KIRKKONEUVOSTO 20.3.2013 klo 17.30 Seurakunnan toimisto
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 2 56 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL 7: 4. Kokouskutsu on lähetetty 12.3.2013 ja esityslista on lähetetty 14.3.2013. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 26.3.2013-25.4.2013. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Reija Mattsson ja Tuija Ollila varalle Marko Ruusunoksa. Tarkastus suoritetaan taloustoimistossa maanantaina 25.3.2013. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reija Mattsson ja Tuija Ollila varalle Elina Jääskeläinen. Tarkastus suoritetaan taloustoimistossa maanantaina 25.3.2013. 58 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 3 59 LASTENOHJAAJAN ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN 60 NUORISOTYÖN OPPISOPIMUSOPISKELIJA
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 4 61 MERIMIESKIRKON KESÄJUHLAT Suomen Merimieskirkko ry:n kesäjuhlat järjestetään Pirkkalassa 9.-11.8.2013. Juhlia on valmistellut työryhmä, jossa on mukana seurakunnan edustajana Olli- Pekka Silfverhuth, Sirkka Nylund, Juhani Husa, Anita Ranta ja Kari Luotonen. Merimieskirkon puolelta mukana ovat olleet tiedostuspäällikkö Marko Toljamo sekä hallituksen jäsen Hannele Koivisto. Juhlien varsinainen tapahtumapäivä on lauantai 10.8. jolloin on ohjelmaa aamusta myöhään iltaan saakka. Sunnuntaina 11.8. on juhlamessu, jossa saarnaa Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo. Juhlien teemana on Aaltoliikkeessä. Juhlaohjelman valmistelut ovat jo melko pitkällä. Taloudellisesti juhlat eivät tuo merkittävää rasitetta seurakunnalle, ja menot ovat huomioitu vuoden 2013 talousarvion yhteydessä. Kirkkoherran esitys: lle esitellään Merimieskirkon kesäjuhlien suunnittelun tilanne ja ohjelmaluonnos. keskustelee juhlista ja merkitsee asian tiedoksi. keskusteli juhlista ja merkitsi asian tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 5 62 SEURAKUNNAN TIETOTURVAOHJEET JA -MÄÄRÄYKSET Tampereen IT-alue hoitaa ja ylläpitää Pirkkalan seurakunnan IT -asioita. Kirkkohallituksen toimeksiannosta IT-alueen johtokunta on valmistellut IT -alueen seurakuntia koskevan tietoturvaohjeiston ja tietoturvamääräykset. Yhä enemmän on myös seurakunnissa kiinnitettävä huomiota tietoturvalliseen työskentelyyn. Erityisen tärkeäksi asian tekee se, että seurakunnat hoitavat viranomaistehtäviä. Liitteenä on 13.3.2013 Tampereen IT -alueen johtokunnan käsittelemät ja hyväksymät tietoturvadokumentit Tampereen IT -yhteistyöalueen tietoturvapolitiikka ja henkilöstön tietoturvaopas. Seurakuntien kirkkoneuvostojen tulee tehdä päätös dokumenttien käyttöön ottamisesta seurakunnassa ja valvoa tietoturvan toteuttamista. Tietoturva-asiakirjat tulee esitellä työntekijöille ja opastaa heitä tietoturvan toteuttamisessa. Pirkkalan seurakunnan työntekijäkokouksessa tammikuussa on IT-alueen toimesta opastettu työntekijöitä tietoturva-asioissa. Asiakirjat ovat liitteenä Talouspäällikön esitys: päättää ottaa Pirkkalan seurakunnassa käyttöön liitteenä olevat Tampereen IT -yhteistyöalueen tietoturvapolitiikka ja henkilöstön tietoturvaopas asiakirjat 1.4.2013 alkaen. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 6 63 PALKANTARKISTUS 1.4.2013 Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon työntekijäjärjestöt ovat sopineet 1.4.2013 toteutettavasta palkkaratkaisusta. Sopimuksen mukaan työntekijöille maksetaan 1,4 %:n yleiskorotus ja seurakunnissa päätettävä 0,5 %:n järjestelyerä. Järjestelyerän suuruus Pirkkalan seurakunnassa on 424,29 euroa / kuukausi. Tarkistetut palkat tulee maksaa huhtikuun palkanmaksun yhteydessä. Pirkkalan seurakunnan palkkatyöryhmä (työntekijäjärjestöt ja työnantaja) esittää yksimielisesti kirkkoneuvostolle, että järjestelyerä käytetään erityisperusteen kasvava seurakunta kehittämiseen siten, että kaikille työntekijöille lisätään erityisperusteeseen 10 euroa. Talouspäällikön esitys: päättää hyväksyä palkkaratkaisun toteuttamisen 1.4.2013 lukien palkkatyöryhmän esityksen mukaisesti. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin. 64 KIINTEISTÖHOITAJA-SUNTION VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN valitsi työryhmän Risto Koivisto, Jukka Alamäki, Kari Luotonen, Olli- Pekka Silfverhuth ja Tapani Urvanta valmistelemaan kiinteistöhoitaja - suntion viran täyttämistä. Työryhmä on pitänyt kaksi kokousta ja haastatellut kiinteistöhenkilöstöä kokouksessaan. Lisäksi kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat haastatellut kiinteistötyöntekijöitä henkilökohtaisesti. Liitteenä on työryhmän raportti. Haastattelujen pohjalta työryhmä on arvioinut kiinteistötoimen työnjakoa: - haastattelujen yhteydessä on tullut esiin arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää kiinteistötoimen tehtävien ja työn kehittämisessä - kiinteistönhoidon ja suntion tehtävän erottaminen ei vaikuta tässä vaiheessa tarkoituksenmukaiselta - siivoustyön ja vahtimestarin tehtävän erottaminen ei myöskään vaikuta tarkoituksenmukaiselta
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 7 - työvuorojen suunnittelu ja seuranta voidaan liittää uuden työntekijän tehtävänkuvaan - hälytys- ja valvontalaitteiden yhteyshenkilönä toimii Mika Leijo - siivousaineiden ja tarvikkeiden tilauksista huolehtii Leila Pilhjerta - kiinteistötyöntekijän työ painottuu kesällä hautausmaalle ja talvikaudella kiinteistötehtäviin, lumitöihin, rakennusten ja koneiden kunnossapitoon - seurakuntapuutarhurin työhön talvikaudella on mahdollista siirtää joitain toimistossa hoidettavia asiakokonaisuuksia - tulevaisuudessa on käytettävissä useampia työntekijöitä hautojen kaivamiseen ja suntiotehtäviin - työntekijöiden kierrätystä eri kiinteistöissä voi toteuttaa tarpeen mukaan Työryhmän arviointi on käsitelty kiinteistöhenkilöstön kokouksessa 12.3.2013. Työryhmän arviointiin suhtauduttiin myönteisesti. Arviointi sisältää asioita, joista osa voidaan toteuttaa uutta viranhaltijaa valittaessa ja osa myöhemmin kiinteistötoimen työtehtävien kehittämisen yhteydessä. Uuden viranhaltijan nykyiseen tehtävänkuvaan lisätään kiinteistötoimen työvuorojen suunnittelu ja seuranta. Lisääntyvä työmäärä otetaan huomioon muissa työtehtävissä. Kiinteistötoimen työntekijöiden tehtävänkuvauskeskustelut käydään huhtikuun kuluessa. Siinä yhteydessä tarkentuu yksityiskohtaisemmin kunkin työntekijän työtehtävät Talouspäällikön esitys: merkitsee tiedoksi viran täyttämiseen liittyvän valmistelun. päättää laittaa viran haettavaksi ja antaa esittelyssä mainitulle työryhmälle tehtäväksi tehdä esitys valittavasta henkilöstä. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 8 65 VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELY Pirkkalan seurakunnan toiminnan painopisteenä vuonna 2012 oli Osallisuuden ja jäsenyyden tukeminen. Painopiste nousi Porukalla Pirkkalassa -strategian pohjalta. Painopiste oli ajankohtainen siinäkin mielessä, että kirkko ja seurakunnat ovat monenlaisten muutosten sekä haasteiden keskellä. Osallisuuden vahvistaminen ja jäsenyyden tukeminen ovat tällaisessa tilanteessa erityisen tärkeitä. Pirkkalan seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa 14 125 (v. 2011 14 030). Seurakuntaan kuului vuoden lopussa 77.9 % kunnan läsnäolevista asukkaista (v. 2011 79,26 %). Seurakunnan jäsenmäärä lisääntyi vuoden aikana muuttoliikkeen ja syntyvyyden ansiosta, mutta seurakuntaan kuulumisprosentti kuitenkin edelleen pieneni. Näyttää siltä, että edelleen uusissa kuntalaisissa on huomattava osa kirkkoon kuulumattomia. Toimintavuotta leimasi yleisellä tasolla vahva keskittyminen perustoimintaan eri tehtäväalueilla. Jumalanpalvelusten kohdalla Pirkkalasta radioitiin vuoden aikana neljä messua YLE1:n kautta. Seurakuntaan perustettiin kertomusvuoden aikana aikuistyönohjaajan virka, johon valittiin uusi viranhaltija loppuvuodesta. Pirkkalan seurakunnan toiminnassa korostuu matala kynnys. Tämä näkyi kertomusvuonna myös uuden toiminnan sisällössä. Aikuistyön kahvila tarjosi uuden mahdollisuuden kohtaamiseen ja läsnäoloon Kirkkoveräjän seurakuntatalolla kerran viikossa. Siinä toteutui myös tehtäväalueiden välinen yhteistyö. Vapaaehtoistoiminnan kohdalla Suurella Sydämellä toiminta on vakiinnuttanut paikkansa Pirkkalassa. Se pyrkii tarjoamaan uusia ja helposti tavoittavia vapaaehtoistoiminnan muotoja. Hallinnon puolella toimintavuoden aikana valmistauduttiin Kirjuri-jäsenohjelman käyttöön. Samalla vietiin kokonaiskirkon uudistuksia eteenpäin. Vuoden aikana puhutti eniten uusi seurakuntarakenne, jota valmistellaan kirkkohallituksen toimesta. Ehdotettu rakennemalli toisi isoja muutoksia itsenäisten seurakuntien elämään. Pirkkalan seurakunnan viestintä ja tiedotus painottuivat entistä enemmän verkkoon. ai alkuvuodesta uusitut kotisivut, joiden kävijämäärä oli kohtuullisen hyvä. Samoin seurakunta näkyi Facebook-yhteisössä. Jatkossa sosiaalinen media tulee muodostamaan entistä keskeisemmän työntekoalueen. Pirkkalassa seurakunnan isona haasteena on edelleen uusien kuntalaisten tavoittaminen. Kyseessä on viestinnällinen ja toiminnallinen haaste. Toimintavuoden syksyllä julkaistu Haastettu kirkko-tutkimus loi varsin koruttoman kuvan kirkosta tilasto-
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 9 jen valossa. Kirkon asema yhteiskunnassa on muuttunut. Toisaalta muutoksessakin on mahdollisuus löytää uutta. Tehtäväalueet ovat laatineet tiivistetyt toimintakertomuksen omasta työstään ja arvioineet toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Seurakunnan tilinpäätös: Pirkkalan seurakunnan vuoden 2012 tilikauden tulos on 202.353,26 euroa ja ylijäämä 255.150,94 euroa. Talousarvioon verrattuna toimintatuottoja saatiin 32.670 euroa arvioitua enemmän, henkilöstökuluista säästyi 50.661 euroa, palvelujen ostoihin kului 7.558 euroa arvioitua enemmän, aine- ja tarvikehankinnoista säästyi 24.520 euroa. Yhteensä toimintakuluja säästyi 35.285 euroa. Verotuloja saatiin 192.188 euroa arvioitua enemmän. Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna toimintatuotot lisääntyi 41.039 euroa, henkilöstökulut kasvoivat 122.292 euroa, palvelujen ostot laski 28.251 euroa, aineja tarvikehankinnat lisääntyi 44.334 euroa, toimintakulut yhteensä lisääntyi 185.518 euroa, verotulo kasvoi 73.241 euroa ja tilikauden tulos oli 43.598 euroa edellisvuotta heikompi. Tuloslaskelman ja taseen keskeisimmät vertailuluvut: 2012 2011 2010 2009 Toimintatuotot 308.489,52 267.449,61 297.385,37 283.541,14 Toimintakulut -3.314.908,26-3.129.389,44-3.007.654,53-2.783.427,32 Verotulot 3.707.188,46 3.633.947,38 3.386.430,29 3.363.693,33 Vuosikate 522.075,31 559.305,72 514.480,34 705.272,22 Tilikauden tulos 202.353,26 245.951,92 217.360,38 394.015,07 Poistot - poistoero 266.924,37 262.460,02 244.322,28 258.459,46 Tilikauden ylijäämä 255.150,94 298.749,61 270.158,06 446.812,76 Investoinnit 72.577,70 388.747,73-253.279,36-171.563,89 Kassavarojen muutos 485.076,81 263.333,44 275.319,41 541.659,11 Toimintapääoma 3.624.320,17 3.161.848,39 2.845.190,31 1.667.378,51 Taseen loppusumma 10.183.789,42 9.968.878,11 9.653.116,89 9.387.723,01 Seurakunnan vuoden 2012 tilinpäätösasiakirjat ovat liitteenä. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 10 käsittelee Pirkkalan seurakunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Vuoden 2012 tilikauden tulos on 202.353,26 euroa ja ylijäämä 255.150,94 euroa. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden 2012 ylijäämä 255.150,94 euroa siirretään omaan pääomaan yli-/alijäämätilille. Taseen loppusumma on 10.183.789,42 euroa. hyväksyy Pirkkalan seurakunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tasekirjan. Toimintakertomus ja tilit jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja lähetetään kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys hyväksyttiin. Taru Tolvanen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.10.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 11 66 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 8 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätösluettelo: 4 / 2013 Ohjelma- ja turvallisuusvastaavat talvirippikoulussa sekä nuorten talvileireillä sekä perheleireillä talvella 2013 5 / 2013 Mika Oksasen palkkaaminen lapsityöhön 6 / 2013 Pastori Reijo Ylimyksen palkkio 10.3.2013 3. Kappalainen Jukka Jormanainen päätösluettelo: 2 / 2013 Pirkkalan seurakunnan lähetystyön myymälä-kahvila Sirpakan tuoton jako 3 / 2012 merkitsee kirkkoherran ja Jukka Jormanaisen tekemät päätökset tiedoksi. merkitsi kirkkoherran ja Jukka Jormanaisen tekemät päätökset tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 12 67 TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talouspäällikkö ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 9 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talouspäällikön päätösluettelo: 7 / 2013 Sähkön hinnan kiinnitys 8 / 2013 Sijoitusten järjestely 9 / 2013 Talous- ja henkilöstöhallinnon koulutus 1 0 / 2013 Pappilan päärakennuksen kuntoselvitys merkitsee talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi. merkitsi talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi. 68 OHJAUSRYHMIEN MUISTIOT JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 1. Diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä 1 / 2013 30.1.2013 2. Lapsityön ohjausryhmä 1 / 2013 20.2.2013 3. Pappilan alueen rakennustoimikunta 2 / 2013 12.2.2013 keskustelee ja tekee tarvittaessa päätöksiä muistioista ja pöytäkirjoista sekä merkitsee ne tiedoksi. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 13 69 SEURAAVAT KOKOUKSET Kevät 2013: Keskiviikko 17.04.2013 klo 17.30 Toimiston kokoushuone Keskiviikko 22.05.2013 klo 17.30 Pappila Keskiviikko 28.08. 2013 klo 17.30 Toimiston kokoushuone Keskiviikko 02.10. 2013 klo 17.30 Toimiston kokoushuone Keskiviikko 30.10. 2013 klo 17.30 Toimiston kokoushuone Keskiviikko 04.12. 2013 klo 17.30 Toimiston kokoushuone Kirkkovaltuusto Kevät 2013: Tiistai 07.05.2013 klo 18.30 Pappila-ilta Maanantai 03.06.2013 klo 18.30 Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.30) Tiistai 22.10.2013 klo 18.30 Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.30) Tiistai 17.12.2013 klo 18.30 Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.30) merkitsee seuraavat kokoukset tiedoksi. merkitsi seuraavat kokoukset tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 14 70 ILMOITUSASIAT 1. Elina Jääskeläinen kertoi aikuiskuppilasta, joka siirtyi 14.3.2013 Kirkkoveräjältä Sirpakkaan. Sirpakassa oli paikalla yli 20 henkilöä. Kahvila on avoinna torstaisin klo 18-21 toukokuun loppuun saakka. Tarjolla on kahvia / teetä ja pullaa. Elina Jääskeläinen toivotti kirkkoneuvoston jäsenet tervetulleiksi tutustumaan kahvilan toimintaan. 2. Tänä vuonna kirkon suurkeräys ja vapaaehtoistyön kansanliike nostaa esiin ikääntyneet ihmiset. Pirkkalan seurakunta on aktiivisesti mukana yhteisvastuun asialla ja haastaa kaikki seurakunnan luottamushenkilöt mukaan auttamaan yksinäisiä vanhuksia. Haasteisiin voi vastata ja haastaa edelleen Jelpi - sivuston kautta. Tähän mennessä sivuston kautta on kerätty 135 yhteisvastuun hyväksi. Jelpi- sivustolle on linkki www.pirkkalanseurakunta.fi sivuston kautta. 3. Kirkkoherra toivotti kirkkoneuvoston jäsenet tervetulleiksi pääsiäistapahtumaan Johannes-passio konserttiin Pirkkalan kirkkoon ma 25.3.klo 19. merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 71 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 15 n jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, joita he toivovat neuvoston käsittelevän. Muita esille tulevia asioita ei ollut. 72 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS käsittelee oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat liitteenä. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 73 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.