Aika Maanantai 23.5.2016 klo 9.00 12.30 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen, poistui klo 11.39 pykälän 10 käsittelyn jälkeen. Matti Kartano Matti Notko Anna Olkkonen Kalevi Paldanius Kari Rajamäki (vpj.) Jukka Savolainen, saapui klo 9.08 Mira Öling Poissa Sari Raassina (pj.) Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Petteri Alanko, viestintäpäällikkö pykälien 1-5 :ien käsittelyn ajan KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 KEVÄÄN 2016 YHTEISHAUN TULOKSET 6 1 kpl OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 7 1 kpl OSAKEYHTIÖN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN 8 VUODEN 2017 BUDJETOINNIN PERUSTEET 9 SAVONIAN VASTINE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TUTKINTOTAVOITE-EHDOTUKSEEN 10 EU/ETA-ULKOPUOLISTEN MAIDEN OPISKELIJOIDEN LUKUVUOSIMAKSUT JA APURAHAJÄRJESTELMÄ 11 VALITTAVIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄN ARVIOINTI VUODELLE 2017 12 1 kpl KAMPUS 2020 -SUUNNITTELUN TILANNEKATSAUS Sivu 1
13 1 kpl HALLITUKSEN VUOSIKELLO SYKSYLLE 2016 14 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 15 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Kari Rajamäki puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 23.5.2016 heti kokouksen päättymisen jälkeen. pöytäkirjantarkastaja Jukka Savolainen Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS esitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Varapuheenjohtaja Kari Rajamäki avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 18.5.2016. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN esitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jukka Savolainen. Sivu 3
5 KEVÄÄN 2016 YHTEISHAUN TULOKSET Keväällä 2016 yhteishaku toteutettiin toista kertaa koko korkeakoulusektorin kattavassa Opintopolku-järjestelmässä. Hakija asetti 1-6 korkeakoulun (yliopisto ja ammattikorkeakoulu) hakukohdetta suosituimmuusjärjestykseen. Savonian kokonaishakijamäärä oli kokonaisuudessaan 6 938 hakijaa. Aloituspaikkoja oli 1 214. Ensisijaisia hakijoita oli 3 146, jolloin ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohden oli 2,59. Suosituin hakukohde oli ensihoitajan päiväkoulutus, jossa 30 aloituspaikkaa haki yhteensä 979 opiskelijaa. Taulukossa on hakijamäärän vertailua ammattikorkeakoulukentässä (suluissa vuoden 2015 tulos). 1. sijaiset hakijat Kaikki hakijat Aloituspaikat (alpat) 1. sijaiset hakijat / alpat Savonia 3146 (3890) 6938 (8651) 1214 (1425) 2,59 (2,73) Mikkeli 1436 (1890) 4675 (5879) 672 (860) 2,14 (2,20) Jyväskylä 5639 (5697) 14520 (15215) 1300 (1455) 4,33 (4,00) Karelia 1680 (1892) 4011 (4652) 700 (770) 2,40 (2,45) Viestintäpäällikkö Petteri Alanko esittelee kokouksessa yhteishaun tuloksia. Kokouksessa keskustellaan koulutusten markkinoinnista tulevaisuudessa. esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 4
6 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Osavuosikatsauksessa raportoidaan toiminnan ja talouden tuloksista verraten niitä toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi tulosyksilöt (koulutusvastuualueet sekä hallinto- ja korkeakoulupalvelut) raportoivat tulossopimuksiensa osalta ensimmäisen vuosikolmanneksen tuloksia. Myös TTS:n toiminnallisten riskien tarkastelu on osavuosikatsauksessa mukana kokonaisuudessaan. Rahoituksen strategista ohjausvaikutusta tarkkaillaan niin ikään kolmannesvuosittain raportoimalla strategisin perustein jaetun rahoituksen avulla tuotetuista tuloksista. Henkilöstöraportointi rajoittuu henkilötyövuosien kertymän tarkasteluun ja talousarviovertailuun. Perinteisempää välitilinpäätösraportointiaineistoa ovat tuloslaskelmamuotoinen talousarvion toteumavertailu sekä investointien toteumavertailu. Raportin liitteenä ovat liiketoiminnan tuloslaskelma ja toimintokohtainen erittely. - Liite: Osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2016 esitys Hallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 5
7 OSAKEYHTIÖN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Osakeyhtiön hallitus päätti 4.4.2016 (8 ) kokouksessaan muuttaa talousjohtajan tehtävän toistaiseksi voimassa olevaksi talouspäällikön tehtäväksi. Hallitus päätti samalla että talouspäällikön tehtävät määritellään tarkemmin johtosäännössä ja samalla tarkistetaan muiden vastuujohtajien tehtäviä. Päätettiin myös, että johtosääntö muutoksineen tuodaan seuraavaan hallituksen kokoukseen. Edellä kuvattuun perustuen johtosääntöön esitetään tehtäväksi liitteestä tarkemmin ilmenevät muutokset. - Liite: Johtosääntö (muutokset merkitty punaisella) esitys Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen johtosäännön 24.5.2016 voimaan astuvaksi. Esitys johtosäännöksi hyväksyttiin kokouksessa täsmennetyn liitteen mukaisesti 24.5.2016 voimaan astuvaksi. Sivu 6
8 VUODEN 2017 BUDJETOINNIN PERUSTEET Savoniassa laaditaan toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) vuosille 2017 2019. Budjetointia ohjaavat vuosien 2017 2020 strategian pohjalta laadittu strategian toteutusohjelma, tuloskortti ja sen Savonia-tasoiset tavoitteet koulutusvastuualueille jakavat tulossopimukset sekä niiden pohjalta laaditut tiimisopimukset. Budjetin ensimmäinen versio valmistuu kesäkuussa 2016. Hallitus hyväksyy lopullisen toiminta- ja taloussuunnitelman marraskuussa 2016. OKM:n perusrahoituksen ennustaminen vuodelle 2017 on haasteellista sillä rahoitusmalli muuttuu vuonna 2017, ja siihen vaikuttavat merkittävästi myös tutkintokatot. Myös strategiarahan osuus on irrotettu perusrahasta. Savonialla on lokakuussa 2016 tulosneuvottelut OKM:n kanssa. Lienee selvää, että perusrahoituksen päätös tulee vasta loppuvuodesta. Savonian perusrahoitus jaetaan koulutusaloille strategisen johtamisen ja rahoitusohjauksen keskeisenä välineenä käytetyn rahoitusmallin mukaisesti. Budjetoinnissa tulosvastuullisia yksiköitä ovat liiketoiminnan kokonaisuuden lisäksi koulutusvastuualueet kokonaisuudessaan. Hallinto- ja korkeakoulupalvelut laativat budjettinsa määrärahaperusteisesti. Tarkempi selvitys budjetoinnin perusteista tuodaan kokoukseen. esitys Hallitus hyväksyy vuoden 2017 budjetoinnin perusteet. Esitys hyväksyttiin toimitusjohtajan kokouksessa esittelemän budjetoinnin perusoletusten mukaisesti. Sivu 7
9 SAVONIAN VASTINE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TUTKINTOTAVOITE-EHDOTUKSEEN Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on lähettänyt Savonialle ehdotuksen tutkintotavoitteiksi kaudelle 2017 2020. Vastine OKM:n ehdotukseen on toimitettava OKM:lle 18.5.2016 mennessä. Lopulliset tutkintotavoitteet sovitellaan OKM:n ja Savonian välillä yhteen kesäkuun aikana. Hallitus on saanut Savonian vastineen tiedoksi sähköpostitse 11.5.2016 ja täydennetty versio on lähetetty hallitukselle tiedoksi sähköpostitse 13.5.2016. esitys Sähköpostitse käytyyn käsittelyyn perustuen hallitus hyväksyy OKM:lle toimitetun Savonian vastineen OKM:n tutkintotavoite-esitykseen ja merkitsee sen tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Lisäksi hallitus päätti ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joilla edistetään Savonian esitystä tutkintotavoitteissa. Sivu 8
10 EU/ETA-ULKOPUOLISTEN MAIDEN OPISKELIJOIDEN LUKUVUOSIMAKSUT JA APURAHAJÄRJESTELMÄ Ammattikorkeakoululain 13a :n (muutos 30.12.2015/1601) mukaan ammattikorkeakoulun on perittävä muuhun kuin suomen- tai ruotsinkieliseen ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyltä opiskelijalta vähintään 1.500 euron suuruinen maksu lukuvuodessa. Ammattikorkeakoulu päättää maksun perimiseen liittyvistä järjestelyistä. Lukuvuosimaksusta ovat vapautettuja EUmaiden kansalaisten lisäksi ETA-maiden Islanti, Liechtenstein, Norja kansalaiset sekä rinnastuksen perusteella Sveitsin kansalaiset. Ammattikorkeakoululla on oltava apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi. esitys Hallitus päättää EU/ETA-ulkopuolisten maiden opiskelijoiden lukuvuosimaksuista ja käy keskustelun apurahajärjestelmästä. Toimitusjohtaja päättää apurahan suuruudesta hallituksen evästyksen perusteella. Hallitus päätti ottaa käyttöön EU/ETA-ulkopuolisten maiden opiskelijoiden lukuvuosimaksut ja kävi evästyskeskustelua apurahajärjestelmästä. Sivu 9
11 VALITTAVIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄN ARVIOINTI VUODELLE 2017 Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Savonian välinen sopimus määrittelee toiminnalle asetettavat tavoitteet. Savonia neuvottelee parhaillaan OKM:n kanssa rahoitusmalliin sisällytettävistä tutkintokattojen tasosta vuosille 2017 2020. Ammattikorkeakoulujen uudessa 1.1.2017 voimaan tulevassa rahoitusmallissa suoritettujen ammattikorkeakoulututkintojen osuus on 40 % ja suoritettujen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osuus 4 % ja avoimen ammattikorkeakouluopintopisteiden osuus 5 %. Rahoitusmallin näkökulmasta opiskelijamäärä tulee optimoida siten, että tutkintoja valmistuu riittävästi Savonian kilpailukyvyn kannalta. Vararehtorin valmisteluvastuulla on määritellä vastuutoimijoiden kanssa päivä- ja monimuotototeutuksen opiskelijamäärät. Lisäksi hänen vastuullaan on valmistella miten sisäänotto jakaantuu syksyisin ja keväisin sisään otettavien opiskelijoiden määrään. Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijamäärää tulee edelleen lisätä ja kiinnittää huomio opiskelijoiden ohjaukseen. Valittavien opiskelijoiden määrän ennakointi on haasteellista tilanteessa, jossa OKM on asettamassa tutkintomäärille katon, korkeakoulujen yhteishaku uudistuu ja toisaalta lainsäädännölliset muutokset opiskelijoiden poissaolooikeuteen muuttuvat. Ammattikorkeakoululain (932/2014) 16 :n mukaan hallitus päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä. esitys Hallitus päättää Savoniaan vuonna 2017 valittavien opiskelijoiden määräksi enintään 1 800 opiskelijaa. Esitys hyväksyttiin. Sivu 10
12 KAMPUS 2020 -SUUNNITTELUN TILANNEKATSAUS Savilahti-hanke on edennyt suunnitellusti Kuopion kaupungin projektiryhmän ohjauksessa opiskelukeskittymän ollessa yksi keskeinen kärki Savilahden kehittämisessä kaupunkitasoisena kokonaisuutena ja kaupunginosana. Toimitilojen suunnittelu kytkeytyy kiinteästi Savonian vuosien 2017 2020 strategiaan. Siinä kolmen koulutusasteen kampus ja siihen liittyvä sekä tilojen että toimintojen yhteistyö on keskeisesti esillä. Savonia on neuvotellut Kuopion kaupungin, Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n, Technopolis Oyj:n, Itä-Suomen yliopiston ja Savon koulutuskuntayhtymän kanssa eri sijoittumis- ja toteutusmalleista sekä toiminnallisesta yhteistyöstä ja tilojen yhteiskäytön mahdollisuuksista. Hankkeen ohjaus- ja toimintaryhmät ovat kokoontuneet useamman kerran kevään aikana. Hankkeen alustava-aikataulu on laadittu siten, että Savonian Opistotien toimintojen siirtyminen Savilahteen olisi mahdollista syyskuun alussa 2020. Aikataulu edellyttää, että Savonian ja Savon koulutuskuntayhtymän on tehtävä sijoittumispäätökset viimeistään alkusyksyn 2016 aika, jotta alueen asemakaavoitus saadaan ajoissa valmiiksi. - Liite: Alustava aikataulu esitys Hallitus käy Savilahden kampuksesta evästyskeskustelun ja ohjeistaa hankkeen eteenpäin viennistä. Hallitus kävi asiassa alustavan evästyskeskustelun ja ohjeisti hankkeen jatkovalmistelua. Sivu 11
13 HALLITUKSEN VUOSIKELLO SYYSKAUDELLE 2016 Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön 4 :n mukaan hallituksen kokousmenettelystä, päätösvaltaisuudesta sekä muista menettelytavoista määrätään tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen työjärjestyksen 8. kohdan mukaan hallitus pitää kokoukset vuosittain vahvistettavan vuosikellon mukaan. Hallitus on hyväksynyt vuotta 2016 koskevan vuosikellon kokouksessaan 7.12.2015 (11 ). Nyt on tarpeen tarkentaa syyskauden kokousten ja seminaarien ajankohtia ja sisältöjä. - Liite: Hallituksen vuosikello syyskaudelle 2016 esitys Hallitus vahvistaa vuosikellon syyskaudelle 2016. Esitys hyväksyttiin. Sivu 12
14 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS esitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Sivu 13
15 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 14
16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.30. Sivu 15