ISER-hanke Talous- ja tukipalveluryhmä Aika: 7.9.2011 klo 10.00 13.20 Paikka: PKSSK, hallintorakennus 7, kerros 7 Paikalla: Ilkka Naukkarinen Pkssk talousjohtaja (puheenjohtaja) Juhani Jokinen Psshp talousjohtaja Saku Linnamurto Sosteri tukipalvelujen toimialajohtaja Juha Piiroinen Suonenjoki talousjohtaja Heikki Siira Mikkeli talousjohtaja Vesa Vestala Esshp kehitysjohtaja Antti Jämsen Enonkoski kunnanjohtaja Risto Väänänen Joensuu talous- ja strategiajohtaja (poistui 12.45) Janne Kastinen Pkssk taloussuunnittelija (sihteeri) Poissa Jari Lampinen Nurmes kaupunginkamreeri 1. Kokouksen avaus Pkssk:n talousjohtaja Ilkka Naukkarinen avasi talous- ja tukipalveluryhmän kokouksen. 2. Asialistan hyväksyminen Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä asialista. 3. Työryhmän sihteeriys Puheenjohtaja kertoi, että taloussuunnittelija Janne Kastinen on kiinnitetty työryhmän sihteeriyteen 24.8. 15.11. väliseksi ajaksi. Sihteeriyteen kuuluu tietoaineiston keruuseen, muokkaukseen ja tulosteiden tuottamiseen liittyvät tehtävät sekä työryhmän kokouksiin osallistuminen, tulosten esittely ja kokousmuistioiden tuottaminen. Arvio työajasta 2-3 pv/kk. 4. Tilannekatsaus Puheenjohtaja kertasi vielä tehtävän, jonka ohjausryhmä on asettanut talous- ja tukipalvelutyöryhmälle (LIITE 1). Käytiin läpi myös tulevaa aikataulua. Vilkasta keskustelua aiheutti ohjausryhmän kirjaama periaate (asia 6 /21.6.2011) Kiinteistöjen osalta todettiin lähtökohtana, että ISERissä on syytä lähteä liikkeelle vuokrausperiaatteella. Kirjaus synnytti vilkasta keskustelua mm. siitä, mikä olisi kiinteistöomaisuutta hallinnoivan tahon (kiinteistöosakeyhtiö?) organisaatioasema. Useissa kannanotoissa nähtiin tärkeäksi, että kiinteistöjen hallinnan tulisi olla ISER kuntayhtymän välittömässä vaikutuspiirissä. Tässä vaiheessa ei työryhmällä ollut edellytyksiä laajempaan pohdintaan ja kiinteistöjen hallinnan kysymyksiin palataan valmistelutyön myöhemmässä vaiheessa.
5. Tuloslaskelma ja tase Puheenjohtaja ja sihteeri esittelivät ISER-kuntayhtymän ja ISERkonsernin tulos-ja rahoituslaskelman ja taseen tunnuslukuja (LIITE 2). Sovittiin, että eliminoinnit tarkistetaan sairaanhoitopiireittäin vielä ennen kuin luvut esitellään ohjausryhmän kokouksessa 23.9.2011 pidettävässä kokouksessa. Päätettiin, että tuloslaskelmaan ja taseeseen lisätään kunkin sairaanhoitopiirin tiedot omiksi sarakkeiksi kuvaamaan sairaanhoitopiirien välisiä rakenne-eroja. 6. Tuota-hanke Erityisasiantuntija Mika Keinänen, Oy Audiapro Ab, oli paikalla esittelemässä TUOTA-hanketta ja kertomassa sen aiheuttamia toimenpiteitä sairaanhoitopiireissä. Toimintamalliryhmä on antanut toimeksi Oy Audiapro Ab:lle hankkia lisätietoa ISER:n toiminnan suunnittelulle. (LIITE 3 ja 4) Selvityksen tavoitteena on tuottaa drg-pohjaista aineistoa valituista toimenpideryhmistä sairaanhoitopiireittäin, joiden pohjalta voidaan tarkastella mm. kustannuksiltaan optimaalista palvelujen tuottamista Iser-alueella. TUOTA-hankkeen aikataulu on seuraava: seminaarit 30.11.2011 ja 8.12.2011, hanke valmis 24.1.2012. Taloustietojen yhteyshenkilöiksi sairaanhoitopiireittäin sovittiin seuraavat henkilöt: PKSSK: Ismo Rouvinen PSSHP: Marja-Leena Kauppinen ISSHP: Pekka Martikainen ja Anneli Honkanen ESSHP: Arja Kinnunen Mika Keinänen on suoraan yhteydessä em. henkilöihin laskentatietojen keräämiseksi. 7. Tietojen kerääminen Keskusteltiin tiedonkeruu taulukoista, jonka perusteella tehtiin tarkennuksia: Tukipalvelut-taulukko: o Liikevaihto / vuotuiset menot sarake korvataan ulkoisilla menoilla, jonka viereen sarake henkilöstökuluille o Poistetaan seuraavat sarakkeet: sijainti organisaatiossa, tietojärjestelmät, liittymät tietojärjetelmiin Toimitilat-taulukko o Tarkastellaan tiloja toimintojen kautta (PKSHP:n mukaisesti) Sopimukset-taulukko o Kerätään tiedot vain sopimuksista, joiden vuotuinen arvo on yli 100 000. Kustannukset hinnoittelu-taulukon Erikoisalat-välilehti jätetään ainakin tässä vaiheessa täydentämättä, sillä TUOTA-hanke sivuaa samoja asioita. 8. Sihteerityöpanos Työryhmä arvioi, että jatkoa ajatellen sihteerityöpanoksen tarve on vähintään 1 vko/kk.
9. Seuraavasta kokouksesta sopiminen 10. Kokouksen päättäminen Seuraava kokous pidetään 5.10.2011 klo 9.00 Heinävedellä Uuden Valamon päätalon alakerran kokoushuoneessa. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.13.20. Muistion vakuudeksi Ilkka Naukkarinen
Talous- ja tukipalveluryhmä Toimeksianto ja ajankohtaista
Hankesuunnitelma ISER talouden ja tukipalvelujen suunnittelu ( talous- ja tukipalveluryhmä ) Talous- ja tukipalveluryhmän tehtävänä on erityisvastuualueen asiaa koskevia selvityksiä hyödyntäen tehdä ehdotukset ISER yhtymän kiinteistöjen ja kiinteän pääoman omistuksesta/hallinnasta, käyttöomaisuuden järjestelyistä, peruspääoman muodostamisesta, hallinnon ja huollon tukipalvelujen sekä taloushallinnon järjestämisestä ja resursoinnista. Talous- ja tukipalveluryhmä ehdotetaan muodostettavaksi erityisvastuualueen tukipalvelutoimikuntaa muokkaamalla siten, että siihen kuuluu yksi edustaja kustakin Itä-Suomen kuntayhtymästä täydennettynä yhdellä kunkin kuntayhtymän alueen kunnan edustajalla. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin edustaja ei tähän kokoonpanoon osallistu. Näin ollen talous- ja tukipalveluryhmässä on yhteensä 8 jäsentä
Valmistelutyön organisointi TOIMEKSIANTAJAT; KUNTAYHTYMÄT JA KUNNAT Perustamispäätökset, muu päätöksenteko ISER -OHJAUSRYHMÄ projektipäällikön ja -koordinaattorin avustamana Valmistelutyön ohjaus ja koordinointi Toimeksiannot valmisteluryhmille Hallinto-, organisaatio-, sääntö- ja johdon rekrytointiasioiden valmistelu Perustamissuunnitelman ja perussopimuksen valmistelu Muut valmisteluryhmien ja projektipäällikön ja koordinaattorin valmistelemat asiat Toimintamalliryhmä Palveluverkko- ja palvelurakennekysymykset Työnjako- ja osaamiskeskusjärjestelyt Toimintaorganisaatio PTH yhteistyö Muut toiminnalliset kysymykset Talous- ja tukipalveluryhmä Tilojen, pääoman ja käyttöomaisuuden, siirtyvien sopimusten määrittely Materiaalitoimen ja muiden tukipalvelujen järjestäminen Budjetointi, laskentatoimi ja muu taloushallinto, aloittava tase Henkilöstöryhmä Siirtyvien virkojen/työsuhteiden järjestelyt Siirtosopimukset ja kuulemismenettelyt Henkilöstöhallinnon ja yt järjestelmän järjestelyt Henkilöstöetujen harmonisointi Tietohallintoryhmä Tiekarttaselvitys Etenemissuunnitelma ISER yhtymän tietohallinnon suunnittelu
Kartoitus- ja esiselvitysvaihe Talous- ja tukipalvelujen valmisteluryhmän tehtävänä on toimintamalli- ja henkilöstöryhmän selvityksiä hyödyntäen on 30.09.2011 mennessä: kartoittaa nykyisten kuntayhtymien ja muiden siirtyvien toimintojen tilat ja niiden tilavuokrat, selvittää nykyisten kuntayhtymien ja muiden siirtyvien toimintojen pääoma ja käyttöomaisuus ja näiden arvo ryhmässä sovittavien perusteiden mukaan, kartoittaa nykyisten kuntayhtymien ja muiden siirtyvin toimintojen piiriin kuuluvien organisaatioiden sopimukset ja niiden voimassaolo- ja irtisanomisajat, sekä se mitkä niistä ovat siirrettävissä kolmannelle osapuolelle, laatia selvitys uudelle kuntayhtymille siirtyvien toimintojen käyttökustannuksista, palvelujen hinnoittelusta ja hinnoista sekä kartoittaa kuntayhtymien ja siirtyvien toimintojen taloushallinnon (suunnittelun, budjetoinnin, kirjanpidon, laskennan jne.) sekä materiaalitoimen ja muiden hallinnon ja huollon tukipalvelujen järjestäminen valmistella em. kartoituksen perusteella yhteenvedonomaiset johtopäätökset talous- ja tukipalvelujen jatkovalmistelua varten 15.11.2011 mennessä ohjausryhmän käsiteltäväksi.
Ehdotusvaihe Talous- ja tukipalveluryhmän tehtävänä on laatia tiiviiseen muotoon ehdotuksensa siitä, miten tilojen omistaminen/vuokraus/käyttö tulisi järjestää uudessa yhteisessä ISER organisaatiossa, miten ISER organisaation taloushallinto, ml. kirjanpito, laskenta, maksuliike, budjetointi, seuranta ja raportointi sekä muut vastaavat taloushallinnon tehtävät on tarkoituksenmukaista järjestää, miten ISER organisaation peruspääoma tulisi muodostaa ja minkälaiseksi muodostuisi ISER yhtymän aloittava tase ad. 01.01.2012 (myöhemmin tilanne on päivitettävä toiminnan varsinaisen käynnistämisajankohdan mukaiseksi), miten ISER yhtymän materiaalihallinto, hankinnat, vakuutukset, laitehuolto sekä muut hallinnon ja huollon tukipalvelut olisi tarkoituksenmukaista järjestää. laatia talous- ja tukipalveluryhmän loppuraportti em. kohdat ja esiselvitysvaiheen tiedot sisältäen 31.01.2012 mennessä ohjausryhmän käsittelyä varten.
Ohjausryhmän kokous 2 / 21.6.2011 Valmisteluryhmissä oli huolta tarvittavien resurssien riittävyydestä. Todettiin, että periaatteessa valmisteluryhmien voimavarat on turvattava. Sovittiin, että valmisteluryhmät esittävät tarkan selvityksen tarpeistaan seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa, jossa resurssipäätökset tehdään. Tiiviin ja vaativan aikataulun vuoksi suosituksena todettiin, että valmisteluryhmien puheenjohtajat ja projektikoordinaattori ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Usein asioiden käsittely ryhmässä edellyttää ensin kannanottoa toisessa, joten kokouksien porrastaminen on tärkeää. Työmuotona myös sähköpostikokoukset tuovat tarvittavaa ketteryyttä.
Ohjausryhmän kokous 3 / 23.9.2011 Perussopimuksen sisältö 11. luku; Toimitilat sekä kiinteät koneet ja laitteet Toimitilat ja kiinteistöt Kiinteät koneet ja laitteet 12. luku; Irtaimen omaisuuden luovuttaminen 13. luku; Oikeudet ja velvollisuudet Oikeuksien ja velvollisuuksien sekä sopimusten siirtäminen Tietohallinto, tietojärjestelmät ja rekisterinpito
Ohjausryhmän kokous 3 / 23.9.2011 Perussopimuksen sisältö, jatkoa 14. luku; Yhtymän talous Peruspääoman muodostaminen Investointien rahoitus Talouden ohjaus Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio Kirjanpito ja laskenta Tilinpäätös Toimintakertomus ja tuloksen käsittely Lainanotto ja takaukset Palvelujen myynti Avaava tase
Tuota selvitys / Audiapro Oy Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi selostuksen. Ohjausryhmä suhtautuu periaatteessa positiivisesti selvitykseen osallistumiseen. TUOTA-selvityksellä on mahdollista saada aineisto, jolla voi arvioida taloudellisessa mielessä optimaalista palvelujen järjestämistä. Ohjausryhmä siirsi asian toimintamalliryhmän arvioitavaksi. Jos se päätyy selvityksen tilaamiseen, ryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat yhdessä sopia toteutuksesta. Mahdolliset kustannukset tulevat hankekuluihin. Lähtökohtana on, että nimenomaan sairaanhoitopiireittäiset vertailutiedot ovat tarpeen. Päätösesitys 23.9.2011: Ohjausryhmä sopii TUOTA selvitykseen osallistumisesta toimintamalliryhmän esityksen mukaisesti.
Ohjausryhmän kokous 2 / 21.6.2011 Kiinteistöjen osalta todettiin lähtökohtana, että ISERissä on syytä lähteä liikkeelle vuokrausperiaatteella.
ISER ky ISER konserni Toimintatuotot 770,0 822,5 Toimintakulut -744,1-789,4 Toimintakate 26,3 33,1 Vuosikate 23,4 28,2 Tilikauden tulos -5,0-3,7 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -3,6-2,3 Rahavarat 31.12. 12,6 20,1 Investointien tulorahoitus (%) 59,3 86,2 Kassan riittävyys (pv) 5,6 8,5
ISER ky ISER konserni Aineelliset hyödykkeet 288,1 317,3 Rakennukset 222,8 246,6 Koneet ja kalusto 38,7 42,8 Kertynyt ylijäämä (alijäämä) -7,9-5,6 Vieras pääoma 212,9 242,8 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 64,7 87,0 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 29,6 89,3 Yhteensä 94,3 176,3 Omavaraisuusaste (%) 44,2 Suhteellinen velkaantuneisuus (%) 27,2
TERVEYDENHUOLLON TUOTANTOPOLIITTISET VAIHTOEHDOT TUOTA-HANKE ISER:ssä Talous- ja tukipalveluryhmän esittely 7.9.2011 Ilkka Vohlonen, professori Tutkimusjohtaja Oy AudiaproAb, Itä-Suomen yliopisto Mika Keinänen, erityisasiantuntija Oy AudiaproAb
1a. TUOTA-HANKE ISER:SSÄ TAVOITTEET Toimintamalliryhmän toimeksianto Lähde: Pöytäkirja ISER:n TUOTA-hankkeen aloitupalaverista 30.8.2011 Tausta: ISER-hankkeen toimintamalliryhmälle on annettu valtuudet hankkia lisätietoa ISER:n toiminnan suunnittelulle. TUOTA-hanke on työväline osana kokonaiskartoitusta. Tavoite: TUOTA-hankkeen tavoite ISER:ssä on selvittää, mitä toimintoja tulisi tehdä missäkin tuotantopisteessä 1) taloudellisesta ja 2) toiminnallisista (tuotantopolitiikan muista) näkökulmista. Tuotantotalouden lisäksi huomioitavat muut näkökulmat ovat: henkilökunnan saatavuus, palveluiden saavutettavuus ja toimenpiteiden määrän riittävyys potilasturvallisuuden näkökulmasta. Alustavasti tärkeät hankkeen sovelluskohteet ovat synnytykset, päivystys ja operatiivinen toiminta.
1b. TUOTA-HANKE ISER:SSÄ TAVOITTEET Talous- ja tukipalveluryhmän rooli Lähde: Pöytäkirja ISER:n TUOTA-hankkeen aloitupalaverista 30.8.2011 1. Hintataso sairaanhoitopiireittäin 2. DRG-ryhmittäisten kustannusten laskentatavat 3. Kiinteiden ja muuttuvien kustannusten jakoperusteet DRGryhmissä Yllä olevia aiheita koskien Mika Keinänen on yhteydessä Ilkka Naukkariseen ja tekee yhteistyötä ISER:n talous- ja tukipalveluryhmän kanssa tietojen hankkimiseksi.
2a. TUOTA-HANKKEEN MENETELMÄT Laskentakaavan neljä osaa Tuotantotaloudellinen laskenta tuo esille tulojen ja menojen tasapainon. KYSYNTÄ * YKSIKKÖHINTA = KIINTEÄT TUOTANTOPANOKSET + (MUUTTUVAT TUOT.P. * KYSYNTÄ) KIINTEÄT TUOTANTOPANOKSET KYSYNTÄ = ------------------------------------------------- YKSIKKÖ - MUUTTUVAT HINTA TUOTANTOPANOKSET
2b. TUOTA-HANKKEEN MENETELMÄT Laskentaesimerkki (Carea) (DRG-ryhmä: tekonivelleikkaus/209a) KANNATTAVA HINTA 2 049 627 /vuosi = ------------------------------- + 3172 /kpl 646 kpl/vuosi Kaavasta laskien kannattavaksi yhden tekonivelleikkauksen hinnaksi saadaan 6344 Onko laskettu kannattava hinta yli vai alle nykyisen hintatason? * Esitetyt luvut ovat esimerkkilukuja
2b. TUOTA-HANKKEEN MENETELMÄT Laskentaesimerkki: yli- ja alijäämä Kannattavaa hintaa (6344 ) korkeampi hinta-taso johtaa esimerkissä todellista kysyntää matalampaan kysynnän break-even pisteeseen, sekä siten vuotuiseen ylijäämään
2c. TUOTA-HANKKEEN MENETELMÄT Terveydenhuollon tuotantopolitiikan osatekijät Terveydenhuollon tuotantopolitiikan arvioinnissa ISER:ssä huomioidaan seuraavat näkökulmat: + TUOTANTOTALOUS + YHTEISKUNNALLISET VASTUUT (PÄIVYSTYS) + PALVELUJEN SAAVUTETTAVUUS + TOIMENPITEIDEN MÄÄRÄN RIITTÄVYYS (KLIININEN LAATU) + HENKILÖKUNNAN SAATAVUUS
3. TALOUSTIETOJEN KERUUN PERIAATTEET Tarvittavat tiedot ovat esitetyn laskentakaavan termejä. Tiedot kerätään sairaanhoitopiireittäin ja DRG-ryhmittäin. Tietojen on oltava SHP:ien välisesti vertailukelpoisia ja samoin periaattein tuotettuja. Päivystyksen osuus hinnasta ja kustannuksista pitää erottaa myöhemmin tarkennettavin periaattein Selvitettävissä kustannuksissa ja kiinteiden ja muuttuvien kustannusten eroissa ei siis (tämän hetken tiedon mukaan) huomioida päivystyksen osuutta
4. TIEDONKERUUN DETALJIT (ALUSTAVAT) DRG-ryhmäkohtainen hintataso Käytössä olevat hinnat. Julkisia tietoja? Moniko SHP käyttää DRG-pohjaista laskutusta? Pakettikuvaukset DRG-ryhmäkohtaiset kiinteät ja muuttuvat kustannukset tehtävä todennäköisesti kahtena eri toimenpiteenä Kustannusten kohdistaminen DRG-ryhmiin (välisuoritteet) Kiinteiden ja muuttuvien kustannusten osuuden selvittäminen tilinpäätöstiedoista Audiapro valmistelee ehdotuksen käytännöiksi? Päivystyksen osuus hinnasta ja kustannuksista pitää erottaa myöhemmin tarkennettavin periaattein Oletettavissa oleva vaihtoehto: päivystyksen käyttö erotetaan omaksi DRG-ryhmäkseen (Martti Virtanen) Tämä tehdään suoraan HILMO tiedoista, käytäntö tarkentuu Muut mahdollisesti kerättävät tiedot (leikkaussalineliöt, tarkat henkilöstökustannukset, tms.) tarkentuvat myöhemmin
5. KÄSITELTÄVÄT DRG-RYHMÄT (alustava) ORTOPEDIA (1) 209A lonkan/polven/nilkan tekoniv, ei uusinta leikk KARDIOLOGIA (2) 014 A aivoinfarkti/ muu pitkä aik aivoverenkiert häir, kompl/liuot (3) 014 B aivoinfarkti/ muu pitkä aik aivoverenkiert häir, ei-kompl (4) 122 sydäninfarkti ilm. monim perussair, elossa 4. hp:nä GASTROENTEROLOGIA (5) 167 umpilisäkk poisto, ei-kompl (6) 183 ruuansul. kan häir, aik, ei kompl PSYKIATRIA (ryhmä vaihtunee) (7) 436B psyykkinen ongelma (päihde) ei komplisoitunut NAISTAUDIT JA SYNNYTYKSET (8) 373 alatiesynnytys, ongelmaton SILMÄTAUDIT (9) 039A mykiön leikkaus, toispuoleinen SYÖPÄ (10) ehdotus tarkasteltavaksi ryhmäksi: rintasyöpä PÄIVYSTYS (11) Päivystyksestä tehdään alustavan ehdotuksen mukaan erillinen DRG-ryhmä
6. TIEDONKERUUN YHTEYSHENKILÖT PKSSK Ismo Rouvinen, controller PSSHP Marja-Leena Kauppinen, controller ISSHP Pekka Martikainen, talouspäällikkö ja Anneli Honkanen, laskentapäällikkö ESSHP Arja Kinnunen, laskentapäällikkö
7. SEURAAVAT TOIMENPITEET - Edellä mainitut yhteyshenkilöt toimivat työryhmässä Oy Audiapro Ab:n kanssa hankkeessa tarvittavien tietojen keräämiseksi - Tapaaminen Oy Audiapro Ab:n ja em. yhteyshenkilöiden välisesti järjestetään mahdollisimman nopeasti (Mika Keinänen järjestää), kuitenkin viikon 39 jälkeen jolloin hankkeen laskentaperiaatteet ovat tarkentuneet. - Periaatteeksi todettiin, että talous- ja tukipalveluryhmä antaa asiantuntijoidensa työpanoksen ISER-TUOTA-hankkeen käytettäväksi tietojen keräämistä varten. Kuitenkin talous- ja tukipalveluryhmän on jätettävä oma selvitys työstään 15.11. mennessä, jolloin tämä aikataulurajoite voi vaikuttaa TUOTA-hankkeelle annettavaan tukeen.
Terveydenhuollon tuotantopoliittiset vaihtoehdot: TUOTA-HANKE ISER:ssä Aikataulu 30.8.2011 9/2011 10/2011 11/2011 12/2011 1/2012 1.Hankkeen aloitus, toimintaperiaatteiden määrittely, ennustelaskelmat 2. Aineistojen kerääminen, varmentaminen sekä yhdenmukaistaminen (kiinteät ja muuttuvat kustannukset) 3. Tuotantotaloudelliset laskelmat Kokoukset / raportointi / seminaarit: 4. Tulosten käsittelyn seminaari - toimintamalliryhmä 5. Raportointi, alueseminaarit, hankkeen päätös Aloitus Seminaari Päätös
Hankkeen yhteyshenkilöt: Ilkka Vohlonen, professori Tutkimusjohtaja Oy Audiapro Ab, Itä-Suomen yliopisto Ilkka.vohlonen@audiapro.fi 050 383 9938 Mika Keinänen, DI Erityisasiantuntija Oy Audiapro Ab Mika.keinanen@audiapro.fi 050 5373 583
1 TUOTA-hanke / Mika Keinänen / 12.9.2011 AIHE: Terveydenhuollon tuotantopoliittiset vaihtoehdot Itä-Suomen erikoissairaanhoitohankkeen alueella/tuota-hanke ISER MUISTIO: ISER talous- ja tukipalveluryhmän kokous 7.9.2011, Mika Keinäsen osuus n.klo 11.40 12.40 PAIKKA: Joensuu MUISTIO: 1. Esittely ja tavoitteet: TUOTA-hankkeen tavoitteet ISER:ssä Erityisasiantuntija Mika Keinänen, Oy Audiapro Ab, esitteli ISER:n TUOTA-hankkeen taustan: toimintamalliryhmä on antanut toimeksi Oy Audiapro Ab:lle hankkia lisätietoa ISER:n toiminnan suunnittelulle. TUOTA-hankkeen tavoite ISER:ssä on selvittää, mitä toimintoja tulisi tehdä missäkin tuotantopisteessä 1) taloudellisesta ja 2) toiminnallisista (tuotantopolitiikan muista) näkökulmista (kts. liite). Tuotantotalouden lisäksi huomioitavat muut näkökulmat ovat: henkilökunnan saatavuus, palveluiden saavutettavuus ja toimenpiteiden määrän riittävyys potilasturvallisuuden näkökulmasta. Talous- ja tukipalveluryhmältä tarvitaan tukea sairaanhoitopiirien välisesti vertailukelpoisen ja DRG-ryhmäkohtaisen tiedon hankkimiseksi koskien vallitsevaa hintatasoa ja kiinteitä sekä muuttuvia kustannuksia TUOTA-hankkeen aikataulu: seminaarit 30.11.2011 ja 8.12.2011, hanke valmis 24.1.2012. 2. TUOTA-hankkeen menetelmät ja laskentaperiaatteet Mika Keinänen demonstroi ISER:n TUOTA-hankkeessa sovellettavia tuotantotaloudellisia laskelmia ja muita huomioitavia tuotantopolitiikan osa-alueita liitteen mukaisesti. 3. Taloustietojen tiedonkeruun periaatteet Tietojen on oltava SHP:ien välisesti vertailukelpoisia ja samoin periaattein tuotettuja Tavoiteaikataulu taloustietojen keräämiseksi on tiivis: talous- ja tukipalveluryhmän avulla kerättävien tietojen pitäisi olla käytettävissä marraskuun alkupuolella. Talous- ja tukipalveluryhmän osallistujien mielestä tarvittaessa aikataulun on joustettava, että kerättävistä tiedoista saadaan tarpeeksi vertailukelpoiset ja tarkat sairaanhoitopiirien työnjakoa koskevien johtopäätösten tekemistä varten. Tässä vaiheessa tarkoitus ei ole tarkentaa SHP:ien välisiä tulontasaukseen tms. liittyviä laskentamalleja talous- ja tukipalveluryhmän näkökulmasta, vaan tuottaa tarvittavat tiedot hyväksyttävällä tarkkuustasolla ISER:n TUOTA-hankkeen käyttöön; hankkeessa tietoja käytetään työnjaon suunnitteluun. 4. Laskelmia varten tarvittavat sairaanhoitopiirikohtaiset tiedot, DRG-ryhmäkohtaisesti Tietoja kerätään vallitsevaa hintatasoa sekä kiinteitä ja muuttuvia kustannuksia koskien. DRG-hinnoittelu on käytössä Pohjois- ja Etelä-Savon SHP:eissä. Hinnat on laskettava erikseen ISSHP:ssä ja PKSSK:ssa. Samassa yhteydessä on varmistettava, että hinnoiteltavien
2 hoitoepisodien määrittely vastaa SHP:eissä toisiaan. Tämän varmistamiseksi voidaan mahdollisesti tarvita myös kyseessä olevista erikoisaloista vastaavien lääkäreiden mielipiteitä. Kustannusten kohdistaminen DRG-ryhmiin voitaneen tehdä DRG-välisuoritteiden (toimenpiteiden) kautta HILMO-tietojen perusteella, käyttäen tarvittaessa KYS:n painokertoimia välisuoritekustannuksille. Tietojen konkreettista keräämistä varten järjestäydytään työryhmään (Audiapro / sairaanhoitopiirit), johon jokainen SHP nimeää oman talous- ja tuotteistusasioiden yhteyshenkilönsä. Päivystyksen osuus kustannuksista ja sen vaikutus hintatasoon sekä resursointiin on huomioitava erityisen tarkasti TUOTA-hankkeeseen liittyvässä laskennassa. Alustavasti päivystyksen käyttö erotetaan omaksi DRG-ryhmäkseen. HILMO-tiedoissa voi olla puutteita, esimerkiksi vuonna 2010 (P-K). HILMO-tietojen tarkkuus on siten tarkastettava hankkeen aikana. 5. Käsiteltävät DRG-ryhmät (alustavat) Mika Keinänen esitteli hankkeessa käsiteltävät alustavat DRG-ryhmät (liite, dia10). DRG-ryhmien kokonaisuuden todettiin kattavan suuren osan erikoissairaanhoidon sairaalatoimintaa. Ismo Rouvinen, controller PKSSK, ehdotti käsiteltäväksi DRG-ryhmän 039A rinnalla myös ryhmää 039B tarkempien tulosten aikaansaamiseksi. Lisäksi ryhmä 209A sisältää useanlaisia leikkauksia, jolloin ryhmän sisäisesti erilaisten leikkausten jakauma olisi tietojen vertailukelpoisuuden vuoksi sairaanhoitopiireittäin hyvä selvittää (Ismo R.). Tämä tehdään, aikataulun mahdollistaessa, hankkeen loppupuolella. Hankkeessa käsiteltävien DRG-ryhmien kokonaisuus varmistetaan toimintamalliryhmän kokouksessa 15.9. 6. Tiedonkeruun yhteyshenkilöt sairaanhoitopiireittäin Oy Audiapro Ab:n yhteyshenkilöiksi ISER-TUOTA hankkeen taloustietojen keräämistä varten sovittiin sairaanhoitopiireittäin seuraavat henkilöt: PKSSK: Ismo Rouvinen, controller PSSHP: Marja-Leena Kauppinen, controller ISSHP: Pekka Martikainen, talouspäällikkö ja Anneli Honkanen, laskentapäällikkö ESSHP: Arja Kinnunen, laskentapäällikkö 7. Seuraavat toimenpiteet Edellä mainitut yhteyshenkilöt toimivat työryhmässä Oy Audiapro Ab:n kanssa hankkeessa tarvittavien tietojen keräämiseksi. Tapaaminen Oy Audiapro Ab:n ja em. yhteyshenkilöiden välisesti järjestetään mahdollisimman nopeasti (Mika Keinänen järjestää), kuitenkin viikon 39 jälkeen jolloin hankkeen laskentaperiaatteet ovat tarkentuneet. Periaatteeksi todettiin, että talous- ja tukipalveluryhmä antaa asiantuntijoidensa työpanoksen ISER-TUOTA-hankkeen käytettäväksi tietojen keräämistä varten. Kuitenkin talous- ja tukipalveluryhmän on jätettävä oma selvitys työstään 15.11. mennessä, jolloin tämä aikataulurajoite voi vaikuttaa TUOTA-hankkeelle annettavaan tukeen. Liite Audiapro ISER Tuota-hanke esitys, talous ja tukipalvelut -ryhmä 7.9.2011 (pdf-diaesitys)