Esityslista 10.12.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 16.12.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja Lähdesluoma Lasse Mangs Carl-Gustav Metsänranta Marja-Leena Mäntysaari Sakari Nordback Marco Rantakoski Kari Salo Jukka Sarja Tauno Skur Catharina Södergrann Hanna Virta Erkki Wikström Jesper Österman Jarkko Muut Marlene Svens, esittelijä Margit Kaseva, pöytäkirjanpitäjä Elsa Lafond, kielenkääntäjä KV 42 KV 43 KV 44 KV 45 Vesihuoltolaitoksen maksut Varhaiskasvatuksen siirto perusturvaosastolta sivistystoimeen Sisäisen valvonnan ohje Kaupungin talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Allekirjoitus Kari Häggblom puheenjohtaja Kokouskutsu yleisesti nähtävänä Kaskinen 10.12.2014 Todistaa Margit Kaseva, pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastus Kaskinen 18.12.2014 klo 12.30 Nimi Nimi Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kaskinen 19.12.2014 klo 09.00 14.00 Todistaa Margit Kaseva, hallintopäällikkö
KAUPUNGINVALTUUSTO 16.12.2014 1 TEK:287 /2009 KV 42 Vesihuoltolaitoksen maksut KH 08.12.2014, 153 TL 22.10.2014, 35 TL 22.10.2009, 38 Valmistelija/TO Kaupunginvaltuusto on 20.10.1983, 107, vahvistanut voimassa olevat vesi- ja jätevesiliittymismaksut, 26.5.1983, 64, voimassa olevan tonttijohdon rakentamismaksun ja päällystelisät, sekä 17.12.1987, 109, voimassa olevan routalisän. Maksuja esitetään korotettavaksi seuraavasti: Vesi Liittymismaksu 28,60 /piste / korotetaan 50,00 /piste Tonttijohdon rakentamismaksu 526 / korotetaan 900,00 Päällystelisä 168 / korotetaan 300 (kun ajorata ja jalkakäytävä rikottava), tai 96 / korotetaan 150 (kun ajorata rikottava) Routalisä 126 / korotetaan 250 Jätevesi Liittymismaksu 0,55 /m² /korotetaan 1,00 /m² Hintoihin lisätään alv 22 % Päätösehdotus/TO Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi seuraavasti. Vesihuoltolaitoksen liittymismaksut 1.1.2010 alkaen: Vesi Liittymismaksu 50,00 /piste Tonttijohdon rakentamismaksu 900 Päällystelisä 300 (kun ajorata ja jalkakäytävä rikottava), tai 150 (kun ajorata rikottava) Routalisä 250 Jätevesi Liittymismaksu 1,00 /m² Hintoihin lisätään alv 22 % Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. KH 190 Päätösehdotus (M.S.) Kaupungin hallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavasti. Vesihuoltolaitoksen liittymismaksut 1.1.2010 alkaen: Vesi Liittymismaksu 50,00 /piste Tonttijohdon rakentamismaksu 900
KAUPUNGINVALTUUSTO 16.12.2014 2 Päällystelisä 300 (kun ajorata ja jalkakäytävä rikottava), tai 150 (kun ajorata rikottava) Routalisä 250 Jätevesi Liittymismaksu 1,00 /m² Hintoihin lisätään alv 22 % Kaupunginhallitus Todettiin, että kaupungin hallintosäännön 27 mukaisesti kaupunginhallitus päättää maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista. Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavaksi: Kaupungin hallitus päättää hyväksyä vesihuoltolaitoksen liittymismaksut 1.1.2010 alkaen seuraavasti: Vesi Liittymismaksu 50,00 /piste Tonttijohdon rakentamismaksu 900 Päällystelisä 300 (kun ajorata ja jalkakäytävä rikottava), tai 150 (kun ajorata rikottava) Routalisä 250 Jätevesi Liittymismaksu 1,00 /m² Hintoihin lisätään alv 22 % Kaupunginhallitus päätti hyväksyä muutetun päätösehdotuksen. TL 35 22.10.2014 Päätösehdotus (MM) Voimassaolevassa vesiliittymäsopimuksessa pykälän 9 kohdalla ei ole määritelty liittymän sulku- ja avausmaksuja, kun on kyse vesimaksujen laiminlyönnistä. Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että sulku- ja avausmaksuksi tässä tapauksessa vahvistettaisiin 250, jonka saapuminen kaupungin tilille on tarkistettava ennen liittymän uudelleen avaamista. Tekninen lautakunta KH 153 hyväksyi tehdyn päätösehdotuksen siten, että sulku- ja avausmaksu on 250 (+ alv). Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että seuraava maksu otetaan käyttöön: Vesihuoltolaitoksen sulku- ja avausmaksu 1.1.2015 alkaen on 250 (+alv). Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että seuraava maksu otetaan käyttöön: Vesihuoltolaitoksen sulku- ja avausmaksu 1.1.2015 alkaen on 250 (+alv 24 %)/yhteensä.
KAUPUNGINVALTUUSTO 16.12.2014 3 KV 42 Kaupunginvaltuusto
KAUPUNGINVALTUUSTO 16.12.2014 4 HALL:217 /2014 KV 43 Varhaiskasvatuksen siirto perusturvaosastolta sivistystoimeen KH 08.12.2014, 156 Valmistelija M.S. Kaupunginhallitus on antanut kaupungin johtoryhmälle toimeksiannon valmistella varhaiskasvatuksen siirtoa sivistysosaston alaisuuteen. Kaupungin toimeksianto on käsitelty johtoryhmän kokouksessa 19.11.2014. Kaupungin johtoryhmä esittää siirron takia muutoksia kaupungin hallintosääntöön. Kaupungin suomen- ja ruotsinkielinen esiopetusjaosto esitetään lakkautettavaksi vuoden 2015 aikana. Varhaiskasvatuksen suomen- ja ruotsinkielinen toiminta siirretään sivistyslautakunnan suomenja ruotsinkielisen osaston alaisuuteen vuoden 2015 aikana. Vastaava lastentarhanopettaja vastaa varhaiskasvatuksen /esiopetusten asioiden valmistelusta ja esittelystä sivistyslautakunnan suomenja ruotsinkielisille osastoille. Varhaiskasvatuksen henkilökunta toimii siirron jälkeen sivistysjohtajan alaisuudessa. Sivistyslautakunta päättää varhaiskasvatuksen asioista, jollei ratkaisuvalta ole annettu viranhaltijalle tai sivistyslautakunnan alaiselle osastolle. Varhaiskasvatukseen kuuluu esiopetuksen lisäksi päiväkoti Ankkuri, perhepäivähoidon ja iltapäivähoidon toiminnot ja henkilökunta. Siirto toteutetaan kaupungin talousarviossa vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelmassa 2016-2017 kun siirron yksityiskohdista on kaupunginvaltuuston päätös. Varhaiskasvatuksen (esiopetus, päiväkoti, perhepäivähoito, iltapäivähoito) määrärahat siirretään sivistystoimen talousarvioon 2015 ja taloussuunnitelmaan 2016-2017. Esiopetuksen, päiväkodin, perhepäivähoidon ja iltapäivähoidon henkilökunta kuuluu myös siirron jälkeen pääsääntöisesti KVTES:n piiriin. Henkilökunnan kanssa käydään vuoden 2015 alussa YT-neuvottelut koskien siirtoa. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle että kaupunki käynnistää YT-neuvottelut varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvan henkilökunnan kanssa (esiopetus, päiväkoti, perhepäivähoito, iltapäivähoito) koskien varhaiskasvatuksen siirtoa perusturvaosastolta sivistystoimeen. Henkilökunta kuuluu siirron jälkeen pääsääntöisesti KVTES:n piiriin. Yt-neuvottelut käydään myös perusturvan ja sivistystoimen muun henkilökunnan kanssa jota muutos koskee. Siirto tapahtuu vuoden 2015 aikana. Siirto aiheuttaa muutoksia kaupungin hallintosääntöön ja esiopetuksen, päiväkodin, perhepäivähoidon ja iltapäivähoidon määrärahojen siirron perusturvaosastolta sivistystoimeen kaupungin talousarviossa vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmassa 2016-2017, kun siirron yksityiskohdista on kaupunginvaltuuston päätös. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen. KV 43 Kaupunginvaltuusto
KAUPUNGINVALTUUSTO 16.12.2014 5 HALL:187 /2010 KV 44 Sisäisen valvonnan ohje KH 08.12.2014, 157 KV 20.12.2010, 34 KH 14.12.2010, 126 Valmistelija talousjohtaja Jyrki Jussila: Kaupungin yhteistyöelin on kokouksessaan 09.12.2010 hyväksynyt uuden Sisäisen valvonnan ohjeen ja esittää sen hyväksymistä kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Lisäksi esitetään, että taloustilanne raportoidaan valtuustolle vähintään kaksi kertaa vuodessa (eikä kerran vuodessa) ja kaupunginhallitukselle vähintään neljä kertaa vuodessa (eikä kolme kertaa vuodessa). Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy uuden Sisäisen valvonnan ohjeen ja että kaupunki ottaa ohjeen käyttöön välittömästi. Kaupunginhallitus Valmistelutekstin ensimmäinen lause korjattiin seuraavaksi: Kaupungin yhteistyöelin on kokouksessaan 09.12.2010 käsitellyt uuden sisäisen valvonnan ohjeen. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen. Tämä pykälä julistettiin välittömästi tarkastetuksi. KV 34 Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä päätösehdotuksen. KH 157 Valmistelija M.S. Kuntalakia on muutettu (15.6.2012/235) siten, että toiminnan tavoitteiden on oltava sellaisia, että niistä pystytään arvioimaan toiminnan tuloksia. Lakimuutos käsittelee myös kuntakonsernin sisäistä valvontaa, riskienhallintaa sekä konsernivalvontaa. Sisäistä valvontaa koskeva säännös astuu voimaan 2014. Mittareita on kehitettävä antamaan enemmän tietoa. Kaupungin johto on laatinut uudet sisäisen valvonnan ohjeet. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että uudet sisäisen valvonnan ohjeet otetaan käyttöön välittömästi kuntakonsernin sisällä, ts. kaupungin organisaatiossa sekä kaupungin tytäryhteisöissä, joissa kaupungilla on määräävä vaikutus. Kaupunginhallitus
KAUPUNGINVALTUUSTO 16.12.2014 6 päätti hyväksyä päätösehdotuksen. KV 44 Kaupunginvaltuusto
KAUPUNGINVALTUUSTO 16.12.2014 7 KV 45 Kaupungin talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 HALL:85 /2014 KH 08.12.2014, 159 KV 19.05.2014, 19 KH 13.05.2014, 57 Valmistelija J.J: Kaskisten työttömyysprosentti 3/2014 on 11,6 %. Vuodelle 2015 on arvioitu kunnallisveroa n. 4,8 M sekä yhteisöveroa n. 0,8 M. Kiinteistöveroa arvellaan saatavan n. 0,6 M vuosina 2015-17. Kunnallisverokertymä arvioidaan olevan hivenen laskeva lähivuosina. Myös yhteisöveron lasku 20 %:iin laskee aiempia ennusteita verokertymistä. Vuonna 2015-17 Kaskinen saa valtionosuuksia vuosittain n. 1,4 M. Kun satama on eriytetty kaupungin omasta talousarviosta, toiminta- ja vuosikate heikkenee n. 2-300.000 eurolla vuositasolla. Henkilöstömenot pysyvät samalla tasolla verrattuna edelliseen vuoteen, mikä johtuu pääasiassa vuoden 2012 yt- neuvottelujen toteutumisesta. Henkilöstökustannusten ja ostopalvelujen kustannustason arvioidaan nousevan n. 1-2 % vuositasolla. Kaupungin vuosikate on n. 0,9 milj. euroa vuonna 2015. Kaupungin n. 3 milj. euron lainan lyhentäminen alkaa vuonna 2014. Jotta lainaa pystyttäisiin takaisin maksamaan ja että uutta lainaa ei tarvitse ottaa käyttömenoihin, tulee talousarviot laatia siten, että menotasoa ei nosteta 2015-17. Budjettien tulee sisältää yleisten tavoitteiden lisäksi selkeät tavoitteet eri yksiköiden toiminnalle. Ne säästökeinot tai tariffien muutokset, jotka parantavat kaupungin kokonaistulosta, on pyrittävä ottamaan käyttöön välittömästi. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2015 talousarvion raamit ovat seuraavat: - osastojen toimintakate on oltava vähintään samalla tasolla 2015-17 - ne säästökeinot tai tariffien muutokset, jotka parantavat kaupungin kokonaistulosta, on pyrittävä ottamaan käyttöön välittömästi. - uusia tuloja lisääviä investointeja voidaan harkita. Korvaavat ja huoltoon liittyvät investoinnit on asetettava haluttuun tärkeysjärjestykseen, myös ajallisesti. Edellisen vuoden korjausinvestointeihin ja projekteihin myönnetyt varat eivät ole vuotuisia määrärahoja. - huolto- ja korjaustöitä on pystyttävä tekemään enemmän myös omalla henkilökunnalla Kaikista yli 5.000 euron budjettiluvuista on tehtävä erillinen erittely. Toiminnan suunnitelmat ja tavoitteet on perusteltava tarkoin kunkin lautakunnan toimesta. Tarve on pystyttävä määrittelemään ja kaikki taloudelliset vaikutukset on selvitettävä.
KAUPUNGINVALTUUSTO 16.12.2014 8 Koko suunnitelmakaudella 2015-2017 on pystyttävä kokonaistulokseen, joka mahdollistaa lainamäärän vähenemisen. Toimintakate on oltava vähintään maan keskiarvon mukainen ja vuosikate on vähintään yhtä suuri kuin poistot. Vuosille 2015-2017 on asetettava taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä asetettava myös mittarit, joilla tavoitteiden saavuttaminen todetaan. mm. määrä, laatu, kustannukset per suorite, yksikkö jne. Tavoitteiden tulee sisältää myös vertailu koko maan ja/tai Pohjanmaan vastaaviin taloudellisiin lukuihin. Lautakuntien esitysten on oltava myös annettujen kehysten mukaiset. Lautakuntien tulee jättää talousarvioehdotuksensa vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmansa vuosille 2016-2017 kaupunginhallitukselle 29.08.2014 mennessä. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen. KV 19 Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä päätösehdotuksen. PEL 49, 28.8.2014 Kaupunginhallitus on 13.5.2014 tekemällään päätöksellä antanut hallintokunnille ohjeet talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2016-2017 laatimista varten. Perusturvalautakunnan kh.lle ja kv:lle esitettävä tehtäväaluetasoinen talousarvioehdotus vuodelle 2015 on esityslistan liitteenä. Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 tulee seuraavaan perusturvalautakunnan kokoukseen. Päätösehdotus / HM Pel käsittelee ja hyväksyy kh:lle ja edelleen kv:lle esitettävän perusturvalautakunnan alaisten tehtäväalueiden talousarvioluonnoksen vuodelle 2015 liitteen mukaisesti. Perusturvalautakunta Catharina Skur ehdotti seuraavia muutoksia talousarvioon: Hammashuolto: 3280-2004 15 000 -> 25 000 5313-2004 0 -> 10 000 5011-2004 0 -> 500 5415-2004 1 000 ->500 5430-2004 1 000 ->200 5506-2004 1 000 ->100 5540-2004 20 000 ->22 000 Perusterveydenhuolto:
KAUPUNGINVALTUUSTO 16.12.2014 9 3261-2001 25 000 -> 19 000 (6 000 vähennys) 5550-2001 0 -> 1 000 5011-2001 2 500 ->2 000 Vanhus ja vammaishuolto: 5303-2205 80 000 ->84 000 5304-2205 0 ->14 000 Tukipalvelut: 3202-2302 20 000 ->25 000 Ehdotuksia kannatettiin. Perusturvalautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen edellä mainituin muutoksin. PEL 59, 18.9.2014 Kaupunginhallitus on 13.5.2014 tekemällään päätöksellä antanut hallintokunnille ohjeet talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2016-2017 laatimista varten. Ensimmäinen osio on käsitelty, hyväksytty perusturvalautakunnan kokouksessa 28.8.2014 ja viety esitettäväksi kh:lle ja KV:lle. Toinen osio käsitellään 18.9.2014 perusturvalautakunnan kokouksessa. Perusturvalautakunnan kh:lle ja kv:lle esitettävä tehtäväaluetasoinen talousarvioehdotus vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 on esityslistan liitteenä. Päätösehdotus / HM Pel käsittelee ja hyväksyy kh:lle ja edelleen kv:lle esitettävän perusturvalautakunnan alaisten tehtäväalueiden talousarvioluonnoksen vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2017 liitteen mukaisesti. Perusturvalautakunta Catharina Skur pyysi tarkastamaan lähihoitajien määrät Mariakodin ja kotihoidon osalta. Pel päätti hyväksyä päätösehdotuksen edellä mainitulla muutoksella. VAJA 13 2.9.2014 Päätösehdotus/ PN Vaja antaa ehdotuksensa kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan talousarviosta 2015 ja suunnitelmasta 2016-2017 sivistyslautakunnalle edelleen käsiteltäväksi. Sivistyslautakunnan vapaa-aikajaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen. Bia 3.9.2014, 7 Beredare K-C I.: Kaskö svenska skolas budget och ekonomiplan baserar sig på stadsfullmäktiges givna direktiv. Förändringar till föregående budget:
KAUPUNGINVALTUUSTO 16.12.2014 10 5030 särskilda ersättningar 1900. Förberedelser för läroplanens förnyandet bör påbörjas under kommande budgetår. Läroplanen skall tas i bruk 1.8.2016. 5511 specialundervisningens litteratur och program 1200. Elev med specialarrangemang behöver få material att jobba med för att utvecklas. Specialundervisningen har inte erhållit medel under en lång tid. Beslutsförslag (K-C I) Bildningsavdelningen svenska avdelning godkänner Kaskö svenska skolas budgetförslag för år 2015 och ekonomiplan för åren 2016-2017 samt vidarebefordrar dem för stadsstyrelsens behandling. Bildningsnämndens svenska avdelning godkände beslutsförslaget. Denna paragraf justerades omedelbart. SIO 10 3.9.2014 Valmistelija E.K.: Kaskisten koulu on valmistanut talousarvioehdotuksensa vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmansa vuosille 2016-2017 noudattaen kaupunginvaltuuston antamia määräyksiä. Muutokset edelliseen talousarvioon: 5030 erilliskorvaukset 3500. Talousarviovuoden aikana on aloitettava uuden 1.8.2016 käyttöönotettavan opetussuunnitelman valmistelut. 5580 kalusto 4000. Alkuopetuksen luokkaan uudet pulpetit. Nyt käytössä olevat pulpetit ovat vanhat ja huonokuntoiset v:lta 1978. Päätösehdotus (E.K) Sivistyslautakunnan suomenkielinen osasto hyväksyy Kaskisten koulun talousarvioehdotuksen vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2017 sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Sivistyslautakunnan suomenkielinen osasto hyväksyi päätösehdotuksen. SIL 11 10.9.2014 Sivistyslautakunnan alaiset osastot, jaosto ja virkamiehet ovat valmistelleet ehdotuksensa kaupunginvaltuuston ohjeiden mukaan talousarviosta 2015 ja taloussuunnitelmasta 2016-17. Osastojen esittämien muutosten lisäksi kirjaston muutostarpeet ovat seuraavat: 5402 Asiantuntijapalvelujen osto kehys: - 2 500 esitys -5 900 Momentti sisältää hyväksyttyihin sopimuksiin perustuvia kirjastojen järjestelmien ja käyttöoikeuksien maksuja. Irtisanoutuminen kirjastoyhteistyöstä on tehtävä puoli vuotta ennen kunkin kalenterivuoden loppua, joten ensi vuodelle on varattava ko. määräraha. 5415 Posti- ja telepalvelujen osto kehys: - 800 esitys --1 500
KAUPUNGINVALTUUSTO 16.12.2014 11 Momentti sisältää Krannit kirjastojen aineistokuljetusten maksut. 5502 Kirjastokirjat kehys -5 000 esitys -7 000 Kaskisten kirjasto on saavuttanut kolmannen tilan kilpailtaessa vähiten asukasta kohti kirjamäärärahoja käyttävistä kunnista. Esimerkiksi Karijoki käyttää tänä vuonna 14 000 euroa kirjahankintoihin. Sivistyslautakunta esittää investointilistalle 5000 :n määrärahaa koulujen uusien polkupyörätelineiden hankkimista varten. Päätösehdotus / EK Hyväksytään sivistystoimen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-17. Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kaj-Christer Ingves nimettiin koulujen it-vastaavaksi ja Petra Niemi hänen tukihenkilökseen. Päätettiin lisäksi esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle tehtäväksi perusteellinen kaikkia tiloja niin koulussa kuin päiväkodissa koskeva rakennuksen kunto- ja terveystutkimuksen. TL 20 04.06.2014 Valmistelu/ TO Käsitellään alustavasti vuoden 2015 käyttötaloutta ja investointeja. Tekninen lautakunta Käsittely jatkuu. Tl 31 28.08.2014 Valmistelu (MM) Teknisen liiketoimen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 sekä investointisuunnitelma vuodelle 2015. Talousarvio ja taloussuunnitelma ovat oheismateriaalissa. Vuoden 2015 talousarvio ei poikkea menojen osalta merkittävästi vuoden 2014 talousarviosta. Muutoksia ainoastaan Kaavoitukseen ja mittaukseen asiantuntijapalveluiden osalta, korotus 10.000 sekä vesihuollon osalta alueiden kunnossapitoon, korotus 10.000 johtuen vesivuotojen korjauksesta kaupungin alueella. Päätösehdotus/ (MM) Tl hyväksyy kh:lle esitettäväksi talousarvioehdotuksen 2015 sekä investointisuunnitelman laaditun oheismateriaalin mukaisesti. Lisäksi tekninen lautakunta hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2016-2017. Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen seuraavilla muutoksilla käyttötalouden osalta: Nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen 10.000, Kaavoitus ja mittauspalveluiden ostoon lisätään 10.000. Investointiehdotus 2015 hyväksyttiin pienin muutoksin. Tl 42 03.12.2014
KAUPUNGINVALTUUSTO 16.12.2014 12 Päätösehdotus/ MM Tekninen lautakunta hyväksyy päivitetyn talousarvion 2015 tekstiosan ja lähettää sen kh:lle käsiteltäväksi. Tekninen lautakunta Tiina Kangas teki päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen Yhdyskuntapalveluiden tekstiosaan koskien tuulivoimakaavoitusta. Tiina Kangas esitti kaavoituksen keskeyttämistä, jota kannattivat Tor Nygård, Jukka Salo, Erkki Nykänen, Emilia Wilhelms-Wikström. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen, ne jotka kannattavat päätösesitystä äänestävät Jaa ja ne jotka kannattavat Tiina Kankaan esitystä äänestävät Ei. Äänestyksen tulos: Ei -ääniä 6 kpl (Tiina Kangas, Tor Nygård, Jukka Salo, Erkki Nykänen, Emilia Wilhelms-Wikström, Seija Häggblom) ja Jaa -ääniä 1 kpl (Juhani Holm). Näin ollen Tiina Kankaan esitys tuulivoimakaavoituksen keskeyttämisestä voitti. Jukka Salo teki päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen Liiketoiminnan tekstiosaan koskien vesimittareiden vaihtoa. Jukka Salo esitti, että vesimittareita ei vaihdeta, jota kannatti Tiina Kangas. Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysesityksen: ne jotka kannattavat päätösesitystä äänestävät Jaa ja ne jotka kannattavat Jukka Salon esitystä äänestävät Ei. Äänestyksen tulos: Ei -ääniä 4 kpl (Tiina Kangas, Jukka Salo, Emilia Wilhelms-Wikström, Tor Nygård) ja Jaa -ääniä 3 kpl (Juhani Holm, Erkki Nykänen, Seija Häggblom). Näin ollen Jukka Salon esitys, että vesimittareita ei vaihdeta, voitti. Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi. KH 159 Valmistelijat M.S., J.J.: Lautakunnat ovat toimittaneet talousarvioehdotuksensa. Kaupungin talousarvioehdotus vuodelle 2015 ei ole tasapainossa. Kaupunginhallitus on käynyt läpi ja keskustellut talousarvioehdotuksesta 22.9.2014 ja 23.10.2014. Kaupungin johtoryhmä ja lautakuntien puheenjohtajat ovat käsitelleet talousarviota 13.10.2014. Tavoitteena on saada vuoden 2015 talousarvio tasapainoon ja aikaansaada talousarvio, joka osoittaa poistojen jälkeen nollatulosta. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallituksen ja johtoryhmän käymien budjettikeskustelujen jälkeen esitetyt muutokset vuoden 2015 talousarvion tasapainottamiseksi (ulkoinen/sisäinen tuloslaskelma) ovat seuraavat: Kaupungin toimintatulot ovat vuonna 2015 arviolta 3,37 milj. euroa, jossa vähennystä 1,19 milj. euroa verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen ja vähennystä 1,0 milj. euroa verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Suurin syy toimintatulojen vähenemiseen on sataman yhtiöittäminen EU:n säännösten ja Suomen lainsäädännön mukaisesti, ja kaupungin satamatoimintaa hoitaa 1.9.2014 lähtien Oy Kaskisten Satama - Kaskö Hamn Ab. Satamatuloilla on monen vuoden ajan ollut suuri taloudellinen merkitys kaupungille. Satamayhtiö maksaa 1.9.2014 lähtien kaupungille maanvuokraa yhteensä 680.000 euroa/vuosi. Vuokramaksu on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokra-aika on 30 vuotta, 30.8.2044 saakka. Kaupungin toimintakulut ovat vuonna 2015 arviolta -10,40 milj. euroa, jossa vähennystä 1,05 milj. euroa verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen ja vähennystä 0,86 milj. euroa verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Sataman yhtiöittäminen on yksi syy käyttömenojen vähenemiseen. Kaupungille
KAUPUNGINVALTUUSTO 16.12.2014 13 jää myös lainoja satamaan tehdyistä investoinneista ja kaupunki tekee investointien poistot. Satamayhtiö ja kaupunki neuvottelevat mahd. uusista investoinneista vuosina 2015-2017. Kaupungin toimintakate on vuonna 2015-7,03 milj. euroa, jossa heikennystä 0,14 milj. euroa verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen. Yleishallinnon toimintakate on -0,85 milj. euroa, ts. 0,12 milj. euroa parannusta vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Vuosina 2013 ja 2014 johtoryhmä on ollut lomautettuna 4 viikkoa/vuosi ja kaupunginjohtaja on ollut virkavapaalla 4 viikkoa/vuosi. Vuonna 2015 palkat on budjetoitu 100 prosenttiin. Määrärahaa asiantuntijapalvelujen osto/hallitus ja valtuusto 5402.1111 esitetään vähennettäväksi 20.000 eurosta 10.000 euroon vuonna 2015. Yhteistoimintaosuuksien ja projektien määräraha on samalla tasolla kuin vuoden 2014 talousarviossa, ts. 85.000 euroa. Kaupunginjohtaja esittää projektivarojen myöntämistä Aktion Österbotten rf:n anomuksen mukaisesti, jossa pyydetään Kaskisten kaupunkia varaamaan 4 euroa/asukas vuoden 2015 talousarvioon ja tuleviin talousarvioihin kaudella 2015 2020. Uusia hankkeita tulevan ohjelmakauden 2014 2020 puitteissa voidaan luultavasti käynnistää vasta vuoden 2015 toisella puoliskolla. Määrärahavaraus tarkoittaa Kaskisten osalta n. 5300 euroa/vuosi. Määrärahaa Elinkeinoelämän kehittäminen, yritystuet 5860.1112, esitetään vähennettäväksi 5000 euroon vuonna 2015, kun se vuonna 2014 on ollut 20.000 euroa. Perusterveydenhuollon toimintakate vuonna 2015 on -0,86 milj. euroa, jossa parannusta 0,01 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Erikoissairaanhoidon toimintakate on vuonna 2015-1,60 milj. euroa, jossa parannusta 0,31 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Terveyspalvelujen toimintakate vuonna 2015 on yhteensä 2,68 milj. euroa, jossa parannusta 0,35 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Kaskisten oma lääkäri lopetti tehtävässään 1.9.2014. Kaskisten kaupunki on ostanut lääkäripalveluja Oy Kristina Mediltä sekä Attendo Terveyspalvelut Oy:ltä syksyn 2014 aikana. Kaupunki hakee samalla omaa lääkäriä. Kaupunginvaltuusto myönsi 18.11.2014 90.000 euron lisämäärärahan perusterveydenhuollon palvelujen ostoon, 130.000 euroa erikoissairaanhoidon palvelujen ostoon sekä 40.000 euroa vanhusten- ja vammaispalveluihin vuonna 2014. Perhepäivähoidon toimintakulut vähenevät vuoden 2015 talousarviossa 0,03 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna perhepäivähoitajien määrän vähenemisen johdosta. Vanhusten- ja vammaispalvelujen toimintakate on 0,22 milj. euroa, jossa heikennystä 0,02 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Perhepalvelujen toimintakate vuonna 2015 on yhteensä 0,58 milj. euroa, jossa heikennystä 0,04 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Sosiaalitoimen toimintakate vuonna 2015 on yhteensä -2,31 milj. euroa, jossa heikennystä 0,09 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Perusturvan toimintakate vuonna 2015 on yhteensä -4,99 milj. euroa, jossa parannusta 0,26 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna.
KAUPUNGINVALTUUSTO 16.12.2014 14 SOTE-uudistuksen vaikutukset Kaskisten kaupungin talouteen ja lähipalveluihin eivät ole vielä selvillä talousarviota laadittaessa. Yksittäisen kunnan vaikutusmahdollisuudet kuntien kustannuksiin ja palvelusisältöön ovat pienet, mikäli SOTE-uudistus hyväksytään nyt muotoiltujen suuntaviivojen mukaisesti. Kaupungin johtoryhmä suunnittelee kaupunginhallituksen toimeksiannosta päivähoidon ja esiopetuksen (päiväkoti, perhepäivähoito, iltapäivähoito) siirtämistä sivistystoimeen. Uuden valtionosuusuudistuksen lopullisista taloudellisista vaikutuksista Kaskisten kaupungin osalta ilmoitetaan kaupungille vasta joulukuussa, vaikka uudistus tulee voimaan jo 1.1.2015. Valtionosuusuudistuksen muutokset toteutetaan 5 vuoden ylimenokauden aikana ja niiden vaikutus kaupungille on korkeintaan +/- 50 euroa asukasta kohti per vuosi. Uusien kiinteiden käyttömenojen syntymisen suhteen tulee noudattaa varovaisuutta. Kaupungin tulee laatia kokonaissuunnitelma eri osastojen henkilöstöresursseista (eläkkeelle jäämiset, uusien virkojen perustaminen) ja katsoa millaiset käyttömenolisäykset kaupunki pystyy kattamaan tasapainoisen talouden tavoitetta kadottamatta. Kaskö svenska skolan toimintakate vuonna 2015 on 0,34 milj. euroa, jossa heikennystä 0,04 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna, mutta joka on 0,04 milj. euroa vuodelle 2014 budjetoitua parempi. Kaskisten koulun toimintakate vuonna 2015 on 0,53 milj. euroa, jossa parannusta 0,1 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Kotikuntakorvausten toimintakate vuonna 2015 on -0,26 milj. euroa, jossa heikennystä 0,19 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Kaskisten suomenkielinen yläaste lakkautettiin 1.8.2014 lähtien ja oppilaat siirtyivät pääasiassa Kristiinankaupungin suomenkieliselle yläasteelle. Kaskisten suomenkielisen yläasteen lakkautus sekä se, että Kaskisten kouluja käy vain muutama ulkopaikkakuntalainen ala-asteen oppilas ovat syynä kotikuntakorvausten toimintakatteen heikkenemiseen vuonna 2015. Kaskisissa on 2 omaa ala-asteen koulua ja kaupunki maksaa kotikuntakorvausta muiden koulujen ylläpitäjille. Peruskoulujen toimintakate vuonna 2015 on -1,13 milj. euroa, jossa heikennystä 0,14 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Opetuksen toimintakate vuonna 2015 on yhteensä -1,14 milj. euroa, jossa heikennystä 0,15 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimintakate vuonna 2015 on -0,52 milj. euroa, jossa parannusta 0,05 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Sivistys- ja kulttuuritoimen toimintakate vuonna 2015 on yhteensä -1,66 milj. euroa, jossa heikennystä 0,1 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Sivistys- ja kulttuuritoimen palkkakustannukset vähenevät vuonna 2015 0,11 milj. euroa verrattuna vuoden 2013 tilinpäätöksen palkkakustannuksiin. Toimintamenot ostopalveluista kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta/sivistys- ja kulttuuritoimi vuonna 2015 ovat -0,34 milj. euroa, jossa lisäystä 0,21 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Kaupungin vuoden 2012 lopulla käytyjen yt-neuvottelujen mukaisten henkilöstöresursseihin kohdistuneiden leikkausten vaikutukset näkyvät täysimittaisina vuonna 2014; kaupungin henkilöstöleikkauksien tuomat säästöt ovat arviolta n. 0,3 milj. euroa vuonna 2014 verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Kaupunki on vähentänyt opetuksen, kirjaston, teknisen sektorin ja hallinnon henkilöstöresursseja. Kaupungin sataman, kiinteistöjen ja vesihuollon yhteispäivystys on aloitettu 1.3.2013.
KAUPUNGINVALTUUSTO 16.12.2014 15 Kaupunki on vuosina 2012-2013 toteuttanut laajan organisaatiomuutoksen, jonka puitteissa on myös palkattu vastaava hoitaja Mariakotiin tehtävänä kotihoidon ja Mariakodin henkilöstön koordinointi. Syksyllä 2014 on palkattu uusi perusturvajohtaja sekä uusi vastaava hoitaja. Kaupungilla ei ole taloudellisia edellytyksiä uusien virkojen perustamiseen eikä henkilökunnan työajan lisäyksiin tässä tilanteessa, jossa tiedot SOTE-uudistuksen taloudellisista vaikutuksista ja valtionosuusuudistuksen vaikutuksista ovat puutteellisia ja työ on kesken. Kaupunki saa joulukuussa lisätietoja kaupungin valtionosuuksista. Teknisen hallinnon toimintakate vuonna 2015 on -0,18 milj. euroa, jossa heikennystä 0,07 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Haettavana ollut teknisen johtajan virka (100 %) on täytetty toukokuussa 2014. Satamakapteeni, joka on aiemmin toiminut teknisenä johtajana sekä teknisen osaston osastopäällikkönä, on siirtynyt palvelussuhteeseen uuteen satamayhtiöön 1.9.2014 lähtien. Teknisten töiden toimintakate vuonna 2015 on -0,05 milj. euroa, jossa heikennystä 0,03 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Yhteiskuntapalvelujen toimintakate vuonna 2015 on -0,45 milj. euroa, jossa heikennystä 0,11 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Teknisen toimen toimintakate vuonna 2015 on -0,53 milj. euroa, jossa heikennystä 0,17 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Vesihuollon toimintakate vuonna 2015 on 0,13 milj. euroa, jossa parannusta 0,02 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Liiketoimen toimintakate vuonna 2015 on 1,00 milj. euroa, jossa heikennystä 0,25 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Poistojen, 562.177 euroa, jälkeen liiketoimen budjetoitu ylijäämä vuodelle 2015 on 0,44 milj. euroa. Satama on yhtiöitetty 1.9.2014 lähtien. Teknisen ja liiketoimen toimintakate vuonna 2015 on 0,48 milj. euroa, jossa heikennystä 0,42 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Kaupungin toimintakate vuonna 2015 on kaikkiaan -7,03 milj. euroa, jossa heikennystä 0,14 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Kunnallisverotulot arvioidaan 4,90 milj. euroksi vuonna 2015, ts. ne pysyvät samalla tasolla kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä ja vuoden 2014 talousarviossa. Kaupungin tulee ryhtyä toimenpiteisiin tulomuuton saamiseksi. Kaskisten asukasmäärä on monen vuoden ajan vähentynyt; vuonna 2014 vähennys on tähän mennessä 26 henkilöä. Kaupungin asukasmäärä 31.12.2013 on 1350 henkilöä. Kaupungin tavoitteisiin kuuluu positiivinen väestökehitys. Pikkusahan uusi asuntoalue tulee kaavoittaa vuoden 2015 aikana kiinnostuksen herättämiseksi Kaskista kohtaan asuinpaikkakuntana. Myös muihin toimenpiteisiin tulee ryhtyä, kuten entisen päiväkodin tontin kaavoituksen loppuunsaattaminen asuntotuotannon käynnistämiseksi kaupungissa. Kunnallisverotulot vuosina 2016-2017 arvioidaan 5,00 milj. euroksi. Tuloveroprosentti on 21,00 % vuonna 2015. Kaupunki maksaa vuosina 2015 2017 edelleen 0,3 milj. euroa/vuosi valtionosuustasauksena muille kunnille. Kaskisten työttömyysaste syyskuussa 2014 oli 14,3 %. Kaupungin tavoitteena on uusien työpaikkojen ja tulomuuton lisääminen vuosina 2015 2017. Kiinteistöverotulot ovat vuonna 2015 arviolta 0,70 milj. euroa, jossa kasvua 0,14 milj. euroa verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen. Kaupungin kiinteistöverotulojen arvioidaan pysyvän samalla tasolla vuosina 2016 2017.
KAUPUNGINVALTUUSTO 16.12.2014 16 Kaupungin osuus yhteisöverosta vuonna 2015 on arviolta 0,9 milj. euroa, jossa vähennystä 0,2 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Kaupungin yhteisövero-osuuden arvioidaan laskevan 0,85 milj. euroon vuonna 2016 sekä 0,80 milj. euroon vuonna 2017. Yhteisöveroprosentti laskee 24,5 prosentista 20 prosenttiin vuonna 2015. Vuosina 2015 2017 arvioidaan yhteenlaskettujen verotulojen olevan 6,5 6,6 milj. euroa. Valtionosuudet ovat n. 1,50 milj. euroa vuosina 2015 2017. Kaupunginvaltuusto päätti 18.11.2014, että kaupunki lunastaa Metsä Woodin teollisuusalueen sekä vuokraa alueen Aureskosken Jalostetehdas Oy:lle yritystoimintaa varten Kaskisissa. Yrityksellä on oikeus lunastaa alue. Tavoitteena on uusien työpaikkojen ja tulomuuton saaminen. Kaupungin vuosikate vuonna 2015 on arviolta 924.000 euroa, eli 680 euroa/asukas. 916.000 euron poistojen jälkeen on tilikauden ylijäämä 8.000 euroa vuonna 2015. Vuosittaisten 0,92 milj. euron poistojen jälkeen ylijäämän arvioidaan olevan 0,05 milj. euroa ja 0,06 milj. euroa vuosina 2016 2017. Suunnitelmakaudella 2015 2017 tulee jatkaa toimenpiteitä kaupungin toiminnan tehostamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Kaupungin tärkeimmät tavoitteet ovat uusien korvaavien työpaikkojen saaminen, asukasluvun lisääminen ja satamaliikenteen kasvattaminen. Kaupunki jatkaa työtä Seinäjoen ja Kaskisten välisen rautatien kunnostamisen puolesta. Liikennevirasto selvittää rautatien kunnostusta ja kustannuksia. Vuonna 2014 on käynnissä kehittämisprojekti (Lumpsum) yhteistyössä Pohjanmaan ja Etelä- Pohjanmaan maakuntaliittojen sekä radanvarsikuntien kanssa Seinäjoki-Kaskinen -radan lisäkäyttömahdollisuuksien selvittämiseksi. Eduskunnassa järjestetään 9.12.2014 keskustelu rautatiestä. Patrik Hellman on palkattu projektipäälliköksi. Kaskisten satama on kuulunut kattavaan eurooppalaiseen TEN-T -satamaverkkoon vuodesta 2014. Satama tarvitsee toimivan rautatien, muutoin satamien välinen kilpailu vääristyy. Kaupunki on antanut lausuntoja SOTE-uudistusta koskevista lakiehdotuksista useaan otteeseen vuoden 2014 aikana. SOTE-uudistuksen lakiluonnos on parhaillaan valmisteilla. Kaupunki osallistuu Vaasan seudulla vuonna 2014 meneillään olevaan kuntajakoselvitykseen. Tavoitteena on, että kaksikielinen Kaskisten kaupunki pysyy itsenäisenä säilyttäen sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut. Terveyskeskus lääkärin- ja hammaslääkärinvastaanottoineen sekä Mariakoti, vanhusten kotihoito ja yksityinen dementiakoti Toven tupa tulee säilyttää Kaskisissa lähipalveluna. Kaupungin perusturvajohtaja ja perusturvatoimisto tulee säilyttää lähipalveluna. Kaskisten päiväkoti, perhepäivähoito, iltapäivähoito ja esiopetus esitetään siirrettäväksi sivistystoimeen vuonna 2015. Siirtoa silmällä pitäen on ryhdytty alustaviin toimenpiteisiin. Kaupungin suurehkot hankinnat ja sopimukset 2015 2017 menevät jatkossakin taloushallintoosaston kautta. Ostopalveluja tulee mahdollisuuksien mukaan vähentää ja kontrolloida tarkasti. Omana työnä suoritettujen töiden osuutta tulee lisätä mahdollisuuksien mukaan. Myös tässä tulee työnjohdon panosta tehostaa.
KAUPUNGINVALTUUSTO 16.12.2014 17 Kaupunki on vuonna 2014 päivittänyt hallintosääntöä sekä laatinut kunnan hallinnon ja kunnan yhtiöiden konserniohjeet. Kaupunki päivittää parhaillaan sisäisen valvonnan ohjeita. Johtoryhmä on käsitellyt ohjeita. Kaupunki selvittää parhaillaan päiväkoti- ja koulurakennusten kosteus- ja homevaurioiden laajuutta. Kaupunginjohtaja esittää, että tässä vaiheessa varataan 0,20 milj. euron määräraha saneeraustöihin vuoden 2015 talousarvion investointiosaan. Ellei määrärahaa tarvitse käyttää kokonaan, voidaan ylijäävä summa kaupunginhallituksen erillisellä päätöksellä käyttää katujen päällystykseen/katuvalaistukseen. Kaupunginjohtaja esittää myös, että Kaskisten matkailun ja siihen liittyvien elinkeinojen kehittämistä varten otetaan uusi 10.000 euron määräraha talousarvion investointiosaan vuonna 2015. Kaupunginhallituksen on ensin hyväksyttävä ohjeet määrärahan käytöstä ennen kuin määräraha voidaan ottaa käyttöön. Projektivaroja matkailun kehittämiseen voidaan todennäköisesti hakea vasta vuoden 2015 lopussa, joten tämä määräraha voidaan käyttää kertasummana vuonna 2015 Kaskisten matkailun ja siihen liittyvien elinkeinojen kehittämiseen. Vuodelle 2015 esitetty investointi uimarannan palvelurakennus sekä vesi ja viemäri voidaan toteuttaa kun on selvää, että kaupunki saa hankkeeseen 0,15 milj. euroa ulkopuolista rahoitusta. Kaupunginhallituksen tulee antaa lupa hankkeen käynnistämiseen, ennen kuin kaupungin oma osuus 50.000 euroa voidaan ottaa käyttöön. Kaupunki lyhentää suunnitelman mukaisesti 2,4 milj. euron pitkäaikaista lainaa 0,68 milj. euroa/ vuosi vuosina 2015 2017. Vuonna 2014 2015 otetaan uutta pitkäaikaislainaa enintään 1,4 milj. euroa Metsä Woodin Kaskisten teollisuusalueen ostoa varten. Kaupungin lainakannaksi arvioidaan yhteensä 3,1 milj. euroa, eli 2330 euroa/asukas vuonna 2015. Vuonna 2016 lainakanta on suunnitelmalyhennyksen jälkeen 1820 euroa/asukas sekä vuonna 2017 1300 euroa/asukas. Kaupungin investoinnit käyttöomaisuuteen vuonna 2015 ovat 0,88 milj. euroa. Nettoinvestoinnit ovat 0,73 milj. euroa. Kaupunginjohtajan ehdotus investoinneiksi käy ilmi liitteestä. Suurimmat investoinnit vuonna 2015 ovat satamatalon lunastus 0,24 milj. euroa sekä koulujen ja päiväkodin saneeraus 0,2 milj. euroa. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2016 2017 esitetyssä muodossa. Kaupunginhallitus Investoinnit Käytiin läpi investointiesitys. Investointiesitys päätettiin hyväksyä sillä muutoksella, että vesimittareiden vaihtoon ehdotettu summa jaetaan kahdelle vuodelle 2015 ja 2016 25.000 euroa per vuosi. Päätettiin esittää kaupunginvaltuustolle, että mikäli investoinnit suurelta osin jäävät toteutumatta, käytetään 100.000 euroa katujen pintaukseen. Esitykset henkilöstöresursseista Teknisen lautakunnan esitys Reima Tuomivirran toimen kokoaikaistamisesta. Kaupunginhallitus päätti esittää, että Reima Tuomivirran toimi muutetaan kokoaikaiseksi 1.1.2015 lähtien. Kaskisten Matkailu ry:n ja Kaskisten yrittäjät ry:n esitys matkailu/elinkeinoresurssista kaupungin markkinointiin. Tästä ei päästy yksimieliseen esitykseen. Todettiin, että asia otetaan esille kaupunginvaltuustossa.
KAUPUNGINVALTUUSTO 16.12.2014 18 Rahoituslaskelma Todettiin, että lautakuntien tulee laatia 5-vuotissuunnitelmat. Tuloslaskelma Ei huomautettavaa. Taloussuunnitelma Sovittiin keskustelussa esille tuoduista muutoksista ja lisäyksistä budjettitekstiin. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen näillä muutoksilla. KV 45 Kaupunginvaltuusto