HALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2016. Kokous: Tiistai klo 8.15 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2016. Kokous: Tiistai 24.5.2016 klo 8.15 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6"

Anne-Mari Väänänen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2016 Kokous: Tiistai klo 8.15 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja Professori Timo Ahonen Professori Rauno Julin Opiskelija Jani Kykkänen Toimitusjohtaja Antti Määttä Lehtori Auli Poutanen Emerita professori Krista Varantola Muut läsnäolijat Rehtori Matti Manninen Hallintojohtaja Kirsi Moisander Yhteysjohtaja Anu Mustonen Talousjohtaja Päivi Seppä (läsnä asiassa 3-4) Controller Vesa Kupari (läsnä asiassa 4) Henkilöstöjohtaja Jouni Valjakka (läsnä asiassa 5) Opintopalvelujohtaja Mari Ikonen (läsnä asiassa 6) Strategiajohtaja Kari Pitkänen (läsnä asioissa 6-7) Suunnittelupäällikkö Jarkko Pirkkalainen (läsnä asiassa 7) Sihteeri yliopistonlakimies Sanna Anttilainen p , sanna.anttilainen@jyu.fi. 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Esityslistan hyväksyminen Hallituksen esityslista 5/2016 Sivu 1 / 6

Toimitusjohtaja Antti Määttä Lehtori Auli Poutanen Emerita professori Krista Varantola Muut läsnäolijat Rehtori Matti Manninen Hallintojohtaja Kirsi Moisander Yhteysjohtaja Anu Mustonen Talousjohtaja

2 3. Talousraportti (Tiedoksi) (Valmistelija talousjohtaja Päivi Seppä, p , Hallitus vahvisti vuoden 2016 talousarvion joulukuussa Vuoden 2016 tilikauden tulos budjetoitiin lievästi ylijäämäiseksi pienentämällä kuluja vuoden 2015 tasosta. Budjetin laadinnassa varauduttiin myös jo toiseen tutkimuksen profilointihakuun. Neljän kuukauden talouden toteuma on budjetoitua neljää kuukautta parempi. Täydentävän rahoituksen kokonaistuotot ovat toteutuneet budjetoitua suurempina. Alkuvuoden parempaa taloudellista tulosta selittää myös se, että lähes kaikki kulut ovat toteutuneet hieman budjetoitua matalampana. Sijoitustoiminnan tuotot ovat selvästi matalammat kuin vuonna 2015, mutta vastaavat budjetoitua tasoa. Yksiköt tarkistavat vuoden 2016 budjettejaan aikataulun mukaisesti mennessä. Täydentävän rahoituksen kokonaistuottoja budjetoidaan lisää, mikä ennakoi tutkimuksen henkilöstökustannusten kasvua muutaman laskuvuoden jälkeen. Liitteenä 1 on yliopistotason toteutunut tuloslaskelma tilanteesta sekä sitä täydentävät yksikkökohtaiset raportit (liitteet 2 ja 3). Todetaan taloustilanne. 4. Sijoituskatsaus (Tiedoksi) (Valmistelija controller Vesa Kupari, p , vesa.kupari@jyu.fi) Yliopiston sijoitustoiminta aloitettiin kesällä 2011, jolloin sijoitettiin pitkäaikaissijoituksena 35 M. Sen jälkeen sijoituksia on tehty vuosina Hallituksen esityslista 5/2016 Sivu 2 / 6

Neljän kuukauden talouden toteuma on budjetoitua neljää kuukautta parempi. Täydentävän rahoituksen kokonaistuotot ovat toteutuneet budjetoitua suurempina.

3 2012, 25 M, 2013, 6 M, ,6 M ja 2016, 0,5 M. Yhteensä sijoitettua pääomaa on 67,1 M. Hallituksen hyväksymän vuoden 2015 sijoitustoiminnan vuosisuunnitelman mukaisesti rehtori hajautti sijoitussalkkua niin, että yhteistyö yhden aiemman varainhoitajan kanssa lopetettiin ja tilalle otettiin kaksi uutta varainhoitajaa. Sijoitustoimintaa hoidetaan siis tällä hetkellä neljän ulkopuolisen salkunhoitajan avulla ja heidän toimintaansa ohjaa rehtori tukenaan varainhallintatoimikunta. Hallitus hyväksyi sijoitussuunnitelman, jossa rehtori valtuutettiin vaihtamaan sijoitusinstrumentteja nykyisten varainhoitajien kesken siten, että tavoiteallokaation osakepaino saa olla enintään 50 %. Talvella 2016 rehtori päätti siirtää varoja varainhoitajien kesken siten, että tavoiteosakepaino on tällä hetkellä 47,2 %. Myös pitkän aikavälin sijoitusinstrumenttiin, Private Equity-rahastoon, tehtiin lisäsitoumus. Vuoden 2015 loppukeväällä alkanut hermostunut tilanne osakemarkkinoilla heikkeni edelleen vuoden 2016 alussa. Lähinnä Kiinan talouden tilasta noussut huoli maailmantalouden kehittymisestä heijastui kasvaneena volatiliteettina. Myöskin markkinoiden usko keskuspankkien elvytyksen vaikuttavuuteen näyttää hiipuvan. Yliopiston sijoitussalkku säilytti kuitenkin alkuvuonna 2016 arvonsa kohtuullisen hyvin. Neljän ensimmäisen kuukauden tuotto oli lievästi negatiivinen - 0,1 %. Käsitellään yliopiston sijoituskatsaus tammi-huhtikuu Sijoituskatsaus liitteenä 4 (salassa pidettävä laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta kohta). Hallitus merkitsee tiedoksi saadun sijoituskatsauksen. 5. Henkilöstöohjelma (Päätösasia) (Valmistelija henkilöstöjohtaja Jouni Valjakka, p , jouni.valjakka@jyu.fi) Hallitus hyväksyi Jyväskylän yliopiston strategian vuosille ja strategian toimenpideohjelman. Rehtorin johdolla on valmisteltu yliopiston henkilöstöohjelmaa, joka ulottuu strategiakauden Hallituksen esityslista 5/2016 Sivu 3 / 6

Sijoitustoimintaa hoidetaan siis tällä hetkellä neljän ulkopuolisen salkunhoitajan avulla ja heidän toimintaansa ohjaa rehtori tukenaan varainhallintatoimikunta. Hallitus hyväksyi 17.12.

4 loppuun saakka eli vuosille Työskentelyyn on osallistunut yliopiston johdon lisäksi koko yliopiston henkilöstö. Henkilöstöohjelmaa valmisteltaessa on pidetty 12 eri tilaisuutta yliopiston sisäisille sidosryhmille ja kaksi koko henkilöstölle suunnattua tilaisuutta, joissa on käsitelty henkilöstöohjelmaa sen valmistelun eri vaiheissa. Lisäksi henkilöstöohjelman luonnokset ovat olleet keskustelun ja kommentoinnin kohteena yliopiston Yammer -palvelussa. Yhteistoimintamenettely on pidetty Henkilöstöohjelman tavoitteena on rakentaa Jyväskylän yliopistosta kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimainen työpaikka. Henkilöstöohjelmassa kuvataan strategiassa ja sen toimenpideohjelmassa esitettyjen tavoitteiden jalkautumista yliopistossa toteutettavaksi henkilöstötyöksi. Henkilöstöohjelma rakentuu 1) henkilöstövisiosta, joka kuvaa henkilöstöön ja henkilöstöjohtamiseen liittyvää tavoitetilaa, 2) toimintakulttuurin arvoista, jotka on määritelty yliopiston eettisissä periaatteissa, 3) strategiasta johdetusta päätavoitteesta Vetovoimainen työpaikka kansallisesti ja kansainvälisesti, 4) neljästä strategian pohjalta määritellystä menestystekijästä, kulmakivestä tavoitteineen, ja 5) aikataulutetuista rehtorin vahvistamista toimenpiteistä, joilla tavoitteisiin päästään. Henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan yliopisto-, yksikkö- ja yksilötasolla sekä tuotetaan yliopiston henkilöstötyötä edelleen kehittäviä toimenpiteitä. Hyväksytään Jyväskylän yliopiston henkilöstöohjelma (liite 5). 6. EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta perittävät lukuvuosimaksut (Päätösasia) (Valmistelijat opintopalvelujohtaja Mari Ikonen, p , Yliopistolain (558/2009) 10 :n mukaan yliopiston on perittävä muuhun kuin suomen- tai ruotsinkieliseen alempaan tai ylempään Hallituksen esityslista 5/2016 Sivu 4 / 6

valmistelun eri vaiheissa. Lisäksi henkilöstöohjelman luonnokset ovat olleet keskustelun ja kommentoinnin kohteena yliopiston Yammer -palvelussa. Yhteistoimintamenettely on pidetty 12.5.2016.

5 korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyltä opiskelijalta vähintään euron suuruinen maksu lukuvuodessa. Yliopisto päättää maksun perimiseen liittyvistä järjestelyistä. Maksua ei kuitenkaan peritä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselta eikä siltä, joka Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnastetaan Euroopan unionin kansalaiseen, eikä edellä mainittujen perheenjäseneltä. Maksua ei peritä myöskään siltä, jolla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, eikä edellä mainittujen perheenjäseneltä. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia. Maksua ei peritä myöskään 9 :n mukaiseen tilauskoulutukseen osallistuvalta opiskelijalta. Yliopistolla on oltava apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi. Yliopistolain voimaantulosäädösten mukaan lain 10 :ää sovelletaan 1 päivänä elokuuta 2017 tai sen jälkeen opintonsa aloittaviin opiskelijoihin. Yliopisto saa kuitenkin halutessaan soveltaa 10 :ää lain voimaantulon jälkeen opintonsa aloittaviin opiskelijoihin. Jyväskylän yliopiston rehtori on päätöksellään päättänyt Jyväskylän yliopiston englannin kielellä opetettavista maisterintutkintoon johtavista tutkinto-ohjelmista. Lukuvuosimaksuja peritään ko. ohjelmiin hyväksyttäviltä yliopistolain 10 :n mukaan maksuvelvollisilta opiskelijoilta. Lukuvuosimaksujen suuruuden valmistelun yhteydessä on huomioitu maisteritutkintojen kustannukset (karkealla tasolla koulutusaloittain) sekä valtakunnallinen ja kansainvälinen taso maksujen suuruudessa. Jyväskylän yliopiston hallitus päättää lukuvuosimaksujen suuruusluokan ja raamin. Yliopiston rehtori päättää ohjelmakohtaiset lukuvuosimaksut tiedekuntien esityksestä hallituksen päättämän raamin mukaisesti. Samassa yhteydessä rehtori päättää yliopiston stipendiohjelmasta. Liite 6 Rehtorin päätös englannin kielellä opetettavista maisteritutkintoon johtavista koulutusohjelmista Hallitus päättää, että EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta peritään euron suuruinen lukuvuosimaksu lukien. Hallituksen esityslista 5/2016 Sivu 5 / 6

rinnastetaan Euroopan unionin kansalaiseen, eikä edellä mainittujen perheenjäseneltä.

6 Yliopiston rehtori päättää ohjelmakohtaiset lukuvuosimaksut tiedekuntien esityksestä hallituksen päättämän raamin mukaisesti. Samassa yhteydessä rehtori päättää yliopiston stipendiohjelmasta. 7. Rehtorin katsaus 1) Palvelurakenne 2) Neuvottelut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ) Opintotietojärjestelmä 4) Seuraavan kokouksen asiat Todetaan. 8. Muut asiat 9. Pöytäkirjan tarkastaminen 10. Kokouksen päättäminen Hallituksen esityslista 5/2016 Sivu 6 / 6

Rehtorin katsaus 1) Palvelurakenne 2) Neuvottelut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa 11.5.

Samankaltaiset tiedostot

Kokous: Keskiviikko klo Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6

Kokous: Keskiviikko klo Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kokous: Keskiviikko 10.6.2015 klo 11.45 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja