Muistio 1 (5) INVESTOINTIEN PUITEOHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA OHJAAVA TOIMIKUNTA, KOKOUS 1/2020 AIKA Maanantai 13.1.2020 klo 12.00-14.00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Sorjonen LÄSNÄ Risto Kakkola, puheenjohtaja Jyri Hänninen Tapio Arola Hanna Holopainen Markus Iitiä Tuija Willberg Pasi Leimi Markus Lankinen Jari Iskanius Mikko Hietamies Ilkka Oksman, sihteeri 1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Edellisen kokouksen muistio Hyväksyttiin. 3. Lasten ja nuorten palveluverkkotarkastelu 2020 Tuoreimmat Tilastokeskuksen ennusteet muuttavat olennaisesti aiempia väestöennusteita. Niiden mukaan väestö vähenee myös Lappeenrannassa ja erityisesti varhaiskasvatus- ja perusopetusikäisiä lapsia on tulevaisuudessa nykyistä vähemmän. Syntyneet ikäluokat ovat olleet jo viimeiset neljä vuotta selvästi pienempiä kuin aiemmin syntyneet ikäluokat. Esimerkiksi vuonna 2018 syntynyt ikäluokka oli 200 lasta pienempi kuin samana vuonna perusopetuksen aloittanut ikäluokka. Lappeenrannan kaupungin palveluverkko on mitoitettu aiempien väestöennusteiden mukaan. Kun lasten määrän väheneminen vähentää kaupungin valtionosuuksia, on tarkasteltava millaisilla toimilla voidaan vähentää kiinteitä menoja, jotta varhaiskasvatuksen ja opetuksen laatu voidaan säilyttää myös tulevina vuosina. Kaupunginvaltuusto on asettanut lasten ja nuorten lautakunnalle velvoitteen selvittää miten opetustoimen kustannuseroja vertailukaupunkeihin voidaan kaventaa vuodesta 2021 lähtien. Kaupunginvaltuusto on myös velvoittanut vähentämään kaupungin palvelutuotannossa olevien tilojen määrää. Väestökehityksestä päättäessään kaupunginvaltuusto on asettanut tavoitteeksi
2 (5) nykyisen väestömäärän säilyttämisen, mutta kuitenkin palveluverkot tulee suunnitella Tilastokeskuksen väestöennusteen osoittamalle väestömäärälle siten, että toimitiloja voidaan tarvittaessa lisätä ja laajentaa. Varhaiskasvatuksen osalta tarkasteluvuodeksi on asetettu vuosi 2025 ja perusopetuksen osalta vuosi 2034. Lasten ja nuorten palveluissa on laadittu ehdotus lasten ja nuorten palveluverkkomuutoksista. Tarkastelun lähtökohdat ovat seuraavat: - pohjana on Tilastokeskuksen väestöennuste 2019 ja - Ramboll Oy:n laatima, kaupunginvaltuuston 9.12.2019 hyväksymä väestökehitystarkastelu skenaario 1 ja siihen sisältyvä alueellinen teemoitus - Tilastokeskuksen lasten ja nuorten vuosittaiset määräennusteet on jaettu Ramboll Oy:n arvioiman vuoden 2040 tilanteen mukaisesti koulujen oppilasalueille ja varhaiskasvatuksen alueille - otettu huomioon nykyinen osallistumisaste eli oletettu, että englanninkieliselle luokalle, musiikkiluokalle, Itä-Suomen kouluun, steinerkouluun sekä keskitettyyn erityisopetukseen osallistuu oppilaita alueelta samassa suhteessa kuin nykyisin - tehty rinnakkaistarkastelu (Primus+Locus), jossa näkyvät nykyisin kouluissa olevat oppilaat (Primus) sekä väestörekisterin mukaan alueella asuvat alle kouluikäiset (Locus). Tarkastelussa on pyritty huomioimaan kaupunginvaltuuston 29.4.2019 koulutuspoliittisen ohjelman osana hyväksymät palveluverkkoperiaatteet. Tarkastelussa on laskettu ehdotuksen talousvaikutuksia. Tietoja kustannusvaikutuksista ovat antaneet Lato Oy kiinteistökustannusten, Satu Oy siivous- ja ruokailukustannusten sekä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala kuljetustietojen osalta. Konsernipalvelut on koonnut tiedot sekä täydentänyt niitä lasten ja nuorten palveluiden kustannusten osalta. Palveluverkkoratkaisua on valmisteltu yhdessä varhaiskasvatuksen esimiesten sekä perusopetuksen rehtoreiden kanssa 12.12.2019 pidetyssä seminaarissa, jossa kukin alue teki ehdotuksen oman alueensa osalta. Seminaarin sekä koko kaupunkitasoisen tarkastelun perusteella toimialajohtaja on koonnut yhdessä varhaiskasvatusjohtajan ja opetustoimenjohtajan kanssa kokonaisehdotuksen, joka on esitetty kustannusvaikutuksineen liitteessä. Lapsivaikutusarvioinnit liitetään myös materiaaliin. Toimitilatoimikunnan käsittelyn jälkeen asiaa esitellään kaupunginhallitukselle, ao. lautakunnille, nuorisovaltuustolle, lasten parlamentille sekä kuntalaisille. Kuntalaisille varataan tilaisuus antaa ehdotukseen palautetta ja sen jälkeen asia tulee päätettäväksi. Esitys Toimitilatoimikunta käsittelee lasten ja nuorten palveluiden palveluverkko 2020 ehdotuksen sekä antaa tarvittaessa valmisteluohjeita ja lähettää sen
3 (5) esiteltäväksi kaupunginhallitukselle ja ao. lautakunnille sekä kuulemismenettelyyn. Päätös Merkittiin tiedoksi palveluverkkoehdotus ja tehtiin tarvittavat muutokset palveluverkkotarkastelun aikatauluun. Tarkistettu aikataulu muistion liitteenä. 4. Lauritsalan paloaseman tilaohjelma ja toiminnallinen suunnitelma Toimitilatoimikunnan ohjausta tarvitaan uuden Lauritsalan paloaseman tilaohjelmaa ja toiminnallista suunnitelmaa koskien. Kaikissa investoinneissa, myös pelastuslaitoksen ja Eksoten hankkeissa, tavoitteena on oltava tilatehokkuus ja investointikustannusten rajoittaminen vain välttämättömään. Ennen tilaohjelmasta ja toiminnallisesta suunnitelmasta päättämistä tulisi tilatehokkuuden lisäämiseksi ja samalla investointikustannusten alentamiseksi selvittää mm. seuraavia asioita: - voidaanko välttää 18 erillisen toimistohuoneen (yhteensä 218 m2) rakentaminen ja muodostetaan esim. tiimitiloja tai yhteiskäyttötoimistotilaa - voidaanko autot pestä muualla, esim. Läntisen paloaseman pesuhallissa tai muussa lähellä olevassa soveltuvassa pesukohteessa ulkopuolisen tarjoajan palveluna? - uuden pelastuslaitoksen korjaamon ja pesuhallin rakennuskustannukset yhteensä ovat noin n. 1,4 milj euroa. Kadut ja ympäristö toimiala on parhaillaan kilpailuttamassa kalustonsa huoltopalveluita (koko kaupunkikonsernin käyttöön), voidaanko Pelan kaluston huolto liittää tähän? - voidaanko venekaluston huollot ja korjaukset tehdä ja ostaa kokonaan ulkoisina palveluina venealan yrityksiltä, jos voidaan pienentääkö se korjaamon kokoa? - voidaanko itse tehtävät, vähän tilaa vaativat korjaustoimenpiteet kalustolle tai pienkoneille, suorittaa paloautojen kalustohallissa ja näin pienentää korjaamon kokoa? - mitä varusteita, laitteita ja työkaluja tarvitaan, jotta pelastuslaitos itse suoriutuu kaikissa olosuhteissa itse heidän luettelemansa kaluston huolto- ja korjaustöistä - miten varmistetaan, että henkilöstöllä on tarvittava osaaminen kaiken oman kaluston korjaamiseen ja huoltamiseen sekä kuinka suuri henkilöresurssi siihen tarvitaan?
4 (5) - edelleen tulisi arvioida, onko Joutsenon, Lauritsalan ja Läntisellä uudella paloasemalla sellaisia yhteisesti käytettäviä tiloja niin, että ne yhteisesti saavat aikaan tilatehokkuutta - uuden pelastusaseman kaikki vuotuiset ylläpitokustannukset pääomakuluineen sekä varustaminen on arvioitava ja huomioitava samanaikaisesti investoinnista päätettäessä sekä on oltava suunnitelma miten ne katetaan kun asema otetaan käyttöön Tällä hetkellä kuitenkin nyt jo valmistellaan suunnittelukilpailutusta oheisen tilaohjelman ja toiminnallisen suunnitelman mukaisesti, jottei aikataulu hankkeen osalta enempää enää viivästy. Jos tilaohjelmaan tulee muutoksia, ne voidaan huomioida, kun suunnittelu käynnistetään. Esitys Päätös Toimitilatoimikunta pyytää Lauritsalan paloaseman tilaohjelmasta ja toiminnallisesta suunnitelmasta pelastuslautakunnan lausunnon, jossa tulee huomioida ja ottaa kantaa mm. edellä esitettyihin kysymyksiin sekä muihin mahdollisiin pelastustoimen harkitsemiin vaihtoehtoihin tilatehokkuuden parantamiseksi. Hyväksyttiin. 5. Virranniemen kiinteistön myynti Edellisessä kokouksessa päätettiin, että asia ensin läpi pääluottamusmiesten kanssa. Lisäksi varmistetaan, onko saunarakennuksen myynnille estettä rakennuksen alkuperäisten sopimusten ja rahoitusten perusteella. Asia käsitellään pääluottamusmiesten kanssa ma 13.1. klo 08.30 kokouksessa ja kokouksen tiedot esitellään toimikunnalle kokouksessa. Todettiin, että henkilöstötyöryhmän käsittely on vasta 17.1.2020 ja asiaan palataan sen jälkeen. 6. Monitoimiareena ja sisäliikuntahallin tilanne Kisapuistossa junaradan alituksen korvaavan, edullisemman tieyhteyden suunnittelu ja muu infraan sekä liikenneverkkotarkasteluun liittyvä suunnittelu jatkuu sekä kustannuksia päivitetään. Monitoimiareenasta keskustassa ja Kisapuistossa sekä sisäliikuntahallista ammattikoulun kentän alueella on tilattu ilma- ja katutason havainnekuvat Aihio Arkkitehdit Oy:ltä. Liiga-SaiPa Oy:n kanssa käytäviä neuvotteluja on jatkettu. Neuvottelujen yhteydessä Liiga-SaiPa on ilmoittanut, ettei sillä ole mahdollisuuksia rahoittaa
5 (5) omia tilojaan tai muita tiloja areenasta sen kokoisina kuin supistetussa areenan tilaohjelmassa on esitetty. Liiga-SaiPa on esittänyt, että areenan tiloja pienennetään edelleen mm. niin, että seuran omat tilat olisivat noin 400 m2, ravintola- ja myyntitiloja olisi noin 1.500 m2 ja aitioita noin 15 kpl. 7. Seuraava kokous Maanantai 10.2.2020 klo 12.00 14.00.