Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN KAUPUNGIN STRATEGIA Kaupunginhallitus 24.5 2010 Kaupunginvaltuusto 31.5.2010
Sisällysluettelo Strategiatyö 3 Valtuuston toimintatapa 4 Strategiset päämäärät lähivuosille 6 Strategiset päämäärät 7 1. Raahen kaupungin kehittymisen turvaaminen 8 2. Kuntalaisten hyvinvointi 9 3. Laadukas johtaminen 11 4. Terve talous 12 Tasapainotussuunnitelma 15 Strategian toimeenpano, seuranta ja arviointi 16 Liitteet 17 Henkilöstösuunnitelma 2009-2014 17 Sijoitussuunnitelma 18 2
Strategiatyö Strategiatoimikunta 01.03.2010 15.03.2010 12.04.2010 26.04.2010 03.05.2010 Strategiaseminaari 22.03.2010 Kaupunginhallitus 17.05.2010 24.05.2010 Kaupunginvaltuusto 31.05.2010 3
Valtuuston toimintaa ohjaavat periaatteet Ryhmien välisen yhteistyön lisääminen kaupungin, konsernin sekä seutukunnan ja maakunnan tasolla yli kunta- ja puoluerajojen avoin keskustelu sekä asioiden laaja-alainen käsittely Asioiden valmistelu aikataulutus avoimuus ja läpinäkyvyys seminaarit Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden vastuut strategisten linjausten yhteisvalmistelu Keskeiset arvot rakentava työskentely, avoimuus, luottamus, oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus, yhteinen etu asukas- ja asiakaslähtöisyys Kokousetiketti vastuu ajankäytöstä, ilmapiiristä ja keskittymisestä olennaiseen kaikkien mielipiteiden kunnioittaminen ja rakentava viestiminen Valtuuston oman työn arviointi ja kehittäminen perusteellinen arvio valtuustokauden puolivälissä vuosittainen arviointi tilinpäätöksen ja tarkastuslautakunnan havaintojen pohjalta toimeenpanon ohjaus vastuutus, toimielinten sitouttaminen laatujärjestelmätyö itsearviointi 4
Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI 5
Strategiset päämäärät lähivuosille Raahen kaupungin kehittymisen turvaaminen Elinvoima ja kilpailukyky Kaupunkirakenne ja ympäristö Vetovoima Kuntalaisten hyvinvointi Aktiivinen koulutus- ja sivistyskaupunki Kulttuuri-identiteetin vahvistaminen Terveyden edistäminen Avo- ja kotihoitolähtöiset palvelut Kuntalaisten kannustaminen aktiiviseen ja omatoimiseen itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään huolehtimiseen Palvelujen hyvän laadun säilyttäminen Laadukas johtaminen Johtamisjärjestelmän uudistaminen Laatujärjestelmän käyttöönotto, jatkuva parantaminen Hyvä hallintotapa Henkilöstön hyvinvointi Terve talous Talouden tasapaino Palveluiden ja investointien sovittaminen taloudellisiin voimavaroihin Käyttötalouden hallinta Omistajaohjauksen tehostaminen 6
Strategiset päämäärät 7
1. Raahen kaupungin kehittymisen turvaaminen Elinvoima ja kilpailukyky vetovoiman vahvistaminen työpaikkojen ja asukasmäärän kasvattaminen verkostoituminen kansainvälistyminen elinkeinojen monipuolistaminen ja yrittäjyyden tukeminen Kaupunkirakenne ja ympäristö energiaratkaisut tehokas energiankäyttö ja uusiutuvien energiamuotojen mahdollistaminen ilmasto- ja ympäristömuutoksiin vastaaminen kestävän kehityksen turvaaminen keskusta, torit, kauppakeskus Mettalanmäki, 8-tie, 88-kantatie ja rautatie elävä kaupunkikeskusta kaavoitus ja hallittu maankäyttö monimuotoinen rakentaminen monipuolinen tonttitarjonta Raahen kylien kehittäminen turvallisuus tuottavat investoinnit Kaupunkimarkkinointi myönteinen imago asuminen/väestö palveluiden kehittyminen logistiikka uusia perheitä/ asukkaita Raaheen ulkoinen ja sisäinen viestintä kohderyhmät välineet tiedottaminen 8
2. Kuntalaisten hyvinvointi Aktiivinen koulutus- ja sivistyskaupunki tarkoituksen mukaiset ja kilpailukykyiset palvelut hyvän yleissivistyksen, sosiaalisten taitojen ja jatko-opintovalmiuksien mahdollistaminen oikein kohdennetut ja riittävät resurssit toimiva yhteistyöverkosto aktiivinen kehittäminen ja tehokas operationaalinen toiminta hyvinvoivat työyhteisöt, strategisesti kyvykäs organisaatio imagoa nostavat ja laadukkaat palvelut joka toimialalla Opetus kilpailukykyiset oppilaitokset järkevä ja toimiva kouluverkko Kulttuuri ja vapaa-aika kulttuuri-identiteetin vahvistaminen kulttuuri- ja kongressitilojen pro lointi kirjastopalvelujen kehittäminen museotoiminnan kehittäminen Nuorisotoimi lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (varhainen puuttuminen, moniammatillisuus) osallisuuden edistäminen työpajatoiminnan kehittäminen Liikuntatoimi kunto- ja terveysliikuntaan panostaminen laadukkaat liikuntapaikat Osallisuus kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen palvelujen ja lähiympäristön kehittämiseen 9
Hyvinvointipalvelut avo- ja kotihoitolähtöiset palvelut terveyden edistäminen ennaltaehkäisevä työ lähipalvelut teknologian hyödyntäminen kolmas sektori yhteistyökumppanina kustannustietoisuus monitoimijaisuus palvelujen tuottamisessa sosiaalityön tehostaminen kuntouttavaan ja aktivoivaan suuntaan lasten ja nuorten pahoinvointi- ja syrjäytymiskehityksen katkaiseminen erikoissairaanhoidon alueellinen yhteistyö 10
3. Laadukas johtaminen Henkilöstöjohtamisen painopistealueet: johtamisjärjestelmän avoimuus ja läpinäkyvyys henkilöstösuunnitelma työkierto sisäinen viestintä henkilöstön hyvinvointi osaamisen ylläpito ja kehittäminen oikeudenmukainen palkka ja palkitseminen Laatujärjestelmän käyttöönotto - jatkuva parantaminen Tukipalvelut - omana toimintana Henkilöstökoulutuksen keskittäminen tukemaan muutostilanteita sekä ammattitaitoa Henkilöstöpalveluiden mitoitus Työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyö 11
4. Terve talous Talouden ohjaus talouden tasapaino sijoitussuunnitelma; lainasalkku ja sijoitukset lainojen keskikorkoprosentti < sijoitusten tuottoprosentti sijoituksissa säilytetään 30 M :n reaalitaso riskien hallinta käyttötalouden hallinta tuottavuuden parantaminen kilpailukykyiset taksat positiivinen vuosikate 2010 2012, reagointikyky muutoksille vuosikate kattaa nettoinvestoinnit tuloveroprosentti ennakoidaan talousarviovalmistelussa nettoinvestointitason määrittäminen 2011-2012 Kustannuslaskenta, talouden suunnittelun tehostaminen Omistajaohjaus, konserniyhtiöiden tuloutukset Tunnuslukujen analysointi tilinpäätöksen valmistuttua ennuste loppuvuodeksi ja kaudeksi tavoitteiden saavuttaminen talouden tunnuslukujen osalta menokehitys noudattaa tulokehitystä kriisitunnuslukujen seuraaminen 12
Keskeiset talouden tunnusluvut päivitetään talousarviokäsittelyn/ tilinpäätöksen yhteydessä Oman toiminnan arvioinnin lähtökohtana vertailu edelliseen vuoteen muutosten tarkka analysointi väkiluvun, tulojen, lainojen, veroprosentin kehitys toiminnan muutokset (supistuminen/ laajeneminen) 13
Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 9.2.2007 9 : jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan talouden tunnusluvut ovat olennaisesti ja toistuvasti koko maan vastaavia tunnuslukuja heikommat ja ne ovat kahtena vuonna peräkkäin alittaneet valtioneuvoston asetuksella säädetyt raja-arvot, kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimiin palveluiden edellytysten turvaamiseksi. Vuoden 2008 raja-arvot: vuosikate positiivinen veroprosentin keskiarvo 18,59 lainat euroa/as 1.629 omavaraisuusprosentti 66,2 suhteellinen velkaantuneisuus 41,2 14
15
Strategian toimeenpano, seuranta ja arviointi Strategian toimeenpano Strategia hyväksytään toukokuun 2010 valtuustossa, toimielimet sitoutetaan syksyllä 2010 Vuoteen 2010 vaikuttavat toimenpiteet toteutetaan välittömästi Vuoden 2011 talousarvioon vaikuttavat toimenpiteet valmistellaan talousarvion valmistelun yhteydessä Vuoteen 2012 sovitut toimenpiteet käsitellään taloussuunnitelmassa ja aikataulutetaan ja budjetoidaan Strategian seuranta ja arviointi Talouden tunnusluvut tarkastellaan kaupunginvaltuustossa neljännesvuosittain Muut aihealueet tarkastellaan puolivuosittain Päivitys toteutetaan vuosittain tilinpäätöksen pohjalta ja tarkastuslautakunnan arvioinnin perusteella Strategiaa tarkastellaan valtuustokauden päättyessä omana arviointina Strategian vastuutus Raahen kaupunginvaltuuston hyväksyttyä kaupungin strategian, siihen sitoutetaan koko henkilökunta ja toimielimet. 16
LIITTEET 1. Henkilöstösuunnitelma 2009-2014 (ARVIO) Henkilöstömäärässä ei ole huomioitu sivutoimisia tuntiopettajia eikä sijaisia. Määräaikaiset tehtävät on huomioitu kokoaikaisina. Vuoden 2011 alusta siirtyy Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymään sosiaalipalvelukeskuksen henkilöstöstä 198 henkilöä, sivistyspalvelukeskuksesta 1 henkilö ja teknisestä palvelukeskuksesta 5 henkilöä, yhteensä 203 henkilöä. 17
2. Sijoitussuunnitelma 1. Kaupungin sijoitusomaisuus Tässä sijoitussuunnitelmassa määritetään tiivistettynä kaupungin pitkäaikaisen sijoitussalkun sijoittamisen periaatteet kaupunginvaltuuston 26.4.2009 hyväksymien sijoitusohjeiden mukaisesti. Lisäksi kaupungilla on kassavaroja, joiden sijoittamista säädellään eri ohjeella. Raahen kaupungilla on 31.12.2009 markkina-arvoltaan 30 M pitkäaikainen sijoitussalkku. Sijoitettavat varat kunta sai mm. omistamiensa Revonsähkö Oy:n osakkeiden myynnistä. 2. Sijoitustoiminnan tavoite ja varojen käyttö Sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata sijoitettavan varallisuuden reaaliarvo ja antaa selvästi rahamarkkinatuottoa parempaa tuottoa pitkällä tähtäimellä. Kaupunginhallitus päättää mahdollisesta pitkäaikaisen sijoitussalkun tuoton nostosta ja käyttötarkoituksesta. 3. Sijoitustoiminnan periaatteet, sijoituskohteet ja sijoittamisen toteuttaminen 3.1. Sijoitusperiaatteet Sijoitustoiminnassa pyritään optimoimaan tuoton ja riskin suhde. Sijoitukset tulee hajauttaa riittävästi. 3.2. Sijoituskohteet Sijoituksia voidaan tehdä sekä suoraan että rahastojen kautta. Suoria sijoituksia voidaan tehdä rahamarkkinoille, 18
valtionobligaatioihin, hyvän luottoluokituksen yrityslainoihin (Investment Grade) ja kotimaisiin osakkeisiin. Rahastojen kautta voidaan edellisten lisäksi sijoittaa huonon luottoluokituksen yrityslainoihin (High Yield), kehittyvien alueiden lainoihin ja ulkomaisiin osakkeisiin. Sijoituksia voidaan tehdä kapitalisaatiosopimuksiin. Sijoituksia voidaan tehdä lainoihin, joissa on kohde-etuutena osakeindeksi, osakekori, raaka-aineindeksi tms.. 3.3. Sijoitusten allokaatio Osake- ja osakerahastosijoitusten osuus koko sijoitussalkusta saa olla enintään 30 %. Välillisesti osakesijoitusten osuus koko sijoitussalkusta saa nousta 70 %, jos käytetään osakeindeksilainoja, joilla on liikkeellelaskijan antama pääomatakuu. Kaupunginvaltuusto päättää kulloisestakin sijoitusten perusallokaatiosta ja mahdollisista varainhoitajille annettavista vaihteluväleistä. 3.4. Sijoittamisen toteuttaminen 4. Raportointi Varojen sijoittaminen tapahtuu ulkopuolisten varainhoitajien kanssa tehtävien konsultatiivisten tai täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimusten puitteissa. Kaupunki kilpailuttaa tai muuten varmistaa ostamiensa palveluiden hinnan edullisuuden ja laadun tason. Sijoitussalkun sisällöstä ja tuottokehityksestä raportoidaan kaupunginvaltuustolle vähintään kaksi kertaa vuodessa. 19