HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

Transkriptio

1 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 50 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston kokouksissa on ollut käytäntönä, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat ovat toimineet tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Katri Laitinen ja Matti Välikangas, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa klo Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katri Laitinen ja Matti Välikangas, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa klo

3 51 48 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys. Kari Tiirola ilmoitti käyttävänsä puheenvuoron pykälässä 54 muut asiat. Muuten työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

4 52 49 OSAVUOSIKATSAUS Kirkkoneuvosto Osavuosikatsaus perustuu kirjanpidon heinäkuun lopun tilanteeseen. Osavuosikatsaukseen sisältyy kuluvan vuoden ensimmäinen tilinpäätösennuste. Käyttötalouden osalta kaikki tehtäväalat pysynevät melko hyvin talousarvioissaan. Vuosikatteen arvioidaan riittävän kattamaan poistot. Tilikauden tulos muodostunee lähelle budjetoitua 3.274,00 euroa ylijäämäiseksi. Vuoden 2011 talousarviossa lähtökohtana oli, että vuoden 2011 tulos muodostuisi hieman ylijäämäiseksi. Investointitalousarvion osalta investointi seurakuntatalon yläikkunoiden uusiminen toteutetaan loppusyksyn aikana. Toimintatuottojen osalta puun myyntitulot sekä tonttien vuokratulot toteutuvat syksyn aikana suunnitellusti. Toimintakulujen osalta ratkaisevat henkilöstökulut ovat pysyneet budjetin raameissa. Kesäaikana on maksettu lomarahat sekä kesätyöntekijöiden palkat, joten loppuvuosi näyttää pysyvän suunnitelluissa euromäärissä. Muutamia työalakohtaisia ylityksiä eri menokohdissa on tapahtunut. Verotulokertymä on ollut kuluvan vuoden ensimmäisen seitsemän kuukauden aikana vuoden 2010 verotulokertymää edellä noin ,00 euroa ja vuoden 2009 verotulokertymää edellä noin 7.335,00 euroa. Talouspäällikön ehdotus: 1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 1. mukaisen osavuosikatsauksen. 2. Kirkkoneuvosto esittää osavuosikatsauksen kirkkovaltuustolle tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 53 50 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2012 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön (KL15:2 ). Seurakuntien on ilmoitettava seuraavan vuoden kirkollisveroprosentti verohallitukselle edeltävän vuoden marraskuun 17. päivään mennessä (VerotusMenL 91 a ). Seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana on jo usean vuoden ajan ollut 1,75 % tuloveroprosentti. Vuoden 2010 joulukuussa hyväksytty vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma rakentuu myöskin 1,75 % tuloveroprosentille. Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan Haapajärvellä verovuoden 2011 verotulot pysyvät edellisen vuoden tasolla. Vuoden 2012 verotilitykset eivät kasvane ennakkotiedon mukaan oleellisesti. Ennusteet talouden kehityksestä vuodelle 2012 ovat edelleen epävarmat. Haapajärven seurakunnan talouden kehittymisessä on edelleen epävarmuustekijöitä. Honkaniemen leirikeskuksen peruskorjauksen toteuttaminen vuosina 2008 ja 2009 oli mittava hanke. Yhdessä verotulojen pienenemisen kanssa talous kääntyi voimakkaaseen laskuun. Samalla monipuolisen toiminnan jatkaminen entisillä rakenteilla on tuottanut vaikeuksia. Lisäksi seurakunnalla on monien muiden seurakuntien tapaan hallussa runsas rakennuskanta, joka aiheuttaa toimintaan käytettävien varojen pienenemistä. Vuoden 2009 tulos oli seurakunnassamme ,70 euroa alijäämäinen. Vuoden 2010 tulos saatiin puristettua ylijäämäiseksi 1.884,70 euroa. Tuloveroprosentin ennallaan pitäminen viestittää vaikeinakin talousvuosina seurakunnan tarkoitusta palvella ihmistä kaikkensa antaen perustehtävän mukaisesti. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2012 tuloveroprosentiksi 1,75 %. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 54 51 ROVASTIKUNNAN KASVATUSTOIMIKUNNAN VETOOMUS Kirkkoneuvosto Kalajoen rovastikunnan kasvatustoimikunta on lähettänyt kirkko- ja seurakuntaneuvostoille liitteen nro 2. mukaisen vetoomuksen, joka koskee kasvatuksen virkojen ja toimien täyttämistä. Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

7 55 52 KOLEHTISUUNNITELMA Kirkkoneuvosto KL 22:2 Kirkkohallituksen yleiskirje 37/2010 Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnalle kolehtisuunnitelman niille pyhäpäiville, joille kirkkohallitus tai hiippakunnan tuomiokapituli ei ole erikseen määrännyt kolehtia. Kolehtisuunnitelman tummennetut kohteet ovat seurakunnan itse päätettävissä. Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen nro 3. mukaisen kolehtisuunnitelman Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 56 53 ROVASTIKUNNALLISEN YHTEISTYÖN SUUNTA Kirkkoneuvosto Kalajoen rovastikunnan rovastikuntakokous käsitteli rovastikunnallisen tulevaisuustoimikunnan raporttia kalajoen rovastikunnan seurakuntien tulevaisuudesta. Raportin pohjalta varteenotettavaksi tulevaisuuden vaihtoehdoksi nousi Kalajoen rovastikunnan seurakuntien muodostama seurakuntayhtymä. Asiaa käsitellään ylimääräisessä rovastikuntakokouksessa marraskuussa Seurakuntien on ilmaistava ennen kokousta oma alustava kantansa seurakuntayhtymän muodostamiseen. Haapajärven osalta asiaa käsitellään luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisessä kokoontumisessa Sen jälkeen kirkkoneuvosto muodostaa Haapajärven seurakunnan kannan asiaan. Kirkkoneuvosto käy periaatekeskustelun aiheesta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkoneuvosto kävi aiheesta vilkkaan periaatekeskustelun.

9 57 54 MUUT ASIAT Kirkkoneuvosto Kirkkoherra Kari Tiirola tiedotti, että uudet jumalanpalvelusryhmät aloittavat toimintansa ensi sunnuntaina , sekä vapaaehtoistyön viikko alkaa Merkittiin tiedoksi.

10 58 55 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja päätti kokouksen klo