KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 16/2014 PALVELUVALIOKUNTA Aika ke 29.10.2014 klo 16:30 19:33 Paikka Kokoushuone Köykkyri, Asemantie 1 Läsnä Kutsutut asiantuntijat Ilpo Hettula, pj Hannu Vesala, vpj Essi Ervasti Martti Kaisto Jorma Kananen Marika Kivimäki-Sumrein Helena Lievetmursu Toivo Piira Kai Similä Jarmo Haapaniemi, kvalt pj Ahti Tahkola, khall pj Marja-Leena Meriläinen, vastuuhenkilö Anu Pouta-Kontio, sihteeri Heli Kylli, toiminnanjohtaja 4 H-yhdistys ry Kempele, poistui klo 17:20 Eelis Rankka, kunnallistekniikkapäällikkö, poistui klo 19:51 Risto Sarkkinen, tekninen johtaja, poistui klo 19:51 Hilkka Hannonen, hallintosihteeri Käsitellyt asiat: 1. Kokouksen avaus ja muistion tarkastajan valinta Muistion tarkastaa puheenjohtajan lisäksi Hannu Vesala. 2. Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen hanke / Kempeleen 4H-yhdistys Hankkeella edistetään nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia sekä parannetaan järjestöjen työllistämistoiminnan vaikuttavuutta ja laatua. Lisäksi hankkeella lisätään kolmannen sektorin toimijoiden, viranomaisten ja yritysten yhteistyötä ja pyritään löytämään paikkakunnille sopivia toimintamalleja työntekijöiden työllistämiseksi kolmannen sektorin työjakson jälkeen. Hankkeen kohderyhmänä ovat yhdistysten palkkaamat tukityöllistetyt, vakinaisessa työsuhteessa olevat sekä yhdistysten luottamushenkilöjohto. Hankkeessa on mukana 15 paikkakunnan yhdistykset, yhteensä 20-30 yhdistystä. Hankeen tuloksena eri tahojen yhteistyö nuorten ja heikommassa työmarkkinaasemassa olevien henkilöiden työllistämiseksi lisääntyy. Yhdistysten osaaminen työnantajana lisääntyy. Paikkakuntien työnantajat ja työtekijät kohtaavat ja tietämys toistensa mahdollisuuksista työllistää lisääntyy. Hankkeen pitkän aikavälin
tavoitteena on, että yhdistysten kiinnostavuus työnantajana paranee sekä viranomaisten että työntekijöiden näkökulmasta. 4H-järjestö hakee hankkeelle ESR- rahoitusta. Hankkeen kustannusarvio on 293 500 e, josta ESR- rahoitus on 80 %, kuntien rahoitus 6 %, Suomen 4H-liiton omarahoitus ja muu yksityinen rahoitus 14 %. Hankkeessa mukana olevat kunnat osallistuvat hankkeen rahoittamiseen 600 e / vuosi. Hankkeen kohdealueena on Lappi, Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa. Hanketta hallinnois Suomen 4H-liitto ry. Hanke toteutetaan vuosina 1.1.2015-31.12.2016. Kempeleen 4H-yhdistys on mukana hankkeessa. Työllistäminen on olennainen osa Kempeleen 4H-yhdistyksen toimintaa. Kempeleen 4H-yhdistys työllistää vuosittain n. 60 nuorta sekä 1-2 pitkäaikaistyötöntä. Kempeleen 4H-yhdistyksen osallistuminen hankkeeseen edellyttää Kempeleen kunnan sitoutumista Kempeleen kunnan kuntarahoitusosuuteen 600 e/ vuosi. Kempeleen 4H-yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Heli Kylli esittelee hanketta. Palveluvaliokunta kannattaa hankkeeseen mukaan lähtemistä. 3. Henkilöliikennesuunnitelma Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kunnat käynnistivät marraskuussa 2013 suunnittelutyön alueensa henkilö- ja pientavarakuljetusten kehittämiseksi. Suunnitelmassa selvitetään kuntien henkilö- ja pientavarakuljetusten käytännön toteutuksen ja suunnittelun nykytila, määritellään tavoitteet henkilökuljetusten palvelutasoksi sekä esitetään toimenpiteitä logistiikan kehittämiseksi. Konsulttina on toiminut Ramboll Finland Oy:stä projektin vetäjänä FM Teemu Kinnunen, suunnittelijoina DI Minna Koukkula ja DI Saija Räinä. Kuntien henkilöliikennepalvelut muodostuvat joukkoliikenteestä, lakisääteisistä kuljetustehtävistä (koulukuljetukset ja sosiaalitoimen asiakkaiden kuljetukset) sekä muista kuntien ja valtion vastaavista kuljetuksista. Suunnitelman kehittämisohjelmassa on ollut tavoitteena kuljetusten hallinnan kehittäminen. Suunnitelmassa kuljetusten hallinnan kehittämismahdollisuuksina on esitetty seuraavia ratkaisuja: kuljetuksista vastaava työryhmä, kuljetusvastaava, kilpailuttaminen, kuntien välinen yhteistyö, joukkoliikennetiedotus, liikkumisen ohjaus, älykortin-perusturvan kuljetuksiin sekä tavaralogistiikan kehittäminen. Suunnitelman kuntakohtaisissa toimenpide-esityksissä Kempeleen kunnan toimenpide-esitykset ovat seuraavat: palveluliikenteen kehittäminen, SHL kuljetusten ohjaaminen palveluliikenteeseen, vaihtoehdot VPL kuljetusten hallintaan, olemassa olevien kuljetusten hyödyntäminen, koulujen toiminta-ajat, koulupiirirajat, yhtenäinen kävelyomavastuu, koulukuljetusten avaaminen sekä joukkoliikenteen infra.
Pyrkimyksenä kuntalogistiikan projektissa on ollut kehittää kunnan tai seutukunnan kuljetuksia kokonaisuutena eri hallintokuntien, lupaviranomaisten ja liikennöitsijöiden yhteistyön avulla. Tavoitteena on logistisen järjestelmän kehittämisen lisäksi säästöjen saavuttaminen suunnittelua kehittämällä parantaen samalla palvelutasoa. Kunnallistekniikkapäällikkö/kuljetusvastaava Eelis Rankka esitteli asiaa. Merkitään tiedoksi. 4. Vuoden 2014 talousarvion ylitysennuste Kunnanhallituksen 20.1.2014 hyväksymän vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnanjohdon, perus-, ympäristö- ja tukipalveluiden käyttötalousosan toimintakatteet ovat sitovia valtuustoon nähden. Peruspalvelujohtaja päättää muutoksista peruspalveluiden sisällä. Määrärahaa ei voi korottaa ellei korotukselle voida samassa yhteydessä osoittaa täysi kate. Talousarvion seurannan 30.9.2014 tilanteen mukaan on arvioitu peruspalveluprosessin tilinpäätösennustetta 31.12.2014. Ennusteen mukaan arvioidaan, että peruspalveluiden toimintakate kasvaa 695.000 euroa. Kunnanhallitus päätöksellään 6.10.2014/235 edellyttää, että peruspalvelu- ja ympäristöpalveluprosessia uhkaaviin talousarvioylityksiin/alituksiin puututaan viivytyksettä. Kunnanhallitus on 22.9.2014/221 hyväksynyt sosiaalisen turvallisuuden ja varhaiskasvatuksen talouden sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 2014. Liitteenä sopeuttamistoimenpiteet. Em. talouden sopeuttamistoimenpiteet on käynnistetty. Sopeutustoimien täysimääräinen vaikutus on nähtävissä pitemmän ajan kuluessa. Lasten ja nuorten yhteisöllisen kasvun alaprosessin varhaiskasvatuksen palvelualueen maksutuottojen kertymä alittuu arvioidusta noin 200.000 euroa. Alitus johtuu maksun perusteena olevien vanhempien tulotason alenemisesta, kunnallisen päivähoidon vähenemisestä sekä perheiden hoitopäiväsopimuksista. Varhaiskasvatuksen palvelusetelikulut ylittyvät arvioidusta 400.000 euroa. Palvelusetelimenojen ylitys johtuu arvioitua suuremmasta lapsimäärästä ja yksittäisen setelin kustannuksesta. Yksittäisen setelin kustannukseen vaikuttavat perheen tulot, koko ja lapsen ikä. Kunnallisen päivähoidon henkilöstökulut alittuvat 350.000 euroa. Vähennys johtuu vakinaisen henkilökunnan avoimeksi tulleiden paikkojen täyttämisellä määräaikaisesti ja heidän työsuhteensa aloittamisesta toimikauden alussa siinä vaiheessa kun lakisääteinen suhdeluku vaati. Toimintojen järjestelyn vuoksi määräaikaisia työsuhteita on jätetty täyttämättä. Varhaiskasvatuksen toimintakulujen lisäys yhteensä on 50.000 euroa ja toimintatuottojen vähennys 200.000 euroa.
Opetuksen (nuorisotyö) toimintatuottojen kertymä on 50.000 euroa arvioitua suurempi. Terveys ja toimintakyky alaprosessin terveyden- ja sairaanhoidon palvelut ( oma toiminta ) talousarvio toteutuu arvioidun mukaisesti. Erikoissairaanhoidon talousarvion ylitysarvio 200.000 euroa. Sosiaalisen turvallisuuden toimintatuotot alittuvat sijaishuollon asiakasmaksujen osalta noin 40.000. Sosiaalisen turvallisuuden alaprosessin yleiset sosiaalipalvelut/työmarkkinatuen kuntaosuuden talousarvion ylitysennuste on 50.000 euroa. Kehitysvammahuollon kulut ylittyvät arvioidusta 125.000 euroa. Palveluasumista on vuoden kuluessa ostettu ennakoitua enemmän mm. laitoshoidon purkamisesta johtuen. Toimintakeskuksen palveluiden ostot ylittyvät arvioidusta 70.000 euroa. Työtoimintaa ostetaan niille asiakkaille, jotka ovat palveluasumisessa muualla kuin Kempeleessä. Lisäksi palveluja ostetaan osalle mielenterveyskuntoutujia. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ylittyvät arvioidusta 40.000 euroa. Vammaispalveluiden avustukset ylittyvät arvioidusta 170.000 euroa. Lastensuojelun kulut alittuvat arvioidusta noin 100.000 euroa. Sosiaalisen turvallisuuden toimintakulujen lisäys yhteensä 355.000 euroa ja toimintatuottojen vähennys 40.000 euroa. Ikääntyneiden hoivan ja huolenpidon alaprosessin toimintatuottojen kertymä on 40.000 euroa suurempi kuin talousarviossa on arvioitu. Alaprosessin toimintakulut alittuvat 60.000 euroa. Vuoden 2014 talousarvion muutostarve yhteensä: Tuotot Kulut Toimintakatteen muutos Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu Varhaiskasvatus -200.000-50.000-250.000 Opetus 50.000 50.000 Vapaa-aika Terveys ja toimintakyky -200.000-200.000 Sosiaalinen turvallisuus -40.000-355.000-395.000 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito 40.000 60.000 100.000 Yhteensä -150.000-545.000-695.000 Ympäristöpalveluissa tulot jäävät alle budjetoidun 526 983 euroa. Tulojen alitus johtuu maanmyyntivoittojen ja metsämyyntituottojen alittumisesta. Merkitään tiedoksi.
5. Vastuuhenkilön ajankohtaiset asiat 6. Muut mahdolliset asiat seuraavat kokoukset o 4.11. klo 16:00 yhteiskokous resurssivaliokunnan kanssa o 26.11. klo 16:30, kokoushuone Köykkyri, Asemantie 1 o 10.12. klo 16:30, Sarkkirannan päiväkoti Ilpo Hettula puheenjohtaja Anu Pouta-Kontio sihteeri