Pöytäkirja 8/2012 1(6) Hallituksen kokous Aika 14.4.2012 klo 19.00 Paikka Night Joensuu Osallistujat: Petri Makkonen Puheenjohtaja Jenni Soininen Sihteeri Eeva Kalliomaa Petteri Lauronen Iina Ahokas Mira Tahvanainen Jenni Järvinen Paikalla 5-23 Ville Saali Elisa Immonen Jere Lehtosaari Poissa Marko Palmu Anu Arosanervo Esityslista 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 19.19. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Esityslistan hyväksyminen Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: lisättiin kohdat 6 Pohjois-Karjalan kauppakamarin jäsenyys, 12 Yritysmessut ja 18 Nettifoorumi. Lisäksi siirrettiin kohta 16 Tiimien palkitsemisjärjestelmä kohtaan 13.
Pöytäkirja 8/2012 2(6) 4 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksytään kokouksen7/2012 pöytäkirja. Hyväksyttiin kokouksen 7/2012 pöytäkirja. 5 Tiedotusasiat Jenni J. saapui paikalle. Petteri kävi Oulussa Finanssin haalaribileissä. Petri ei ollut viimeisessä järjestöjaoston kokouksessa. VVV-risteilyllä oli 22 Optimin jäsentä. Wykypäivillä oli neljä Optimin jäsentä. 6 Pohjois-Karjalan kauppakamarin jäsenyys Päätetään Pohjois-Karjalan kauppakamarin jäsenyydestä. Päätettiin liittyä Pohjois-Karjalan kauppakamarin jäseneksi äänin 11/0. 7 Kevätkokouksen palaute Keskustellaan sääntömääräisestä kevätkokouksesta. Kevätkokous meni hyvin, mutta olisi voinut olla enemmän jäsenistöä paikalla. Sääntömuutokset hyväksytään ylimääräisessä yleiskokouksessa torstaina 26.4 klo 15.00 paikassa AU100. 8 Kopo-asiat Keskustellaan koulutuspoliittisista asioista. Eeva ei ollut viimeisessä kopo-kokouksessa. Eeva kysyi CuxiFuxia-tapahtuman mainoksen liittämistä opinto-oppaaseen ja kenties onnistuu. Amanuenssi Karhapää selvittää kuinka paljon kauppatieteiden laitos auttaa fuksioppaan painatuksen kustannuksissa. Fuksioppaasta halutaan päivitetty versio. ISYY ei järjestä ensi syksynä hätämajoitusta asunnottomille opiskelijoille. ISYY haluaa tehdä Opiskelijan Joensuu-internetsivut.
Pöytäkirja 8/2012 3(6) Joensuun kampuksella aletaan tehdä remonttia, jossa Futura ja Metria remontoidaan, pihat kunnostetaan ja liikuntarajoitteiset pyritään huomioimaan paremmin. 9 NESU-sitsit Lauantai 21.4. Keskustellaan NESU-sitseistä. Ilmoittautuneita on tällä hetkellä liian vähän ja sitsit todennäköisesti joudutaan perumaan. Haalarimerkit on jo tilattu, mutta niitä voidaan käyttää syksyn Nesusitseillä. Nesu-sitsejä olisi voinut markkinoida aikaisemmin. 10 Vappuviikko Keskustellaan vappuviikon tapahtumista. Jenni J. on ottanut yhteyttä Legion tapahtumavastaaviin. Vappuviikon tapahtumarunko: Maanantai: Optimi vs. Legio jalkapallo-ottelu Tiistai: Fuksien haalarikaste Metrialla klo 18 alkaen Keskiviikko: Pussikaljat Kuhasalossa klo 12 alkaen Torstai: 8-appro Perjantai: Jennin ja Minnan syntymäpäivät Suvaksella klo 19 alkaen. Lauantai: MM-jääkiekkositsit Legion kanssa Educalla klo 19 alkaen. Maanantai: Vappuaaton naamiaiset Metrialla klo 18 alkaen. Tiistai: Vappupicnic Ilosaaressa Kokoustauko alkoi 20.32. Kokoustauko päättyi 20.42. 11 Ilosaarirock-tapaaminen Keskustellaan Ilosaarirock-tapaamisesta. Järjestetään Ilosaarirock-tapaaminen lauantaina 14.7. Optimin jäsenille, uusille opiskelijoille ja ulkopaikkakuntalaisille. Järjestetään tarjottavaa tapaamiseen. 12 Yritysmessut Keskustellaan yritysmessuista.
Pöytäkirja 8/2012 4(6) Yritysmessut järjestetään tiistaina 6.11. Carelia-rakennuksen aulassa ja auditoriossa. Puhujia yritysmessuille etsitään aktiivisesti ja yrityksille myydään paikkoja. Markkinointi pyritään aloittamaan toukokuussa. Yritysmessuja markkinoidaan Pohjois-Karjalan kauppakamarin kautta ja mietitään muita mahdollisia yhteistyökumppaneita. Lisäksi yritysmessuja tullaan mainostamaan kaikille joensuulaisille toisen asteen opiskelijoille. Ensi syksynä yritysmessut sidotaan Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet-kurssiin. 13 Tiimien palkitsemisjärjestelmä Keskustellaan tiimien palkitsemisjärjestelmästä. Tiimien palkitsemiseen halutaan yhteinen käytäntö. Tiimeille on budjetoitu 200 euroa, jonka tiiminvetäjät käyttävät tiiminjäsenien palkitsemiseen. 14 Yhteistyökumppaneiden ilta Keskustellaan yhteistyökumppaneiden illasta. Paintball-ottelu yhteistyökumppaneita vastaan. Kysytään kuinka yhteistyökumppanit haluavat osallistua illanvieton kustannuksiin. Ottelun jälkeen voitaisiin saunoa, jonka jälkeen siirtyisimme ravintolaan. Tavoitteena on luoda pidemmän illanvieton myötä läheisemmät kontaktit yhteistyökumppaneihin. Elisa, Jenni J. ja Iina poistuivat paikalta. Elisa, Jenni J. ja Iina palasivat paikalle. 15 Abloy-yritysvierailun palaute Keskustellaan Abloy:n yritysvierailusta. Abloy-yritysvierailulle osallistui Optimista 8 henkilöä ja Kilta ry:stä 4 henkilöä. Vierailulla oltiin aktiivisia ja esitettiin paljon kysymyksiä. Kilta antoi positiivista palautetta ja haluaisivat jatkossakin tehdä vastaavanlaista yhteistyötä Optimin kanssa.
Pöytäkirja 8/2012 5(6) 16 Optimi ry:n vakuutusasiat Keskustellaan Optimin vakuutusasioista. Optimilla ei ole tällä hetkellä vakuutusta, joten ainakin irtaimistovakuutus olisi tarpeellinen tapaturmien varalta. Lisäksi pohdimme tarvitaanko joihinkin tapahtumiin erilliset vakuutukset. Petteri kysyy tarjouksia ja laittaa ne Groupsitelle. 17 Osavuosikatsaus Q2 Keskustellaan Osavuosikatsauksen Q2:sta. Osavuosikatsauksen tekstit ovat hyvällä mallilla ja Anu alkaa taittaa Osavuosikatsausta. Q2 ilmestyy vappuviikolla. 18 Nettifoorumi Päätetään nettifoorumin käyttöönotosta, sen sisällöstä ja käyttöönoton ajankohdasta. Päätettiin ottaa Optimin nettisivuille käyttöön keskustelufoorumi äänin 11/0. Keskustelufoorumilla voitaisiin tehdä keskusteluita esimerkiksi työpaikoista, kimppakyydeistä, asuntoilmoituksia ja fuksikeskustelu. 19 Hallitushaalarimerkki Keskustellaan ja päätetään hallitushaalarimerkki. Marko tekee viimeiset versiot haalarimerkeistä ja päätetään Groupsitella. 20 Talousraportti Mira Tahvanainen esittelee tammi-maaliskuun talousraportin. Mira Tahvanainen esitteli tammi-maaliskuun talousraportin. Budjeteissa on pysytty hyvin kaiken kaikkiaan. 21 META Jere on laittanut uudet tutorit töihin fuksiviikkoa ajatellen. Kauppalehti laitetaan Optimin nettisivuille yhteistyökumppaniksi. Hyväntekeväisyystapahtuma pidetään torstaina 8.11.
Pöytäkirja 8/2012 6(6) CuxiFuxia-tapahtuman markkinointi laitetaan mahdollisimman nopeasti käyntiin. Kylteri-haalarimerkit ovat toimistolla ja Elisa hoitaa pakusitsi-haalarimerkit. Regialta voitaisiin ottaa käyttöön Optimille kiltahuone siihen asti kunnes tilat remontoidaan tai puretaan. Groupsitelle kootaan syksyn tapahtumat. 22 Seuraavat kokoukset Päätetään seuraavien kokouksien päivämäärät. Seuraava hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 2.5. klo 17.00. 23 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 22.43. Pöytäkirjan vakuudeksi Petri Makkonen Puheenjohtaja Jenni Soininen Sihteeri