67 Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakuntien työntekijöiden siirtäminen Meri- Porin seurakuntaan

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.5.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T 57 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 59 Pöytäkirjan tarkastaminen 60 Toejoen pappilan toiminta 61 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2013 62 Yhteenveto tilintarkastuksesta 2013 63 Talousarvion toteutuminen 1.1. 31.3.2014 64 Porin seurakuntayhtymän sijoitukset 65 Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen 66 Taloussäännön muuttaminen 67 Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakuntien työntekijöiden siirtäminen Meri- Porin seurakuntaan 68 Seurakuntien rakenneuudistus, alueelliset keskustelut 69 Seurakuntayhtymän perussäännön muuttaminen

2 70 Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon vahvistaminen 71 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 72 Kokouksen päätös

3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 5/2014 Aika 14.5.2014 kello 16.00 18.05 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Peltomäki Lea varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Korkeaoja Aila jäsen saapui klo 16.15 asian 60 käsittelyn aikana Korpela Simo jäsen Lammi Altti jäsen poistui klo 17.21 asian 68 käsittelyn jälkeen Myllykoski Sonja jäsen Rouvali Arja-Leena jäsen Salonen Marjatta jäsen poistui klo 16.34 asian 61 käsittelyn jälkeen Säämäki Matti jäsen Uusitalo Reetta jäsen Harju Aulikki varajäsen Perttula Pertti varajäsen Saine Harri KV:n puheenjohtaja poistui klo 17.41 asian 70 käsittelyn aikana Turunen Miia KV:n varapuheenjohtaja Hietanen Heimo Huhtala Kaisa Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Koivisto Veli-Pekka Tommila Hilkka Poissa Honkasalo Timo Huhtanen Kristiina kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö talousasiantuntija hallinto- ja henkilöstöasiantuntija, sihteeri jäsen jäsen 57 57 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virsi 311, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja luki 2. Korinttilaiskirjeen 4. luvusta jakeet 16 18 sekä rukouksen.

4 58 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN 14.5.2014: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 59 59 Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN 14.5.2014: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sonja Myllykoski ja Lea Peltomäki. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan maanantaina 19.5.2014 kello 12 seurakuntayhtymän hallintovirastossa. 60 Toejoen pappilan toiminta Esittelijä: kiinteistöpäällikkö 60 TOEJOEN PAPPILASSA on ollut sisäilmassa hajuja, jotka pahimmillaan ovat tarttuneet vaatteisiin. Vuonna 2011 hajujen takia tehtiin sisäilmatutkimus, jossa toisessa otoksessa havaittiin kohonneita pitoisuuksia. Silmämääräisessä tarkastelussa ei kosteusvaurioita löydetty. Lisäksi tilat tutkittiin homekoiran avustuksella, jotta olisi ongelmakohta voitu paikallistaa. Homekoira ei kosteusvaurioita löytänyt. Tässä vaiheessa kiinteistöön lisättiin korvausilmaventtiileitä, joiden avulla tilanne parani huomattavasti. Syksyllä 2013 toimintakauden alkaessa ilmassa oli normaalia voimakkaampi haju, ja työntekijöillä ilmeni myös reaktioita, jotka viittasivat sisäilmaongelmaan. Kirkkoherran ja kiinteistöpäällikön päätöksellä pysyvät toiminnot siirrettiin Ruosniemeen, Pormestarinluotoon ja Porin seurakuntakeskukseen. Tiloissa järjestetään edelleen lyhytkestoisia tilaisuuksia toukokuun loppuun asti. Hajuongelman selvittämiseksi purettiin rakennuksen ulkoseinää ulkoapäin. Tarkastuksessa todettiin rakenteesta puuttuvan julkisivuverhouksen tuuletuksen. Tämä on aiheuttanut kosteuden tiivistymistä julkisivuverhouksen taakse. Vinolaudoitus oli osittain mustunut ja paikoin lahonnut sokkelin yläpuolelta. Verhouksen maali on myös huonokuntoinen oletettavasti kosteusrasituksen takia. Näistä rakenteista todennäköi-

5 sesti siirtyy ilmavuotojen mukana sisäilmaan hajuja ja mahdollisia sisäilman laatuun vaikuttavia haitallisia aineita. Korjaustyön laajuuden ja kustannusten selvittämiseksi korjaustyöstä on laadittu kaksi vaihtoehtoa. Kevyessä korjauksessa uusittaisiin ainoastaan julkisivuverhous ja eristeet ikkunoiden alta. Kustannusarvio tälle korjaukselle olisi noin 100.000 euroa. Raskaammassa korjauksessa julkisivu ja kaikki eristeet uusittaisiin ja rakennettaisiin tulopoistoilmajärjestelmä. Tämä edellyttäisi myös pintarakenteiden osittaista uusimista. Kustannusarvio raskaammalle korjaukselle on noin 220.000 euroa. Tälläkin korjauksella osa vanhoista rakenteista jää korjaamatta. Rakennuksen kerrosala on 350 m², josta aktiivisessa käytössä on ollut vain osa. Tontin pinta-ala on 8.516 m². Vuoden 2014 investointiohjelmassa on varattu Toejoen pappilan julkisivukunnostukseen 150.000 euroa. Koko seurakuntayhtymän kiinteistömassaa ajatellen on yleisesti hyväksytty kanta, että seiniä tulee tulevaisuudessa vähentää. Yhtenä kriteerinä tulisi olla korjausvelka, joka kohdistuu tulevaisuudessa kiinteistöön. Toisena kriteerinä on sijainti eli miten kiinteistö alueellisesti sijoittuu kun otetaan huomioon muut palvelupisteet. KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO on käsitellyt Toejoen toimitilakysymystä kokouksessaan 18.3.2014/29 ja päättänyt seuraavaa: Todetaan, että toimintaa ei jatketa Toejoen pappilassa ja jatketaan vuokrattavien toimintatilojen etsintää Toejoen alueelta sekä selvitetään Toejoen toiminnan siirtäminen kokonaisuudessaan Ruosniemen kirkkoon. Kiinteistöpäällikkö on selvittänyt mahdollisuutta ottaa Ruosniemen kirkolla sijaitseva vuokra-asunto ja nykyinen Mannerheimin Lastensuojeluliiton käytössä oleva tila toiminnan käyttöön. Toejoen pappilan korjaukseen varattu määräraha voitaisiin siirtää Ruosniemen tilojen kunnostukseen. Muita toimintoja varten selvitetään yhteistyömahdollisuuksia Porin kaupungin kanssa Toejoen koulun ja Porin kaupungin Vanhustenrivin kerhotilan käytöstä. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 5.5.2014 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) merkitä tiedoksi, että Toejoen pappilan toiminta siirtyy pääosin Ruosniemen kirkolle syksyllä 2014 ja erikseen Porin kaupungin kanssa neuvoteltaviin tiloihin Toejoella, 2) oikeuttaa kiinteistöpäällikön teettämään muutostyöt Ruosniemen kirkolla luonnossuunnitelman pohjalta ja 3) esittää KV:lle, että se päättää siirtää Toejoen pappilaan varatun investointimäärärahan 150.000 euroa Ruosniemen kirkon kiinteistön muutostyöhön. Päätös KN 14.5.2014: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

6 61 61 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2013 Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO hyväksyi kokouksessaan 26.3.2014/35 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2013 oheisen tasekirjan mukaisesti (tilikauden tulos on +1.046.732,23 euroa), allekirjoitti sen ja lähetti sen tilintarkastajille hallinnon ja talouden tarkastusta varten. Tilintarkastus on suoritettu maalis-huhtikuun aikana. Oheisena liitteenä jaetaan tilintarkastajien 29.4.2014 päivätty tilintarkastuskertomus. Tilintarkastajat esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2013. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 15: 9 ja 9: 6 : Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot ja sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta. Vuoden 2013 talousarviossa on määritelty toimintayksiköiden perustehtävä sekä tavoitteet, toiminta ja tunnusluvut. Tilinpäätöksessä sisältäen toimintakertomuksen esitetään talouden lukujen lisäksi toimintayksiköiden/tehtäväalueiden toiminnan arviointi perustuen vuodelle 2013 asetettuihin tavoitteisiin. Vuoden 2013 toimintaa on selostettu sekä yleispiirteisesti että toimintayksiköittäin/tehtäväalueittain. KIRKKOHALLITUKSEN ohjeen mukaan hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase liitetietoineen on sisällytettävä seurakunnan tilinpäätöksen liitetietoihin. Hautainhoitorahaston tilinpäätös hyväksytään yhteisessä kirkkovaltuustossa seurakuntayhtymän tilinpäätöksen yhteydessä. KIRKKOHALLITUKSEN ohje seurakunnan ja seurakuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisesta, kohta 1.5. (alkuperäinen hyväksytty 15.6.2006, päivitys hyväksytty 15.1.2007, päivitykset 1.1.2009 alkaen):

7 1.5. Hautainhoitorahaston ja muiden taseyksikköinä hoidettujen rahastojen yhdistäminen seurakunnan tilinpäätökseen Seurakunnan tilinpäätökseen otetaan mukaan erillisenä kirjanpitona hoidetun hautainhoitorahaston sekä muiden erillisenä kirjanpitona hoidettujen rahastojen tilinpäätöstiedot. Hautainhoitorahaston ja muiden omina taseyksikköinä hoidettujen rahastojen taseen loppusummat siirretään tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä seurakunnan taseen ryhmiin Toimeksiantojen varat ja Toimeksiantojen pääomat. Hautainhoitorahaston ja muiden omina taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tuotot yhteensä, kulut yhteensä ja siirto rahastosta /rahastoon merkitään seurakunnan tuloslaskelmaan informatiivisina erinä ennen tilikauden tulosta. Erillisinä kirjanpitoina hoidettujen rahastojen tuloslaskelmat ja taseet liitetietoineen on sisällytettävä seurakunnan tilinpäätöksen liitetietoihin. Kirkkovaltuusto hyväksyy näiden rahastojen tilinpäätökset ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Kirkkohallitus on antanut ohjeen hoitosopimushautojen hallinnoinnista ja kirjanpidosta (Kkh yleiskirje 30/2005). Hallinto- ja talouspalvelut on koonnut tilinpäätöksen yhdeksi asiakirjaksi. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö ovat laatineet toimintakertomuksen yleiskatsauksen seurakunnan toiminnan ja talouden kehityksestä päättyneellä tilikaudella. Oheisena liitteenä jaetaan Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen eli tasekirja vuodelta 2013. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätöksen tulos on 1.046.732,23 euroa positiivinen. Tasapainoiseen nollatulosarvioon verrattuna tulos on yli miljoona euroa parempi. Toimintakatteen nettomenot olivat 417.000 euroa arvioitua pienemmät. Toimintakatteen (toimintatuottojen ja -kulujen erotuksen) toteutuma oli 96,9 %. Verotuloarvio ylittyi tilinpäätöksessä yli 450.000 eurolla ja poistot alittivat arvion noin 67.000 eurolla. Tilikauden ylijäämä on tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen 1.387.166,73 euroa positiivinen. Yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä on toimintakertomuksessa. Tilinpäätöksen käyttötalousosassa syntyi 2 talousarvion ylitystä. Talousarvion investointiosassa sitovuustaso on hankekohtainen. Investointiosassa yhden hankkeen nettomenot ylittyivät (Käppärän ison kappelin korjaus). Seuraavassa esitetään Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen 2013 tuloslaskelma sekä vertailutietona talousarvion 2013 ja tilinpäätöksen 2012 tuloslaskelmat:

8 PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TILINPÄÄTÖS 2013 TP 2013 TA 2013 TP13 TA13 TP13 TA13 TP 2012 ERO, ERO, % TOIMINTATUOTOT 2 708 371 2 558 280 150 091 5,9 % 2 994 564 Henkilöstökulut -10 574 016-10 900 071 326 055-3,0 % -10 534 516 Muut toimintakulut -5 164 308-5 104 974-59 334 1,2 % -5 411 201 TOIMINTAKULUT YHT. -15 738 324-16 005 045 266 721-1,7 % -15 945 717 TOIMINTAKATE -13 029 954-13 446 765 416 811-3,1 % -12 951 153 VEROTULOT 16 293 717 15 837 657 456 060 2,9 % 14 405 061 VEROTUSKULUT -334 651-317 760-16 891 5,3 % -314 179 KESKUSRAHASTOMAKSUT -928 026-929 305 1 279-0,1 % -759 142 RAHOITUSTUOTOT 330 109 400 000-69 891-17,5 % 328 890 RAHOITUSKULUT 142 255-50 000 192 255-384,5 % 86 638 VUOSIKATE 2 473 450 1 493 827 979 623 65,6 % 796 115 POISTOT -1 426 718-1 493 707 66 989-4,5 % -1 356 296 SATUNNAISET TUOTOT 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 1 046 732,23 120 1 046 612 872176,9 % -560 181,15 POISTOERON MUUTOS 340 435 340 434 1 0,0 % 340 435 VARAUSTEN MUUTOS 0 0 0 RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1 387 166,73 340 554 1 046 613 307,3 % -219 746,65 Koska tilikauden tulos vuodelta 2013 oli ylijäämäinen kolmen tappiollisen vuoden jälkeen, seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne parantui vuoden aikana. Rahoituksellisesti tulot riittivät viime vuonna menoihin, vaikka investointitaso oli korkea. Toimintakate kasvoi edellisvuoteen verrattuna 0,6 %, mikä johtui toimintatuottojen selvästä vähenemisestä. Toimintakatteen nettomenojen alitus pieneni lähes neljänneksen vuoteen 2012 verrattuna, mutta alitus oli kuitenkin noin 417.000 euroa. Toimintakatteen nettomenojen alitus on vähentynyt vuosittain neljässä viimeisessä tilinpäätöksessä: vuonna 2012 nettomenot alittuivat yli 550 000 euroa, vuonna 2011 nettomenot alittuivat 626.000 eurolla ja vuonna 2010 yli 800.000. eurolla. Toimintatuotot ylittivät arvion 5,9 %:lla ja toimintakulut alittivat arvion 1,7 %:lla. Seurakuntayhtymän henkilöstömenoista toteutui 97,0 % (vuonna 2012 97,5 %, vuonna 2011 97,9 % ja vuonna 2010 95,3 %). Hautainhoitorahastolle siirrettävä osuus yhtymän hallintomenoista kasvoi selvästi ja oli 32.045 euroa (vuonna 2012 26.995 euroa). Runsaan miljoonan euron suuruinen parannus tilikauden tuloksessa suhteessa talousarvion tulokseen muodostuu seuraavasti:

toimintatuotot ylittyivät 150 000 toimintakulut alittuivat (henkilöstömenoja) 260 000 verotulot ylittyivät 450 000 rahoitustuotot netto ylittyivät 110 000 poistot alittuivat 70 000 Yhteensä alitus talousarvioon 1 040 000 9 Tilinpäätöksen toimintakertomuksen henkilöstötaulukossa henkilötyövuodet on ilmoitettu 31.12.2013 tilanteen mukaisena. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän verotulokertymä vuodelta 2013 nousi 13,1 % ja lähes 1,9 miljoonaa euroa vuoteen 2012 verrattuna ja oli 16.293.717euroa. Talousarvion vuoden 2013 verotulokertymäarvio 15,8 milj. euroa ylittyi 456.000 eurolla ja 2,9 %:lla. Vuonna 2012 verotulokertymä laski 3,0 % ja 448.000 euroa vuoteen 2011 verrattuna. Vuonna 2011 verotulokertymä kasvoi 3,8 % ja 537.000 vuoteen 2010 verrattuna ja vuonna 2010 verotulokertymä väheni 3,3 % vuoteen 2009 verrattuna. VEROTULOT Vuosi 2013 tammi-joulukuu v. 2013 v. 2012 Tot. Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot 14 868 883 13 109 577,00 1 759 306 13,40 % Osuus yhteisöveroista 1 424 834 1 295 483,00 129 350 10,00 % Yhteensä 16 293 717 14 405 061,00 1 888 656 13,11 % v. 2013 v. 2013 TA Ero, Ero, % Verotulot 2013 16 293 717 15 837 656,77 456 060 2,88 % Ansio- ja pääomatuloverojen kertymä kasvoi 13,4 % edellisvuoteen verrattuna. Yhteisöveron kertymä kasvoi tasan 10,0 % vuoden 2012 kertymään verrattuna. Yhteisöverotulojen osuus kaikista verotuloista oli 8,7 % vuonna 2013 (9,0 % vuonna 2012). Seuraavassa taulukossa esitetään seurakuntien jäsenmäärät ja käyttötalousosan nettomenojen jako seurakuntien kesken vuoden 2013 tilinpäätöksessä:

10 Talouspalvelut 7.3.2014 KESKI- PORI LÄNSI- PORI PORIN TELJÄ PIH- LAVA REPO- SAARI AH- LAI- NEN NOOR- MARK- KU YH- TEEN- SÄ JÄSENMÄÄRÄ 31.12.2013 20 094 12 637 18 734 6 107 791 1 067 5 279 64 709 jäsenmääräosuus 31,05 % 19,53 % 28,95 % 9,44 % 1,22 % 1,65 % 8,16 % 100,00 % Käyttötalousosan nettomenojen jakautuminen seurakuntien kesken vuoden 2014 talousarviossa: AH- KESKI- LÄNSI- PORIN PIH- REPO- TP 2013 LAI- PORI PORI TELJÄ LAVA SAARI NEN NOOR- MARK- KU YH- TEEN- SÄ TOIMINTAKATE 1 665 894 1 125 544 1 574 597 738 457 155 000 167 987 673 400 6 100 878 OSUUDET 27,31 % 18,45 % 25,81 % 12,10 % 2,54 % 2,75 % 11,04 % 100,00 % NETTOMENOT/JÄSEN 83 89 84 121 196 157 128 Ero osuudessa (jäsen- -3,75 % -1,08 % -3,14 % 2,67 % 1,32 % 1,10 % 2,88 % 0,00 % määräosuuteen verrattuna) Toimintakate (jäsenmäärä- 1 894 498 1 191 439 1 766 274 575 779 74 577 100 599 497 713 6 100 878 osuus) Ero jäsenmääräosuuteen, -228 603-65 895-191 677 162 678 80 423 67 388 175 686 0 Ero talousarvioon, % -13,7 % -5,9 % -12,2 % 22,0 % 51,9 % 40,1 % 26,1 % Edellä olevasta taulukosta voi havaita, että nettomenot/jäsen kasvavat yli kaksinkertaiseksi jäsenmäärän pienentyessä. Noin 13.000 jäsenen seurakunnalla on Porissa nettomenot jäsentä kohti parhaiten tasapainossa. Kolmen suurimman seurakunnan osuus määrärahoista on pienempi kuin niiden jäsenmäärän mukainen osuus on. Pienimmät alle 10.000 jäsenen seurakunnat saavat jäsenmääräosuuteensa verrattuna 28 107 % enemmän määrärahoja. Tulevaisuustyössä olisi aiheellista muodostaa seurakuntien nettomenojen jäsenmääräosuudet tasapainoisemmiksi. HAUTAINHOITORAHASTO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tilikauden tulos vuodelta 2013 muodostuu alijäämäiseksi 25.256 euroa. Tulos on alijäämäinen edellisen vuoden ylijäämäisen vuoden jälkeen ja lisää taseeseen syntynyttä oman pääoman vajausta. Tulos oli arvioitua heikompi, koska tuotot alittivat arvion, henkilöstömenot ylittyivät ja koska sijoitustuotot alittivat arvion 30,6 %:lla ja 9.200 eurolla. Henkilöstömenot ylittyivät 1,6 %:lla. Henkilöstömenot nousevat vuoden 2013 tilinpäätöksessä 47.400 euroa vuoden 2012 tilinpäätökseen verrattuna, koska vuonna 2012 ei kaikkien hautainhoitorahaston kausityöntekijöiden palkkamenoja kirjattu hautainhoitorahastolle. Vuonna 2013 kaikki hautainhoitorahastolle kuuluvat palkkamenot ovat rahaston menoissa. Talousarvio vuodelle 2013 oli tasapainossa, joten tilikauden tulos on negatiivisen tuloksen verran arvioitua huonompi. Hautainhoitorahaston vuoden 2013 tilikauden tuloksen alijäämä 25.255,92 euroa esitetään siirrettäväksi omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille.

11 HAUTAINHOITARAHASTO TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA TP 2013 TA 2013 Ero, Ero, % TP 2012 TOIMINTATUOTOT 374 614 383 269-8 655,10-2,3 % 365 819,00 Henkilöstökulut -328 511-323 393-5 118,10 1,6 % -281 121,00 Muut toimintakulut -92 188-89 996-2 192,24 2,4 % -84 605,60 TOIMINTAKULUT YHT. -420 699-413 389-7 310,34 1,8 % -365 726,00 TOIMINTAKATE -46 085-30 120-15 965,40 53,0 % 92,59 RAHOITUSTUOTOT 20 830 30 000-9 170,48-30,6 % 23 390,40 RAHOITUSKULUT 0 0 0 0,0 % 0 VUOSIKATE -25 256-120 -25 135,90 23 483,00 POISTOT 0 0 0 0,0 % 0 TILIKAUDEN TULOS (alijäämä) -25 256-120 -25 135,90 23 483,00 RAHASTOJEN MUUTOS 25 256-23 483,00 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ 0-120 -25 135,90 0 Hautainhoitorahaston taseessa oman pääoman määrä oli vuoden 2012 lopussa 9.421 euroa negatiivinen. Kun negatiivista omaa pääomaa lisää vuoden 2013 tilinpäätöksen negatiivinen tulos, oman pääoman määrä on vuoden 2013 lopussa negatiivinen 34.418,28 euroa, jolloin rahasto ei pysty varoillaan suoriutumaan vastuistaan. Vuonna 2014 rahaston toimintaa ja taloutta hoidetaan vuodelle 2014 hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan, jonka mukaan talous on tasapainossa. HAUTAINHOITORAHASTON SÄÄNTÖJEN 10 :n mukaan rahaston vuotuinen ylijäämä käytetään kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti pääoman lisäämiseen tai rahaston omiin tarkoituksiin, samoin tappion korvaamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. TALOUSSÄÄNNÖN 32 : Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastuskertomukseen otetaan: 1) lausunto kirkkojärjestyksen 15 luvun 13 :n mukaisista asioista 2) ne esitykset, jotka tilintarkastajat tahtovat tehdä kirkkovaltuustolle. Tilintarkastajat päiväävät ja allekirjoittavat tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajalla on oikeus liittää tarkastuskertomukseen mahdollinen eriävä mielipiteensä. Tilintarkastajat voivat antaa kirkkoneuvostolle erillisen ilmoituksen sellaisista havainnoista, joita he eivät pidä vastuuvapauden myöntämisen esteenä eikä muutoinkaan sellaisina, että ne olisi kirkkovaltuustolle esitettävä. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 5.5.2014 päättänyt puoltaa esitystä.

12 Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää 1) merkitä tiedoksi Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013 ja hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2013 sekä 2) vastuuvapauden myöntämisestä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2013.. Päätös KN 14.5.2014: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liitteet 1 2) 62 62 Yhteenveto tilintarkastuksesta 2013 Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Oheisena liitteenä jaetaan seurakuntayhtymän tilintarkastajien 29.4.2014 päiväämä yhteenveto tilikauden 1.1. 31.12.2013 tilintarkastuksesta. Tilintarkastus jakaantui tilikauden aikaiseen tarkastukseen ja tilinpäätöstarkastukseen. Tilikauden aikana tarkastuksen kohteena olivat ostot, henkilöstökulut, kirjanpito, hallinto ja seurakuntayhtymän sisäinen kontrolli. Hautainhoitorahaston tilinpäätös antoi oikean ja riittävän kuvan rahaston taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöstarkastuksessa tarkastuksen kohteena olivat tuloslaskelma, tase ja liitetiedot sekä toimintakertomus. Henkilöstökuluja tarkastettiin analyyttisesti. Lisäksi henkilöstökulujen jaksotukset on tarkastettu. Suoritetussa tarkastuksessa ei todettu huomautettavaa. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 5.5.2014 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 14.5.2014: Esitys hyväksyttiin. (liite 3) merkitä tilintarkastuksen 2013 yhteenvedon tiedoksi.

63 63 Talousarvion toteutuminen 1.1. 31.3.2014 Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Oheisena liitteenä jaetaan talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014. 13 Toteutumisvertailu sisältää seuraavat osat: 1. Käyttötalousosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (1) ja viime vuoden 3 kk:n toteutumaan (1 b) 2. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (2) ja viime vuoden 3 kk:n toteutumaan (2 b) 3. Investointiosan toteutumisvertailu 4. Rahoitusosan toteutumisvertailu Talousarvion käyttötalousosassa toimintakatteen (nettomenojen) toteutumisprosentti on maaliskuun loppuun mennessä 20,1 % (vuonna 2013 toteutuma oli vastaavana aikana 21,1 %), joka alittaa 4,9 % tasaisen kertymän mukaisen tason. Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen mukaan olisi 3 kk:n aikana 25. Euroissa 4,9 %-yksikön alitus tasaisesta kertymästä merkitsee 660.000 euron suuruista nettomenojen alitusta. Henkilöstömenot alittivat tasaisen kertymän 436.000 eurolla (vuonna 2013 409.000 eurolla) ja muut kuin henkilöstömenot lähes 225.000 eurolla (v. 2013 130.000 ). Koska tilikauden aikaisissa toteutumisvertailutilanteissa ei kaikkia menoja ole jaksotettu toteutumajaksolle tilinpäätöksessä tehtävällä tavalla, on menokuorma tilikauden päättymiskuukautta edeltäville kuukausille keskimääräistä kevyempi. Lisäksi kausi- ja kesätyöntekijöiden palkkausmenot tulevina kuukausina sekä kesäkuussa maksettavat lomarahat lisäävät myöhemmin kuukausittaisia menoja. Seurakuntien nettomenojen kertymä on 16,4 22,4 % eli yli 10 % alle tasaisen menokertymän, mitä voi pitää alkuvuonna oikeana tasona. Muun yleishallinnon tehtäväalueella nettomenoja on kertynyt yli keskimääräisen vauhdin, koska muun yleishallinnon tehtäväalueella toimintatulojen kertyminen on loppuvuosipainotteista ja menot ovat osin alkuvuosipainotteisia. Pääluokittain tarkasteltuna 3 5 pääluokissa toteutumaprosentti on 14 20. Viestintäpalveluiden nettomenojen kertymä on 3 kuukauden jälkeen yli keskimääräisen kertymän 28,8 %. Pääluokassa 1 (yleishallinto) toimintakatteen kertymä on 25,9 %. Tuloslaskelmaosassa vuosikate on vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana jo saavuttanut ja ylittänyt talousarvion koko vuoden vuosikatteen ja toteutuma on 106 %. Vuonna 2013 vastaavana aikana toteutuma oli 89 % vuosikatteesta. Vuosikatteen tasaiseen kertymään verrattuna toteutuma on ollut 1,3 miljoonaa euroa parempi. Vuosikatteen suuruuteen vaikuttaa toimintamenojen keskimääräistä arviota pienempi toteutuminen sekä verotulojen toteutuminen keskimääräistä suurempana (+690.000 yli tasaisen kertymän). Vuoden alkukuukausina verotulojen keskimääräinen kertymä on perinteisesti suurempi kuin loppuvuonna. Verotulojen kertymä on ollut vuoden 2014 alkukuukausina selvästi viime vuotta ja tavoitetta suurempi. Neljän kuukauden jälkeen verotuloja on kertynyt 5,8 % viime vuotta enemmän. Poistot on laskettu tuloslaskelmaosan toteutumisvertailuun suunnitelman mukaan kolmelta kuukaudelta ja niiden määrä on 0,6 % alle arvion. Rahoitustuottojen nettokertymä oli alkuvuonna selvästi yli arvion ja kertymäosuus oli 34 %. Ti-

14 likauden tulos on vuoden 2014 kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen hyvä ja positiivinen yli 1,3 miljoonaa euroa. Tulos oli +1.320.934. Menojen suurin kertymä tulee toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana, jonka jälkeen toteutumaprosenttien ja tulosten vertailu on tarkempaa. Verrattaessa ensimmäisen neljänneksen 2014 toimintakatetta vastaavaan vuoden 2013 toimintakatteeseen voidaan todeta sen olevan 103.000 euroa pienempi (-3,7 %). Verotulokertymä on 294.000 euroa suurempi ja tilikauden tulos on 292.000 euroa suurempi kuin vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana. Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on 31.3.2014 yli 1,8 milj. euroa positiivinen (vuonna 2013 1,3 milj. euroa) ja rahoitustoiminnan rahavarojen lisääntyminen lähes 1,5 milj. euroa. Talousarviossa rahavarojen muutos on koko vuoden osalta lähes 700.000 euroa positiivinen alhaisen investointitason vuoksi. Kolmen kuukauden jälkeen rahavarojen positiivinen muutos on tasaiseen kertymäarvioon verrattuna lähes 1,3 miljoonaa euroa parempi. Investointiosan toteutumaprosentti on maaliskuun lopussa ilman myydyn huoneiston hankintahintaa 5,3 ja määrä 45.200. Vuoden 2014 investoinnit ovat talousarviossa keskimääräistä alemmalla tasolla, 857.000 euroa. Suurin investointimeno, 26.150, on alkuvuoden aikana aiheutunut IT-laitteiden (tietokoneiden) hankinnasta. Investointiosaan on kirjattu myydyn osakehuoneiston hankintahinta 169.000 euroa tuloksi, minkä vuoksi investointiosan nettotulot ovat kolmen kuukauden jälkeen 123.800 euroa. Seuraavassa on Porin seurakuntayhtymän talousarvio 2014 ja toteutuma vuoden 2014 kolmelta kuukaudelta sekä vertailu tasaiseen 25 % kertymään verrattuna: TALOUSARVIO 2014 JA SEN TOTEUTUMINEN tammi-maaliskuu Toteutuma TA 2014 Toteutuma- Tas. kerty- Ero tas. 2014 prosentti mä 25 % kertymään TOIMINTATUOTOT 686 141 2 735 830 25,1 % 683 958 2 183 Henkilöstökulut -2 329 188-11 061 667 21,1 % -2 765 417 436 229 Muut kuin henkilöstömenot -1 045 339-5 078 420 20,6 % -1 269 605 224 266 TOIMINTAKULUT YHT. -3 374 528-16 140 087 20,9 % -4 035 022 660 494 TOIMINTAKATE -2 688 387-13 404 257 20,1 % -3 351 064 662 677 VEROTULOT 4 676 801 15 947 657 29,3 % 3 986 914 689 887 VEROTUSKULUT -84 699-320 000 26,5 % -80 000-4 699 KESKUSRAHASTOMAKSUT -315 030-928 000 33,9 % -232 000-83 030 RAHOITUSTUOTOT 123 439 365 000 33,8 % 91 250 32 189 RAHOITUSKULUT 1 546-50 000-3,1 % -12 500 14 046 VUOSIKATE 1 713 670 1 610 400 106,4 % 402 600 1 311 070 POISTOT -392 736-1 610 400 24,4 % -402 600 9 864 SATUNNAISET TUOTOT 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 1 320 934 0 0 1 320 934 JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 5.5.2014 päättänyt puoltaa esitystä.

15 Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä talousarvion toteutumisvertailun 31.3.2014 tiedoksi. Päätös KN 14.5.2014: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liitteet 4 9) 64 64 Porin seurakuntayhtymän sijoitukset Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Oheisessa liitteessä esitellään ja eritellään Porin seurakuntayhtymän rahasijoitukset siten, että osakesijoituksien markkina-arvo on 31.3.2014 ja muiden sijoitusten markkina-arvo on pääasiassa 31.3.2014 ja osin vuoden 2013 lopun tilanne. Seurakuntayhtymän sijoituspääoman määrä oli vuoden 2013 lopussa hankintahinnaltaan 6,8 milj. euroa ja markkina-arvoltaan 6,0 milj. euroa. Hautainhoitorahaston sijoituspääoma oli vuoden lopussa hankintahinnaltaan 1,1 milj. euroa ja markkinaarvoltaan 1,2 milj. euroa. Sijoituksista esitetään hankinta-aika, omistusmäärä, hankintahinta, markkinahinta ja toteutumaton voitto/tappio. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 5.5.2014 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä tiedoksi Porin seurakuntayhtymän rahasijoitusten tilanteen. Päätös KN 14.5.2014: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 10) 65 65 Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Porin seurakuntayhtymän voimassa oleva YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJE- SÄÄNTÖ on hyväksytty YHTEISESSÄ KIRKKOVALTUUSTOSSA 26.10.1994/52 ja vahvistettu TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULISSA 4.1.1995. Ohjesääntöä on tarkistettu YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON päätöksellä 17.11.2004/42, jolloin tehtiin muutoksia sen 1 3 ja 6 :iin sekä 13.9.2006/36, jolloin tehtiin muutoksia 4 ja 10 :iin. Viimeksi ohjesääntöä on tarkistettu YHTEISEN KIRKKOVAL-

16 TUUSTON päätöksellä 13.9.2006/36, jolloin tehtiin muutoksia ohjesäännön 10 a :n kohtaan 9). Tämän jälkeen ohjesääntö on vahvistettu TURUN ARKKIHIIPPA- KUNNAN TUOMIOKAPITULISSA 15.11.2006. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti kokouksessaan 19.3.2014/10 hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän organisaatiorakenne-esityksen pohjalta, että hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut yhdistetään yhdeksi asiantuntijaorganisaatioksi 1.5.2014 alkaen kehittämissuunnitelmassa esitettyjen linjausten mukaisesti. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti kokouksessaan 19.3.2014/11 muuttaa hallintopäällikön viran hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön viraksi ja hyväksyä hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön viran johtosäännön, muuttaa talouspäällikön viran talousasiantuntijan viraksi sekä kumota yhteisessä kirkkovaltuustossa 22.2.2006/8 hyväksytyn talouspäällikön viran johtosäännön 1.5.2014 alkaen, muuttaa henkilöstöpäällikön viran hallinto- ja henkilöstöasiantuntijan viraksi 1.5.2014 alkaen ja kumota yhteisessä kirkkovaltuustossa 22.2.2006/8 hyväksytyn hallintopäällikön viran johtosäännön sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa 22.2.2006/8 hyväksytyn henkilöstöpäällikön viran johtosäännön 1.5.2014 alkaen ja antaa yhteisen kirkkoneuvoston tehtäväksi hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön viran määräaikaisen täyttämisen 1.5.2014 31.12.2016. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti 16.4.2014/46 siirtää yhteisen seurakuntatyön päällikkö Jari Suvilan hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön virkaan 1.5.2014 31.12.2016 ja määrätä Jari Suvila hoitamaan hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön viran ohella yhteisen seurakuntatyön päällikön virkaa. Tehdyn päätöksen täytäntöönpano edellyttää yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamista päätöksen mukaiseksi. KIRKKOLAIN 10:3 :n mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Oheisena liitteenä jaetaan yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti muutettuna. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää 1) muuttaa yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 :ää seuraavasti: 8, kappale 1 Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerinä toimii ja sen pöytäkirjan laatii hallinto- ja henkilöstöasiantuntija, ellei kirkkoneuvosto toisin määrää. Pöytäkirjaan merkitään suoritetut äänestykset ja tehdyt päätökset sekä puheenjohtajan määräämät muut käsittelyyn liittyvät seikat.

17 8, kappaleet 4 5 Seurakuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja muita oikeustoimia koskevat asiakirjat allekirjoittavat yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja sekä hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö, ellei yhteinen kirkkoneuvosto yksittäistapauksessa toisin päätä tai ellei johtosäännöissä ole toisin määrätty. Sen lisäksi, mitä kirkkolain 25: 4.1 :ssä on sanottu, hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päälliköllä on oikeus ottaa vastaan seurakuntayhtymälle tai seurakunnalle tiedoksi annettava haaste tai muu tiedoksianto. sekä Päätös KN 14.5.2014: Esitys hyväksyttiin. (liite 11) 2) oikeuttaa yhteisen kirkkoneuvoston lähettämään ohjesäännön muutoksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 66 66 Taloussäännön muuttaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEISESSÄ KIRKKOVALTUUSTOSSA 28.5.2008/24 on hyväksytty Porin seurakuntayhtymän voimassaoleva TALOUSSÄÄNTÖ. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti kokouksessaan 19.3.2014/10 hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän organisaatiorakenne-esityksen pohjalta, että hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut yhdistetään yhdeksi asiantuntijaorganisaatioksi 1.5.2014 alkaen kehittämissuunnitelmassa esitettyjen linjausten mukaisesti. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti kokouksessaan 19.3.2014/11 muuttaa hallintopäällikön viran hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön viraksi ja hyväksyä hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön viran johtosäännön, muuttaa talouspäällikön viran talousasiantuntijan viraksi sekä kumota yhteisessä kirkkovaltuustossa 22.2.2006/8 hyväksytyn talouspäällikön viran johtosäännön 1.5.2014 alkaen, muuttaa henkilöstöpäällikön viran hallinto- ja henkilöstöasiantuntijan viraksi 1.5.2014 alkaen ja kumota yhteisessä kirkkovaltuustossa 22.2.2006/8 hyväksytyn hallintopäällikön viran johtosäännön sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa 22.2.2006/8 hyväksytyn henkilöstöpäällikön viran johtosäännön 1.5.2014 alkaen ja antaa yhteisen kirkkoneuvoston tehtäväksi hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön viran määräaikaisen täyttämisen 1.5.2014 31.12.2016.

18 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti 16.4.2014/46 siirtää yhteisen seurakuntatyön päällikkö Jari Suvilan hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön virkaan 1.5.2014 31.12.2016 ja määrätä Jari Suvila hoitamaan hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön viran ohella yhteisen seurakuntatyön päällikön virkaa. Tehdyn päätöksen täytäntöönpano edellyttää Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän taloussäännön muuttamista päätöksen mukaiseksi. Oheisena liitteenä jaetaan taloussääntö yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti muutettuna. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: Päätös KN 14.5.2014: Esitys hyväksyttiin. (liite 12) KN päättää esittää KV:lle, että se päättää hyväksyä 28.5.2014 alkaen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän taloussäännön. 67 67 Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakuntien työntekijöiden siirtäminen Meri-Porin seurakuntaan Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö MERI-PORIN SEURAKUNNAN järjestelytoimikunnan pöytäkirja 2/3.3.2014/17 : Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakuntien työntekijöiden siirtäminen Meri-Porin seurakuntaan Kirkkohallitus on 120/21.8.2013 päätöksessään perustaa Meri-Porin seurakunta todennut, että muista kuin Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakuntien kirkkoherran-, kappalaisen- ja kanttorinvirkojen henkilöjärjestelyistä päättää kirkkohallituksen tekemän seurakuntajaon muuttamispäätöksen jälkeen Porin evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kirkkolain 13 luvun 2 :n mukaan. Kaikki lakkaavien seurakuntien viranhaltijat ja työsopimussuhteiset työntekijät siirretään uuden seurakunnan työntekijöiksi. Siirretyllä viranhaltijalla ja pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevalla työntekijällä on oikeus saada virka- ja työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut. Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on päätöksissään 49/2.10.2013 Pihlavan seurakunnan osa-aikaisen seurakuntasihteerin viran muuttaminen kokoaikaiseksi seurakuntasihteerin viraksi ja 50/2.10.2013 Ahlaisten ja Reposaaren seurakuntien yhteisen seurakuntapasto-

19 rin viran perustaminen päättänyt näiden virkojen jatkuvan 1.1.2015 lukien uudessa Meri-Porin seurakunnassa. Esitys: Meri-Porin seurakunnan järjestelytoimikunta esittää Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Päätös: 1. Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakunnista lakkautetaan 31.12.2014 Ahlaisten seurakunnassa diakonian virka, Pihlavan seurakunnassa seurakuntapastorin virka, kaksi diakonian virkaa, kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa ja lapsityönohjaajan virka (viran tehtävät jakautuvat 90 % Pihlavan ja 5 % Ahlaisten ja 5 % Reposaaren seurakuntaan), Reposaaren seurakunnassa yksi diakonian virka. Uuteen Meri-porin seurakuntaan perustetaan 1.1.2015 lukien vastaavat virat ja niihin siirretään nykyisten virkojen vakinaiset viranhaltijat. 2. Yhteinen kirkkovaltuusto pyytää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta Pihlavan seurakunnasta siirrettävän seurakuntapastorin viran hoitajalle viranhoitomääräyksen Meri-Porin seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.1.2015 lukien. 3. Pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevat työntekijät Ahlaisten seurakunnasta lastenohjaaja (50 %) ja Pihlavan seurakunnasta viisi lastenohjaajaa siirretään 1.1.2015 lukien uuteen Meri-Porin seurakuntaan. 4. Siirretyt viranhaltijat ja pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevat työntekijät saavat virka- ja työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin heille aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut. Kohdat 1-4 esityksen mukaisesti. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 5.5.2014 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää 1) lakkauttaa 31.12.2014 alkaen Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakunnista: Ahlaisten seurakunnassa diakonian virka, Pihlavan seurakunnassa seurakuntapastorin virka, kaksi diakonian virkaa, kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa ja lapsityönohjaajan virka (viran tehtävät jakautuvat 90 % Pihlavan, 5 % Ahlaisten ja 5 % Reposaaren seurakuntaan), Reposaaren seurakunnassa yksi diakonian virka,

20 2) perustaa 1.1.2015 lukien uuteen Meri-Porin seurakuntaan diakonian virka, seurakuntapastorin virka, kaksi diakonian virkaa, kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa ja lapsityönohjaajan virka (viran tehtävät jakautuvat 90 % Pihlavaan, 5 % Ahlaisiin ja 5 % Reposaareen), yksi diakonian virka, 3) siirtää uusiin Meri-Porin seurakunnan perustettaviin virkoihin niiden nykyisten virkojen vakinaiset viranhaltijat, 4) todeta Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin ilmoittaneen 18.11.2013 Porin seurakuntayhtymälle päättäneensä kirkkolain 6. luvun 11 :n 2 momentin nojalla antaa Helena Kuusirannalle toistaiseksi jatkuvan viranhoitomääräyksen Ahlaisten ja Reposaaren seurakuntien yhteiseen seurakuntapastorin virkaan 1.12.2013 lukien ja 1.1.2015 alkaen Meri- Porin seurakunnan seurakuntapastorin virkaan ja että yhteinen kirkkoneuvosto on merkinnyt tiedoksi tuomiokapitulin ilmoituksen 18.12.2013/249 ), 5) siirtää 1.1.2015 lukien pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevat työntekijät Ahlaisten seurakunnasta lastenohjaaja (50 %) ja Pihlavan seurakunnasta viisi lastenohjaajaa uuteen Meri-Porin seurakuntaan sekä 6) että siirretyt viranhaltijat ja pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevat työntekijät saavat virka- ja työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin heille aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut. Päätös KN 14.5.2014: Keskustelun kuluessa hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö muutti päätösesityksen kohtaa 2) seuraavasti: Keskustelun jälkeen näin muutettu esitys hyväksyttiin. 2) perustaa 1.1.2015 lukien uuteen Meri-Porin seurakuntaan diakonian virka, seurakuntapastorin virka, kaksi diakonian virkaa, kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa ja lapsityönohjaajan virka, yksi diakonian virka,

68 68 Seurakuntien rakenneuudistus, alueelliset keskustelut Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö 21 TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI on pyytänyt 16.5.2014 mennessä toiveet seurakuntien keskustelukumppaneista tuomiokapitulin johdolla toteutettavia alueellisia keskusteluja varten. JOHTORYHMÄ 7.4.2014 ehdottaa, että ohjausryhmä tekee esityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO asetti 20.3.2013/66 ohjausryhmän kokonaiskirkon rakenneuudistuksen seurantaa ja vaikutuksen arviointia Porin ev.lut. seurakuntayhtymää varten, valitsi ohjausryhmän jäseniksi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, yhteisen kirkkoneuvoston jäsenen Sonja Myllykosken ja johtoryhmän, nimesi ohjausryhmän puheenjohtajaksi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja päätti ohjausryhmän toiminta-ajaksi 31.12.2014 saakka. OHJAUSRYHMÄN ESITYS: Ehdotetaan yhteiselle kirkkoneuvostolle tuomiokapitulin nimeämiksi alueellisiksi keskustelukumppaneiksi seuraavia seurakuntia: Harjavalta, Kankaanpää, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Siikainen, Ulvila ja Porin seurakunnat. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 5.5.2014 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää ehdottaa tuomiokapitulin nimeämiksi alueellisiksi keskustelukumppaneiksi seuraavia seurakuntia: Harjavalta, Kankaanpää, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Siikainen, Ulvila ja Porin seurakunnat. Päätös KN 14.5.2014: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 69 69 Seurakuntayhtymän perussäännön muuttaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Meri-Porin seurakunta KIRKKOHALLITUKSEN TÄYSISTUNNON päätös 21.8.2013/120 /asia 2013-00419: Ahlaisten seurakunta, Pihlavan seurakunta ja Reposaaren seurakunta lakkautetaan 31.12.2014 ja 1.1.2015 lukien perustetaan Meri-Porin seurakunta -nimi-

22 nen seurakunta, joka käsittää lakkautettavien seurakuntien alueen ja kuuluu Porin evankelisluterilaiseen seurakuntayhtymään. Lavian seurakunta Mikäli valtioneuvosto päättää, että Lavian kunta liitetään toiseen kuntaan 1.1.2015, on mahdollista, että Lavian kunta liittyy Porin kaupunkiin 1.1.2015. Mikäli näin tapahtuu, aikataulu on tiukka hallinnollisten päätösten tekoa varten. Seurakuntavaalien toimittamista varten päätös perussäännöstä on tehtävä ennen seurakuntavaalien ehdokasasettelua. Siksi on valmisteltu luonnos perussäännön muuttamiseksi siinä tilanteessa, että Lavian seurakunta liittyy Porin seurakuntayhtymään 1.1.2015 lukien. Porin seurakuntayhtymän voimassa oleva PERUSSÄÄNTÖ on hyväksytty YHTEI- SESSÄ KIRKKOVALTUUSTOSSA 15.4.2009/23. Perussäännön päivittäminen oli tuolloin ajankohtaista siksi, että Noormarkun seurakunta liittyi 1.1.2010 Porin seurakuntayhtymään. KIRKKOLAIN 11:1 :n mukaan saman kunnan alueella olevien seurakuntien on muodostettava seurakuntayhtymä. Perussääntö KIRKKOLAIN 11:4 :n mukaan seurakuntayhtymälle on hyväksyttävä perussääntö, jossa määrätään yhtymän hoidettavaksi annettavat tehtävät sekä annetaan muut määräykset, jotka ovat tarpeen yhtymän ja sen seurakuntien toimivallan osoittamiseksi. Kirkkovaltuustot päättävät seurakuntayhtymän muodostamisesta hyväksymällä perussäännön ja seurakuntayhtymälle siirtyvästä omaisuudesta tehdyn luettelon. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 10:2.1 :n mukaan perussäännössä on mainittava seurakuntayhtymän nimi, kotipaikka ja siihen kuuluvat seurakunnat. Nimen tulee sisältää sana seurakuntayhtymä. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 10:2.2 :n mukaan perussäännössä on määrättävä 1) mitkä hallintoon ja talouteen liittyvät asiat on yhtymän hoidettava, 2) niistä seurakunnalliseen toimintaan kuuluvista tehtävistä ja työmuodoista, jotka kirkkolain 11. luvun 2 :n 5 momentin mukaan annetaan yhtymän hoidettavaksi sekä 3) niistä muista asioista, jotka ovat tarpeen seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien välisten asioiden hoitamiseksi. KIRKKOLAIN 11:2.1 2 :ssä on säädetty seurakuntayhtymän pakollisista lakisääteisistä tehtävistä. Näiden osalta riittää, että perussäännössä viitataan kyseisiin kirkkolain kohtiin. KIRKKOLAIN 11:2.1 :n mukaan pakollisia talouteen liittyviä tehtäviä ovat: kirkollisverotus, verojen ja muiden yhteisten tulojen jako seurakunnille, keskusrahastomaksut, talousarvio, rahatoimi, kirjanpito, tilinpäätös ja tilintarkastus. KIRKKOLAIN 11:2.2 :n mukaan pakollisia henkilöstöasioita ovat:

23 palkan ja työnantajasuoritusten maksu, työnantajailmoitukset, palkkakirjanpito, nimikirjanpito, virka- ja työehtosopimusten tekeminen ja tulkinta, palkantarkistusten tekeminen ja esittäminen, luottamusmiestoiminta, työsuojelu, työterveyshuolto sekä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta. KIRKKOLAIN 11:2.5 :n mukaan seurakuntayhtymän päätettäväksi voidaan antaa myös muita hallintoon ja talouteen liittyviä asioita sekä seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja. Nämä tehtävät on lueteltava perussäännössä erikseen. Määrittely määrää seurakuntayhtymän toimintapiirin rajat. Seurakuntayhtymän toimivalta on siis erityinen, perussäännöllä määritelty. Kaikki muu kuuluu seurakuntien itsensä hoidettaviin. Ehdotus perussäännön muuttamisesta 1. Perussäännön 1.1. :stä poistetaan Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakunnat ja lisätään Meri-Porin seurakunta: 1 Seurakuntayhtymän seurakunnat, nimi ja kotipaikka Porin kaupungin alueella olevat Keski-Porin, Länsi-Porin, Meri-Porin, Noormarkun ja Porin Teljän seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän. Oheisina liitteinä jaetaan nykyisin voimassa oleva perussääntö ja Porin seurakuntayhtymän perussääntöehdotus 1., johon on korjattu Meri-Porin seurakunta ja pykälä 4. --------------- 2. Mikäli valtioneuvosto päättää, että Lavian kunta liittyy Porin kaupunkiin 1.1.2015 perussäännön 1.1 :ään lisätään Lavian seurakunta: 1 Seurakuntayhtymän seurakunnat, nimi ja kotipaikka Porin kaupungin alueella olevat Keski-Porin, Lavian, Länsi-Porin, Meri-Porin, Noormarkun ja Porin Teljän seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän. Oheisena liitteenä jaetaan Porin seurakuntayhtymän perussääntöehdotus 2., johon on lisätty Lavian seurakunta ja korjattu pykälä 4. --------------- 3. Perussääntöön korjataan 4 : Perussäännön voimaantulo 4

24 Tämä perussääntö tulee voimaan 1.1.2015. Samalla kumotaan 15.4.2009 hyväksytty perussääntö. --------------- Omaisuuden ja velvoitteiden siirtyminen KIRKKOLAKI 11:3 : Seurakuntayhtymää perustettaessa seurakuntien varat ja velvoitteet siirtyvät seurakuntayhtymälle, jollei perussäännössä määrätä, että siinä mainittu omaisuus pysyy seurakunnan omistuksessa tai hallinnassa taikka seurakunta vastaa siinä mainitusta velvoitteesta. Siirtyvän omaisuuden saantokirjana on siitä laadittu perussääntöön liitettävä luettelo. Lausunnot ja päätöksenteko KIRKKOJÄRJESTYKSEN 10:14 :n mukaan seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa, joka koskee perussäännön muuttamista. KIRKKOLAIN 11:5 :n mukaan perussäännön muuttamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista yhteisen kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa. Lavian seurakunnan kirkkovaltuusto päättää omalta osaltaan perussäännön hyväksymisestä. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 5.5.2014 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) pyytää perussääntöehdotuksesta seurakuntaneuvostojen lausunnot 28.5.2014 mennessä, 2) hyväksyä Meri-Porin seurakunta kuuluvaksi Porin ev.lut. seurakuntayhtymään ja kirjata Meri- Porin seurakunta perussääntöön 1.1.2015 lukien, 3) esittää KV:lle, että se päättää hyväksyä Porin seurakuntayhtymän perussäännön ehdollisena sillä edellytyksellä, että valtioneuvosto päättää 15.6.2014 Lavian kunnan liittämisestä Porin kaupunkiin 1.1.2015 sekä 4) että siirtyvän omaisuuden saantokirjana on siitä laadittu perussääntöön liitettävä luettelo. Päätös KN 14.5.2014: Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö muutti päätösesityksen kohtaa 3) seuraavasti:

25 Keskustelun jälkeen näin muutettu esitys hyväksyttiin. (liitteet 13 15) 3) esittää KV:lle, että se päättää hyväksyä Porin seurakuntayhtymän perussäännön ehdollisena sillä edellytyksellä, että valtioneuvosto päättää Lavian kunnan liittämisestä Porin kaupunkiin 1.1.2015 lukien sekä 70 70 Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon vahvistaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö KIRKKOLAIN 11:7.1 2 : Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet Yhteisessä kirkkovaltuustossa on yhtymään kuuluvien seurakuntien yhteenlasketusta väkiluvusta riippuen vähintään 21 ja enintään 91 jäsentä. Jäsenmäärästä määrätään tarkemmin kirkkojärjestyksessä. Yhteinen kirkkovaltuusto voi erityisestä syystä päättää vaalikaudeksi kerrallaan, että yhteisen kirkkovaltuuston jäsenmäärä on säädettyä pienempi pariton luku, kuitenkin vähintään 11 jäsentä. Jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa tai, jos seurakuntia on enemmän kuin kaksikymmentä, yksi paikka. Muut paikat jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa. Paikkojen jaon vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto kutakin vaalikautta varten. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 10:9.2 : Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa viimeistään vaalivuoden kesäkuussa kirkkolain 11. luvun 7 :n 2 momentin mukaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston paikkojen jaon yhtymään kuuluvien seurakuntien lukumäärän sekä seurakunnissa vuoden alussa olleiden väkilukujen perusteella. Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako on nykyään seuraava: Ahlainen 3 valtuutettua Keski-Pori 13 valtuutettua Länsi-Pori 9 valtuutettua Noormarkku 5 valtuutettua Pihlava 6 valtuutettua Porin Teljä 13 valtuutettua Reposaari 2 valtuutettua. Porin seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenten määrä 1.1.2014 oli seuraava: Ahlainen 1 067 Keski-Pori 20 094