AMKE ry:n hallituksen kokous 1/2013

Transkriptio

1 AMKE ry:n hallituksen kokous 1/2013 Aika perjantai klo (+lounasmahdollisuus). Paikka AMKE ry:n toimisto, Sörnäistenkatu 1, Helsinki Osallistujat Marketta Kokkonen puheenjohtaja Timo Karkola varapuheenjohtaja Sampo Suihko varapuheenjohtaja Aila Harjanne Ulrica Karp (etäyhteys) Marita Modenius Tuula Peltonen (saapui 2 käsittelyn aikana) Ilkka Pirskanen Leila Savolainen Teppo Tapani Anssi Tuominen Arto Ylitalo Johan Hahkala esittelijä Hanna-Mari Bennick sihteeri Kokousasiat 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Puheenjohtaja avaa kokouksen. Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, valitaan pöytäkirjan tarkastaja ja vahvistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1) sekä hyväksytään esityslista. Päätös: Esityslistaan lisättiin AMKE Oy:n yhtiökokousedustajan valinta, ansiomerkkitilaus Luksiasta, sekä Kainuun maakuntayhtymän jäsenyysmuutos. Kohta 7 poistettiin esityslistalta. Marita Modenius valittiin pöytäkirjan tarkistajaksi. 2. Toiminnanjohtajan katsaus Vuoden 2013 alun keskeiset teemat on kuvattu liitteessä. (liite 2).

2 Vuoden 2012 tuloslaskelma tilanteen mukaisena on liitteenä 3. Tulos on nyt siis noin positiivinen ja jää plusmerkkiseksi, vaikka esimerkiksi poistot lisätään vielä tuloslaskelmaan mukaan. Esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tietoonsa saaduksi. Päätös: Hyväksyttiin. Rahoitusaiheesta käytiin laaja keskustelu. Uuden valtionosuusjärjestelmän esitys: selvitysmiehen julkistettavan mallin mukaan rahoitukselle esitetään mallia, jossa valtionosuudet osoitettaisiin koulutuksen järjestäjien sijaan opiskelijan kotikunnalle. Mallin myötä vapaan hakeutumisen periaate kyseenalaistuu ja kokonaisuudessaan rahoituskuviot monimutkaistuvat ammatillisen koulutuksen näkökulmasta. Opiskelijan kotikunnasta tulee rahoitukseen väliporras. Selvitysmiehen mallin tavoitteena on yksinkertaistaa nykyistä Vos-järjestelmää. Vaihtoehtona tälle mallille tulee esittää nykyisestä rahoitusmallista muokattua, yksinkertaisempaa, mutta ammatillisen koulutuksen erityispiirteet huomioivaa mallia. Myös käsitteet tulee varmistaa ja selvittää kaikille (vrt. koulutuksen järjestäjä koulutuspalvelun tuottaja ), jotta viesti menee perille kaikille asiaan ja päätöksentekoon osallistuville. 3. Hallituksen itsearviointi vuodelta 2012 Kooste hallituksen jäsenten itsearvioinnista on liitteenä 4. Itsearvioinnin tulos on hyvä ja arvioinnista on joka tapauksessa tärkeää tehdä johtopäätöksiä kuluvan vuoden työskentelyä varten. Esitys: Hallitus linjaa toimintaansa vuodelle 2013 itsearvoinnin tulosten perusteella. Päätös: Itsearvioinnin tulosten pohjalta päätettiin painottaa strategisen tason asioiden käsittelyä aikuiskoulutuksen ja työelämän näkökulmaa tulee lisätä. Viestintää painotetaan, jotta näkyvyyttä niin kentällä kuin mediassakin saadaan lisättyä. Kentän ääni tulee myös saada esiin entistä tehokkaammin. Näihin teemoihin palataan maaliskuun koko päivän suunnittelukokouksessa. 4. Hallituksen kokoukset ja suunnitellut kokousteemat vuonna 2013 Hallituksen kokousajat ja ennakoidut kokousteemat on esitelty liitteessä 5. Esitys: Hallitus päättää kokousajoista ja teemoista liitteen mukaisesti. Päätös: Kokousajat täsmennettiin ja päätettiin liitteeseen merkityn mukaisesti.

3 5. AMKE ry:n toimintasuunnitelman 2013 tavoitteet ja vastuutukset Toimintasuunnitelmaan 2013 sisältyvien tavoitteiden vastuutus on valmisteltu liitteeseen (liite 6). Tarkoitus on myös sopia hallituksen jäsenten vastuualueista kuluvalle vuodelle. Pohjaesitys esitellään kokouksessa (liite 6a) Esitys: Hallitus päättää toimintasuunnitelma 2013 tavoitteiden vastuutuksista. Lisäksi päätetään hallituksen jäsenten vastuualueista kuluvan vuoden osalta. Päätös: Hyväksyttiin. Vastuualueista sovittiin keskusteltavan lisää seuraavan, pidennetyssä, kokopäiväisessä, hallituksen suunnittelukokouksessa. 6. AMKE ry:n sääntöjen muuttaminen Yhdistyksen sääntömuutokset on valmisteltu toimistolla ja työvaliokunnassa liitteen mukaisesti (liite 7). Tarkoitus on, että sääntömuutoksista pyydetään ennakkolausunto rekisteriviranomaiselta ja ne hyväksytään keväällä ylimääräisessä yhdistyskokouksessa. Muutokset sisältävät yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan kansainvälisen vaikuttamisen täsmentämisen, jäsenyhteisöt kohdan täsmentämisen, jäsenen eroilmoituksen ajankohdan, yhdistyskokouksen päättämän vaalivaliokunnan hallituksen jäsenvalintojen valmistelussa, yhdistyskokouksen jäsenkohtaisten valtuutettujen lukumäärän (2 1), hallituksella on 1. ja 2. varapuheenjohtaja, hallituksen työvaliokunnan roolia sääntötasolla täsmennetään, hallituksen päätösvaltaisuus edellyttää, että tasan puolet jäsenistä on paikalla ja yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutta täsmennetään nykytilannetta vastaavaksi. Esitys: Hallitus päättää esittää yhdistyskokoukselle liitteenmukaiset sääntömuutokset. Päätös: Hyväksyttiin. Lisäksi säännöt päätettiin kääntää myös ruotsiksi. 7. Konserniavustus AMKE Oy:lle AMKE konsernin toimintamallimuutoksen perusteella AMKEn kehittämistoiminta on AMKE Oy:n tehtäviä ja tähän liittyen on AMKE Oy:lle nimetty kokopäiväinen toimitusjohtaja (Tellervo Tarko). Kehittämistoiminnan vahvan käynnistämisen tueksi on valmisteltu muutoksen alkuvaiheen panostusten tueksi konserniavustusta, jonka suuruus on tänä vuonna. Asiakokonaisuutta informoidaan tarkemmin kokouksessa. Esitys: Hallitus hyväksyy :n konserniavustuksen AMKE Oy:lle.

4 Päätös: Toiminnanjohtaja esityksestä asia poistettiin esityslistalta. Vaihtoehtoinen malli esitellään ja tulee hallituksen käsittelyyn myöhemmin. 8. Jäsenyyshakemus AMKE ry:lle Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö on hakenut yhdistyksen jäsenyyttä. Lisäksi Kainuun maakunta-kuntayhtymän lakattua Kajaanin kaupunki hakee jäsenyyttä. Esitys: Hallitus hyväksyy Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiön sekä Kajaanin kaupungin AMKE ry:n jäseneksi. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 9. Varatoiminnanjohtajuuden muutoksesta aiheutuvat toimenpiteet Työryhmäedustusten muutokset (liite 8) ja toiminnanjohtajan varahenkilön nimeäminen. Asiaa valmistellaan vielä ennen hallituksen kokousta. Esitys: Esitys tehdään kokouksessa. Päätös: AMKE ry:n toiminnanjohtajan sijaiseksi nimitettiin Tellervo Tarko. 10. AMKE Oy:n yhtiökokouksen edustajan nimeäminen Esitys: Esitys tehdään kokouksessa. Päätös: AMKE Oy:n yhtiökokouksen edustajaksi nimettiin Marketta Kokkonen. 11. Ansioristihakemukset Luksia Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä hakee ansioristejä liitteen mukaisesti yhteensä seitsemälle henkilölle (liite 9). Hakukriteerit täyttyvät ko. sääntöjen mukaisen harkinnan mukaisesti. Esitys: Myönnetään edellä kuvattujen hakemusten mukaiset ansioristit ao. henkilöille Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

5 12. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:15 Marketta Kokkonen puheenjohtaja Hanna-Mari Bennick sihteeri Marita Modenius pöytäkirjan tarkastaja