13 MR Toimintakeskus yleiset YMR81 MR Palveluasuminen YMR14 MR Ympäristöpalvelut YMR85 MR Työterveyshuollon maksut YMR15 MR Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut YMR86 MR Vanhustyö YMR16 MR Kasvatus- ja opetuslautakunta YMR88 MR Rakennusvalvonta

150 YMR17 MR Koulukuljetukset YMR98 MR Maksukehoit ja viiv korot YMR18 MR Iltapäivätoiminta YMR99 MR Vanhat laskut (avoimet) YMR19 MR Kuntaosuudet YMRHYV MR Hyvityslask kuitt YMR20 MR Musiikkiopisto yleiset YMRK MR Tileistä poisto YMR21 MR Maaseutuelinkeinot YMRVII MR Viitesuoritukset YMR22 MR Keskushallinto VESIHUOLTOLAITOS ALKUSA Alkusaldot BUD Talousarvio BUDL Lisätalousarvio KOMTOS Käyttöomaisuustositteet MUISIS Muistiotositteet, sisäiset MUIST1 Muistiotositteet 1 MUIST2 Muistiotositteet, kassa MUIVYO Muistiotositteet, vyörytykset OMAKSU Ostoreskontramaksut OSTOT Ostolaskut PALKAT Palkkatositteet PANKKI Pankkien tiliotteet SISLAS Sisäiset laskut, Proe YMR28 MR Vesihuoltolaitos yleiset YMR29 MR Jätehuolto YMR44 MR Vesi- ja jätevesimaksut YMRMAN MR Manuaalisuoritukset YMRVII MR Viitesuoritukset

151 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT HUITTISTEN VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 Liikevaihto 2 094 943,88 1 741 788,32 Valmistus omaan käyttöön 2 409,20 2 220,05 Liiketoiminnan muut tuotot 9 318,05 19 183,00 Muut tuet ja avustukset 1 475,38 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 177 665,74 281 702,00 Palvelujen ostot 659 025,70 836 691,44 517 387,30 799 089,30 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 310 682,65 313 599,83 Henkilösivukulut Eläkekulut 57 447,99 51 885,83 Muut henkilösivukulut 29 104,74 397 235,38 28 175,69 393 661,35 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 518 690,34 524 114,73 Liiketoiminnan muut kulut 53 230,62 39 284,32 Liikeylijäämä (-alijäämä) 302 298,73 7 041,67 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 1 286,07 1 761,97 Korvaus peruspääomasta 195 693,68 195 693,68 Muut rahoituskulut 0,00-194 407,61 0,00-193 931,71 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 107 891,12-186 890,04 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 107 891,12-186 890,04 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,02 0,15 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 5,02 0,15 Voitto, % 5,15-10,73

152 RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 302 298,73 7 041,67 Poistot ja arvonalentumiset 518 690,34 524 114,73 Rahoitustuotot ja -kulut -194 407,61 626 581,46-193 931,71 337 224,69 Investointien rahavirta Investointimenot 2 780 038,08 1 580 300,85 Rahoitusosuudet investointimenoihin 15 000,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust 0,00 2 765 038,08 0,00 1 580 300,85 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 138 456,62-1 243 076,16 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -4 810,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -4 838,11-134,35 Saamisten muutos kunnalta 0,00 697 621,84 Saamisten muutos muilta -127 132,79 56 140,46 Korottomien velkojen muutos kunnalta 2 394 644,64 241 431,42 Korottomien velkojen muutos muilta -119 407,12 2 143 266,62 248 016,79 1 243 076,16 Rahoituksen rahavirta 2 143 266,62 1 243 076,16 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarat 31.12. 0,00 0,00 Rahavarat 1.1. 0,00 0,00 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 22,66 21,34 Pääomamenojen tulorahoitus, % 22,66 21,34

153 TASE VASTAAVAA 2015 2014 VASTATTAVAA 2015 2014 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet Peruspääoma 4 892 342,08 4 892 342,08 Maa- ja vesialueet 32 284,80 32 284,80 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1 042 493,59 1 229 383,63 Rakennukset 30 277,94 60 473,15 Tilikauden yli-/alijäämä 107 891,12-186 890,04 Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 543 040,90 4 160 090,39 Koneet ja kalusto 3 879,88 5 819,88 Ennakkomaksut ja kesken- VIERAS PÄÄOMA eräiset hankinnat 2 584 314,79 688 782,35 Pitkäaikainen Sijoitukset Liittymismaksut ja muut velat 869 139,08 795 252,39 Osakkeet ja osuudet 1 920 000,00 1 920 000,00 Muut saamiset 13 110,00 8 300,00 Lyhytaikainen Ostovelat 447 311,71 640 759,52 VAIHTUVAT VASTAAVAT Korottomat velat kunnalta 2 636 076,06 241 431,42 Siirtovelat 154,00 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 15 477,91 10 639,80 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 995 407,64 7 612 279,00 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 842 749,34 725 888,63 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT Muut saamiset 1 075,00 Siirtosaamiset 9197,08 Omavaraisuus, % 60,46 77,96 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 62,52 81,55 VASTAAVAA YHTEENSÄ 9 995 407,64 7 612 279,00 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 1 150 1 042

154 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT HUITTISTEN VESIHUOLTOLAITOS ILMAN HULEVESIVIEMÄREITÄ TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2015 Liikevaihto 2 094 943,88 Valmistus omaan käyttöön 2 359,15 Liiketoiminnan muut tuotot 9 318,05 Muut tuet ja avustukset 1 475,38 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 167 387,60 Palvelujen ostot 622 252,41 789 640,01 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 297 623,15 Henkilösivukulut Eläkekulut 53 501,84 Muut henkilösivukulut 27 862,57 378 987,56 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 421 754,45 Liiketoiminnan muut kulut 47 408,82 Liikeylijäämä (-alijäämä) 470 305,62 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 1 286,07 Korvaus peruspääomasta 195 693,68 Muut rahoituskulut 0,00-194 407,61 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 275 898,01 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 275 898,01 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 275 898,01 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,80 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 7,80 Voitto, % 13,17

155 RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2015 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 470 305,62 Poistot ja arvonalentumiset 421 754,45 Rahoitustuotot ja -kulut -194 407,61 697 652,46 Investointien rahavirta Investointimenot 2 703 692,62 Rahoitusosuudet investointimenoihin 15 000,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 2 688 692,62 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 991 040,16 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -4 810,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -4 838,11 Saamisten muutos kunnalta 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta Saamisten muutos muilta -127 132,79 Korottomien velkojen muutos kunnalta 2 260 853,04 Korottomien velkojen muutos muilta -133 031,98 1 995 850,16 Rahoituksen rahavirta 1 995 850,16 Rahavarojen muutos 0,00 Rahavarojen muutos 0,00 Rahavarat 31.12. 0,00 Rahavarat 1.1. 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 25,95 Pääomamenojen tulorahoitus, % 25,95

156 TASE VASTAAVAA 2015 VASTATTAVAA 2015 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet Peruspääoma 4 398 070,79 Maa- ja vesialueet 32 284,80 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1 042 493,59 Rakennukset 30 277,94 Tilikauden yli-/alijäämä 275 898,01 Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 117 712,48 Koneet ja kalusto 3 879,88 Ennakkomaksut ja kesken- VIERAS PÄÄOMA eräiset hankinnat 2 535 962,35 Pitkäaikainen Sijoitukset Liittymismaksut ja muut velat 857 225,08 Osakkeet ja osuudet 1 920 000,00 Muut saamiset 13 110,00 Lyhytaikainen Ostovelat 445 600,85 VAIHTUVAT VASTAAVAT Korottomat velat kunnalta 2 502 284,46 Siirtovelat 154,00 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 15 477,91 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 521 726,78 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 842 749,34 TASEEN TUNNUSLUVUT Muut saamiset 1 075,00 Siirtosaamiset 9197,08 Omavaraisuus, % 60,04 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 61,87 VASTAAVAA YHTEENSÄ 9 521 726,78 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 1 318

157 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT HUITTISTEN VESIHUOLTOLAITOS/HULEVESIVIEMÄRIT LASKENNALLISESTI ERITELTYNÄ TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2015 Liikevaihto 0,00 Valmistus omaan käyttöön 50,05 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 278,14 Palvelujen ostot 36 773,29 47 051,43 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 13 059,50 Henkilösivukulut Eläkekulut 3 946,15 Muut henkilösivukulut 1 242,17 18 247,82 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 96 935,89 Liiketoiminnan muut kulut 5 821,80 Liikeylijäämä (-alijäämä) -168 006,89 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0,00 Korvaus peruspääomasta 0,00 Muut rahoituskulut 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -168 006,89 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -168 006,89 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % -51,49 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % -51,49

158 RAHOITUSLASKELMA/HULEVESIVIEMÄRIT 1.1.-31.12.2015 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) -168 006,89 Poistot ja arvonalentumiset 96 935,89 Rahoitustuotot ja -kulut 0,00-71 071,00 Investointien rahavirta Investointimenot 76 345,46 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 76 345,46 Toiminnan ja investointien rahavirta -147 416,46 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 Saamisten muutos kunnalta 0,00 Saamisten muutos muilta 0,00 Korottomien velkojen muutos kunnalta 133 791,60 Korottomien velkojen muutos muilta 13 624,86 147 416,46 Rahoituksen rahavirta 147 416,46 Rahavarojen muutos 0,00 Rahavarojen muutos 0,00 Rahavarat 31.12. 0,00 Rahavarat 1.1. 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % -93,09 Pääomamenojen tulorahoitus, % -93,09

159 TASE/HULEVESIVIEMÄRIT VASTAAVAA 2015 VASTATTAVAA 2015 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet Jäännöspääoma 494 271,29 Maa- ja vesialueet 0,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 0,00 Rakennukset 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä -168 006,89 Kiinteät rakenteet ja laitteet 425 328,42 Koneet ja kalusto 0,00 Ennakkomaksut ja kesken- VIERAS PÄÄOMA eräiset hankinnat 48 352,44 Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat 11 914,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ 473 680,86 Lyhytaikainen Ostovelat 1 710,86 Korottomat velat kunnalta 133 791,60 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 473 680,86 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuus, % 68,88 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000-168

160 VESIHUOLTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät (liitetieto 1) (KPA 2:2.1 1-kohta) Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseessa hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus (liitetieto 2) (KPA 2:2.1 2-kohta) Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman esittämistapana on käytetty Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2007 voimaan tulleita suosituksia. Lainmuutoksesta johtuen tilikaudella 2015 laadittu kolme eri tuloslaskelmaa, tasetta sekä rahoituslaskelmaa. Koko vesihuoltolaitos, hulevesiviemärit sekä vesihuoltolaitos ilman hulevesivieräreitä. Hulevesiviemäreissä sekä vesihuoltolaitos ilman hulevesiviemäreitä ei ole ilmoitettu vertailuvuotta. Järjestämistavasta tehdään päätös vuoden 2016 aikana. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin (liitetieto 3) (KPA 2:2.1 3-kohta) Ei ilmoitettavaa Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus (liitetieto 4) (KPA 2:2.1 4-kohta) Vesihuoltolaitoksen pankkitilit lopetettu Huittisten Osuuspankissa, Huittisten Säästöpankissa ja Sampo Pankissa tilikauden 2011 aikana, sekä Nordean tili lopetettu tilikauden 2012 aikana. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut (liitetieto 5) (KPA 2:2.1 5-kohta) Tilikauteen sisältyy aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia tuottoja ja kuluja, jotka eivät ole merkitykseltään olannaisia.

161 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TOIMINTATUOTOT (KPA 2:3.1 1-kohta) (liitetieto 8) 2015 2014 Vesihuoltolaitoksen tuotot Liikevaihto 2 094 944 1 741 788 Muut varsinaisen toiminnan tuotot 9 318 19 183 Muut tuet ja avustukset 1 475 Yhteensä 2 105 737 1 760 971 SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET (liitetieto 12) (KPA 2:3.1 3 kohta) Vertailuvuoden 2012 käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua valtuuston 11.11.1996 hyväksymää poistosuunnitelmaa. Valtuusto on tarkistanut poistosuunnitelmaa 27.4.1998 kiinteiden rakenteiden ja laitteiden, kaukolämpöverkon osalta. Kaupunginvaltuusto on 22.10.2012 hyväksynyt poistosuunnitelman yleiset periaatteet 1.1.2013 alkaen. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Vampulan kunnalta siirtyneestä käyttöomaisuudesta käytetty samoja poistoaikoja ja -prosentteja kuin ennen kuntaliitosta vertailuvuoteen 2012 asti. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat 1.1.2013 alkaen seuraavat: Käyttöomaisuuslaji Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoa Rakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset 20-50 v. tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet Verkostot ja pumppaamot 7-10 % menojäännöspoisto Muut putki- ja kaapeliverkot 15-20 % menojäännöspoisto Vesilaitoksen laitoskoneet ja laitteet 15-20 % menojäännöspoisto Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet 4-7 v tasapoisto Muut liikkuvat työkoneet 5-10 v tasapoisto Keskeneräiset hankinnat ei poistoa Tilikauden kuluksi kirjautuva pienhankintaraja on 10.000 euroa. SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA (liitetieto 13) Taulukko liite 2 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT (liitetieto 16) (KPA 2:3.1 5-kohta) Kaupunginvaltuuston 19.12.2005 asettama 4 % tuottotavoite vesihuoltolaitokselle sijoitetulle pääomalle (peruspääoma)

162 TASEEN LIITETIEDOT Taseen vastaavia k osk evat liitetiedot PYSYVÄT VASTAAVAT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET (liitetieto 21) AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET Liite 1 SIJOITUKSET Liite 2 SAAMISET KONSERNIN YHTEISÖILTÄ (liitetieto 25) (KPA 2:4.3 3-kohta) 2 015 2 014 Pitkäaikaiset saamiset Ei ilmoitettavaa Lyhytaikaiset saamiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 25 893 22 233 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset 2 714 1 931 Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset 47 859 3 195 Taseen vastattavia k osk evat liitetiedot 2 015 2 014 OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET (liitetieto 28) (KPA 2:5.1 1-kohta) Peruspääoma 1.1. 4 892 342 4 892 342 Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Peruspääoma 31.12. 4 892 342 4 892 342 Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 1 229 384 1 349 923 Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 1 042 494 1 229 384 Tilikauden yli-/alijäämä 107 891-186 890 Oma pääoma yhteensä 6 042 727 5 934 836

163 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA (liitetieto 30) Yli viiden vuoden kuluttua erääntyviä velkoja ei ole. (KPA 2:5.1 2-kohta) ERITTELY LIITTYMISMAKSUISTA 2 015 2 014 (liitetieto 36) Vuodelta 2004 58 639 58 639 Vuodelta 2005 63 008 63 008 Vuodelta 2006 62 068 62 068 Vuodelta 2007 59 869 59 869 Vuodelta 2008 53 226 53 226 Vampulasta siirtyneet 7 085 7 085 Vuodelta 2009 47 406 47 406 Vuodelta 2010 67 783 67 783 Vuodelta 2011 96 461 96 461 Vuodelta 2012 62 586 62 586 Vuodelta 2013 97 113 97 113 Vuodelta 2014 120 009 120 009 Vuodelta 2015 73 887 869 139 795 252 ERITTELY SIIRTOVELOISTA (liitetieto 37) (KPA 2:5.1 4-kohta) Kaupunki/vesilaitos yhdystili 2 636 076 241 431 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 2015 2014 Henkilöstön lukumäärä 9 9 (liitetieto 48) Henkilöstökulut (liitetieto 49) (KPA 2:8 ) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 311 111 331 530 Henkilösivukulut 86 553 80 062 Eläkekulut 57 448 51 886 Muut henkilösivukulut 29 105 28 176 Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät 428 17 930 Yhteensä tuloslaskelman mukaan 397 235 393 661 Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen 66 265 84 352 Yhteensä henkilöstökulut 463 501 478 013

164 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet LIITE 1 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineet- Muut pitkä- Yhteensä Maa- Raken- Kiinteät Koneet ja Muut aineel- Ennakko- Yhteensä tomat vaikutteiset alueet nukset rakenteet kalusto liset hyö- maksut ja oikeudet menot ja laitteet dykkeet kes.er.hank. Poistamaton hankintameno 1.1. 32 285 60 473 4 160 090 5 820 688 782 4 947 451 Lisäykset tilikauden aikana 511 126 2 268 912 2 780 038 Rahoitusosuudet tilikaudella 15 000 15 000 Vähennykset tilikauden aikana 0 Siirrot erien välillä 358 380-358 380 0 Tilikauden poisto 30 195 486 555 1 940 518 690 Arvonalennukset ja niiden palautukset 0 Poistamaton hankintameno 31.12. 32 285 30 278 4 543 041 3 880 2 584 315 7 193 799 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12.2015

165 Pysyvien vastaavien sijoitukset liitetieto 21 LIITE 2 Osakkeet ja osuudet Jvk-, muut laina- ja muut saamiset Osakkeet Kunta- Osakkeet Muut Saamiset Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä tytär- yhtymä- osakkuus- osakkeet tytär- kunta- osakkuus- muut yhteisöt osuudet ja muut ja osuudet yhteisöt yhtymät ja muut yhteisöt omist.yht. omist.yht. Hankintameno 1.1. 1 920 000 8 300 1 928 300 Lisäykset 4 810 4 810 Vähennykset 0 Hankinameno 31.12. 13 110 13 110 Arvonalennukset ja niiden palautukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. 1 920 000 13 110 1 933 110 Markkina-arvo 31.12. Liitetieto suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 20.2.2007 Liitetieto 13 Vesilaitos yhteensä 2014-2018 Suunnitelman mukaiset poistot 653 068 Poistonalaisten investointien omahankintameno 1 085 132 Poikkeama ( ) -432 064 Poikkeama (%) -39,82 Tarkastelujaksoon sijoittuu poikkeuksellisen paljon isoja investointimenoja, kuten uusi vesitorni jonka kokonaiskustannusarvio on 2 400 000.

166 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös on osa kaupungin tilinpäätöstä. Sen tilinpäätöslaskelmat sisältyvät erillisinä omina laskelmina tasekirjaan. Muilta osin vesihuoltolaitoksen tilinpäätöstiedo on yhdistetty tasekirjassa kaupungin tilinpäätöstietoihin. Tasekirja on valtion arkiston ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi. Tasekirja = Toimintakertomus, Tuloslaskelma, Rahoituslaskelma, Tase, Konsernitase, Liitetiedot, Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, Tilinpäätöksen allekirjoitus, Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä. Arkistoinnista vastaa kaupunginhallitus. Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisestä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 säännöksiä siten, että kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta. Tositteet sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Poikkeuksena henkilöstöhallinto joissa säilytysaika muista tositteista poiketen on yleensä pidempi kuin normaalin kirjanpitoaineiston. Arkistoinnista vastaa tositteita käyttänyt tulosalue. Päivä- ja pääkirjat säilytetään atk-tulosteina, jotka säilytetään pysyvästi. Ostolaskujen siirtoraportit, maksupäiväkirjat ja täsmäytysraportit Myyntilaskujen viiteaineistot Vesi- ja viemärilaitoksen laskupäiväkirjat Käytetyt tositelajit ALKUSA Alkusaldot BUD Talousarvio BUDL Lisätalousarvio KOMTOS Käyttöomaisuustositteet MUISIS Muistiotositteet, sisäiset MUISTI Muistiotositteet 1 MUIST2 Muistiotositteet, kassa MUIVYO Muistiotositteet, vyörytyserät OMAKSU Ostoreskontramaksut OSTOT Ostolaskut PALKAT Palkkatositteet PANKKI Pankkien tiliotteet SISLAS Sisäiset laskut, Proe YMR28 MR Vesihuoltolaitos yleiset YMR29 MR Jätehuolto YMR44 MR Vesi- ja jätevesimaksut YMRMAN MR Manulaalisuoritukset YMRVII MR Viitesuoritukset

168 HUITTISTEN KAUPUNGIN VERORAHOITUS 2012-2015 Euroina 2012 2013 2014 2015 Verotulot 29 588 626 30 817 531 32 248 364 32 997 082 Käyttötalouden valtionosuudet 25 044 676 25 659 369 26 131 641 25 201 789 Verorahoitus yht. 54 633 302 56 476 900 58 380 005 58 198 871 Tunnusluvut verorahoituksesta: a suka sluku 10 618 10 551 10 493 10 474 /a suka s 5145 5353 5564 5557 T oiminta ka te % ve rora hoitukse sta 96,96 96,09 94,99 91,52 Vuosika te % ve rora hoitukse sta 2,73 3,61 4,66 8,21

169