Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen sihteeri Käsitellyt asiat :t Tarkastajat Harri Lehtonen Taina Lehtonen

2 Pöytäkirja 2 (12) Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili Jokinen-Anttila Leena Junnila Elina Kerola Keijo Kivenmaa Harri Korkeaoja Juha Koskela Jari Lehto Jouni Lehtonen Taina Markkula Maarit Sulkava Heli Tuori Jukka Aro-Heinilä Asko Luukkonen Aino-Maija Mäkilä Jukka Pisto Ahti Kalli Timo Lehti Rainer Puolakka Kristiina Nordman Terttu Rajala Salla puheenjohtaja, Pori varapuheenjohtaja, Eura Pori, Mäkinen Leila, Harjavalta Ulvila Rauma Kankaanpää Kokemäki Kokemäki Kankaanpää Rauma Pori Säkylä, klo 18:07-19:53, :t Pori Huittinen Rauma Pori, sihteeri Satakuntaliitto Satakunnan sairaanhoitopiiri Eura Rauma Harjavalta Pori, kutsuttuna Pori, kutsuttuna

3 Pöytäkirja 3 (12) Pykälä Sivu 36 Kokouksen avaus 4 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 38 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 4 39 Edellisen kokouksen pöytäkirja 4 40 Sote-Satakunnan työryhmien asettaminen 5 41 Johtoryhmän evästykset projektisuunnitelman valmisteluun 6 42 Nykytila-analyysin ja alueprofiili 2025:n valmistelun nykytilanne 7 43 Viestintäsuunnitelman laatiminen 8 44 ohjausryhmään ja johtoryhmään valittavista henkilöstön edustajista 9 45 Tiedoksi merkittävät asiat Muut asiat Kokouksen päättäminen 12

4 Sote-Satakunnan johtoryhmän pöytäkirja 5/ (12) 36 Kokouksen avaus Johtoryhmän puheenjohtaja Juha Vasama avaa kokouksen. Johtoryhmän puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 38 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Johtoryhmä valitsee Harri Lehtosen ja Taina Lehtosen tarkastamaan tästä kokouksesta laaditun pöytäkirjan (varalla Maarit Markkula). Johtoryhmä valitsi Harri Lehtosen ja Taina Lehtosen tarkastamaan tästä kokouksesta laaditun pöytäkirjan (varalla Maarit Markkula). 39 Edellisen kokouksen pöytäkirja Edellisen kokouksen pöytäkirja erillisenä liitteenä. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

5 Sote-Satakunnan johtoryhmän pöytäkirja 5/ (12) 40 Sote-Satakunnan työryhmien asettaminen PORI 947/ /2016 Palvelurakennetyöryhmän puheenjohtaja Terttu Nordman esittelee työryhmät kokoonpanoineen tämänhetkisen valmistelutilanteen mukaisina. Johtoryhmä antaa palvelurakennetyöryhmän puheenjohtajalle evästyksensä Sote-Satakunnan työryhmien kokoonpanosta ja toimeksiannoista sekä päättää työryhmien asettamisesta lopullisesti kokouksessaan Käsittely kokouksessa Merkitään, että Maarit Markkula saapui kokoukseen kello 18:07. Palvelurakennetyöryhmän puheenjohtaja Terttu Nordman esitteli seuraavat työryhmät kokoonpanoineen tämänhetkisen valmistelutilanteen mukaisina. - Henkilöstö - ICT - Kiinteistöt - Sairaanhoitoon liittyvät tukipalvelut - Muut tukipalvelut - Viestintä - Päivystys 24 h - Kehittämisyksikkö - Tuotteistus - Hallinto ja talous - Soten ja kuntien rajapinta - Sidosryhmäyhteistyö - Ympäristöterveydenhuolto - Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (kärkihanke) - Ikäihmisten kotihoito ja kaikenikäisten omaishoito (kärkihanke) - Terveyden edistäminen - Vammaispalvelut Palvelurakennetyöryhmän jäsenille on annettu tilaisuus esittää jäseniä työryhmiin, minkä lisäksi työryhmiin on tullut ilmoittautumisia kehittämistyöstä kiinnostuneilta ja järjestöiltä ehdotuksia henkilöstön edustajiksi. Johtoryhmä antoi palvelurakennetyöryhmän puheenjohtajalle evästyksensä työryhmien asettamiseen ja totesi, että kuhunkin työryhmään valitaan henkilöstön edustajat järjestöjen ehdotuksen mukaisesti. Ohjausja johtoryhmiin sen sijaan ei valita henkilöstön edustajia. Johtoryhmä päättää kokouksessaan työryhmien asettamisesta toimeksiantoineen ja määräaikoineen.

6 Sote-Satakunnan johtoryhmän pöytäkirja 5/ (12) 41 Johtoryhmän evästykset projektisuunnitelman valmisteluun PORI 946/ /2016 Sata-soten valmistelun projektisuunnitelma saatetaan aiemmin sovitun mukaisesti maakunnan kuntien ja kuntayhtymien valtuustojen hyväksyttäväksi. Osana projektisuunnitelmaa esitetään kuntia ja kuntayhtymiä sitoviksi valmistelun aikaiset talouden hallintaan, investointeihin ja henkilöstön käyttöön vaikuttavat menettelyt. Johtoryhmä päättää antaa palvelurakennetyöryhmän puheenjohtajalle evästyksensä projektisuunnitelman laatimista varten. Johtoryhmä evästi palvelurakennetyöryhmän puheenjohtajalle, että seuraavat seikat tulee ottaa huomioon projektisuunnitelmassa: - Tietojärjestelmien yhteensovittaminen ottaen huomioon sosiaalija terveydenhuollon kokonaisuus - Nykytila-analyysi ja alueprofiili Yhtiöittämisvelvoite ja valinnanvapaus - Yhteistoiminta-alue Varsinais-Suomi Satakunta Vaasa - Kaikkien kuntien ja kuntayhtymien sitouttaminen jo suunnitelmavaiheessa - Projektisuunnitelman strateginen luonne - Projektisuunnitelman sopivuutta olla järjestämissuunnitelman valmistelun pohjana tulee arvioida lainvalmistelun edetessä kuntien ja kuntayhtymien annettua lausuntonsa lakiesityksistä.

7 Sote-Satakunnan johtoryhmän pöytäkirja 5/ (12) PORI 728/ / Nykytila-analyysin ja alueprofiili 2025:n valmistelun nykytilanne Palvelurakennetyöryhmän puheenjohtaja Terttu Nordman esittelee nykytila-analyysin ja alueprofiili 2025:n valmistelun nykytilanteen. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

8 Sote-Satakunnan johtoryhmän pöytäkirja 5/ (12) 43 Viestintäsuunnitelman laatiminen PORI 413/ /2016 Viestintäpäällikkö Salla Rajala esittelee viestintäsuunnitelman laadinnan nykytilanteen. Johtoryhmä antaa evästyksensä viestintäsuunnitelman jatkovalmisteluun. Viestintäpäällikkö Salla Rajala esitteli viestintäsuunnitelman valmistelun nykytilanteen. Hyväksyttiin viestintäsuunnitelman nykyvaihe.

9 Sote-Satakunnan johtoryhmän pöytäkirja 5/ (12) PORI 451/ / ohjausryhmään ja johtoryhmään valittavista henkilöstön edustajista Johtoryhmän sihteeri Aino-Maija Luukkonen esittelee järjestöjen ehdotuksen ohjausryhmään ja johtoryhmään valittavista henkilöstön edustajista. Johtoryhmä käy keskustelun ohjausryhmään ja johtoryhmään valittavien henkilöstön edustajien määrästä. Johtoryhmä päätti, että henkilöstön edustajia ei valita ohjaus- eikä johtoryhmään.

10 Sote-Satakunnan johtoryhmän pöytäkirja 5/ (12) 45 Tiedoksi merkittävät asiat Johtoryhmä käsittelee tiedoksi merkittävät asiat. Tiedoksi merkittäviä asioita ei ollut.

11 Sote-Satakunnan johtoryhmän pöytäkirja 5/ (12) 46 Muut asiat Johtoryhmä käsittelee muut mahdollisesti esille tulevat asiat. Päätettiin, että kutsutaan Varsinais-Suomesta muutosjohtaja Antti Parpo ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin edustaja johonkin tulevista johtoryhmän kokouksista.

12 Sote-Satakunnan johtoryhmän pöytäkirja 5/ (12) 47 Kokouksen päättäminen Johtoryhmän puheenjohtaja Juha Vasama päättää kokouksen. Johtoryhmän puheenjohtaja Juha Vasama päätti kokouksen klo 19:53.